公司治理变动 - 公司董事会主席兼执行董事陈正华辞任提名委员会成员 [1] - 公司非执行董事李玉萍获委任为提名委员会成员 [1] - 上述变动自2025年11月27日起生效 [1]

公司基本信息 - 均安控股有限公司于开曼群岛注册成立，股票代号为1559[2] 董事会信息 - 董事会有7名成员，含3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[3] - 执行董事为陈正华、张方兵、孙笑然[3] - 非执行董事为李玉萍[3] - 独立非执行董事为林诚光、林柏森、龚振志[3] 董事委员会信息 - 公司设审核、薪酬、提名、风险管理四个董事委员会[3] - 龚振志、林诚光、林柏森等在各委员会任职[3]

公司基本信息 - 均安控股有限公司股票代号为1559[3] 组织架构变更 - 2025年11月27日起提名委员会组成变更[4] - 变更后提名委员会成员为龚振志、林诚光、李玉萍[4] - 董事会主席陈正华辞任提名委员会成员[6] - 非执行董事李玉萍获委任为提名委员会成员[6] 人员信息 - 公告日执行董事为陈正华、张方兵、孙笑然[5] - 公告日非执行董事为李玉萍[5] - 公告日独立非执行董事为林诚光、林柏森、龚振志[5]

公司董事会会议安排 - 均安控股董事会会议定于2025年11月28日星期五下午二时正举行 [1] 会议核心议程 - 会议将考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止六个月的中期业绩 [1] - 会议将考虑建议派付股息（如有） [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 均安控股 KWAN ON HOLDINGS LIMITED 均安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股票代號：1559） 董事會會議通告 陳正華 香港，二零二五年十一月六日 於本公告日期，執行董事為陳正華先生、張方兵先生及孫笑然先生；非執行董事 為李玉萍女士；而獨立非執行董事為林誠光教授、林柏森先生及龔振志先生。 均安控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司謹訂 於二零二五年十一月二十八日（星期五）下午二時正舉行董事會會議，藉以（其中 包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之中 期業績，以及考慮建議派付股息（如有）。 承董事會命 均安控股有限公司 主席 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | --- | --- | | 公司名稱: | 均安控股有限公司 | | 呈交日期: | 2025年11月3日 | I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01559 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD ...

股份信息 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股份数目为10,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本为100,000,000港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为1,869,159,962股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0股[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为1,869,159,962股[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

组织章程与股本 - 均安控股有限公司经修订及重列组织章程细则于2025年9月18日股东周年大会通过特别决议案采纳[1][5] - 公司股本于细则生效日拆分，每股面值0.01港元[24] - 公司可通过普通决议变更组织章程大纲条件增加股本[24] 股份相关 - 公司有权在法规限制下购买或购入自身股份，权力由董事会行使[24] - 公司可将回购、赎回或交还的股份作为库存股份持有[24] - 公司不会发出不记名股份[24] 股东大会 - 公司须每个财政年度举行股东周年大会，在财政年度结束后6个月内举行[51] - 持有公司缴足股本（不包括库存股份）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于两个月内举行[54] - 召开股东周年大会需发出不少于21日的通知，其他大会不少于14日，满足条件时可短通知召开[54] 董事相关 - 除非另行决定，董事人数不少于2名且无最高限额[78] - 每届股东周年大会三分之一董事轮席退任，每三年至少一次[81] - 董事连续六个月未经特别批准擅自缺席董事会会议，且替任董事未代其出席，董事会可决议将其撤职能[85] 股息与储备 - 公司股东大会可宣布派股息，但不可超董事会建议数额[120] - 股息可从已变现或未变现利润、储备、股份溢价账等拨款派发[120] - 董事会可从公司利润中提拨款项作为储备，用于公司合适用途[125] 其他 - 公司财政年度于每年三月三十一日完结[148] - 公司清盘决议须以特别决议通过[142] - 细则修订及章程大纲更改须经特别决议批准[150]

股权与投票 - 2025年公司已发行普通股总数为1,869,159,962股[4] - 多项决议案赞成票均为1,039,456,490股，占比100%[6][7] - 第1至4项决议案超50%票数赞成通过为普通决议案[8] - 第5项决议案不少于75%票数赞成通过为特别决议案[8] 公司治理 - 省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[6] - 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师[6] - 重选陈正华等多名董事[6] - 授予董事发行及购回股份的一般授权[7] - 批准及采纳公司新经修订及重列组织章程细则[7] 人员结构 - 公告日期公司有3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[9]

股本与股份数据 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）数目均为18.69159962亿股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为18.69159962亿股[2]