格隆汇11月6日丨均安控股(01559.HK)宣布，公司谨订于2025年11月28日(星期五)下午二时正举行董事会 会议，藉以(其中包括)考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止六个月之中期业绩，以及考 虑建议派付股息(如有)。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 均安控股 KWAN ON HOLDINGS LIMITED 均安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股票代號：1559） 董事會會議通告 陳正華 香港，二零二五年十一月六日 於本公告日期，執行董事為陳正華先生、張方兵先生及孫笑然先生；非執行董事 為李玉萍女士；而獨立非執行董事為林誠光教授、林柏森先生及龔振志先生。 均安控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司謹訂 於二零二五年十一月二十八日（星期五）下午二時正舉行董事會會議，藉以（其中 包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之中 期業績，以及考慮建議派付股息（如有）。 承董事會命 均安控股有限公司 主席 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | --- | --- | | 公司名稱: | 均安控股有限公司 | | 呈交日期: | 2025年11月3日 | I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01559 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 均安控股有限公司 | | | | | | 呈交日期: | 2025年10月3日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 01559 | 說明 | | | | FF301 增加 / 減少 (-) HKD 本月底結存 10,000,000,000 HKD 0.01 HKD 100,000,000 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | ...

组织章程与股本 - 均安控股有限公司经修订及重列组织章程细则于2025年9月18日股东周年大会通过特别决议案采纳[1][5] - 公司股本于细则生效日拆分，每股面值0.01港元[24] - 公司可通过普通决议变更组织章程大纲条件增加股本[24] 股份相关 - 公司有权在法规限制下购买或购入自身股份，权力由董事会行使[24] - 公司可将回购、赎回或交还的股份作为库存股份持有[24] - 公司不会发出不记名股份[24] 股东大会 - 公司须每个财政年度举行股东周年大会，在财政年度结束后6个月内举行[51] - 持有公司缴足股本（不包括库存股份）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于两个月内举行[54] - 召开股东周年大会需发出不少于21日的通知，其他大会不少于14日，满足条件时可短通知召开[54] 董事相关 - 除非另行决定，董事人数不少于2名且无最高限额[78] - 每届股东周年大会三分之一董事轮席退任，每三年至少一次[81] - 董事连续六个月未经特别批准擅自缺席董事会会议，且替任董事未代其出席，董事会可决议将其撤职能[85] 股息与储备 - 公司股东大会可宣布派股息，但不可超董事会建议数额[120] - 股息可从已变现或未变现利润、储备、股份溢价账等拨款派发[120] - 董事会可从公司利润中提拨款项作为储备，用于公司合适用途[125] 其他 - 公司财政年度于每年三月三十一日完结[148] - 公司清盘决议须以特别决议通过[142] - 细则修订及章程大纲更改须经特别决议批准[150]

股权与投票 - 2025年公司已发行普通股总数为1,869,159,962股[4] - 多项决议案赞成票均为1,039,456,490股，占比100%[6][7] - 第1至4项决议案超50%票数赞成通过为普通决议案[8] - 第5项决议案不少于75%票数赞成通过为特别决议案[8] 公司治理 - 省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[6] - 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师[6] - 重选陈正华等多名董事[6] - 授予董事发行及购回股份的一般授权[7] - 批准及采纳公司新经修订及重列组织章程细则[7] 人员结构 - 公告日期公司有3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[9]

股本与股份数据 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）数目均为18.69159962亿股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为18.69159962亿股[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 均安控股 KWAN ON HOLDINGS LIMITED 均安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股票代號：1559） 2 4. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案： (A) 「動議： (i) 在下文第(ii)段之規限下，無條件授予董事一般授權，以於有關期 間（定義見下文）發行、配發及處置不超過本決議案獲通過當日本 公司已發行股份總數20%之本公司額外股份（不包括任何庫存股份， 而有關股份總數可於本決議案獲通過後因任何或全部本公司股份 轉換為數目較多或較少之本公司股份而作出調整），而該授權包括 授出要約、購股權、認股權證或權利以認購或將任何證券（包括債 券及可換股債券）轉換為可於有關期間內或之後行使或轉換之本公 司股份； (ii) 根據本決議案第(i)段之授權將配發及發行之任何本公司股份（不論 是否全部或部份以現金或其他方式收取），不得較本公司該等股份 之基準價（定義見下 ...

Kwan On Holdings Limited (the "Company") - Notification of publication of Circular dated 6 August 2025 containing Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") on website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are available on the Company's website at (www.kwanonconstruction.com) and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company strongly recommends you to access ...

Kwan On Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 6 August 2025 containing Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") on website KWAN ON HOLDINGS LIMITED 均安控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：1559） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Shareholders. 6 August 2025 Note: Corporate Communications include any document(s) issued or to be issued by the Company for the information ...