公司信息 - 基石控股有限公司在开曼群岛注册成立，股份代号为1592[1] 人员信息 - 执行董事为雷雨润（主席）、雷宝蔚[2] - 独立非执行董事为高子健、黄裕晖[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为黄裕晖[2] - 薪酬委员会主席为高子健[2] - 提名委员会主席为雷雨润[2]

人员变动 - 程韵华自2025年10月22日起辞任独立非执行董事[3] - 程女士与董事会无意见分歧[3] 合规情况 - 程女士辞任后独董人数低于上市规则要求[4] - 审核委员会成员人数低于上市规则要求[4] 人员现状 - 执行董事为雷雨润、雷宝蔚，独董为高子健、黄裕晖[5]

股份配售 - 公司将配售协议最后截止日期由2025年10月9日修订为2025年10月29日[4] 股份合并 - 董事会建议每十股现有股份合并为一股，2025年10月24日生效[5] - 若合并于配售前生效，482,590,000股新股份相当于48,259,000股合并股份[5] - 若合并于配售前生效，配售价每股0.025港元相当于每股0.25港元[5]

股份信息 - 截至2025年9月30日，法定/注册股份50亿股，面值0.01港元，法定/注册股本5000万港元[1] - 截至2025年9月30日，已发行股份（不含库存）24.12962811亿股，库存股份0，已发行股份总数24.12962811亿股[2] - 本月法定/注册股份、已发行股份、库存股份数目均无增减[1][2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

公司基本信息 - 公司名称为基石控股有限公司，股份代号为1592[8] - 公司于开曼群岛注册成立，为有限公司[8] 公司通讯相关 - 2025年10月3日发布公司通讯中、英文版本发布通知[1][6] - 中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[1][4] - 可申请免费印刷本，非登记持有人收通讯需联络中介提供邮箱[2][3][5][8] - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[6][7][8] 其他说明 - 查改个人资料按条例书面寄至卓佳证券登记有限公司[8] - 指示适用至书面更改或财政年度结束日（以较早者为准）[8]

公司信息 - 公司名称为基石控股有限公司，股份代号为1592，于开曼群岛注册成立[8] 公司通讯 - 公司通讯中英文版本已分别上传至公司网站及联交所网站[1][4] - 可填申请表索取印刷本，表格须清楚填写、签名[2][5][8] - 登记股东需提供有效邮箱地址，否则以印刷本发送通知[3][5] 咨询方式 - 有查询可于工作日致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333[4][6] 个人资料 - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[8] - 查改个人资料要求需书面邮寄至卓佳证券登记有限公司[8]

股东大会安排 - 公司将于2025年10月22日上午11时举行股东特别大会[1] - 代表委任表格须在大会指定时间48小时前交回[4] - 大会通告载于2025年10月3日通函[4] - 若当日上午8时挂八号或以上信号，大会顺延[4] 股权信息 - 公司普通股每股面值0.01港币[1]

股东大会安排 - 2025年10月22日上午十一时举行股东特别大会[3] - 恶劣天气大会顺延[7] 股份合并 - 每10股面值0.01港元普通股合并为1股面值0.1港元普通股[4] 股东登记 - 2025年10月16 - 22日暂停办理[5] - 过户文件及股票10月15日下午四时三十分前送达[5] 代表委任 - 表格及授权文件最迟在大会前48小时送达[5] 执行董事 - 雷雨润先生及雷宝蔚女士[6] 独立非执行董事 - 高子健先生、黄裕晖先生及程韵华女士[6]

股份合并及买卖单位更改 - 建议将每10股现有股份合并为1股合并股份[13][21][58] - 每手买卖单位由5000股现有股份改为10000股合并股份[10][32] 时间安排 - 股东特别大会2025年10月22日上午11时举行[3][16][57] - 股份合并生效日期为2025年10月24日[16] - 开始买卖合并股份时间为2025年10月24日上午九时正[16] - 以每手买卖单位10000股合并股份的原有柜位2025年11月10日上午九时正重新开放[18] - 指定经纪2025年11月10日上午九时正开始为合并股份碎股提供对盘服务[18] - 指定经纪2025年11月28日下午四时正停止为合并股份碎股提供对盘服务[18] 股本情况 - 最后实际可行日期，法定股本为5000万港元，有24.12962811亿股已发行现有股份[23] - 股份合并生效后，将有2.41296281亿股已发行合并股份，法定股本仍为5000万港元[23] 价格相关 - 最后实际可行日期，每股现有股份收市价0.027港元，每股合并股份理论收市价0.27港元[32] - 最后实际可行日期，每手5000股现有股份价值135港元，每手10000股合并股份价值2700港元[32] 原因及影响 - 董事会因现有股份当前买卖价格建议实施股份合并，以遵守上市规则等[36] - 股份合并及更改每手买卖单位不会对集团综合资产净值造成影响[39] 条件及风险 - 股份合并需满足股东大会批准等条件[27] - 股份合并不一定进行，股东及潜在投资者买卖需谨慎[54]

股份合并方案 - 建议将每10股现有股份合并为1股合并股份 [1] - 现有已发行股份数量为24.13亿股 合并后预计减少至2.41亿股 [1] - 法定股本维持5000万港元 但调整为5亿股每股面值0.10港元的合并股份 [1] 交易单位调整 - 当前每手买卖单位为5000股现有股份 [1] - 股份合并生效后每手买卖单位将更改为10000股合并股份 [1]