公司信息 - 协同通信集团有限公司，股份代号1613，于开曼群岛注册成立[9] 通讯发布 - 2025年11月24日发布通知信函，中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][8] 通讯获取 - 无法接收网站版本可填申请表获取印刷本，费用全免[3][7] - 非登记持有人想电子收取通讯应联络中介提供邮箱[4][8][9] 通讯内容 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[6][8][9] 其他说明 - 上述指示适用至书面更改或2026年12月31日[9] - 提供个人资料自愿，可书面要求查阅或修改[9]

股东特别大会 - 2025年12月15日上午11时在香港金钟统一中心5楼召开[3] - 已签署代表委任表格须于2025年12月13日上午11时前送达[4] 股份过户 - 2025年12月9日至15日暂停办理[4] - 股份过户文件须于2025年12月8日下午4时30分前送交[4] 其他 - 公司股份每股面值0.10港元[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 協同通信集團有限公司 SYNERTONE COMMUNICATION CORPORATION （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1613） 股東特別大會通告 茲通告協同通信集團有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年十二月十五日（星期一） 上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股 東 特別大會」），以 考 慮 及 以 本 公 司 普 通 決 議 案 方 式 酌 情 批 准 以 下 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）： 普通決議案 – 1 – 1. 「動議待(i)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准或同意批准（受配發所限） 根 據 供 股（定 義 見 下 文）的 條 款 及 條 件 將 配 發 及 發 行 予 本 公 司 股 東（「股 東」） 的 供 股 股 份（定 義 見 下 文）上 市 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名 下 所 有 協 同 通 信 集 團 有 限 公 司（「本公司」）的 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 送 交 買主或其他承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 協同通信集團有限公司 SYNERTONE COMMUNICATION CORPORATION （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1613） (1)建議以非包銷基準按於記錄日期每持有一(1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會會議通告 協同通信集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 八 日（星 期 五）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 集 團 截 至 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日 止 六 個 月 之 未 經 審 核 中 期 業 績，以 及 考 慮 宣 派 中 期 股 息（如 有）。 承董事會命 協同通信集團有限公司 執行董事 韓衛寧* 香港，二零二五年十一月十九日 於本公告日期，執行董事為韓衛寧*先生及游弋洋先生；非執行董事為莫怡娜女士； 而獨立非執行董事為李明綺女士、徐煒先生及徐冬森先生。 * 僅供識別 協同通信集團有限公司 Synertone Communication Corporation （ ...

供股安排 - 公司建议按1股获发2股基准供股[2] 时间安排 - 通函寄发延迟至2025年11月24日或之前[3] - 递交股份过户文件确定参会资格最后时限为2025年12月8日下午4时30分[4] - 暂停办理股份过户登记时间为2025年12月9日至12月15日[4] - 交回代表委任表格最后时限为2025年12月13日上午11时正[5] - 预期股东大会于2025年12月15日上午11时正举行批准供股[5] - 股份连权买卖最后日期为2025年12月17日[6] - 股份除权买卖首日为2025年12月18日[6] - 递交股份过户文件获供股资格最后时限为2025年12月19日下午4时30分[6] - 接纳供股及缴付股款最后时限为2026年1月15日下午4时正[7]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额4亿港元，股份40亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）4.4874144亿股，库存为0[3] 购股权计划 - 上月底和本月底购股权计划结存股份期权1079.04万股[4] - 本月底因购股权计划可能发行或转让股份1079.04万股[4] - 本月底购股计划行使时可发行或转让股份4054股[4]

融资方案概述 - 公司建议通过供股方式筹集最多约1.21亿港元 [1] - 供股基准为每持有1股可获发2股供股股份，认购价为每股0.135港元 [1] - 计划共发行8.97亿股供股股份 [1] 供股对股权结构的影响 - 新发行的8.97亿股相当于公司截至公告日期已发行股本总数的200% [1] - 新股份占经扩大后已发行股本总数的约66.67% [1] 募集资金用途 - 预计所得款项净额（扣除开支后）最高约为1.19亿港元 [1] - 约74.9%的所得款项用于扩充集团的控制系统业务及楼宇智能业务 [1] - 约25.1%的所得款项用于一般营运资金及一般企业用途 [1]

供股方案核心信息 - 公司建议透过供股方式筹集最多约1.21亿港元所得款项总额 [1] - 供股基准为合资格股东每持有一股可获发两股供股股份 [1] - 认购价为每股供股股份0.135港元 [1] - 将就8.97亿股供股股份进行供股 [1] - 供股股份数目相当于公司当前已发行股本的200% [1] - 供股股份占紧随完成后经扩大已发行股本总数约66.67% [1] 资金规模与用途 - 假设供股获悉数接纳，所得款项净额（扣除开支后）估计最高约为1.19亿港元 [1] - 所得款项净额约74.9%（约8930万港元）将用于扩充集团控制系统业务及楼宇智能业务 [1] - 所得款项净额约25.1%（约3000万港元）将用作一般营运资金及一般企业用途 [1] 参与资格与股份发行 - 供股仅供合资格股东参与，不合资格股东不得参与 [1] - 供股条款下将予发行的股份总数为8.97亿股 [1]

供股方案核心细节 - 公司建议透过供股筹集最多约1.21亿港元所得款项总额（未扣除开支）[1] - 供股基准为合资格股东每持有一股股份可获发两股供股股份 [1] - 认购价为每股供股股份0.135港元，供股股份总数为8.97亿股 [1] 股权稀释影响 - 将予发行的8.97亿股供股股份相当于公司当前已发行股本总数的200% [1] - 供股完成后，公司经扩大的已发行股本总数将增加约66.67% [1] 融资用途分配 - 供股所得款项净额（扣除估计开支后）估计最高约为1.19亿港元 [1] - 所得款项净额约74.9%（约8930万港元）将用于扩充集团控制系统业务及楼宇智能业务 [1] - 所得款项净额约25.1%（约3000万港元）将用作一般营运资金及一般企业用途 [1]