整体财务数据关键指标变化 - 2019年收益190,491千港元，较2018年的192,392千港元减少1.0%[11] - 2019年除税项以及机器及设备折旧前溢利43,889千港元，较2018年的45,461千港元减少3.5%[11] - 2019年年度溢利33,538千港元，较2018年的36,739千港元减少8.7%[11] - 2019年本公司拥有人应占溢利33,538千港元，较2018年的36,739千港元减少8.7%[11] - 2019年毛利率51.1%，较2018年的51.7%减少0.6%[11] - 2019年纯利率17.6%，较2018年的19.1%减少1.5%[11] - 2019年每股基本盈利13.10港仙，2018年为14.35港仙[11] - 2019年资产总值320,903千港元，较2018年的268,605千港元增加19.5%[19] - 2019年资产净值240,567千港元，较2018年的207,029千港元增加16.2%[19] - 本年度营业额较2018年减少约1.0%，公司拥有人应占溢利约3350万港元，较2018年减少约8.7%，每股基本盈利约13.10港仙[39] - 集团收益由2018年约1.924亿港元减少约190万港元或1.0%至本年度约1.905亿港元[43] - 集团服务成本由2018年约9290万港元增加约20万港元或0.2%至本年度约9310万港元[44] - 集团毛利由2018年约9950万港元减少约210万港元或2.1%至本年度约9740万港元，本年度及2018年毛利率分别约为51.1%及51.7%[45] - 集团资产总值增至约3.209亿港元，2018年约为2.686亿港元；权益总额增至约2.406亿港元，2018年约为2.07亿港元[61] - 集团流动资产增至约2.87亿港元，2018年约为2.563亿港元；流动负债增至约7180万港元，2018年约为6110万港元[61] - 集团定期存款、可用银行结余及现金约为2.323亿港元，2018年约为2.081亿港元；流动比率约为4.0，2018年约为4.2[61] - 2019年12月31日，集团资产负债率为11.3%，2018年不适用[61] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2019年度股息（2018年：无）[29] - 董事会不建议派付本年度股息（2018年：无）[84] 奖项情况 - 本年度集团凭创意年报获69个奖项，包括4个白金奖、1个大奖、16个金奖、16个银奖、19个铜奖和13个荣誉奖项[30] 各业务线数据关键指标变化 - 本年度印刷收益约1.337亿港元，较2018年减少约2.1%，占总收益约70.2%[37] - 本年度翻译收益约4340万港元，较2018年增加约1.4%，占总收益约22.8%[38] - 本年度媒体发布收益约1340万港元，较2018年增加约2.3%，占总收益约7.0%[39] 资本开支与投资情况 - 本年度资本开支主要为增添办公室设备约20万港元以及家具及装置约40万港元，年末无重大资本承担[55] - 2019年末集团持有账面价值约1770万港元的股权投资组合，各上市证券持股少于0.1%[56] 员工情况 - 2019年12月31日，集团在香港聘用全职雇员126名，2018年为118名；员工成本总额约为5950万港元，2018年约为5630万港元[65] 或然负债与投资计划情况 - 2019年12月31日，集团无重大或然负债，2018年也无[62] - 2019年12月31日，集团无有关重大投资或资本资产的具体计划[63] 收购与出售情况 - 本年度，集团无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[67] 合规情况 - 本年度，集团遵守适用于业务经营的所有法例及法规[76] 环保与可持续发展情况 - 本年度，集团设有非机密废纸循环再用及回收、绿色供应链标准、参与供应商举办的“零废料”计划等指引/程序/计划[78] 关系维护情况 - 公司与客户、供应商和雇员维持良好关系，本年度无供应商投诉、薪金付款纠纷，所有债务和应计薪酬按时支付[79] 业务经营与外汇情况 - 公司业务完全在香港经营，买卖交易主要以港元计值，仅极少数客户要求以其他外币结账，本年度无外汇对冲安排[82] 疫情影响情况 - 2020年初爆发的新冠疫情或影响公司财务业绩，现阶段无法合理估计受影响程度[83] 董事信息 - 主席兼非执行董事刘文德50岁，于2014年3月7日获委任，在融资及会计方面累积逾19年经验[87] - 执行董事郭琴凤58岁，于2014年3月7日调任，在核数及会计方面累积逾26年经验[89] - 独立非执行董事梁志雄64岁，于2015年8月12日获委任，在审计及税务方面累积逾40年经验[90] - 独立非执行董事黄灌球59岁，于2015年8月12日获委任，在投资银行及企业融资等方面累积逾37年经验[93] - 黄灌球曾于1998年1月至2007年11月效力法国巴黎融资（亚太）有限公司，离职前任亚洲投资银行部主管[93] - 黄灌球曾于2010年7月至2019年5月担任中国西部水泥独立非执行董事[93] - 李翰文先生于2019年9月19日获委任为独立非执行董事，在企业融资业积逾20年经验[94] - 赵鹤茹女士于2011年4月加入集团，负责整体管理等，在财经印刷业累积逾20年经验[95] - 李世康先生于2012年1月加入集团，负责营运及管理，在财经印刷业累积逾16年经验[95] - 罗丽宜女士于2011年1月加入集团，负责销售及营销等，在财经印刷业销售及营销方面累积逾10年经验[98] - 吴冠鍼先生于2019年1月加入集团担任财务总监，在财务及会计方面累积逾10年经验[98] 企业管治情况 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则的原则及守则条文，2019年除部分偏离情况外遵守适用守则条文[103] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，并书面制订其职权范围[103] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2019年全体董事遵守该守则[104] - 董事会负责监管及监督集团业务事宜及整体表现管理，辖下已设立多个董事委员会[107] - 2019年及直至年报日期，董事会包括非执行董事、执行董事、独立非执行董事，赵鹤茹女士于2020年1月24日辞任，李翰文先生于2019年9月19日获委任，林楚华先生于2019年9月19日辞任[110] - 本年度独立董事人数占董事会成员人数至少三分之一[114] - 本年度董事会举行4次定期会议，大约每季一次[121] - 刘文德先生、郭琴丽女士、赵鹤茹女士董事会会议出席次数为4/4，黄灌球先生为3/4，李翰文先生为1/1，林楚华先生为3/3[123] - 本年度董事会主席与全体独立董事举行一次无其他董事出席的会议[126] - 公司于2019年5月21日举行股东周年大会[127] - 郭琴丽女士、梁志雄先生、林楚华先生股东周年大会出席次数为1/1，刘文德先生、赵鹤茹女士、黄灌球先生为0/1[128] - 2015年8月12日控股股东订立不竞争承诺，本年度无违反情况[129][130] - 2015年8月12日董事会采纳董事会多元化政策[133] - 公司主席与行政总裁角色区分，刘文德先生任主席，执行董事履行行政总裁职能[134] - 全体董事参加与香港上市公司适用规定及集团经营行业有关培训课程[117] - 公司目前设有审核、薪酬及提名三个董事会辖下委员会[135] - 审核委员会于2015年8月12日设立，成员包括三名独立非执行董事，梁志雄为主席[137] - 审核委员会每年安排董事会及高级管理人员与外聘核数师会面至少两次[141] - 本年度审核委员会举行3次会议，审核集团2018年度及截至2019年6月30日止6个月的综合业绩等[145] - 审核委员会成员梁志雄、黄灌球出席次数/会议次数为3/3，李翰文为1/1，林楚华（2019年9月19日辞任）为2/2[146] - 审核委员会于2020年3月3日举行会议，审核集团本年度经审核综合财务业绩等[146] - 薪酬委员会于2015年8月12日设立，成员包括三名独立非执行董事，李翰文为主席[147] - 审核委员会书面职权范围于2015年8月12日采纳，2017年6月20日及2019年1月1日修订[137] - 薪酬委员会书面职权范围于2015年8月12日采纳，2017年6月20日及2017年12月20日修订[147] - 审核委员会将在2020年4月24日举行的应届股东周年大会上续聘国卫会计师事务所有限公司担任外聘独立核数师并向董事会推荐[146] - 薪酬委员会于2019年3月1日举行1次会议，评估董事及高级管理人员2018年度表现，检讨其2018年度酌情花红并向董事会提建议[153] - 2019年薪酬委员会成员赵鹤茹、梁志雄、黄灌球、林楚华出席会议次数与会议次数之比均为1/1，李翰文于2019年9月19日获委任不适用[154] - 薪酬委员会于2020年3月3日举行会议，检讨个别执行董事及高级管理人员本年度表现，就其本年度酌情花红向董事会提最终建议[154] - 提名委员会于2015年8月12日设立，成员包括黄灌球、梁志雄、李翰文，黄灌球为主席[155] - 提名委员会于2019年3月1日举行一次会议，检讨董事会架构、规模及多元性等并就重选退任董事提建议[156] - 2019年提名委员会成员黄灌球、梁志雄、林楚华、赵鹤茹出席会议次数与会议次数之比均为1/1，李翰文于2019年9月19日获委任不适用[158] - 提名委员会于2020年3月3日举行会议，检讨董事会架构等并就重选退任董事提建议[158] - 董事会采纳提名政策，由提名委员会评估、选择及推荐董事人选，考虑多项评选标准[159] - 董事会明白企业管治是集体责任，包括制定检讨企业管治政策等多项职能[160] - 本年度董事会已检讨及履行企业管治职能[161] - 郭琴麗女士、梁志雄先生及李翰文先生将在应届股东周年大会退任，但均符合资格并愿意重选连任[165] - 执行董事郭琴丽女士等、非执行董事、独立非执行董事初步任期为2015年8月12日至上市日期及自上市日期起计1年，除非一方发出至少1个月书面通知终止，否则合约后续一直有效；新委任独立非执行董事李翰文任期自2019年9月19日起为期1年[164] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事（如数目少于三或非三的倍数，则取最接近之数，但不得少于三分之一）将轮值退任，各董事须最少每三年轮值退任一次[165] 高级管理人员薪酬情况 - 高级管理人员（董事除外）薪酬方面，0 - 100万港元有1人，200.0001 - 250万港元有1人，300.0001 - 350万港元有1人[168] 核数师酬金情况 - 本年度已付/应付独立核数师国卫的酬金总计89.5万港元，其中核数服务年度审核84万港元，非核数服务2.2万港元[170] 风险管理与内部监控情况 - 公司每年对风险管理及内部监控制度进行审查，本年度认为有关制度行之有效及足够[177] - 本年度公司委聘外部专业机构履行内部审核职能[177] 公司秘书情况 - 公司秘书本年度遵守上市规则第3.29条项下培训规定[178] 股东特别大会相关情况 - 持有公司附有可于股东大会上表決权利的实缴股本不少于十分之一的股东，有权书面要求董事会或公司秘书召开股东特别大会[180] - 有意提呈动议的股东需将经签署的书面要求书递交至公司在香港的主要营业地点，收件人为公司秘书[180] - 公司将核实查检要求书、合资格股东的身份及股权，若要求书合适，董事会将在提出后两个月内召开股东特别大会；若不合适，将知会股东且不召开[183] - 若董事会未能在要求书递交后21日内召开大会，要求人可自行召开，公司须偿付股东合理费用[183] - 股东提呈决议案建议提名人竞选董事，相关书面通知提交期限为寄发股东大会通告翌日起至大会召开前七日结束，且不少于7天[183] 股东股权疑问处理情况 - 股东涉及股权疑问发至香港股份过户登记分处，也可向董事会提疑问，通过邮件寄至香港主要营业地点或发至指定邮箱[184] 股东通讯政策情况 - 公司采纳股东通讯政策，通过财务报告、通函等向股东披露信息[190] 公司章程文件情况 - 2019年公司章程文件无重大变动，已在联交所网站及公司网站刊登第二次经修订及重订的组织章程大纲及细则[191][192] 报告提呈情况 - 董事会提呈公司及其附属公司截至2019年12月31日止年度的报告及经审核综合财务报表[197] 公司业务性质情况 - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事财经印刷服务及投资控股业务[198] 业务回顾与发展情况 - 集团本年度

公司基本信息 - 公司于2014年2月5日在开曼群岛注册成立，自2014年3月12日起注册为非香港公司，已发行股份于港交所主板上市[26] 财务报表编制信息 - 截至2019年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表以港元列示，所有数值凑整至最接近千位数（千港元）[27] - 简明综合财务报表于2019年8月23日获授权刊发，按2018年年报所采纳相同会计政策编制，除预期于2019年年报中反映的会计政策变动外[30] 会计政策变动 - 香港会计师公会颁布的新订香港财务报告准则及修订本于公司当前会计期间首次生效，包括香港财务报告准则第9号（修订本）等多项准则[34][35] - 公司于本中期期间首次应用香港财务报告准则第16号，该准则取代香港会计准则第17号及相关诠释[36] 租赁相关会计政策 - 公司将短期租赁确认豁免应用于租期为自首次应用香港财务报告准则第16号当日起计12个月或以下的物业租赁，租赁付款按直线法确认为开支[41] - 除短期租赁外，公司于租赁开始日期确认使用权资产，按成本减累计折旧及减值亏损计量，并就租赁负债重新计量作出调整[42] - 使用权资产成本包括租赁负债初步计量金额、租赁付款减已收优惠、初步直接成本及相关场地复原成本估计[43] - 若公司于租期结束时合理确定获取相关租赁资产拥有权，使用权资产自开始日期起至可使用年期结束期间计提折旧，否则按直线基准于估计可使用年期及租期较短者计提折旧[45] - 于租赁开始日期，公司按未支付租赁付款现值确认及计量租赁负债，若租赁隐含利率难以整定，使用租赁开始日期的增量借款利率计算[47] - 反映市场租金变动的可变租赁付款初步使用于开始日期的市场租金计量[50] - 不会视乎指数或比率而定的可变租赁付款不计入租赁负债及使用权资产计量，在触发付款的事件或情况出现的期间确认为开支[50] - 公司已追溯应用香港财务报告准则第16号，并于2019年1月1日确认累计影响[58] - 公司按各项租赁基准就先前根据香港会计准则第17号分类为经营租赁且与各租赁合同相关的租赁应用多种可行权宜方法[61] 租赁相关数据 - 公司于2019年1月1日确认租赁负债约45,317,000港元及使用权资产约42,443,000港元[64] - 所用承租人的加权平均增量借款利率为5.38%[64] - 2018年12月31日的经营租赁承担为48,274,000港元，未来利息开支总额为2,957,000港元[66] - 2019年1月1日的租赁负债为45,317,000港元，其中即期为18,194,000港元，非即期为27,123,000港元[66] - 应用香港财务报告准则第16号时确认与经营租赁有关的使用权资产为45,316,000港元[71] - 2019年1月1日与免租期有关的应计租赁负债为2,873,000港元[71] - 2019年1月1日使用权资产调整增加42,443千港元，租赁负债即期部分调整增加18,194千港元，非即期部分调整增加27,123千港元[75] - 2019年6月30日使用权资产为33,608千港元，2018年无[105] - 租赁负债现值为36,342千港元，其中一年内到期18,534千港元，超过一年但不迟于两年到期16,582千港元，超过两年但不迟于五年到期1,226千港元[115] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为98,507千港元，2018年同期为92,006千港元[3] - 2019年上半年毛利为50,411千港元，2018年同期为47,318千港元[3] - 2019年上半年除税前溢利为22,668千港元，2018年同期为23,564千港元[3] - 2019年上半年期间溢利为18,899千港元，2018年同期为19,646千港元[3] - 2019年6月30日，非流动资产为44,289千港元，2018年12月31日为12,270千港元[8] - 2019年6月30日，流动资产为276,608千港元，2018年12月31日为256,335千港元[8] - 2019年6月30日，流动负债为76,821千港元，2018年12月31日为61,058千港元[8] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为9,890千港元，2018年同期为2,845千港元[21] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为19,022千港元，2018年同期为 - 39,533千港元[23] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为10,050千港元[25] - 2019年上半年其他收益及亏损为678千港元，2018年同期为1,071千港元[80] - 2019年上半年财务成本中银行费用8千港元，租赁负债利息1,075千港元；2018年银行费用8千港元，租赁负债利息无[84][85] - 2019年上半年除税前溢利扣除董事薪酬3,074千港元、雇员福利开支总额26,316千港元等；2018年扣除董事薪酬3,206千港元、雇员福利开支总额22,061千港元等[87] - 2019年上半年税项为3,769千港元，2018年同期为3,918千港元，2018年香港利得税按16.5%税率计算[91] - 2019年上半年董事会不宣派股息，2018年同期也无[94] - 2019年上半年本公司拥有人应占溢利18,899千港元，每股基本盈利7.38港仙；2018年同期应占溢利19,646千港元，每股基本盈利7.67港仙[99][100] - 2019年上半年集团以成本327,000港元收购机器及设备，2018年为302,000港元[104] - 按公平值计入损益的金融资产中，香港上市股本证券于2019年6月30日为18,543千港元[118] - 2019年贸易应收款项为52,295千港元，2018年为28,560千港元[119][122][123] - 2019年贸易应收款项中，即期未逾期亦无减值为24,035千港元，逾期少于31日为10,780千港元，逾期31至60日为13,359千港元等[123] - 2019年6月30日贸易应收款项逾期结余约28,260,000港元，其中约1,181,000港元已逾期120日或以上[124] - 2019年预付款项、按金及其他应收款项为10,129千港元，2018年为10,700千港元[130] - 2019年定期存款为177,496千港元，银行结余及现金为12,004千港元，总计189,500千港元；2018年定期存款为195,190千港元，银行结余及现金为12,922千港元，总计208,112千港元[133] - 2019年贸易应付款项为7,505千港元，2018年为6,003千港元[135][140] - 2019年贸易应付款项中，即期最多60日为6,883千港元，逾期少于31日为350千港元等[140] - 2019年应计费用及其他应付款项为8,919千港元，2018年为19,661千港元，其中员工花红拨备2019年约6,340,000港元，2018年约14,575,000港元[142] - 递延税项资产2019年为234，2018年为330；递延税项负债2019年为340，2018年为518[146] - 每股面值0.01港元的普通股，2019年6月30日股份数目为10,000,000千股，金额为100,000千港元；2018年12月31日股份数目为10,000,000千股，金额为100,000千港元[147] - 已发行及缴足股款，2019年6月30日和2018年12月31日股份数目均为256,000千股，金额均为2,560千港元[147] - 2019年上半年营业额较去年同期增加约7.1%[171] - 2019年上半年收益约98,500,000港元，较2018年增加约6,500,000港元或7.1%[175] - 2019年上半年服务成本约48,100,000港元，较2018年增加约3,400,000港元或7.6%[176] - 2019年上半年溢利约18,900,000港元，较2018年减少约700,000港元或3.6%[184] - 2019年6月30日，集团资产负债比率为16.1%，2018年12月31日不适用[185] - 2019年6月30日，集团定期存款、银行结余及现金约为1.895亿港元，2018年12月31日为2.081亿港元[188] - 2019年6月30日及2018年12月31日，集团流动比率分别为3.6倍及4.2倍[188] - 2019年6月30日及2018年12月31日，公司法定股本为1亿港元，已发行股本为256万港元[189] - 2019年6月30日，集团有116名全职雇员，2018年6月30日为110名[190] - 截至2018年6月30日止六个月总员工成本约为2530万港元，截至2019年6月30日止六个月约为2940万港元[190] - 2019年6月30日，集团持有账面价值约为1850万港元的股本投资组合，2018年12月31日无[195] - 2019年6月30日，集团于上市股本投资的公平值占集团资产总值百分比为5.8%，公平值亏损为103.3万港元[198] - 2019年6月30日及2018年12月31日，集团并无就其资产作出抵押[199] - 2019年6月30日及2018年12月31日，集团并无任何重大或然负债或担保[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年财经印刷服务收益98,507千港元，2018年同期为92,006千港元[79] - 2019年上半年印刷收益约68,900,000港元，较去年同期增加约5.4%，占总收益约70.0%；2018年约65,400,000港元，占总收益约71.0%[168] - 2019年上半年翻译收益约23,100,000港元，较去年同期增加约11.6%，占总收益约23.4%；2018年约20,700,000港元，占总收益约22.5%[169] - 2019年上半年媒体发布收益约6,500,000港元，较去年同期增加约8.3%，占总收益约6.6%；2018年约6,000,000港元，占总收益约6.5%[170]

收入和利润（同比环比） - 收益为192,392千港元，同比下降18.6%[14] - 年度溢利为36,739千港元，同比下降42.9%[14] - 纯利率为19.1%，同比下降8.1个百分点[14] - 每股基本盈利为14.35港仙，同比下降10.8港仙[14] - 公司总营业额为1.924亿港元，较2017年减少18.6%[49] - 公司拥有人应占溢利为3670万港元，较2017年减少43.0%[44] - 年度溢利减少2770万港元或43.0%至3670万港元[58] - 纯利率从27.2%下降至19.1%[58] 成本和费用（同比环比） - 服务成本为9290万港元，较2017年减少10.6%[50] - 行政开支为4200万港元，较2017年增加16.0%[54] - 税项开支为680万港元，较2017年减少50.0%[55] - 员工成本减少340万港元至5630万港元[67] 各条业务线表现 - 印刷收益为1.365亿港元，较2017年减少20.9%，占总收益70.9%[42] - 翻译收益为4280万港元，较2017年减少11.9%，占总收益22.3%[43] - 媒体发布收益为1310万港元，较2017年减少13.2%，占总收益6.8%[44] 各地区表现 - 公司业务完全在香港经营，买卖交易主要以港元计值，仅极少数客户要求以美元等其他外币结账[82] - 公司仅小部分存放于香港持牌银行的银行结余以美元计值，可自由换算为港元[82] 管理层讨论和指引 - 办事处面积由13,000平方呎扩大至20,000平方呎[36] - 香港全职雇员人数从110名增加至118名[67] - 公司于本年度并无派付股息[89] - 公司于本年度并无接获供应商任何投诉，亦无任何具争议债务或未偿还债务[80] - 公司于本年度概无有关薪金付款的纠纷，所有应计薪酬均于到期日或之前支付[80] 公司治理结构 - 公司独立非执行董事梁志雄拥有逾40年审计及税务经验[97] - 公司独立非执行董事黄灌球在投资银行业拥有逾27年经验[98] - 公司独立非执行董事林楚华在金融业拥有逾23年经验[99] - 公司高级管理人员李世康在财经印刷业拥有逾16年经验[103] - 公司高级管理人员罗丽宜在财经印刷销售领域拥有逾10年经验[103] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[109] - 公司确认2018年度完全遵守联交所企业管治守则[109] - 公司秘书高伟伦自1995年起担任香港最高法院律师[104] - 公司独立非执行董事黄灌球曾担任中国西部水泥独立董事[98] - 公司独立非执行董事林楚华持有香港大学理学士学位[102] - 董事会由6名董事组成包括3名独立非执行董事占比50%超出上市规则要求的三分之一[115][121] - 独立非执行董事占比50%符合至少一名具备财务专业资格的规定[121] - 公司为董事法律诉讼提供适当保险[122] - 全体董事确认遵守证券交易标准守则[110] - 董事会下设多个委员会并转授职责[113] - 控股股东于本年度无违反不竞争承诺[135] - 董事会于2015年8月12日采纳董事会多元化政策[138] - 公司秘书高伟伦先生为香港最高法院及英格兰与威尔士最高法院律师，擅长企业融资法律事宜[183] - 公司于2018年股东周年大会以特别决议案方式批准修订组织章程大纲及细则[194] - 公司已采纳股东通讯政策以确保股东平等及时获取信息[193] - 公司已分别于联交所网站及公司网站刊登组织章程大纲及细则[195] - 公司秘书将董事职权范围内事项转交执行董事处理[190] - 公司通过财务报告、通函及公告等方式向股东披露信息[193] - 公司注册办事处地址已进行更新[194] - 董事会辖下委员会事项转交相应委员会主席处理[190] - 一般业务事项转交公司相应管理层处理[190] - 公司股份于2017年6月20日由联交所GEM转往主板上市[194] - 上市规则定义已修订以反映转板上市[194] 董事会及委员会运作 - 本年度举行5次董事会会议讨论批准截至2017年12月31日年度及多个期间综合业绩[126] - 董事出席率：主席4/5次其他董事5/5次[128] - 举行1次股东周年大会全体董事出席率1/1[132][133] - 董事会主席与独立非执行董事举行1次单独会议[131] - 董事培训类型包括座谈会/会议/论坛及阅读经济商管类资料[123][125] - 审核委员会本年度举行4次会议[150] - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事[144] - 审核委员会具备书面职权范围并于2017年6月20日及2019年1月1日修订[144] - 审核委员会主要职能包括监察财务申报制度和风险管理及内部监控制度[149] - 审核委员会负责审阅外聘核数师致管理层的《审核情况说明函件》[149] - 审核委员会每年与外聘核数师会面至少两次[146] - 审核委员会检讨本集团的财务及会计政策及常规[149] - 审核委员会确保董事会及时回应外聘核数师提出的事宜[149] - 审核委员会成员梁志雄、黄灌球、林楚华会议出席率均为100% (4/4)[152] - 审核委员会于2019年3月1日会议审议通过2018年度经审核综合财务业绩[152] - 薪酬委员会2018年度举行1次会议评估2017年度董事及高级管理人员表现[155] - 薪酬委员会于2019年3月1日会议最终建议2018年度执行董事及高级管理人员酌情花红[156] - 提名委员会2018年度举行1次会议检讨董事会架构规模及多元性[160] - 提名委员会2019年3月1日会议建议股东周年大会重选全体退任董事[161] - 董事会于2018年12月31日采纳提名政策规范董事遴选标准[161] - 审核委员会推荐续聘国卫会计师事务所担任外聘独立核数师[152] - 刘文德先生及林楚华先生将于股东周年大会退任但符合资格并愿意重选连任[173] - 持有不少于十分之一表决权股本的合资格股东可要求召开股东特别大会[187] - 股东可通过邮寄至香港德辅道中77号盈置大厦或电邮investor@ref.com.hk向董事会提出查询[189] 财务风险管理 - 公司金融资产账面值包括贸易应收款项、其他应收款项、定期存款以及银行结余及现金，构成最高信贷风险[84] - 定期存款以及银行结余及现金的信贷风险被视为较低，预期信贷亏损评为接近零[84] - 公司承受利率风险主要来自计息金融资产，包括计息银行定期存款及储蓄结余[86] - 公司大部分金融资产及金融负债均于一年内到期，流动资金风险轻微[87] - 公司以现有股东资金及内部所得现金流量为业务营运提供资金[87] - 董事会须确保公司维持稳健有效的内部监控制度以保障股东投资及集团资产[181] 高级管理人员及核数师薪酬 - 高级管理人员薪酬：1人位于200万至250万港元区间，1人位于300万至350万港元区间[174] - 独立核数师酬金总额为856,000港元，其中年度审计服务费用为840,000港元，非审计服务费用为16,000港元[175] 董事服务条款 - 董事服务协议初始任期自2015年8月12日起至上市日期及随后一年，可通过至少一个月书面通知终止[166] - 非执行董事委任函初始任期自2015年8月12日起至上市日期及随后一年，可通过至少一个月书面通知终止[166] - 独立非执行董事委任函初始任期自上市日期起计一年，可通过至少一个月书面通知终止[166]