公司股份变动 - 公司于2025年10月28日，因认股权获行使，发行了480万股股份 [1]

公司股份变动 - 公司于2025年10月28日因认股权获行使而发行了480万股股份 [1]

业绩总结 - 2025年10月27日已发行股份总数为284,117,000[3] - 2025年10月28日已发行股份增加4,800,000，占比1.69%，每股发行价0.3港元[3] - 2025年10月28日结束时已发行股份总数为288,917,000[3] 其他信息 - 公司名称为MOS House Group Limited，证券代号为01653[2][3] - 呈交日期为2025年10月30日[2]

股份情况 - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为5亿股，面值0.1港元，法定/注册股本均为5000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为2.84117亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数均为2.84117亿股[2] 购股权计划 - 2018年9月20日购股权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为480万股，本月底因此可能发行或自库存转让股份数目为480万股，可行使时总数为1920万股[3]

会议信息 - 2025年9月29日股东周年大会普通决议案获通过[2] 股份数据 - 股东周年大会当日公司已发行股份总数为284,117,000股[3] 议案表决 - 多项议案赞成票147,017,180股，占比100%，反对票0股[4]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元，股份数目为5亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）数目为2.84117亿股，库存股份为0，总数2.84117亿股[2] 购股权计划 - 2018年9月20日采纳购股权计划，上月底及本月底股份期权数目均为480万股[3] - 本月底可发行或自库存转让股份总数为1920万股[3]

公司信息 - 公司名为MOS HOUSE GROUP LIMITED，股份代号1653[11] 通知发布 - 2025年8月13日发布通函、股东周年大会通告及代表委任表格[2][7][9] - 2024年6月28日采用电子方式发布企业通讯安排[3][7] 信息提供 - 登记股东填妥回条寄至股份过户处或发邮件提供信息[3][7] - 非登记股东联系中介人提供/更新邮箱地址[5][9] 咨询方式 - 周一至周五9:00 - 18:00联系股份过户处或发邮件咨询[6][9] 回条要求 - 回条个人资料用于电子发布企业通讯事宜[13] - 联名股东回条须所有联名人联合签署才有效[16]

股东大会信息 - 2025年9月29日下午3时在香港湾仔道228号举行[1] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等文件[1] 提案相关 - 拟续聘先机会计师行有限公司为核数师[1] - 拟重选曹思豪先生和徐道飞女士为执行董事[1] - 授予董事配发、发行及购回股份相关授权[1] 表格规定 - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间48小时前交回[4] - 股东交回表格后仍可亲自出席大会表决，此时表格视作撤回[5] 通告说明 - 大会通告载于公司日期为2025年8月13日的通函[5]

股东周年大会信息 - 2025年9月29日下午3时在香港湾仔湾仔道228号Plaza 228 10楼1001室举行[3] - 2025年9月24日至29日暂停办理股份过户登记手续[13] - 过户文件及相关股票须在2025年9月23日下午4时30分前交回登记分处[13] 会议审议事项 - 省览及采纳2025年3月31日止年度经审核财务报表等[5] - 续聘先机会计师行有限公司为核数师[5] - 重选曹思豪和徐道飞为执行董事[5] 股份相关决议 - 批准董事配发、发行及处理股份，不超已发行股份20%[4][6] - 公司可购回股份，不超已发行股份10%[8] - 扩大董事授权数额，不超已发行股份10%[9] 代表委任 - 有权出席股东可委任代表，多股股东可委任多名[11] - 代表委任表格等48小时前交回登记分处[11]

公司基本信息 - 公司为于开曼群岛注册成立的MOS House Group Limited，股份代号为1653[3][9] - 上市日期为2018年10月19日[10] - 股份面值为每股0.1港元[10] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及香港主要营业地点位于香港湾仔[13] 股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年9月29日下午3时在香港湾仔湾仔道228号Plaza 228 10楼1001室举行[3][26][58] - 代表委任表格需不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[3][27][69] - 公司将于2025年9月24日至29日暂停办理股份过户登记手续[28][69] - 所有股份过户文件及相关股票须在2025年9月23日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[28][69] 发行及购回授权 - 现有发行及购回股份授权于2024年9月12日获批，将在股东周年大会结束时失效[16][19] - 股东周年大会将提呈普通决议案，授予董事新发行授权，可处理已发行股份总数最多20%的股份[10][16] - 股东周年大会将提呈普通决议案，授予董事新购回授权，可购回最多10%已发行股份[19] - 最后实际可行日期，公司已发行股份为284,117,000股[18][21][35] - 获批发行授权后，董事可处理最多56,823,400股新股，相当于已发行股份总数的20%[18] - 获批购回授权后，公司可购回最多28,411,700股股份，相当于已发行股份总数的10%[21][35] - 发行及购回授权有效期至下届股东周年大会结束等情况以最早者为准[23] 董事相关 - 曹思豪先生及徐道飞女士将退任董事并于股东周年大会重选连任[24][47][60][69] - 截至2025年3月31日止年度，曹先生总薪酬为291.6万港元，徐女士总薪酬为81.6万港元[50][55] - 曹先生与徐女士与任何董事、高级管理层或主要股东并无任何关系，过去三年无在上市公众公司担任董事职务等[51][56] 股份情况 - 2024年8月至2025年8月期间，股份在联交所买卖最高价为0.580港元，最低价为0.230港元[39] - 最后实际可行日期，曹思豪先生于1.76亿股股份中拥有权益，占公司已发行股本约61.95%[42][49][54] - 若购回授权获全面行使，曹思豪先生的权益将由约61.90%增加至约68.83%[43] - 董事将尽力确保行使购回授权时，不会导致公众人士持股数目低于最低公众持股量规定（即已发行股份总数的25%）[43] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未购买任何股份[46]