股份情况 - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为5亿股，面值0.1港元，法定/注册股本均为5000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为2.84117亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数均为2.84117亿股[2] 购股权计划 - 2018年9月20日购股权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为480万股，本月底因此可能发行或自库存转让股份数目为480万股，可行使时总数为1920万股[3]

会议信息 - 2025年9月29日股东周年大会普通决议案获通过[2] 股份数据 - 股东周年大会当日公司已发行股份总数为284,117,000股[3] 议案表决 - 多项议案赞成票147,017,180股，占比100%，反对票0股[4]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元，股份数目为5亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）数目为2.84117亿股，库存股份为0，总数2.84117亿股[2] 购股权计划 - 2018年9月20日采纳购股权计划，上月底及本月底股份期权数目均为480万股[3] - 本月底可发行或自库存转让股份总数为1920万股[3]

公司信息 - 公司名为MOS HOUSE GROUP LIMITED，股份代号1653[11] 通知发布 - 2025年8月13日发布通函、股东周年大会通告及代表委任表格[2][7][9] - 2024年6月28日采用电子方式发布企业通讯安排[3][7] 信息提供 - 登记股东填妥回条寄至股份过户处或发邮件提供信息[3][7] - 非登记股东联系中介人提供/更新邮箱地址[5][9] 咨询方式 - 周一至周五9:00 - 18:00联系股份过户处或发邮件咨询[6][9] 回条要求 - 回条个人资料用于电子发布企业通讯事宜[13] - 联名股东回条须所有联名人联合签署才有效[16]

股东大会信息 - 2025年9月29日下午3时在香港湾仔道228号举行[1] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等文件[1] 提案相关 - 拟续聘先机会计师行有限公司为核数师[1] - 拟重选曹思豪先生和徐道飞女士为执行董事[1] - 授予董事配发、发行及购回股份相关授权[1] 表格规定 - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间48小时前交回[4] - 股东交回表格后仍可亲自出席大会表决，此时表格视作撤回[5] 通告说明 - 大会通告载于公司日期为2025年8月13日的通函[5]

股东周年大会信息 - 2025年9月29日下午3时在香港湾仔湾仔道228号Plaza 228 10楼1001室举行[3] - 2025年9月24日至29日暂停办理股份过户登记手续[13] - 过户文件及相关股票须在2025年9月23日下午4时30分前交回登记分处[13] 会议审议事项 - 省览及采纳2025年3月31日止年度经审核财务报表等[5] - 续聘先机会计师行有限公司为核数师[5] - 重选曹思豪和徐道飞为执行董事[5] 股份相关决议 - 批准董事配发、发行及处理股份，不超已发行股份20%[4][6] - 公司可购回股份，不超已发行股份10%[8] - 扩大董事授权数额，不超已发行股份10%[9] 代表委任 - 有权出席股东可委任代表，多股股东可委任多名[11] - 代表委任表格等48小时前交回登记分处[11]

公司基本信息 - 公司为于开曼群岛注册成立的MOS House Group Limited，股份代号为1653[3][9] - 上市日期为2018年10月19日[10] - 股份面值为每股0.1港元[10] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及香港主要营业地点位于香港湾仔[13] 股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年9月29日下午3时在香港湾仔湾仔道228号Plaza 228 10楼1001室举行[3][26][58] - 代表委任表格需不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[3][27][69] - 公司将于2025年9月24日至29日暂停办理股份过户登记手续[28][69] - 所有股份过户文件及相关股票须在2025年9月23日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[28][69] 发行及购回授权 - 现有发行及购回股份授权于2024年9月12日获批，将在股东周年大会结束时失效[16][19] - 股东周年大会将提呈普通决议案，授予董事新发行授权，可处理已发行股份总数最多20%的股份[10][16] - 股东周年大会将提呈普通决议案，授予董事新购回授权，可购回最多10%已发行股份[19] - 最后实际可行日期，公司已发行股份为284,117,000股[18][21][35] - 获批发行授权后，董事可处理最多56,823,400股新股，相当于已发行股份总数的20%[18] - 获批购回授权后，公司可购回最多28,411,700股股份，相当于已发行股份总数的10%[21][35] - 发行及购回授权有效期至下届股东周年大会结束等情况以最早者为准[23] 董事相关 - 曹思豪先生及徐道飞女士将退任董事并于股东周年大会重选连任[24][47][60][69] - 截至2025年3月31日止年度，曹先生总薪酬为291.6万港元，徐女士总薪酬为81.6万港元[50][55] - 曹先生与徐女士与任何董事、高级管理层或主要股东并无任何关系，过去三年无在上市公众公司担任董事职务等[51][56] 股份情况 - 2024年8月至2025年8月期间，股份在联交所买卖最高价为0.580港元，最低价为0.230港元[39] - 最后实际可行日期，曹思豪先生于1.76亿股股份中拥有权益，占公司已发行股本约61.95%[42][49][54] - 若购回授权获全面行使，曹思豪先生的权益将由约61.90%增加至约68.83%[43] - 董事将尽力确保行使购回授权时，不会导致公众人士持股数目低于最低公众持股量规定（即已发行股份总数的25%）[43] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未购买任何股份[46]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: MOS House Group Limited 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01653 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 50,000,000 FF301 | ...

财报发布 - 公司2025年年报中英文版本已登载于公司网站及港交所网站[2][7] 通讯安排 - 公司于2024年6月28日采纳电子方式发布企业通讯安排[3][7] 股东信息 - 登记股东填回条寄至过户处或发邮箱提供地址[3][6][7] - 非登记股东联络中介人提供/更新邮箱地址[5][9] 资料说明 - 回条用英文正楷填写，提供邮箱地址并签名[12] - 资料用于电子通讯，不足可能无法处理指示[14] - 可书面申请查核/修改个人资料[14][15] 回条要求 - 香港投寄回条无需邮费，简便回邮号码为37[16] - 回条填妥资料，联名股东联合签署，不符则作废[17] 咨询方式 - 对通知函有疑问，可联系过户处或发邮件咨询[6][9]

财务表现：收益与利润 - 总收益为109.4百万港元，同比下降10.8%[7] - 公司总收益为109.4百万港元，同比下降10.8%[13][16] - 毛利为54.5百万港元，同比下降31.6%[7] - 公司拥有人应占亏损为3.4百万港元，上年同期为溢利2.2百万港元[7] - 公司拥有人应占亏损为3.4百万港元，去年为溢利2.2百万港元[13][23] - 整体产品利润率从65.3%下降至50.0%[17] - 产品毛利率为50.0%，同比下降15.3个百分点[7] - 投资物业公平值亏损为8.3百万港元[7] - 投资物业公平值亏损为8.3百万港元，去年为收益0.3百万港元[13][23] - 分占联营公司溢利为1.6百万港元，去年为0.02百万港元[13][18] - 慈善捐款同比减少630,000港元至零[174] - 公司未派付年度股息[169] - 公司未就年度派付末期股息（2024年：无）[33] 业务线表现 - 零售销售收益为36.9百万港元，同比下降37.3%[8] - 零售销售收益为36.9百万港元，同比下降37.3%[14][16] - 非零售销售收益为72.0百万港元，同比增长13.9%[8] - 非零售销售收益为72.0百万港元，同比增长13.9%，占总收益66.1%[14][16] - 太阳能板销售产生其他收入3.3百万港元[9] - 销售太阳能板收入为3.3百万港元[15][19] - 租金收入为0.5百万港元，与上年持平[8] - 公司业务包含新能源太阳能板安装及电池储能[166] 成本与费用 - 员工成本为14.6百万港元，同比下降16.1%[20] - 员工成本降至14.6百万港元（2024年：17.4百万港元）[32] - 使用权资产折旧为25.1百万港元，同比下降29.9%[21] 资产与负债 - 物业、厂房及设备增至13.7百万港元（2024年：1.9百万港元），增幅约621%，主要因仓库安装太阳能板系统[24] - 现金及银行存款总额为16.4百万港元（2024年：16.5百万港元），其中港元计值16.2百万港元（2024年：16.2百万港元）[25] - 银行借贷降至67.0百万港元（2024年：92.1百万港元），全部以港元计值并以投资物业及存款抵押[26] - 资产负债比率降至0.48倍（2024年：0.64倍）[26] - 已抵押投资物业账面值26.0百万港元及银行存款15.0百万港元作为银行借贷抵押品[30] - 未偿还合约资本承担为1.0百万港元（2024年：1.0百万港元）[29] - 公司可分派储备约58.8百万港元[176] - 公司已发行股本为284,117,000股普通股[172] 管理层与董事会组成 - 徐道飛女士於2018年1月26日獲委任為執行董事，主要負責集團整體策略規劃、營運及管理[36] - 胡勁恒先生於2021年12月1日獲委任為獨立非執行董事，現為審核委員會主席及企業管治委員會成員[37] - 胡勁恒曾於2020年5月至2024年5月擔任世紀聯合控股董事會副主席兼非執行董事[37] - 胡勁恒曾任協興建築財務總監及執行董事（2006年2月至2018年12月）[39] - 許鎮德先生於2021年12月8日獲委任為獨立非執行董事，現為薪酬委員會主席[41] - 許鎮德曾於2019年4月1日至2025年2月28日擔任載通國際控股行政總監[41] - 許鎮德曾於2020年5月20日至2024年7月19日擔任世紀聯合控股獨立非執行董事[41] - 黃春平先生於2024年7月31日獲委任為獨立非執行董事，現為企業管治委員會主席[42] - 公司董事会由5名董事组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事[52] - 财务总监关女士于2022年6月加入集团负责会计财务报告及管理会计事宜[47] - 公司秘书陈先生拥有约30年银行会计财务管理及公司秘书经验[45] - 陈先生自2001年1月起为香港会计师公会会员[47] - 关女士自2014年起成为香港会计师公会会员[47] - 高薪管理人员薪酬范围为零至1,000,000港元[185] 公司管治与合规 - 公司于2024年7月31日委任1名新独立非执行董事以符合上市规则要求[49] - 2024年2月15日至7月30日期间董事会仅有2名独立非执行董事低于上市规则要求的3名[49] - 审核委员会在此期间仅有2名成员违反上市规则第3.21条要求的最少3名成员规定[49] - 提名委员会在此期间仅有1名执行董事和1名独立非执行董事违反独立非执行董事占多数的规定[49] - 公司主席曹先生同时兼任行政总裁角色违反企业管治守则第C.2.1条的分权要求[50] - 董事会目前由三名独立非执行董事组成，符合上市规则最低人数规定[56] - 2024年2月15日至7月30日期间，董事会仅有两名独立非执行董事，低于上市规则要求的三名最低人数[53] - 审核委员会现由三名独立非执行董事组成，符合上市规则最少三名成员的规定[56] - 提名委员会现由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，符合大多数成员须为独立非执行董事的规定[56] - 公司已获得联交所豁免严格遵守上市规则第3.10(1)、3.21及3.27A条规定[53] - 公司已向全体独立非执行董事作出具体查询，并获得全部独立非执行董事的正面年度确认[54] - 董事会设立四个功能性委员会（审核/薪酬/提名/企业管治），均于2018年9月20日订立职权范围[71] - 审核委员会成员均为独立非执行董事，由胡劲恒担任主席[70] - 薪酬委员会由3名成员组成（许镇德/徐道飞/胡劲恒），其中含1名执行董事[77] - 企业管治委员会获提供充足资源及支援以履行职责[69] - 提名委员会成员变动，自2025年7月1日起由执行董事徐道飞女士及两名独立非执行董事组成，许镇德调任主席[80] - 企业管治委员会成员均为独立非执行董事，截至2025年3月31日止年度举行会议2次，胡劲恒和许镇德出席率100%，黄春平出席率100%[83] - 公司确认本年度无重大违反法律法规的情况[199] 董事会及委员会运作 - 截至2025年3月31日年度，公司举行了五次董事会会议和一次股东大会[60] - 执行董事徐道女士出席董事会会议3/5次，缺席股东大会0/1次[61] - 独立非执行董事黄春平先生（2024年7月31日获委任）出席董事会会议2/2次，股东大会1/1次[61] - 审核委员会于截至2025年3月31日止年度举行了3次会议，成员出席率为胡劲恒3/3、许镇德3/3、黄春平1/1[74] - 薪酬委员会于截至2025年3月31日止年度举行3次会议，成员出席率为徐道飞2/3、胡劲恒3/3、许镇德3/3[78] - 薪酬委员会批准暂时降低独立非执行董事袍金，并建议新独立非执行董事薪酬[78] - 审核委员会建议续聘先机会计师行有限公司为2025年外聘核数师[74] - 审核委员会审阅截至2024年3月31日止年度经审核财报及截至2024年9月30日止六个月未经审核财报[76] - 截至2025年3月31日止年度提名委员会举行会议1次，成员曹思豪和许镇德出席率均为100%[81] - 外聘核数师先机会计师行2025年度薪酬为法定审核服务60万港元，非审核服务（主要为税务合规）2万港元[85] - 公司秘书陈璋确认2025年度已完成不少于15小时的专业培训[86] - 所有董事通过出席研讨会及阅读材料完成持续专业发展培训[67][68] 风险管理与内部监控 - 董事会评估认为集团风险管理及内部监控制度有效充足，年度内聘请外部专业人员加强相关制度[90] - 集团未设立内部审核部门，认为聘请外部专业人员更具成本效益[90] - 公司委任独立内部监控顾问全面检视风险管理和内部监控机制[110] - 公司已采纳内幕消息政策及程序以加强信息披露合规性[91] - 公司要求所有掌握内幕消息人员承诺保密直至授权公布[92] - 董事确认负责编制真实公平反映集团事务的综合财务报表[93] - 截至2025年3月31日止年度无贪污诉讼案件且未收到举报报告[89] - 公司报告期内无贪污诉讼案件且未收到举报报告[157] 股东权利与会议 - 股东特别大会须由持有不少于10%投票权股本的股东要求召开[96] - 股东提名董事需在股东大会前7日至前7日期间提交书面通知[97] - 2025年股东周年大会定于9月29日举行并提前21日寄发通告[95] - 公司通过股东大会、公告及网站等多渠道进行投资者信息披露[100] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 环境社会及管治报告涵盖2024年4月1日至2025年3月31日期间[103][107] - 公司主要业务为在香港及澳门零售供应欧洲进口瓷砖[103] - 环境社会及管治报告遵循联交所附录C2指引及气候披露建议[105] - 董事会每年至少安排一次会议评估及管理环境、社会及管治风险[109] - 重要性评估通过在线调查收集持份者反馈并分析数据以识别关键ESG议题[113] - 公司识别三大最重要议题：商品及服务质素、健康与安全、客户沟通及满意度[113] - 环境关键议题包括空气污染控制、气候变化缓解、废弃物管理和节能节水等[114] - 董事会将气候相关风险纳入业务决策程序并监督ESG目标进展[116] - 极端天气频率强度加剧可能对实体零售地点造成损害[117] - 持份者参与渠道涵盖客户、供应商、股东、雇员及监管机构等多方群体[120] - 公司计划减少同比碳排放并实施节能节水措施以达成低碳目标[119] - 气候风险管理指标主要包括碳排放、能源使用和耗水量数据[119] - 公司披露了直接（范围1）及能源间接（范围2）温室气体排放量（以吨计算）及密度目标[160] - 公司披露了有害废弃物总量（以吨计算）及减废目标[160] - 公司披露了无害废弃物总量（以吨计算）及管理方法[160] - 公司披露了按类型划分的直接及间接能源总耗量（以千千瓦时计算）及密度目标[161] - 公司披露了总耗水量及用水效益目标[161] - 公司披露了按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[162] - 公司披露了按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[162] 环境数据 - 公司2025财年温室气体排放总量为279.27吨二氧化碳当量，较2024财年682.05吨大幅下降59.1%[123] - 公司温室气体排放密度从2024财年5.56吨/百万港元降至2025财年2.54吨/百万港元，降幅54.3%[123] - 公司范围2间接排放（购买电力）从2024财年665.16吨降至2025财年268.55吨，降幅59.6%[123] - 公司范围1直接排放从2024财年16.89吨降至2025财年10.72吨，降幅36.5%[123] - 氮氧化物排放从2024财年5.88千克降至2025财年3.63千克，降幅38.3%[123] - 硫氧化物排放从2024财年1.23千克降至2025财年0.78千克，降幅36.6%[123] - 公司2025财年能源总消耗量为521,757.57千瓦时，较2024财年792,528.46千瓦时下降34.2%[130] - 公司能源密度从2024财年10,257.56千瓦时/百万港元降至2025财年4,769.57千瓦时/百万港元，降幅53.5%[130] - 公司总耗水量从2024财年的423.00立方米下降至2025财年的326.64立方米，降幅达22.8%[132] - 耗水量密度从2024财年的3.45立方米/每百万港元收益降至2025财年的2.99立方米/每百万港元收益，降幅为13.3%[132] - 公司无害废弃物总量从2024财年47.50吨降至2025财年40.20吨，降幅15.4%[128] - 包装物料总耗量从2024财年的0.64吨减少至2025财年的0.57吨，降幅为10.9%[134] - 包装物料密度维持在0.0052吨/每百万港元收益，与上一财年持平[134] 社会数据：雇员 - 截至2025年3月31日，公司员工（包括执行董事及高级管理层）的男女比例分别为69%和31%[58] - 雇员人数减少至37名（2024年：51名）[32] - 公司雇员总数从2024财年的51人减少至2025财年的39人，降幅为23.5%[142] - 整体雇员流失率从2024财年的35.29%下降至2025财年的22.22%[142] - 女性雇员流失率从2024财年的50.00%降至2025财年的42.86%[142] - 30-39岁年龄组流失率从2024财年的80.00%上升至2025财年的100.00%[142] - 董事会成员从2024财年的4人增加至2025财年的5人[143] - 拥有硕士或以上学历的董事会成员从2024财年的1人增加至2025财年的2人[143] - 2025年整体受训雇员百分比为58.97%，较2024年的35.29%显著提升23.68个百分点[146] - 2025年整体平均培训时数为每名雇员3.57小时，较2024年的2.82小时增加0.75小时[146] - 2025年男性雇员受训比例为62.96%，女性为50.00%，性别差异明显[146] - 高级雇员类别培训覆盖率最高达83.33%，与2024年持平[146] - 初级雇员培训比例从2024年26.32%大幅提升至2025年47.62%[146] - 董事会成员培训比例从2024年50.00%下降至2025年20.00%[146] - 报告期间发生1宗工伤事故，因工伤损失日数为6日，与2024年持平[144] - 公司三年内未发生因工亡故事故，且无重大健康安全违规罚款[144] 社会数据：供应链与社区 - 供应商总数保持稳定，2025年共60家，其中欧洲供应商52家，香港供应商8家[151] - 公司五大供应商占总采购额约94.6%[177] - 最大供应商占总采购额约36.7%[177] - 供应商集中度同比显著提升（65.6%→94.6%）[177] - 公司五大客户占总收益少于68.5%[177] - 公司报告期内捐赠5000港元支持体育活动[159] - 公司报告期内1位董事和5名员工接受了反贪污培训[156] 业务发展与战略 - 公司已提交贵金属交易牌照申请并计划开展黄金产品买卖新业务[11] - 公司已采纳购股权计划作为对董事及合资格雇员的激励措施[189] - 公司确认本年度无购回或出售任何上市证券[194] - 公司确认本年度无赎回任何上市证券[195] - 公司无向董事或关联人授予通过购入股份或债权证获益的权利[196] - 公司无订立或存在股权挂钩协议（除购股权计划外）[197] - 公司控股股东于2018年9月20日订立不竞争契约[192] - 公司要求控股股东优先通知可能构成竞争的业务机会[192] - 公司拥有对竞争性业务机会的30日优先选择权[193] - 公司独立非执行董事负责审核不竞争契约合规情况[193] 历史事件与关联方 - Bell Tea Overseas Limited（BTO）於2018年9月19日獲香港高等法院頒發清盤令，並於2021年7月5日解散[39] - BTO清盤涉及迪拜建築工程合約糾紛仲裁案，BTO擁有合營企業30%權益[39]