薪酬委员会组成与会议 - 成员不少于三名，独立董事须占大多数[4] - 每年至少举行一次会议[7] - 会议议程及文件至少提前三天送出[9] - 法定人数为两名成员，一名须为独立董事[10] - 召开会议须提前至少7天通知[11] - 主席须出席公司股东周年大会[11] 薪酬委员会职责 - 获授权调查职权内事宜并索取薪酬资料[16] - 制定外聘薪酬顾问遴选准则[16] - 向董事会建议薪酬政策和架构[11] - 确保与表现挂钩薪酬是董高整体薪酬重要部分[13] - 执行公司购股计划并建议授出购股权等[16] - 与雇员股份奖励计划受托人保持联系[16] - 检讨执行董事及高管委任函条款[16] - 就编制董事薪酬报告向董事会提供意见[16] 薪酬委员会管理 - 会议记录由秘书保存供董事查阅[16] - 记录所考虑事项及决定详情[16] - 向董事会汇报决定及建议[16] - 审批有关自身的所有披露陈述[17] - 每年检讨本职权范围并提交建议变动[18]

提名委员会组成 - 成员不少于三名，独立董事须占大多数，至少有一名不同性别的成员[6] 会议安排 - 召开会议须提前至少7天通知，每年至少举行一次[7] - 法定人数为任意两名成员，其中一名须为独立董事[7] - 会议议程及相关文件应至少于会议前三天送出[7] 决议规则 - 决议案须由过半数成员通过[7] - 成员可用书面决议方式通过任何决议[15] 出席要求 - 主席须出席股东周年大会，若不能出席需安排他人代出席[11] 调查授权 - 获授权调查职权范围内事宜，可向雇员索取资料[17] 职责范围 - 每年检讨董事会架构、人数及组成等[19] - 就制订执行及非执行董事的继任计划等事项向董事会提建议[20] - 向董事会汇报需行动或改善事宜并建议步骤[17] - 负责审批所有披露陈述[18] - 每年检讨职权范围并提交建议变动[19] 记录保存 - 会议记录和书面决议由秘书保存，可供董事查阅[17] - 需记录考虑事项和决定详情[17] - 会议结束后初稿和定稿应送呈成员评论和记录[17] 工作汇报 - 主席应向下次董事会汇报工作和建议[17] - 至少每年向董事会呈交书面报告[17] 其他 - 本职权范围诠释权归董事会所有[20] - 中英文版有歧义以英文版为准[20]

审核委员会组成 - 须由不少于三名成员组成，至少一名为独立非执行董事，大多数应为独立非执行董事[4] - 现任核数公司的前任合伙人自相关日期起计两年内不得担任成员[4] 会议相关规定 - 会议法定人数为任意两名成员，其中一名须为独立非执行董事[7] - 召开会议须发出至少7天的通知，会议议程等文件至少于会前三天送出[7] - 每年须至少召开两次会议，外聘核数师可要求召开[7] - 主席须出席公司股东周年大会，若不能出席需安排他人代出席[11] - 每六個月召开一次会议，检讨持续关连交易报告[21] 职权与职责 - 获董事会授权向公司雇员索取资料、调查相关事宜等[11] - 负责就委任、续聘及罢免外聘核数师向董事会提建议，批准薪酬及条款[15] - 审阅财务报表等报告的完整性，留意会计政策等相关事宜[15] - 每年至少与外聘核数师举行两次会议[17] - 每季检讨集团内部控制及风险管理制度，包括银行账户管理[19] - 每年检讨本职权范围，并可向董事会提交建议变动[29] - 负责审批有关审核委员会的所有披露陈述[28] 其他规定 - 会议记录和书面决议案由秘书保存，供董事查阅[27] - 所有成员可用书面决议方式通过任何决议[25] - 应要求提供并上传职权范围至联交所和公司网站[26] - 若董事会与审核委员会对外聘核数师意见不一致，须提交声明[23] - 完成审核审阅后，可酌情会见相关人员讨论审核计划变动[22]

财务表现 - 收益约1.04亿元 同比减少13.9% [1] - 毛利2510.6万元 同比减少1.2% [1] - 期内溢利约693.8万元 同比减少6.7% [1] - 每股盈利0.55分 [1] 业绩变动原因 - 收益及溢利减少主要由于来自建材物料贸易的收益减少 [1]

财务表现 - 收益约1.04亿元 同比减少13.9% [1] - 毛利2510.6万元 同比减少1.2% [1] - 期内溢利约693.8万元 同比减少6.7% [1] - 每股盈利0.55分 [1] 业绩变动原因 - 收益及溢利减少主要由于来自建材物料贸易的收益减少 [1]

财务表现 - 公司截至2025年6月30日止六个月收益为1.04亿元人民币 较去年同期减少13.9% [1] - 期内毛利为2510.6万元人民币 同比微降1.2% [1] - 实现溢利693.8万元人民币 同比下降6.7% [1] 业绩变动原因 - 收益及溢利减少主要源于建材物料贸易业务收益收缩 [1]

收入和利润（同比变化） - 收益为人民币10367.2万元，同比下降13.9%[7][10] - 公司2025年上半年综合收益为103.672亿元人民币，同比下降13.9%[57][58] - 客户合约收益同比下降14.0%至10.35亿元人民币（2024年同期：12.04亿元）[65] - 公司收益同比下降35.4%至人民币29,627千元，其中建材物料贸易收益下降36.0%至28,872千元，重型汽车配件和轮胎贸易收益下降1.4%至755千元[23] - 建材物料贸易收益同比大幅下降35.4%至2.96亿元人民币（2024年同期：4.58亿元）[67] - 毛利为人民币2510.6万元，同比下降1.2%[7] - 公司毛利为2510.6万元，同比下降1.2%[45] - 毛利率维持在24.1%（2025年毛利：2.50亿元；2024年：2.54亿元）[65] - 期内溢利为人民币693.8万元，同比下降6.7%[7] - 公司净利润同比下降6.7%至人民币6,938千元[25] - 公司期内溢利为693.8万元，同比下降6.7%[45] - 期内溢利为人民币6.998亿元，同比下降7.6%[47] - 公司除税前溢利同比下降3.8%至9912万元人民币（2024年同期：1.03亿元）[65] - 公司2025年上半年除税前溢利为991.2万元人民币，同比下降3.8%[57][58] - 公司经营溢利为996.2万元，同比下降3.6%[45] - 每股基本盈利为0.0055元人民币（2024年同期：0.0063元）[75] 成本和费用（同比变化） - 员工成本为人民币4743.6万元，同比增加3.5%[19] - 雇员福利开支同比增加3.5%至4744万元人民币（2024年同期：4584万元）[69] - 公司2025年上半年行政开支为1612.4万元人民币，同比增长5.9%[57][58] - 公司2025年上半年折旧费用为454.4万元人民币，同比增长17.1%[59][61] - 所得税开支增长3.9%至人民币2,974千元[24] - 企业所得税支出同比增加3.9%至2974万元人民币（2024年同期：2863万元）[71] 港内服务业务表现 - 港内服务收益为人民币6287万元，同比微增0.1%[13] - 港内后勤服务集装箱运营量达2,255,110 TEU，同比增长1.9%[11] - 港内集装箱运输服务分部收益为3.6045亿元人民币，同比增长0.2%[57][58] - 港内后勤服务分部业绩为1046.8万元人民币，同比下降3.9%[57][58] 物流服务业务表现 - 物流服务收益为人民币1117.5万元，同比下降4.7%[15] - 陆地运输空箱运营量达119,716自然箱，同比大幅增长120.4%[14] 供应链运营业务表现 - 供应链运营收益显著下降，主因缺乏高价值建材物料交易[18] - 建材物料贸易量达308,004吨，同比增长28.2%[16] - 建材物料及汽车配件贸易分部收益为3.0779亿元人民币，同比下降34.9%[57][58] 现金流和融资活动 - 经营产生的现金净额为人民币12.781亿元，较去年同期人民币613万元大幅增长1983%[48] - 新银行借款所得款项为人民币7.012亿元[48] - 新增银行借款人民币7,012千元，由附属公司担保及董事个人担保抵押[27][38] - 公司通过配售发行8000万股新股，配售价每股0.12港元，净筹资927.5万港元（约861.4万元人民币）[88] - 未动用上市所得款项净额已全部用于添购电动牵引车，金额为860万港元[37] 资产和负债状况 - 现金及现金等价物增长23.2%至人民币38,514千元[26] - 现金及现金等价物从人民币31.25亿元增至人民币38.514亿元，增长23.2%[46] - 流动资产净额增长2.4%至人民币178,437千元[26] - 公司净流动资产从人民币174.313亿元增至人民币178.437亿元，增长2.4%[46] - 物业、厂房及设备投资从人民币30.364亿元增至人民币38.74亿元，增长27.6%[46] - 总权益从人民币204.604亿元增至人民币210.911亿元，增长3.1%[46] - 贸易及其他应收款项从人民币160.033亿元降至人民币157.598亿元，减少1.5%[46] - 银行借款从0元增至人民币701万元（流动）和人民币6311万元（非流动）[46] - 银行借款总额为701.2万元人民币，其中701千元一年内到期，701千元一至两年内到期，561万元二至五年内到期[86] - 银行借款由全资子公司及董事配偶担保，年利率2.85%[87] - 应付董事款项146.2万元人民币，为无抵押免息债务[89] 客户和应收款项 - 客户C收益同比下降65.1%至1567万元人民币（2024年同期：4492万元）[62][64] - 贸易应收款项净额为1.22亿元人民币，较期初1.26亿元下降3.04%[79] - 超过360天账龄的贸易应收款项达7055.6万元人民币，较期初5717.3万元增长23.41%[80] - 贸易应收款项减值准备为2649.5万元人民币，较期初2615.9万元增长1.28%[79][83] - 第三组客户逾期超过360天的应收款项全额计提减值达1456.7万元人民币[83] - 单独减值评估的贸易应收款项为8487.4万元人民币，减值准备981.3万元人民币[83] - 公司2025年上半年贸易应收款项减值亏损净额为33.6万元人民币[57] 应付款项和采购 - 贸易应付款项总额为519万元人民币，较期初521.7万元下降0.52%[85] - 超过180天账龄的贸易应付款项为90.1万元人民币，较期初132.7万元下降32.1%[85] - 购买物业、厂房及设备付款达人民币13.095亿元，较去年同期人民币12.967亿元略有增加[48] - 公司2025年上半年新增非流动资产1309.5万元人民币[59] - 物业厂房及设备收购成本为1309.5万元人民币，同比增长0.99%[77] - 物业厂房及设备出售亏损为16.7万元人民币，同比大幅扩大[77] - 使用权资产增加为零元人民币，去年同期为81.4万元人民币[78] 其他财务数据 - 公司2025年上半年利息收入为24.2万元人民币，同比下降43.2%[59][61] - 银行利息收入同比下降43.2%至24.2万元人民币（2024年同期：42.6万元）[67] - 员工数量减少2.0%至861名[33] - 主要管理人员薪酬总额87.6万元人民币，含短期福利80.6万元及离职后福利7万元[90] 税务状况 - 四家中国附属公司享受2.5%优惠企业所得税率[24] 公司治理和股东结构 - 公司无资本承担及或然负债[30][39] - 公司未支付中期股息（去年同期：无）[91] - 报告期内未进行股份回购或注销[92] - 董事程友国通过控股公司持有5.625亿股，占总股本43.95%[94] - 主要股东荣兴创投（程友国全资持有）及黄美丽（程配偶）各持有5.625亿股，均占比43.95%[100] - 公司已发行股本12.8亿股，每股面值0.01港元[88] - 公司截至2025年6月30日止六个月无董事及关联方竞争利益冲突[101] - 公司已完全遵循上市规则企业管治守则所有适用条文[102] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[103] - 审核委员会已审阅集团截至2025年6月30日止六个月未经审核中期业绩[103] 宏观经济环境 - 最终消费支出对经济增长贡献率为52%[41] - 全国规模以上工业增加值同比增长6.4%[40] - 服务业增加值同比增长5.5%，其中信息传输、软件和信息技术服务业增长11.1%[40] - 农村居民人均可支配收入实际增长6.2%，高于城镇居民的4.7%[40] - 装备制造业增加值同比增长10.2%，高技术制造业增长9.5%[40] - 货物和服务净出口对经济增长贡献率为31.2%[41]

52周新高股票表现 - 截至8月26日收盘，共有135只股票创52周新高，其中恒基发展(00097)、中国智能交通(01900)、桦欣控股(01657)创高率位列前三，分别为69.72%、68.89%、54.26% [1] - 创高率超过20%的股票包括绿色经济(01315)22.16%、米兰站(01150)21.83%、永义国际(01218)21.21% [1] - 创高率在10%-20%区间的股票有金界控股(03918)18.11%、烨星集团(01941)18.00%、环联连讯(01473)14.89%等 [1] 中高涨幅股票明细 - 创高率在5%-10%的股票涵盖平安好医生(01833)5.64%、西部水泥(02233)5.60%、京信通信(02342)4.92%等14只个股 [1][2] - 创高率在2%-5%的股票包括长城汽车(02333)2.90%、泡泡玛特(09992)2.66%、紫金矿业(02899)2.36%等23只个股 [2] - 创高率在1%-2%的股票涉及福耀玻璃(03606)1.51%、长飞光纤光缆(06869)1.50%、江南布衣(03306)1.41%等15只个股 [2][3] 低涨幅及52周新低股票 - 创高率低于1%的股票有金斯瑞生物科技(01548)0.05%、A博时港元(03152)0.01%等34只个股 [3][4] - 52周新低股票中鸿盛昌资源股权(02929)创低率-37.50%表现最差，德商产投服务(02270)-17.00%、新华联合投资(08159)-15.60%位列跌幅前三 [4] - 其他显著新低股票包括国鸿氢能(09663)-11.62%、龙翼航空科技(00918)-9.68%、卓尔智联(02098)-7.80%等 [4]

公司董事会会议安排 - 象兴国际董事会会议将于2025年8月28日举行 [1] - 会议内容包括审议批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩公告 [1] - 会议将考虑中期股息分派方案及股份过户登记暂停事宜 [1]

会议安排 - 象兴国际控股董事会会议2025年8月28日举行[3] - 会议将考虑及批准刊发中期业绩[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] - 会议将考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为程友国、邱长武[3] - 公告日期独立非执行董事为郑少山、李照、林国铨[3]