财务数据 - 收入与溢利 - 2019年公司收入约为1.14489亿港元，较上一财年的约1.63629亿港元同比下降30.0%[8][11] - 2019年公司权益股东应占溢利约为100.7万港元，较2018年的约1258.1万港元下降92.0%[8][11] - 2019年公司收入约1.14489亿港元，较上一财年的约1.63629亿港元同比下降30.0%[12][30][38][39] - 2019年公司权益股东应占溢利约100.7万港元，较2018年的约1258.1万港元减少92.0%[12] - 2019年公司权益股东应占溢利及全面收益总额约为100.7万港元，较2018年的约1258.1万港元减少，主要因收益减少[54][61] 财务数据 - 资产与负债 - 2019年公司流动资约为1.8387亿港元，非流动资产约为266.3万港元[9] - 2019年公司流动负债约为2360.1万港元，非流动负债约为133.3万港元[9] - 2019年公司资产净值约为1.61599亿港元[9] - 2019年末贸易应收款项约为3324.1万港元，较2018年末增加约1248.4万港元，主要因年末发行约1800万港元付款证书[56][63] - 2019年末应收保留金约为1940.9万港元，较2018年末增加约471.7万港元，与项目进度一致[57][63] - 2019年末贸易应付款项约为774.1万港元，较2018年末增加约356.3万港元，主要因年末购买暖通空调系统[59][64] - 2019年12月31日公司资产负债比率约为2.1%，2018年为0.9%[78][84] - 2019年12月31日公司流动资产净值约为1.60269亿港元，2018年约为1.59853亿港元[81] - 2019年12月31日公司速动比率约为7.8倍，2018年约为10.9倍[81] - 截至2019年12月31日公司无重大资本承担，2018年为零港元[89][92] - 除综合财务报表附注26披露外，截至2019年12月31日公司概无或然负债[90][93] 财务数据 - 成本与费用 - 2019年净安装服务收入4099.6万港元，毛利率25%；安装服务连暖通空调系统采购收入7349.3万港元，毛利率18%[27][28] - 按收入确认时间划分，2019年随时间转移的服务收入8351万港元，占比73%；于某时间点转移的产品收入3097.9万港元，占比27%[38] - 2019年服务成本约9085.8万港元，较2018年的约1.10529亿港元减少约1967.1万港元或17.8%[42][45][46] - 2019年服务成本中，分包费用4042.8万港元，占比44%；物料及耗材3597.6万港元，占比40%；直接劳工1065.1万港元，占比12%；其他380.3万港元，占比4%[42] - 2019年公司毛利约为2363.1万港元，较2018年减少约2946.9万港元或55.5%，毛利率从约32.5%降至约20.6%[47][49] - 2019年行政开支约为2357.1万港元，较2018年的约2098.2万港元增加，主要因上市后专业顾问费用增加[51] - 2019年所得税开支约为130.3万港元，2018年约为572.1万港元[53][60] 财务数据 - 其他 - 2019年公司投资约179.2万港元于物业、机器及设备，2018年约为14.6万港元[80][85] - 截至2019年12月31日，公司权益股东应占储备总额为8579.3万港元，2018年为9274.5万港元[179] - 2019年集团作出捐款8.8万港元，2018年为零港元[181] - 年内公司最大供应商及五大供应商分别占集团直接成本总额约21.7%及43.9%[187] 公司业务 - 公司是投资控股公司，子公司主要在香港提供暖通空调系统安装服务[152] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在香港从事暖通空调业务[158] - 2019年公司获授五个新项目，合约总金额约为1.0115亿港元[70][72] 公司面临挑战与应对策略 - 公司面临宏观经济和地缘政治不确定、大型项目延误及施工进度放缓、房地产市场放缓等挑战[13][16] - 公司将维持与供应商及现有客户关系，发掘潜在发展机会，提升盈利能力和规模[14][16] - 公司会加强财务管理、牌照资格、内部控制和企业治理，完善经营计划和预算管理[15][16] - 公司将加强人力资源管理，专注培训人才，提升管理水准以实现稳定持续发展[15][16] - 公司将扩大服务能力，提供全面暖通空调机电工程服务，采取审慎财务管理策略追求业务增长和股东回报[68][72] - 公司将加强人力资源，培养人才，雇佣相关专业人员以获取注册专门承建商资格[69][72] 公司人员情况 - 张元通先生60岁，为董事会主席、执行董事及控股股东之一，投身空调机电工程服务业逾20年[112][113][114] - 张元秋先生55岁，为公司行政总裁、执行董事及控股股东之一，投身空调机电工程服务业接近20年[116][120][125] - 邓智超先生36岁，曾为执行董事，主要负责监督集团整体财务会计及报告，于2019年4月9日辞职[122] - 邓志钊先生于2017年1月加入集团任财务总监，2018年2月27日获委任为董事，3月12日调任执行董事，2019年4月9日辞任[126] - 彭锦辉先生于2018年6月8日获委任为独立非执行董事，在香港法律界有逾36年经验[129] - 刘裕正先生于2018年6月8日获委任为独立非执行董事，在会计及财务方面有逾27年经验[133][136] - 邓志钊先生2006年11月毕业于香港城市大学，获工商管理学士，2016年7月获香港城市大学理硕士学位[127] - 彭锦辉先生1980年11月取得香港大学法律学士学位，先后获认可为香港最高法院律师、英格兰及威尔士律师、澳洲高等法院大律师[129] - 刘裕正先生1989年毕业于加拿大西安大略大学，获理学士学位，现为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员[135][137] - 邓志钊先生曾效力国卫会计师事务所有限公司、信永中和（香港）会计师事务所有限公司等[126] - 彭锦辉先生自1987年7月起成为李宇祥、彭锦辉、郭威律师事务所合伙人[129] - 刘裕正先生曾在亚洲铝业控股有限公司、亚铝集团有限公司等任职[134][136] - 邓志钊先生自2011年12月起任灝天集团等公司董事，自2017年8月起任通付（香港）商务有限公司董事[126] - 罗先生57岁，2018年6月8日获委任为独立非执行董事，负责监督集团合规等，有超36年银行及企业融资业经验[140] - 叶先生37岁，为集团项目总监，有超11年机电工程服务行业经验，2006年5月加入集团[144] - 张先生35岁，为集团项目总监，有超11年机电工程服务行业经验，2008年7月加入集团[146] - 卢女士45岁，2019年4月9日获委任为公司秘书，有超20年会计等领域经验[148] - 2019年12月31日公司有70名雇员，2018年为79名[97][100] - 2019年公司员工成本总额约为2570.3万港元，2018年为2637.2万港元[97][100] 公司上市与资金运用 - 公司于2018年7月11日成功在联交所上市，通过股份发售按每股0.52港元发行2.5亿股普通股，所得款项净额约为1.024亿港元[107][109] - 截至年报日期，采购暖通空调系统所得款项净额为8765.4万港元，已动用1722.9万港元，未动用7042.5万港元[110] - 截至年报日期，投购担保债券所得款项净额为460.8万港元，已动用188万港元，未动用272.8万港元[110] - 截至年报日期，一般营运资金所得款项净额为1013.8万港元，已全部动用[110] 公司合规与治理 - 截至2019年12月31日及年报日期，公司合规顾问大有融资及其董事、雇员或紧密联系人除合规协议外，概无于集团拥有须通知公司的权益[106][108] - 2019年公司无严重违反或不遵守适用法律法规影响业务运营情况[156][162] - 2019年公司与持份者无严重或重大纠纷[164][166] - 公司业务面临多种风险，如收入依赖非经常性项目、项目估算失误等[165] - 2019年12月31日后至报告日期无对集团有重大影响事项[168][172] - 公司已获独立非执行董事年度独立性确认，认为其属独立人士[193][196] - 无董事、联系人或超5%股本股东在主要供应商或客户中拥有权益[192][195] - 2019年公司及子公司等无使董事获股份或债券利益的安排[198] - 2019年集团与关联方交易详情见合并财报附注25(b)，无其他重大交易董事有重大利益[199] - 除财报披露外，控股股东及子公司与公司及子公司无重大合同[200] 公司报告与会议 - 2019年业务回顾、未来业务发展讨论及业绩表现载于年报第7至15页“管理层讨论及分析”[153][159] - 2019年环境、社会及管治报告载有上市规则附录27规定资料，位于报告第34至56页[154][160] - 2019年业绩及财务状况载于年报第77至79页综合财务报表[169][173] - 公司将于2020年6月5日举行股东周年大会，6月2日至5日暂停办理股东登记[171] - 董事及高级管理人员履历在年报第16至21页[194] 股息政策 - 董事会不建议宣派2019年末期股息，无固定股息政策和预定派息比率[169][170] - 董事会不建议宣派2019年末期股息，无固定股息政策和预定派付比率[174] 购股期权计划 - 公司根据2018年6月8日决议有条件采纳购股期权计划，激励合资格参与者[181] - 根据购股期权计划及其他购股期权计划可能授出的购股期权所涉及股份最高数目，合共不得超全球发售完成后已发行股份总数的10%，即10亿股[181] - 12个月内根据购股期权计划及其他购股期权计划可能向合资格参与者授出股份数，不得超公司已发行股份的1% [183][184] - 向董事、主要行政人员或主要股东等授出购股期权须获独立非执行董事批准[183][184] - 12个月内根据购股期权计划及其他购股期权计划可能向主要股东等授出股份数，不得超已发行股份的0.1%（总值超500万港元）[183][184] - 购股计划自采纳当日起生效，有效期10年，购股期限不得超授出后10年，认购价不得低于规定三项最高者，截至年报日期无购股授予[185][186] 其他事项 - 公司不知悉股东因持有股份可享有的税项宽免[181] - 2019年公司或附属公司无购买、出售或赎回在联交所上市的公司证券[179] - 彭锦辉及刘裕正将在股东周年大会上退任并参选连任[194] - 2019年12月31日止年度及报告日期董事包括执行董事张元通、张元秋等，独立非执行董事彭锦辉等，邓志釗于2019年4月9日辞任[193][196]

公司基本信息 - 公司于2017年4月11日在开曼群岛注册成立，2018年7月11日股份于香港联交所主板上市[14] - 公司为投资控股公司，集团主要于香港从事暖通空调业务[14] 财务数据对比（收入、利润等） - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入41092千港元，较2018年同期的85913千港元下降52.17%[6] - 报告期内毛利10681千港元，较2018年同期的29869千港元下降64.24%[6] - 除税前溢利2426千港元，较2018年同期的13546千港元下降82.09%[6] - 期内溢利及全面收益总额1908千港元，较2018年同期的10025千港元下降81%[6] - 基本每股盈利0.19港仙，较2018年同期的1.00港仙下降81%[6] - 2019年上半年收入为41,092千港元，2018年同期为85,913千港元[34] - 2019年上半年其他收入为1,162千港元，2018年同期为178千港元[38] - 2019年上半年除税前溢利经扣除财务成本96千港元、员工成本11,326千港元等项目后达成[40] - 2019年上半年所得税开支为518千港元，2018年同期为3,521千港元，香港利得税税率为16.5%[41] - 2019年上半年每股基本盈利根据公司权益股东应占溢利1,908,000港元及股份加权平均数1,000,000,000股计算[43] - 报告期内公司税后溢利较同期减少超80%，主要因香港房地产市场放缓及宏观经济和地缘政治不明朗[66] - 报告期内公司收入减少约4482.1万港元或52.2%至约4109.2万港元，主要因项目延误和进度放缓致收入确认延迟[67][68][70] - 报告期内公司服务成本由同期约5604.4万港元减少约2563.3万港元或45.7%至约3041.1万港元，因项目延误和放缓产生较少成本[71] - 报告期内公司毛利由同期约2986.9万港元减少约1918.8万港元或64.2%至约1068.1万港元，毛利率由约35%降至26%[72] - 报告期内公司行政开支由同期约898.1万港元增加至约932.1万港元，主要因专业顾问费增加[73] - 报告期内及同期所得税开支分别约为51.8万港元及352.1万港元，税率均为16.5%[74] - 报告期内及同期公司权益股东应占溢利及全面收益总额分别约为190.8万港元及1002.5万港元，减少因收益减少[75] 资产负债情况 - 截至2019年6月30日，非流动资中机器及设备为758千港元，较2018年12月31日的1012千港元下降25.1%[8] - 贸易及其他应收款项为26943千港元，较2018年12月31日的35960千港元下降24.9%[8] - 流动负债为10699千港元，较2018年12月31日的16213千港元下降34.01%[8] - 2019年6月30日机器及设备账面净值为758千港元[46] - 2019年6月30日使用权资产为303千港元，较年初折旧后减少[47] - 2019年6月30日贸易及其他应收款项为26,943千港元，较2018年12月31日的35,960千港元有所减少[47] - 2019年6月30日贸易及其他应付款项为7,899千港元，较2018年12月31日的13,007千港元有所减少[51] - 2019年6月30日融资租赁合同最低租赁付款现值为138千港元，较2018年12月31日的298千港元减少[53] - 2019年6月30日租赁负债为347千港元，较年初偿还后减少[54] - 2019年6月30日公司法定股本为50,000千港元，已发行及缴足股本为10,000千港元[56][57] - 2019年6月30日贸易应收款项较2018年12月31日减少48.1%至约1077.4万港元，应收保留金增加79.9万港元至约1549.1万港元，其他应收款项增加16.7万港元至约67.8万港元[78] - 2019年6月30日贸易应付款项较2018年12月31日增加30.5%至约545.2万港元，其他应付款项及应计费用减少275万港元至约216.5万港元[79] - 2019年6月30日集团速动比率约为16.1倍，2018年12月31日约为10.9倍[81] - 2019年6月30日集团资产负债比率约为0.08%，2018年12月31日为0.9%[84] 现金流量情况 - 经营活动所得现金净额为11055千港元，较2018年同期的28423千港元下降61.09%[11] - 投资活动所得现金净额为840千港元，2018年同期为使用现金95千港元[11] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为65.4万港元，2018年为1022.6万港元[12] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为1124.1万港元，2018年为1810.2万港元[12] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为1.06515亿港元，期末为1.17756亿港元；2018年上半年期初为 - 108.14万港元，期末为72.88万港元[12] 股息分配情况 - 董事会不建议就报告期派付中期股息，2018年已宣派及派付中期股息18,000,000港元[42] - 董事会不建议就报告期派付中期股息，同期为1800万港元[76] 租赁准则应用情况 - 香港会计师公会发布的新香港财务报告准则第16号租赁及若干修订本于公司当前会计期间首次生效[18] - 公司自2019年1月1日起首次应用香港财务报告准则第16号，采用经修订追溯法，2018年比较资料未重列[19] - 作为承租人，公司根据香港财务报告准则第16号就大部分租赁确认使用权资产及租赁负债[21] - 过渡时，就过往分类为经营租赁的租赁，租赁负债按余下租赁款项现值计量，使用权资产按等于租赁负债金额计量[24] - 应用香港财务报告准则第16号时，公司采用对相似租赁组合用单一折现率等实际权宜手段[25] - 2019年1月1日使用权资产为454千港元，租赁负债为478千港元[27] - 2019年1月1日应用的加权平均利率为3.125%[28] - 2019年1月1日对保留盈利之影响净额为24,000港元[29] 关联交易及或然负债情况 - 截至2019年6月30日止六个月，已付关联公司租金开支为210千港元，与2018年持平[63] - 2019年6月30日或然负债为给予客户的履约保证金1,880,000港元，与2018年12月31日相同[64] 集团投资及资金存放情况 - 报告期内集团投资约8,000港元于电脑及办公设备[85] - 2019年6月30日集团余下未动用所得款项净额89,136,000港元作为计息存款存放于香港持牌银行[81] - 2019年6月30日集团银行借贷及融资租赁承担以公司担保作抵押，1,880,000港元银行存款被抵押[89] - 2018年7月11日公司上市，股份发售所得款项净额约为102,400,000港元，截至报告日期已动用13,264,000港元，未动用89,136,000港元[97] 集团人员情况 - 2019年6月30日集团雇佣68名雇员，2018年12月31日为79名；报告期员工成本总额约为11,326,000港元，同期约为11,556,000港元[92] 股权结构情况 - 2019年6月30日，张元通先生和张元通先生通过受控法团权益分别持有公司750,000,000股股份，股权概约百分比为75%[98] - 2019年6月30日，张元通先生和张元秋先生分别为相联法团Prime Pinnacle实益拥有人，所持股份数目分别为51和49，股权概约百分比分别为51%和49%[100] - 截至2019年6月30日，Prime Pinnacle、陈好凤女士、郑焕琼女士分别持有公司7.5亿股股份，股权约为75%[101] - Prime Pinnacle由张元通先生及张元秋先生分别实益拥有51%及49%权益，二人于2018年3月12日订立一致行动人士契据[102] 购股计划情况 - 公司有条件采纳购股计划，根据该计划及其他购股计划可能授出的购股所涉及股份最高数目，合共不得超10亿股，即全球发售完成后已发行股份总数的10%[104] - 除获股东批准外，12个月内根据购股计划及其他购股计划可能向合资格参与者授出的股份数目，不得超公司已发行股份的1%[105] - 除获股东批准外，12个月内根据购股计划及其他购股计划可能向主要股东或独立非执行董事或其联系人授出的股份数目，不得超已发行股份的0.1%（总值超500万港元）[105] - 购股不得于授出后十年行使，特定购股所涉及的股份认购价不得少于规定三项的最高者[106] - 购股计划自采纳当日起生效，有效期10年，截至中期报告日期，无根据该计划授出购股[106] 股份交易及企业管治情况 - 报告期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司股份[107] - 报告期内，公司遵守香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则所有条文[108] 财务审核情况 - 公司审核委员会已与管理层讨论并审阅集团未经审核中期财务业绩及财务相关事宜[111]

公司基本信息 - 公司是香港历史悠久的暖通空调机电工程服务供应商，业务可追溯至1996年[10][12][16] - 公司注册为机电工程署注册电业承办商等多种类型承建商[13][16] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在香港从事暖通空调业务[116][121] - 公司于2017年4月11日在开曼群岛注册成立，8月24日注册为非香港公司[113][118] 公司上市情况 - 公司于2018年7月11日在香港联交所主板成功上市[15] - 公司股份于2018年7月11日在联交所主板上市[114][119] - 2018年7月11日公司成功上市，通过股份发售按每股0.52港元发行2.5亿股普通股，所得款项净额约为1.024亿港元[72][75] - 股份发售所得款项净额约为1.024亿港元[115][120] - 上市拓宽了公司融资平台，有助于维持现有业务关系并探索新商机[15][16] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为163,629千港元，2017年为125,846千港元，2016年为110,467千港元，2015年为128,030千港元[7] - 2018年公司除税前溢利为18,302千港元，所得税开支为5,721千港元；2017年除税前溢利为28,734千港元，所得税开支为5,330千港元；2016年除税前溢利为21,281千港元，所得税开支为3,578千港元；2015年除税前溢利为24,885千港元，所得税开支为4,169千港元[7] - 2018年公司年内溢利为12,581千港元，2017年为23,404千港元，2016年为17,703千港元，2015年为20,716千港元[7] - 2018年公司本公司权益股东应占溢利为12,581千港元，2017年为23,404千港元，2016年为17,703千港元，2015年为20,716千港元[7] - 2018年公司流动资产为176,066千港元，2017年为86,530千港元，2016年为57,461千港元，2015年为67,652千港元[7] - 2018年公司非流动资产为1,012千港元，2017年为1,592千港元，2016年为3,865千港元，2015年为2,435千港元[7] - 2018年公司流动负债为16,213千港元，2017年为39,409千港元，2016年为35,382千港元，2015年为35,769千港元[7] - 2018年公司非流动负债为259千港元，2017年为536千港元，2016年为1,171千港元，2015年为1,621千港元[7] - 2018年公司资产净值为160,606千港元，2017年为48,177千港元，2016年为24,773千港元，2015年为32,697千港元[7] - 2018年公司本公司权益股东应占权益总额及权益总额均为160,606千港元，2017年为48,177千港元，2016年为24,773千港元，2015年为32,697千港元[7] - 2018年公司收入约为1.63629亿港元，较2017年增加约3778.3万港元，增幅为30.0%[21] - 截至2018年12月31日止年度，服务成本约为1.10529亿港元，较2017年增加约3640.9万港元或49.1%[25][28] - 2018年毛利约为5310万港元，较2017年增加约137.4万港元或2.7%，毛利率从约41.1%降至32.5%[26][29] - 2018年分包费用总额约为5570.7万港元，较2017年增加约2643.1万港元或90.3%[26][29] - 2018年行政开支约为2098.2万港元，较2017年的约1962.4万港元有所增加[33][39] - 2018年上市开支约为1577.2万港元，较2017年增加约1190万港元或307.3%[34][40] - 2018年财务成本约为45.5万港元，为银行贷款及透支利息开支和融资租赁融资费用[35][41] - 2018年所得税开支约为572.1万港元，实际税率（不含非经常性上市开支）约为16.8%（2017年为16.3%）[36][42] - 2018年公司权益股东应占溢利及全面收益总额约为1258.1万港元，较2017年减少[37][43] - 截至2018年12月31日，贸易应收款项约为2075.7万港元，较2017年减少约660.2万港元[44][49] - 截至2018年12月31日，应收保留金约为1469.2万港元，较2017年增加约262.8万港元[45][49] - 2018年12月31日贸易应付款项从2017年约601.7万港元减少约183.9万港元至约417.8万港元[50] - 2018年12月31日其他应付款项及应计费用从2017年约451.2万港元增加约40.3万港元至约491.5万港元[50] - 2018年12月31日公司流动资产净值约为1.59853亿港元，2017年为4712.1万港元；速动比率约为10.9倍，2017年约为2.2倍[56] - 2018年12月31日公司资产负债比率约为0.9%，2017年为54.4%；债务对权益比率因现金净额状况不适用，2017年为50.6%[58] - 2018年公司银行借贷年利率介乎3.13%至5.23%[58] - 截至2018年12月31日止年度，公司投资约14.6万港元于机器及设备，2017年约为11.7万港元[58] - 2018年12月31日公司并无重大资本承担，2017年为零港元[58] - 截至2018年12月31日，公司权益股东应占储备总额为9283.3万港元，2017年为零港元[132] - 2018年度集团无捐款，2017年为5.7万港元[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 按服务类型划分，2018年净安装服务收入1.22917亿港元，占比75%，毛利3999万港元，毛利率33%；安装服务连暖通空调系统采购收入4071.2万港元，占比25%，毛利1311万港元，毛利率32%[20] - 按收入确认时间划分，2018年随时间转移的服务收入1.50726亿港元，占比92%；于某时间点转移的产品收入1290.3万港元，占比8%[21] 公司发展规划 - 公司将加强财务管理、牌照管理、内部控制和企业管治[10] - 公司将加强人力资源和人员培训，完善业务计划和预算管理[10] - 公司拟未来两至三年扩充专业人才储备以获取注册专门承建商资格[55][57] 员工情况 - 2018年初公司安排10名雇员参加“建筑信息模型证书”课程，并为一名雇员提供财务支援修读相关课程[54][57] - 2018年12月31日公司有79名雇员，2017年为81名；全年员工总成本约2637.2万港元，2017年为2823.6万港元[64] - 2018年12月31日集团有79名雇员，2017年为81名；截至2018年12月31日止年度员工成本总额约为2637.2万港元，2017年为2823.6万港元[68] 所得款项使用情况 - 截至年报日期，采购暖通空调系统已动用所得款项净额8765.4万港元；投购担保债券已动用460.8万港元，未动用272.8万港元；一般营运资金已动用1013.8万港元；已动用总额1201.8万港元，未动用9038.2万港元[76] 合规与竞争情况 - 控股股东于2018年6月8日订立不竞争契据，自上市起及截至年报日期已遵守所有承诺[65][69] - 自上市起及截至年报日期，公司董事、控股股东或其紧密联系人无竞争业务权益及利益冲突[70][73] - 截至2018年12月31日及年报日期，合规顾问或其相关人员除合规协议外无集团权益[71][74] 董事信息 - 张元通先生59岁，为董事会主席等，投身行业逾20年[79][80][82] - 张元秋先生54岁，为公司首席执行官等，有约20年行业经验[85][86] - 张元秋先生54岁，2017年11月4日获委任为董事，2018年3月12日调任执行董事，投身空调机电工程服务接近20年[87] - 邓志钊先生35岁，2017年1月加入集团任财务总监，2018年2月27日获委任为董事，3月12日调任执行董事，2019年4月9日辞任[90] - 彭锦辉先生62岁，2018年6月8日获委任为独立非执行董事，在香港法律界有逾35年经验[91][95] - 彭锦辉先生1985年4月 - 1994年9月任观塘区议会委员，1989年4月 - 1991年5月为市政局议员，1994年3月 - 1997年6月任新华社区事顾问[93][96] - 彭锦辉先生1980年11月取得香港大学法学学士学位，1983年3月成为香港最高法院律师，1989年6月成为英格兰及威尔士律师，1989年12月成为澳洲高等法院大律师，2006年6月获委任为婚姻监礼人[94][96] - 刘汝正先生55岁，2018年6月8日获委任为独立非执行董事，在会计和金融领域有逾26年经验[98] - 刘汝正先生1996年4月加入亚洲铝业控股有限公司，离职前职位为财务总监，2009年8月 - 2014年7月任亚洲铝业集团有限公司财务总监[99] - 刘汝正先生2014年7月 - 2015年6月任麒麟集团控股有限公司独立非执行董事，2015年1月起任Aceleap Consulting Limited董事[99] - 刘汝正先生1989年毕业于加拿大西安大略大学，获理学士学位，1997年6月成为香港会计师公会会员，1997年5月成为ACCA会员，2002年5月成为ACCA资深会员[100] - 张元秋先生为公司执行董事张元通先生的胞弟[88] - 刘裕正55岁，2018年6月8日获委任为独立非执行董事，有逾26年会计及财务经验[101] - 罗颂霖56岁，2018年6月8日获委任为独立非执行董事，有逾35年银行及企业融资业经验[103][106][107] - 刘裕正1996年4月加入亚洲铝业控股有限公司，离职前为首席财务主管[101] - 刘裕正2009年8月至2014年7月加入亚铝集团有限公司担任首席财务总监[101] - 刘裕正2014年7月至2015年6月为麒麟集团控股有限公司独立非执行董事[101] - 罗颂霖1982年3月加入Manufacturers Hanover Trust Company，离职前为分区处理中心主管[104][107] - 罗颂霖1989年6月至12月于First Interstate Bank of California担任客户主任[104][107] - 罗颂霖1991年11月至1998年8月任职于侨栢有限公司，离职前为总经理[104][107] - 罗颂霖2008年起于浚栢顾问有限公司担任副董事[104][107] - 各董事过往三年无担任上市公司董事职务，与其他人员无关联，未在公司或集团其他成员公司任职[105][108] 年报相关信息 - 集团截至2018年12月31日止年度业务回顾等内容载于年报第6至14页[122][123] - 公司2018年环境、社会及管治报告载有上市规则附录27规定资料，位于报告第35至58页[125] - 集团过往四个财政年度业绩及资产负债概要载于年报第4页[131] 合规情况 - 截至2018年12月31日止年度，集团无严重违反或不遵守适用法律法规影响业务运营情况[125] - 截至2018年12月31日止年度，集团与持份者无严重或重大纠纷[125] 业务风险 - 集团业务面临多种风险，如收入依赖非经常性项目、项目估计失误、依赖大客户等[126][128] 股息政策与股东大会 - 董事会不建议宣派2018年度末期股息，2017年亦无[131] - 公司无固定股息政策和预定派息比率，未来股息由董事会酌情决定[131] - 公司将于2019年6月6日举行股东周年大会[131] - 公司将于2019年6月3日至6月6日暂停办理股东登记[131] 购股计划 - 根据购股计划及公司其他购股计划可能授出的购股所涉及股份最高数目，合共不得超全球发售完成后已发行股份总数的10%，即10亿股[134][136] - 任何12个月期间内根据购股计划及公司其他购股计划可能向合资格参与者授出的股份数目，不得超公司已发行股份的1%[135][