公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为10.3644亿元，2018年为10.25286亿元[9] - 2019年公司经营亏损2317.8万元，2018年经营利润为3566.8万元[9] - 2019年公司毛利率为56.2%，2018年为58.1%[9] - 2019年公司经营亏损率为2.2%，2018年经营利润率为3.5%[9] - 2019年公司基本及摊薄每股亏损12分，2018年每股盈利31分[9] - 2019年末非流动资产为2.12689亿元，2018年末为1.45902亿元[10] - 2019年末流动资产为9.26218亿元，2018年末为9.09625亿元[10] - 2019年末存货为5.03448亿元，2018年末为4.61779亿元[10] - 2019年末资产总值为11.38907亿元，2018年末为10.55527亿元[10] - 2019年末负债总额为8.56288亿元，2018年末为7.45254亿元[10] - 2019年公司实现营业收入10.364亿元，较去年基本持平，同比增长约1.1%[15][19] - 公司毛利由2018财年的5.958亿元减少约2.2%至2019年的5.824亿元[25] - 其他收入由2018财年的0.41亿元增长约19.5%至2019年的0.49亿元[26] - 销售及分销开支由2018财年的4.796亿元增长约8.6%至2019年的5.207亿元[29] - 行政开支由2018财年的0.461亿元增长约10.0%至2019年的0.507亿元[30] - 公司所得税费用从2018财年的人民币1200万元减少约66.7%至本年度的人民币400万元[35] - 公司2019年亏损净额为人民币2320万元，2018财年为纯利人民币3570万元[36] - 公司存货平均周转天数从2018年的339天增至2019年的388天，应收账款平均周转天数从62天增至65天，应付账款平均周转天数从171天增至180天[37][38] - 公司现金及现金等价物从2018年的人民币1.454亿元减少至2019年的人民币1.375亿元，已抵押存款从人民币3150万元增加至人民币3360万元[40] - 2019年和2018年公司银行借贷总额分别约为人民币1.8亿元和人民币2.6亿元，2019年银行借贷年利率介乎5.0%至5.7%，2018年介乎4.8%至5.7%，2019年和2018年资产负债率分别约为15.8%和24.6%[40] 各业务线数据关键指标变化 - 零售门店数量从2018年的1226间增长至2019年的1280间，三个品牌零售店总数增长约4.4%[17] - 2019年对分销商的销售为1.36573亿元，占比13.2%；2018年为1.73282亿元，占比16.9%[22] - 2019年电子商务平台收入为0.97178亿元，占比9.4%；2018年为1.27157亿元，占比12.4%[22] - 2019年FIRS品牌收入为4.42343亿元，占比42.7%；2018年为4.53387亿元，占比44.2%[25] - 2019年SHANSHAN品牌收入为5.60761亿元，占比54.1%；2018年为5.21916亿元，占比50.9%[25] 公司资金运用情况 - 公司股份发售所得净额总计约6640万港元（相当于约人民币5520万元），截至2019年12月31日已动用人民币4620万元[43] - 公司零售网络、品牌推广及市场营销、资讯科技系统、仓储及物流中心、一般营运资金计划金额分别为人民币2090万元、1360万元、1070万元、450万元、550万元，截至2019年12月31日分别已动用人民币2090万元、1360万元、180万元、450万元、550万元，资讯科技系统未使用金额人民币890万元预计2020年第二季度用完[45] 公司人员相关情况 - 截至2019年12月31日，公司有669名雇员，2018年12月31日为701名，本年度雇员成本约为人民币9950万元[46] 公司抵押担保情况 - 截至2019年12月31日，公司已抵押存款人民币3355.615万元为未偿还银行承兑票据作担保，2018年12月31日为人民币3154万元[53] 公司或然负债情况 - 2019年和2018年12月31日，公司均无重大或然负债[52] 行业及市场情况 - 2020年中国经济及消费增速或放缓，服装零售行业面临巨大挑战[54] 公司管理层信息 - 曹阳48岁，2014年6月30日获委任为董事及公司前身董事会主席，商业管理经验逾13年[56] - 骆叶飞45岁，2016年5月18日获委任为执行董事，在服装行业经验逾15年[57] - 严静芬46岁，2016年5月18日获委任为董事，财务管理经验逾11年[59] - 庄巍53岁，2011年8月23日获委任为董事，业务管理经验逾25年，富银融资租赁由杉杉股份拥有约41.60%权益[60] - 杨峰36岁，2018年1月2日获委任为董事，2011年1月获中级经济师（金融）职称，2015年1月获中级会计师职称[61][62] - 惠穎女士2018年1月2日获委任为董事，曾在富银融资租赁等公司任职[63] - 欧阳宝丰先生2018年5月28日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，在多家公司担任独立非执行董事[64] - 欧阳宝丰先生2019年8月至今任新力控股独立非执行董事，该公司2019年11月15日在联交所主板上市[64] - 欧阳宝丰先生2019年6月至今任中梁控股独立非执行董事，该公司2019年7月16日在联交所主板上市[64] - 欧阳宝丰先生2018年6月至今任电子交易集团独立非执行董事，该公司于联交所GEM上市[67] - 欧阳宝丰先生2018年6月至今任弘阳地产集团独立非执行董事，该公司于联交所主板上市[67] - 欧阳宝丰先生2017年8月至2018年1月任三盛控股财务总监，该公司于联交所主板上市[67] - 欧阳宝丰先生2016年7月至2019年9月任中国天然气集团独立非执行董事，该公司于联交所主板上市[67] - 欧阳宝丰先生2016年5月至2016年9月任侨雄国际控股独立非执行董事，该公司于联交所主板上市[70] - 欧阳宝丰先生2014年2月至2014年8月任复星国际物业部副总裁兼财务总监，该公司于联交所主板上市[70] - 王亚山58岁，2018年5月28日获委任为独立非执行董事等职，曾任职北京中璜国信、诺德投资[73] - 武学凯49岁，2018年5月28日获委任为独立非执行董事等职，在服装行业有逾23年经验[74] - 周丹娜38岁，2016年5月18日获委任为监事会主席，在服装行业有逾12年经验[76] - 王一军42岁，2019年3月19日获委任为公司监事，曾就职于雅戈尔服饰等公司[77] - 杨依29岁，2016年5月18日获委任为公司监事，在内部控制运营管理方面有逾6年经验[78] - 王军55岁，自2011年11月起任集团常务副总经理，在服装行业有逾33年经验[80] - 杨勇51岁，自2011年11月起任集团副总经理及设计主管，在服装行业有逾25年经验[81] - 郑世杰49岁，自2013年6月起任集团副总经理及策划总监，在服饰行业有逾21年经验[82] 公司治理相关情况 - 公司致力于履行对股东的责任，将良好企业管治元素纳入管理架构等程序[84] - 第一届董事会应于2019年5月14日轮值退任，实际履职至2019年6月5日第二届董事会产生[85] - 主席庄巍先生因公务未出席2019年股东周年大会，执行董事曹阳先生担任大会主席[86] - 全体董事及监事确认本年度内一直遵守规管证券交易的标准守则[87] - 年报日期董事会包括九名董事，其中三名独立非执行董事，占比三分之一[90] - 2019年12月31日，公司董事、监事及高级管理层之间无重大关系[92] - 本年度主席与独立非执行董事举行一次其他董事避席的会议[94] - 公司为董事及监事安排的保险范围每年检讨及重续[96] - 公司法律顾问于2019年5月为全体董事及高管提供董事职责培训座谈会[97] - 本年度内所有董事均参加合适培训及持续专业发展课程[97] - 公司将为全体董事安排培训及提供简报会[97] - 本年度董事会举行4次会议和1次股东周年大会，各董事出席董事会会议和股东周年大会的出席率大多为100%[104] - 审核委员会于本年度举行3次会议，审核集团业绩并认为符合适用会计准则及规定且披露充足[115] - 各独立非执行董事出席审核委员会会议的出席率为100%（3/3）[117] - 董事会预定每年举行4次定期会议，大概每季一次，至少提前14日发通知，其他会议至少提前3日发通知[103] - 公司于2018年5月28日设立审核委员会，由全体独立非执行董事组成[113] - 董事会已在2018年5月28日采纳董事会多元化政策[106] - 董事会设立了审核、薪酬、提名三个具备书面职权范围的董事委员会[112] - 主席主要职责包括主持股东大会和董事会会议等[108] - 副主席主要职责包括集团策略计划、监督执行情况和管理业务运作等[109] - 会议议程及董事会文件在会议日期前至少3日寄发给董事[103] - 审核委员会于2020年3月30日会议推荐考虑会计原则及惯例，建议在2020年6月5日股东周年大会续聘香港立信德豪会计师事务所为独立核数师[118] - 公司于2018年5月28日设立薪酬委员会，由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，王亚山为主席[119] - 2019年3月19日薪酬委员会会议审阅董事及高管薪酬相关事宜并提呈董事会[120] - 本年度薪酬委员会成员出席会议记录为1/1[122] - 2020年3月30日薪酬委员会会议审阅董事及高管薪酬待遇并作推荐供董事会批准[123] - 公司于2018年5月28日设立提名委员会，由2名独立非执行董事和1名非执行董事组成，庄巍为主席[124] - 2019年3月19日提名委员会会议审阅董事会结构等并作推荐[125] - 本年度提名委员会成员出席会议记录为1/1[127] - 2020年3月30日提名委员会会议审阅董事会架构等并评估独立董事独立性[128] - 审核委员会负责执行公司企业管治职能，已审阅企业管治报告确保符合上市规则[131][132] - 执行董事、非执行董事和独立非执行董事任期自2019年股东大会起至2022年6月4日止[137] - 本年度高级管理层成员（董事及监事除外）薪酬零至100万元的有3人[139] - 本年度已付或应付独立核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司核数服务费用897千元，审阅中期简明综合财务报表费用339千元，其他专业服务费用98千元，总计1334千元[141] - 公司为筹备上市委聘独立内控咨询公司评估内控系统并采纳改进建议[134] - 公司建立严格内控程序，包括采纳企业管治手册，设置保密资料和管理利益冲突程序等[135] - 董事会认为集团风险管理及内控充足有效，预期每年进行审阅[135] - 提名委员会负责审阅董事会组成、监察董事委任、重选及继任计划[138] - 严女士和曾女士本年度根据上市规则第3.29条分别接受不少于15小时相关专业培训[146] - 2019年6月5日曾女士获委任为联席公司秘书接替郭先生[145] - 公司处理及发布内幕消息遵循相关规定和程序，禁止未经授权使用机密或内幕消息[143] - 公司派付股息须考虑经营业绩、现金流量等多项因素，且仅从可供分派溢利派付[147][149] - 法定储备拨备目前为公司未综合净溢利的10%，直至公积金达注册资本的50%[149] - 单独或共同持有3%或以上股份的股东，有权在股东大会召开前十日书面提建议[151] - 个别或共同持有超10%股份的股东，有权书面要求董事会召开股东特别大会[153] - 股东推荐董事候选人参选，应至少在股东大会日期前七天提交相关通知[155] - 公司收到推荐通知及同意通知后，需评估是否将选举会议顺延，给股东至少十个营业日考虑资料[158] - 公司于2018年5月28日采纳股东通讯政策并将定期审阅[160] - 股东于2019年股东大会批准组织章程细则修订本，更新版本可在公司及联交所网站查阅[161] 公司ESG相关情况 - 公司将呈交2019年1月1日至12月31日期间的ESG报告[164] - 公司重视社会责任，会在ESG问题上作周全管理[163] - 报告介绍集团2019财年重要ESG表现及长期承诺，关注内地男士服装业务[166] - 2019财年，集团未发现重大与环境问题有关的违规行为[181] - 2019财年，集团因业务排放的空气污染物总重量约为1120公斤（2018：1284公斤）

财务数据关键指标变化 - 公司总收入由2018年上半年4.997亿元增长约6.8%至2019年上半年5.338亿元[11] - 公司毛利由2018年上半年2.94亿元增长约1.9%至2019年上半年2.997亿元[16] - 其他收入从2018年6月30日止六个月的120万元减少约33.3%至本期的80万元[17] - 其他收益及亏损从2018年6月30日止六个月的亏损290万元转为本期收益10万元[18] - 销售及分销开支从2018年6月30日止六个月的2.442亿元增长约9.2%至本期的2.666亿元[20] - 行政开支从2018年6月30日止六个月的1990万元增长约3.5%至本期的2060万元[21] - 财务费用从2018年6月30日止六个月的740万元增长约13.5%至本期的840万元[22] - 所得税开支从2018年6月30日止六个月的340万元减少约82.4%至本期的60万元[23] - 归属公司拥有人利润从2018年6月30日止六个月的910万元减少约5.5%至本期的860万元[24] - 2019年6月30日止六个月存货平均周转天数为366天，较2018年的339天增加[26] - 2019年上半年收入5.34亿元，2018年同期4.99亿元，同比增长6.81%[72] - 2019年上半年毛利2.99亿元，2018年同期2.93亿元，同比增长2.0%[72] - 2019年上半年除所得税前利润805.22万元，2018年同期1217.96万元，同比下降33.88%[72] - 2019年上半年期内利润及全面收入总额748.67万元，2018年同期876.09万元，同比下降14.54%[72] - 2019年6月30日存货4.77亿元，2018年12月31日4.61亿元，增长3.31%[75] - 2019年6月30日贸易应收账及应收票据等合计21.46亿元，2018年12月31日18.32亿元，增长17.19%[75] - 2019年6月30日流动负债7.87亿元，2018年12月31日7.45亿元，增长5.64%[75] - 2019年6月30日资产净值3.10亿元，2018年12月31日3.10亿元，基本持平[75] - 2019年上半年本公司拥有人应占每股盈利0.06元，2018年同期0.09元，下降33.33%[72] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为20273929元，2018年同期为4461690元[84] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为19950882元，2018年同期为29424078元[84] - 2019年上半年融资活动产生现金净额为3064821元，2018年同期为67296454元[84] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为43289632元，2018年同期增加净额为33410686元[84] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为145398494元，期末为102108862元；2018年同期期初为102696012元，期末为136106698元[84] - 截至2019年6月30日止六个月，服装贸易收入为526,993,579元，2018年同期为490,834,332元；商标转许收入为6,764,151元，2018年同期为8,867,925元；总收入为533,757,730元，2018年同期为499,702,257元[117] - 2019年上半年广告及推广开支为14,067,693元，2018年同期为12,433,238元；无形资产摊销为187,741元，2018年同期为145,732元；物业、厂房及设备折旧为23,191,245元，2018年同期为12,731,598元[123] - 2019年上半年使用权资产摊销为12,979,845元，2018年无此项；已售存货成本为234,056,017元，2018年同期为205,749,941元[123] - 2019年上半年经营租赁下最低租赁付款为9,131,822元，2018年同期为18,770,680元；或然租金为1,287,363元，2018年同期为6,086,541元[123] - 2019年上半年商标付款为326,242元，2018年同期为563,905元；员工成本为47,736,285元，2018年同期为47,298,654元[123] - 2019年上半年应付附属公司非控股股东款项的估算利息为0元，2018年同期为72,385元；须于一年内悉数偿还的银行借贷的利息开支为7,296,249元，2018年同期为7,334,222元；租赁负债的利息开支为1,071,229元，2018年无此项[124] - 2019年就过往年度派付的末期股息为8,004,000元，每股0.06元，2018年无此项；董事不建议就本期派付中期股息，2018年同期也无[126] - 2019年上半年所得税开支为565,543元，其中本期所得税拨备为2,119,178元，递延税项为 - 1,553,635元；2018年同期所得税开支为3,418,761元，本期所得税拨备为5,710,028元，递延税项为 - 2,291,267元[128] - 2019年上半年公司拥有人应占期内利润为8,643,075元，已发行股份加权平均数为133,400,000，每股基本盈利为0.06元；2018年同期利润为9,116,503元，已发行股份加权平均数为100,553,591，每股基本盈利为0.09元[130] - 2019年上半年公司收购物业、厂房及设备约2531.74万元，2018年同期为2475.32万元[133] - 2019年6月30日贸易应收账款及应收票据2.15亿元，较2018年12月31日的1.83亿元增长17.1%[136] - 2019年6月30日预付款项7507.85万元，较2018年12月31日的6483.32万元增长15.8%；其他应收款3797.31万元，较2018年12月31日的2997.28万元增长26.7%[138] - 2019年6月30日贸易应付账款及应付票据2.10亿元，较2018年12月31日的2.18亿元下降3.7%[138] - 2019年6月30日其他应付款项及应计费用2.47亿元，较2018年12月31日的2.37亿元增长4.1%[140] - 2019年6月30日须于一年内偿还的计息银行借贷2.85亿元，较2018年12月31日的2.60亿元增长9.6%，年利率为5.00% - 5.44%[141] - 2019年6月30日应收直接控股公司款项283.34万元，较2018年12月31日的287.02万元下降1.3%；应收同系附属公司款项137.87万元，较2018年12月31日的251.45万元下降45.2%[146] - 2019年上半年向同系附属公司销售货品247.89万元，2018年为9.20万元；自附属公司之非控股股东采购53.94万元，2018年为37.19万元[148] - 截至2018年及2019年6月30日，公司向杉杉股份出具的发票金额分别为人民币2,634,347元及人民币5,717元[150] - 2019年和2018年公司董事及高级管理人员短期福利分别为人民币1,592,861元和1,345,795元[151] - 2019年和2018年公司董事及高级管理人员对已界定供款退休计划的供款分别为人民币102,198元和85,364元[151] - 2019年和2018年公司董事及高级管理人员薪酬总额分别为人民币1,695,059元和1,431,159元[151] - 2019年6月30日和2018年12月31日，不可撤销经营租赁下不迟于一年到期的未来最低租金总额分别为人民币4,838,427元和34,554,743元[154] - 2018年12月31日，不可撤销经营租赁下迟于一年但不迟于五年到期的未来最低租金总额为人民币29,563,777元[154] - 2019年6月30日和2018年12月31日，不可撤销经营租赁下未来最低租金总额分别为人民币4,838,427元和64,118,520元[154] 各条业务线表现 - 2019年上半年对分销商销售5628.4万元，占比10.5%；2018年为8936.5万元，占比17.9%[13] - 2019年上半年电商平台销售5248.2万元，占比9.8%；2018年为6484.4万元，占比13.0%[13] - 2019年上半年自营零售店销售8620.1万元，占比16.2%；2018年为8401.8万元，占比16.8%[13] - 2019年上半年合作安排销售2.75515亿元，占比51.6%；2018年为2.27099亿元，占比45.4%[13] - 2019年上半年有关MARCO AZZALI及LUBIAM品牌加盟安排销售335.6万元，占比0.6%；2018年为745.3万元，占比1.5%[13] - 2019年上半年职业装销售5315.6万元，占比10.0%；2018年为1805.5万元，占比3.6%[13] - 2019年上半年商标专许收入676.4万元，占比1.3%；2018年为886.8万元，占比1.8%[13] 管理层讨论和指引 - 2019年下半年集团将苦练内功，聚焦自主品牌，推进供应链创新等提升经营效率[48] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年上半年公司零售网络由1226间增长至1241间，三品牌零售店总数增长约1.2%[10] - 上市所得净额总计约6640万港元（相当于约5520万元），截至2019年6月30日已动用3900万元[33] - 公司与杉杉股份、鲁彼昂姆服饰与杉杉股份订立新租赁协议续租物业一年，构成关连交易[46] - 2019年6月30日，骆叶飞先生在内资股中所持股份数目为10,000,000，占相关类别股份持股百分比为10%，占股份总数概约持股百分比为7.496%[51] - 2019年6月30日，庄巍先生在杉杉控股有限公司内资股中所持股份数目为22,000,000，概约持股百分比为2.200%[53] - 2019年6月30日，曹阳先生在杉杉控股内资股中所持股份数目为7,300,000，概约持股百分比为0.730%[53] - 2019年6月30日，惠颖女士在杉杉股份内资股中所持股份数目为17,200，概约持股百分比为0.002%[53] - 截至2019年6月30日，杉杉股份、杉杉集团等持有内资股9000万股，占相关类别股份90%，占股份总数约67.466%[56] - 截至2019年6月30日，陕西茂叶、周玉梅女士持有内资股1000万股，占相关类别股份10%，占股份总数约7.496%[56] - 杉杉股份由杉杉集团、杉杉控股、郑先生及其他公众股东分别拥有约23.79%、约16.09%、约0.04%及约60.08%权益[59] - 宁波甬港于杉杉集团约11.94%注册资本中拥有权益[59] - 杉杉控股拥有宁波甬港约97.34%注册资本，直接拥有杉杉集团约61.84%权益及透过宁波甬港间接拥有约11.94%权益[59] - 青刚投资于杉杉控股约61.81%注册资本中拥有权益[60] - 青刚投资由郑先生及周女士分别拥有51%及49%权益[60] - 陕西茂叶由执行董事骆先生及周玉梅女士分别拥有80%及20%权益[60] - 第一届董事会应于2019年5月14日轮值退任，实际履职至2019年6月5日第二届董事会产生[63] - 董事会主席庄先生因公务未出席2019年股东周年大会，执行董事曹先生担任大会主席[64] - 骆叶飞先生薪酬从每年45万元增至60万元，自2019年4月1日起生效[70] - 公司前身杉杉服装品牌于2011年8月23日在中国成立，201

公司基本信息 - 公司前身于2011年8月23日成立，2016年5月18日改制更名，2018年6月27日H股在联交所上市[5] 公司业绩提升措施 - 公司为提升业绩采取优化销售渠道、零售精细化运作、推进供应链创新应用等措施[12][13][15] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2018年实现收入10.25286亿元人民币，2017年为7.97888亿元人民币[9] - 公司2018年经营利润为3566.8万元人民币，2017年为3696.1万元人民币[9] - 公司2018年本公司拥有人应占利润为3621万元人民币，2017年为4497万元人民币[9] - 公司2018年毛利率为58.1%，2017年为54.1%[9] - 公司2018年经营利润率为3.5%，2017年为4.6%[9] - 公司2018年本公司拥有人应占利润率为3.5%，2017年为5.6%[9] - 公司2018年基本及摊薄每股盈利为31分人民币，2017年为45分人民币[9] - 公司2018年每股末期股息为6分人民币[9] - 2018年公司实现营业收入10.253亿元，较去年增长28.5%[16][21] - 公司毛利由2017年的4.313亿元增长约38.1%至2018年的5.958亿元[28] - 其他收入由2017年的530万元减少约22.6%至2018年的410万元[29] - 销售及分销开支由2017年的3.081亿元增长约55.7%至2018年的4.796亿元[33] - 行政开支由2017年的4750万元减少约2.9%至2018年的4610万元[35] - 公司纯利由2017年的3700万元减少约3.5%至2018年的3570万元，不考虑上市费用后实际较2017年增长约6.7%[41] - 存货平均周转天数从2017年的284天增至2018年的339天[42] - 应收账款平均周转天数从2017年的83天减至2018年的62天[43] - 应付账款平均周转天数从2017年的178天减至2018年的171天[43] - 现金及现金等价物从2017年的1.021亿元增至2018年的1.454亿元[46] - 银行借贷总额从2017年的2.85亿元减至2018年的2.6亿元[46] - 资产负债率从2017年的32.8%降至2018年的24.6%[46] - 股份发售所得净额总计约6640万港元（相当于约5520万元），2018年已动用1900万元[49] - 2018年雇员数量从650名增至701名，雇员成本约为9630万元[53] 公司业务线数据关键指标变化 - 零售门店数量从2017年的1027间增长至2018年的1226间，增长约19.4%[19] - 2018年对分销商销售1.73282亿元，占比16.9%；2017年为2.00973亿元，占比25.2%[24] - 2018年电子商务平台销售1.27157亿元，占比12.4%；2017年为1.5895亿元，占比19.9%[24] - 2018年SHANSHAN品牌收入5.21916亿元，占比50.9%；2017年为2.3489亿元，占比29.4%[27] 公司未来规划 - 2019年公司将采取措施提升竞争力，拓展业务，预计财务业绩逐步改善[62] 公司管理层信息 - 庄巍先生于2011年8月23日加入公司，自2012年9月起担任杉杉股份董事长兼总经理，同时担任富银融资租赁（深圳）股份有限公司董事及主席，杉杉股份拥有该公司约41.60%权益[70] - 惠颖女士于2016年6月至2018年3月担任富银融资租赁（深圳）股份有限公司非执行董事，该公司由杉杉股份拥有约41.60%权益[74] - 曹阳先生于2014年6月30日获委任为董事及公司前身杉杉服装品牌董事会主席，于商业管理方面拥有逾13年经验[65] - 骆叶飞先生于2016年5月18日获委任为执行董事，在服装行业拥有逾15年经验[66] - 严静芬女士于2016年5月18日获委任为董事，于财务管理方面拥有逾11年经验[69] - 庄巍先生于业务管理方面拥有逾25年经验，2000年7月获得北京大学政治经济学博士学位[70] - 杨峰先生于2018年1月2日获委任为董事，自2017年5月起担任杉杉股份董事、副总经理及财务总监[71] - 惠颖女士于2018年1月2日获委任为董事，2008年2月取得中国司法部发出的执业律师证书[74] - 曹阳先生于2012年12月通过自学获得中国南京师范大学新闻本科学历[65] - 骆叶飞先生于2009年7月及2015年6月分别获得中国西安交通大学及中国浙江大学CEO EMBA证书[66] - 欧阳宝丰51岁，2018年5月28日获委任为独立董事及审核委员会主席，目前为专注物业项目开发及农业基础设施建设公司的财务总监[75] - 欧阳宝丰2018年6月至今任电子交易集团有限公司独立董事，该公司开发及提供金融软件方案[75] - 欧阳宝丰2018年6月至今任弘阳地产集团有限公司独立董事，该公司从事物业开发、租赁等业务[75] - 王亚山57岁，2018年5月28日获委任为独立董事、薪酬委员会主席等职，曾担任北京中璜国信管理咨询有限责任公司法定代表人[85] - 王亚山2009年6月至2015年7月任中科英华高技术有限公司（现称诺德投资股份有限公司）独立董事[85] - 武学凯48岁，2018年5月28日获委任为独立董事、审核委员会成员等职，在服装行业有逾23年经验[86] - 武学凯自2002年6月起任上海标顶服饰有限公司创意总监，负责产品设计[86] - 武学凯自2014年1月以来任湖南华升股份有限公司独立董事，负责监督及提供独立意见[86] - 欧阳宝丰2015年7月获英格兰与威尔士特许会计师公会接纳为资深会员，2006年9月获特许金融分析师协会接纳为特许金融分析师[81] - 王亚山1989年4月取得中国司法部颁发的律师资格证书，1984年7月获中国北京大学法学学士学位[85] - 周丹娜于2016年5月18日获委任为监事会主席，在服装行业拥有逾12年经验[89] - 王鋮于2016年8月4日获委任为公司监事，在财务管理方面拥有逾6年经验[90] - 杨依于2016年5月18日获委任为公司监事，在内部控制运营管理方面拥有逾6年经验[90] - 王军自2011年11月起担任集团常务副总经理，在服装行业拥有逾33年经验[93] - 杨勇自2011年11月起担任集团副总经理及设计主管，在服装行业拥有逾25年经验[94] - 郑世杰自2013年6月起担任集团副总经理及策划总监，在服饰行业拥有逾21年经验[95] 公司企业管治情况 - 公司于2018年1月1日至2018年6月26日期间，除对企业管治守则守则条文第A.1.8条的偏离外，遵守企业管治守则所有适用条文[99] - 公司采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为规管董事及监事进行证券交易的操守守则，全体董事及监事确认遵守[100] - 董事会主要负责监管及监督集团业务事宜管理及整体表现，履行多项职能并设立董事委员会[101] - 董事可取阅集团资料，有权在适当情况下征询独立专业意见，费用由公司支付[104] - 董事会由九名董事组成，其中三名是独立非执行董事，占比至少三分之一[105] - 公司于2018年8月为董事安排适当及充足保险，符合企业管治守则[111] - 公司法律顾问于2018年5月为全体董事及高管提供香港法例之上市公司董事职责培训座谈会[112] - 董事会预定每年举行4次定期会议，提前14日发通知，其他会议提前3日发通知[118] - 本期董事会举行2次会议，审议批准集团截至2018年6月30日止六个月的未经审核综合财务报表[120] - 本期公司未举行任何股东大会[121] - 各董事本期出席董事会会议次数均为2/2[122] - 董事会于2018年5月28日采纳董事会多元化政策[123] - 公司设立三个董事委员会，即审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[133] - 审核委员会于2018年5月28日设立，由王亚山、武学凯及欧阳宝丰组成，欧阳宝丰为主席[134] - 本期审核委员会举行2次会议，与独立核数师共同审阅集团截至2018年6月30日止六个月未经审核中期业绩[136] - 2019年3月19日审核委员会会议审阅集团本年度经审核综合业绩，推荐续聘香港立信德豪会计师事务所为独立核数师[142] - 薪酬委员会于2018年5月28日设立，由王亚山、武学凯2名独立非执行董事及严静芬1名执行董事组成，王亚山为主席[143] - 本期薪酬委员会未举行会议，2019年3月19日举行一次会议，审阅董事及高级管理层若干薪酬相关事宜[145] - 提名委员会于2018年5月28日设立，由王亚山、武学凯2名独立非执行董事及非执行董事庄巍组成，庄巍为主席[148] - 公司董事会主席为庄巍，副主席为曹阳，二者职责明确区分，遵守企业管治守则第A.2.1条[127][130] - 审核委员会成员欧阳宝丰、王亚山、武学凯出席会议次数与资格出席会议次数均为2/2[140][141][142] - 公司认同董事会成员多元化的裨益，董事委任以用人唯才为原则[126] - 提名委员会于2019年3月19日举行一次会议，审议董事会结构、人数及组成等事宜[150] - 公司已就委任董事会成员采纳一项提名政策，评估候选人的标准包括诚信、多元化等[150][152] - 审核委员会负责执行公司企业管治职能，包括制定并审阅企业管治政策等[156] - 公司已设立风险管理政策和程序，委聘独立内部监控咨询公司评估内部监控系统并采纳改进措施[158] - 公司建立并维持严格的内部监控程序，董事会认为集团的风险管理及内部监控属充足有效，预期每年进行审阅[161] - 执行董事、非执行董事与公司订立服务协议，独立非执行董事订立委任函，任期至首届董事会任期结束[162] - 全体董事须于股东大会上选举或变更，任期为3年，任期届满后符合资格重选连任[162] - 全体董事将于2019年5月14日轮流退任，本届董事会将继续履职至选出下届董事会[163] - 提名委员会负责审阅董事会组成、监察董事委任、重选及继任计划[166] 公司薪酬及储备情况 - 本年度薪酬在零至100万元人民币的高级管理层成员（董事及监事除外）有3人[167] - 本年度已付或应付独立核数师薪酬总计1035千元人民币，其中核数服务632千元，审阅中期简明综合财务报表343千元，其他专业服务60千元[168] - 法定储备拨备目前为公司未综合净溢利的10%，直至公积金达至公司注册资本的50%[179] 公司股东相关政策 - 持有投票股份总数3%或以上的股东有权书面提建议，应于股东大会召开前十日呈交[181] - 公司应在接获建议两日内发补充股东大会通告并纳入议程[181] - 个别或共同持有超10%股份的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会[184] - 股东推董事候选人参选，应至少于股东大会日期前七天存放推荐通知和同意通知[188] - 公司采纳股息政策，考虑经营业绩、现金流量等因素决定股息[176] - 公司通过公告、通函及报告更新业务和财务情况，网站为沟通平台[180] - 股东可向公司注册办事处寄邮件向董事会发书面问询[187] - 公司于2018年5月28日采纳股东通讯政策并将定期审阅[194] - 公司须在收到推荐通知及同意通知后尽早刊发公告或发出补充通函，并列入候选人资料[192] - 公司须评估是否将选举会议顺延，给予股东至少10个营业日考虑相关资料[192] - 有关推荐董事候选人的推荐通知须附上候选人资料并由推荐股东签署[189] - 同意通知须表明候选人愿意参选及同意公布个人资料并由候选人签署[189] - 公司股东通讯主要通过财务报告、股东大会及披露资料等方式进行[194] - 公司网站为www.chinafirs.com，可获取相关程序资料[193] 公司其他信息 - 2018年末集团无重大或然负债和资产抵押[60][61] - 公司2018年度ESG报告涵盖2018年1月1日至12月31日期间四个主要范畴的政策及表现[199] - 本期公司未根据上市规则第13.90条变更章程文件，整合版本可于公司及联交所网站查阅[195] - 公司以提供高品质服装产品为己任，重视社会责任及可持续发展[198] - 严女士和郭先生本年度根据上市规则第3.29条接受相关专业培训[176]