公司基本信息 - 公司于2015年6月16日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，主要从事设计、开发及销售棋盘游戏等休闲产品[78] - 公司股份代号为1792，于2016年12月2日上市，2019年11月19日由港交所GEM转往主板上市[6] - 公司股份于2021年2月26日恢复买卖[58] 业务产品情况 - 截至年报日期，公司共有100款游戏，包括94款棋盘游戏、3款模型战棋游戏、2款手机游戏及1款电脑游戏[13] - 2020年，公司推出4款Kickstarter游戏，分别筹集约280万美元、330万美元、50万美元及380万美元[13] - 2021年，公司计划推出使用自有及其他流行知识产权的新游戏，已在1月推出基于《史努比》等动画的游戏[15] - 《Zombicide（手机版）》重新命名为《Zombicide: Tactics & Shotguns》，于2019年推出[56] 公司策略规划 - 公司策略是开拓地区市场及产品多元化以实现长期增长，重点进军亚洲市场、通过虚拟活动推广、提升游戏设计能力及引入优质知识产权[14] - 2021年，公司计划为亚洲市场举行最少3个网上游戏展，并配合热门销售活动举行活动[15] 财务数据关键指标变化 - 回顾财政年度，公司收益由上一财年约3050万美元减少至约2510万美元[13] - 回顾财政年度，公司股东应占亏损约为490万美元，上一财年约为80万美元[13] - 公司收益从2019年约3050万美元降至2020年约2510万美元，降幅约17.5%，主要因棋盘游戏收益减少[16] - 销售成本总额从2019年约1590万美元仅降至2020年约1580万美元，降幅约0.4%，因存货成本增加[22] - 毛利从2019年约1460万美元降至2020年约940万美元，降幅约36.0%，毛利率从约47.9%降至约37.2%[23] - 其他收入从2019年的198226美元增至2020年的327383美元，因收到新加坡政府补助[24] - 公司权益持有人应占年内亏损及全面亏损总额从2019年约80万美元增至2020年约490万美元[31] - 经营活动所得现金净额从2019年约390万美元增至2020年约580万美元[31] - 集团短期银行借贷从2019年约660万美元降至2020年约240万美元，长期借贷从约370万美元增至约650万美元[33][34] - 2020年12月31日集团总银行借贷约为884.34万美元，2019年为1035.07万美元[36] - 2020年12月31日集团短期及长期银行借贷分别约为240万美元和650万美元，2019年分别约为660万美元和370万美元[45] - 2020年12月31日集团资产负债比率约为48.7%，2019年12月31日约为44%[45] - 2020年12月31日集团有50名雇员，2019年12月31日为49名[42] - 截至2020年12月31日止年度员工成本总额约为320万美元，2019年约为340万美元[42] - 2020年12月31日总部及该物业总账面净值约400万美元、已抵押存款20.87万美元用于银行借贷抵押，2019年分别约为440万美元及20.76万美元[43] - 2020年已付运的Kickstarter专案为集团贡献收益约1690万美元，2019年约为550万美元[40] - 2020年未付运的Kickstarter专案金额约为1430万美元，2019年约为1370万美元[40] - 截至2020年12月31日止年度，集团向五大客户的销售占总收益约22.3%[93] - 截至2020年12月31日止年度，集团五大供应商占采购总额约81.0%，单一最大供应商占采购总额约26.5%[94] - 2020年12月31日，公司可供分派予权益持有人的储备约为1670万美元，2019年12月31日约为2150万美元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 棋盘游戏收益从2019年约2760万美元降至2020年约2190万美元，降幅约20.7%[16] - 经Kickstarter获得的收益从2019年约1680万美元降至2020年约1650万美元[17] - 北美洲及欧洲销售额合计占2020年和2019年总收益分别约87.4%及87.5%[17] 业务目标完成情况 - 开发、推出及付运最少四款新游戏，实际推出4款新的Kickstarter专案[55] - 留聘两名新聘内部游戏开发人员，目标达成[55] - 九款制作中游戏因市场反应及产品需求不理想而延迟或取消[55] - 已付运所有尚未付运Kickstarter专案，推出及付运十七款Kickstarter专案[55] - 为销售及营销团队留聘至少六名员工，目标达成[56] 公司业务调整 - 停止其于加拿大的业务营运[56] - 2019年下半年将仓库从美国迁至中国[56] - 2018年下半年在中国展开营销活动，设立佛山戏梦桌游贸易有限公司[56] 股东周年大会相关 - 公司应届股东周年大会将于2021年5月27日举行，用以省览及接纳2020年度经审核综合财务报表等[81] - 为确定出席股东周年大会并投票的股东权益，公司将于2021年5月24日至27日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须于2021年5月21日下午4时30分前送达指定地点登记[82] 公司人员任职情况 - 钟平先生55岁，2016年12月2日获委任为公司独立非执行董事等职[67] - 王宇山先生51岁，2020年5月6日获委任为公司独立非执行董事等职，在会计及金融行业拥有逾25年经验[68] - 蔡敏先生55岁，2020年6月15日获委任为公司独立非执行董事等职，为香港执业律师[70] - David Preti先生51岁，自2018年12月起为公司首席营运总监，在游戏及再保险业界均有逾十年经验[72] - 伍秀薇女士43岁，为公司的公司秘书，是达盟香港有限公司副董事[74] - 黄成安担任公司主席及联席行政总裁，建邦为联席行政总裁[149] - 截至2020年12月31日，董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[154] - 前任独立非执行董事萧兆隆和Tan Lip - Keat分别于2020年4月2日和4月3日辞任，王宇山和蔡敏分别于2020年5月6日和6月15日获委任为独立非执行董事[154][155] - 黄成安担任公司主席兼联席行政总裁，建邦于2020年1月23日获委任为联席行政总裁[161] 环保措施 - 集团采取减少用纸、办公后减少耗电、产品设计生产考虑环保等环保措施[88] 合规情况 - 截至2020年12月31日止年度及直至年报日期，集团在所有重大方面遵守开曼群岛、新加坡、中国、美国及香港的相关法律法规[90] - 截至2020年12月31日止年度，集团与雇员维持良好工作关系，无劳工纠纷[91] - 截至2020年12月31日，概无董事或其紧密联系人或持股5%以上股东于集团五大客户中拥有权益[93] - 截至2020年12月31日，概无董事或其紧密联系人或持股5%以上股东于集团五大供应商拥有权益[94] - 截至2020年12月31日止年度及直至年报日期，董事或其有关实体无重大交易、安排或合约权益[108] - 截至2020年12月31日止年度内，公司无使董事获利益的股份或债权证收购安排[109] - 2020年12月31日，董事、控股股东或其联系人无竞争业务权益[133] - 2020年度集团无须披露的关连交易或持续关连交易[134] - 2020年度集团无慈善及其他捐款[135] - 2020年度公司无重大诉讼或仲裁[137] - 截至2020年12月31日及年报刊发前，公司已发行股份至少25%由公众持有[142] 股权结构 - 2020年12月31日，黄成安和建邦拥有权益的股份及相关股份总数均为901,248,078股，持股概约百分比均为49.90%[114] - 2020年12月31日，蔡稳健拥有权益的股份及相关股份总数为328,249,232股，持股概约百分比为18.18%[114] - 2020年12月31日，许政开拥有权益的股份及相关股份总数为5,800,000股，持股概约百分比为0.32%[114] - 2020年12月31日，钟平拥有权益的股份及相关股份总数为5,580,000股，持股概约百分比为0.31%[114] - 2020年12月31日，黄成安特设公司和建邦特设公司拥有权益的股份总数均为901,248,078股，持股概约百分比均为49.90%[117] - 2020年12月31日，Quantum Asset和Magic Carpet拥有权益的股份总数均为322,669,232股，持股概约百分比均为17.87%[117] - 2020年12月31日，David Preti拥有权益的股份总数为127,643,076股，持股概约百分比为7.06%[117] - 2020年12月31日，Magumaki Limited拥有权益的股份总数为112,143,076股，持股概约百分比为6.21%[117] 购股计划 - 2018年8月13日，公司根据购股权计划授予若干董事及雇员共74,620,000份购股，行使价为每股0.232港元[121] - 2019年9月25日，公司根据购股权计划授予雇员共17,000,000份购股，行使价为每股0.112港元[121] - 根据购股计划可能授出的购股权所涉及的最高股份数目为1.806亿股，占年报日期已发行股份总数的10%[122] - 截至2020年12月31日，年初购股权下可发行股份总数为9162万股，年内无授出、行使情况，没收2816万股，年末为6346万股[123] - 截至2020年12月31日，无购股权获行使，2816万份购股权已遭没收，1.806亿股股份（占公司已发行股本的10%）可于行使相关购股权后发行[125] - 2018年8月13日授出的部分购股权限定归属时间表，12个月后最多33%归属，24个月后最多33%归属，36个月后最多34%归属[130] - 2018年8月13日授出的另一部分购股权限定归属时间表，12个月后最多50%归属，24个月后最多50%归属[130] - 2019年9月25日授出的购股权限定归属时间表，12个月后最多50%归属，24个月后最多50%归属[130] - 合资格人士接纳授出购股权须支付1港元代价且不予退回[122] - 购股计划有效期为采纳日期起10年，余下年期约为5年零8个月，可提前终止[122] 证券交易情况 - 2020年公司及附属公司无购买、销售或赎回公司上市证券情况[128] 公司章程相关 - 组织章程细则及开曼群岛法律无优先向现有股东发售新股份的优先权条文[129] 控股股东相关 - 控股股东于2020年遵守不竞争契据[132] 核数师相关 - 2020年股东周年大会罗兵咸永道退任公司核数师[143] - 2020年8月27日中汇安达获委任为公司2020年度核数师[145] - 截至2020年12月31日止年度，核数师提供审核服务的薪酬为195,000美元[192] 企业管治 - 公司已采纳企业管治守则，2020年度基本遵守适用条文[148] - 公司采纳董事会成员多元化政策，可计量目标为最少三分之一的董事会成员须为独立非执行董事，最少一名董事会成员须取得会计或其他专业资格[156] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立非执行董事，已达成多元化政策内的可计量目标[157] - 每位新委任董事获提供入职培训及资料，公司定期提供上市规则等更新资料[158] - 董事于截至2020年12月31日止年度全年通过阅读材料进行持续专业发展培训[160] - 执行董事与公司签订的服务协议自转板上市日期起初步为期三年，非执行董事及独立非执行董事与公司签订的委任函自委任日期起初步为期三年[163] - 公司每年最少举行四次董事会会议，约每季举行一次[165] - 截至2020年12月31日止年度，举行了三次股东大会及四次董事会会议[166] 各委员会情况 - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会举行了四次会议[171] - 审核委员会成员Tan Lip - Keat出席会议比例为1/1，钟平为4/4，萧兆隆为1/1，王宇山为3/3，蔡敏为3/3[171] - 审核委员会已审阅集团截至2019年12月31日止年度及截至2020年6月30日止六个月的财务业绩及相关财务报告[172] - 审核委员会审阅中汇安达会计师事务所有限公司的薪酬、资格及独立性，并向董事会作出委任其为公司新任核数师的推荐建议[172] - 截至2020年12月31日后直至年报日期，审核委员会举行了一次会议[174] - 审核委员会现由三名独立非执行董事王宇山、钟平及蔡敏组成[170] - 提名

公司上市及交易情况 - 公司股份代号为1792，于2016年12月2日上市，并于2019年11月19日由香港联交所GEM转往主板上市[7] - 2020年4月1日起公司股份暂停买卖，6月18日获联交所复牌指引[68] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为11,915,693美元，较2019年同期的12,820,010美元下降7.05%[9] - 2020年上半年毛利为4,993,916美元，2019年同期为5,871,049美元，同比下降14.94%[9] - 2020年上半年经营亏损101,663美元，2019年同期经营溢利241,720美元[9] - 2020年上半年除所得税前亏损298,761美元，2019年同期为1,082,051美元[9] - 2020年上半年本公司权益持有人应占期内亏损589,772美元，2019年同期为1,147,613美元[9] - 截至2020年6月30日，非流动资产为28,616,090美元，较2019年12月31日的28,023,575美元增长2.11%[10] - 截至2020年6月30日，流动资产为12,957,400美元，较2019年12月31日的11,773,104美元增长10.06%[10] - 截至2020年6月30日，非流动负债为10,682,125美元，较2019年12月31日的5,962,701美元增长79.15%[11] - 截至2020年6月30日，流动负债为8,997,255美元，较2019年12月31日的11,542,542美元下降22.05%[11] - 2020年上半年公司全面亏损总额为397,326美元，2019年同期为949,013美元[13] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为91,595美元，2019年同期所得现金净额为1,157,483美元[15] - 2020年上半年投资活动所得现金净额为2,139,258美元，2019年同期所用现金净额为3,444,140美元[15] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为1,277,377美元，2019年同期为988,604美元[15] - 2020年上半年公司收益为11,915,693美元，2019年同期为12,820,010美元[20][21] - 2020年上半年公司期内亏损为589,772美元，2019年同期为1,147,613美元[13][28] - 2020年上半年其他收益净值为111,053美元，2019年同期亏损净值为297,843美元[25] - 2020年上半年所得税开支为291,011美元，2019年同期为65,562美元[26] - 2020年上半年每股基本亏损为0.00033美元，2019年同期为0.00064美元[28] - 收益从2019年上半年约1280万美元减少约7%至2020年上半年约1190万美元[44] - 2020年Kickstarter销售渠道收益9,821,017美元，占比82.4%；2019年为1,938,301美元，占比15.1%[45] - 销售成本在2019年和2020年上半年均约为690万美元[46] - 毛利从2019年上半年约590万美元降至2020年上半年约500万美元，毛利率从约45.8%降至约41.9%[47] - 其他收入从2019年上半年的236,533美元降至2020年上半年的206,025美元[48] - 一般及行政开支从2019年上半年约340万美元降至2020年上半年约320万美元[50] - 所得税开支从2019年上半年的65,562美元增至2020年上半年的291,011美元[51] - 2020年6月30日，集团获承诺银行融资约1230万美元，总银行借贷约1140万美元，2019年12月31日分别约为1230万美元和1040万美元[53] - 2020年6月30日及2019年12月31日，集团总现金及现金等价物及已抵押存款分别约430万美元及100万美元[53] - 2020年6月30日，集团有56名雇员，2019年6月30日为52名；截至2020年6月30日止六个月，员工成本总额约为110万美元，2019年同期约为160万美元[60] - 2020年6月30日，集团短期及长期银行借贷分别约为370万美元及约770万美元，2019年12月31日分别约为660万美元及约370万美元[64] - 2020年6月30日，集团资产负债比率约为45.3%，2019年12月31日约为44%[64] 公司收购情况 - 2020年上半年公司收购物业、厂房及设备约110万美元，收购无形资产约90万美元[30][31] 贸易应收款项变化 - 贸易应收款项从2019年12月31日的1,853,234美元降至2020年6月30日的252,664美元[32] 公司股份数量情况 - 公司法定普通股数量为7,600,000,000股，已发行及缴足股份数量为1,806,000,000股[34] Kickstarter游戏业务数据 - 2020年上半年三款Kickstarter游戏《Marvel United》《Ankh: Gods of Egypt》《CMON Comics: Vol. 1》分别筹集约280万美元、330万美元及50万美元[41] - 截至2020年6月30日止六个月，集团推出三款Kickstarter游戏，分别筹集约280万美元、330万美元及50万美元[58] 公司抵押物情况 - 2020年6月30日，账面价值约440万美元的物业及已抵押存款20.72万美元，已就银行借贷押记作抵押物[62] 公司调查情况 - 2020年7月7日成立独立调查委员会，7月6日委任独立专业人士进行调查，10月14日发出最终调查报[69] - 2020年3月前后，前任核数师罗兵咸永道发现审核事宜，公司成立调查委员会并委聘Mazars出具报告，最终报告于2020年10月14日发出[91] 公司企业管治情况 - 公司采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则，截至2020年6月30日止期间一直遵守适用守则条文[71] - 截至2020年6月30日止六个月，各董事确认已遵守交易必守标准[73] - 董事会未就截至2020年6月30日止六个月宣派中期股息（2019年同期亦无）[74] - 截至2020年6月30日止六个月，公司及附属公司无购买、销售或赎回公司上市证券[77] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团会计原则及政策、未经审核财务报表及中期报告并建议采纳[78][79] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括评估候选人、检讨董事会架构等[81][83] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责制定公司董事及高管薪酬政策等[84][85] - 董事会负责设立及维持集团风险管理及内部监控系统，审核委员会负责持续监督及每年检讨成效[86] - 主要营运单位或部门主管按内部指引管理风险，管理层确保采取合适行动，财务总监报告系统成效[87] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易行为守则[73] - 审核委员会一直检讨公司风险管理及内部监控系统成效，包括审阅报告、与管理层讨论等工作[89] 公司董事持股情况 - 截至2020年6月30日，黄成安拥有权益的相关股份（非上市及实物结算股本衍生工具）数目为31000000，拥有权益的股份及相关股份总数为901248078，持股概约百分比为49.90%[93] - 截至2020年6月30日，建邦拥有权益的相关股份（非上市及实物结算股本衍生工具）数目为31000000，拥有权益的股份及相关股份总数为901248078，持股概约百分比为49.90%[93] - 截至2020年6月30日，蔡稳健拥有权益的相关股份（非上市及实物结算股本衍生工具）数目为5580000，拥有权益的股份及相关股份总数为328249232，持股概约百分比为18.18%[93] - 截至2020年6月30日，许政开拥有权益的相关股份（非上市及实物结算股本衍生工具）数目为5800000，拥有权益的股份及相关股份总数为5800000，持股概约百分比为0.32%[93] - 截至2020年6月30日，钟平拥有权益的相关股份（非上市及实物结算股本衍生工具）数目为5580000，拥有权益的股份及相关股份总数为5580000，持股概约百分比为0.31%[93] - 黄成安特设于609173654股股份中拥有实益权益，黄先生于15500000份公司购股权中拥有实益权益[96] - 建邦特设于261074424股股份中拥有实益权益，建邦先生于15500000份购股权中拥有实益权益[96] - 非执行董事蔡先生实益拥有Quantum Asset已发行股本约99.99%，被视为于Quantum Asset持有的股份中拥有权益[96] - 2020年6月30日，黄成安特设公司和建邦特设公司分别持有901,248,078股公司股份，持股概约百分比均为49.90%[97] - 2020年6月30日，Quantum Asset和Magic Carpet分别持有322,669,232股公司股份，持股概约百分比均为17.87%[97] - 2020年6月30日，David Preti持有127,643,076股公司股份，持股概约百分比为7.06%[97] - 2020年6月30日，Magumaki Limited持有112,143,076股公司股份，持股概约百分比为6.21%[97] - 2020年6月30日，黄先生及建邦先生各自于15,500,000份购股权中拥有实益权益[101] - 2020年6月30日，蔡先生于5,580,000份购股权中拥有实益权益[101] 公司购股计划情况 - 根据购股计划，可能授出的购股所涉及的最高股份数目合共不得超180,600,000股，相当于报告日期已发行股份总数的10%[102] - 2018年8月13日，74,620,000份购股已授予公司若干董事及雇员，行使价为每股0.232港元[104] - 2019年9月25日，17,000,000份购股已授予公司雇员，行使价为每股0.112港元[104] - 购股计划有效期为10年，余下年期约为6年[105] - 截至2020年6月30日，无购股权获行使、注销或失效，180,600,000股股份（占公司已发行股本10%）可在行使购股计划授出或可授出但未授出的购股权后发行[106][108] - 2020年1月1日至6月30日，各承授人购股数量无变化，总计91,620,000股[106] - 2018年8月13日授出的部分购股权限定归属时间表，最多33%于2019年8月13日归属，最多33%于2020年8月13日归属，最多34%于2021年8月13日归属[109] - 2018年8月13日授出的部分购股权限定归属时间表，最多50%于2019年8月13日归属，最多50%于2020年8月13日归属[109] - 2019年9月25日授出的购股权限定归属时间表，最多50%于2020年9月25日归属，最多50%于2021年9月25日归属[109] - 2018年8月13日授出的购股权每股行使价为0.232港元[106] - 2019年9月25日授出的购股权每股行使价为0.112港元[106] 公司董事相关业务限制情况 - 截至2020年6月30日止6个月，董事、控股股东或其联系人无从事与集团业务竞争的业务或拥有相关权益[110] - 截至2020年6月30日止6个月，公司或附属公司无订立安排使董事通过收购股份或债权证获利[109] - 截至2020年6月30日止6个月，董事、配偶或未满18岁子女无获授予认购权益或债务证券权利或行使相关权利[109]

公司基本信息 - 公司于2015年6月16日于开曼群岛注册成立为获豁免有限公司，主要从事设计、开发及销售棋类游戏等休闲产品[75] - 公司股份代号为1792，于2016年12月2日上市，2019年11月19日由港交所GEM转往主板上市[6] 公司业务发展 - 2020年初《Ankh》获超23000名支持者投资，筹集超330万美元[8] - 公司计划2020年让中国附属公司在中国开设综合办公室及仓库并增加员工人数[13] - 公司策略包括进军亚洲市场、向终端用户及玩家直接进行市场推广、提升游戏设计能力及引入优质知识产权[13] - 2019年公司推出6款Kickstarter游戏，分别筹集约0.7百万美元、4.0百万美元、1.5百万美元、0.3百万美元、3.4百万美元及0.4百万美元[14] - 2019年下半年公司将仓库从美国迁至中国，2018年下半年在中国展开营销活动[51] - 公司开发的手机游戏《Zombicide: Tactics & Shotguns》于2019年推出[51] - 公司有九款制作中游戏因市场反应及产品需求未达预期而延迟或取消[50] - 公司已停止在加拿大的业务营运[51] - 公司大部分最畅销桌游在Kickstarter推出，若无法继续使用该平台，已物色其他众筹平台并提升自有网站推出桌游的能力[48] 财务数据关键指标变化 - 公司收益从2018年约2820万美元增加至2019年约3050万美元[9][12] - 2019年扣除转板上市相关开支后，EBITDA约为670万美元，与2018年大致相若[9] - 2019年股东应占亏损约为80万美元，2018年则为盈利约200万美元[12] - 2019年转板上市产生非经常性专业服务费270万美元，2018年为90万美元[12] - 公司收益从2018年约28.2百万美元增加约8.0%至2019年约30.5百万美元，主要因棋盘游戏收益增加[15] - 销售成本从2018年约13.4百万美元增加约18.3%至2019年约15.9百万美元[21] - 毛利从2018年约14.8百万美元减少约1.3%至2019年约14.6百万美元，毛利率从约52.5%下降约4.5个百分点至约48%[22] - 其他收入从2018年的80,232美元增加至2019年的198,226美元[23] - 2018年录得汇兑收益4,562美元，2019年录得汇兑亏损53,416美元[24] - 所得税开支从2018年的258,685美元减少约19.2%至2019年的208,902美元[28] - 公司权益持有人应占年内溢利从2018年约200万美元降至2019年亏损约80万美元，撇除非经常性专业费用后2019年溢利约188万美元[29] - 2018年和2019年12月31日，集团现金及现金等价物分别约为280万美元和75.7743万美元，短期银行借贷从约390万美元增至约660万美元，长期借贷从约440万美元降至约370万美元[30] - 2019年12月31日，集团总银行借贷约为1030万美元，其中1年内须偿还663.4444万美元，1 - 2年71.3275万美元，2 - 5年76.8021万美元，超过5年223.4924万美元[32] - 2019年12月31日，集团有49名雇员（2018年12月31日为51名），2019年员工成本总额约为340万美元（2018年约340万美元）[38] - 2019年12月31日，总部及该物业总账面净值约440万美元及20.7622万美元的已抵押存款就银行借贷作抵押物（2018年12月31日分别约为450万美元及20万美元）[39] - 2019年12月31日，集团短期及长期银行借贷分别约为660万美元（2018年约390万美元）及约370万美元（2018年约440万美元），资产负债比率约为44%（2018年约40.9%）[41] - 公司按每股0.23港元配售3.06亿股股份，所得款项净额约5380万港元，2019年12月31日已悉数动用[52] - 截至2019年12月31日止年度，集团向五大客户的销售占总收益约28.3%[89] - 截至2019年12月31日止年度，集团五大供应商占采购总额约98.0%，单一最大供应商占采购总额约66.0%[90] - 于2019年12月31日，公司可供分派予权益持有人的储备约为1020万美元（2018年12月31日：约960万美元）[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至年报日期，公司共有93款游戏，包括87款棋盘游戏、3款模型战棋游戏、2款手机游戏及1款电脑游戏[12] - 棋盘游戏收益从2018年约23.3百万美元增加约18.6%至2019年约27.6百万美元[15] - 经Kickstarter获得的收益从2018年约15.2百万美元增加至2019年约16.8百万美元[16] - 2019年和2018年北美洲及欧洲销售额合计分别占总收益约87.5%及92.8%[16] - 截至2019年12月31日止年度，已付运的Kickstarter专案贡献收益约550万美元（2018年约340万美元），已成功推出但未付运的专案金额约为1370万美元（2018年约1180万美元）[36] 公司运营事件 - 2020年4月1日起公司股份暂停买卖，联交所给出三项复牌指引[54] - 2020年7月7日公司成立独立调查委员会，7月6日委任独立专业人士Mazars进行调查，10月14日发出最终调查报告[55] 公司人员信息 - 建邦先生56岁，2016年12月2日获委任为执行董事，2020年1月23日获委任为联席行政总裁[58] - 许政开先生40岁，2016年12月2日获委任为公司执行董事及财务总监，拥有逾十五年会计及财务经验[59] - 蔡稳健先生54岁，2016年12月2日获委任为非执行董事，自2004年3月起为Quantum Asset Management Pte. Ltd.的董事及行政总裁[62] - 钟平先生54岁，2016年12月2日获委任为公司独立非执行董事，于2011年5月起担任新加坡证券交易所有限公司上市公司CDW Holdings Limited的独立董事[64] - 王宇山先生50岁，2020年5月6日获委任为公司独立非执行董事，在会计及金融行业拥有逾25年经验[65] - 蔡敏先生54岁，2020年6月15日获委任为公司独立非执行董事，为香港执业律师[67] - David Preti先生50岁，自2018年12月起为公司首席营运总监，在游戏业界和再保险业均有逾十年经验[69] - 伍秀薇女士43岁，为公司的公司秘书，为特许秘书、特许企业管治人员等[71] 公司股权及购股计划 - 截至2019年12月31日，黄成安拥有权益的股份及相关股份总数为901,248,078，持股概约百分比为49.90%[108] - 截至2019年12月31日，建邦拥有权益的股份及相关股份总数为901,248,078，持股概约百分比为49.90%[108] - 截至2019年12月31日，蔡稳健拥有权益的股份及相关股份总数为328,249,232，持股概约百分比为18.18%[108] - 截至2019年12月31日，许政开拥有权益的股份及相关股份总数为5,800,000，持股概约百分比为0.32%[108] - 截至2019年12月31日，钟平拥有权益的股份及相关股份总数为5,580,000，持股概约百分比为0.31%[108] - 截至2019年12月31日，萧兆隆拥有权益的股份及相关股份总数为5,580,000，持股概约百分比为0.31%[108] - 截至2019年12月31日，Tan Lip - Keat拥有权益的股份及相关股份总数为5,580,000，持股概约百分比为0.31%[108] - 截至2019年12月31日，黄成安特设公司拥有权益的股份总数为901,248,078，持股概约百分比为49.90%[111] - 2019年12月31日，黄成安特设公司及建邦特设公司分别于609,173,654股及261,074,424股股份中拥有实益权益[112] - 2019年12月31日，黄先生、建邦先生和Preti先生各自于15,500,000份购股权中拥有实益权益，蔡先生于5,580,000份购股权中拥有实益权益[112] - 2018年8月13日，公司按每股0.232港元的行使价授予74,620,000份购股权，授出前收市价为0.229港元[115] - 2019年9月25日，公司按每股0.112港元的行使价授予17,000,000份购股权，授出前收市价为0.111港元[115] - 购股计划涉及最高股份数为180,600,000股，占年报日期已发行股份总数的10%[116] - 截至2019年12月31日，购股计划下年初购股权74,620,000份，年内授出17,000,000份，年末总数为91,620,000份[117] - 2018年8月13日授出的购股权限定归属时间表，12个月后最多33%归属，24个月后最多33%归属，36个月后最多34%归属[118] - 截至2019年12月31日，无购股权限行使、注销或失效[120] - 行使已授出或可授出但未授出的购股权后，可发行180,600,000股股份，占公司已发行股本的10%[120] - 2019年12月31日止年度内公司及附属公司未购买、销售或赎回公司上市证券[123] - 2018年8月13日授出的购股权，最多50%于2019年8月13日归属，最多50%于2020年8月13日归属[125] - 2019年9月25日授出的购股权，最多50%于2020年9月25日归属，最多50%于2021年9月25日归属[125] 公司合规及治理相关 - 控股股东在2019年12月31日止年度内遵守不竞争契据，独立董事信纳其已妥为遵守[127] - 2019年12月31日止年度内集团未订立须于年报内披露的关连交易或持续关连交易[129] - 2019年12月31日止年度内集团未作出慈善及其他捐款[130] - 2019年12月31日止年度内公司无重大诉讼或仲裁，无尚未了结或面临威胁的重大诉讼或申索[131] - 审核委员会与管理层审阅集团会计政策及惯例，讨论内部监控及财务申报事宜，包括2019年12月31日止年度经审核综合财务业绩及年度业绩公告[135] - 2019年12月31日止年度内及年报刊发前最后可行日期，公司已发行股份总数中至少25%由公众持有[137] - 罗兵咸永道会计师事务所在2020年7月31日股东周年大会结束时退任公司核数师，中汇安达会计师事务所有限公司于2020年8月27日获委任为公司截至2020年12月31日止年度核数师[138] - 公司截至2019年12月31日遵守企业管治守则适用条文[141] - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会并转授职责[143] - 公司遵守上市规则，独立非执行董事占董事会人数至少三分之一[147] - 公司实施董事会成员多元化政策，设可计量目标[149] - 董事会达成成员多元化政策可计量目标，由7名董事组成，3名为独立非执行董事[150] - 新董事获入职培训，公司定期提供法规等资料[151] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，秘书和外部顾问提供培训[151] - 2019年全年董事培训主要为阅读相关材料[153] - 公司每年最少举行四次董事会会议，约每季一次，2019年举行了四次董事会会议和一次股东大会[158] - 2019年各董事董事会会议出席率均为100%，股东大会出席率也均为100%[158] - 审核委员会由三名成员组成，2019年举行了四次审核委员会会议，各成员出席率均为100%[162][163] - 审核委员会职责包括检讨与核数师关系、审阅财务报表及报告、检讨财务汇报系统等[163] - 审核委员会已审阅集团2018年12月31日止年度、2019年各阶段财务业绩及相关报告等[164] - 2019年12月31日后至年报日期，审核委员会举行了四次会议[165] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，集团日常管理交予高级管理层[160] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，2019年各董事遵守交易必守标准[159] - 提名委员会现由三名成员组成，萧兆隆于2020年4月2日辞任，6月15日由蔡敏接任主席；Tan Lip - Keat于2020年4月3日辞任，5月6日由王宇山接任[166] - 截至2019年12月31日止年度举行一次提名委员会会议，各成员出席率均