收入与增长 - 公司2024年上半年收入为人民币532,200,000元，同比增长18.9%[4] - 材料产品收入为人民币482,000,000元，占总收入的90.6%，同比增长18.5%[7] - 建材产品收入为人民币50,100,000元，占总收入的9.4%，同比增长22.6%[8] - 国内销售占总收入的67.3%，出口销售占总收入的32.7%[4] - 公司2024年上半年总收入为人民币532,153千元，同比增长18.9%[4] - 中国地区收入为人民币357,906千元，同比增长27.0%[4] - 材料产品收入为人民币482,025千元，同比增长18.5%[4] - 政府资助收入为人民币9,962千元，同比增长506.7%[49] - 公司2024年上半年利息收入为人民币384千元，同比增长38.1%[49] - 公司2024年上半年租赁终止收益为人民币55千元，同比增长5,400%[49] - 2024年上半年，公司銷售貨品收入為532,153千元人民幣，相比2023年同期的447,722千元人民幣增長了18.86%[44] 毛利率与成本 - 毛利为人民币92,700,000元，毛利率为17.4%，同比下降0.9个百分点[10] - 材料产品毛利率为17.4%，同比下降0.5个百分点[11] - 建材产品毛利率为17.8%，同比下降4.9个百分点[11] - 销售及分销成本为人民币23,100,000元，同比增长21.6%，占收入4.4%[12] - 行政开支为人民币58,300,000元，同比增长35.3%[13] - 研发成本为人民币24,900,000元，占收入的4.7%[1] - 财务成本为人民币4,400,000元，同比增长7.3%[15] - 其他收入及收益为人民币17,600,000元，同比增长214.3%[16] - 所得税开支为人民币5,100,000元，同比增长131.8%[17] - 公司2024年上半年财务成本为人民币4,367千元，同比增长7.1%[50] - 公司2024年上半年除税前溢利为人民币25,231千元，同比下降24.0%[52] - 公司2024年上半年所得税开支为人民币5,059千元，同比增长129.1%[53] 资产与负债 - 公司拥有人应占溢利为人民币20,200,000元，同比增长3.6%[18] - 权益总额为人民币776,000,000元，同比增长2.3%[18] - 流动资产总值为人民币696,800,000元，同比增长9.4%[19] - 现金及现金等价物为人民币54,100,000元，同比下降16.0%[20] - 计息银行借贷为人民币654,000,000元，同比增长8.1%[21] - 资本承担为人民币158,300,000元，同比增长3.9%[23] - 公司2024年6月30日的总资产为1,340,054千元人民币，同比增长7.23%[33] - 公司2024年6月30日的流动资产净额为209,577千元人民币，同比增长18.61%[33] - 公司2024年6月30日的非流动资产总值为1,130,477千元人民币，同比增长5.36%[33] - 公司2024年6月30日的资产净值为775,954千元人民币，同比增长2.35%[34] - 公司2024年6月30日的权益总额为775,954千元人民币，同比增长2.35%[35] - 截至2024年6月30日，公司現金及現金等價物為54,110千元人民幣，相比2023年同期的82,778千元人民幣有所減少[38] - 2024年上半年，公司新增計息借貸為124,200千元人民幣，償還計息借貸為80,626千元人民幣[38] - 公司于2024年6月30日取得新计息借贷人民币124,200,000元，并已偿还计息借贷人民币80,626,000元[71] - 资本承担总额从2023年12月31日的人民币152,293千元增加至2024年6月30日的人民币158,300千元[73] 股东与股权 - 公司拥有110项专利，其中55项为发明专利[6] - 林生雄先生通过其全资拥有的浩林国际控股有限公司持有公司410,886,000股股份，占公司全部已发行股本的48.19%[87][93] - 黄万能先生持有公司5,060,000股股份，占公司全部已发行股本的0.59%[87] - 林生雄先生的配偶林红婷女士被视为拥有公司410,886,000股股份的权益，占公司全部已发行股本的48.19%[93][94] - 林萬鵬先生通过其全资拥有的榮亮投資企業有限公司持有公司59,011,000股股份，占公司全部已发行股本的6.92%[93][94] - 林萬鵬先生的配偶王惠青女士被视为拥有公司59,011,000股股份的权益，占公司全部已发行股本的6.92%[93][94] - 公司股份自2013年2月14日起暂停于联交所买卖，并将继续暂停买卖，直至另行通知为止[98] 财务表现 - 公司2024年上半年毛利为92,735千元人民币，同比增长13.07%[32] - 公司2024年上半年经营溢利为27,217千元人民币，同比增长12.94%[32] - 公司2024年上半年净利润为17,791千元人民币，同比增长1.35%[32] - 公司2024年上半年每股基本盈利为2.36人民币分，同比增长3.06%[32] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币0.0236元，同比增长3.1%[57] 现金流量 - 截至2024年6月30日止六個月，公司經營業務所得現金淨額為40,953千元人民幣，相比2023年同期的2,767千元人民幣有顯著增長[38] - 公司於2024年上半年購買物業、廠房及設備的支出為63,370千元人民幣，相比2023年同期的147,511千元人民幣有所減少[38] - 2024年上半年，公司投資活動所用現金淨額為89,977千元人民幣，相比2023年同期的180,836千元人民幣有所減少[38] 其他财务信息 - 公司於2024年6月30日的資本儲備為158,161千元人民幣，相比2023年同期的150,605千元人民幣有所增加[36] - 2024年上半年，公司全面收入總額為20,160千元人民幣，相比2023年同期的19,594千元人民幣略有增長[36] - 公司於2024年6月30日的綜合儲備為696,584千元人民幣，相比2023年同期的618,936千元人民幣有所增加[36] - 公司於2024年6月30日的控股權益為79,370千元人民幣，相比2023年同期的58,045千元人民幣有所增加[36] 公司治理与公告 - 最终股东及最终股东的一名家庭成员已担保公司约人民币622,000,000元的银行贷款[78] - 公司董事会不建议就截至2024年6月30日止六个月派付任何中期股息[82] - 公司及其附属公司于截至2024年6月30日止六个月期间概无购买、出售或赎回公司的上市股份[85] - 公司董事会于2024年8月28日批准及授权刊发中期财务报表[80] - 截至2024年6月30日止六个月，公司集团概无附属公司的重大收购或出售[96] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司截至2024年6月30日止六个月的未經審核簡明綜合財務報表[97] - 公司于2010年4月8日采纳购股权计划，并于2020年4月7日届满，截至报告日期尚无推出新计划[90] - 截至2024年6月30日，概无授出任何尚未行使的购股权[90] 应收应付账款 - 预付款项、按金及其他应收款项总额从2023年12月31日的人民币74,623千元减少至2024年6月30日的人民币70,589千元[65] - 贸易应付款项及应付票据总额从2023年12月31日的人民币241,932千元增加至2024年6月30日的人民币287,586千元[67] - 其他应付款项及应计费用总额从2023年12月31日的人民币45,676千元减少至2024年6月30日的人民币35,958千元[70] 关联交易 - 关联人士交易中，自一间联营公司购买的原材料从2023年12月31日的人民币6,179千元增加至2024年6月30日的人民币11,894千元[76]

收入与利润 - 公司收入增加18.9%至约人民币532.2百万元[1] - 收入为人民币532,153千元，相比去年同期的447,722千元[2] - 公司截至2024年6月30日止六个月的收入为人民币532,153千元，同比增长18.86%[9][10] - 公司截至2024年6月30日止六个月的收入为人民币532,200,000元，同比增长18.9%[26] - 公司拥有人应占溢利增加3.1%至约人民币20.2百万元[1] - 公司拥有人应占期内溢利为人民币20,153千元，相比去年同期的19,545千元[3] - 公司截至2024年6月30日止六个月的除税前溢利为人民币20,153,000元，同比增长3.11%[19] - 公司录得本公司拥有人应占溢利约人民币20,200,000元，每股基本盈利为人民币2.36分[39] 毛利率与成本 - 毛利率由18.3%减少至17.4%[1] - 毛利为人民币92,735千元，相比去年同期的82,013千元[2] - 毛利为人民币92,700,000元，毛利率为17.4%，同比下降0.9个百分点[31] - 公司截至2024年6月30日的毛利率为17.4%，相比2023年同期的18.3%有所下降[32] - 公司收购物业、厂房及设备的成本为人民币87,416,000元，同比下降42.5%[21] 资产与负债 - 非流动资产总值为人民币1,130,477千元，相比去年同期的1,072,970千元[4] - 流动资产总值为人民币696,784千元，相比去年同期的636,979千元[4] - 流动资产总值从2023年12月31日的约人民币637,000,000元增加至2024年6月30日的约人民币696,800,000元[42] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的约人民币64,400,000元减少至2024年6月30日的约人民币54,100,000元[43] - 计息银行借贷从2023年12月31日的约人民币605,000,000元增加至2024年6月30日的约人民币654,000,000元[44] - 贸易应收款项为人民币251,501,000元，同比增长10.9%[22] - 贸易应付款项为人民币287,586,000元，同比增长18.9%[23] - 公司取得新计息借贷人民币124,200,000元，并偿还计息借贷人民币80,626,000元[25] 地区与产品收入 - 中国地区收入为人民币357,906千元，同比增长27.05%[10] - 材料产品收入为人民币482,025千元，同比增长18.49%[10] - 材料产品收入为人民币482,000,000元，占总收入的90.6%，同比增长18.5%[29] - 建材产品收入为人民币50,100,000元，占总收入的9.4%，同比增长22.6%[30] - 国内销售占总收入的67.3%，出口销售占总收入的32.7%[26] 政府资助与财务成本 - 政府资助收入为人民币9,962千元，同比增长506.70%[12] - 公司截至2024年6月30日止六个月的财务成本为人民币4,367千元，同比增长7.06%[13] - 公司截至2024年6月30日止六个月的利息收入为人民币384千元，同比增长38.13%[12] - 公司截至2024年6月30日止六个月的租金总收入为人民币2,173千元，同比增长60.06%[12] - 公司截至2024年6月30日止六个月的汇兑收益净额为人民币2,317千元，同比增长22.47%[12] 研发与创新 - 公司拥有110项专利，其中55项为发明专利[28] - 研发成本为人民币24,900,000元，占收入的4.7%，相比2023年同期的4.2%有所增加[35] 行政与销售成本 - 销售及分销成本从去年同期的约人民币19,000,000元增加至约人民币23,100,000元，占收入的4.4%[33] - 行政开支从约人民币43,100,000元增加至约人民币58,300,000元，增幅为35.3%[34] 股息与权益 - 董事会未宣派中期股息[1] - 权益总额从2023年12月31日的约人民币758,200,000元增加至2024年6月30日的约人民币776,000,000元，升幅为2.3%[41] 员工与战略 - 公司总雇员人数从2023年12月31日的629名增加至2024年6月30日的715名[49] - 公司坚持“稳健经营，绿色发展，持续创新，追求卓越”的发展方针，通过稳健经营策略保障企业平稳运行，同时从绿色发展、技术创新等方面寻求突破[52] - 公司将大力开发生态建材产品，进一步拓展海外市场，同时加快布局中国建材市场，推广“思嘉超能芯”品牌[52] - 公司将加强新材料业务发展，积极研发新产品、开拓新应用领域和新市场[52] - 公司计划分阶段实现业务经营数字化、业务横向/纵向高效协同、业务财务融合一体化和管理“精细化、利润化、标准化”目标[53] - 公司将全面布局人才战略、安全战略、绿色战略、研发战略、数字化战略、供应链管理战略、文化战略七大发展战略[53] - 公司已完成福清产业园项目一期建设，项目一期生产运营步入正轨[53] - 公司成立集团安全管理中心，推动各子公司安全管理信息化和集中管理[53] - 公司成立集团内控审计中心，持续推动采购、生产、销售、财务等内控流程的优化，提高运营效率[53] - 公司成立智能制造技术研究院，推动集团各子公司生产设备智能化、自动化改造[53]

公司财务表现 - 2023年度公司收入为933.9百万人民币，较上年增长0.79%[7] - 2023年度公司毛利为186.0百万人民币，较上年增长27.3%[4] - 2023年度每股基本盈利为7.39人民币分，较上年增长36.4%[4] - 公司现金及现金等价物为64.4百万人民币，较上年减少28.9%[4] - 公司总资产为1710.0百万人民币，较上年增长28.4%[4] - 公司总负债为951.8百万人民币，较上年增长38.2%[4] - 公司权益总额为758.2百万人民币，较上年增长17.4%[4] - 公司流动比率为1.4倍，较上年增长16.7%[4] - 公司速动比率为0.9倍，较上年增长12.5%[4] - 公司负债比率（借款除以总资产）为36.2%，较上年增长44.8%[4] - 思嘉集团在2023年的总收入达到约人民币933,900,000元，较去年增加约人民币7,300,000元，增幅为0.8%[30] - 思嘉集团的主要收入来源为材料产品，占总收入的约90.9%，其中国内销售占比约64.9%[31] - 思嘉集团的材料产品收入达到约人民币849,200,000元，占总收入的约90.9%，增幅约为0.9%[37] - 思嘉集团的建材产品收入达到约人民币84,700,000元，占总收入的约9.1%，略有下降，降幅约为0.3%[38] - 材料产品的毛利率从2022年的14.1%增长至2023年的19.0%[41] - 建材产品的毛利率为2023年的22.2%，略高于2022年的21.2%[41] - 股东应占溢利为2023年约6,300万人民币，每股基本盈利为7.39分，较2022年的4,620万人民币和5.42分有所增长[41] - 销售及分销成本为2023年约3,630万人民币，较2022年的3,160万人民币有所增加[43] - 行政开支为2023年约8,320万人民币，较2022年的7,710万人民币有所增加[44] - 研发成本为2023年约3,830万人民币，略低于2022年的4,120万人民币[45] - 贸易及其他应收款项减值为2023年约20万人民币[46] - 存货减值为2023年约120万人民币，主要由滞销和报废库存引起[48] - 财务成本为2023年约780万人民币，较2022年的1,310万人民币有所减少[49] - 權益总额为2023年约7.58亿人民币，较2022年的6.46亿人民币增长17.4%[51] 公司发展战略 - 2024年展望：集团将加大生态建材产品开发，拓展海外市场和中国建材市场[70:1] - 稳定新材料业务发展，积极研发新产品、开拓新应用领域和新市场[70:2] - 实现业务数字化、高效协同、财务融合一体化和管理精细化目标[70:3] - 全面布局人才、安全、绿色、研发、数字化、供应链管理和文化战略[70:4] - 福清产业园项目一期建设完成，生产运营正常[70:5] - 成立集团安全管理中心，推动子公司安全管理信息化和集中管理[70:6] - 执行高水平人才培养计划，储备技术研发、数字化人才，引领未来发展[70:7] - 成立集团内控审计中心，优化采购、生产、销售、财务等内控流程，提高运营效率[70:8] - 成立智能制造技术研究院，推动各子公司生产设备智能化、自动化改造[71:9] - 加大新技术、新工艺等智慧财产权的保护力度，申请更多技术专利[71:10] 公司治理与管理 - 公司主席兼行政总裁由刘俊先生担任，董事会认为其具有丰富的市场经验[99] - 董事委任、重选及辞任将在股东週年大会上进行，无人与公司签订不可终止的服务合约[100] - 公司已制定主席及行政总裁职责分工机制，以促进良好的企业管治常规[101] - 董事会通过制定策略和监督其实施来指导管理人员，监控公司的运营和财务表现[104] - 全体董事都可以充分和及时获取公司所有资料，并在必要时提出独立专业意见的要求[106] - 董事须遵守适用法律法规，履行职责并向公司披露其所担任其他职位详情[107] - 公司已为董事及高层管理人员提供适当的保险，以应对因公司活动而提起的法律诉讼[109] - 公司已制定披露政策，为董事、高层管理人员及相关员工提供处理机密资料的一般指引[111] - 独立非执行董事在董事会内发挥重要作用，提供公正意见并确保公司利益得到保障[113] - 公司已收到各独立非执行董事发出的年度独立身份确认书，确认其符合独立性指引[115] - 公司董事会定期举行会议讨论整体策略、业绩和审批年度及中期业绩[119] - 董事会提前至少14天提供会议通告和议程，确保董事们掌握相关信息[120] - 董事会设立审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会职权明确[123] - 审计委员会负责监督外聘核数师关系、审阅公司业绩和内部控制系统[126] - 薪酬委员会审定高

收入与利润 - 公司收入增加0.8%至人民币933,900,000元[1] - 毛利增加27.1%至人民币186,000,000元[1] - 公司拥有人应占年度溢利为人民币63,000,000元[1] - 每股基本盈利为人民币7.39分[1] - 销售成本减少4.1%至人民币747,892,000元[2] - 经营业务所得溢利增加31.4%至人民币78,041,000元[2] - 年度溢利增加31.7%至人民币58,645,000元[2] - 年度全面收入总额增加9.4%至人民币72,727,000元[2] - 公司在中国市场的收入为605,699千元人民币，相比2022年的622,668千元人民币有所下降[14] - 公司在美国市场的收入为55,261千元人民币，相比2022年的56,539千元人民币有所下降[18] - 公司在俄罗斯市场的收入为60,282千元人民币，相比2022年的40,749千元人民币有所增长[18] - 公司总收入为933,930千元人民币，相比2022年的926,621千元人民币略有增长[15] - 公司材料产品的销售收入为849,252千元人民币，相比2022年的841,648千元人民币有所增长[18] - 公司建材产品的销售收入为84,678千元人民币，相比2022年的84,973千元人民币略有下降[18] - 公司利息收入为597千元人民币，相比2022年的1,467千元人民币有所下降[19] - 公司政府资助为7,239千元人民币，相比2022年的7,518千元人民币略有下降[19] - 公司财务成本为7,786千元人民币，相比2022年的13,094千元人民币有所下降[20] - 公司除税前溢利为6,008千元人民币，相比2022年的4,339千元人民币有所增长[22] - 公司2023年除税前溢利为64,653千元人民币，同比增长32.3%[26] - 公司2023年所得税开支为6,008千元人民币，同比增长38.5%[26] - 公司2023年每股基本盈利为人民币63,000,000元，同比增长36.4%[26] - 公司截至2023年12月31日的总收入为人民币933,900,000元，同比增长0.8%[41] - 材料产品收入为人民币849,200,000元，占总收入的90.9%，同比增长0.9%[47] - 建材产品收入为人民币84,700,000元，占总收入的9.1%，同比下降0.3%[48] - 公司毛利率为19.9%，较2022年的15.8%有所提升[50] - 材料产品毛利率为19.0%，建材产品毛利率为22.2%[51] - 公司股权持有人应占溢利为人民币63,000,000元，每股基本盈利为人民币7.39分[51] - 销售及分销成本为人民币36,300,000元，同比增长[52] - 行政开支为人民币83,200,000元，同比增长[53] - 研发成本为人民币38,300,000元，同比下降[54] 资产与负债 - 非流动资产总值增加39.9%至人民币1,072,970,000元[4] - 流动资产总值增加12.3%至人民币636,979,000元[4] - 公司2023年存货总额为232,334千元人民币，同比增长27.8%[31] - 公司2023年贸易应收款项及应收票据为226,689千元人民币，同比增长25.3%[31] - 公司2023年贸易应付款项及应付票据为241,932千元人民币，同比下降12.4%[33] - 公司2023年物業、廠房及設備总账面值为903,117千元人民币，同比增长53.1%[28] - 公司2023年部分楼宇、厂房及器械作为银行贷款融资抵押，账面值为505,859千元人民币[29] - 公司2023年贸易应收款项的加权平均预期亏损率为45%，较2022年的17%有所上升[32] - 公司2023年贸易应付款项及应付票据中，3个月内的账龄占比为76.1%，较2022年的54.3%有所上升[33] - 截至2023年12月31日，公司权益总额约为人民币758,200,000元，同比增长17.4%[60] - 公司总流动资产约为人民币637,000,000元，总流动负债约为人民币460,300,000元，流动资产净额约为人民币176,700,000元[61] - 公司净负债比率为36.2%，较2022年的24.9%有所上升[62] - 公司现金及现金等价物约为人民币64,400,000元，较2022年的90,600,000元有所减少[63] - 公司计息银行借贷约为人民币605,000,000元，较2022年的302,000,000元大幅增加[64] - 公司资本承担约为人民币152,300,000元，较2022年的330,700,000元有所减少[66] - 公司确认存货减值约为人民币1,200,000元，较2022年的1,300,000元有所减少[57] - 公司确认贸易应收款项减值约为人民币200,000元，2022年为减值拨回人民币200,000元[56] - 公司财务成本约为人民币7,800,000元，较2022年的13,100,000元有所减少[58] - 公司重估亏损约为人民币2,200,000元，2022年为重估收益人民币4,400,000元[59] 市场与产品 - 公司在中国市场的收入为605,699千元人民币，相比2022年的622,668千元人民币有所下降[14] - 公司在美国市场的收入为55,261千元人民币，相比2022年的56,539千元人民币有所下降[18] - 公司在俄罗斯市场的收入为60,282千元人民币，相比2022年的40,749千元人民币有所增长[18] - 公司材料产品的销售收入为849,252千元人民币，相比2022年的841,648千元人民币有所增长[18] - 公司建材产品的销售收入为84,678千元人民币，相比2022年的84,973千元人民币略有下降[18] - 材料产品收入为人民币849,200,000元，占总收入的90.9%，同比增长0.9%[47] - 建材产品收入为人民币84,700,000元，占总收入的9.1%，同比下降0.3%[48] 公司治理与合规 - 截至2023年12月31日止年度，公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[78] - 截至2023年12月31日，公司无任何重大投资或资本资产的未来计划[79] - 截至2023年12月31日止年度，公司或其任何附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市股份[80] - 公司已遵守企业管治守则第二部分所载守则条文[81] - 所有董事于截至2023年12月31日止年度一直遵守标准守则载列的规定准则[82] - 公司股份自2013年2月14日起暂停买卖，并将继续暂停买卖，直至另行通告为止[86] 研发与知识产权 - 公司拥有123项专利及/或版权，其中福建思嘉80件，上海思嘉25件，福清思嘉13件[45]

公司业务概况 - 公司是生产环保特殊功能新材料的行业领导者，主要产品包括高功能性PVC复合材料和环保建材产品[4] - 公司主要从事设计、开发、生产和销售材料产品和建材产品[47] 财务表现 - 2023年上半年收入为人民币447,700,000元，较去年同期减少15.6%主要是因为国际贸易紧张导致市场收缩和客户需求下降[6] - 总收入为人民币447,700,000元，较去年同期减少15.6%[15] - 毛利率为18.3%，较去年同期提高3.3个百分点，主要是因为原材料价格下降导致成本下降[16] - 材料产品毛利率为17.9%，建材产品毛利率为22.7%，总体毛利率为18.3%[17] - 本公司擁有人應佔溢利约为人民币19,500,000元，较去年同期减少[23] - 每股基本盈利为19,545,000元，较上年同期下降17.8%[63] 资产负债情况 - 總流动资产为人民币551,300,000元，總流动负债为人民币424,400,000元[26] - 本集团淨负债比率为33.5%，较去年同期上升[27] - 非流动资产总值923,721千元，较去年同期增长20.4%；流动资产总值551,346千元，较去年同期下降2.8%[42] - 非流动负债总额373,674千元，较去年同期增长78.8%；资产净值676,981千元，较去年同期增长4.8%[43] 经营成本及费用 - 销售及分销成本占收入的4.3%，主要是因为展览成本增加[17] - 行政开支增加5.8%，主要是因为员工成本增加[18] - 研发成本约为人民币18,800,000元，占收入的4.2%[19] - 财务成本约为人民币4,100,000元，较去年同期下降[20] 税务情况 - 总所得税开支约为人民币2,200,000元，增加主要是因为撥備不足[22] - 本集团根据香港特别行政区相关税务法例，应缴纳的香港利得税率为16.5%[60] - 福建思嘉环保材料科技有限公司及思嘉环保材料科技（上海）有限公司为高科技企业，应按15%的企业所得税率缴税[61] 其他信息 - 公司积极响应国家政策，进行战略部署和变革，加快智慧产业园建设，拓展全球市场[40] - 公司董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月派付任何中期股息[75] - 公司致力于遵守相关法律法规的规定，已遵守上市规则、证券及期货条例、公司条例等[76]

收入与利润 - 公司收入减少15.6%至约人民币447.7百万元[2] - 公司拥有人应占溢利减少17.6%至约人民币19.5百万元[2] - 每股基本盈利约为人民币2.29分，去年同期为人民币2.78分[2] - 收入为人民币447,722千元，去年同期为人民币530,658千元[3] - 公司拥有人应占期内溢利为人民币19,545千元，去年同期为人民币23,732千元[4] - 公司截至2023年6月30日止六个月的收入为人民币447,722千元，相比2022年同期的530,658千元有所下降[14] - 公司在中国市场的收入为人民币281,700千元，其他市场的收入为人民币166,022千元[17] - 公司主要产品中，材料产品的收入为人民币406,822千元，建材产品的收入为人民币40,900千元[17] - 公司截至2023年6月30日的收入为人民币447.72百万元，同比下降15.6%[35][36][37] - 材料产品收入为人民币406.82百万元，占总收入的90.86%，同比下降16.4%[36][37][41] - 建材产品收入为人民币40.90百万元，占总收入的9.14%，同比下降6.7%[36][37][42] - 国内销售占总收入的62.9%，出口销售占总收入的37.1%[36] - 公司拥有人应占溢利为人民币19,500,000元，同比下降17.7%[51] 毛利率与成本 - 毛利率由15.0%增加至18.3%[2] - 毛利为人民币82,013千元，去年同期为人民币79,686千元[3] - 毛利为人民币82.00百万元，毛利率为18.3%，同比增加3.3个百分点[44][45] - 材料产品的毛利率为17.9%，建材产品的毛利率为22.7%[45] - 公司截至2023年6月30日止六个月的物業、廠房及設備的總成本為人民币152,081,000元，相比2022年同期的35,663,000元有所增加[28] - 公司截至2023年6月30日止六个月的出售╱撇銷物業、廠房及設備的虧損為人民币99,000元，相比2022年同期的53,000元有所增加[29] 财务状况 - 总资产减流动负债为人民币1,050,655千元，去年同期为人民币855,103千元[5] - 非流动负债总额为人民币373,674千元，去年同期为人民币209,177千元[6] - 公司取得新计息借贷人民币221.462百万元，并偿还计息借贷人民币57.471百万元[32] - 权益总额为人民币677,000,000元，同比增长4.8%[54] - 流动资产净额为人民币126,900,000元，同比增长43.9%[55] - 净负债比率为33.5%，同比上升8.6个百分点[56] - 现金及现金等价物为人民币82,800,000元，同比下降8.6%[57] - 银行借贷为人民币474,400,000元，同比增长57.1%[58] 费用与成本 - 销售及分销成本为人民币19.00百万元，占收入的4.3%，同比增加1.5百万元[45] - 行政开支为人民币43.10百万元，同比增加5.8%[46] - 研发成本为人民币18,800,000元，占收入的4.2%[47] - 财务成本为人民币4,100,000元，同比下降48.1%[48] - 其他收入及收益为人民币5,600,000元，同比下降52.1%[49] - 所得税开支为人民币2,200,000元，同比增长83.3%[50] 股息与股份 - 董事会未宣派中期股息[2] - 公司董事不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息[25] - 公司股份自2013年2月14日起暂停于联交所买卖，并将继续暂停买卖，直至另行通知为止[77] - 公司及其任何附属公司于截至2023年6月30日止六个月期间概无购买、出售或赎回公司的上市股份[75] 其他财务指标 - 公司截至2023年6月30日止六个月的利息收入为人民币278千元，相比2022年同期的985千元有所下降[19] - 公司截至2023年6月30日止六个月的政府资助为人民币1,642千元，相比2022年同期的3,960千元有所下降[19] - 公司截至2023年6月30日止六个月的财务成本为人民币4,079千元，相比2022年同期的7,892千元有所下降[20] - 公司截至2023年6月30日止六个月的除税前溢利为人民币19,545,000元，相比2022年同期的23,732,000元有所下降[26] 公司治理与合规 - 公司已遵守上市规则、证券及期货条例、公司条例、中华人民共和国专利法、中华人民共和国合同法、劳动法以及其他相关规则及条例[73] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层检讨集团采纳之会计原则及常规，并讨论审计、内部监控及财务呈报之事宜[76] - 公司已采纳上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事进行证券交易的标准[74] 战略与文化 - 公司实施重大战略布局，以嘉文化「10+」文化体系为基础，构筑向上向善的企业文化和精神文明[72] - 公司专精特新升级数字发展，同步工业巨头供应链发展，实现高效、正确、可持续、数字化的战略目标[72] - 公司持续推动采购、生产、销售、财务等内控流程的优化，提高运营效率[72] - 公司培育高水平技术人才团队，进一步提高企业的竞争力，增强人才竞争优势，促进企业可持续发展[72] - 公司积极履行应付的企业责任，积极参与助力乡村振兴、回报家乡的活动，参与「千企帮千村」活动、精准教育扶贫等活动[72] 专利与技术 - 公司拥有121项专利，其中54项为发明专利[40]

财务表现 - 本集团材料产品收入为841,600,000元，占总收入90.8%，较上年减少37.6%[37] - 建材产品收入为85,000,000元，占总收入9.2%，较上年减少[38] - 总收入为926,600,000元，较上年减少35.7%[39] - 毛利率为15.8%，较上年下降2.3个百分点[40] - 材料产品毛利率为14.1%，建材产品毛利率为21.2%[41] - 股东应占溢利为46,200,000元，每股基本盈利为5.42分[42] - 银行借贷金额为302,000,000元，较上年增加108,200,000元[55] - 權益總額为645,900,000元，较上年增加86,200,000元[51] - 现金及现金等价物为90,600,000元，较上年增加12,600,000元[54] - 资本承担为341,200,000元，较上年增加267,200,000元[57] 公司发展战略 - 公司积极应对全球疫情、经济下滑等挑战，通过国内外市场销售模式进行战略部署[67] - 公司将在2023年通过创新技术和专业团队全面升级业务和运营模式，包括开拓国际市场、稳定新材料业务、推广生态建材产品等[69] - 公司计划完成福清产业园项目一期建设，深化管理创新，推动内控流程优化，培育高水平技术人才团队[70] 公司高管团队 - 劉振邦先生为中國煤层气集团有限公司的独立非执行董事[74] - 盧佳譽先生在福建沈郎乡食用油（集团）公司担任副总经理[75] - 姜萍女士在瀋陽領航财税事务有限公司担任执行董事兼总经理[76] - 周耀華先生是公司秘书兼首席财务官[77] - 廖八生先生是福建思嘉的总经理，负责公司的生产运作[78] - 鄭麗娟女士是福建思嘉的副总经理，负责采购管控和成本控制[79] - 朱超揚先生是福建思嘉的设备中心工程师，负责电气设备工艺研发[80] - 陳光星女士是上海思嘉的副总经理，负责采购和人力资源管理[81] 公司治理结构 - 董事会主要职责为监督公司管理、制定长远企业策略、评估公司表现和目标达成情况[86] - 董事会设立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，各自授予不同职责[87] - 董事会将日常运营、业务策略和业务管理授权给执行董事和高层管理人员[88] - 董事会负责决定政策事宜、策略、预算、内部控制、重大交易等重大事宜[89] 公司股东关系 - 公司已为新委任董事提供详尽、正式和适当的入职资料，以介绍其在公司条例、上市规则和证券及期货条例下的职责和持续责任[111] - 全体董事定期审阅业务和财务定期更新资料，以及其他有关企业治理常规和相关法律法规最新发展的资料[112] - 董事会定期举行会议讨论公司整体战略、运营和财务表现，审议和批准公司的年度和中期业绩，以及处理其他议题[113] 公司社会责任 - 公司发布第七份环境、社会及管治（ESG）报告，展示可持续发展理念和措施[166] - 报告涵盖2022年1月1日至12月31日的ESG相关表现和方针[167] - 公司已委任第三方独立顾问提供ESG报告及咨询服务[178]

收入与利润 - 公司收入减少35.7%至人民币926,600,000元[1] - 毛利减少43.8%至人民币146,300,000元[1] - 本公司拥有人应占年度溢利为人民币46,200,000元[1] - 每股基本盈利为人民币5.42分[1] - 经营业务所得溢利减少54.2%至人民币59,386,000元[2] - 年度溢利减少58.1%至人民币44,519,000元[2] - 年度全面收入总额减少48.9%至人民币66,499,000元[2] - 2022年中国地区收入为622,668千元人民币，较2021年的1,135,889千元人民币下降45.2%[12] - 2022年其他地区收入为303,953千元人民币，较2021年的305,126千元人民币略有下降[12] - 2022年总收入为926,621千元人民币，较2021年的1,441,015千元人民币下降35.7%[14] - 2022年材料产品销售收入为841,648千元人民币，较2021年的1,347,962千元人民币下降37.6%[17] - 2022年建材产品销售收入为84,973千元人民币，较2021年的93,053千元人民币下降8.7%[17] - 公司2022年除税前溢利为48,858千元人民币，同比下降58.5%[25] - 公司2022年所得税开支为4,339千元人民币，同比下降62.7%[25] - 公司2022年每股基本盈利为0.054元人民币，同比下降56.8%[25] - 公司2022年总收入为人民币926.6百万元，同比下降35.7%[39] - 材料产品收入为人民币841.6百万元，占总收入的90.8%，同比下降37.6%[38][47] - 建材产品收入为人民币85.0百万元，占总收入的9.2%，同比下降8.7%[38][48] - 中国地区收入为人民币622.6百万元，占总收入的67.2%，同比下降45.2%[39] - 其他地区收入为人民币304.0百万元，占总收入的32.8%，同比增长0.3%[39] - 毛利率为15.8%，同比下降2.3个百分点[50] - 材料产品毛利率为14.1%，同比下降4.6个百分点[51] - 建材产品毛利率为21.2%，同比上升13.6个百分点[51] 成本与费用 - 销售及分销成本减少25.4%至人民币31,579,000元[2] - 行政开支减少16.9%至人民币77,116,000元[2] - 行政开支为人民币77,100,000元，较去年的人民币92,900,000元减少[53] - 研发成本为人民币41,200,000元，较去年的人民币60,000,000元减少[54] - 财务成本为人民币13,100,000元，较去年的人民币15,700,000元减少[58] - 2022年财务成本为13,094千元人民币，较2021年的15,673千元人民币下降16.5%[19] 资产与负债 - 流动资产减少27.6%至人民币567,314,000元[3] - 总流动资产为人民币567,300,000元，较去年的人民币783,800,000元减少[61] - 公司2022年存货总额为181,750千元人民币，同比下降10.8%[30] - 公司2022年贸易应收款项及应收票据账面值为181,183千元人民币，同比下降44.8%[30] - 公司2022年贸易应付款项及应付票据总额为276,138千元人民币，同比下降43.3%[32] - 公司2022年物业、厂房及设备总账面值为603,629千元人民币，同比增长33.2%[27] - 公司2022年部分楼宇、厂房及机器作为银行贷款融资抵押，总账面值为268,743千元人民币，同比下降10.4%[28] - 公司2022年逾期超过120天的贸易应收款项加权平均预期亏损率为17%[31] - 公司2021年逾期超过120天的贸易应收款项加权平均预期亏损率为84%[31] - 权益总额为人民币645,900,000元，较去年的人民币559,700,000元增长15.4%[60] - 净负债比率为24.9%，较去年的19.0%增加[62] - 现金及现金等价物为人民币90,600,000元，较去年的人民币78,000,000元增加[63] - 银行借贷为人民币302,000,000元，较去年的人民币193,800,000元增加[64] 其他财务数据 - 2022年利息收入为1,467千元人民币，较2021年的800千元人民币增长83.4%[18] - 2022年政府资助为7,518千元人民币，较2021年的3,827千元人民币增长96.4%[18] - 贸易应收款项拨备拨回为人民币200,000元，较去年的人民币1,600,000元减少[56] - 存货减值为人民币1,300,000元，较去年的人民币700,000元增加[57] 公司业务与战略 - 公司仅有一个营业分部，主要从事设计、开发、生产和销售材料产品及地板产品[11] - 公司拥有115项专利及/或版权，其中发明专利49件[45] - 公司参与了北京冬奥会相关临时场馆项目的建筑膜材供应[43] - 公司计划在2023年全面升级集团旗下整体业务与运营模式[75] - 公司将通过参加国内外展会、拜访客户等形式，大力开拓国际市场和内销市场[75] - 公司将稳定新材料业务发展，并积极研发新产品[75] - 公司将推广“思嘉超能芯”品牌，布局中国建材市场[75] - 公司计划分阶段实现业务经营数字化、业务协同高效化、业务财务融合一体化和管理精细化目标[75] - 公司将持续实施重大战略布局，包括销售增长、产品布局、技术创新、组织架构变革和团队建设[75] - 公司将完成福清产业园一期建设，并实现部分产品项目生产运营，形成化工新材料上下游产业链[75] - 公司将深化管理创新，突破精益管理与安全环保管理[75] - 公司将同步工业巨头供应链发展，实现高效、正确、可持续、数字化的战略目标[75] - 公司将培育高水准技术人才团队，增强人才竞争优势，促进企业可持续发展[76] 会计政策与准则 - 公司采用新订及经修订的香港财务报告准则，未对会计政策和财务报表造成重大变动[10]

收入与利润 - 公司2022年上半年收入约为人民币530,700,000元，较去年同期的人民币721,700,000元减少约26.5%[14] - 公司截至2022年6月30日的收入为人民币530,700,000元，同比下降26.5%[25] - 公司2022年上半年收入为人民币530,658千元，同比下降26.5%[59] - 公司截至2022年6月30日止六个月的收入为人民币530,658千元，相比2021年同期的721,675千元有所下降[79] - 公司2022年上半年毛利为人民币79,700,000元，毛利率为15.0%，同比下降3.4个百分点[26] - 毛利为人民币79,700,000元，毛利率为15.0%，同比下降3.4个百分点[26] - 公司2022年上半年毛利为人民币79,686千元，同比下降39.9%[59] - 公司2022年上半年经营业务所得溢利为人民币32,221千元，同比下降49.1%[59] - 公司2022年上半年期内溢利为人民币23,110千元，同比下降53.3%[59] - 公司拥有人应占溢利为人民币23,700,000元，同比下降52.3%[38] - 公司截至2022年6月30日止六个月的除税前溢利为人民币23,732,000元，相比2021年同期的49,689,000元有所下降[96] - 公司截至2022年6月30日止六个月的每股基本盈利为人民币0.028元，相比2021年同期的0.058元有所下降[96] - 公司2022年上半年每股基本盈利为人民币2.78分，同比下降52.3%[62] 产品收入与毛利率 - 材料产品收入占公司总收入的约91.7%，建材产品收入占约8.3%[14] - 材料产品收入约为人民币486,800,000元，较去年同期减少约28.2%[23] - 建材产品收入约为人民币43,800,000元，较去年同期略微减少约0.14%[24] - 材料产品收入为人民币486,800,000元，毛利率为14.9%，同比下降6.3个百分点[25][30] - 建材产品收入为人民币43,800,000元，毛利率为15.9%，同比上升8.1个百分点[25][30] - 材料产品的收入为人民币486,838千元，占总收入的91.7%，相比2021年同期的677,799千元有所下降[83] 市场分布 - 国内销售占总收入的约70.8%，出口销售占总收入的约29.2%[14] - 公司在中国市场的收入为人民币375,950,000元，其他地区收入为人民币154,710,000元[19] - 中国市场的收入为人民币375,950千元，占总收入的70.8%，相比2021年同期的572,008千元有所下降[83] 研发与创新 - 公司拥有109项专利，其中47项为发明专利，57项为实用新型专利，5项为软件著作权专利[22] - 公司参与的国家重点研发计划项目通过综合绩效评价，推动新产品创新与变革[9] - 公司全自動數字化功能性薄膜生產線順利投產，提升产品竞争力[13] - 研究及开发成本为人民币22,500,000元，占收入的4.2%，同比下降0.5个百分点[33] 资产与负债 - 权益总额为人民币589,600,000元，同比上升5.3%[40] - 现金及现金等价物为人民币95,300,000元，同比增加22.2%[44] - 计息银行借贷为人民币213,800,000元，同比增加10.3%[45] - 资本承担为人民币353,600,000元，同比增加377.8%[47] - 公司2022年6月30日的非流动资产总值为人民币638,828千元，同比增长5.1%[64] - 公司2022年6月30日的流动资产总值为人民币681,007千元，同比下降13.1%[64] - 公司2022年6月30日的流动负债总额为人民币624,437千元，同比下降15.3%[64] - 非流动负债总额从2021年12月31日的46,927千元增加至2022年6月30日的105,843千元[67] - 资产净值从2021年12月31日的559,731千元增加至2022年6月30日的589,555千元[67] - 公司截至2022年6月30日止六个月的资本承担为人民币353,566千元，较2021年同期的74,029千元大幅增加[110] 现金流 - 经营业务所得现金净额为8,686千元，相比2021年同期的69,825千元有所减少[72] - 投资活动所用现金净额为5,853千元，相比2021年同期的108,642千元有所减少[72] - 融资活动所得现金净额为14,970千元，相比2021年同期的62,484千元有所减少[72] - 现金及现金等价物增加净额为17,803千元，相比2021年同期的23,667千元有所减少[72] - 期末的现金及现金等价物为95,326千元，相比2021年同期的58,560千元有所增加[72] - 新增计息借貸为137,000千元，相比2021年同期的108,998千元有所增加[72] - 償還計息借貸为110,713千元，相比2021年同期的68,603千元有所增加[72] - 非控股股東注資为7,350千元，相比2021年同期的29,304千元有所减少[72] 股东与股权 - 林生雄先生通过其全资拥有的浩林国际控股有限公司持有公司410,886,000股股份，占公司全部已发行股本的48.19%[125][137] - 黄万能先生持有公司5,060,000股股份，占公司全部已发行股本的0.59%[125] - 林生雄先生的配偶林红婷女士被视为拥有公司410,886,000股股份的权益，占公司全部已发行股本的48.19%[137] - 林萬鵬先生通过其全资拥有的榮亮投資企業有限公司持有公司59,011,000股股份，占公司全部已发行股本的6.92%[137] - 林萬鵬先生的配偶王惠青女士被视为拥有公司59,011,000股股份的权益，占公司全部已发行股本的6.92%[137] - 公司股份自2013年2月14日起暂停于联交所买卖，并将继续暂停买卖，直至另行通知为止[143] - 截至2022年6月30日，公司概无授出任何尚未行使的购股权[133] - 公司于2010年4月8日采纳的购股权计划已于2020年4月7日届满，截至年报日期尚无推出新计划[132] 项目与计划 - 公司旗下思嘉（福清）智慧產業園被报道，将打造国内首家多工藝、環保型上下游產業鏈新材料生產基地[8] - 公司计划建设思嘉（福清）智慧产业园项目，打造国内首家多工艺、环保型上下游产业链新材料生产基地[57] - 公司将通过嘉文化“10+”文化体系，构筑向上向善的企业文化和精神文明，引领集团高质量发展[57] 财务成本与税收 - 公司截至2022年6月30日止六个月的财务成本为人民币7,892千元，相比2021年同期的7,457千元有所增加[87] - 公司截至2022年6月30日止六个月的所得税开支为人民币1,199千元，相比2021年同期的6,402千元有所下降[91] 其他财务信息 - 公司截至2022年6月30日止六个月的利息收入为人民币985千元，相比2021年同期的223千元有所增加[86] - 公司截至2022年6月30日止六个月的政府资助为人民币3,960千元，相比2021年同期的1,377千元有所增加[86] - 公司截至2022年6月30日止六个月的汇兑收益为人民币3,866千元，2021年同期无汇兑收益[86] - 公司截至2022年6月30日止六个月收购物业、厂房及设备的总成本为人民币35,663,000元，较2021年同期的38,411,000元有所减少[98] - 公司截至2022年6月30日止六个月出售物业、厂房及设备的账面值为人民币60,000元，导致出售亏损为人民币53,000元[98] - 公司截至2022年6月30日止六个月的贸易应收款项（扣除拨备后）为人民币242,043千元，较2021年同期的327,857千元有所减少[101] - 公司截至2022年6月30日止六个月的预付款项、按金及其他应收款项为人民币49,379千元，较2021年同期的35,495千元有所增加[102] - 公司截至2022年6月30日止六个月的贸易应付款项及应付票据为人民币379,837千元，较2021年同期的486,664千元有所减少[105] - 公司截至2022年6月30日止六个月的其他应付款项及应计费用为人民币45,682千元，较2021年同期的52,003千元有所减少[108] - 公司截至2022年6月30日止六个月并无任何重大或然负债[113] - 公司截至2022年6月30日止六个月最终股东及最终股东的一名家庭成员已担保本集团约人民币173,262,000元的银行贷款[114] - 公司截至2022年6月30日止六个月取得新计息借贷人民币137,000,000元，并已偿还计息借贷人民币110,713,000元[109] - 截至2022年6月30日止六个月，公司集团概无附属公司的重大收购或出售[141] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司截至2022年6月30日止六个月的未經審核簡明綜合財務報表[142]

财务表现 - 公司2021年收入为人民币144.1亿元，同比增长77.4%[22] - 公司2021年毛利为人民币26.05亿元，同比增长38.1%[23] - 公司2021年除税前溢利为人民币11.78亿元，同比增长165.9%[24] - 公司2021年股东应占溢利为人民币10.69亿元，同比增长137.6%[25] - 公司2021年毛利率为18.1%，同比下降5.1个百分点[27] - 公司2021年现金及现金等价物为人民币7.8亿元，同比增长123.5%[34] - 公司2021年总资产为人民币139.14亿元，同比增长43.4%[34] - 公司2021年总负债为人民币83.17亿元，同比增长46.0%[34] - 公司2021年权益总额为人民币55.97亿元，同比增长39.7%[34] - 公司2021年负债比率为19.0%，同比下降1.9个百分点[34] - 公司2021年度总收入为人民币1,441,000,000元，较2020年的人民币812,100,000元增长77.4%[50] - 公司2021年总收入为人民币1,441,000,000元，同比增长77.4%[66] - 材料产品收入为人民币1,347,900,000元，占总收入的93.5%，同比增长81.3%[64] - 建材产品收入为人民币93,100,000元，占总收入的6.5%，同比增长35.5%[65] - 毛利为人民币260,500,000元，毛利率为18.1%，同比下降5.1个百分点[67] - 材料产品毛利率为18.7%，同比下降5.7个百分点；建材产品毛利率为7.6%，同比下降2.5个百分点[69] - 研发成本为人民币60,000,000元，同比增长25%[74] - 权益总额为人民币559,700,000元，同比增长40%[80] - 现金及现金等价物为人民币78,000,000元，同比增长123.5%[82] - 银行借贷为人民币193,800,000元，同比增长16.7%[83] - 资本承担为人民币74,000,000元，同比增长543.5%[85] 业务结构与市场分布 - 材料产品收入占总收入的93.5%，建材产品收入占总收入的6.5%[52] - 国内销售占总收入的78.8%，出口销售占总收入的21.2%[52] - 公司主要收入来自材料产品，2021年材料产品收入为人民币1,347,900,000元，占93.5%，建材产品收入为人民币93,100,000元，占6.5%[57] - 公司2021年国内收入为人民币1,135,900,000元，占78.8%，其他地区收入为人民币305,100,000元，占21.2%[59] 研发与创新 - 公司成功研发新产品，并与美国Costco、法国迪卡侬、英国Red Paddle等品牌建立全球生态供应链战略联盟[54] - 公司为北京冬奥会相关临时场馆项目供应建筑膜材，并参与全国多处全民运动健身体育场馆、北京冬奥会三大赛区临时场馆项目、张家口赛区核酸检测实验室等项目的材料研发与供应[56] - 公司积极参与新冠疫情防控，支持负压式隔离舱材料生产，研发生产防菌、抗菌医疗用膜材，并配合客户完成“猎鹰号”、“火眼”、“凯旋号”等硬气膜核酸检测实验室[54] - 公司通过扩大室内、庭院及私人海域的水上充气产品及室内充气产品的分类研制，使得户外休闲及体育竞技类产品市场需求持续增长[54] 战略规划与投资 - 公司投资3000万元人民币成立福建思嘉新材料科技有限公司，占注册资本的51%[91] - 公司计划稳定新材料业务并开发新产品[94] - 公司推广“思嘉超能芯地板”品牌，布局中国建材市场[95] - 公司布局SRM平台，建设生态供应链，对接上下游客户和工信部资源管理平台[95] - 公司规划福清产业园区一期占地300亩，主要生产超能芯地板等产品[97] - 公司计划深化管理创新，突破精益管理和安全环保管理[98] - 公司同步工业巨头供应链发展，实现高效、正确、可持续、数字化的战略目标[99] - 公司持续优化采购、生产、销售、财务等内控流程，提高运营效率[100] - 公司培育高水平技术人才团队，增强人才竞争优势[101] 企业管治与董事会 - 公司董事会认同达到较高企业管治标准的重要性，有助于加强企业的业绩、透明度和责任心[121] - 公司已遵守企业管治守则的守则条文，截至2021年12月31日止年度[122] - 所有董事均确认于截至2021年12月31日止年度一直遵守标准守则载列的规定准则[123] - 董事会主要职责为监督集团的管理、制定集团的长期企业策略、评估集团表现及评核其能否达成董事会定期订立的目标[124] - 董事会已设立董事委员会，并按该等董事委员会各自的职权范围授予不同的职责[125] - 董事会主席及行政总裁的角色均由林生雄先生担任，董事会认为林先生同时担任主席及行政总裁的角色有利于集团之业务前景及管理[129] - 董事会已清晰载列管理层于作出决定或代表公司订立任何承担前应向董事会报告及取得事先批准的情况[135] - 公司已就因公司活动而对董事及高层管理人员提出的任何法律诉讼，为董事及高级人员的责任安排适当的保险[137] - 董事会获审核委员会以及管理报告及内部审计数据支持，检讨截至2021年12月31日止年度的风险管理及内部控制系统，并认为该等系统为有效及足够[137] - 公司已制定其披露政策，为公司董事、高层管理人员及相关雇员提供处理机密资料、监察资料披露及回应查询的一般指引[137] - 公司董事会成员中独立非执行董事占至少三分之一[139] - 公司董事会符合上市规则第3.10(1)及第3.10(2)条，委任至少三名独立非执行董事，其中一名具备适当的会计或财务管理专业知识[139] - 公司已收到各独立非执行董事的年度独立身份确认书，确认其符合上市规则所载的独立性指引[139] - 公司董事会定期举行会议，讨论集团的整体策略、运营及财务表现，并审议及批准集团的年度及中期业绩[145] - 董事会会议在截至2021年12月31日的年度内举行了4次，审核委员会、薪酬委员会及提名委员会分别举行了2次会议[145] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督与外聘核数师的关系，并审阅集团的中期及年度业绩[149] - 审核委员会建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师，有待股东于应届股东周年大会上批准[149] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，这些委员会的职权范围于要求时可供查阅[148] - 公司向董事提供合理的会议通告时间，并确保董事会有机会在会议议程中加入事项[145] - 公司安排及资助董事接受适当培训，以培养及更新其知识及技能[143] - 截至2021年12月31日止年度，高層管理人員的酬金範圍中，零至人民幣1,000,000元的人數為14人[154] - 董事會由六名男性董事及一名女性董事組成[159] - 薪酬委員會每年至少舉行一次會議[152] - 提名委員會每年至少舉行一次會議[161] - 公司採納了舉報政策，以處理僱員對財務報告、內部控制或其他內部事宜中的疑似失當行為的舉報[174] - 董事會負責釐定企業管治政策，並履行包括檢討及監察董事及高層管理人員的培訓及持續專業發展等職責[164] - 公司內部審核部門每年對集團進行內部監控檢討，涵蓋主要財務、營運及合規監控以及風險管理職能[169] - 審核委員會定期檢討集團風險管理系統，確保其充足及有效[172] - 公司外聘核數師為中匯安達會計師事務所有限公司[168] - 董事會確認其確保公司維持穩健有效風險管理及內部監控系統的責任[169] - 外聘核数师提供的审核财务报表服务费用为1,580千港元，其他非审核服务费用为190千港元，总计1,770千港元[178] - 公司秘书周耀华先生在2021年度已按上市规则要求参与不少于15小时的相关专业培训[179] 股东与公司治理 - 公司通过股东大会、中期报告及年报、公佈及通函等正式沟通渠道向股东发布资料[180] - 股东周年大会通告会在大会举行前至少21天派送予所有股东，并按投票方式进行表决[182] - 股东特別大会须在一名或以上持有有權於股東大會表決的本公司實繳股本不少於十分之一的股東要求下召開[183] - 股东如对股权、股份过户、登记及股息支付有疑问，可向香港中央证券登记有限公司查询[184] - 股东于股东大会上提出议案的通知期根据议案性质不同，分别为不少于21个整日、不少于21个整日及不少于14个整日[188] - 公司股息政策考虑因素包括经营业绩、财务表现、债务与权益比率、流动资金状况等[190] - 公司组织章程大纲及细则在2021年度无变动，可在联交所网站及公司网站查阅[199] 管理层与人才 - 公司建材事业部总经理刘俊先生自2018年3月起担任福建思嘉建材事业部总经理，创建“思嘉超能芯”建材品牌[110] - 刘俊先生在2010年1月至2018年2月期间，创建销售团队及“姜太公”品牌，使产品销售额市场占比第一[110] - 刘俊先生参与公司五项专利的起草与申请[110] - 刘振邦先生自2019年12月20日起担任祈福生活服务控股有限公司的首席财务官及公司秘书[112] - 周耀华先生担任集团的公司秘书兼首席财务官，拥有逾30年会计、核数及公司秘书工作经验[116] - 郑丽娟女士自2010年6月起担任集团副总经理兼采购部主管，负责采购管控、成本控制及地板产品内销运营管理[116] - 廖八生先生担任集团福州工厂总经理兼生产中心厂长，负责指挥、协调公司的整体生产运作[117] - 朱超扬先生担任集团福州工厂设备中心工程师，负责集团电气设备工艺研发、设备管理及技术改进[119] - 黄道火先生担任集团产品行销副总监兼福州工厂生产排程规划主管，负责新产品推广及售后技术支持服务[119] - 陈光星女士担任思嘉环保材料科技（上海）有限公司副总经理，负责采购、人力资源及仓储管理[119]