已签订新合约金额情况 - 公司2019年已签订新合约金额为人民币10.01亿元，比上一年度减少12.8%[8] - 2019年已签订新合约金额为10.01014亿元，2018年为11.48084亿元，2017年为9.74722亿元，2016年为16.65755亿元，2015年为26.42215亿元[12] - 2019年公司已签订新合约为10.01亿元，较上一年度减少12.8%；实现收益10.332亿元，较上一年度增加11.8%[29] 收益情况 - 公司2019年实现收益为人民币10.332亿元，比上一年度增加11.8%[9] - 2019年收益为10.3319亿元，2018年为9.23966亿元，2017年为11.64838亿元，2016年为15.51844亿元，2015年为23.17541亿元[13] - 2019年公司总收益为10.3319亿元，较2018年的9.23966亿元增加1.09224亿元[37] - 2019年公司已签订新合约为10.01亿元，较上一年度减少12.8%；实现收益10.332亿元，较上一年度增加11.8%[29] 未完工合约金额情况 - 截至2019年12月31日，公司未完工合约金额为人民币8.401亿元，比上年末减少14.1%[10] - 2019年末未完工合约金额为8.40148亿元，2018年末为9.78122亿元，2017年末为9.00699亿元，2016年末为10.59909亿元，2015年末为21.9305亿元[12] - 截至2019年12月31日，公司未完工合约为8.401亿元，较上年末减少14.1%；毛利为2.066亿元，较上一年度增加25.5%，毛利率由上一年度的17.8%增加至20.0%[29] 毛利及毛利率情况 - 公司2019年实现毛利为人民币2.066亿元，比上一年度增加25.5%，毛利率为20.0%，比上一年度增加2.2个百分点[10] - 2019年毛利为2.0662亿元，2018年为1.64635亿元，2017年为2.59338亿元，2016年为2.79108亿元，2015年为3.93063亿元[13] - 截至2019年12月31日，公司未完工合约为8.401亿元，较上年末减少14.1%；毛利为2.066亿元，较上一年度增加25.5%，毛利率由上一年度的17.8%增加至20.0%[29] - 2019年公司毛利为2.066亿元，较上一年增加4200万元，毛利率从17.8%上升至20.0%[41] 归属母公司拥有人亏损情况 - 公司2019年归属母公司拥有人亏损为人民币4420万元，上一年度亏损为人民币1.163亿元[10] - 2019年归属母公司拥有人亏损为4420万元，上一年度亏损为1.163亿元[29] - 2019年归属公司母公司拥有人亏损为4420万元，较上一年的1.163亿元亏损额减少[55] 铁路业务亏损情况 - 公司铁路业务2019年亏损人民币7100万元，其中包括该业务的减值亏损[10] 资产及现金情况 - 2019年总资产为3,940,615千元，较2018年的4,105,634千元有所下降；净资产为1,987,451千元，较2018年的2,030,689千元有所下降；净现金为(269,678)千元[14] 周转周期情况 - 2019年贸易应收款项周转周期为333日，较2018年的409日缩短；合约资产/合约负债周转周期为82日，较2018年的114日缩短[19] - 2019年汇总贸易应收款项及合约资产/合约负债周转周期为415日，较2018年的523日缩短；贸易应付款项周转周期为230日，较2018年的251日缩短[19] - 2019年存货周转日数为31日（上一年度：0日）[57] - 2019年贸易应收款项周转日数为333日（上一年度：409日）[58] 比率指标情况 - 2019年流动比率为1.6倍，较2018年的1.9倍有所下降；杠杆比率为–5.6%，较2018年的–17.4%有所上升[19] - 2019年资产回报率为–1.1%，较2018年的–2.8%有所上升；股本回报率为–2.2%，较2018年的–5.7%有所上升[19] - 截至2019年12月31日，公司杠杆比率为 -5.6%，较上年末的 -17.4%上升11.8个百分点[60] 公司业务拓展情况 - 2019年公司完成对世波工程有限公司58%股权的收购，签约缅甸仰光14.7万千瓦电厂项目，计划投资约4.0亿元[34] - 2019年公司成为合安九高铁项目有无线通信系统解决方案提供商，成功中标上海局局干OTN项目，为多个铁路局电子客票系统提供解决方案[31] - 2020年1月17日，缅甸发电公司Myanmar Ahlone注册成立，股本总额500,000美元，集团持有其92.4%股份[138] - 2019年5月13日，公司以8584万元收购世波工程有限公司58%股权，卖方保证该公司2019 - 2020财年税后纯利总额不低于6200万元，2019年实际溢利约2200万元[142] - 2019年11月13日，集团以6400万元售出智能航空系统有限公司50%股权，由恒拓开源有限公司发行15,058,824股股份偿付[143] 各业务线收益情况 - 产品及专业解决方案业务2019年收益为8.933亿元，较上一年增加4420万元，增幅5.2%[38] - 增值运营及服务业务2019年收益为1.402亿元，较上一年增加5850万元，增幅71.6%[39] 费用开支情况 - 2019年销售费用及行政开支和减值亏损约为2.736亿元，较上一年增加2880万元[47] - 2019年净财务开支为740万元，较上一年增加90万元[50] 已抵押资产情况 - 2019年12月31日已抵押存款约为人民币3.196亿元，2018年12月31日为人民币3.687亿元[62] - 2019年12月31日已抵押楼宇账面净值约为人民币2.085亿元，2018年末为人民币2.129亿元[62] 股息分配情况 - 截至2019年12月31日止年度，董事会建议不宣派股息[69] 集团风险情况 - 本集团可能受中国政府公共工程预算变动影响[71] - 本集团面临项目成本超支风险[72] 集团关系情况 - 截至2019年12月31日止年度，本集团与客户维持良好关系，无重大纠纷[77] - 截至2019年12月31日止年度，本集团与供应商维持良好关系，无重大纠纷[78] 可分派储备情况 - 截至2019年12月31日，本集团可分派储备为人民币12.823亿元[83] 董事任职情况 - 截至2019年12月31日及年报日期，廖杰先生、姜海林先生、周建民先生在任董事[86] - 张天伟先生于2019年10月29日辞任，蔡安活先生于2019年4月1日辞任[91] - 截至报告日期，董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[168] 董事持股情况 - 廖杰先生持有146,494,077股股份，持股百分比为8.86%[94] - 姜海林先生持有647,768,625股股份，持股百分比为39.16%[94] 购股权计划情况 - 首次公开发售前股份奖励计划，Holdco有条件授出可认购116,653,105股股份的购股权[112] - 购股计划上限为155,029,633股股份，占上市前已发行股份总数的10%[116] - 2012年1月18日，董事会向191名承授人授出可认购155,000,000股股份的购股权[116] - 廖杰先生于2012年1月18日行使购股权涉及40,735,874股股份[95] - 姜海林先生于2012年1月18日行使购股权涉及1,855,848股股份[95] - 首次公开发售前股份奖励计划项下所有购股权于2018年6月30日届满[113] - 购股计划自2010年7月15日起至上市日期满十周年当日止十年期间有效[116] - 2012年1月18日授出购股权后，购股权计划上限余下尚未使用的授权涉及29,633股股份[117] - 2012年2月29日股东批准更新购股计划上限，可发行股份总数不得超当日已发行股份总数的10%，即161,281,776股股份[117] - 截至2019年12月31日，姜海林先生相关购股权失效或注销数量为1,855,848股，每股行使价1.05港元[120] - 截至2019年12月31日，廖杰先生相关购股权失效或注销数量为40,735,874股，每股行使价1.05港元[120] - 截至2019年12月31日，蔡安活先生相关购股权失效或注销数量为98,824股，每股行使价1.05港元[120] - 2019年购股权行使小计为29,526,536股，失效或注销11,107,253股，年末尚未行使18,419,283股；总计授出72,217,082股，行使11,206,077股，年末尚未行使61,011,005股[122] - 股份于2012年1月18日购股权授出日期前的收市价为1.05港元[123] 主要股东持股情况 - 截至2019年12月31日，Holdco、Best Partners等持有645,912,777股，占公司已发行股本39.05%[128] - 截至2019年12月31日，中央汇金投资有限责任公司和中国建设银行股份有限公司各持有215,000,000股，占公司已发行股本12.99%[128] - 截至2019年12月31日，Joyful Business Holdings Limited持有105,758,203股，占公司已发行股本6.39%[128] - 截至2019年12月31日，Penbay Investments Limited和陈奇各持有98,613,367股，占公司已发行股本5.96%[128] 股东关联情况 - Best Partners已发行股本的91.2015%及8.7985%分别由Fino Investments Limited及Tesco Investments Limited持有[131] - 截至2019年12月31日，Holdco有权行使或控制行使645,912,777股股份的投票权[130] - Joyful Business Holdings Limited为廖杰先生全资拥有的公司[135] 证券交易情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司及其子公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[137] 客户及供应商销售采购占比情况 - 截至2019年12月31日，集团对五大客户总销售额占总收入约24.2%，对最大客户销售额占总收入约7.7%[144] - 截至2019年12月31日，集团自五大供应商采购总额占总采购额约55.5%，自最大供应商采购金额占总采购额约18.4%[144] 租约及租金情况 - 截至2019年12月31日，瑞华赢租约年度上限为516.4万元，宏瑞达科收到租金及物业管理费约380.4万元[148] 未结算金额情况 - 截至2019年6月30日及报告日期，约3.408亿元未结算金额及利息仍未结算，公司与买方集团就付款条件协商处于后期阶段[150] - 核数师对未结算金额作出保留结论，因延迟支付未获董事会批准且未签补充协议[151] 关联交易情况 - 独立非执行董事确认，截至2019年12月31日，除未结算金额外，持续关联交易符合相关要求[151] - 截至2019年12月31日，集团进行多宗关联方交易，详情披露于综合财务报表附注38[154] 不竞争协议遵守情况 - 独立非执行董事确定控股股东截至2019年12月31日全面遵守不竞争协议[156] 企业管治情况 - 公司已采纳企业管治守则，截至2019年12月31日一直遵守守则条文[157][164] 年报及报表审核情况 - 审核委员会已审阅集团截至2019年12月31日的年报[159] - 中审众环（香港）会计师事务所有限公司审核集团截至2019年12月31日的综合财务报表[160] - 2019年4月29日公告，安永于2018年股东周年大会结束时退任核数师，中审众环（香港）接任至下次股东周年大会结束[161] 董事证券交易守则遵守情况 - 公司于2010年6月18日采纳董事证券交易标准守则，报告期内董事遵守规定标准[166] 独立非执行董事专长情况 - 独立非执行董事王冬截至2019年12月31日至

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年已签订新合约金额为3.633亿元，比去年同期减少1.3%[6][32] - 公司2019年上半年实现收益3.824亿元，比去年同期减少0.1%[7][32] - 截至2019年6月30日，公司未完工合约金额为9.287亿元，比去年年末减少5.1%[8][32] - 公司2019年上半年实现毛利8250万元，比去年同期增加32.4%，毛利率为21.6%，比去年同期增加5.3个百分点[9][32] - 公司2019年上半年归属母公司拥有人利润为1400万元，去年同期亏损6970万元[10][32] - 上半年集团实现毛利8250万元，较去年同期增加2020万元，毛利率由去年同期的16.3%上升至21.6%[44] - 上半年销售、分销成本及行政开支约6350万元，较去年同期减少1890万元[50] - 上半年净财务开支为340万元，较去年同期减少1190万元[53] - 上半年应占合营/联营公司之溢利为200万元，去年同期为30万元[54] - 上半年集团权益性投资公允价值变动损失470万元，去年同期为4210万元[55] - 上半年所得税开支总额为400万元，去年同期为 - 400万元[56] - 上半年归属母公司拥有人利润为1400万元，去年同期亏损6970万元[59] - 截至2019年6月30日，集团现金净额为 - 2.868亿元，较上一年度减少1760万元；杠杆比率为 - 5.9%，较上年末的 - 17.4%增加11.5%[64] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为382,406千元人民币，2018年同期为382,842千元人民币[133] - 2019年上半年毛利为82,458千元人民币，2018年同期为62,278千元人民币[133] - 2019年上半年除税前溢利为19,828千元人民币，2018年同期亏损73,730千元人民币[133] - 2019年上半年期内溢利为15,867千元人民币，2018年同期亏损69,739千元人民币[133] - 2019年上半年本公司拥有人应占每股基本盈利为人民币0.01元，2018年同期亏损人民币0.04元[133] - 2019年上半年期内溢利为15,867千元人民币，2018年同期亏损69,739千元人民币[135] - 2019年上半年海外业务换算的汇兑差额亏损9,705千元人民币，2018年同期亏损1,921千元人民币[135] - 2019年上半年期内全面收入总额为6,162千元人民币，2018年同期亏损71,660千元人民币[135] - 2019年6月30日非流动资产总额为1,019,330千元人民币，2018年12月31日为970,504千元人民币[139] - 2019年6月30日流动资产总额为2,880,890千元人民币，2018年12月31日为3,135,130千元人民币[139] - 2019年6月30日流动负债总额为1,557,122千元人民币，2018年12月31日为1,629,565千元人民币[151][152][154][155][157][158][160][162][163][164][165] - 2019年6月30日流动资产净额为1,323,768千元人民币，2018年12月31日为1,505,565千元人民币[166][167] - 2019年6月30日非流动负债总额为299,706千元人民币，2018年12月31日为445,380千元人民币[172][173][174][175][176][177] - 2019年6月30日资产净值为2,043,392千元人民币，2018年12月31日为2,030,689千元人民币[178][179] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益为2,034,932千元人民币，2018年12月31日为2,030,689千元人民币[187][188] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年专业解决方案业务收益为3.38288亿元，2018年同期为3.65832亿元[38] - 2019年上半年增值运营及服务业务收益为4411.8万元，2018年同期为1701万元[38] - 公司是铁路通信细分市场最大的解决方案提供商之一，铁路通信系统的智能增值运营及服务业务已发展至全国大多数铁路局，2019年上半年该业务收益较去年同期有较大增长[34] - 上半年专业解决方案确认收益3.383亿元，较去年同期减少2750万元；已签订新合约3.262亿元，较去年同期减少1200万元；未完工合约8.464亿元，较上年末减少4850万元[39] - 上半年增值连营及服务确认收益4410万元，较去年同期增加2710万元；已签订新合约3710万元，较去年同期增加710万元；未完工合约8230万元，较上年末减少90万元[40] 公司股权收购与市场开拓 - 2019年上半年公司完成对香港世波工程有限公司58%股权的收购，开拓东南亚基础设施市场[36] - 公司全资子公司以8584万元收购目标公司58%股权[68] 公司上市及股份相关信息 - 公司股份在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为1900，每手买卖单位为1000股[30] - 廖杰先生于2019年6月30日持股46494077股，持股百分比为8.86%[77] - 姜海林先生于2019年6月30日持股647768625股，持股百分比为39.16%[77] - Holdco、Best Partners等持有645,912,777股，占股本百分比39.05%[103] - 中央灌金投资有限责任公司和中国建设银行股份有限公司持有215,000,000股，占股本百分比12.99%[103] - Joyful Business Holdings Limited持有105,758,203股，占股本百分比6.39%[103] - Penbay Investments Limited和陈奇持有98,613,367股，占股本百分比5.96%[103] 公司股份奖励及购股计划 - 首次公开发售前股份奖励计划授出可认购116653105股股份的购股权[82] - 首次公开发售前股份奖励计划下所有购股权于2018年6月30日届满[83] - 公司于2010年6月18日有条件采纳购股计划，于2010年7月15日生效[86] - 任何十二个月期间，行使购股期权发行股份总数不得超已发行股份1%[87] - 购股期权计划有效期为上市日起十年，每份购股期权行使期不超授出日期后十年[87] - 上市日期，购股期权计划上限为155,029,633股，占已发行股份总数10%[87] - 2012年1月18日，董事会向191名承授人授出可认购155,000,000股股份的购股期权[87] - 2012年1月18日授出购股期权后，购股期权计划上限余下未使用授权涉及29,633股股份[88] - 2012年2月29日，公司股东批准更新购股期权计划上限，上限为161,281,76股，占已发行股份总数10%[88] - 截至2019年6月30日止六个月，执行董事兼行政总裁相关购股期权小计为1,855,848股[94] - 截至2019年6月30日止六个月，廖杰先生相关购股期权小计为1,694,612股[94] - 截至2019年6月30日止六个月，执行董事相关购股期权小计为40,735,874股[94] - 截至2019年6月30日止六个月，蔡安活先生相关购股期权小计为98,824股[94] - 购股权总计尚未行使数量为72,217,082[98] - 公司已采纳首次公开发售前股份奖励计划及购股权计划[113] 公司人员与股息相关 - 截至2019年6月30日，集团拥有313名全职雇员[112] - 董事会不建议派付2019年上半年中期股息[75] 公司证券交易与企业管治 - 截至2019年6月30日止六个月，公司及其子公司无购买、出售或赎回上市证券行为[114] - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文[115] - 截至2019年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则的守则条文[115] - 公司董事确认在截至2019年6月30日止六个月期间一直遵守标准守则所载的规定标准[116] 公司委员会及人员变动 - 公司于2010年6月18日成立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，自上市起生效[117][121][123] - 公司于2015年12月22日采纳审核委员会现行职权范围，于2012年3月28日采纳薪酬委员会和提名委员会现行职权范围[117][121][123] - 蔡安活先生自2019年4月1日起辞任董事会独立非执行董事等职务，张天伟先生调任为独立非执行董事取代其职务[126] - 王冬先生自2019年4月1日起调任为审核委员会主席及提名委员会成员，张天伟先生获委任为提名委员会主席及审核委员会和薪酬委员会成员[126] 非常重大出售事项相关 - 截至2019年6月30日，非常重大出售事项未结算金额及应计利息约3.408亿元，其中本金约3.161亿元，应计利息约2470万元[69]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2018年已签订新合约金额为人民币11.481亿元，比上一年度增加17.8%[12] - 公司2018年实现收益为人民币9.24亿元，比上一年度减少20.7%[13] - 截至2018年12月31日，公司未完工合约金额为人民币9.781亿元，比上年末增加8.6%[14] - 公司2018年实现毛利为人民币1.646亿元，比上一年度减少36.5%；毛利率为17.8%，较上一年度减少4.5个百分点[15] - 公司2018年归属母公司拥有人亏损为人民币1.163亿元，上一年度盈利人民币2450万元[15] - 因实施新准则及市场低迷，公司2018年权益性投资公允价值下降致亏损人民币5120万元，多计提坏账人民币3260万元[15] - 剔除上述原因，公司2018年利润与去年相比减少人民币5700万元[15] - 2018年已签订新合约金额为11.48084亿元，2017年为9.74722亿元[17] - 2018年末未完工合约金额为9.78122亿元，2017年末为9.00699亿元[17] - 2018年公司新签合约11.481亿元，较上一年度增加17.8%[35][36][37] - 2018年公司实现收益9.24亿元，较上一年度减少20.7%[36] - 截至2018年12月31日，未完工合约为9.781亿元，较上年末增长8.6%[36][37] - 2018年公司毛利为1.646亿元，较上一年度减少36.5%，毛利率由上一年度的22.3%下降至17.8%[36] - 2018年归属母公司拥有人亏损1.163亿元[36] - 2018年贸易应收款项周转周期为409日，较2017年的371日增加[26] - 2018年杠杆比率为 -17.4%，较2017年的 -14.6%下降[26] - 2018年资产回报率为 -2.8%，较2017年的0.6%下降[26] - 2018年股本回报率为 -5.7%，较2017年的1.1%下降[26] - 2018年集团总收益9.23966亿元，较2017年的11.64838亿元减少[50] - 2018年集团实现毛利1.646亿元，较上一年度减少9470万元；毛利率由上一年度的22.3%下降至17.8%[56] - 2018年销售、分销成本及行政开支约为2.448亿元，较上一年度增加4440万元[64] - 2018年与日常营运活动相关的销售、分销成本及行政开支为1.645亿元，占收益百分比为17.8%；较上一年度实际增长1180万元，增加7.7%[65] - 本年度减值亏损为8030万元，较上一年度增加5100万元[66] - 本年度净财务开支为650万元，较上一年度减少1910万元[68] - 本年度应占投资实体溢利为390万元，上一年度为60万元[69] - 本年度公允价值变动损失为5120万元[70] - 本年度所得税开支总额为220万元，上一年度为2460万元[71] - 本年度归属母公司拥有人亏损为1.163亿元，上一年度盈利2450万元[72] - 本年度贸易应收款项周转日数为409日，上一年度为371日[75] - 本年度合约资产/合约负债周转日数为114日，上一年度为15日[76] - 截至2018年12月31日，集团流动比率为1.9，上一年度为1.8；现金净额为负2.692亿元，较上一年度增加2880万元；杠杆比率为 -17.4%，较上年末减少2.8%[78] - 截至2018年12月31日，集团有抵押存款约3.687亿元，上一年度为2.831亿元；已抵押楼宇账面净值约2.129亿元及一家子公司股权[80] 各业务线数据关键指标变化 - 铁路视频监控业务新签订单突破1亿元，铁路空调业务销售额超5000万元[41] - 2018年集团签约海外铁路业务合同额超1亿元，初步实现“走出去”战略[42] - 2019年铁路建设投资规模达8500亿元，“一带一路”为公司海外轨道业务带来机会[44] - 2018年专业解决方案收益8.491亿元，较上一年度减少2.336亿元；新签合约10.177亿元，较上一年度增长1.436亿元[51] - 2018年增值运营及服务收益8170万元，较上一年度减少1860万元；新签合约1.304亿元，较上一年度增长2980万元[54] - 2018年专业解决方案毛利1.365亿元，较上一年度减少5900万元；毛利率为16.1%，比上一年度下降2%[58] - 2018年增值运营及服务毛利2820万元，较上一年度减少3560万元；毛利率为34.5%，比上一年度下降29.2个百分点[59][62] 公司股份及交易信息 - 公司股份代号为1900，每手买卖单位为1000股[8] 公司管理层信息 - 姜海林50岁，2008年2月20日获委任为董事，2012年7月9日获委选行政总裁，有约25年管理经验和逾17年中国智能交通系统行业经验[89][90] - 张天伟56岁，2014年5月20日加入集团任非执行董事，有逾24年财务服务及管理经验[91] - 蔡安活48岁，截至2018年12月31日及报告日期任独立非执行董事等职，2007年7月至2017年6月任网易代理首席财务官[94] - 叶舟51岁，2016年7月15日获委任为董事，自2014年出任爱唯秀股份有限公司执行长[95] - 王冬43岁，2018年6月21日获委任为董事，拥有逾20年会计及财务经验及12年企业管理经验[96][100] - 廖先生1999年与家族创办北京百联优力科技有限公司，投资并联合创办视觉中国、CSDN Group Limited及集团[88] - 罗海滨42岁，担任公司总裁[101] - 牟轶52岁，担任公司首席财务官、财务管理部总经理[101] - 姜海林1990年7月获南开大学计算机科学学士学位，2006年7月获清华大学高级工商管理硕士学位[90] - 张天伟1986年7月毕业于清华大学获机械工程理学学士学位，还持有中国社科院经济学硕士及芝加哥大学工商管理硕士学位[93] - 罗海滨42岁，约有18年市场营销及管理经验，2018年3月起任公司总裁[102][103] - 牟轶52岁，2018年3月被任命为公司首席财务官，拥有业务运营管理及内部财务管理丰富经验[105] 公司治理相关信息 - 公司截至2018年12月31日止年度遵守企业管治守则所载的守则条文[109] - 公司于2010年6月18日采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[111] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[113] - 董事会成员中有三名独立非执行董事，符合上市规则最低要求[117] - 独立非执行董事蔡安活在截至2018年12月31日止年度及报告日期具备适当财务管理专长[117] - 所有执行董事任期为三年，每届股东周年大会上三分之一当时董事须轮流退任，每名董事至少每三年于股东周年大会退任一次[118] - 截至2018年12月31日止年度，董事会举行9次会议，审核委员会召开2次会议，薪酬委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[119][123] - 定期董事会会议通告须于会前至少14日发给成员，议程及相关文件在预定会议前3日传阅[119] - 廖杰先生出席董事会会议9/9，出席股东大会2/2；姜海林先生出席董事会会议9/9，出席股东大会2/2[123] - 张天伟先生出席董事会会议9/9，出席股东大会2/2[123] - 蔡安活先生出席董事会会议9/9，出席审核委员会会议2/2，出席薪酬委员会会议1/1，出席提名委员会会议2/2，出席股东大会2/2[123] - 叶舟先生出席董事会会议9/9，出席审核委员会会议2/2，出席薪酬委员会会议1/1，出席提名委员会会议2/2，出席股东大会2/2[123] - 周春生先生于2018年6月21日辞任，出席董事会会议3/9，出席审核委员会会议1/2，出席薪酬委员会会议1/1，出席提名委员会会议2/2，出席股东大会1/2[123] - 王冬先生于2018年6月21日获委任，出席董事会会议6/9，出席审核委员会会议1/2，出席薪酬委员会会议0/1，出席提名委员会会议0/2，出席股东大会1/2[123] - 截至2018年12月31日止年度，廖杰任主席，姜海林任行政总裁，公司遵守守则条文第A2.1条[124] - 截至2018年12月31日及报告日期，审核委员会由蔡安活、王冬、叶舟三名独立非执行董事组成，蔡安活为主席[126] - 截至2018年12月31日，审核委员会年内召开两次会议[131] - 截至2018年12月31日，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内召开一次会议[134][135] - 截至2018年12月31日，提名委员会由三名独立非执行董事组成，年内召开两次会议[139][140] - 所有董事于2018年参与专业持续发展，接受上市公司董事角色、职能及责任方面培训[144] - 截至2018年12月31日止年度，已付公司核数师的酬金载于第139页附注6[147] - 公司核数师安永会计师事务所有关集团截至2018年12月31日止年度综合财务报表之呈报责任的声明，载于第77至82页[149] - 审核委员会于2018年履行审阅公司中期报告及年报等多项工作[132] - 薪酬委员会于2018年履行检讨董事袍金等工作[138] - 提名委员会于2018年履行就续聘退任董事作检讨等工作[141] - 董事会负责履行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载的企业管治职能[143] - 截至2018年12月31日，公司秘书梁铭枢遵守上市规则第3.29条参加相关专业培训规定[152] - 董事会于2013年8月27日采纳董事会成员多元化政策[153] - 截至2018年12月31日，公司章程文件无重大变更[154] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有投票权的股东可要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈递要求后2个月内举行，若董事会21日内未召开，呈递要求人士可自行召开，公司需偿付相关开支[155] - 推选董事需获董事推荐，若提交相关通知则除外，通知期不少于7日，递交期间从寄发选举董事股东大会通知之日起至大会日期前7日结束[156] - 2018年股东周年大会通告将在大会举行日期前至少20个完整营业日送交股东[160] 公司报告相关信息 - 本报告是公司第三次发布的环境、社会及管治报告[168] - 报告主体范围为公司及其境内外所属分支机构和全资子公司[169] - 报告时间范围为2018年1月1日至2018年12月31日[170] 公司业务定位与愿景目标 - 公司是中国交通基建技术解决方案及服务供应商，专注专业解决方案和增值运营及服务业务[173] - 公司企业愿景是让交通更安全、更高效、更便捷、更环保[174] - 公司企业目标是成为覆盖全交通行业、专注智能交通领域的领袖企业[175] 公司议题评估流程 - 公司通过分析指引和同业议题、邀请利益相关方评估、管理层审批、组织反馈等流程进行议题重要性评估[179] 公司反腐倡廉工作 - 2018年公司认真开展反腐倡廉工作，完善内部反腐监督机制，加强员工廉洁教育[183][184] - 公司要求与核心供应商和客户签订的合同加入反腐条款[185] - 2018年公司未发现与贪污有关的重大风险，无已确认贪污事件或公开法律诉讼[188] 公司供应商管理 - 公司积极与供应商搭建合作交流平台，携手为客户提供优质产品与服务[189] - 公司目前供应商库常用供应商约40家[191] - 公司制定供应商管理办法，采用合格供应商数据库实施准入管理[190] - 公司对供应商从资质、经营规模等方面评价，评估环境和社会风险[190] - 年度供应商评估根据合作情况综合评价，考量是否持续合作及采购量[190] 公司知识产权管理 - 公司拥有专利8项，著作权35项，本年度新增专利2项，新增著作权7项[196] - 公司重视知识产权保护，将其战略纳入中长期战略[192] - 公司行政部设知识产权管理岗位，将管理纳入各环节[192] - 公司制定年度知识产权管理工作计划，纳入日常考评[192] 公司IT管理与质量控制 - 公司建立完备IT管理环境，用加密软件保障内网安全[195] - 公司严格遵照产品质量法，推行质量控制和管理体系[197]