CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.cgiihldgs.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company strongly recommends you to access the Website Version of Current Corporate Communication and future Corporate Communications (Note 2) . If you have difficulty in receiving email notification or ...

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (Incorporated in the Cayman Islands with members' limited liability) （於開曼群島註冊成立的成員有限公司） （Stock Code 股份代號：1940） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (the "Company") – Notice of publication of 2025 Annual Report, Circular in relation to proposals for general mandates and re-election of retiring directors, and notice of annual general meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") a ...

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. （於開曼群島註冊成立的成員有限公司） （股份代號：1940） 將於2026年6月17日（星期三）下午三時正 舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註2） 日期：2026年 簽名 （附註5） 附註： 6. 如屬聯名持有人，將接納排名較先者之投票（無論親身或委任代表），而不接受其他聯名持有人之投票。就此而言，優先次序乃按本公司股東名冊排名 之先後次序而定。 地址為 個人資料收集聲明 為CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.（「本公司」）已發行股本中每股面值0.0001美元股份之登記持有人，茲委任股東週年 大會主席或 地址為 為本人╱吾等之受委代表 （附註3） ，按下文所述為本人╱吾等及代表本人╱吾等出席本公司將於2026年6月17日（星期三）下午三時正假座香港金鐘金鐘 道95號統一中心10樓舉行之股東週年大會（及其任何續會），並於會上行事及投票。 請於適當方框內填上（「✓」），以表明 閣下之投票意向 （附註4） 。 普通決議案 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任 何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. （於開曼群島註冊成立的成員有限公司） （股份代號：1940） 股東週年大會通告 茲通告，CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.（「本公司」） 將於2026年6月17日（星期三) 下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓 以現場會議方式舉行股東週年大會，以審議及酌情通過以下普通決議案： 並審議及酌情通過（不論是否作出修訂）以下決議案為普通決議案： 1 1. 審議及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核合併財 務報表以及本公司董事（統稱「董事」及各為一名「董事」）及核數師（「核數 師」）報告。 2. (a) 重選宋長江先生為執行董事； (b) 重選孫昌煥先生為執行董事； (c) 重選伍淑明女士為非執行董事； (d) 授權董事會 ...

建議重選董事； 建議授出購回股份及發行股份的一般授權； 及 股東週年大會通告 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.將於2026年6月17日（星期三）下午 三時正（香港時間）假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會，大會通告載於 本通函。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.股 份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股 票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. （於開曼群 ...

Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 目錄 CONTENTS | 關於本報告 | ABOUT THE REPORT | 2 | | --- | --- | --- | | 報告簡介 | Introduction | 2 | | 報告期間 | Reporting Period | 2 | | 報告範圍 | Reporting Scope | 2 | | 報告框架 | Reporting Framework | 3 | | 數據來源及責任聲明 | Source of Data and Responsibility Statement | 4 | | 前瞻性陳述 | Forward-looking Statements | 5 | | 聯繫我們 | Contact Us | 5 | | 環境、社會及管治治理架構 | ESG GOVERNANCE STRUCTURE | 5 | | 董事會聲明 | Board Statement | 5 ...

公司基本信息与治理结构 - 公司2025年年度报告涵盖截至2025年12月31日止的财政年度[18] - 公司股份于香港联合交易所上市，股份代号为1940[13][14] - 公司主要营业地点及总部位于中华人民共和国河北省乐亭经济开发区烟台道12号[11] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[11] - 公司主要往来银行包括中国建设银行、工商银行、中国银行及交通银行[11][12] - 公司注册办事处位于开曼群岛[11][12] - 公司香港主要营业地点位于皇后大道中9号27楼2704A室[11][12] - 公司香港法律顾问为希仕廷律师行[13] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[13][14] - 公司网站为 www.cgiihldgs.com[13][14] - 董事会不建议派付报告期的末期股息[102][103] - 公司于2020年6月17日采纳了一项股份期权计划，该计划自2020年12月29日起生效，为期10年[126] - 截至2025年12月31日及本报告日期，公司未授予、取消或失效任何股份期权[126] 收入与利润关键指标变化 - 2025年总收入约为人民币1,529.12百万元，较2024年的人民币1,313.61百万元增长16.41%[22][25] - 公司2025年总收入为人民币1,529.12百万元，较2024年的人民币1,313.61百万元增长16.41%[45] - 公司2025年收入约为人民币15.2912亿元，较2024年增长约16.41%[74][75] - 集团报告期总收入约为人民币15.2912亿元，同比增长16.41%[79] - 2025年毛利约为人民币378.95百万元，较2024年增长20.21%[22][25] - 公司2025年毛利约为人民币3.7895亿元，较2024年增长约20.21%[74][75] - 2025年公司拥有人应占年内溢利约为人民币156.27百万元，较2024年的人民币130.05百万元增长19.16%[22][25] - 公司2025年拥有人应占盈利约为人民币1.5627亿元，较2024年增长约20.16%[74][75] - 公司2025年每股盈利为人民币0.13元，2024年为人民币0.11元[74][75] - 公司2025年除所得税前溢利为人民币201,788千元，2024年为人民币159,453千元[38] 各业务线表现 - 2025年工业气体（管道及液化）业务收入为人民币1,319,728,961元，毛利率为26.90%[55] - 2025年液化天然气及气体输送服务收入为人民币216,644,732元，毛利率为4.74%[55] - 2025年技术支援及管理服务收入为人民币18,605,621元，毛利率为24.78%[55] - 管道工业气体收入约为人民币11.7683亿元，较2024年增长约22.40%，主要因需求上升[77] - 管道工业气体销售收入约为人民币11.7683亿元，同比增长22.40%[79] - 液化工体收入约为人民币1.0275亿元，较2024年减少约9.21%，因新增管道客户致液体产品生产减少[77] - 液化工业气体销售收入约为人民币1.0275亿元，同比下降9.21%[79] - 液化天然气及气体输送服务收入约为人民币2.1664亿元，较2024年增长约1.62%[77] - 技术支援及管理服务收入约为人民币0.1861亿元，较2024年增长约26.02%[77] 成本、费用与盈利能力 - 公司2025年整体毛利率为24.78%，较2024年的24.00%有所提升[55] - 集团报告期其他净亏损约为人民币4608万元，同比大幅增加64.42%[82][87] - 集团报告期所得税开支约为人民币4552万元，同比增加54.80%[93][96] - 截至2025年12月31日止年度，公司员工总成本约为人民币5436万元，较2024年的约人民币5264万元增加约172万元（同比增长约3.3%）[128][130] 资产、负债与资本结构 - 公司2025年总资产为人民币2,448,047千元，总负债为人民币651,827千元，权益总额为人民币1,796,221千元[38] - 截至2025年12月31日，集团现金及银行结存总额约为人民币1.5004亿元，较上年有所减少[94][97] - 截至2025年12月31日，集团银行及其他借贷总额约为人民币2.7673亿元，较上年大幅减少[94][97] - 截至2025年12月31日，集团资产负债比率约为15.4%，较上年的28.2%显著改善[94][97] - 集团流动比率从2024年的1.54提升至2025年的2.17[100][101] - 截至2025年12月31日，公司资本承担总额约为人民币1889万元，主要用于购买物业、厂房及设备[104][119] - 截至2025年12月31日，公司总资本承担约为人民币1889万元，较2024年同期的约人民币5568万元显著减少[119][122] - 公司持有的银行结存及现金以港元、人民币及美元计值，目前没有外汇及利率对冲政策[111][116] - 截至2025年12月31日，公司资产未设定任何押记[110][115] 运营与投资活动 - 唐钢气体新区厂房第二套60,000Nm³/hr制氧装置已于2025年11月开始营运[23][26] - 2025年公司新增科技课题立项7项，获得科技进步三等奖3项，申报实用新型专利6项、发明专利1项[30][32] - 公司计划建设48,000Nm³/hr变压吸附制氧装置以支持客户高炉富氧工艺[76] - 公司计划建设稀有气体（氦氖氪氙）精制装置项目[76] - 报告期内，公司出售账面值为人民币1135万元的物业、厂房及设备，所得款项为人民币702万元[112][117] 应收款项与信用风险 - 公司为贸易应收款项计提减值损失拨备约人民币3408万元，2024年同期为约人民币2658万元[105][106] - 截至2025年12月31日，公司约97%的应收贸易款项由河钢集团应付，2024年同期该比例约为89%[105][106] 市场与行业环境 - 2025年中国粗钢产量约为9.61亿吨，同比下降4.4%；生铁产量约为8.36亿吨，同比下降3.0%[42] - 2025年中国粗钢产量约为9.61亿吨，较2024年下降4.4%[45] - 2025年中国生铁产量约为8.36亿吨，较2024年下降3.0%[45] - 2025年中国钢材产量约为14.46亿吨，较2024年增长3.1%[45] - 2025年中国国内生产总值约为人民币1,401,889亿元，按不变价格计算同比增长约5.0%[45] - 管道工业气体业务增长得益于主要客户河钢集团沿海生产基地的产能逐步释放[22][25][43] - 液体产品外销产能略有增长，且液体产品价格较去年稍有提高[22][25][43] 公司设施与运营架构 - 公司运营两个管道工业气体生产工厂：TTG Laoting Branch 和 TTG new district plant[44] 员工情况 - 截至2025年12月31日，公司员工总数为309名，较2024年的324名减少15名（同比下降约4.6%）[128][130] 报告期后重大事项 - 报告期后，于2026年1月28日，公司约39.01%的已发行股本（共468,096,000股）被协议出售，总代价为3010万美元[129][131] - 报告期后，于2026年2月10日完成股份购买协议后，要约人及其一致行动人士共拥有公司约39.01%的已发行股本[129][132] - 公司将根据收购守则规则26.1，就公司全部已发行股份（要约人及其一致行动人士已拥有或同意收购的股份除外）作出有条件强制性现金要约[129][132] 或有负债 - 公司报告期末无重大或然负债[120] - 截至2025年12月31日，公司无重大或有负债（2024年12月31日：无）[123] 董事会及高级管理层背景（部分） - 伍淑明女士拥有逾16年私募股权行业工作经验，于2011年8月19日获委任为董事，并于2019年12月13日调任为非执行董事[143][146] - 伍淑明女士于2003年1月成为香港会计师公会会员，并于2021年6月取得牛津大学赛德商学院财务策略深造文凭[143][147] - 张文利先生拥有超过32年工业领域会计经验，于2023年1月20日获委任为非执行董事及审计委员会成员[144] - 张文利先生于2020年12月获得正高级会计师资格[145] - 萧志雄先生拥有超过30年会计及企业管理经验，于2020年6月17日获委任为独立非执行董事，并担任审计委员会主席[148][151] - 萧志雄先生曾于毕马威会计师事务所工作近24年，于2008年7月成为合伙人，并于2018年6月退休[148][152] - 萧志雄先生于2021年2月获得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书[149] - 肖焕伟先生拥有逾16年投资行业工作经验，于2020年6月17日获委任为独立非执行董事，并担任薪酬委员会主席[157][159] - 肖焕伟先生曾于2005年7月至2014年5月担任香港上市公司皇冠环球集团有限公司（股份代号：0727）的执行董事及集团首席执行官[157][160] - 肖焕伟先生自2014年2月起担任密苑（张家口）旅游股份有限公司董事长[157][161] - 李立兵先生于2007年3月加入公司，并于2022年3月31日被任命为首席执行官[168][169] - 李立兵先生于2017年11月获得河北省职称改革领导小组办公室认证的正高级工程师职称[172][175] - 李立兵先生于1992年7月获得上海机械学院（现上海理工大学）制冷设备与低温技术专业学士学位[172][176] - 李立兵先生于2008年9月获得天津大学机械工程专业工程硕士学位[172][176] - 李隽女士拥有超过14年全球金融机构工作经验，于2008年3月至2014年11月在德意志银行香港分行任职[163][166] - 李隽女士自2019年7月起担任联交所上市委员会成员[163][167] - 李隽女士于1997年5月获得美国密歇根大学商学院工商管理学士学位[164][167] - 韩铭生先生于2022年8月加入公司，并于2022年8月16日及10月31日分别被任命为首席财务官及公司秘书[177][179] - 韩铭生先生拥有超过16年在上市公司及金融机构的工作经验[177][180] - 韩铭生先生毕业于香港中文大学会计学院，获得专业会计荣誉学位[177][179] - 李樹輝先生於2019年12月13日獲委任為公司業務發展總監[182] - 李樹輝先生於2017年11月獲河北省認證為冶金設備高級工程師[184][186] - 李曉軍先生於2019年12月13日獲委任為公司設備安全及品質總監[187] - 李曉軍先生於2005年12月獲河北省認證為冶金設備工程師[189][192] - 李曉軍先生於2013年6月獲對外經濟貿易大學遠程教育管理學學士學位[190][193] - 李曉軍先生自2018年10月起擔任唐鋼氣體煉鐵分公司經理，負責生產運行及產品供應[188][191] - 惠光宇先生於2019年12月13日獲委任為公司公共關係總監[195] - 惠光宇先生於2016年11月獲河北省認證為環境工程高級工程師[197] - 惠光宇先生於2009年1月獲東北大學函授冶金工程學士學位[197] - 惠光宇先生自2018年10月起擔任唐鋼氣體產品銷售分部經理，負責公司上市前期工作[196][199] - 许先生于2016年11月获得河北省职称改革领导小组办公室授予的环境工程高级工程师职称[200] - 许先生于1994年6月在中国重庆大学获得环境工程第一学士学位[200] - 许先生于2009年1月通过函授学习在中国东北大学获得冶金工程第二学士学位[200]

转让交易 - 2026年4月15日公司订立三份转让契据，以1.18亿元人民币转让贷款及累计利息权益[3] - 转让适用百分比率高于5%低于25%，构成须予披露交易[4] - 转让总代价1.18亿元人民币，与贷款本金总额相同[10] - 转让完成须待获相关监管机构批准及符合监管要求，完成后7日内落实[12] 贷款情况 - 2020年公司向三名借款人借出1.18亿元本金，贷款逾期且已全额计提拨备[7] - 转让标的为贷款及按年利率2%计息的累计利息，约1258.5096万元人民币[8] - 转让人于2020年11月30日向借款人A提供本金5000万元贷款[25] - 转让人于2020年12月1日向借款人B提供本金5352.2万元贷款[25] - 贷款协议C中，转让人向借款人C提供本金1447.8万元贷款[28] 股权变动 - 受让人收购公司约39.01%股权后成控股股东，转让亦为关连交易[4] - 受让人于2026年1月28日订立购股协议收购公司约39.01%股权，2月10日完成[22] - 受让人购买公司46809.6万股股份[28] 会议安排 - 公司将召开股东特别大会，通函预计2026年5月7日或之前刊出[6] - 股东特别大会将于2026年5月27日下午三时正举行[25] - 受让人及其联系人须于股东特别大会上放弃投票[23] 其他 - 受让人由天津唐德科技有限公司全资拥有[16] - 摩予渡由海南摩予渡及摩予渡（海南）实业分别拥有98%及2%的权益[19] - 人民币与港元换算汇率为1元人民币兑1.134港元[26] - 截至公告日期，董事会成员包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[27]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. 呈交日期: 2026年4月9日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01940 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | USD | | 0.0001 | USD | | 200,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | USD | | 0. ...

文件寄发 - 要约人和董事会拟将要约文件和受要约人董事会通函合并至综合文件[4] - 原计划2026年4月3日或之前寄发综合文件及接纳表格，现申请延至5月4日或之前[4] 人员情况 - 截至2026年4月2日，董事会含执行、非执行及独立非执行董事[6] - 截至2026年4月2日，李军为要约人等多方唯一或普通合伙人及董事[7][8] - 截至2026年4月2日，宋佳骏及宋玢阳为成都源铭聚裕普通合伙人[9] 其他提示 - 要约受条件规限，未必成无条件，股东及投资者买卖需谨慎[5]