提名委员会成立 - 提名委员会于2020年6月17日经董事会会议决议成立[1][3] 委员会组成 - 委员会成员不少于3名，多数为独立非执行董事，至少1名成员为不同性别[4][6] 会议安排 - 委员会每年至少开会一次或按需增加开会频率[11][13] 资料索取 - 委员会可向公司及附属公司雇员、专业顾问索取资料等[14] 职责检讨 - 委员会每年需检讨职权范围及其履行职责的有效性并提修订建议[17] 董事会检讨 - 委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成等并提建议[15][16] 董事相关职责 - 委员会需物色合适董事人选并挑选或提意见[18][19] - 委员会需评核独立非执行董事的独立性[18][19] - 委员会向董事会提呈多项事项建议，如董事职责、政策等[18][19] - 在任超9年的独立非执行董事去留问题，委员会向股东提投票建议[18][19] - 委员会职责包括董事选举、任免、继任规划及多元化政策制定[20] - 需评估董事时间投入、贡献及履职能力[20] 其他职责 - 对集团服务合同条款公平合理性及利益性提供建议[21] - 确保非执行董事获正式委任函[21] - 与离职董事面谈了解离职原因[21] - 适时检讨董事会多元化政策及目标进度[22] - 委员会主席或代表出席公司年度股东大会并答疑[23] 会议程序 - 公司组织章程适用委员会会议程序[24] 报告要求 - 每年在企业管治报告中汇报董事会多元化情况[25] 职权修订 - 董事会可修订、补充及废除委员会职权范围和决议[27]

薪酬委员会成立 - 董事会薪酬委员会于2020年6月17日会议通过成立[2][3] 委员会构成 - 成员最少3名，大部分须为独立非执行董事[4][5] - 主席须为独立非执行董事，由董事会委任或成员互选[4][5] 会议安排 - 每年最少开会一次，必要时可增加开会频率[10][13] 委员会职责 - 可审查董事及高管服务合同并提修改建议[14] - 可为执行董事及高管薪酬等提供意见[14] - 可要求董事会解雇失职员工或罢免董事[14] - 可寻求外部专业意见，费用由公司承担[14] - 应向董事会建议董事及高管薪酬政策等[18] - 主席或代表应出席股东周年大会并回应问题[19][20] - 确保董事不参与自身薪酬厘定[22] - 审议及批准股份计划事宜[22] - 评估执行董事表现[22] - 审议及批准执行董事服务合约条款[22] - 在年报中按薪酬等级披露高管酬金详情[22] 职权范围 - 董事会可修订、补充和废除委员会职权范围及决议[24][27] - 修订不影响此前决议和行动有效性[24][27] - 委员会应在公司和联交所网站公开职权范围[25][28] 采纳时间 - 本职权范围于2025年12月采纳[26]

审核委员会成立 - 审核委员会于2020年6月17日经董事会会议决议成立[1][3] 成员要求 - 委员会成员至少3名，大部分需为独立非执行董事，至少1名需具备相关专业资格或知识[2][4] - 现任审计公司前任合伙人自停止相关身份后至少2年内不得担任委员会成员[8][12] - 委员会主席须为独立非执行董事，由董事会委任或成员互选[8][12] 秘书安排 - 公司秘书为委员会秘书，缺席时成员可互选或委任他人担任会议秘书[8][12] 委员会权力 - 可向集团雇员和专业顾问索取资料、要求报告和出席会议等[11][13][15] - 对部分事项有否决权，集团不能执行被否决的事项[37] 委员会职责 - 监控集团管理层履职合规情况[15] - 评审集团风险管理、内部控制及相关部门雇员表现[15] - 负责外聘核数师的委任、薪酬等相关事宜[19][21] - 按年检讨职权范围并向董事会提出修订建议[20] - 监察公司财务报表及报告完整性并审阅重大财务申报意见[26] - 向董事会提交报告前，审阅会计政策更改、重要判断性地方等事项[26] - 考虑报告及账目中重大或不寻常事项，并考虑相关人员提出的事项[30] - 检讨公司财务监控、风险管理及内部控制系统[31] - 若设有内部审核功能，确保内外部核数师工作协调及内部审核功能有效[32] - 检讨集团财务及会计政策和实务[32] - 确保董事会及时回应外聘核数师管理函件中提出的事宜[32] - 批准须独立股东投票的关连交易，聘用或罢免财务总监或内审主管[39][41] - 检讨发行人合规政策、操守准则及遵守《企业管治守则》情况[40] 会议相关 - 会议通知期至少7天，口头通知应书面确认[53][55] - 法定人数为2位成员[57] - 每年至少开会2次，外聘核数师可要求主席召开会议[57] - 可亲身或通过电话等方式进行，书面决议与会议决议效力等同[57][59][61][62] - 决议需多数票通过，票数相等时主席有第二或决定票[58][62] 利益冲突与记录 - 会议秘书需在每次会议开始时查询并记录委员会成员利益冲突情况[63][64] - 有重大利益冲突的委员会成员不计入法定人数且需放弃相关决议投票[63][64] - 会议完整记录由正式委任秘书保存[63][64] - 会议记录初稿和定稿应在会议结束后14天内先后发送给全体委员会成员[63][64] - 会议记录签署后，秘书应将其和报告传送给董事会成员[63][65] - 秘书需存档公司每个财政年度内委员会所有会议记录[65] - 秘书需具名记录每名成员在委员会会议的出席率[65] 其他 - 委员会主席或代表应出席公司股东周年大会并准备回答问题[38] - 董事会可修订、补充及废除委员会职权范围和决议，不影响过往行动有效性[44][47] - 公司管理层应确保外聘核数师出席股东大会回答审计相关问题[45][48] - 委员会应在公司及联交所网站公开职权范围[49][50] - 委员会应在每次会议后向董事会汇报[66] - 该规定于2025年12月采纳[66]

52周新高股票概览 - 截至12月19日收盘，共有38只股票创下52周新高 [1] - 创高率排名前三的股票为力高健康生活(02370)、银杏教育(01851)、康桥悦生活(02205)，创高率分别为36.36%、18.72%、8.70% [1] - 创高率超过5%的股票还包括亮晴控股(08603)（7.14%）、锦兴国际控股(02307)（7.04%）、悟喜生活(08148)（6.21%）、信能低碳(00145)（5.00%）[1] 52周新高股票详情（创高率>1%） - **力高健康生活(02370)**：收盘价0.670港元，最高价0.750港元，创高率36.36% [1] - **银杏教育(01851)**：收盘价2.430港元，最高价2.600港元，创高率18.72% [1] - **康桥悦生活(02205)**：收盘价1.200港元，最高价1.250港元，创高率8.70% [1] - **亮晴控股(08603)**：收盘价4.300港元，最高价4.500港元，创高率7.14% [1] - **锦兴国际控股(02307)**：收盘价0.226港元，最高价0.228港元，创高率7.04% [1] - **悟喜生活(08148)**：收盘价3.080港元，最高价3.080港元，创高率6.21% [1] - **信能低碳(00145)**：收盘价0.590港元，最高价0.630港元，创高率5.00% [1] - **1957 & CO.(08495)**：收盘价0.430港元，最高价0.450港元，创高率4.65% [1] - **大昌集团(00088)**：收盘价3.500港元，最高价3.540港元，创高率3.81% [1] - **新华保险(01336)**：收盘价54.400港元，最高价54.550港元，创高率3.28% [1] - **CGII HLDGS(01940)**：收盘价0.880港元，最高价0.900港元，创高率2.27% [1] - **渣打集团(02888)**：收盘价187.200港元，最高价189.000港元，创高率2.16% [1] - **贪玩(09890)**：收盘价18.030港元，最高价18.380港元，创高率2.11% [1] - **俊裕地基(01757)**：收盘价2.090港元，最高价2.110港元，创高率1.93% [1] - **保诚(02378)**：收盘价118.600港元，最高价119.700港元，创高率1.87% [1] - **万保刚集团(01213)**：收盘价0.495港元，最高价0.500港元，创高率1.42% [1] 52周新高股票详情（创高率<1%） - **长江基建集团(01038)**：收盘价56.700港元，最高价57.050港元，创高率0.97% [1] - **电能实业(00006)**：收盘价54.100港元，最高价54.250港元，创高率0.93% [1] - **汇丰控股(00005)**：收盘价119.300港元，最高价119.800港元，创高率0.84% [1] - **永安(00289)**：收盘价14.000港元，最高价14.000港元，创高率0.72% [1] - **三一国际(00631)**：收盘价8.350港元，最高价8.540港元，创高率0.71% [1] - **中国东方航空股份(00670)**：收盘价5.400港元，最高价5.400港元，创高率0.56% [1] - **上海先锋控股(01345)**：收盘价2.290港元，最高价2.290港元，创高率0.44% [1] - **ＡＧＸ纳指兑(03451)**：收盘价81.680港元，最高价81.680港元，创高率0.43% [1] - **宏利金融－Ｓ(00945)**：收盘价281.000港元，最高价281.200港元，创高率0.43% [1] - **白花油(00239)**：收盘价2.490港元，最高价2.500港元，创高率0.40% [1] - **国富量子(00290)**：收盘价2.550港元，最高价2.600港元，创高率0.39% [1] - **ＡＧＸ纳指兑－Ｕ(09451)**：收盘价10.490港元，最高价10.490港元，创高率0.29% [1] - **九龙建业(00034)**：收盘价4.030港元，最高价4.060港元，创高率0.25% [1] - **工银南方国债(03199)**：收盘价115.600港元，最高价115.600港元，创高率0.22% [1] - **希慎兴业(00014)**：收盘价18.720港元，最高价18.930港元，创高率0.21% [1] - **万洲国际(00288)**：收盘价9.010港元，最高价9.030港元，创高率0.11% [1] - **东汇香港３５(03012)**：收盘价19.120港元，最高价19.120港元，创高率0.05% [1] - **ＰＰ亚洲美债(03411)**：收盘价78.740港元，最高价78.800港元，创高率0.05% [1] - **Ａ博时人民币－Ｒ(83192)**：收盘价1,068.550港元，最高价1,069港元，创高率0.02% [1] - **Ａ惠理人民币－Ｒ(83420)**：收盘价1,002.750港元，最高价1,003港元，创高率0.01% [1] - **Ａ华夏港元数(03471)**：收盘价1,001.700港元，最高价1,002港元，创高率0.01% [1] - **Ａ博时港元(03152)**：收盘价1,112.050港元，最高价1,112港元，创高率0.01% [1] 52周新低股票概览 - 创低率排名前三的股票为皓文控股(08019)、NIU HOLDINGS(08619)、HASHKEY HLDGS(03887)，创低率分别为-16.13%、-11.86%、-9.59% [2] - 创低率超过-5%的股票还包括宋都服务(09608)（-9.09%）、瑞科生物－Ｂ(02179)（-5.41%）[2] 52周新低股票详情（创低率<-1%） - **皓文控股(08019)**：收盘价0.130港元，最低价0.130港元，创低率-16.13% [2] - **NIU HOLDINGS(08619)**：收盘价0.156港元，最低价0.156港元，创低率-11.86% [2] - **HASHKEY HLDGS(03887)**：收盘价5.810港元，最低价5.090港元，创低率-9.59% [2] - **宋都服务(09608)**：收盘价0.068港元，最低价0.060港元，创低率-9.09% [2] - **瑞科生物－Ｂ(02179)**：收盘价5.070港元，最低价5.070港元，创低率-5.41% [2] - **阳光纸业(02002)**：收盘价1.500港元，最低价1.420港元，创低率-4.70% [2] - **华夏ＳＯＬ(03460)**：收盘价5.105港元，最低价4.736港元，创低率-3.97% [2] - **狮腾控股(02562)**：收盘价2.230港元，最低价2.210港元，创低率-3.91% [2] - **谊砾控股(00076)**：收盘价0.174港元，最低价0.160港元，创低率-3.61% [2] - **卓越商企服务(06989)**：收盘价0.830港元，最低价0.830港元，创低率-3.49% [2] - **思考乐教育(01769)**：收盘价2.010港元，最低价1.970港元，创低率-3.43% [2] - **汇成国际控股(01146)**：收盘价0.032港元，最低价0.032港元，创低率-3.03% [2] - **彩虹新能源(00438)**：收盘价1.910港元，最低价1.910港元，创低率-2.55% [2] - **自然美(00157)**：收盘价0.450港元，最低价0.440港元，创低率-2.22% [2] - **基石控股(01592)**：收盘价0.160港元，最低价0.150港元，创低率-1.96% [2] - **英皇娱乐酒店(00296)**：收盘价0.234港元，最低价0.234港元，创低率-1.68% [2] - **曹操出行(02643)**：收盘价30.540港元，最低价28.400港元，创低率-1.66% [2] - **辰林教育(01593)**：收盘价1.230港元，最低价1.210港元，创低率-1.63% [2] - **天彩控股(03882)**：收盘价0.670港元，最低价0.640港元，创低率-1.54% [2] - **德基科技控股(01301)**：收盘价0.360港元，最低价0.350港元，创低率-1.41% [2] - **金叶国际集团(08549)**：收盘价0.360港元，最低价0.350港元，创低率-1.41% [2] - **遇见小面(02408)**：收盘价4.740港元，最低价4.720港元，创低率-1.26% [2] - **百利保控股(00617)**：收盘价0.247港元，最低价0.240港元，创低率-1.23% [2] - **旭辉控股集团(00884)**：收盘价0.167港元，最低价0.166港元，创低率-1.19% [2] 52周新低股票详情（创低率>-1%） - **大行科工(02543)**：收盘价37.340港元，最低价37.020港元，创低率-0.75% [2] - **潘渡以太币(03085)**：收盘价8.110港元，最低价7.785港元，创低率-0.51% [2] - **第一服务控股(02107)**：收盘价0.228港元，最低价0.225港元，创低率-0.44% [2] - **本间高尔夫(06858)**：收盘价3.220港元，最低价3.150港元，创低率-0.32% [2] - **八马茶业(06980)**：收盘价35.200港元，最低价32.060港元，创低率-0.25% [2] - **大家乐集团(00341)**：收盘价5.070港元，最低价5.070港元，创低率-0.20% [2] - **赛力斯(09927)**：收盘价108.200港元，最低价104.900港元，创低率-0.10% [2] - **FORTIOR(01304)**：收盘价119.100港元，最低价119.100港元，创低率-0.08% [2] - **百望股份(06657)**：收盘价15.480港元，最低价14.590港元，创低率-0.07% [2]

公司通讯发布 - 2025年12月12日发布有关续新持续关连交易通函等通讯[2][5][8][9] - 通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] 获取方式 - 无法接收网站版本可申请免费印刷本[3][6] - 非登记股东需中介提供地址才发通知，建议提供电邮[4][7] 其他说明 - 申请印刷本确认收取后续通讯及所选版本[11] - 指示适用至2025年12月31日或书面更改[11]

公司通讯 - 2025年12月12日发布续新持续关连交易通函等[2][6] - 通讯中、英文版本分别上载于公司及港交所网站[2][6] - 通讯包括董事报告、年度账目等文件[5][7][9] 股东事宜 - 股东可索取印刷本，需提供有效邮箱[3][4][6][7] - 股份代号1940，于开曼群岛注册[9] - 甲部指示适用于日后通讯，至2025年12月31日或书面更改[9] 资料处理 - 股东自愿提供资料，不足或无法处理[9] - 公司可披露资料给附属公司等[9] - 资料保留至履行用途，查改书面寄至登记处[9]

股东特别大会 - 召开时间为2025年12月31日上午十一时正（香港时间）[2] - 地点为香港金钟金钟道95号统一中心10楼[2] 股份信息 - 公司股份每股面值为0.0001美元[2] 代表委任 - 表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达卓佳证券登记有限公司[5] - 该公司地址为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[5]

股东特别大会安排 - 公司将于2025年12月31日举行股东特别大会[3] - 决议案将以投票方式表决[8] - 若发布相关警告信号，大会将延期[8] 协议与上限批准 - 需批准续新相关服务协议（2026 - 2028年）[6] - 需批准建议气体及能源年度上限[6] 股份登记事项 - 2025年12月24 - 31日暂停股份过户登记[8] - 股份过户文件须于12月23日下午4时30分前送交[8] - 代表委任表格等须在大会前48小时送达[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. （於開曼群島註冊成立的成員有限公司） （股份代號：1940） 續新持續關連交易 及 股東特別大會通告 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd. 股份，應立即將本通函及隨 附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 方或承讓人。 獨立董事委員會及獨立股東的 獨立財務顧問 除文義另有所指外，本封面所用詞彙與本通函「 釋義 」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第5至22頁。獨立董事委員會致獨立股東函件載於本通函第IBC-1至 ...

（股份代號：1940） 暫停辦理股份過戶登記 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. （於開曼群島註冊成立的成員有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任 何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd. 主席兼執行董事 宋長江 唐山，2025年12月9日 茲提述China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.（「本公司」）日期為2025年11 月20日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）總氣體產品及相關服務協議及 總能源及相關服務協議項下擬進行之續新持續關連交易，以及建議氣體產品年度 上限及建議能源年度上限。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定 者具有相同涵義。 於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事宋長江先生（主席）及孫昌煥先生；(2) 非執行董事伍淑明 ...