公司停牌公告 - 公司股份将于2026年1月29日上午九时正起在香港联交所短暂停牌 [1] - 停牌原因系有待发布根据香港公司收购及合并守则构成的、涉及公司内幕消息的公告 [1]

公司公告 - 公司CGII HLDGS(01940)发布公告，其股份将于2026年1月29日上午九时正起短暂停止买卖 [1]

公司基本信息 - 公司股份代号为1940[2] - 董事会有2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[6] 股份情况 - 公司股份将于2026年1月29日上午九时起在港交所短暂停牌[3] - 停牌待发布构成本公司内幕消息的公告，公告日期为2026年1月28日[3][6]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为20万美元，法定/注册股份数目为20亿股，面值为0.0001美元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为12亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为12亿股[2] 股份期权数据 - 上月底和本月底结存的股份期权数目均为0，本月内因此发行新股和转让库存股份数目为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0美元[3] 股份增减数据 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

股东特别大会 - 2025年12月31日举行，决议案获独立股东投票正式通过为普通决议案[3] 投票情况 - 批准相关协议及交易决议案赞成票496,134,000股，占比100%[4] - 河钢成员集团持431,904,000股，占35.99%，就决议案放弃投票[5] 股份数据 - 大会日期已发行股份总数为1,200,000,000股[4] - 赋予独立股东表决权利股份数为768,096,000股，占64.01%[9]

提名委员会成立 - 提名委员会于2020年6月17日经董事会会议决议成立[1][3] 委员会组成 - 委员会成员不少于3名，多数为独立非执行董事，至少1名成员为不同性别[4][6] 会议安排 - 委员会每年至少开会一次或按需增加开会频率[11][13] 资料索取 - 委员会可向公司及附属公司雇员、专业顾问索取资料等[14] 职责检讨 - 委员会每年需检讨职权范围及其履行职责的有效性并提修订建议[17] 董事会检讨 - 委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成等并提建议[15][16] 董事相关职责 - 委员会需物色合适董事人选并挑选或提意见[18][19] - 委员会需评核独立非执行董事的独立性[18][19] - 委员会向董事会提呈多项事项建议，如董事职责、政策等[18][19] - 在任超9年的独立非执行董事去留问题，委员会向股东提投票建议[18][19] - 委员会职责包括董事选举、任免、继任规划及多元化政策制定[20] - 需评估董事时间投入、贡献及履职能力[20] 其他职责 - 对集团服务合同条款公平合理性及利益性提供建议[21] - 确保非执行董事获正式委任函[21] - 与离职董事面谈了解离职原因[21] - 适时检讨董事会多元化政策及目标进度[22] - 委员会主席或代表出席公司年度股东大会并答疑[23] 会议程序 - 公司组织章程适用委员会会议程序[24] 报告要求 - 每年在企业管治报告中汇报董事会多元化情况[25] 职权修订 - 董事会可修订、补充及废除委员会职权范围和决议[27]

薪酬委员会成立 - 董事会薪酬委员会于2020年6月17日会议通过成立[2][3] 委员会构成 - 成员最少3名，大部分须为独立非执行董事[4][5] - 主席须为独立非执行董事，由董事会委任或成员互选[4][5] 会议安排 - 每年最少开会一次，必要时可增加开会频率[10][13] 委员会职责 - 可审查董事及高管服务合同并提修改建议[14] - 可为执行董事及高管薪酬等提供意见[14] - 可要求董事会解雇失职员工或罢免董事[14] - 可寻求外部专业意见，费用由公司承担[14] - 应向董事会建议董事及高管薪酬政策等[18] - 主席或代表应出席股东周年大会并回应问题[19][20] - 确保董事不参与自身薪酬厘定[22] - 审议及批准股份计划事宜[22] - 评估执行董事表现[22] - 审议及批准执行董事服务合约条款[22] - 在年报中按薪酬等级披露高管酬金详情[22] 职权范围 - 董事会可修订、补充和废除委员会职权范围及决议[24][27] - 修订不影响此前决议和行动有效性[24][27] - 委员会应在公司和联交所网站公开职权范围[25][28] 采纳时间 - 本职权范围于2025年12月采纳[26]

审核委员会成立 - 审核委员会于2020年6月17日经董事会会议决议成立[1][3] 成员要求 - 委员会成员至少3名，大部分需为独立非执行董事，至少1名需具备相关专业资格或知识[2][4] - 现任审计公司前任合伙人自停止相关身份后至少2年内不得担任委员会成员[8][12] - 委员会主席须为独立非执行董事，由董事会委任或成员互选[8][12] 秘书安排 - 公司秘书为委员会秘书，缺席时成员可互选或委任他人担任会议秘书[8][12] 委员会权力 - 可向集团雇员和专业顾问索取资料、要求报告和出席会议等[11][13][15] - 对部分事项有否决权，集团不能执行被否决的事项[37] 委员会职责 - 监控集团管理层履职合规情况[15] - 评审集团风险管理、内部控制及相关部门雇员表现[15] - 负责外聘核数师的委任、薪酬等相关事宜[19][21] - 按年检讨职权范围并向董事会提出修订建议[20] - 监察公司财务报表及报告完整性并审阅重大财务申报意见[26] - 向董事会提交报告前，审阅会计政策更改、重要判断性地方等事项[26] - 考虑报告及账目中重大或不寻常事项，并考虑相关人员提出的事项[30] - 检讨公司财务监控、风险管理及内部控制系统[31] - 若设有内部审核功能，确保内外部核数师工作协调及内部审核功能有效[32] - 检讨集团财务及会计政策和实务[32] - 确保董事会及时回应外聘核数师管理函件中提出的事宜[32] - 批准须独立股东投票的关连交易，聘用或罢免财务总监或内审主管[39][41] - 检讨发行人合规政策、操守准则及遵守《企业管治守则》情况[40] 会议相关 - 会议通知期至少7天，口头通知应书面确认[53][55] - 法定人数为2位成员[57] - 每年至少开会2次，外聘核数师可要求主席召开会议[57] - 可亲身或通过电话等方式进行，书面决议与会议决议效力等同[57][59][61][62] - 决议需多数票通过，票数相等时主席有第二或决定票[58][62] 利益冲突与记录 - 会议秘书需在每次会议开始时查询并记录委员会成员利益冲突情况[63][64] - 有重大利益冲突的委员会成员不计入法定人数且需放弃相关决议投票[63][64] - 会议完整记录由正式委任秘书保存[63][64] - 会议记录初稿和定稿应在会议结束后14天内先后发送给全体委员会成员[63][64] - 会议记录签署后，秘书应将其和报告传送给董事会成员[63][65] - 秘书需存档公司每个财政年度内委员会所有会议记录[65] - 秘书需具名记录每名成员在委员会会议的出席率[65] 其他 - 委员会主席或代表应出席公司股东周年大会并准备回答问题[38] - 董事会可修订、补充及废除委员会职权范围和决议，不影响过往行动有效性[44][47] - 公司管理层应确保外聘核数师出席股东大会回答审计相关问题[45][48] - 委员会应在公司及联交所网站公开职权范围[49][50] - 委员会应在每次会议后向董事会汇报[66] - 该规定于2025年12月采纳[66]

52周新高股票概览 - 截至12月19日收盘，共有38只股票创下52周新高 [1] - 创高率排名前三的股票为力高健康生活(02370)、银杏教育(01851)、康桥悦生活(02205)，创高率分别为36.36%、18.72%、8.70% [1] - 创高率超过5%的股票还包括亮晴控股(08603)（7.14%）、锦兴国际控股(02307)（7.04%）、悟喜生活(08148)（6.21%）、信能低碳(00145)（5.00%）[1] 52周新高股票详情（创高率>1%） - **力高健康生活(02370)**：收盘价0.670港元，最高价0.750港元，创高率36.36% [1] - **银杏教育(01851)**：收盘价2.430港元，最高价2.600港元，创高率18.72% [1] - **康桥悦生活(02205)**：收盘价1.200港元，最高价1.250港元，创高率8.70% [1] - **亮晴控股(08603)**：收盘价4.300港元，最高价4.500港元，创高率7.14% [1] - **锦兴国际控股(02307)**：收盘价0.226港元，最高价0.228港元，创高率7.04% [1] - **悟喜生活(08148)**：收盘价3.080港元，最高价3.080港元，创高率6.21% [1] - **信能低碳(00145)**：收盘价0.590港元，最高价0.630港元，创高率5.00% [1] - **1957 & CO.(08495)**：收盘价0.430港元，最高价0.450港元，创高率4.65% [1] - **大昌集团(00088)**：收盘价3.500港元，最高价3.540港元，创高率3.81% [1] - **新华保险(01336)**：收盘价54.400港元，最高价54.550港元，创高率3.28% [1] - **CGII HLDGS(01940)**：收盘价0.880港元，最高价0.900港元，创高率2.27% [1] - **渣打集团(02888)**：收盘价187.200港元，最高价189.000港元，创高率2.16% [1] - **贪玩(09890)**：收盘价18.030港元，最高价18.380港元，创高率2.11% [1] - **俊裕地基(01757)**：收盘价2.090港元，最高价2.110港元，创高率1.93% [1] - **保诚(02378)**：收盘价118.600港元，最高价119.700港元，创高率1.87% [1] - **万保刚集团(01213)**：收盘价0.495港元，最高价0.500港元，创高率1.42% [1] 52周新高股票详情（创高率<1%） - **长江基建集团(01038)**：收盘价56.700港元，最高价57.050港元，创高率0.97% [1] - **电能实业(00006)**：收盘价54.100港元，最高价54.250港元，创高率0.93% [1] - **汇丰控股(00005)**：收盘价119.300港元，最高价119.800港元，创高率0.84% [1] - **永安(00289)**：收盘价14.000港元，最高价14.000港元，创高率0.72% [1] - **三一国际(00631)**：收盘价8.350港元，最高价8.540港元，创高率0.71% [1] - **中国东方航空股份(00670)**：收盘价5.400港元，最高价5.400港元，创高率0.56% [1] - **上海先锋控股(01345)**：收盘价2.290港元，最高价2.290港元，创高率0.44% [1] - **ＡＧＸ纳指兑(03451)**：收盘价81.680港元，最高价81.680港元，创高率0.43% [1] - **宏利金融－Ｓ(00945)**：收盘价281.000港元，最高价281.200港元，创高率0.43% [1] - **白花油(00239)**：收盘价2.490港元，最高价2.500港元，创高率0.40% [1] - **国富量子(00290)**：收盘价2.550港元，最高价2.600港元，创高率0.39% [1] - **ＡＧＸ纳指兑－Ｕ(09451)**：收盘价10.490港元，最高价10.490港元，创高率0.29% [1] - **九龙建业(00034)**：收盘价4.030港元，最高价4.060港元，创高率0.25% [1] - **工银南方国债(03199)**：收盘价115.600港元，最高价115.600港元，创高率0.22% [1] - **希慎兴业(00014)**：收盘价18.720港元，最高价18.930港元，创高率0.21% [1] - **万洲国际(00288)**：收盘价9.010港元，最高价9.030港元，创高率0.11% [1] - **东汇香港３５(03012)**：收盘价19.120港元，最高价19.120港元，创高率0.05% [1] - **ＰＰ亚洲美债(03411)**：收盘价78.740港元，最高价78.800港元，创高率0.05% [1] - **Ａ博时人民币－Ｒ(83192)**：收盘价1,068.550港元，最高价1,069港元，创高率0.02% [1] - **Ａ惠理人民币－Ｒ(83420)**：收盘价1,002.750港元，最高价1,003港元，创高率0.01% [1] - **Ａ华夏港元数(03471)**：收盘价1,001.700港元，最高价1,002港元，创高率0.01% [1] - **Ａ博时港元(03152)**：收盘价1,112.050港元，最高价1,112港元，创高率0.01% [1] 52周新低股票概览 - 创低率排名前三的股票为皓文控股(08019)、NIU HOLDINGS(08619)、HASHKEY HLDGS(03887)，创低率分别为-16.13%、-11.86%、-9.59% [2] - 创低率超过-5%的股票还包括宋都服务(09608)（-9.09%）、瑞科生物－Ｂ(02179)（-5.41%）[2] 52周新低股票详情（创低率<-1%） - **皓文控股(08019)**：收盘价0.130港元，最低价0.130港元，创低率-16.13% [2] - **NIU HOLDINGS(08619)**：收盘价0.156港元，最低价0.156港元，创低率-11.86% [2] - **HASHKEY HLDGS(03887)**：收盘价5.810港元，最低价5.090港元，创低率-9.59% [2] - **宋都服务(09608)**：收盘价0.068港元，最低价0.060港元，创低率-9.09% [2] - **瑞科生物－Ｂ(02179)**：收盘价5.070港元，最低价5.070港元，创低率-5.41% [2] - **阳光纸业(02002)**：收盘价1.500港元，最低价1.420港元，创低率-4.70% [2] - **华夏ＳＯＬ(03460)**：收盘价5.105港元，最低价4.736港元，创低率-3.97% [2] - **狮腾控股(02562)**：收盘价2.230港元，最低价2.210港元，创低率-3.91% [2] - **谊砾控股(00076)**：收盘价0.174港元，最低价0.160港元，创低率-3.61% [2] - **卓越商企服务(06989)**：收盘价0.830港元，最低价0.830港元，创低率-3.49% [2] - **思考乐教育(01769)**：收盘价2.010港元，最低价1.970港元，创低率-3.43% [2] - **汇成国际控股(01146)**：收盘价0.032港元，最低价0.032港元，创低率-3.03% [2] - **彩虹新能源(00438)**：收盘价1.910港元，最低价1.910港元，创低率-2.55% [2] - **自然美(00157)**：收盘价0.450港元，最低价0.440港元，创低率-2.22% [2] - **基石控股(01592)**：收盘价0.160港元，最低价0.150港元，创低率-1.96% [2] - **英皇娱乐酒店(00296)**：收盘价0.234港元，最低价0.234港元，创低率-1.68% [2] - **曹操出行(02643)**：收盘价30.540港元，最低价28.400港元，创低率-1.66% [2] - **辰林教育(01593)**：收盘价1.230港元，最低价1.210港元，创低率-1.63% [2] - **天彩控股(03882)**：收盘价0.670港元，最低价0.640港元，创低率-1.54% [2] - **德基科技控股(01301)**：收盘价0.360港元，最低价0.350港元，创低率-1.41% [2] - **金叶国际集团(08549)**：收盘价0.360港元，最低价0.350港元，创低率-1.41% [2] - **遇见小面(02408)**：收盘价4.740港元，最低价4.720港元，创低率-1.26% [2] - **百利保控股(00617)**：收盘价0.247港元，最低价0.240港元，创低率-1.23% [2] - **旭辉控股集团(00884)**：收盘价0.167港元，最低价0.166港元，创低率-1.19% [2] 52周新低股票详情（创低率>-1%） - **大行科工(02543)**：收盘价37.340港元，最低价37.020港元，创低率-0.75% [2] - **潘渡以太币(03085)**：收盘价8.110港元，最低价7.785港元，创低率-0.51% [2] - **第一服务控股(02107)**：收盘价0.228港元，最低价0.225港元，创低率-0.44% [2] - **本间高尔夫(06858)**：收盘价3.220港元，最低价3.150港元，创低率-0.32% [2] - **八马茶业(06980)**：收盘价35.200港元，最低价32.060港元，创低率-0.25% [2] - **大家乐集团(00341)**：收盘价5.070港元，最低价5.070港元，创低率-0.20% [2] - **赛力斯(09927)**：收盘价108.200港元，最低价104.900港元，创低率-0.10% [2] - **FORTIOR(01304)**：收盘价119.100港元，最低价119.100港元，创低率-0.08% [2] - **百望股份(06657)**：收盘价15.480港元，最低价14.590港元，创低率-0.07% [2]

公司通讯发布 - 2025年12月12日发布有关续新持续关连交易通函等通讯[2][5][8][9] - 通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] 获取方式 - 无法接收网站版本可申请免费印刷本[3][6] - 非登记股东需中介提供地址才发通知，建议提供电邮[4][7] 其他说明 - 申请印刷本确认收取后续通讯及所选版本[11] - 指示适用至2025年12月31日或书面更改[11]