财务表现 - 2022年全年实现销售收入64.34亿港元，同比增长约20%，毛利率为55.4%，同比下降3.8个百分点[2] - 2022年净利润为11.23亿港元，同比增长约43%[2] - 2022年全年派息0.14港元/股，同比增长约17%[3] - 2022年收益为6,434,025千港元，同比增长20.1%[16] - 2022年毛利为3,567,586千港元，同比增长12.5%[16] - 2022年经营溢利为1,423,713千港元，同比增长44.1%[16] - 2022年年度溢利为1,189,550千港元，同比增长50.9%[16] - 2022年每股基本盈利为0.3761港元，同比增长44.7%[18] - 2022年公司总收益为6,616,220千港元，同比增长18.9%[27] - 2022年公司经营溢利为1,423,713千港元，同比增长44.1%[27] - 2022年公司总资产为10,966,512千港元，同比增长2.4%[27] - 2022年公司总负债为4,420,688千港元，同比增长4.9%[27] - 2022年公司研发成本为3,933千港元，同比下降15.8%[27] - 2022年公司应收账款减值拨备为4,866千港元，同比增长226.4%[27] - 2022年公司折旧及摊销为370,642千港元，同比下降4.9%[27] - 公司2022年总收益为6,434,025千港元，较2021年的5,356,763千港元增长20.1%[30] - 公司2022年除税前溢利为1,399,152千港元，同比增长47.5%[42] - 公司2022年每股基本盈利为1,122,837千港元，同比增长42.9%[43] - 公司2022年实际税项开支为209,602千港元，占除税前溢利的15.0%[42] - 公司2022年每股摊薄盈利为1,122,837,000港元，较2021年的785,533,000港元增长42.9%[45] - 公司2022年应收贸易款项及票据总额为2,126,816千港元，较2021年的2,034,210千港元增长4.5%[47] - 公司2022年应收票据为191,746千港元，较2021年的79,910千港元增长139.9%[47] - 公司2022年收益为6,434,025,000港元，较2021年的5,356,763,000港元增长20.1%[55] - 公司2022年应付贸易款项及票据总额为361,063千港元，较2021年的401,685千港元下降10.1%[50] - 公司2022年建议派付的末期股息为237,815千港元，较2021年的209,073千港元增长13.7%[51] - 销货成本增加31.1%至2,866,439,000港元，主要由于销量增加[57] - 整体毛利率下降3.8个百分点至55.4%，主要由于原料药收益增加和安瓿产品销售渠道变化[58] - 经营溢利增加44.1%至1,423,713,000港元，经营溢利率从18.4%增加至22.1%[63] - 股权持有人应占溢利增加42.9%至1,122,837,000港元，纯利率从14.7%增加至17.5%[66] - 现金及现金等值物为1,667,547,000港元，银行借款为3,207,648,000港元[68] 产品销售 - 2022年静脉输液及其他产品销售占比97.3%，同比增长20.9%[4] - 2022年原料药销售额13.6亿港元，同比增长约155%[6] - 2022年固体制剂产品销售收入达3.46亿港元，同比增长约62%[6] - 2022年安瓿产品销售约1.6亿支，同比增长约49%[5] - 2022年腹膜透析液销量达379万袋，同比增长77%[5] - 2022年咖啡因累计销售约5000吨，同比增长约81%[6] - 2022年甲硝唑对外销售266吨，同比增长约76%[6] - 博生医材2022年对外销售完成1.72亿港元，同比减少约3%[7] - 2022年集团制剂出口额约1.49亿港币，同比增长约78%，输液出口销量约1亿瓶，同比增长约88%[7] - 静脉输液及其他分部收益为6,265,382千港元，同比增长20.3%[27] - 医用材料分部收益为350,838千港元，同比下降1.6%[27] - 药品销售为公司主要收入来源，2022年药品销售收入为6,206,967千港元，同比增长20.1%[30] - 公司2022年静脉输液收益为3,510,342,000港元，较2021年的3,304,365,000港元增长6.2%[55] - 公司2022年非PVC软袋及直立式软袋输液收益合计为2,436,412,000港元，占静脉输液总收益的69.4%，较去年增长5.4%[55] - 公司2022年聚丙烯塑瓶输液收益为839,750,000港元，占静脉输液总收益的23.9%，较去年增长9.9%[55] - 公司2022年玻璃瓶输液收益为234,180,000港元，占静脉输液总收益的6.7%，较去年增长2.7%[55] - 原料药收益大幅增长154.6%至1,358,949,000港元，主要由于产能使用率上升和产品种类增加[56] - 安瓿注射液收益同比减少10.5%至978,707,000港元，部分产品转换到更有效的销售渠道[56] - 医用材料产品收益略微减少2.9%至172,119,000港元[56] 研发与创新 - 集团新增及更新11个国家44个产品注册证，目前已在100多个国家取得341个产品注册证[7] - 2022年集团共取得国家各类产品批件37个，其中4个品种为国内首家过评品种[9] - 集团创新药物NP-01项目一期临床试验研究取得积极进展，预计2023年7月开展二期临床研究[9] - 集团累计申请专利361项，取得授权中国发明专利106项，国际发明专利6项[10] - 公司2022年研发成本为473,060千港元，其中213,956千港元资本化为无形资产[36] - 研发成本增加4.5%至259,104,000港元，公司加大并加快新产品研发[62] 资本运作与投资 - 博生医材年产2,000万平米多层共挤生物膜建设项目于2022年7月建成投产[11] - 集团2022年3月垂直并购沧州临港友谊化工有限公司全部股权[12] - 公司2022年完成收购友谊化工，现金代价为人民币55,000,000元（约68,196,000港元），该收购为公司贡献收益386,939,000港元及利润134,505,000港元[73] - 公司2022年通过联交所回购24,006,000股普通股，总代价为86,158,000港元[75] - 公司2022年回购股份的最高价格为4.38港元，最低价格为3.19港元[76] 公司治理与股东权益 - 公司2022年中期股息每股0.06港元，末期股息每股0.08港元，全年股息总额为每股0.14港元[83] - 公司建议派发末期股息每股0.08港元，需在股东周年大会上获得批准[83] - 公司将于2023年5月16日至19日暂停办理股份过户登记手续[85] - 公司2022年年报将在公司网站和香港联合交易所网站登载并寄发予股东[86] - 公司董事局成员包括执行董事曲繼廣、蘇學軍、孟國及周興揚，非执行董事馮昊，以及独立非执行董事王亦兵、梁創順、周國偉及姜廣策[87] - 公司委任姜廣策先生为独立非执行董事，自2023年1月1日起生效[80] - 截至2022年12月31日，公司董事局成员为单一性别，计划在2024年12月31日前委任一名不同性别董事[80] - 公司修订董事局多元化政策，纳入可计量目标，并采取措施解决单一性别问题[80] - 公司确认在2022年全年及截至2023年3月28日，已维持超过25%的足够公众持股量[77] - 公司2022年遵守了香港联合交易所上市规则附录10的证券交易标准守则[78] - 公司在2022年全年遵守了香港联合交易所企业管治守则的所有适用条文，除主席与行政总裁由同一人兼任外[79] 员工与薪酬 - 公司2022年员工成本为668,407千港元，其中薪金、工资及其他福利为615,092千港元，同比增长12.2%[35] - 公司雇员人数增加至约5,000名，主要位于中国[69] - 公司2022年总薪酬成本为668,407,000港元，较2021年的663,929,000港元略有增加[70] 其他 - 2023年集团输液经营计划销量不低于18亿瓶（袋），同比增长约14%以上[13] - 集团计划新建两条直立软袋生产线，新增年产能6亿袋[13] - 2023年咖啡因全年产销量目标为7,000吨[14] - 2023年力争取得82个各类国家生产批件，包括液体制剂产品39个、固体制剂产品21个、原料药22个[15] - 公司2022年添置非流动资产为1,185,795千港元，同比增长5.1%[27] - 公司2022年借款成本按年利率3.29%资本化，较2021年的4.20%有所下降[33] - 公司2022年资本化合资格资产的利息开支为90,905千港元，较2021年的65,630千港元增长38.5%[34] - 公司2022年使用权资产抵押金额为49,011,000港元，较2021年的54,746,000港元有所减少[71]

购股权计划概述 - 公司建议采纳新购股权计划，以激励合资格参与者对集团的贡献[1][2] - 新购股权计划的有效期为10年，自采纳日期起生效[3] - 新购股权计划下，可供认购的股份总数不得超过公司已发行股份总数的10%[4] - 公司提出新购股权计划，向合资格参与者授出购股权[9] 购股权行使规则 - 每名合资格参与者在任何12个月期间内，通过购股权或股份奖励计划获得的股份总数不得超过已发行股份总数的1%[4] - 购股权的行使期限不得超过自要约日期起计的10年[4] - 承授人须自要约日期起持有购股权不少于12个月后方可行使[4] - 购股权要约日期为董事局决议日，且必须为营业日[9] 购股权授予详情 - 公司已向集团若干管理人员授出100,000,000份购股权，每股行使价为4.00港元[6] - 截至2021年12月31日，根据2012年购股权计划可予发行的股份总数为182,960,938股，占公司已发行股份的6.11%[6] - 购股权可认购公司股本中的股份[9] - 股份面值为每股0.02港元[9] 参与者范围 - 关联实体参与者包括控股公司、同系附属公司或联营公司的董事及雇员[9] - 服务提供者包括独立承包商、咨询人、顾问、分销商等，其服务连续性与雇员相当[9] 公告与董事局信息 - 公告日期为2022年10月28日[9] - 董事局成员包括执行董事曲继广、苏学军、孟国及周兴扬，非执行董事冯昊，以及独立非执行董事王亦兵、梁创顺及周国伟[9]

财务表现 - 2022年上半年公司实现销售收入34.05亿港元，同比增长39.4%，净利润5.70亿港元，同比增长106.8%[4] - 公司2022年上半年收益为3,404,513,000港元，同比增长39.4%[23] - 公司截至2022年6月30日止六个月的收益为34.045亿港元，同比增长39.4%[68] - 公司截至2022年6月30日止六个月的毛利为19.394亿港元，同比增长32.0%[68] - 公司截至2022年6月30日止六个月的经营溢利为7.563亿港元，同比增长110.4%[68] - 公司截至2022年6月30日止六个月的期內溢利为6.115亿港元，同比增长119.9%[68] - 公司截至2022年6月30日止六个月的每股基本盈利为0.1906港元，同比增长109.5%[70] - 公司截至2022年6月30日止六个月的期內全面收益总额为2.578亿港元，同比下降27.7%[70] - 公司截至2022年6月30日的总收益为2,534,345千港元，同比增长3.7%[90] - 公司经营溢利为359,540千港元，同比增长29.3%[90] - 公司除所得税前溢利为338,976千港元，同比增长29.1%[90] - 公司每股基本盈利为0.19港元，同比增长106.8%[96] - 公司每股摊薄盈利为0.19港元，同比增长106.8%[97] 产品销售 - 公司输液销量约7.54亿瓶（袋），同比增长19.3%，销售额约18.34亿港元，同比增长20%[6] - 公司重点输液产品销量约1.27亿瓶（袋），同比增长41%，其中甘露醇销售量约1698万瓶（袋），同比增长36%[6] - 公司安瓿产品销量约6827万支，同比增长36.9%，销售收入5.11亿港元[7] - 公司固体制剂产品销售收入达1.45亿港元，同比增长约71%[7] - 公司原料药销售额达到7.77亿港元，同比增长214.6%[8] - 公司广祥制药大宗原料药咖啡因累计销售3249吨，同比增长约192%[8] - 公司国龙制药主要产品阿奇霉素销售量95吨，同比下降约25.5%[8] - 静脉输液产品收益为1,833,628,000港元，同比增长20.0%[23] - 非PVC软袋及直立式软袋输液收益为1,313,033,000港元，同比增长24.1%，占静脉输液收益的71.6%[23] - 原料药收益为776,609,000港元，同比增长214.6%[23] - 医用材料产品收益为90,550,000港元，同比增长12.5%[23] - 公司2022年上半年销售药品收益为3,294,478千港元，较2021年同期的2,358,647千港元增长39.7%[83] - 公司2022年上半年中国地区收益为2,850,800千港元，较2021年同期的2,246,131千港元增长26.9%[83] - 公司2022年上半年其他国家的收益为553,713千港元，较2021年同期的196,659千港元增长181.6%[83] 研发与产品批件 - 上半年共取得22个产品批件，包括14个制剂品种和8个原料药品种，获批数量超过2021年全年水平[9] - 集团共有26个品种35个品规产品通过或视同通过国家仿制药质量和疗效一致性评价[9] - 集团向国家药监局药审中心（CDE）申报各类品种124个，其中制剂产品100个，原料药品种24个[9] - 公司截至2022年6月30日止六个月的研发成本为1.244亿港元，同比下降7.8%[68] - 公司研发成本为216,044千港元，同比下降0.6%[93] 资本运作与并购 - 博生医材年产2000万平米生物膜建设项目于2022年7月建成投产[11] - 2022年3月垂直并购沧州临港友谊化工有限公司全部股权，强化咖啡因产业链供给保障能力[12] - 博生医材股票于2022年7月7日在全国股转系统创新层挂牌[12] - 公司完成收购沧州临港友谊化工有限公司全部股权，现金代价为人民币55,000,000元，以保障原材料供应及品质稳定[41] - 公司收购了沧州临港友谊化工有限公司，现金代价为人民币55,000,000元（约68,000,000港元）[115] - 友谊化工在2022年上半年为公司贡献收益190,852,000港元及利润76,751,000港元[117] 成本与费用 - 销售成本为1,465,066,000港元，同比增长50.6%[24] - 毛利率从去年同期的60.2%下降至57.0%[25] - 其他收益净额为28,711,000港元，主要为政府资助[26] - 销售及分销开支增加8.2%，主要由于销量增加[27] - 一般及行政开支轻微下降1.4%，主要由于未授出购股权[28] - 研发成本减少7.8%，主要由于去年一次性非现金支出[29] - 财务成本净额减少35.9%，主要由于外汇收益净额[31] - 所得税费用增加126.0%，主要由于除税前溢利增加[32] - 公司截至2022年6月30日止六个月的财务成本净额为1318.7万港元，同比下降35.9%[68] - 公司截至2022年6月30日止六个月的所得税为1.377亿港元，同比增长126.1%[68] - 公司财务成本净额为13,187千港元，同比下降35.9%[92] - 公司即期税项为137,942千港元，同比增长91.7%[95] 股东与股权 - 公司于2022年上半年通过香港联合交易所购入合共9,938,000股普通股，总代价为36,193,000港元，所有股份均已注销[43] - 公司于2022年1月24日至4月19日期间，以每股最高3.83港元、最低3.27港元的价格购入普通股，总代价为36,193,000港元[44] - 公司于2021年1月12日向管理层员工授出100,000,000份购股权，占已发行股本约3.285%，行使价为4.218港元，行使期至2026年1月11日[48] - 公司于2015年10月19日向两名执行董事及集团其他管理人员授出122,000,000份购股权，占已发行股本约4.33%，行使价为1.98港元[46] - 公司于2016年4月15日授出的122,000,000份购股权已全部行使，占已发行股本约4.31%，行使价为2.58港元[47] - 公司于2018年12月27日采纳限制性股份奖励计划，旨在向获选参与者提供所有权权益，计划将于2028年12月27日终止[49] - 截至2022年6月30日，公司尚未行使的购股权为100,000,000股，加权平均行使价为4.218港元，尚余合约期约为3.53年[50] - 假设所有未行使的购股权获行使，公司将获得所得款项421,800,000港元[50] - 限制性股份奖励计划中，受托人可购买的最高股份数目为60,280,507股，占公司已发行股本的2%[52] - 自采纳限制性股份奖励计划起至2022年6月30日，受托人未购买股份，亦无股份授予获选参与者[52] - 执行董事曲继广先生实益持有277,746,000股，占公司已发行股本的9.30%[57] - 曲继广先生通过受控制公司中华药业持有800,126,000股，占公司已发行股本的26.79%[57] - 执行董事苏学军先生实益持有24,416,000股，占公司已发行股本的0.82%[57] - 执行董事孟国先生实益持有20,000,000股，占公司已发行股本的0.67%[57] - 执行董事周兴扬先生实益持有2,000,000股，占公司已发行股本的0.07%[57] - 非执行董事冯昊先生自2014年4月起担任四川科伦药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，四川科伦与公司业务相似但产品种类和地点不同[54] 现金流与资产负债 - 现金及现金等值物轻微减少至1,625,224,000港元[35] - 银行借款增至3,325,144,000港元，资本负债比率增至21.5%[35] - 公司非流动资产总额为7,771,879千港元，较2021年底的8,314,365千港元有所下降[71] - 公司流动负债总额为3,209,706千港元，较2021年底的2,394,355千港元有所增加[71] - 公司资产净额为6,529,746千港元，较2021年底的6,492,708千港元略有增长[72] - 公司期内溢利为275,661千港元，较去年同期有所增长[73] - 公司经营活动产生现金净额为193,380千港元，较去年同期的119,514千港元有显著提升[76] - 公司投资活动所用现金净额为245,941千港元，主要用于购置物业、厂房及设备和购买无形资产[76] - 公司向股东支付的股息为151,305千港元[73] - 公司购买及注销本公司股份的金额为36,193千港元[75] - 公司收購一間附屬公司，扣除已收購現金為52,933千港元[76] - 公司固定存款及定期存款减少23,620千港元[76] - 公司截至2022年6月30日的现金及现金等价物为1,625,224千港元，较2021年同期的1,302,061千港元增长24.8%[78] - 公司存货总额为847,115千港元，较去年年底增长2.4%，其中原材料增长28.4%至458,876千港元[102] - 公司应收贸易款项及票据总额为2,313,965千港元，较去年年底增长14.3%[103] - 公司短期应收银行承兑票据为142,822,000港元，较去年年底增长78.7%[104] - 公司借款总额为3,325,144千港元，较去年年底增长7.2%[105] - 公司应付贸易款项及票据总额为435,110千港元，较去年年底增长8.3%[108] - 公司金融工具的公允价值计量中，应收银行承兑票据的公允价值为142,822千港元[118] - 公司在2022年6月30日的已订约资本承担为487,432千港元，授权但未订约的资本承担为31,572千港元[121] 股息与回购 - 中期股息每股6港仙，总额约179,205,000港元[34] - 公司宣派中期股息每股6.0港仙，较去年同期增长20%，总额为179,205千港元[109] - 公司建议末期股息为每股7.0港仙，较2021年的5.0港仙有所增加[110] - 公司在2022年上半年回购并注销了9,938,000股普通股，总代价为36,193,000港元[111] - 公司建议派付中期股息每股普通股6.0港仙[125] 其他 - 2022年下半年计划实现咖啡因全年产销量7000吨[14] - 甲胺系列产品力争全年实现销售30000吨[14] - 集团力争2022年产销、利润再创历史最好水平[15] - 公司收购物业、厂房及设备项目的成本为411,418,000港元，无形资产成本为114,935,000港元，分别较去年同期增长92.2%和38.7%[99] - 公司出售厂房及设备项目产生亏损757,000港元，较去年同期亏损增加201.6%[99] - 公司新增使用权资产10,485,000港元，去年同期为零[99] - 公司应占联营公司辰欣药业权益为418,487千港元，较去年年底下降5.3%[100] - 公司主要管理人员的薪酬在2022年上半年为13,534千港元，其中包括8,000千港元的酌情花红[122] - 向科倫集團銷售商品及提供服務收入從2021年的15,092千港元增長至2022年的26,198千港元，增長率約為73.6%[125] - 向辰欣藥業銷售商品收入在2022年為239千港元，2021年無此項收入[125] - 自科倫集團購買材料及專利支出從2021年的94,993千港元減少至2022年的91,845千港元，減少約3.3%[125]

财务表现 - 2021年全年实现销售收入53.57亿港元，同比增长25.7%，毛利率59.2%，同比下降4.4个百分点，实现净利润7.86亿港元，同比增长28.4%[5] - 2021年全年派息0.12港元/股，同比增加20%[5] - 2021年公司股权持有人应占溢利增加28.4%至785,533,000港元，纯利率从14.4%提升至14.7%[33] - 2021年公司总收益为5,356,763,000港元，同比增长25.7%[24][25] - 2021年公司毛利率为59.2%，同比下降4.4个百分点，主要由于生产成本上涨及原料药收益占比增加[28] - 2021年公司研发成本为247,992,000港元，同比增长95.4%，主要由于新产品研发投入增加及购股权相关一次性开支[31] - 2021年公司经营溢利为988,085,000港元，同比增长30.2%，经营溢利率从17.8%提升至18.4%[32] - 2021年公司股权持有人应占全面收益总额为9.90亿港元，同比下降2.4%[147] - 2021年公司年度溢利为7.88亿港元，同比增长29.1%[146] - 2021年公司每股基本盈利为0.2599港元，同比增长28.8%[147] 产品销售 - 2021年输液销量约13.58亿瓶（袋），同比增长约13.8%，输液销售额实现约33.04亿港元，同比增长约25.3%[7] - 甲硝唑销售量约4,145万瓶（袋），同比增加约67%，腹膜透析液产品销量约215万袋，同比增长877%[7] - 集团安瓿产品销售约10.94亿港元，同比增长约12.6%[7] - 重点输液产品全年实现销量约20,550万瓶（袋），同比增长约22.4%[7] - 原料药业务收入达5.34亿港元，同比增长131.9%[8] - 咖啡因销售2,758吨，同比增长约394%[8] - 阿奇霉素销售223吨，同比增长约40%[8] - 头孢地尼胶囊销售达5,474万港元，同比增长约150%[8] - 外贸制剂出口额约8,372万港元，同比减少约50.3%[9] - 输液销量约5,325万瓶，同比减少约50.1%[9] 研发与创新 - 公司首创新药品种I类新药NP-01项目已全面进入一期临床试验研究[11] - 2021年共取得国家产品批件20个，包括7个输液产品、3个安瓿品种、2个固体制剂产品和2个粉针产品[11] - 2022年1-3月获批产品包括氟康唑氯化钠注射液50ml、盐酸右美托咪定注射液1ml等[11] - 公司通过一致性评价的产品已达20个品种28个品规，2022年1-3月新增5个通过一致性评价[12] - 公司累计申请专利288项，授权170项，其中中国发明专利68项，国际发明专利5项[13] - 公司计划推进抗肿瘤一类新药NP-01 I期临床试验，争取尽早申报二期临床[17] 环境、社会及管治 - 公司2021年温室气体总排放量为221,861吨，较2020年的179,259吨增加23.8%[84] - 公司2021年废水排放量为794,985吨，较2020年的752,464吨增加5.6%[84] - 公司2021年用电量为186,322兆瓦时，较2020年的156,021兆瓦时增加19.4%[87] - 公司2021年天然气使用量为473,152百万千焦，较2020年的242,625百万千焦增加95.0%[87] - 公司2021年水使用量为1,016,311吨，较2020年的958,042吨增加6.1%[87] - 公司2021年有害废弃物处理量为75吨，较2020年的7吨增加971.4%[84] - 公司2021年温室气体排放密度为12,850吨/每百万件产品，较2020年的16,814吨/每百万件产品减少23.6%[84] - 公司2021年蒸汽使用量为721,835百万千焦，较2020年的809,852百万千焦减少10.9%[87] - 公司2021年制成品所用包材总量为76,566吨，较2020年的78,458吨减少2.4%[87] - 公司采用热压式蒸馏水机替代多效蒸馏水机后，蒸汽节降率约达60%[88] 公司治理 - 曲继广先生拥有超过30年的医药行业经验，现任公司执行董事兼董事局主席，负责集团策划、业务发展及整体管理[39] - 苏学军先生长期致力于药品市场开发、运营与管理，现任公司执行董事及石家庄四药有限公司董事局主席[39] - 孟国先生拥有超过20年的企业财务、税务及信息科技管理经验，现任公司副总经理及石家庄四药主管财务及信息化工作的执行总裁[39] - 周兴扬先生拥有约20年的审计、会计及财务管理经验，现任公司财务总监及公司秘书[40] - 冯昊先生现任四川科伦药业股份有限公司副总经理兼董事局秘书，拥有丰富的投资银行及精算咨询经验[41] - 王亦兵先生拥有逾30年医药研究、生产及行业管理经验，熟悉医药法律法规及药品监管程序[42] - 梁创顺先生在企业融资方面拥有丰富经验，现任多家联交所上市公司的独立非执行董事[42] - 周国伟先生在会计、财务管理及企业财务方面拥有近30年经验，现任联交所上市公司信达国际控股有限公司的非执行董事[43] - 公司董事局由四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，负责领导及监管公司业务、策略性方向及表现[46] - 董事局主席曲继广先生同时担任公司行政总裁，负责领导管理层执行集团业务策略[45] 投资与并购 - 公司2021年完成对辰欣药业6.1%股权收购，2022年3月垂直并购沧州临港友谊化工有限公司全部股权[15] - 公司于2021年7月29日以约人民币3.54亿元收购辰欣药业股份有限公司6.1015%的股权[23] - 公司对辰欣药业的前景及发展持乐观态度，认为投资有望取得长期回报[23] - 公司于2021年度应占辰欣药业的溢利约为542.6万港元[23] - 公司计划通过并购和投资强化市场地位和产品地位，增厚投资回报率[18] - 公司积极推进医药包材和原料药板块的国内分拆上市工作，并寻找医药行业的并购和投资机会[18] 员工与培训 - 2021年公司员工总数为4,772人，较2020年的4,684人有所增加[93] - 2021年公司人员流动率为21.5%，较2020年的19.7%有所上升[94] - 2021年公司18-30岁员工流动率为32.1%，较2020年的25.3%显著增加[94] - 公司严格遵守中国《劳动法》及《劳动合同法》，并设有严谨的招聘制度及流程，防止聘用童工及强迫劳工[94] - 公司设立了健康安全委员会，通过制定各级人员安全生产责任制、绩效考核、安全检查等措施，完善健康安全管理[95] - 公司在报告期内共组织新员工培训36,488课时，投入大量财力和人力进行员工培训[95] - 2021年公司男性员工培训时数为63.1小时，女性员工为67.5小时[96] - 2021年公司管理阶层员工培训时数为19.1小时，行政阶层为43.4小时，非行政阶层为66.5小时[96] 社会责任 - 公司2021年向社會慈善基金會捐款人民幣220萬元，較2020年的180萬元增長22.2%[101] - 公司2021年捐贈價值人民幣33萬元的抗疫藥品及消毒物資，較2020年的260萬元減少87.3%[101] - 公司2021年中期股息每股0.05港元，末期股息每股0.07港元，全年股息總額為每股0.12港元，較2020年的0.10港元增長20%[105] - 公司2021年環境、社會及管治報告中詳細披露了排放物、資源使用、氣候變化等關鍵績效指標[102][103][104] - 公司2021年僱傭及勞工方面數據顯示，受訓員工百分比和每名員工平均培訓時數等關鍵績效指標[103] - 公司2021年產品責任和反貪污方面的關鍵績效指標在環境、社會及管治報告中有詳細披露[104] - 公司2021年社區投資方面的關鍵績效指標在環境、社會及管治報告中有詳細披露[104] 股份回购与购股权 - 公司于2021年通过香港联合交易所回购47,038,000股普通股，总代价为187,614,000港元[109] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约为280,402,000港元，较2020年的320,224,000港元下降12.4%[106] - 公司于2021年1月13日至12月17日期间进行了多次股份回购，最高回购价格为5.00港元，最低为3.38港元[108] - 公司于2015年10月19日向两位执行董事及集团其他管理人员授出122,000,000份购股权，占当时已发行股份的4.33%，行使价为1.98港元[111] - 公司股份溢价账约为113,103,000港元，较2020年的299,776,000港元下降62.3%[106] - 公司购股权计划规定，任何12个月内授出的购股权行使后发行的股份不得超过已发行股本的1%[110] - 公司购股权计划的有效期为2012年9月20日起十年，期间授出的购股权行使后发行的股份不得超过2012年9月20日已发行股份的10%[110] - 公司于2021年1月12日向非董事的管理人员授出100,000,000份购股权，占已发行股本约3.285%，行使价为4.218港元[112] - 截至2021年12月31日，公司尚未行使的购股权总数为100,000,000份，加权平均行使价为4.218港元，尚余合约期约4.03年[115] - 假设所有尚未行使的购股权获行使，公司将获得所得款项421,800,000港元[115] 供应链与供应商 - 2021年公司与约1,400家供应商合作，其中99%来自中国[98] - 2021年公司未出现因安全与健康理由而须回收的已售或已运产品[98] - 2021年公司未出现违反有关雇员聘用、劳工标准或健康与安全的法律与法规之情形[97] - 2021年公司未出现违反有关产品责任的法律与法规之情形[99] - 2021年公司未出现违反有关反贪污的法律与法规之情形[100] - 公司最大客户及五大客户应占收入分别少于总收入的10%及30%[129] - 公司最大供应商及五大供应商应占采购额分别少于总采购额的10%及30%[129] - 公司与四川科伦签订的购销总合同期限为2021年4月14日至2023年12月31日，涉及医用材料的买卖[131] - 2021年度公司自科伦集团的购买总额为人民币176,107,000元，销售总额为人民币30,959,000元，均未超过合同规定的年度上限[132] 财务报告与审计 - 公司年度综合财务报表已由毕马威会计师事务所审核，并已由公司审核委员会审阅[135] - 公司将于2022年5月18日至5月23日暂停办理股份过户登记手续[136] - 建议末期股息的记录日期为2022年5月26日，预计将于2022年6月8日或前后派付[137] - 独立核数师确认公司综合财务报表已根据香港财务报告准则真实而中肯地反映了公司2021年度的财务状况[138] - 公司收入确认时点为货品控制权转移至客户之时点，具体包括客户从仓库收到货品时、货品付运至客户指定位置时或货品交付并获客户验收时[141] - 公司2021年12月31日应收贸易款项总额为19.543亿港元，其中预期信贷亏损为1.03亿港元[142] - 应收贸易款项的账面值占2021年12月31日总资产的约18.2%[142] - 公司根据共同信贷风险特征分类估计各类贸易应收款项的亏损比率，按预期信贷亏损金额计量[142] - 公司管理层在评估应收贸易款项的预期信贷亏损拨备时需作出判断，涉及固有不确定性[142] - 公司审计程序包括了解并评估与信贷控制、追讨债款及估计预期信贷亏损拨备相关的关键内部控制[142] 未来计划与目标 - 2022年公司输液产销量目标为15亿瓶（袋），同比增长约10.5%[16] - 2022年公司咖啡因产能目标为7,000吨，同比增长约154%，阿奇霉素目标为450吨，同比增长约102%[17] - 2022年公司计划取得40个国家生产批件，包括液体制剂批件22个、固体制剂批件9个、原料药9个[17] - 公司计划推进抗肿瘤一类新药NP-01 I期临床试验，争取尽早申报二期临床[17] - 公司2021年底新1.6米幅宽七层生物阻隔膜开始试产，目标2022年6月第二条七层阻隔膜生产线试产，年新增生物膜产能2,000万平方米[14] - 公司力争2022年产销、利润创历史最好水平[18] - 公司已完成对选定产品的一致性评价，以符合纳入带量采购的资格[20] - 公司原料药产品销售增长及引入的新医用材料产品大幅改善了产品组合，减轻了带量采购的总体影响[20]

财务表现 - 2021年上半年销售收入为24.43亿港元，同比增长37.0%[4] - 2021年上半年毛利率为60.2%，同比下降3.8个百分点[4] - 2021年上半年净利润为2.76亿港元，同比增长11.6%[4] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益为24.4279亿港元，同比增长37.0%[22] - 2021年上半年收益为2,442,790千港元，同比增长37.0%[79] - 2021年上半年毛利为1,469,715千港元，同比增长28.8%[79] - 2021年上半年经营溢利为359,540千港元，同比增长16.9%[79] - 2021年上半年除税后溢利为278,031千港元，同比增长12.2%[79] - 2021年上半年每股基本盈利为0.0910港元，同比增长11.7%[80] - 公司2021年上半年研发成本为134,947千港元，同比增长172.0%[79] - 公司2021年上半年销售及分销成本为862,274千港元，同比增长28.6%[79] - 公司2021年上半年财务成本净额为20,564千港元，同比增长27.6%[79] - 公司2021年上半年所得税支出为60,945千港元，同比增长39.7%[79] - 公司2021年上半年全面收益总额为356,748千港元，同比增长184.6%[79] - 截至2021年6月30日止六個月，期內溢利為275,661千港元[87] - 其他全面收益為75,692千港元[87] - 向本公司股權持有人支付的股息為151,305千港元[87] - 露買及駐前本公司股份的支出為77,390千港元[87] - 投出露胶罐的支出為67,050千港元[87] - 公司经营活动产生现金净额为119,514千港元，同比增长8.7%[88] - 公司投资活动所用现金净额为71,477千港元，同比减少17.1%[88] - 公司融资活动所用现金净额为204,034千港元，去年同期为产生现金净额283,628千港元[89] - 公司现金及现金等值物减少净额为155,997千港元，去年同期为增加净额307,338千港元[89] - 公司客户合约收益为2,442,790千港元，同比增长37.0%[95] - 公司销售药品收益为2,358,647千港元，同比增长36.8%[95] - 公司销售医用材料收益为78,888千港元，同比增长49.8%[95] - 公司中国地区收益为2,246,131千港元，同比增长32.8%[95] - 公司其他国家和地区收益为196,659千港元，同比增长115.8%[95] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益为2,442,790千港元，其中静脉输液及其他业务收益为2,362,285千港元，医用材料收益为80,505千港元[97] - 公司经营溢利为359,540千港元，其中静脉输液及其他业务贡献428,245千港元，医用材料贡献7,941千港元[97] - 公司期内可呈报分部溢利为278,031千港元，其中静脉输液及其他业务贡献357,898千港元，医用材料贡献5,026千港元[97] - 公司可呈报分部资产总额为9,564,477千港元，其中静脉输液及其他业务资产为9,039,888千港元，医用材料资产为378,363千港元[103] - 公司可呈报分部负债总额为3,457,103千港元，其中静脉输液及其他业务负债为2,458,478千港元，医用材料负债为18,530千港元[103] - 公司研发成本为217,442千港元，其中资本化为无形资产的成本为82,495千港元[106] - 公司每股基本盈利为0.091港元，基于截至2021年6月30日止六个月的普通股股权持有人应占溢利275,661千港元计算[111] - 公司每股摊薄盈利为0.091港元，基于截至2021年6月30日止六个月的普通股股权持有人应占溢利275,661千港元计算[112] - 截至2021年6月30日，公司普通股加权平均数（基本）为3,028,502千股，摊薄后为3,038,110千股[113] - 2021年上半年，公司收购物业、厂房及设备成本为214,072,000港元，无形资产成本为82,850,000港元[115] - 截至2021年6月30日，应收贸易款项及票据总额为2,003,469千港元，其中三个月内的应收款项为1,284,001千港元[116] - 2021年6月30日，公司短期应收银行承兑票据为210,494,000港元，较2020年12月31日增加17,087,000港元[117] - 截至2021年6月30日，公司借款总额为2,470,883千港元，其中一年内或按要求偿还的借款为1,140,665千港元[118] - 2021年6月30日，公司应付贸易款项总额为324,587千港元，其中三个月内的应付款项为280,110千港元[120] - 2021年上半年，公司宣派及支付每股5.0港仙的中期股息，总额为151,305千港元[121] - 2021年上半年，公司通过联交所回购及注销17,626,000股普通股，总代价为77,390,000港元[124] - 2021年1月12日，公司授予七位成员100,000,000份购股权，行使价为4.218港元[125] - 截至2021年6月30日，公司授出购股权的公允价值为67,050,000港元[126] - 2021年6月30日，应收银行承兑票据的公允价值为210,494千港元，其中第二级公允价值计量为210,494千港元[130] - 2021年6月30日，公司已订约资本承担为301,470千港元，授权但未订约资本承担为165,776千港元[133] - 2021年上半年，公司从关联方购买材料及接受服务总金额为79,159,000元人民币（相当于94,993,000港元），较2020年同期增长95.9%[135] - 2021年上半年，公司向关联方销售货物总金额为12,576,000元人民币（相当于15,092,000港元），较2020年同期增长5.6%[135] - 公司建议派付中期股息每股普通股5.0港仙[136] - 2021年7月29日，公司订立收购协议，拟以354,000,000元人民币现金收购一家化学制剂公司6.1015%股权[136] 产品销量与销售额 - 2021年上半年输液销量为63,211万瓶(袋)，同比增长31%[7] - 2021年上半年输液销售额为人民币12.73亿元，同比增长19%[7] - 2021年上半年腹膜透析液系列产品销量达46.8万袋，增长1,475%[7] - 2021年上半年安部产品销售额为人民币40,649万元，增长53%[7] - 2021年上半年广祥制药大宗原料药咖啡因累计销售1,111吨，同比大幅增长[8] - 2021年上半年国龙制药阿奇霉素原料销售量为128吨，实现较快增长[8] - 头孢地尼胶囊销售额达人民币1157万元[9] - 制剂销售额人民币2472万元，同比减少62%[9] - 静脉输液及其他产品收益为23.62285亿港元，占总收益的96.7%，同比增长36.6%[22] - 安瓿注射液产品收益为4.87798亿港元，占总收益的20.0%，同比增长66.1%[22] - 原料药产品收益为2.46878亿港元，占总收益的10.1%，同比增长147.0%[22] - 医用材料产品收益为8050.5万港元，占总收益的3.3%，同比增长50.7%[22] 研发与创新 - 集团首个创新药品种1类新药NP-01项目完成样品制备，全面开展临床试验研究[10] - 上半年共取得各类生产批件7个，其中4个品规一致性评价产品[10] - 集团已上报新产品项目累计达61个，其中液体和固体制剂品种35个[12] - 集团通过一致性评价或视同通过一致性评价的产品已达15个品种20个品规[12] - 公司积极推进抗肿瘤一类新药NP-01的I期临床试验，并加快抗肝纤维化一类新药AND-9、抗癫痫化合物QO-83、抗肿瘤化药2类新药米铂的前期研究[17] - 新增4个国家6个产品注册证[9] - 一次性使用配液系统多层共挤生物用膜已投入工业化生产并实现销售[9] 市场与战略 - 大输液板块要抓住市场恢复性增长的有利时机，保证年内输液销量同比有较大幅度增长[14] - 公司计划通过并购和投资机会强化市场地位和产品地位，增厚投资回报率[17] - 公司将继续关注带量采购政策的变化，并已选定产品完成一致性评价以符合带量采购资格[19] - 江苏博生生物膜建设项目预计2022年6月第二条七层阻隔膜生产线实现投产运行，年新增生物膜产能2000万平方米[13] 成本与费用 - 销售成本增加51.7%至973,075,000港元，主要由于销量增加和生产成本上升[23] - 毛利率下降3.8个百分点至60.2%，主要由于生产成本上升和原料药收益占比增加[24] - 其他收益净额增加至40,566,000港元，主要来自政府资助[25] - 销售及分销成本增加28.5%至862,274,000港元，主要由于销量增加[26][27] - 研发成本大幅增加171.9%至134,947,000港元，主要由于新产品研发和购股权费用[29] - 经营溢利增加16.9%至359,540,000港元，但经营溢利率下降至14.7%[30] - 财务成本净额增加27.6%至20,564,000港元，主要由于外汇亏损[31] - 所得税费用增加39.7%至60,945,000港元，主要由于税前溢利增加[32] - 股权持有人应占溢利增加11.6%至275,661,000港元，但纯利率下降至11.3%[33] - 现金及现金等值物减少至1,302,061,000港元，资本负债比率增至16.7%[35] - 公司截至2021年6月30日止六个月的薪酬成本为336,597,000港元，较2020年同期的196,092,000港元增长约71.7%，其中包括67,050,000港元的管理层购股权一次性非现金费用[38] 资产与负债 - 非流動資產中物業、廠房及設備價值為3,913,509千港元[82] - 流動資產總額為5,104,254千港元[82] - 流動負債中借款為1,140,665千港元[82] - 資產淨額為1,456,047千港元[84] - 本公司股權持有人應佔權益總額為5,841,744千港元[84] - 公司使用权资产54,382,000港元已抵押作为银行借款的抵押品[39] - 公司未使用对冲金融工具应对汇率波动，截至2021年6月30日，港元兑人民币汇率为0.83208[40] 股权与购股权 - 公司在2021年上半年通过香港联交所回购17,626,000股普通股，总代价为77,390,000港元[43] - 公司于2021年1月12日向管理层员工授出100,000,000份购股权，占已发行股本约3.285%，行使价为4.218港元，行使期至2026年1月11日[50] - 截至2021年6月30日，公司尚未行使的购股权总数为100,000,000份[51] - 公司于2021年1月12日授出100,000,000股购股权，每股行使价为4.218港元，有效期至2026年1月12日[52] - 截至2021年6月30日，尚未行使的购股权加权平均行使价为4.218港元，剩余合约期约为4.53年[52] - 假设所有尚未行使的购股权获行使，公司将获得所得款项421,800,000港元[52] - 限制性股份奖励计划允许信托人购买最高60,280,507股股份，占公司已发行股本的2%[54] - 自采纳限制性股份奖励计划起至2021年6月30日，信托人未购买任何股份，亦无股份授予获选参与者[54] - 执行董事曲继广先生持有277,746,000股公司股份，占已发行股本的9.18%[59] - 受控制公司持有772,950,000股公司股份，占已发行股本的25.54%[60] - 执行董事王宪军先生和苏学军先生各自持有24,416,000股公司股份，占已发行股本的0.81%[61] - 非执行董事冯吴先生自2014年4月起担任四川科伦药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，该公司与公司业务存在部分竞争[57] 环境与社会责任 - 公司已制定政策确保生产遵守GMP标准下的环境要求，并坚持采纳低能源消耗及低污染水平的措施[20]

财务表现 - 2020年公司销售总收入为42.61亿港元，同比下降8.1%[4] - 2020年公司净利润为6.12亿港元，同比减少46.1%[4] - 2020年公司毛利率为63.6%，同比上升1.5个百分点[4] - 2020年公司派发末期息0.05港元/股，比去年减少17%[4] - 2020年公司总收益为42.61亿港元，同比下降8.1%，其中静脉输液收益为26.37亿港元，同比下降32.0%[17][18] - 2020年公司毛利为2,708,375千港元，较2019年的2,876,833千港元下降5.9%[126] - 2020年经营溢利为758,882千港元，较2019年的1,391,656千港元下降45.5%[126] - 2020年年度溢利为610,819千港元，较2019年的1,137,305千港元下降46.3%[126] - 2020年每股基本盈利为0.2019港元，较2019年的0.3755港元下降46.2%[128] - 2020年公司经营活动产生的现金净额为504,559千港元，较2019年的645,957千港元减少[133] - 2020年公司投资活动所用现金净额为312,386千港元，较2019年的726,233千港元大幅减少[133] - 2020年公司融资活动产生的现金净额为366,353千港元，较2019年的14,529千港元显著增加[133] - 2020年公司现金及现金等值物增加净额为558,526千港元，较2019年的减少65,747千港元有显著改善[133] - 2020年公司12月31日的现金及现金等值物为1,445,905千港元，较2019年的817,429千港元大幅增加[133] 产品销售 - 2020年公司大输液销售量约为11.9亿瓶/袋，同比减少23%[5] - 2020年公司安瓿产品销售额为8.63亿人民币，同比增长1.5倍[6] - 2020年公司口服制剂业务销售收入为9340万人民币，同比增长13.5倍[6] - 2020年公司出口销售额同比增长40.7%，出口输液销售额同比增长10.2%[7] - 2020年公司非PVC软袋及直立式软袋输液收益为16.96亿港元，占静脉输液收益的64.3%，同比下降34.1%[18] - 2020年公司安瓿注射液收益为9.72亿港元，同比增长148.1%，主要由于高端产品推广[18] - 2020年公司医用材料收益为1.20亿港元，同比下降26.1%，主要由于中国医药行业环境更具挑战性[18] - 2021年公司计划大输液销量16亿瓶/袋，比2020年增长34%[10] 研发与创新 - 2020年公司共取得6个品种共7个品规通过国家仿制药质量和疗效一致性评价或视同通过一致性评价[9] - 2020年公司累计申请专利146项，授权89项，其中授权发明专利48项，国际发明专利3项[9] - 公司首个创新药品种1类新药NP-01项目取得临床批件，并已着手开展临床试验研究[8] - 2021年公司已取得五个注射剂一致性评价的批件，包括乳酸环丙沙星注射液、氟康唑氯化钠注射液等[9] - 公司计划推进抗肿瘤一类新药NP-01 I期临床试验，并深入做好抗肝纤维化一类新药AND-9等前期研究[12] - 公司计划集中力量开发市场用药需求的新型微球、脂质体高端注射剂，及冻干粉针剂、双室袋、多室袋、无菌灌装针剂[11] 出口与国际化 - 2020年公司新增7个出口国家，包括沙特、斯里兰卡、几内亚比绍等[7] - 2020年公司完成49个品规产品在国外注册[7] - 2020年公司出口销售额同比增长40.7%，出口输液销售额同比增长10.2%[7] 成本与费用 - 2020年公司销货成本为15.53亿港元，同比下降11.7%，主要由于生产工艺优化和设备改造[19] - 2020年公司其他收益为7171.7万港元，同比下降54.6%，主要由于2019年出售资产的一次性收益[21] - 销售及分销成本增加27.9%至1,613,294,000港元，主要由于广告、市场推广及宣传开支增加至1,131,496,000港元[22] - 一般及行政开支增加7.7%至408,240,000港元，主要由于折旧及摊销开支增加至127,367,000港元[23] - 财务成本减少6.9%至51,472,000港元，主要由于平均利率下降[24] - 所得税开支减少48.9%至114,396,000港元，主要由于除税前溢利减少[25] - 股权持有人应占溢利减少46.1%至611,971,000港元，纯利率从24.5%下降至14.4%[26] 公司治理 - 曲继广先生担任公司主席兼行政总裁，拥有超过30年医药行业经验，负责集团策划、业务发展及整体管理[32] - 王宪军先生担任执行董事，负责投资者关系及公共关系，拥有近30年医药行业经验[32] - 苏学军先生担任执行董事，负责药品市场开发、运营与管理，拥有丰富的市场营销经验[32] - 冯昊先生担任非执行董事，现任四川科伦药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书[33] - 王亦兵先生担任独立非执行董事，拥有逾30年医药研究、生产及行业管理经验[34] - 梁创顺先生担任独立非执行董事，在企业融资方面拥有丰富经验[34] - 周国伟先生担任独立非执行董事，拥有近30年会计、财务管理及企业财务经验[35] - 周兴扬先生担任财务总监兼公司秘书，拥有近20年审计、会计及财务管理经验[36] - 公司已采纳多项政策以确保遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则的企业管治守则[37] - 公司董事局由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，负责领导及监管公司业务、策略性方向及表现[39] - 董事局在2020年共举行了五次董事局会议及一次股东周年大会，各董事的出席率如下：曲继广先生（主席）4/5次董事局会议，1/1次股东周年大会；王宪军先生5/5次董事局会议，1/1次股东周年大会；苏学军先生5/5次董事局会议，0/1次股东周年大会；冯昊先生5/5次董事局会议，0/1次股东周年大会；王亦兵先生5/5次董事局会议，1/1次股东周年大会；梁创顺先生5/5次董事局会议，1/1次股东周年大会；周国伟先生5/5次董事局会议，1/1次股东周年大会[41] - 公司已为董事及高级职员购买合适的董事及高级职员责任保险[40] - 公司主席曲继广先生兼任行政总裁，负责领导及维持董事局有效运作，并领导管理层落实公司业务策略[43] - 公司已制定董事提名政策，提名委员会在评估候选人时参考的因素包括诚信信誉、技术及知识、医药行业经验、可投入时间及董事局成员的年龄、文化、种族及性别多元化[44] - 非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期三年的服务合同，执行董事则订立特定任期（通常为三年）的服务合同，并可在双方同意下延长任期[45] - 全体董事均已参与持续专业发展培训，包括阅读企业管治及监管规定资料、参加研讨会/课程/会议以及实地考察[46] - 公司已采纳董事局成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务年期等因素[47] - 董事局由在会计、法律及中国医药行业具有专业资格或相关经验的董事组成，且包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事[47] - 提名委员会由王亦兵先生出任主席，成员包括梁创顺先生及周国伟先生，均为独立非执行董事[48] - 薪酬委员会由梁创顺先生出任主席，成员包括王亦兵先生及周国伟先生，均为独立非执行董事[49] - 非执行董事冯昊先生及各独立非执行董事（王亦兵先生、梁创顺先生及周国伟先生）的年薪均为228,000港元[52] - 审核委员会由周国伟先生出任主席，成员包括王亦兵先生及梁创顺先生，均为独立非执行董事[53] - 审核委员会在2020年举行了两次会议，所有成员均出席了全部会议[54] - 审核委员会履行了审阅财务资料、与外聘核数师讨论审核方法、建议续聘外聘核数师及监督财务汇报制度等职责[55] - 公司核数师毕马威会计师事务所在2020年度的核数服务费用为2,500,000港元[57] - 公司董事会确认财务报告真实且公平地反映了集团的事务状况[56] - 公司董事会认为风险管理和内部控制系统在2020年度有效且足够[58] - 公司秘书在2020年度接受了至少15小时的相关专业培训[59] - 公司通过多种渠道与股东和投资者沟通，包括年度报告、中期报告、季度发布和公司网站[62] - 公司致力于将环境、社会及管治因素融入日常运营中[64] - 公司董事会每年审查风险管理和内部控制系统，并委聘外部专业机构作为内部控制顾问[58] - 公司股东有权通过书面要求召开股东特别大会，且需在递呈要求后2个月内举行[59] - 公司披露资料和刊发公告符合上市规则及其他相关法规，确保信息及时、准确和完整[62] - 公司整合了七个与业务相关的持份者组别，并通过多种沟通渠道与持份者保持联系[64] 环境与社会责任 - 公司2020年废水排放量为752,464吨，较2019年的531,645吨增加41.5%[69] - 公司2020年二氧化碳排放量为159,206吨，较2019年的146,968吨增加8.3%[69] - 公司2020年无害废弃物排放量为2,227吨，较2019年的1,922吨增加15.9%[69] - 公司2020年用水量为958,042吨，较2019年的708,603吨增加35.2%[72] - 公司2020年用电量为156,021兆瓦时，较2019年的137,482兆瓦时增加13.5%[72] - 公司2020年蒸汽使用量为809,852百万千焦，较2019年的937,575百万千焦减少13.6%[72] - 公司2020年天然气使用量为242,625百万千焦，2019年无相关数据[72] - 公司2020年制成品所用包材总量为78,458吨，较2019年的104,163吨减少24.7%[72] - 公司采用先进工艺技术，将园区其他项目的废弃物或副产品作为原料进行生产，实现资源减量化、再利用[70] - 公司通过技术改造和采用新材料、新技术、新工艺，加大节能型设备及技术的推广力度，实现企业可持续发展[67] - 公司通过改造螺杆空压机及后处理系统14台套，降低气损节约电耗[73] - 公司采用热压式蒸馏水机替代多效蒸馏水机，蒸汽节降率约达60%[75] - 公司完成能源管理体系建设，实现节能工作的持续改进和能效水平的持续提高[73] - 公司采用高效节能电机、变频、伺服电机控制应用，降低能源消耗[73] - 公司通过改造现有机械，将螺杆式空压机改造为离心式空压机，节约电能[74] - 公司采用RO+EDI和RO+RO纯化水制备系统，提高水的综合利用率[74] - 公司通过冷凝水回收，减少新鲜水的补充量[74] - 公司采用LED绿色照明设备，节约电能[74] - 公司通过合理调配生产线，增加单位空间日产量，降低产品公共用电[74] - 公司通过立体物流中心，节约利用土地，仓库存货量相当于平面仓库的7倍[76] - 公司2020年总员工数为4,684人，较2019年的4,773人减少89人[78] - 2020年男性员工占比56.3%，女性员工占比43.7%[78] - 18-30岁员工占比52.1%，31-50岁员工占比42.8%，50岁以上员工占比5.1%[78] - 2020年公司组织新员工培训27,650课时，员工培训总计49,171课时[79] - 2020年男性员工平均培训时数为62.8小时，女性员工为73.8小时[81] - 管理阶层员工受训百分比为90.0%，行政阶层为96.2%，非行政阶层为98.2%[81] - 公司2020年未出现违反雇员聘用、劳工标准或健康与安全的法律与法规的情形[82] - 公司2020年被评为河北省应急管理与安全生产先进单位[82] - 公司2020年捐赠价值260万元的抗疫药品及消毒物资，包括盐酸阿比多尔胶囊、莫西沙星氯化钠注射液以及复合季铵盐消毒液[85] - 公司2020年向社会慈善基金会捐款180万元用于教育和医疗建设项目[85] 股东与投资者关系 - 公司2020年中期股息每股0.05港元，末期股息每股0.05港元，年度股息总额为每股0.10港元[87] - 公司2020年通过香港联合交易所回购20,598,000股普通股股份，总代价为98,862,000港元[89] - 公司2020年可供分派储备约为320,224,000港元，其中包括股份溢价账约299,776,000港元[88] - 公司于2015年10月19日向两位执行董事及其他管理人员授出122,000,000份购股权，占已发行股份约4.33%，行使价为1.98港元[91] - 2016年4月15日，公司向主席兼行政总裁曲继广先生授出122,000,000份购股权，占已发行股份约4.31%，行使价为2.58港元[92] - 截至2020年12月31日，曲继广先生已行使32,000,000份购股权，发行32,000,000股普通股[92] - 公司于2018年12月27日采纳限制性股份奖励计划，信託人可购买最多60,280,507股股份，占已发行股本的2%[95] - 限制性股份奖励计划中，单次或累计向一名获选参与者授出的股份最高数目不得超过已发行股本的1%[95] - 截至2020年12月31日，信託人未购买任何股份，亦无股份授予获选参与者[95] - 曲继广先生直接持有公司股份277,746,000股，占公司已发行股本的9.12%，并通过中华药业间接持有766,332,000股，占25.18%[101][105] - 四川科伦药业股份有限公司通过科伦国际发展有限公司持有公司股份446,852,000股，占公司已发行股本的14.68%[105] - UBS Group AG通过现金结算的衍生工具持有公司股份2,296,906股，占公司已发行股本的10.78%[106] - 公司最大客户及五大客户应占收入分别少于总收入的10%及30%，最大供应商及五大供应商应占采购额分别少于总采购额的10%及30%[108] - 公司董事及高级管理人员已安排董事及行政人员责任保险，以应对因公司活动引发的法律行动[98] - 公司董事在2020年度内已遵守上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则[107] - 公司董事及主要行政人员于2020年12月31日未持有公司或其相联法团的股份、相关股份或债券的权益或淡仓[102] - 公司董事在2020年度内未获授可藉收购公司股份或债券而获益的权利，亦未行使任何有关权利[103] - 公司与四川科伦的购销总额在2020年度分别为人民币61,553,000元和21,317,000元，未超过年度上限[111] - 公司确认在2020年度内维持了超过25%的公众持股量[112] - 公司2021年股东周年大会将于2021年5月21日举行[115] - 公司将于2021年5月17日至5月21日暂停办理股份过户登记手续[116] - 建议末期股息的记录日期为2021年5月26日，预计将于2021年6月8日派付[117] - 公司年度综合财务报表已由毕马威会计师事务所审核[114] - 独立非执行董事确认与四川科伦的持续关联交易符合公司股东整体利益[111] - 公司核数师对持续关联交易进行了事实调查程序，并出具了无保留意见信函[111] - 公司企业管治常规载于年报第17至25页[113] - 公司核数师报告确认综合财务报表真实反映了公司2020年度的财务状况[118] 财务报告与审计 - 公司收入确认时点为货品控制权转移至客户之时点，具体包括客户从仓库收到货品时、货品付运至客户指定位置时或货品交付并获客户验收时[121] - 公司2020年12月31日应收贸易款项总额为1,628,500,000港元，其中预期信贷亏损为8,600,000港元[122] - 应收贸易款项账面值占2020年12月31

财务表现 - 2020年上半年公司实现销售收入17.83亿港元，同比下降23.3%，净利润2.47亿港元，同比减少54.9%[4] - 公司2020年上半年收益为1,782,833,000港元，同比下降23.3%，主要受COVID-19疫情影响[23][25] - 公司2020年上半年毛利为1,141,261千港元，同比下降23.4%[74] - 公司2020年上半年经营溢利为307,441千港元，同比下降54.2%[74] - 公司2020年上半年期内溢利为247,700千港元，同比下降55.0%[74] - 公司2020年上半年每股基本盈利为0.0815港元，同比下降55.1%[75] - 公司2020年上半年客户合约收益为1,782,833千港元，较2019年同期的2,325,829千港元下降23.3%[92] - 公司2020年上半年经营溢利为307,441千港元，较2019年同期的671,888千港元下降54.2%[94] - 公司2020年上半年所得税前溢利为291,329千港元，较2019年同期的656,325千港元下降55.6%[94] - 公司2020年上半年每股基本盈利为247,035,000港元，较2019年同期的548,244,000港元有所下降[107] - 公司2020年上半年每股摊薄盈利为247,035,000港元，较2019年同期的548,244,000港元有所下降[108] 产品销售 - 公司主导产品大输液销售量约4.82亿瓶袋，同比减少约38%[7] - 治疗性输液在大输液销售中的占比增长至31.6%，同比增加10.1个百分点[7] - 盐酸莫西沙星氯化钠注射液上半年销售达到约人民币1.27亿元，同比增加265%[7] - 外贸出口销售额同比增长14.9%，出口输液销量同比增长15.4%[8] - 静脉输液产品收益为1,182,758,000港元，同比下降40.0%，其中非PVC软袋及直立式软袋输液收益下降39.8%[25] - 安瓿注射液收益为293,608,000港元，同比增长94.8%，主要由于高端安瓿注射产品的推广[25] - 医用材料产品收益为53,421,000港元，同比下降34.3%[26] - 静脉输液及其他业务2020年上半年收益为1,729,412千港元，同比下降22.9%[94] - 医用材料业务2020年上半年收益为53,421千港元，同比下降34.3%[94] 研发与创新 - 公司取得多索茶碱注射液和盐酸罗呱卡因注射液新分类化药4类批件2个[9] - 公司上报研发项目72个，包括一类新药NP-01临床申请、化药4类4个、化药3类1个和一致性评价3个等[11] - 公司计划继续推进创新药物和一致性评价，加快慢性病、循环系统等药物及药包材研发[14] - 抗肿瘤一类新药NP-01年内将开始I期临床试验，抗肝纤维化一类新药AND-9预计年内提交一期临床注册申请[15] - 截至2020年6月30日止六个月，公司研发成本为84,849千港元，其中35,220千港元资本化为无形资产[103] 原料药与生产 - 河北广祥制药通过工艺优化和设备升级，释放咖啡因、甲硝唑等大宗原料药产能，计划新增8个原料药品种上报备案[12] - 公司计划整合原料药业务并在国内证券市场分拆上市[12] - 新建药物研发平台中试及产业化配套项目已交付使用，推动创新成果转化[13] - 公司计划下半年强化降本增效、技术进步和安全环保管理，提升原料药产能利用率[13] 市场与采购 - 头孢地尼胶囊和琥珀酸普芦卡必利片在全国药品集中采购招标中以第一顺位中标，将分别独家供应9个及11个省份市场[10] - 公司已开始筹备带量采购相关工作，选定若干产品进行一致性评价[19] - 公司已增加供应抗病毒药物阿比多尔胶囊以应对COVID-19疫情[17] 成本与费用 - 公司毛利率为64.0%，较去年同期轻微下降0.1个百分点[28] - 销售及分销成本为670,798,000港元，同比增长2.9%，主要由于广告和市场推广开支增加[30][32] - 一般及行政开支为200,847,000港元，同比增长14.6%，主要由于折旧费用增加[33] - 财务成本净额增加3.5%至16,112,000港元[35] - 所得税费用下跌58.7%至43,629,000港元[36] - 截至2020年6月30日止六个月，公司财务收入为11,731千港元，较2019年同期的9,331千港元有所增加[102] - 截至2020年6月30日止六个月，公司财务成本为27,843千港元，较2019年同期的24,894千港元有所增加[102] - 截至2020年6月30日止六个月，公司即期税项为56,881千港元，递延税项为13,252千港元[105] 现金流与融资 - 现金及现金等值物增加至1,104,274,000港元[39] - 银行借款增加至2,156,868,000港元[39] - 资本负债比率由15.0%增至17.8%[40] - 流动比率保持稳定在2.14[40] - 公司经营活动产生现金净额为109,921千港元，较去年同期下降24.3%[83] - 公司投资活动所用现金净额为86,211千港元，较去年同期减少80.6%[83] - 公司融资活动产生现金净额为283,628千港元，去年同期为使用现金净额6,104千港元[84] - 公司现金及现金等价物增加净额为307,338千港元，去年同期为减少304,187千港元[85] - 公司于六月三十日的现金及现金等价物为1,104,274千港元，较去年同期增长89.3%[85] - 公司向股权持有人支付股息181,837千港元，较去年同期增长20.7%[84] - 公司借款所得款项为1,012,250千港元，较去年同期增长110.9%[84] - 公司偿还借款530,765千港元，较去年同期增长33.3%[84] - 公司购回本公司股份付款14,150千港元，去年同期无此项支出[84] - 公司借款总额从2019年12月31日的1,695,857,000港元增加至2020年6月30日的2,156,868,000港元，增长27.2%[116] - 公司已提取银行融资从2019年12月31日的1,366,535,000港元增加至2020年6月30日的1,806,545,000港元，增长32.2%[117] 股东与股权 - 公司回购2,530,000股普通股，总代价14,150,000港元[48] - 公司于2015年10月19日向两名执行董事及其他管理人员授出122,000,000份购股权，占已发行股本约4.33%，行使价为1.98港元[50] - 公司于2016年4月15日向主席兼行政总裁曲继广先生授出122,000,000份购股权，占已发行股本约4.31%，行使价为2.58港元[50] - 截至2020年6月30日，尚未行使的购股权总数为32,000,000份，加权平均行使价为2.58港元，尚余合约期约0.79年[51] - 假设所有尚未行使的购股权获行使，公司将获得所得款项82,560,000港元[51] - 公司于2018年12月27日采纳限制性股份奖励计划，信托人可购买最高60,280,507股股份，占已发行股本的2%[53] - 限制性股份奖励计划中，向一名获选参与者授出的股份最高数目不得超过已发行股本的1%[53] - 截至2020年6月30日，信托人未购买股份，亦无股份根据限制性股份奖励计划授予获选参与者[53] - 曲繼廣先生直接持有公司股份32,000,000股，占已發行股本的1.06%[58] - 曲繼廣先生通過受控制公司持有公司股份754,210,000股，占已發行股本的24.89%[58] - 中華藥業由曲繼廣先生持有72.93%權益，並持有公司股份754,210,000股，占已發行股本的24.89%[64][66] - 四川科倫藥業股份有限公司通過受控制公司持有公司股份446,852,000股，占已發行股本的14.74%[65] - UBS Group AG持有公司股份277,522,247股，占已發行股本的9.16%[65] - 王憲軍先生持有公司股份24,416,000股，占已發行股本的0.80%[59] - 蘇學軍先生持有公司股份24,416,000股，占已發行股本的0.80%[59] - 曲繼廣先生兼任公司主席和行政總裁，負責領導董事局和管理層[68] - 公司於2020年5月22日舉行股東週年大會，非執行董事馮昊先生因公務未能出席[68] - 公司在2020年7月17日注销了828,000股购回普通股[133] - 公司在报告期末后通过联交所购回5,200,000股普通股，总代价为25,819,000港元[133] 股息与分红 - 中期股息每股5港仙，总额约151,230,000港元[38] - 公司中期股息支付为151,230,000港元，与2019年同期基本持平[119] - 公司建议末期股息为每股6.0港仙，较2019年同期的5.0港仙增加20%[122] - 公司建议派付中期股息每股普通股5.0港仙[133] 资产与负债 - 公司2020年上半年非流动资产为4,334,864千港元，同比下降0.6%[76] - 公司2020年上半年流动资产为3,640,284千港元，同比增长8.2%[76] - 公司2020年上半年流动负债为1,700,769千港元，同比增长7.8%[76] - 公司2020年上半年资产净额为5,116,552千港元，同比下降1.4%[78] - 公司2020年上半年可呈报分部资产总额为7,975,148千港元，较2019年底的7,724,342千港元增长3.2%[99] - 公司2020年上半年可呈报分部负债总额为2,858,596千港元，较2019年底的2,537,194千港元增长12.7%[99] - 公司应收票据从2019年12月31日的130,573,000港元增加至2020年6月30日的245,368,000港元，增长88%[113] - 公司短期借款从2019年12月31日的816,915,000港元增加至2020年6月30日的1,066,274,000港元，增长30.5%[115] - 公司应付贸易款项从2019年12月31日的171,798,000港元增加至2020年6月30日的232,673,000港元，增长35.4%[118] - 公司应收银行承兑票据按公允价值计入其他全面收益，2020年6月30日为245,368,000港元[127] - 公司已订约资本承担从2019年12月31日的251,996,000港元增加至2020年6月30日的332,811,000港元，增长32.1%[129] 关联交易 - 公司从关联方购买材料及接受服务的金额在2020年上半年为40,412,000元人民币，相比2019年同期的10,656,000元人民币增长了279.2%[131] - 公司向关联方出售货品的金额在2020年上半年为11,909,000元人民币，相比2019年同期的14,511,000元人民币下降了17.9%[131] 其他 - 公司坚持绿色制造，确保生产符合GMP标准下的环境要求[20] - 总薪酬成本约196,092,000港元[41] - 主要管理人员薪酬在2020年上半年为5,423千港元，相比2019年同期的12,295千港元下降了55.9%[130] - COVID-19疫情导致中国医院人流量大幅减少，对公司经营环境带来额外不确定性[134]

财务表现 - 2019年公司实现销售收入46.36亿港元，同比增长10.9%，净利润11.36亿港元，同比增长24.6%[5] - 公司2019年总收益为4,635,675,000港元，同比增长10.9%，其中静脉输液产品收益为3,876,819,000港元，同比增长4.9%[16][17] - 非PVC软袋输液及直立式软袋输液收益合计2,573,437,000港元，占静脉输液收益的66.4%，同比增长6.7%[17] - 安瓿注射液收益为391,600,000港元，较去年大幅增长207.7%[17] - 医用材料收益为161,566,000港元，同比增长4.7%[17] - 公司2019年销货成本为1,758,842,000港元，同比增长11.7%，其中直接材料成本占比64.0%[18] - 公司2019年毛利率为62.1%，较去年微降0.2个百分点[19] - 公司2019年其他收益为157,886,000港元，主要来自出售持作出售资产收益131,456,000港元[19] - 公司2019年销售及分销成本为1,261,406,000港元，同比增长2.5%，主要由于市场服务及广告开支增加[20] - 一般及行政开支增加13.5%至381,657,000港元，主要由于员工成本上升[21] - 经营溢利增长25.0%至1,391,656,000港元，经营溢利率从26.6%增加至30.0%[22] - 财务成本净额减少11.1%至30,513,000港元，主要由于平均银行存款增加[23] - 所得税开支增加36.1%至223,838,000港元，主要由于税前溢利增加及预扣税拨备[23] - 股权持有人应占溢利增加24.6%至1,136,101,000港元，纯利率从21.8%增加至24.5%[24] - 建议派发末期股息每股0.06港元，全年股息合共每股0.11港元[24] - 现金及现金等值物为817,429,000港元，银行借款为1,695,857,000港元[25] - 资本负债比率从12.3%增加至15.0%，流动比率从2.22下降至2.13[25] - 总薪酬成本增加10.7%至476,147,000港元[26] - 公司2019年收益为4,635,675千港元，同比增长10.9%[123] - 2019年毛利为2,876,833千港元，同比增长10.4%[123] - 2019年经营溢利为1,391,656千港元，同比增长25.0%[123] - 2019年年度溢利为1,137,305千港元，同比增长24.3%[123] - 2019年每股基本盈利为0.3755港元，同比增长23.4%[124] - 公司2019年度溢利为1,136,101千港元，同比增长24.6%[129] - 公司2019年经营活动产生现金净额为645,957千港元，同比下降33.4%[131] - 公司2019年投资活动所用现金净额为726,233千港元，同比下降3.8%[131] - 公司2019年融资活动产生的现金净额为14,529千港元，同比下降63.5%[131] - 公司2019年现金及现金等值物减少65,747千港元，同比下降125.8%[131] - 公司2019年向股东支付股息302,402千港元，同比增长25.4%[129] - 公司2019年根据购股权计划发行股份51,600千港元，同比下降84.1%[129] - 公司2019年附属公司额外权益增加63,697千港元[129] - 公司2019年汇兑差额为-357,330千港元，同比下降55.1%[129] - 公司2019年现金及现金等值物期末余额为817,429千港元，同比下降9.4%[131] - 公司2019年经营溢利为1,391,656千港元，较2018年增长24.99%[147] - 公司2019年除税前溢利为1,361,143千港元，较2018年增长26.13%[147] - 公司2019年年内溢利为1,137,305千港元，较2018年增长24.35%[147] - 公司2019年经营所得现金为905,236千港元，较假设金额减少3,581千港元[149] - 公司2019年经营活动所得现金净额为645,957千港元，较假设金额减少3,581千港元[149] - 公司2019年融资活动所得现金净额为14,529千港元，较假设金额增加3,581千港元[149] 产品销售 - 2019年主导产品大输液销售量约15.45亿瓶/袋，同比增长约5.6%，治疗性输液在大输液销售中的占比增长至22.3%[6] - 安瓿产品全年销售3.92亿港元，同比增长208%[6] - 盐酸莫西沙星氯化钠注射液在2019年销售突破1.65亿港元[6] - 阿比多尔胶囊被纳入国家2019版医保目录，并列入国家卫健委《流行性感冒诊疗方案（2019年版）》[7] - 2020年公司争取全年实现各类大输液产品销售16亿瓶/袋，比上年增长约3.56%[11] - 莫西沙星在2019年突破亿元销售的基础上，争取2020年年度销售目标达到倍级增长[11] - 2020年阿比多尔的销售额要突破亿元大关[11] 研发与创新 - 2019年公司取得仿制药生产批件13个，一致性评价批件2个[9] - 公司一类新药NP-01项目已提交国家药监局审评，标志着公司由“仿制研发”提升到“仿创结合”新阶段[8] - 抗肿瘤一类新药NP-01预期于2020年上半年开始I期临床试验工作[12] - 抗肝纤维化一类新药AND-9已全面进入临床前药理毒理研究，预期年内提交一期临床注册申请[12] - 自主研发的治疗肺动脉高压系列化合物目前已筛选出3个高活性目标化合物，正在进行临床前研究[12] - 抗肿瘤化药2类新药米铂正在按计划开展药效学和安全性评价工作，预期年内提交临床注册申请[12] 市场拓展 - 2019年公司完成170余家新医院市场的开发工作[6] - 2019年公司出口销量同比增长19%，新增出口国家5个[7] - 公司通过多省药品采购绿色通道及国务院的“调运单”增加供应抗病毒药物阿比多尔胶囊[14] - 公司已开始筹备工作，选定若干产品进行一致性评价，以应对带量采购政策[14] 生产与设施 - 公司新建大容量大规格血液滤过置换液、腹膜透析液生产线，设计产能2000万袋/年，已于5月份取得GMP证书并投入生产[10] - 河北广祥制药原料药项目一期建设完成，2019年8月通过GMP认证并取得咖啡因定点生产许可批件，10月投入批量生产[10] - 河北广祥制药一期原料药项目要实现达产见效，形成咖啡因、茶碱、氨茶碱、甲硝唑、硝地平等产品的正常生产[11] 环境与社会责任 - 公司2019年废水排放量为531,645吨，化学需氧量(CODcr)为35吨，二氧化碳排放量为146,968吨[64] - 公司2019年水消耗量为708,603吨，电消耗量为137,482兆瓦时，蒸汽消耗量为937,575百万千焦，制成品所用包材总量为104,163吨[66] - 公司2019年未出现违反排放相关法律法规的情形[63] - 公司2019年通过技术改造和采用新材料、新技术、新工艺，加大节能型设备及技术的推广力度[62] - 公司2019年采用无污染或少污染的新工艺、新技术、新产品，开展"三废"综合治理[63] - 公司2019年建立两座污水处理站，采用生化处理辅助以物化处理相结合的工艺[64] - 公司2019年完成"能源管理体系"建设，运用"策划、实施、检查、改进"的节能管理"四个机制"[67] - 公司2019年采用高效节能电机、变频、伺服电机控制应用，并对大能耗设备采用高压电机[67] - 公司2019年整体用电系统采取功率补偿及谐波治理相结合方式[67] - 公司2019年被评为国家工业和信息化部第一批绿色制造体系示范企业[63] - 公司采用热压式蒸馏水机替代国产多效蒸馏水机后，蒸汽消耗大幅降低，蒸汽节降率达60%[70] - 公司采购了上万套最节能的LED绿色照明设备，节约电能[68] - 公司通过冷凝水回收系统，减少了新鲜水的补充量，提高了水的综合利用率[68] - 公司改造了1台螺杆式空压机为2台离心式空压机，降低了气电比，节约了电能[68] - 公司通过优化设备组合，减少了洁净区域面积，降低了空调系统能耗[68] - 公司建立了四套循环系统（灭菌、冷水、冷却水、空压机冷却水），大大降低了一次水的消耗量[68] - 公司拥有5座立体物流中心，仓库存货量相当于平面仓库的7倍，节约了土地资源[71] - 公司2019年向北京医卫健康公益基金会捐款40万元用于慢性阻塞性肺疾病领域的研究[80] 员工与培训 - 公司2019年雇员总数为4,773人，较2018年的4,091人有所增加[73] - 公司2019年组织新员工培训38,160课时，年度培训增加73,782课时[74] - 公司选派7名中层及以上人员到中国人民大学进行企业运营及管理方面的学习[74] - 公司2019年男性员工受训百分比为98.2%，女性为97.9%，管理阶层受训百分比为80.7%[76] - 2019年每名员工平均培训时数为75.8小时，管理阶层为8.2小时，行政阶层为46.3小时，非行政阶层为72.2小时[77] - 公司2019年未出现违反雇员聘用、劳工标准或健康与安全的法律与法规之情形[78] - 公司2019年对生产一线可能存在的粉尘、异味或噪声操作场所设置了有效的除尘器、抽气机、隔声屏等设施[78] - 公司2019年对存在职业危害风险岗位的员工定期进行职业健康检查，并建立职业健康档案[78] - 公司2019年推行了安全风险分级管控和隐患排查治理，有效降低了人身伤害事故的发生率[75] - 公司2019年开展了形式多样的流程优化和改善，全员健康安全意识不断提高[75] 公司治理 - 曲继广先生担任公司主席兼行政总裁，拥有超过30年医药行业经验，负责集团策划、业务发展及整体管理[30] - 王宪军先生担任执行董事，负责投资者关系及公共关系，拥有近30年医药行业经验[30] - 苏学军先生担任执行董事，负责药品市场开发、运营与管理，拥有丰富的市场营销经验[30] - 冯昊先生担任非执行董事，现任四川科伦药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书[31] - 王亦兵先生担任独立非执行董事，拥有超过30年医药研究、生产及行业管理经验[32] - 梁创顺先生担任独立非执行董事，拥有丰富的企业融资经验，现任多家联交所上市公司独立非执行董事[32] - 周国伟先生担任独立非执行董事，拥有近30年会计、财务管理及企业财务经验[33] - 周兴扬先生担任财务总监兼公司秘书，拥有近20年审计、会计及财务管理经验[34] - 公司已采纳多项政策以确保遵守香港联合交易所证券上市规则的企业管治守则[35] - 公司董事已确认在2019年度内遵守了上市规则附录10所载的董事进行证券交易的标准守则[36] - 董事局由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，负责领导及监管公司业务和策略性方向[37] - 董事局于2019年共举行了四次董事局会议和一次股东周年大会，所有执行董事和非执行董事均出席了全部董事局会议[38][39] - 公司已为董事及高级职员购买了董事及高级职员责任保险，确保其责任风险得到保障[38] - 董事局会议记录由公司秘书存置，所有董事均可查阅，确保决策透明[40] - 公司主席曲继广先生同时兼任行政总裁，负责领导管理层落实业务策略[41] - 公司制定了董事提名政策，考虑因素包括诚信、技术、行业经验及董事会多元化[42] - 所有董事均需在股东大会上接受重选，且每三年至少退任一次[43] - 公司全体董事均已参与持续专业发展培训，包括阅读资料、参加研讨会、课程和实地考察[44] - 公司已采纳董事局成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素，并达成可计量目标[44] - 提名委员会由王亦兵先生、梁创顺先生和周国伟先生组成，负责检讨董事局架构并提出建议[45] - 薪酬委员会由梁创顺先生、王亦兵先生和周国伟先生组成，负责制定和检讨执行董事及高级管理人员的薪酬政策[46] - 非执行董事年薪为228,000港元，执行董事薪酬包括基本薪金、表现花红及附加福利[48] - 审核委员会由周国伟先生、王亦兵先生和梁创顺先生组成，负责财务申报程序、内部监控及风险管理系统的独立检阅[49] - 审核委员会每年至少举行两次会议，已履行审阅财务资料、与外聘核数师讨论审核方法等职责[50] - 董事局确认财务报表现真实而公平地反映公司事务状况，并按持续经营基准编制财务报表[51] - 公司支付给核数师毕马威会计师事务所的核数服务费用为2,500,000港元，非核数服务费用为零港元[52] - 公司董事局每年审阅风险管理和内部监控系统，并认为委聘外部专业机构为内部监控顾问符合公司最佳利益[53] - 公司董事局总结风险管理和内部监控系统属有效充足，会计及财务报告职能的整体资源足够[53] - 公司秘书在年内接受了不少于15小时的相关专业培训[54] - 公司股东可通过书面要求召开股东特别大会，要求需由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东提出[54] - 公司通过多个渠道与股东、投资者及其他持份者沟通，包括股东周年大会、年报、中期报告及季度发布等[57] - 公司主要采纳香港联合交易所上市规则附录二十七的《环境、社会及管治报告指引》作为标准[58] - 公司整合了七个与业务相关的持份者组别，包括管理层、一般员工、社区及公众等[59] - 公司确定了四个环境、社会及管治问题的重点，包括减排、生产供应管理、反贿赂及劳工法规[61] 股东与股权 - 公司截至2019年12月31日止年度的中期股息为每股0.05港元，末期股息建议为每股0.06港元，全年股息总额为每股0.11港元[82] - 公司2019年通过香港联合交易所回购1,700,000股普通股，总代价为10,152,000港元[85] - 公司2019年可供分派储备约为424,629,000港元，其中包括股份溢价账约417,589,000港元[84] - 公司2015年10月19日授出的122,000,000份购股权中，截至2018年12月31日止年度内已行使72,368,000份[88] - 公司向主席兼行政总裁曲继广先生授出122,000,000份购股权，占已发行股份约4.31%，行使价为2.58港元[89] - 2019年内曲继广先生行使了20,000,000份购股权，发行了20,000,000股普通股[89] - 截至2019年12月31日，尚有32,000,000份购股权未行使，加权平均行使价为2.58港元[90] - 假设所有未行使购股权获行使，公司将获得约82,560,000港元所得款项[91] - 公司采纳限制性股份奖励计划，信託人可购买最高60,280,507股股份，占已发行股本2%[92] - 自2019年12月31日起至年报日期，信託人未购买股份，亦无股份授予获选参与者[92] - 公司董事及高级管理人员享有董事及行政人员责任保险，可获公司资产弥偿[94] - 非执行董事冯昊先生担任四川科伦药业副总经理兼董事会秘书，四川科伦与公司业务部分相似但独立经营[96] - 曲繼廣先生直接持有公司股份32,000,000股，占公司已发行股本的1.05%[97] - 曲繼廣先生通过受控制公司持有公司股份746,084,000股，占公司已发行股本的24.61%[97] - 中華藥業有限公司持有公司股份746,084,000股，占公司已发行股本的24.61%，其中曲繼廣先生持有中華藥業72.93%的权益[98][101] - 四川科倫藥業股份有限公司通过受控制公司持有公司股份446,852,000股，占公司已发行股本的14.74%[101] - UBS Group AG通过受控制公司持有公司股份214,265,474股，占公司已发行股本的7.07%[101] - 公司五大客户销售额占营业额的30%以下，五大供应商采购额占总采购额的30%以下[104] - 公司与四川科倫藥業股份有限公司签订了为期三年的

财务表现 - 2019年上半年公司实现销售收入23.26亿港元，同比增长11.1%，净利润5.48亿港元，同比增长23.1%[3] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总收益为2,325,829,000港元，同比增长11.1%[15] - 公司二零一九年上半年收益为2,325,829千港元，同比增长11.1%[51] - 公司二零一九年上半年毛利为1,490,256千港元，同比增长12.9%[51] - 公司二零一九年上半年经营溢利为671,888千港元，同比增长23.2%[51] - 公司二零一九年上半年期内溢利为550,616千港元，同比增长23.3%[51] - 公司二零一九年上半年每股基本盈利为0.1817港元，同比增长21.4%[52] - 期内溢利为548,244千港元，同比增长约17.6%[61] - 公司每股基本盈利为0.182港元，同比增长约23.1%[104] - 公司每股摊薄盈利为0.180港元，同比增长约23.1%[105] 产品销售 - 2019年上半年大输液销售量约7.8亿瓶袋，同比增长约8%，治疗性输液在大输液销售中的占比增长至21.5%[4] - 2019年上半年安瓿产品销售1.51亿港元，同比增长显著[4] - 莫西沙星氯化钠注射液在2019年上半年实现销售约4017万港元，预计下半年将有大幅度销售增长[4] - 静脉输液产品收益为1,972,367,000港元，同比增长5.0%，其中非PVC软袋及直立式软袋输液收益为1,285,192,000港元，同比增长2.9%[16] - 安瓿注射液收益为150,739,000港元，同比增长312.0%[16] - 医用材料产品收益为81,326,000港元，同比下降0.3%[16] - 公司2019年上半年销售药品收入为2,234,361千港元，同比增长11.6%[90] - 公司2019年上半年销售医用材料收入为81,326千港元，同比下降0.3%[90] - 公司2019年上半年服务收入为4,521千港元，同比下降36.6%[90] - 静脉输液及其他医用材料的总收益为2,188,605千港元，同比增长约4.6%[96] 成本与开支 - 销货成本为835,573,000港元，同比增长8.2%，其中直接材料、直接工资及其他成本分别占总销货成本的60.3%、13.8%及25.9%[17] - 销售及分销成本增加3.5%至651,777,000港元，主要由于市场服务及广告开支增加[20] - 一般及行政开支增加16.4%至175,333,000港元，主要由于业务扩展及新原料药项目筹备[21] - 财务成本减少8.9%至24,894,000港元，主要由于银行借款利息资本化[23] - 所得税开支增加38.4%至105,709,000港元，主要由于税前溢利增加及股息分派产生的预扣税[24] - 公司财务收入为9,331千港元，同比下降约76.5%[100] - 公司财务成本为24,894千港元，同比下降约8.9%[100] - 公司研发成本为51,294千港元，同比增长约11.1%[101] - 公司即期税项为106,302千港元，同比增长约30.5%[102] 资本与负债 - 现金及现金等值物减少至583,530,000港元，银行借款增加至1,573,568,000港元[26] - 资本负债比率由12.3%增至17.5%，流动比率由2.22降至2.03[27] - 公司截至2019年6月30日，借款总额为1,573,568千港元，其中一年内或按要求的借款为656,838千港元[112] - 公司截至2019年6月30日，银行借款中有抵押部分为323,989千港元，无抵押部分为1,249,579千港元[113] - 公司首次应用香港财务报告准则第16号，确认使用权资产及相应租赁负债，但对债务总额及资本负债比率无重大影响[118] 投资与融资 - 公司截至2019年6月30日止六个月内，收购物业、厂房及设备项目的成本为370,984,000港元，内部产生研发成本为16,028,000港元[108] - 公司截至2019年6月30日止六个月内，出售厂房及设备项目的账面值为5,201,000港元，产生出售收益474,000港元[108] - 公司截至2019年6月30日止六个月内，中期股息为每股5.0港仙，总计151,701千港元[115] - 公司截至2019年6月30日，建议末期股息为每股5.0港仙，总计150,701千港元[116] - 公司截至2019年6月30日，一名董事行使购股权20,000,000份，总代价为51,600,000港元[117] - 公司根据购股权计划发行的股份为51,600千港元，同比下降约84.1%[61] 公司治理与股权 - 公司于2015年10月19日向两名执行董事及集团其他管理人员授出122,000,000份购股权，占当时已发行股本约4.33%，行使价为1.98港元[34] - 公司于2016年4月15日向主席兼行政总裁曲继广先生授出122,000,000份购股权，占当时已发行股本约4.31%，行使价为2.58港元[34] - 截至2019年6月30日止六个月，曲继广先生行使了20,000,000份购股权，公司因此发行了20,000,000股普通股[34] - 截至2019年6月30日，尚未行使的购股权总数为32,000,000份，加权平均行使价约为2.58港元[35] - 假设所有尚未行使的购股权获行使，公司将获得所得款项82,560,000港元[35] - 公司于2018年12月27日采纳限制性股份奖励计划，信托人可购买的最高股份数目为60,280,507股，占公司已发行股本的2%[36] - 限制性股份奖励计划中，向一名获选参与者授出的股份最高数目不得超过公司已发行股本的1%[36] - 截至2019年中期报告日期，信托人未购买股份，亦无股份根据限制性奖励计划授予获选参与者[36] - 曲继广先生直接持有公司32,000,000股，占已发行股本的1.06%，并通过中华药业间接持有741,958,000股，占24.45%[40][45] - 王宪军先生持有公司24,416,000股，占已发行股本的0.80%[41] - 苏学军先生持有公司24,416,000股，占已发行股本的0.80%[41] - 中华药业持有公司741,958,000股，占已发行股本的24.45%，其中曲继广先生持有中华药业72.93%的权益[45][47] - 四川科伦药业股份有限公司通过科伦国际发展有限公司持有公司446,852,000股，占已发行股本的14.73%[46][47] - UBS Group AG持有公司190,931,956股，占已发行股本的6.29%[46] 资产与负债 - 公司二零一九年上半年非流动资产总额为4,174,994千港元，同比增长10.6%[54] - 公司二零一九年上半年流动资产总额为3,131,759千港元，同比增长2.2%[54] - 公司二零一九年上半年流动负债总额为1,561,474千港元，同比增长11.6%[54] - 公司二零一九年上半年资产总值减流动负债为5,787,619千港元，同比增长5.6%[54] - 公司资产净额从4,378,246千港元增长至4,811,077千港元，同比增长约9.9%[56] - 公司权益总额从4,378,246千港元增长至4,811,077千港元，同比增长约9.9%[56] - 公司截至2019年6月30日，应收贸易款项及票据的三个月内金额为1,224,275千港元，四至六个月为305,900千港元，七至十二个月为123,531千港元[110] - 公司截至2019年6月30日，应收票据为214,567,000港元，较2018年12月31日的99,518,000港元大幅增加[111] - 公司截至2019年6月30日，应付贸易款项的三个月内金额为153,656千港元，四至六个月为18,130千港元[114] 现金流 - 经营活动产生现金净额为145,172千港元，同比下降约71.1%[62] - 投资活动所用现金净额为443,255千港元，同比增长约319.5%[62] - 融资活动所用现金净额为6,104千港元，同比下降约98.3%[63] - 现金及现金等价物减少净额为304,187千港元，同比下降约1,173.5%[63] - 公司2019年上半年经营所得现金为277,947千港元，同比下降55%[87] - 公司2019年上半年经营活动所得现金净额为145,172千港元，同比下降71.5%[87] - 公司2019年上半年融资活动所用现金净额为6,104千港元，同比下降98.3%[87] 其他 - 公司计划继续专注于生产非PVC软袋及直立式软袋输液，并增加治疗性输液在收益中的比例[16] - 公司计划拓展安瓿注射液生产以促进收益增长[16] - 公司新建大容量大规格的血液滤过置换液、腹膜透析液等高附加值输液产品生产线，设计产能2000万袋/年[7] - 河北广祥制药一期原料药项目已竣工投入试生产，计划2019年8月份进行GMP认证现场检查[8] - 公司计划2019年下半年取得注射剂和口服制剂生产批件6项左右[9] - 河北广祥制药一期原料药项目预计下半年完成GMP认证现场检查，并加快释放产能[10] - 公司截至2019年6月30日止六个月未赎回、购买或出售任何上市证券[32] - 公司自2005年12月20日起在香港联合交易所上市[65] - 中期财务报告按照香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制，并于2019年8月26日获批准刊发[66] - 中期财务报告载有简明综合财务报表及选载的说明附注，附注有助于了解自2018年年度财务报表以来对公司财务状况及业绩表现方面的重要影响[67] - 公司自2019年1月1日起初始应用香港财务报告准则第16号，采用经修订追溯法，比较资料尚未重列[69] - 香港财务报告准则第16号取代香港会计准则第17号，引入单一会计模式，要求承租人就所有租赁确认使用权资产及租赁负债[69] - 公司选择不将非租赁部分分开处理，并就各租赁部分及任何相关非租赁部分入账为所有租赁的单一租赁部分[71] - 当租赁资本化时，租赁负债初步于租期内按租赁付款现值确认，并使用租赁隐含之利率折现或相关增量借款利率[71] - 使用权资产初步按成本计量，包括租赁负债的初始金额加于开始日期或之前作出的任何租赁付款，以及任何产生的初始直接成本[71] - 公司於二零一九年一月一日過渡至香港財務報告準則第16號，使用權資產賬面值為278,663千港元[79] - 公司於二零一九年一月一日確認的租賃負債總額為6,659千港元，使用加權平均增量借款利率約為4.76%[74][76] - 公司於二零一九年六月三十日的使用權資產賬面淨值為272,805千港元，其中自用租賃物業為4,991千港元，土地使用權為267,814千港元[82] - 公司於二零一九年六月三十日的租賃負債現值為4,969千港元，未來利息開支總額為260千港元[84] - 公司於二零一九年一月一日的租賃負債現值為6,659千港元，未來利息開支總額為406千港元[84] - 公司於二零一九年六月三十日的非流動資產總值為3,780,005千港元，較二零一八年十二月三十一日增加6,659千港元[79] - 公司於二零一九年一月一日的流動負債為1,402,285千港元，較二零一八年十二月三十一日增加3,332千港元[79] - 公司於二零一九年一月一日的非流動負債總額為1,106,873千港元，較二零一八年十二月三十一日增加3,327千港元[79] - 公司於二零一九年六月三十日的租賃負債剩餘合約到期狀況中，一年內的最低租賃款項現值為3,402千港元，總額為3,581千港元[84] - 公司於二零一九年一月一日的租賃負債剩餘合約到期狀況中，一年內的最低租賃款項現值為3,332千港元，總額為3,585千港元[84] - 公司截至2019年6月30日无任何资产或负债以公允价值计量，且金融工具的账面值与公允价值无重大差异[119] - 公司已订约资本承付为84,971千港元，授权但未订约资本承付为255,424千港元，总计340,395千港元[120] - 公司根据不可撤销经营租赁日后应付的最低租赁款项总额为7,774千港元，其中不超过一年为3,640千港元，超过一年但不超过五年为4,134千港元[121] - 公司主要管理人员薪酬在2019年上半年为12,295千港元，较2018年同期的5,270千港元显著增加[122] - 公司从关联方购买材料或接受服务总额为12,238,000港元，向关联方出售货品总额为16,804,000港元[123]

财务表现 - 2018年公司实现销售收入41.81亿港元，同比增长35.9%，净利润9.12亿港元，同比增长37.2%[3] - 2018年收益为4,180,788千港元，同比增长35.9%[121] - 2018年毛利为2,606,373千港元，同比增长44.2%[121] - 2018年经营溢利为1,113,455千港元，同比增长30.8%[121] - 2018年除税前溢利为1,079,143千港元，同比增长35.3%[121] - 2018年年度溢利为914,619千港元，同比增长37.8%[121] - 2018年每股基本盈利为0.3044港元，同比增长30.3%[122] - 2018年每股摊薄盈利为0.2999港元，同比增长31.4%[122] - 2018年销售及分销成本为1,230,047千港元，同比增长87.5%[121] - 2018年一般及行政开支为336,260千港元，同比增长9.8%[121] - 2018年财务成本净额为34,312千港元，同比下降36.4%[121] - 公司非流动资产从2017年的3,392,732千港元增长至2018年的3,773,346千港元，增长11.2%[123] - 公司流动资产净额从2017年的1,010,914千港元增长至2018年的1,708,446千港元，增长69%[123] - 公司现金及现金等价物从2017年的687,319千港元增长至2018年的902,062千港元，增长31.2%[123] - 公司流动负债从2017年的1,500,300千港元减少至2018年的1,398,953千港元，减少6.8%[123] - 公司资产净值从2017年的3,486,742千港元增长至2018年的4,378,246千港元，增长25.6%[124] - 公司年度溢利从2017年的262,175千港元减少至2018年的-232,172千港元，减少188.6%[126] - 公司经营活动产生现金净额从2017年的552,438千港元增长至2018年的969,825千港元，增长75.5%[127] - 公司投资活动所用现金净额从2017年的373,579千港元增长至2018年的755,345千港元，增长102.2%[127] - 公司融资活动产生的现金净额从2017年的27,303千港元增长至2018年的39,787千港元，增长45.7%[127] - 公司现金及现金等价物增加净额从2017年的206,162千港元增长至2018年的254,267千港元，增长23.3%[127] 产品销售 - 全年销售14.6亿瓶/袋大输液产品，同比增长12.5%，其中直立软袋销量同比增长29.9%[4] - 外贸销售实现1.14亿元人民币，增长20.7%[4] - 安瓿小水针产品销售额首次突破一亿元人民币，同比增长7.5倍[5] - 2018年静脉输液产品收益为3,695,807,000港元，同比增长32.7%[15] - 非PVC软袋输液及直立式软袋输液收益合计2,412,761,000港元，占静脉输液总收益的65.3%，同比增长28.8%[15] - PP塑瓶输液收益为814,391,000港元，占静脉输液总收益的22.0%，同比增长38.0%[15] - 玻璃瓶输液收益为468,655,000港元，占静脉输液总收益的12.7%，同比增长46.1%[15] - 2018年医用材料收益为154,385,000港元，同比增长16.2%[14] - 2019年大输液销售目标超过16亿瓶/袋[8] - 2019年计划实现盐酸莫西沙星注射液等治疗性新产品的规模销售，目标培养销售规模达到亿元级[8] - 公司收入主要来自向众多经销商及医院销售静脉输液产品[115] 生产与研发 - 全年完成注册申报48个，取得仿制药生产批件15个，其中包括国内首家获批的盐酸莫西沙星氯化钠注射液[6] - 新建手术室专用无菌包装软袋大输液生产线已获批GMP证书并正式投入生产[7] - 2000毫升至4000毫升大容量软袋输液生产专线预计2019年5月投入使用[7] - 河北广祥制药原料药项目一期预计2019年4月具备试生产条件[7] - 2019年预计取得注射剂生产批件11项左右[8] - 河北广祥制药项目计划在2019年上半年通过GMP认证，下半年正式投产[9] - 2019年计划完成美国FDA认证材料的递交，为拓宽国际市场做准备[9] 成本与费用 - 销货成本为1,574,415,000港元，同比增长24.0%[17] - 总毛利为2,606,373,000港元，毛利率从58.7%增加至62.3%[18] - 其他收益净额为73,389,000港元，主要为政府资助[19] - 销售及分销成本为1,230,047,000港元，同比增长87.5%[20] - 经营溢利为1,113,455,000港元，同比增长30.8%[22] - 财务成本为50,969,000港元，同比减少11.1%[23] - 股权持有人应占溢利为911,774,000港元，同比增长37.2%[25] - 总薪酬成本为430,055,000港元，同比增长16.0%[28] 资产与负债 - 公司土地使用权账面值为72,984,000港元，较2017年的20,013,000港元显著增加[29] - 公司物业、厂房及设备账面值为28,273,000港元，较2017年的28,584,000港元略有下降[29] - 公司2018年无重大附属公司或联营公司的收购或出售[29] - 公司2018年无任何重大或然负债[29] - 公司2018年12月31日的应收贸易款项总额为11.778亿港元，其中亏损拨备为590万港元，占公司总资产的17.0%[116] - 公司应收贸易款项的亏损拨备基于管理层对各类应收款项的亏损比率估计，考虑账龄、逾期结余、债务人付款能力及意向等因素[116] 董事会与管理层 - 公司执行董事曲继广先生拥有超过30年医药行业经验，现任公司主席兼行政总裁[30] - 公司执行董事王宪军先生负责投资者关系及公共关系，拥有近30年医药行业经验[30] - 公司执行董事苏学军先生长期致力于药品市场开发与运营，现任石家庄四药执行董事兼总经理[30] - 公司非执行董事冯昊先生现任四川科伦药业副总经理兼董事会秘书，拥有丰富投资银行经验[31] - 公司董事局由三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，负责领导及监管公司业务、策略性方向及表现[37] - 董事局在2018年共举行了四次董事局会议和一次股东周年大会，所有执行董事和非执行董事均出席了全部董事局会议[39] - 公司主席曲继广先生同时兼任行政总裁，负责领导及维持董事局有效运作，并领导管理层落实业务策略[41] - 公司已制定董事提名政策，提名委员会在评估候选人时考虑诚信信誉、技术及知识、医药行业经验、可投入时间及董事局成员多元化等因素[42] - 全体董事（包括独立非执行董事）均获委任特定任期，并可在各董事及公司同意下延长任期，新增董事须在首个股东大会上接受股东重选[43] - 公司全体董事均已参与持续专业发展培训，包括阅读资料、参加研讨会、课程、会议及实地考察[44] - 公司已采纳董事局成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务年期等因素[45] - 提名委员会由王亦兵先生出任主席，成员包括梁创顺先生及周国伟先生，均为独立非执行董事[46] - 提名委员会在2018年举行了一次会议，讨论了董事局的构成及提名政策[47] - 薪酬委员会由梁创顺先生出任主席，成员包括王亦兵先生及周国伟先生，负责制定及检阅执行董事及高级管理人员的薪酬政策[49] - 非执行董事的年薪为180,000港元，执行董事的薪酬包括基本薪金、表现花红及附加福利[51] - 审核委员会由周国伟先生出任主席，成员包括王亦兵先生及梁创顺先生，负责检阅财务资料、与核数师讨论审核方法及监管财务申报制度[52][53] - 审核委员会在2018年举行了两次会议，各成员均出席了所有会议[53] - 公司支付给毕马威会计师事务所的核数服务费用为2,300,000港元[55] - 公司董事会认为风险管理和内部监控系统有效充足，会计及财务报告职能资源足够[57] - 公司秘书接受了至少15小时的相关专业培训[58] - 公司股东有权通过书面要求召开股东特别大会，需在递呈要求后2个月内举行[58] - 公司通过多种渠道与股东和投资者沟通，包括股东周年大会、年报、中期报告等[61] 环境与社会责任 - 公司制定了环境政策，确保生产符合GMP标准和相关环保法律法规[63] - 公司采用了低能耗和低污染措施，推行节能减排举措[63] - 公司废水排放符合环保排放标准，未出现违反排放法律法规的情形[64] - 2018年公司废水排放量为62,400吨，较2017年的58,000吨增加了7.6%[65] - 2018年公司二氧化碳排放量为1,595吨，较2017年的1,374吨增加了16.1%[65] - 2018年公司静脉输液及其他业务的废水排放量为171,493吨，较2017年的171,153吨略有增加[65] - 2018年公司静脉输液及其他业务的二氧化碳排放量为120,664吨，较2017年的110,576吨增加了9.1%[65] - 2018年公司用水量为530,000吨，较2017年的511,000吨增加了3.7%[67] - 2018年公司用电量为124,653百万瓦时，较2017年的110,576百万瓦时增加了12.7%[67] - 2018年公司蒸汽使用量为861,940百万千焦，较2017年的808,431百万千焦增加了6.6%[67] - 2018年公司制成品所用包材总量为93,231吨，较2017年的87,272吨增加了6.8%[67] - 公司采用离心式空压机代替原螺杆式空压机，产能提高了一倍并节约了用电[66] - 公司采用热压式蒸馏水机替代国产多效蒸馏水机，大大降低了蒸汽消耗[68] - 公司通过瓶环一体化技术，将塑料瓶生产的三道工序集成在一台设备上，有效减少污染风险并节约能源[69] - 公司采用沸腾制粒干燥机，生产效率高且节约蒸汽，PP瓶小容量注射剂生产设备为国际先进水平[69] - 公司使用节能型通用设备，如高压水冷空压机和变频制冷机，显著降低电能消耗[69] - 公司通过压缩空气自动控制系统和冷水自动控制系统，实现节电和闭环控制[70] - 公司采用中央空调变频节能控制器，结合模糊控制理论，实现自动调节控制，节约电力和人力[70] - 公司通过空压机余热回收利用，将热压缩空气与洗浴用水进行热交换，水温达到60度左右[70] - 公司通过灭菌柜余热回收利用，将冷却用水余热用于加热纯化水，减少蒸汽加热，节约能源[70] - 公司在玻瓶生产线将精洗水回用于粗洗，反渗透浓水进行二次回收利用，有效节约水资源[71] - 公司拥有5座立体物流中心，仓库存货量相当于平面仓库的7倍，节约土地资源[71] - 公司2018年雇员总数为3,523人，其中男性1,921人，女性1,602人，按学历分布为博士6人，研究生112人，本科670人[73] - 公司为新员工组织了32,872课时的培训[75] - 公司为员工提升培训共计5,680课时[75] - 公司选派7名中层及以上人员到中国人民大学进行企业运营及管理方面的学习[75] - 公司对车间消防设施、安全和应急器材进行了评估和升级[76] - 公司为员工提供了定期健康体检及职业体检[76] - 公司设置了EHS专职、兼职管理人员，定期开展PDCA持续性改善行为[76] - 公司实行《物料采购招标管理制度》和《供应商质量档案管理制度》[78] - 公司设有质量服务部门，负责客户反馈质量问题的咨询和处理[78] - 公司未出现违反有关雇员聘用、劳工标准或健康与安全的法律与法规之情形[77] - 公司未出现违反有关反贿赂的法律与法规之情形[78] - 公司在2018年积极参与社会公益活动，包括捐赠资金和物资赈灾，资助农村改善设施等[79] 股息与股东权益 - 公司2018年中期股息每股0.04港元，末期股息每股0.05港元，全年股息总额为每股0.09港元[80] - 公司2018年可供分派储备约为702,385,000港元，较2017年的516,854,000港元有所增加[81] - 公司2018年股份溢价账约为614,946,000港元，较2017年的375,830,000港元显著增长[81] - 公司2018年未进行任何上市证券的赎回、购买或出售[82] - 公司2018年终止了旧购股权计划，并采纳了新的购股权计划，有效期至2022年9月20日[82] - 公司于2015年10月19日向两位执行董事及其他管理人员授出122,000,000份购股权，占当时已发行股份的4.33%，行使价为1.98港元[83] - 2018年内，公司共72,368,000份购股权被行使，发行了72,368,000股普通股[83] - 公司于2016年4月15日向主席兼行政总裁曲继广先生授出122,000,000份购股权，占当时已发行股份的4.31%，行使价为2.58港元[84] - 2018年内，曲继广先生行使了70,000,000份购股权，发行了70,000,000股普通股[84] - 2018年末，公司尚未行使的购股权总数为52,000,000份，加权平均行使价为2.58港元[86] - 2018年内，公司董事王宪军先生和苏学军先生分别行使了24,416,000份购股权[87] - 2018年内，公司非董事员工行使了23,536,000份购股权[88] - 假设2018年末所有尚未行使的购股权被行使，公司将获得约134,160,000港元[88] - 公司已采纳限制性股份奖励计划，信托人可购买最多60,280,507股股份，占公司已发行股本的2%[89] - 限制性股份奖励计划允许向一名获选参与者单次或累计授出股份最高不超过公司已发行股本的1%[89] - 自采纳日期起至年报日期，信托人未购买股份，亦无股份授予获选参与者[89] - 执行董事曲继广先生持有公司股份52,000,000股，占已发行股本的1.72%[95] - 曲继广先生通过中华药业有限公司持有公司股份225,746,000股，占已发行股本的7.49%[95] - 中华药业有限公司由曲继广先生持有72.93%权益[96] - 执行董事王宪军先生和苏学军先生各自持有公司股份24,416,000股，占已发行股本的0.81%[95] - 非执行董事冯昊先生担任四川科伦药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，该公司与公司业务部分相似但大部分业务种类和地点不同[93] - 公司已为董事及高级管理人员安排董事及行政人员责任保险，以应对因公司活动引致的法律行动[91] - 公司主要股东登记册显示，截至2018年12月31日，公司已获悉持有公司已发行股本及相关股份5%或以上权益的主要股东[98] - 曲繼廣先生持有公司52,000,000股，佔已發行股本的1.72%[99] - 中華藥業持有公司741,046,000股，佔已發行股本的24.59%[99] - 四川科倫藥業股份有限公司持有公司446,852,000股，佔已發行股本的14.83%[99] - UBS Group AG持有公司177,282,972股，佔已發行股本的5.88%[99] - 公司五大客戶的銷售額佔營業額少於30%，五大供應商的採購額佔總採購額少於30%[102] - 公司與四川科倫的購銷總合同在2018年度的購買總額為人民幣5,551,000元，銷售總額為人民幣22,520,000元[105] - 公司已維持超過已發行股本25%的足夠公眾持股量[106] - 公司2019年股東週年大會將於2019年5月8日舉行[108] - 公司將於2019年5月3日至5月8日暫停辦理股份過戶登記手續[109] - 建議末期股息的記錄日期為2019年5月14日，預期將於2019年5月27日派付[110] 审计与财务报告 - 公司收入确认时点为货