公司通讯发布 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3] - 未来中英文版在公司网站和披露易网站提供，替代印刷本[4] 股东信息提供 - 建议股东扫描回条专属二维码或签署回条交回股份过户处提供邮箱[4] - 若填选项3划“✓”，只收印刷版不登记邮箱[11] 印刷本获取方式 - 未提供有效邮箱可能收印刷本，可申请，指示有效期1年[5][6] - 接收网站文件困难可发邮件或书面通知获取印刷本[2] 其他信息 - 2025年11月10日发布股东周年大会通函及代表委任表格通知[2] - 公司为正味集团控股有限公司，股份过户处相关信息[11]

会议安排 - 股东周年大会于2025年12月2日下午三时三十分举行[1] - 填妥的代表委任表格须最迟于大会或续会指定举行时间48小时前送达公司股份过户登记分处[5] 财务与股权 - 考虑及批准公司截至2025年6月30日止十八个月的经审核财务报表等[3] - 授予董事配发、发行及处置额外股份的一般授权，不超已发行股份总数的20%[3] - 授予董事购回公司股份的一般授权，不超已发行股份总数的10%[3] - 按每20股已发行及未发行普通股合并为1股合并普通股进行股份合并[3] 决议案信息 - 普通决议案全部内容载于公司2025年11月10日之股东周年大会通告[6]

股东周年大会信息 - 2025年12月2日下午三时三十分在南昌县举行[3] - 审议截至2025年6月30日止十八个月经审核财务报表等文件[3] - 重选杨声耀、林秋云为执行董事，余志杰为独立非执行董事[3] 授权与计划 - 董事获配发、发行或处置额外股份等权力，不超已发行股份20%及购入10%[4] - 董事获购买或购回股份及证券权力，不超已发行股份10%[8] - 扩大董事配发等股份授权，增加不超已发行股份10%[9] - 计划通过2025年股份激励计划，限额为已发行股份10%[10] 股份合并 - 每20股已发行及未发行普通股合并为1股合并股份[10] 时间相关 - 代表委任表格等文件最迟2025年11月30日下午三时三十分前送交[14] - 股东出席投票资格记录日期为2025年12月2日[14] - 公司股东名册2025年11月24日至12月2日暂停过户登记[14] - 股份过户文件及股票最迟2025年11月21日下午四时三十分前送交[14]

股份激励计划概述 - 2025股份激励计划旨在吸引和留住人才，奖励员工贡献[4] - 可行使所有奖励所发行股份总数不超1.12亿股，占已发行股本10%[13] - 激励计划自股东通过决议之日起生效，有效期10年[16] 计划限额与批准 - 激励计划下股份总数不超采纳日期已发行股份总数（不包括库存股）的10%[13] - 公司可在股东批准（或采纳日期）三年后寻求刷新计划限额[13] - 三年期内刷新计划限额须获股东批准，部分人员需回避表决[13] 奖励授予批准 - 授予董事、行政总裁等人员奖励须获独立非执行董事批准[14] - 授予特定人员奖励致12个月内股份超已发行股份0.1%，须获股东批准[14] - 无股东批准，授予人员奖励行使致12个月内股份超已发行股份1%则不可授予[16] 计划管理 - 董事会有权管理激励计划，可将权力授予管理员[17] 期权相关 - 期权行使价至少为授予日收盘价、前五个交易日平均收盘价和授予日每股面值中的较高者[18] - 期权行使期最长为授予日后10年[18] - 期权需在授予日后21天内接受，同时支付1港元不可退还费用[19] 股份奖励接受 - 股份奖励需在5个工作日内确认接受[19] 授予限制 - 奖励授予不得在公司知悉内幕信息后至信息公布后的交易日内进行[21] - 授予董事奖励不得在公司公布财务结果当日及特定期间内进行，年度结果公布前60天、季度和半年度结果公布前30天[21] 归属期 - 归属期不得少于12个月[22] 特殊情况处理 - 若在归属前发生要约收购等情况，董事会可决定股份奖励是否归属及归属期限[27] 可行使期限 - 非因死亡或特定原因不再符合资格，可行使已归属期权的期限为3个月；若死亡，其代表可行使已归属期权的期限为12个月[29] - 公司提出妥协或安排时，受赠人可在特定期间内行使期权，条件是该安排获法院批准并生效[29] 奖励失效 - 未归属奖励在特定情形下自动失效，如受授人严重不当行为、为竞争公司服务等[30] - 董事会有权因受授人违反方案条款取消奖励，取消后视为已使用[31] 奖励转让 - 奖励不可转让，受授人违规公司有权取消[33] 权益情况 - 受授人在股份实际分配前无相关权益，分配后与已发行股份同权[34] 资本结构调整 - 公司资本结构调整时，奖励相关内容需对应调整[37] 方案变更与终止 - 方案条款重大变更或对受授人有利变更需股东批准，小变更无需[38] - 董事会可提前终止方案，不影响受授人既有权利，终止后不再授予新奖励[39] 其他情况 - 受授人不当行为或财务报表重大错报，其奖励自动失效[43] - 公司承担方案设立和管理成本，不承担受授人相关税费等责任[42] - 方案受香港法律管辖[46]

股东大会相关 - 股东周年大会于2025年12月2日下午3时30分在南昌县举行[3][20][73][143] - 代表委任表格须不迟于2025年11月30日下午3时30分交回[3][20][73][156] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年12月2日，11月24日至12月2日暂停办理股份过户登记[20][75][156] - 递交换户文件以符合投票资格的最后日期为2025年11月21日下午4时30分[20][156] - 股东大会所有决议案以投票方式表决，结果将公布[74][156] 股份相关 - 最后实际可行日期，公司有11.2亿股已发行股份，无库存股份[29][83] - 股份按每20股现有股份合并为1股合并股份，生效日期为2025年12月4日[15][21][55][79][150] - 并行买卖合并股份于2025年12月18日上午9时开始[24] - 指定经纪停止为合并股份碎股提供对盘服务时间为2026年1月12日下午4时[24] - 公司将提呈议案授予董事发行不超已发行股份总数20%即2.24亿股的授权[29] - 公司将提呈议案授予董事购回不超已发行股份总数10%即1.12亿股的授权[30][83] - 控股股东杨先生及林女士在约2.83289907亿股已发行股份中拥有权益，占比约25.30%[89] 股份激励计划 - 公司拟采纳2025年股份激励计划，可发行股份不超已发行股本10%即1.12亿股[35][118][150] - 归属期不得少于十二个月，董事会可确定表现目标及准则[45][46][129] - 购股行使价至少为授予日收市价、前五交易日平均收市价、授予日每股面值最高者[48][126] - 股份奖励购买价可由董事会酌情厘定为零[49][128] 人员相关 - 执行董事杨声耀和林秋云、独立非执行董事余志杰须于股东周年大会上退任并愿膺选连任[34][97][143] - 杨声耀年度薪酬600,000港元，林秋云300,000港元，余志杰180,000港元[95][102][106]

业绩总结 - 2025年10月底公司法定/注册股本总额为8000万美元，法定/注册股份数目为8亿股，每股面值0.01美元，本月无增减[1] - 2025年10月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为11.2亿股，库存股份数目为0，本月无增减[2]

股份合并方案 - 公司建议将每20股面值0.01美元的现有股份合并为1股面值0.2美元的合并股份 [1] - 股份合并基准为已发行及未发行的所有现有股份 [1] - 合并后每股面值由0.01美元变为0.2美元 [1] 股份数量变化 - 公告日期已发行股份总数为11.2亿股现有股份 [1] - 公司目前没有库存股份 [1] - 股份合并生效后，假设期间无进一步股份变动，已发行合并股份数量将不超过5600万股 [1] 交易单位安排 - 公告日期现有股份每手买卖单位为4000股现有股份 [1] - 股份合并生效后，每手买卖单位将继续保持为4000股合并股份 [1]

股份合并方案 - 公司建议将每20股现有股份合并为1股合并股份 [1] - 现有股份面值为每股0.01美元，合并后股份面值将变为每股0.2美元 [1] - 股份合并基准适用于所有已发行及未发行的现有股份 [1] 交易单位安排 - 股份合并生效前，于联交所的每手买卖单位为4,000股现有股份 [1] - 股份合并生效后，每手买卖单位将维持为4,000股合并股份 [1]

股份合并方案 - 每20股每股面值0.01美元的现有股份合并为1股每股面值0.2美元的合并股份[3][29] - 公告日已发行11.2亿股现有股份，合并后不超5600万股[3][7] - 现有股份每手4000股，合并后每手仍为4000股[4][14] - 按公告日收市价，每手现有股份价值260港元，合并后估计理论价值5200港元[14] 股份合并条件与预期 - 须待股东批准、联交所批准等条件达成，预计2025年12月4日生效[9][12] - 公司将申请合并股份上市及买卖，获批后获香港结算接纳[10] 股份合并相关安排 - 合并股份权益向下取整，零碎股份汇集出售，收益归公司[15] - 委任证券行提供碎股对盘服务，详情载于通函[16] - 2025年12月4日至2026年1月14日免费换领合并股份股票，之后换领需2.50港元[17] - 2026年1月12日下午四时十分后，现有股份股票仅作所有权文件[18] 时间安排 - 2025年11月10日或之前寄发通函及股东周年大会通告[23] - 2025年11月21日下午四时三十分为递交过户文件出席股东大会并投票的最后时间[23] - 2025年11月24日至12月2日暂停办理股份过户登记手续[23] - 2025年12月2日下午三时三十分召开股东周年大会并公布投票表决结果[23] - 2025年12月4日股份合并生效，开始买卖合并股份[24] - 指定经纪2025年12月18日上午九时正开始为碎股提供对盘服务[25] - 指定经纪2026年1月12日下午四时正停止为碎股提供对盘服务[25] - 以每手200股合并股份买卖的临时柜台2026年1月12日下午四时十分关闭[25] 其他信息 - 公告日期为2025年10月31日[31] - 公告日执行董事为杨声耀先生及林秋云女士，独立非执行董事为胡瑞我先生、叶桑志先生及余志杰先生[31]

报告发布 - 公司2025年年度报告及ESG报告已双语发布于港交所和公司网站[2][8] 通讯机制 - 无纸化上市机制及电子通讯规定2023年12月31日起生效[3][9] - 公司采用电子方式发布多种文件[3][9] - 未来通讯中英文版将在公司和港交所网站提供[4][9] 通讯接收 - 非登记股东收通讯需向中介提供邮箱[5][10] - 未提供邮箱或主动查网站[6][10] - 可申请印刷版通讯[7][10]