股份情况 - 2025年公司已发行股份总数487,639,400股，内资股177,825,000股，H股309,814,400股[4] - 出席股东大会股东代表具表决权股份325,142,960股，占比约66.68%[4] 决议案投票 - 第1项特别决议案赞成票数315,853,060股，占比97.14%[6] - 第1项特别决议案反对票数4,059,000股，占比1.25%[6] - 第1项特别决议案弃权票数5,230,900股，占比1.61%[6] 会议信息 - 股东特别大会于2025年10月29日在湖南长沙举行[3] - 会议由董事长谭新明主持，多位董事出席[3] - 投票表决结果由相关公司及律所律师监票[7]

公司治理与合规行动 - 公司董事会决议聘任苏子佳、彭震、丁辉明三名独立非执行董事组成独立调查委员会 [1] - 独立调查委员会负责选聘具备法务会计调查能力的独立第三方调查机构 [1] - 调查机构职责范围包括查阅会计账、交易流水、凭证等文件以还原活动实质并编制基于事实的客观报告 [1] 交易所复牌要求 - 成立调查委员会及聘请调查机构的举措旨在满足香港联合交易所有限公司的复牌要求 [1]

公司治理行动 - 公司董事会决议聘任苏子佳、彭震、丁辉明三名独立非执行董事组成独立调查委员会 [1] - 独立调查委员会负责选聘具备法务会计调查能力的独立第三方调查机构 [1] - 调查机构职责包括查阅会计账、交易流水、凭证等文件以还原活动实质 [1] 调查目的与范围 - 调查旨在编制一份客观基于事实的报告以满足香港联合交易所有限公司的复牌要求 [1] - 调查将综合运用会计、审计、法律调查技能 [1]

公司决策 - 2025年10月19日召开第四届董事会第三次会议[3] - 聘任三名独立非执行董事组成独立调查委员会[3] 调查安排 - 独立调查委员会选聘独立第三方调查机构进行法务会计调查[3] - 调查机构查阅文件还原活动实质并编制报告以满足港交所复牌要求[3] 董事会构成 - 公告日期董事会含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[3]

大会信息 - 长沙远大住宅工业集团2025年股东特别大会于10月29日上午十时举行[2] 股东参会及投票 - 股东须在10月28日上午十时前送达代表委任表格及授权文件[3] - 填妥交回表格后仍可亲自出席大会投票，此时委任代表文书失效[3] - 股东投票有赞成、反对、弃权三种选择，无指示时代表可酌情投票[3]

股东特别大会安排 - 2025年10月29日召开，预计不超一日[3][13] - 审议批准公司自行申请破产重整议案[4] 股份与投票相关 - 2025年10月28 - 29日暂停办理股份过户登记[7] - H股股东2025年10月27日下午4时30分前交回过户文件[7] - 股东2025年10月28日上午十时正前送达代表委任表格[9] - 决议案投票表决，结果将公布[10] 联系方式 - 香港中央证券登记有限公司电话(852) 2862 8555，传真(852) 2865 0990[12] - 公司总办联系电话(86) 0731 8224 7777，联系人黄逢春[12]

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註 冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將 名下之 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 的股份全部 售出或轉讓， 應 立 即 將 本 通 函 交 予 買 主 或 承 讓 人 或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2163） 關於公司決定自行申請破產重整 及 股東特別大會通告 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司謹定於2025年10月29日（星 期 三）上 午 十 時 正 假座中國湖南省長沙市高新開發區麓松路826號遠大學院會議室舉行股東特別大會。 股東特別大會的通告載於本通函的第 ...

董事会及委员会构成 - 谭新明获选举为第四届董事会董事长 [1] - 董事会审计委员会成员为苏子佳（主席）、彭震及丁辉明 [1] - 董事会薪酬与考核委员会成员为丁辉明（主席）、彭震及沈丹 [1] - 董事会提名委员会成员为彭震（主席）、苏子佳及王春梅 [1] - 董事战略委员会成员为谭新明（主席）、张剑及胡文翰 [1] - 所有人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止 [1] 高级管理人员任命 - 沈丹先生获聘任为总经理 [1] - 总经理任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止 [1]

董事会及委员会成员变动 - 谭新明获选举为第四届董事会董事长 [1] - 董事会审计委员会成员为苏子佳（主席）、彭震、丁辉明 [1] - 董事会薪酬与考核委员会成员为丁辉明（主席）、彭震、沈丹 [1] - 董事会提名委员会成员为彭震（主席）、苏子佳、王春梅 [1] - 董事会战略委员会成员为谭新明（主席）、张剑、胡文翰 [1] - 所有新任成员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止 [1] 高级管理人员聘任 - 沈丹先生获聘任为公司总经理 [1] - 总经理任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 谭新明获选举为第四届董事会董事长 [1] - 董事会审计委员会成员为苏子佳（主席）、彭震、丁辉明 [1] - 董事会薪酬与考核委员会成员为丁辉明（主席）、彭震、沈丹 [1] - 董事会提名委员会成员为彭震（主席）、苏子佳、王春梅 [1] - 董事战略委员会成员为谭新明（主席）、张剑、胡文翰 [1] - 所有新任成员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止 [1]