产能与生产设施 - 公司涤纶长丝设计产能为每年2,742,300吨，其中全牵伸丝及预取向丝设计产能为每年1,005,000吨，拉伸变形丝设计产能为每年727,300吨[4] - 公司聚酯薄膜设计产能为每年255,000吨，其中BOPET薄膜设计产能为每年182,500吨[4] - 公司在越南设立涤纶长丝生产设施，预计2019年底可实现全面投产[5] - 公司投资约1.85亿美元建立涤纶工业丝生产线，预计总产能为每年250,000吨，2020年第二季度开始商业生产[5] - 公司投资约2.3亿美元建立聚酯薄膜生产线，预计总产能为每年255,000吨，项目将在2019年至2021年间完成[5] - 公司设计产能为全牵伸丝及预取向丝1,005,000吨/年，拉伸变形丝727,300吨/年，BOPET 182,500吨/年，BOPET切片72,500吨/年[9] - 公司晋南工业区的涤纶长丝业务扩展项目在回顾期内全部完成投产[13] - 公司在越南西宁省投建的“70万吨差别化化学纤维项目”已部分生产线于6月份逐步投入生产[16] - 公司将投资约185,000,000美元建立涤纶工业丝产品生产线，预计总产能为每年250,000吨，并计划于2020年第二季度开始商业生产[17] - 公司正在投资约230,000,000美元建立聚酯薄膜生产线，预计总产能为每年255,000吨，计划在2019年至2021年三年间完成[17] - 公司计划投资约230,000,000美元，于2019年至2021年三年间建立聚酯薄膜生产线，预计总产能为每年255,000吨[48] 财务表现 - 公司收入同比增长16.0%，达到人民币4,639,037千元[7] - 公司毛利同比增长25.0%，达到人民币776,742千元[7] - 公司期内溢利同比增长16.2%，达到人民币403,324千元[7] - 非流动资产同比增长38.7%，达到人民币8,978,200千元[7] - 非流动负债同比增长125.8%，达到人民币407,503千元[7] - 流动负债净额同比增长272.6%，达到人民币2,342,753千元[7] - 公司总收入为人民币4,639,037,000元，同比增长16.0%[18] - 涤纶长丝销售额为人民币3,706,753,000元，占总收入79.9%，同比增长20.4%[18][20] - 涤纶长丝平均每吨售价为人民币10,460元，同比增长2.6%[20] - 涤纶长丝销售量为354,372吨，同比增长17.4%[20] - 聚酯薄膜销售额为人民币932,284,000元，占总收入20.1%，同比增长1.1%[18][21] - 聚酯薄膜平均每吨售价为人民币9,608元，同比增长12.7%[21] - 聚酯薄膜销售量为97,035吨，同比下降10.3%[21] - 产品出口销售收入为人民币537,394,000元，同比下降17.6%，占总收入11.6%[23] - 国内市场销售收入占总收入88.4%，其中福建省客户占58.8%，广东省客户占21.9%[23] - 公司2019年上半年总收入为人民币4,639,037千元，同比增长15.9%，其中福建省销售占比58.8%，同比增长9.1个百分点[24] - 公司2019年上半年销售成本为人民币3,862,295千元，同比增长14.3%，主要由于销售量增加及原材料价格上升所致[25] - 涤纶长丝2019年上半年平均每吨销售成本为人民币8,757元，同比增长2.2%，主要由于PTA售价上升及MEG售价下跌的综合影响[26] - 聚酯薄膜2019年上半年平均每吨销售成本为人民币7,823元，同比增长6.9%，主要由于PTA售价上升及MEG售价下跌的综合影响[27] - 公司2019年上半年毛利为人民币776,742千元，同比增长25.0%，毛利率由15.5%上升至16.7%，上升1.2个百分点[29] - 涤纶长丝2019年上半年平均每吨售价为人民币10,460元，同比增长2.6%，毛利率由15.9%上升至16.3%，上升0.4个百分点[30] - 聚酯薄膜2019年上半年平均每吨售价为人民币9,608元，同比增长12.7%，毛利率由14.2%上升至18.6%，上升4.4个百分点[31] - 公司2019年上半年涤纶长丝销售成本为人民币3,103,178千元，占总销售成本的80.3%，聚酯薄膜销售成本为人民币759,117千元，占总销售成本的19.7%[28] - 涤纶长丝业务收入为603,575千元，占总收入的77.7%，同比增长23.0%[32] - 聚酯薄膜业务收入为173,167千元，占总收入的22.3%，同比增长32.4%[32] - 涤纶长丝平均每吨售价为10,460元，同比增长2.6%，毛利率为16.3%[34] - 聚酯薄膜平均每吨售价为9,608元，同比增长12.7%，毛利率为18.6%[34] - 其他收入为70,026千元，同比减少13.5%，主要由于政府补助减少[34] - 其他收益净额为18,404千元，同比减少60.2%，主要由于金融资产收益减少[35] - 销售及分销费用为42,964千元，同比减少15.5%，主要由于运输费用减少[36] - 行政费用为221,213千元，同比增加7.5%，主要由于研发费用增加[36] - 财务费用为94,669千元，同比增加38.5%，主要由于票据贴现增加[36] - 期内溢利为403,324千元，同比增加16.2%，主要由于新产品研发和聚酯薄膜业务增长[37] - 公司总负债为人民币7,973,352,000元，资本及储备为人民币6,227,944,000元，资本负债比率为128.0%[41] - 公司总资产为人民币14,201,296,000元，资产负债比率为1.8倍[41] - 公司银行贷款为人民币1,743,992,000元，其中人民币1,523,142,000元须于一年内偿还[41] - 公司持有银行理财产品及本金担保结构性银行存款合计约人民币1,191,038,000元[42] - 中国建设银行理财产品及泉州银行理财产品不保证本金或任何回报，存在本金损失风险[44] - 公司截至2019年6月30日的收入为46.39亿元人民币，同比增长15.9%[53] - 公司毛利润为7.77亿元人民币，同比增长25.0%[53] - 公司经营溢利为6.01亿元人民币，同比增长22.1%[53] - 公司净利润为4.03亿元人民币，同比增长16.2%[53] - 公司每股盈利为0.19元人民币，同比增长18.8%[53] - 公司物业、厂房及设备价值为81.72亿元人民币，同比增长23.7%[55] - 公司存货为23.08亿元人民币，同比增长47.4%[55] - 公司贸易及其他应付款项为56.14亿元人民币，同比增长112.3%[55] - 公司银行贷款为15.23亿元人民币，同比下降53.8%[55] - 公司现金及现金等价物为4.33亿元人民币，同比下降4.9%[55] - 公司非流动负债从2018年底的人民币276,474千元增加至2019年6月30日的人民币407,503千元，主要由于银行贷款增加至220,850千元[56] - 公司资产净额从2018年底的人民币5,938,504千元增加至2019年6月30日的人民币6,227,944千元[56] - 公司权益总额从2018年底的人民币5,938,504千元增加至2019年6月30日的人民币6,227,944千元[56] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金净额为人民币2,819,961千元，较2018年同期的106,417千元大幅增加[60] - 公司2019年上半年投资活动所用现金净额为人民币951,339千元，较2018年同期的667,107千元有所增加[60] - 公司2019年上半年融资活动所用现金净额为人民币1,884,437千元，而2018年同期融资活动产生现金净额为702,318千元[60] - 公司2019年上半年现金及现金等价物减少净额为人民币15,815千元，而2018年同期增加净额为141,628千元[60] - 公司2019年上半年期末现金及现金等价物余额为人民币433,096千元，较2018年同期的312,184千元有所增加[60] - 公司截至2019年6月30日的流动负债净额为人民币2,342,753,000元，较2018年12月31日的人民币1,263,588,000元大幅增加[62] - 公司2019年上半年经营溢利为600,995千元人民币，较2018年同期的492,066千元人民币有所增长[79] - 公司2019年上半年除税前溢利为506,326千元人民币，较2018年同期的423,695千元人民币有所增长[79] - 公司2019年上半年期内溢利为403,324千元人民币，较2018年同期的347,142千元人民币有所增长[79] - 公司二零一九年上半年经营活动产生的现金净额为2,819,961千元人民币，较去年同期增长2,649.5%[81] - 公司二零一九年上半年融资活动所用现金净额为1,884,437千元人民币，较去年同期减少368.3%[81] - 公司二零一九年上半年涤纶长丝产品收入为3,706,753千元人民币，同比增长20.4%[85] - 公司二零一九年上半年聚酯薄膜产品收入为932,284千元人民币，同比增长1.1%[85] - 公司二零一九年上半年银行利息收入为7,244千元人民币，同比增长179.7%[87] - 公司二零一九年上半年政府补助为57,992千元人民币，同比下降21.6%[87] - 公司二零一九年上半年汇兑亏损净额为10,763千元人民币，同比增长271.8%[88] - 公司二零一九年上半年员工成本为168,371千元人民币，同比增长29.4%[89] - 公司二零一九年上半年研发成本为152,504千元人民币，同比增长11.2%[89] - 截至2019年6月30日止六个月，研发成本中包括员工成本及折旧人民币58,954,000元，较2018年同期的人民币52,899,000元增长11.5%[90] - 截至2019年6月30日止六个月，存货成本中包括员工成本及折旧人民币245,930,000元，较2018年同期的人民币211,320,000元增长16.4%[90] - 2019年上半年中国所得税拨备为人民币74,760,000元，较2018年同期的58,129,000元增长28.6%[91] - 2019年上半年股息扣缴税为人民币16,650,000元，较2018年同期的7,895,000元增长110.9%[91] - 公司附属公司百宏福建和百宏高新分别享有15%的较低所得税税率，有效期至2020年和2019年[92][93] - 2019年上半年每股基本盈利为人民币403,324,000元，较2018年同期的347,142,000元增长16.2%[99] - 截至2019年6月30日，公司物业、厂房及设备的账面净值为人民币5,492,365,000元，较2018年底的4,896,239,000元增长12.2%[102] - 在建工程从2018年12月31日的1,203,120千元增加至2019年6月30日的2,178,958千元，主要由于新增添置1,739,149千元[103] - 存货总额从2018年12月31日的1,565,282千元增加至2019年6月30日的2,307,604千元，其中制成品增加至1,320,420千元[106] - 贸易应收账款及应收票据从2018年12月31日的186,816千元减少至2019年6月30日的126,483千元[107] - 其他金融资产从2018年12月31日的1,514,738千元减少至2019年6月30日的1,191,038千元，主要由于理财产品投资减少[109] - 受限制银行存款从2018年12月31日的251,830千元减少至2019年6月30日的69,630千元[111] - 现金及现金等价物从2018年12月31日的455,623千元减少至2019年6月30日的433,096千元[112] - 贸易应付账款及应付票据从2018年12月31日的1,869,553千元增加至2019年6月30日的4,114,195千元[113] - 银行贷款从2018年12月31日的3,407,099千元减少至2019年6月30日的1,743,992千元[114] - 银行贷款总额从2018年12月31日的3,407,099千元减少至2019年6月30日的1,743,992千元，降幅达48.8%[115] - 物业抵押贷款从2018年12月31日的265,266千元减少至2019年6月30日的82,239千元，降幅达69%[115] - 受限制银行存款从2018年12月31日的251,830千元减少至2019年6月30日的69,630千元，降幅达72.3%[116] - 中国所得税拨备从2018年12月31日的92,137千元增加至2019年6月30日的107,117千元，增幅达16.2%[117] - 递延税项负债从2018年12月31日的164,193千元增加至2019年6月30日的180,328千元，增幅达9.8%[118] - 未确认递延税项资产中的累计税项亏损从2018年12月31日的191,410千元增加至2019年6月30日的239,463千元，增幅达25.1%[119] - 未确认递延税项负债中的未分派溢利暂时差额从2018年12月31日的3,258,527千元减少至2019年6月30日的2,672,298千元，降幅达18%[120] - 公司于2019年3月至5月期间回购股份1,940,000股，支付总额为21,398千元[125] - 公司资本储备主要来源于2011年重组期间百宏福建的缴足股本与公司发行股份面值的差额[128] - 公司汇兑储备由因换算中国内地境外业务之财务报表而产生之外汇差额组成[128] - 公司金融工具公平值计量分为三个层级，第一层级为活跃市场中的未调整报价，第二层级为可观察性较低的输入值，第三层级为使用重要不可观察数据输入值[130] - 截至2019年6月30日，公司其他金融资产的公平值为1,191,038千元人民币，全部采用第二层级计量[131] - 公司尚未履行的资本承担总额为3,333,636千元人民币，其中已订约部分为1,859,487千元人民币，已授权但未订约部分为1,474,149千元人民币[133] - 公司未来应付最低租赁付款总额为11,999千元人民币，其中1年内应付1,130千元人民币，1年后但于5年内应付4,519千元人民币，超过5年应付6,350千元人民币[134] - 公司董事及主要管理人员的酬金总额为2,452千元人民币，其中短期雇员福利为2,410千元人民币，终止雇佣后福利为42千元人民币[136] - 公司未派发截至2019年6月30日止六个月的中期股息[138] - 施天佑先生通过帝权有限公司持有公司643,720,000股普通股，占公司已发行股本的30.32%[139] - 吴金表先生通过运盈投资有限公司持有公司136,820,000股普通股，占公司已发行股本的6.44%[139] - 香港荣安投资有限公司持有公司793,620,808股普通股，占公司已发行股本的37.38%[142] - 重庆中节能实业有限责任公司通过香港荣安持有公司793,620,808股普通股，占公司已发行股本的37.38%[142] - 中国节能环保集团公司通过重庆中节能持有公司793,620,808股普通股，占公司已发行股本的37.38%[142] - 黄少融先生持有公司227,957,000股普通股，占公司已发行股本的10.74%[142] - 永茂环球贸易有限公司持有公司208,532,000股普通股，占公司已发行股本的9.82%[143] - 林海滨先生持有公司199,241,000股普通股，占公司已发行股本的9.38%[143] - 海滨国际投资有限公司持有公司172,696,000股普通股，占公司已发行股本的8.13%[143] - 中国进出口银行持有公司300,000,000股普通股的股份抵押权益，占公司已发行股本的14.13%[143] - 公司根据购股权计划可能发行的最多股份数目为229,900,000股，占2011

产能与生产设施 - 公司涤纶长丝的设计产能为每年2,538,200吨，其中全牵伸丝及预取向丝设计产能为每年875,000吨，拉伸变形丝的设计产能为每年633,200吨[2] - 公司聚酯薄膜的设计产能为每年255,000吨，其中BOPET薄膜的设计产能为每年182,500吨[3] - 公司在越南设立涤纶长丝生产设施，预计2019年底可实现设施全面投产[3] - 公司投资约1.85亿美元建立涤纶工业丝产品生产线，总产能约为每年250,000吨，预计2020年第二季开始商业生产[3] - 公司晋南工业区聚酯装置年产能达220,000吨，于2018年9月30日正式投入生产[2] - 公司越南项目投资总额约为2.2亿美元，年产能达165,000吨的涤纶长丝生产设施及220,000吨的聚酯、预取向丝及全牵伸丝生产设施[6] - 公司晋南工业区新厂区涤纶长丝扩展计划投资约2.22亿美元，年产能约为220,000吨，于2017年12月逐步投入商业生产[6] - 公司位于晋南工业区的聚酯工厂于2018年9月30日投产，推动公司进一步发展[14] - 公司涤纶长丝业务从年设计产能200,000吨逐渐发展成为华南地区最大的涤纶长丝企业[14] - 公司功能性环保聚酯薄膜业务在2017年完成产能扩展，达到每年255,000吨[14] - 公司晋南工业区的年产220,000吨聚酯装置于2018年9月30日正式投入生产[15] - 公司E厂区于2018年9月30日正式投产，提升了整体产能[38] - 公司E厂区于2018年9月30日正式投入生产，提高了整体产能[80] 财务表现 - 百宏实业2018年收入为8,602,033千元人民币，同比增长22.4%[11] - 2018年毛利为1,363,921千元人民币，同比增长34.6%[11] - 2018年经营溢利为1,106,151千元人民币，同比增长58.9%[11] - 2018年年度溢利为774,020千元人民币，同比增长50.0%[11] - 百宏实业2018年非流动资产为7,478,566千元人民币，同比增长27.4%[12] - 2018年流动负债净额为1,263,588千元人民币，同比增长492.0%[12] - 百宏实业2018年毛利率为15.9%，较2017年的14.4%有所提升[12] - 2018年经营溢利率为12.9%，较2017年的9.9%显著提升[12] - 百宏实业2018年纯利率为9.0%，较2017年的7.3%有所提升[12] - 百宏实业2018年权益回报率为13.0%，较2017年的9.4%显著提升[12] - 公司2018年总收入为人民币8,602,033千元，同比增长22.4%，其中福建省收入占比最高，达53.8%[44] - 2018年销售成本为人民币7,238,112千元，同比增长20.4%，主要由于原材料价格上升[45] - 涤纶长丝平均销售成本从2017年每吨人民币7,881元上升至2018年每吨人民币8,856元，增长12.4%[46] - 聚酯薄膜平均销售成本从2017年每吨人民币6,774元上升至2018年每吨人民币7,773元，增长14.7%[47] - 2018年毛利为人民币1,363,921千元，同比增长34.6%，毛利率从14.4%上升至15.9%[53] - 涤纶长丝平均售价从2017年每吨人民币9,245元上升至2018年每吨人民币10,595元，增长14.6%[54] - 涤纶长丝毛利率从2017年14.8%上升至2018年16.4%，增长1.6个百分点[54] - 聚酯薄膜平均售价从2017年的每吨人民币7,782元增加到2018年的每吨人民币9,016元，增长15.9%[55] - 聚酯薄膜平均每吨毛利从2017年的人民币1,008元增加到2018年的人民币1,243元，毛利率从13.0%上升至13.8%[55] - 涤纶长丝和聚酯薄膜的毛利合计占2018年总毛利的81.6%，其中拉伸变形丝占比63.2%[56] - 2018年其他收入为人民币117,342,000元，较2017年增长38.4%，主要由于政府补助和出售原材料收益增加[61] - 2018年其他收益净额为人民币103,527,000元，较2017年增长218.5%，主要由于金融资产收益净额增加[62] - 2018年销售及分销费用为人民币82,772,000元，较2017年减少3.2%，主要由于杂费减少[63] - 2018年行政费用为人民币395,867,000元，较2017年上升13.5%，主要由于研发费用增加[64] - 2018年财务成本为人民币172,081,000元，较2017年增加164.8%，主要由于银行贷款及利率增加[65] - 2018年年度溢利为人民币774,020,000元，较2017年增长50.0%，纯利率从7.3%上升至9.0%[67] - 2018年现金及现金等价物为人民币455,623,000元，较2017年增加182.6%，主要由于经营活动的现金流入增加[68] - 公司股东应占溢利为人民币774,020,000元，较2017年的人民币516,143,000元显著增长[133] - 公司2018年收入为86.02亿元人民币，同比增长22.4%[200] - 公司2018年毛利为13.64亿元人民币，同比增长34.6%[200] - 公司2018年经营溢利为11.06亿元人民币，同比增长58.9%[200] - 公司2018年除税后溢利为7.74亿元人民币，同比增长49.9%[200] - 公司2018年每股盈利为0.36元人民币，同比增长50%[200] - 公司2018年销售成本为72.38亿元人民币，同比增长20.4%[200] - 公司2018年财务成本为1.72亿元人民币，同比增长164.8%[200] - 公司2018年所得税为1.6亿元人民币，同比增长39%[200] - 公司2018年其他收入为1.17亿元人民币，同比增长38.3%[200] - 公司2018年其他收益净额为1.04亿元人民币，同比增长218.5%[200] 研发与技术创新 - 公司涤纶长丝熔体直纺智能制造数字化车间项目已完成建设并通过验收[15] - 公司自主研发的涤纶长丝卷装外观质量在线智能检测系统大幅提高了生产数字化水平和产品品质[15] - 公司智能化及自动化生产技术显著提升生产效率，降低产品不良品率，缩短研发周期[29] - 公司自主设计的涤纶长丝卷装外观质量在线智能检测系统达到国际领先水平[29] - 公司智能物流与仓储系统实现全智能自动化生产作业，关键设备从德国及日本引进[30] - 公司在中国取得115项国家专利，申请121项国家专利，生产及销售91种国家专利产品[34] - 公司研发费用为人民币274,935,000元，占总收入的3.2%，重点提升产品质素及改善生产效率[30][34] - 公司拥有一支超过600名资深技术人员组成的研发团队，致力于新产品开发和差异化产品多样性[28] - 公司通过技术改进和科技创新，优化产品结构，提升品牌价值和市场竞争力[28] 市场与销售 - 公司差异化产品占总收入的68.5%，确保市场竞争力并推动销售额稳健增长[28] - 涤纶长丝及聚酯薄膜供给端产能整合，行业供给有序，价格稳步上扬，景气度持续良好[27] - 公司出口销售较2017年同期增加人民币106,449,000元，增长10.3%[31] - 涤纶长丝销售收入为人民币6,784,724,000元，占总收入78.9%，同比增长18.6%[37][38] - 聚酯薄膜销售收入为人民币1,817,309,000元，占总收入21.1%，同比增长39.2%[37][40] - 涤纶长丝平均售价为每吨人民币10,595元，同比增长14.6%[38] - 聚酯薄膜平均售价为每吨人民币9,016元，同比增长15.9%[40] - 公司产品出口销售收入为人民币1,141,923,000元，同比增长10.3%[43] - 公司86.7%的收入来自国内市场，其中53.8%销往福建省，24.2%销往广东省[43] - 出口销售占总收入的13.3%，主要出口至土耳其、意大利、比利时、巴西、美国、西班牙、俄罗斯及波兰等国家[44] - 公司五大客户占总销售额的13.8%，最大客户占总销售额的8.9%[136] - 公司五大供应商占总采购额的56.8%，最大供应商占总采购额的29.9%[136] 投资与扩展 - 公司聚酯薄膜业务投资总额达到人民币19.37亿元[5] - 公司在越南成立百宏越南，发展聚酯瓶片业务和涤纶长丝生产设施，预计2019年底实现全面投产[17] - 公司投资1.85亿美元建立涤纶工业丝产品生产线，预计年产能为25万吨，新制造设施将于2020年第二季度逐步开始商业生产[18] - 公司越南项目已进入全面开工建设阶段，预计完成后将进一步提升公司规模和销售额[80] - 公司计划投资约185,000,000美元建立涤纶工业丝产品生产线，预计2020年第二季度开始商业生产[80] - 公司计划通过内部资金及银行贷款为国内生产扩展及越南生产业务提供资金[76] 企业管治与董事会 - 公司遵守联交所证券上市规则附录十四所载的企业管治守则的所有适用守则条文[83] - 公司董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，负责企业策略、财务报告、风险管理等事宜[85] - 公司独立非执行董事在董事会中发挥重要作用，提供独立意见，确保股东利益得到保障[86] - 公司董事会成员在2018年年度内均参加了专业培训，符合企业管治守则的要求[91][92] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在提升董事会的多元化和企业管治水平[93][94] - 公司董事会成员在2018年年度内的出席率较高，执行董事和非执行董事的出席率均为100%[88] - 公司已为董事及行政人员安排了针对潜在法律行动的保险[93] - 董事会多元化政策目标包括至少三分之一成员为独立非执行董事[96] - 董事会多元化政策目标包括至少三名独立非执行董事[96] - 董事会多元化政策目标包括至少一名成员具备会计或相关财务管理专业知识[96] - 薪酬委员会成员包括陈硕智先生（主席）、施天佑先生及马玉良先生，大部分为独立非执行董事[99] - 薪酬委员会在2018年举行一次会议，审阅并批准董事及高级管理层的薪酬方案[99] - 提名委员会成员包括施天佑先生（主席）、陈硕智先生、林建明先生及施纯笔先生，大部分为独立非执行董事[101] - 提名委员会在2018年举行一次会议，检讨施纯笔先生的资格并推荐其委任[102] - 提名委员会检讨独立非执行董事的年度独立性确认函并评估其独立性[102] - 提名委员会检讨2018年董事会架构、人数及组成，确保符合董事会成员多元化政策要求[102] - 公司外聘核數師畢馬威會計師事務所於2018年提供的核數服務費用為人民幣1,650,000元，較2017年的人民幣1,520,000元有所增加[108] - 2018年公司支付的非核數服務費用總計為人民幣650,000元，其中包括審閱中期業績的費用650,000元[109] - 公司審核委員會在2018年舉行了四次會議，所有成員均全勤出席[104] - 企業管治委員會在2018年僅舉行了一次會議，主席施天佑先生和成員吳金錶先生均全勤出席[106] - 公司秘書黎偉略先生在2018年接受了超過15小時的專業培訓，符合上市規則要求[112] - 公司董事會對內部監控系統進行了檢討，認為現有的風險管理及內部監控系統充分有效[111] - 公司已制定適用於所有營運單位的書面政策及程序，確保內部監控的效率，並在2018年全年貫徹使用[110] 股东与股息 - 股东可召开股东特别大会，需持有不少于公司缴足股本十分之一的股东提出书面要求[113] - 股东可向董事会提出查询，需通过公司秘书传递[114] - 公司致力于保持高透明度，通过年报、中期报告等与投资者及股东保持沟通[115] - 公司股东大会表决按照上市规则以投票方式进行，结果在联交所及公司网站上公布[115] - 公司定期与机构投资者、财务分析师及财务媒体会晤，发布重大进程资料[115] - 公司组织章程大纲及细则在2018年度内无任何变动[116] - 公司建议派发末期股息每股5.7港仙，待股东批准后以现金派付[142] - 公司于2018年购回1,636,000股股份，总支付金额为人民币14,056,000元[140] - 公司可供分派的储备约为348,093,000港元，其中121,143,000港元建议作为末期股息[134] - 公司建议派付截至2018年12月31日止年度的末期股息每股5.7港仙[182] - 公司股东名册将于2019年4月4日至4月10日暂停办理登记，以厘定有权出席股东周年大会并投票的股东[183] - 百宏实业控股有限公司的股东名册将于2019年4月16日至4月18日暂停登记，以符合资格获派拟派末期股息[184] 风险管理与内部控制 - 公司董事會對內部監控系統進行了檢討，認為現有的風險管理及內部監控系統充分有效[111] - 公司已制定適用於所有營運單位的書面政策及程序，確保內部監控的效率，並在2018年全年貫徹使用[110] - 公司持有银行理财产品及本金担保结构性银行存款合计约人民币1,514,738,000元[73] - 中国建设银行理财产品、兴业银行理财产品及晋江农商银行理财产品分别占公司总资产的5.2%、3.6%、0.8%及2.4%[74] - 公司于2018年12月31日的外币风险主要来自美元净负债风险人民币50,679,000元及欧元净负债风险人民币5,456,000元[78] - 公司持有由中国内地银行发行的重大理财产品投资，这些投资并无固定或可厘定的回报[190] - 公司采用折现现金流量模型计算各理财产品投资的公平值，涉及重大判断，尤其是无风险利率和贴现率的假设[192] - 公司理财产品投资估值被识别为关键审计事项，因其对合并财务报表的重要性及估值过程中涉及的重大管理判断[193] 员工与薪酬 - 公司共有4,983名雇员，薪酬根据工作表现、专业经验及市场情况而定[79] - 公司高级管理层在2018年度的薪酬范围为0港元至1,000,000港元，其中4人薪酬在0至500,000港元之间，2人薪酬在500,000至1,000,000港元之间[147] - 公司酬金政策基於員工表現及市場薪金趨勢制定，並可能分派酌情花紅[156] - 公司對退休計劃的總供款為人民幣7,361,000元，較2017年增加23.5%[161] 股东结构与持股 - 施天佑先生为公司执行董事、董事会联席主席，持有公司30.29%权益[117] - 吴金錶先生为公司执行董事、行政总裁，持有公司6.44%权益[119] - 施天佑先生拥有643,720,000股公司股份，占已发行股本的30.29%[151] - 吴金錶先生拥有136,820,000股公司股份，占已发行股本的6.44%[151] - 香港榮安投資有限公司持有公司37.83%的股份，為最大股東[154] - 重慶中節能實業有限責任公司透過受控制法團持有公司37.83%的股份[154] - 帝權有限公司持有公司30.29%的股份，為第二大股東[154] - 中國進出口銀行持有公司14.12%的股份保證權益[154] - 公司已發行股份總數為2,125,308,000股[155] - 公司購股權計劃允許發行最多229,900,000股股份，佔已發行股份的10%[159] - 購股權計劃自2011年採納以來，截至2018年底未授出任何購股權[160] 社会责任与慈善 - 公司慈善及其他捐款约为人民币81,000元，较2017年的人民币100,000元有所减少[138] 审计与财务报表 - 公司外聘核數師畢馬威會計師事務所於2018年提供的核數服務費用為人民幣1,650,000元，較2017年的人民幣1,520,000元有所增加[108] - 2018年公司支付的非核數服務費用總計為人民幣650