业绩总结 - 截至2025年5月31日，集团未经审核每股资产净值约为0.22港元[3]

公司运营 - 公司股份于2025年6月12日上午10时52分起在港交所暂停买卖[3] - 暂停买卖原因是待发构成内幕消息的公告[3] 公司人员 - 公告日期董事会含执行董事吕卓恒和赵德伟等[4]

业绩总结 - 2025年4月30日，集团未经审核每股资产净值约为0.21港元[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED 中 國 金 融 租 賃 集 團 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2312） - 1 - 董事會宣佈通函內股東週年大會通告所載之所有普通決議案（「決議案」）於二零二 五年四月十六日舉行之股東週年大會上獲正式通過。各項決議案之投票結果如下： | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股份數目(%) | 股份數目(%) | | 1. | 省覽及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止 | 95,709,963 | 0 | | | 年度之經審核財務報表及董事與獨立核數師之報告 | (100.00%) | (0.00%) | | 2. | (a) 重選陳柏楠先生為本公司董事 | 95,709,963 | 0 | | | | (100.00% ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED 中 國 金 融 租 賃 集 團 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） 於本公告日期，本公司董事會包括執行董事呂卓恒先生及趙德偉先生；及獨立非執行董事 許一安先生、陳柏楠先生、劉健成博士及柳敏女士。 * 僅供識別 於二零二五年三月三十一日，本集團未經審核每股資產淨值約為 0.21 港元。 代表董事會 中國金融租賃集團有限公司 執行董事 呂卓恒 香港，二零二五年四月十四日 （股份代號：2312） 資產淨值 ...

股东大会安排 - 2025年4月16日举行股东周年大会[3] - 2025年4月11日至16日暂停办理股份过户登记[11] - 若当日香港极端天气生效，大会将延期[11] 议程决议 - 考虑2024年度经审核财务报表[3] - 重选公司董事并厘定酬金[3] - 重新委任核数师并厘定酬金[3] - 批准董事配发额外股份，不超已发行股本20%[5] - 批准董事购回公司股份，不超已发行股本10%[7] - 通过决议后扩大董事配额外股份授权，不超10%[10] 投票规则 - 股东可委派代表投票，两股以上可委派多位[11] - 代表委任表格2025年4月14日上午11时前交回[11] - 过户文件及股票2025年4月10日下午4时30分前交回[11] - 联名持有人仅优先者可投票[11] - 表决以投票方式进行[11]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國金融租賃集團有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即 將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票 經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國金融租賃集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： ） 發行及購回股份之一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年四月十六日（星期三）上午十一時正假座香港上環德輔道西28號 宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），會上將考慮（其 中包括）上述建議。召開大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-4頁。 無論 閣下能否親身出席股東週年大會及╱或於會上投票，務請按照隨附之代表委任表 格所 ...

公司上市信息 - 公司于2002年10月在港交所上市，股份代号2312[3][5] 市场环境相关 - 2024年香港股市日均成交额较2023年上升25.5%，首次公开招股筹集资金较2023年大幅飙升89%[8][10] - 2024年下半年，美联储自9月起连续三次降息，减幅共1%[8][10] - 2024年中国经济增长5%[9][11] - 2025年1月中以来，恒指升逾4000点[13][14] - 2024年1月，恒生指数因持续抛售和流动性紧缩等跌破14800点[16] - 2024年第二季度，恒生指数在政策推动下反弹超3000点[16] - 2024年香港市场表现良好，恒生指数上升17.7%，收报20,059点，恒生科技指数全年上升18.7%，收报4,468点，但升幅低于标普500指数23.3%及日经225指数19.2%[19][21] - 2024年9 - 10月恒指科技股成分一个月内大幅上涨约6,000点，10月8日香港市场成交额创纪录新高6,200亿港元，9月和10月日均成交额分别同比增长87%及224%[19][21] - 不断变化的中美关系及地缘政治风险影响市场，但市场已大致消化对中国的不利影响，公司认为香港股市有望进一步复苏[20][22] 集团财务数据关键指标变化 - 集团截至2024年12月31日止年度录得上市投资公平值净收益约885,000港元[19][21] - 截至2024年12月31日，集团上市投资账面价值约为74,940,000港元（2023年：58,951,000港元），非上市投资账面价值为零（2023年：零）[24][26] - 集团于截至2024年12月31日止年度出售上市证券录得出售所得款项约为188,049,000港元（2023年：99,688,000港元）[25][26] - 截至2024年12月31日止年度，透过损益按公平值计算之财务资产已变现收益及未变现亏损分别约为2,136,000港元（2023年：7,165,000港元）及1,251,000港元（2023年：2,214,000港元）[25][26] - 2024年度亏损约为2,035,000港元（2023年：7,967,000港元），主要由于营运开支以及上市投资收益所致[25][26] - 截至2024年12月31日，集团持有透过损益按公平值计算之财务资产约为74,940,000港元[28] - 截至2024年12月31日止年度，上市投资已变现及未变现收益总额约为88.5万港元[33][38] - 截至2024年12月31日，所持上市投资已变现收益及未变现收益分别约为97.4万港元及79万港元[34][38] - 截至2024年12月31日止年度所持但已出售的上市投资，已变现收益及未变现亏损分别约为116.2万港元及204.1万港元[34][38] - 截至2024年9月30日止六个月，智城股东应占未经审核综合亏损约为878.2万港元[35][39] - 截至2024年9月30日，智城股东应占经审核综合资产净值约为1.3535亿港元[35][39] - 截至2024年6月30日止年度，布拉德弗斯教育股东应占经审核综合亏损约为2755.8万港元[51] - 截至2024年6月30日，布拉德弗斯教育股东应占经审核综合资产净值约为1.0463亿港元[51] - 截至2024年6月30日止年度，源宇宙教育股东应占经审核综合亏损约为2755.8万港元，股东应占经审核综合资产净值约为1.0463亿港元[54] - 截至2024年9月30日之九个月，Veea Inc.股东应占未经审核综合亏损约为4662万美元，股东应占未经审核综合负债净额约为800.5万美元[56][58] - 截至2024年12月31日止年度，香港交易所股东应占经审核综合溢利约为130.5亿港元，股东应占经审核综合资产净值约为538.52亿港元[61][63] - 截至2024年6月30日止六个月，中国罕王股东应占未经审核综合溢利约为1.07467亿元人民币，股东应占未经审核综合资产净值约为14.68953亿元人民币[66][69] - 截至2024年12月31日，Berkshire Hathaway股东应占经审核综合溢利约为889.95亿美元，综合资产净值约为6516.55亿美元[71][73] - 截至2024年6月末，China Life拥有约3.28亿份有效长期保单[75][78] - 截至2024年6月30日止六个月，China Life股东应占未经审核综合溢利约为人民币382.78亿元，综合资产净值约为人民币4938.34亿元[75][78] - 截至2024年12月31日止六个月，Microsoft Corp股东应占未经审核综合溢利约为487.75亿美元，综合资产净值约为3026.95亿美元[80][82] - 截至2024年12月31日，集团现金及现金等价物约为337.4万港元（2023年：117.9万港元）[85][87] - 截至2024年12月31日，集团资产净值约为7763.9万港元（2023年：6017万港元）[86][88] - 2024年末集团债务权益比率为0.5%，2023年末为0.2%[89] - 截至2024年12月31日，公司总发行股份为346,897,482股，每股0.04港元（2023年：173,448,741股）[90] - 截至2024年12月31日，集团无债务证券或其他资本工具[90] - 2024年12月31日，公司已发行股份总数为346,897,482股，每股面值0.04港元，2023年为173,448,741股[91] - 2023年12月1日，公司与力高证券就供股订立包销协议，以每股0.12港元发行最多173,448,741股供股股份，2024年2月完成交易，所得款项总额及净额分别约为2081.4万港元及1950.4万港元，每股供股股份净价约为0.11港元[93][94][96] - 供股所得款项净额约1950万港元，公司将约1660万港元（约85.13%）用于投资上市证券，约290万港元（约14.87%）用作一般营运资金[95][97] - 截至2024年12月31日，证券投资计划用途为1520万港元，实际用途为1660万港元；一般营运资金计划用途为420万港元，实际用途为290万港元，总计计划用途为1940万港元，实际用途为1950万港元[99] - 2024年12月31日，集团有2名雇员，截至该日止年度总雇员福利开支（不包括董事酬金）及董事酬金分别约为40.9万港元（2023年：72.2万港元）及145.1万港元（2023年：110.7万港元）[102][107] 公司投资业务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司对SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED持股9952千股，持股权益约3.46%，成本8001千港元，市值10748千港元，占集团资产净值约13.84%，未变现收益6420千港元[29] - 2024年，公司对HK GREEN BOND 2505投资，股份数100千股，成本9909千港元，出售所得款项6922千港元，已变现收益18千港元，未变现收益22千港元，公平值收益40千港元[29] - 截至2024年底，公司对HK GREEN BOND 2610投资，股份数96千股，成本9957千港元，公平值9806千港元，占集团资产净值约12.63%，已变现亏损1千港元，未变现亏损151千港元，公平值亏损152千港元[29] - 2024年，公司对HK INFRASTRUTURE BOND 2712投资，股份数45千股，成本4512千港元，公平值4514千港元，占集团资产净值约5.81%，未变现收益2千港元，公平值收益2千港元[29] - 截至2024年12月31日，公司对BRADAVERSE EDUCATION (INT'L) INVESTMENTS GROUP LIMITED持股2400千股，持股权益少于1%，成本3991千港元，市值4272千港元，占集团资产净值约5.5%，未变现收益576千港元[29] - 2024年，公司对HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD.持股11千股，持股权益少于1%，成本3448千港元，市值3243千港元，占集团资产净值约4.18%，收取股息67千港元，股息比率1.72，出售所得款项710千港元，已变现收益113千港元，未变现收益202千港元，公平值收益315千港元[31] - 截至2024年底，公司对CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED持股3800千股，持股权益少于1%，成本2753千港元，市值2926千港元，占集团资产净值约3.77%，收取股息152千港元，股息比率3.65，未变现亏损114千港元[31] - 2024年，公司对BERKSHIRE HATHAWAY INC - CL B投资0.7千股，持股权益少于1%，成本2488千港元，市值2469千港元，占集团资产净值约3.18%，出售所得款项4595千港元，已变现收益162千港元，未变现亏损15千港元，公平值收益147千港元[31] - 截至2024年12月31日，公司对CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD.持股160千股，持股权益少于1%，成本2912千港元，市值2349千港元，占集团资产净值约3.03%，收取股息31千港元，股息比率6.75，出售所得款项2452千港元，已变现收益241千港元，未变现亏损563千港元，公平值亏损322千港元[31] - 2024年，公司所有投资成本总计97658千港元，公平值总计74940千港元，占集团资产净值约96.52%，收取股息932千港元，出售所得款项188049千港元，已变现收益2136千港元，未变现亏损1251千港元，公平值收益885千港元[31] 债券相关信息 - 政府绿债二五零五到期日为2025年5月19日，票面息率取浮息或2.50%定息较高者[41][44] - 政府绿债二六一零到期日为2026年10月12日，票面息率取浮息或4.75%定息较高者[43][45] - 政府基债二七一二到期日为2027年12月17日，票面息率取浮息或3.50%定息较高者[47][49] 部分公司业务发展情况 - 中国罕王2023年实现盈利，因管理层稳定生产使铁年产量增加，同时降低铁矿业务运营成本[67][69] - 中国罕王恢复派息，后续公布的强劲中期业绩确认核心业务看涨趋势，派中期股息也证实该趋势[67][68][69] - 中国罕王出售北澳大型金矿项目，预期录得收益约1.5亿澳元，可部署收益发展成可持续黄金生产公司，未来可能部分收益以股息回馈股东[68][69] - 投资委员会认为香港交易所引入新上市规则及机制，有望鼓励更多科技和生物科技公司上市[62][64] - 随着中国企业赴港上市增多，香港交易所凭借国际金融中心地位可捕捉资金流入[62][64] - 中国继续经济改革和开放市场，香港交易所可能受惠于资本流入和投资机遇增加[62][64] - Berkshire Hathaway坐拥约3340亿美元的历史高位现金储备[72][73] 集团运营及风险相关 - 集团主要从事证券投资以实现资本升值，面临价格、信贷、流动资金及利率等市场风险[111][117] - 年内，集团投资主要以港元计值，无重大外汇风险，无或然负债[112][113][118][119] - 集团及其雇员须按每名雇员每月相关收入的5%向强积金计划供款，每月最高供款为1500港元[103][107] - 2024年12月31日及2023年12月31日，集团并无任何资产抵押[104][108] - 回顾年度内，集团已在重大方面遵守香港相关法律法规[110][116] 股息及证券交易相关 - 董事会不建议派付2024年度末期股息，2023年亦无[125][127] - 截至2024年12月31日及报告日期，公司或附属公司未购买、赎回或出售公司上市证券[126][128] 公司企业管治相关 - 公司采用香港联交所上市规则附录十四的企业管治守则作为公司企业管治常规守则，2024年除偏离守则条文C.2.1外，遵守守则条文[131][132][136] - 公司采用上市规则附录十的标准守则规定董事证券交易标准，全体董事2024年遵守该标准[140][143] - 董事会负责公司领导和监控，投资经理负责集团日常投资组合管理，重要事务需董事会批准，董事会还委托责任给委员会[141][144] - 截至年报日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事和4名独立非执行董事[145][149] - 董事会成员无重大关系，组合平衡确保独立性，符合企业管治守则至少三分之一成员为独立非执行董事的建议[146][149] - 公司为集团董事和高级职员投购适当的董事及高级职员责任保险[147][149] - 董事会主席职位

公司信息 - 中国金融租赁集团有限公司股份代号为2312[2] 通讯相关 - 公司通讯中、英文版本已登载于公司网站及联交所网站[3] - 股东未提供有效电邮，公司将邮寄登载通知函和印刷版[4] - 股东可申请更改通讯收取方式等[4] 咨询方式 - 对通知有疑问可致电热线或发邮件咨询[5] 附件内容 - 附件包含2024年年报等通函及代表委任表格[5]

公司通讯 - 通讯中、英文版本登载于公司及联交所网站[2] - 非登记股东收印刷本需填申请表[3] - 申请有效期至下财年最后一天或被撤换[3] 申请相关 - 申请表填写有误公司有权视为无效[5] - 寄回本港申请表无需邮费或邮票[5] 附件内容 - 附件含2024年年报及股份授权通函[3]