(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） 2020 Annual Report 年報 C HINA FI NAN CIAL LEASIN G GRO UP LI MITED 中國金融租賃集團有限公司 年報 2020 Annual Report CONTENTS 目錄 2 Company Profile 公司簡介 3 Chairman's Statement 主席報告 6 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 20 Corporate Governance Report 企業管治報告 36 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 44 Biographical Details of Directors 董事履歷詳情 48 Report of the Directors 董事會報告書 58 Independent Auditor's Report 獨立核數師報告書 64 Consoli ...

中期報告 INTERIM REPORT 2020 INTERIM REPORT | 中期業績 The board (the "Board") of directors (the "Directors") of China Financial Leasing Group Limited (the "Company") announces the unaudited condensed consolidated results of the Company and its subsidiaries (collectively the "Group") for the six months ended 30 June 2020. The unaudited condensed consolidated interim financial statements have not been audited by the Company's auditor but have been reviewed by the Company's audit committee. 中國金融租賃集團有限公司（「本公司」）董事 （「董事 ...

宏观经济环境 - 2019年恒生指数在25,000至30,000点波动，全年约涨9%[9] - 2019年中国经济增长6.1%，2018年为6.6%，GDP增速为29年最慢[10] - 2019年12月中央经济工作会议强调稳定，预计2020年中国货币政策适度灵活、财政政策积极并因城施策实施房地产政策[11] - 2020年1月中国央行降准50个基点，释放约8000亿人民币长期资金，2月下调贷款基准利率[12] - 2019年美国实际GDP增长2.3%，2018年为2.9%，下半年美联储连续三次降息[16] - 2019年欧元区经济增长1.2%，低于2018年的1.8%，欧洲央行预计2020年增长1.1%[17] - 2020年1月中美签署第一阶段贸易协议，预计第二阶段贸易谈判更有利市场[18] - 国际货币基金组织将2020年全球经济增长预测由3.4%下调至3.3%[31][34] 财务数据关键指标变化 - 2019年12月31日，公司上市股本投资账面价值约为6886.7万港元（2018年：1.11843亿港元）[32][35] - 2019年12月31日，公司非上市股本投资账面价值约为1227万港元（2018年：1451.8万港元）[32][35] - 截至2019年12月31日，公司出售上市股本证券录得出售款项约为9086万港元（2018年：1.40995亿港元）[33][35] - 截至2019年12月31日，透过损益按公平值计算之财务资产之已变现亏损约为2385.4万港元（2018年：270.1万港元）[33][35] - 截至2019年12月31日，透过损益按公平值计算之财务资产之未变现亏损约为2360.9万港元（2018年：244.5万港元）[33][35] - 2019年公司亏损约为6568.3万港元（2018年：2712.8万港元）[33][35] - 2019年12月31日，公司现金及现金等价物约为86.2万港元，2018年为92.7万港元[75][77] - 2019年12月31日，公司资产负债比率为17.24%，2018年为无[75][77] - 2019年12月31日，公司净资产约为6921.4万港元，2018年为1.34858亿港元[79] - 2019年12月31日，公司需支付保证金约1193.4万港元，2018年为无[79] - 2019年12月31日，公司已发行股份总数为16.06649882亿股，每股0.02港元，与2018年持平[80] - 2019年12月30日，公司与东方证券签订配售协议，以每股0.1港元配售最多3.21亿股新股，2020年1月23日完成交易，总收益约3210万港元，净收益约3113.7万港元[81] - 2019年11月5日公司附属出售游艇，代价约510万港元，截至2019年12月31日仅收到一半，后协议失效[86][88] - 截至年报批准日期，2019年12月31日所持金融资产已变现亏损及未变现收益分别约为1562.8万港元及568万港元[90] - 2019年12月31日集团出售彩昌及峰冠全部已发行股本，现金代价分别约130万港元及14.7万港元[91][95] - 2019年12月31日集团有13名雇员，全年雇员福利开支（除董事酬金）及董事酬金分别约为558.3万港元及170万港元[93][97] - 2019年12月31日约6632.2万港元（2018年：无）上市证券用作应付保证金抵押[100][104] - 2019年和2018年均无或然负债[110][115] 各公司投资表现 - 高鹏矿业控股有限公司所持股份数目为177,600,000，所持权益约百分比为4.59%，成本为32,894千港元，市值为13,320千港元，应占集团净资产概约百分比为19.24%[38] - 米技国际控股有限公司所持股份数目为41,650,000，所持权益约百分比为2.78%，成本为12,909千港元，市值为11,662千港元，应占集团净资产概约百分比为16.85%[38] - 兴铭控股有限公司所持股份数目为6,988,000，所持权益约百分比为1.75%，成本为9,808千港元，市值为8,106千港元，应占集团净资产概约百分比为11.71%[38] - 国盛投资基金有限公司所持股份数目为41,072,000，所持权益约百分比为4.49%，成本为7,542千港元，市值为7,147千港元，应占集团净资产概约百分比为10.33%[38] - WAC Holdings Limited所持股份数目为2,040,000，所持权益少于1%，成本为5,364千港元，市值为6,120千港元，应占集团净资产概约百分比为8.84%[38] - ISP Global Limited所持股份数目为6,700,000，所持权益少于1%，成本为7,098千港元，市值为5,695千港元，应占集团净资产概约百分比为8.23%[38] - 德斯控股有限公司所持股份数目为29,896,000，所持权益约百分比为4.98%，成本为14,701千港元，市值为4,813千港元，应占集团净资产概约百分比为6.95%[38] - 万励达国际有限公司所持股份数目为16,560,000，所持权益约百分比为1.97%，成本为4,753千港元，市值为3,709千港元，应占集团净资产概约百分比为5.36%[38] - Pacific Legend Group Limited所持股份数目为18,220,000，所持权益少于1%，成本为4,357千港元，市值为2,369千港元，应占集团净资产概约百分比为3.42%[38] - 各公司均未收取股息，股息比率不适用[38] - 春能控股所持股份数目为27,110,000，所持权益约4.24%，成本为12,747千港元，市值为2,169千港元，应占集团净资产约3.13%，出售款项为770千港元，已变现亏损874千港元，未变现亏损9,299千港元，公平值亏损10,173千港元[39] - 源想集团出售款项为11,048千港元，已变现亏损1,230千港元，未变现收益1,562千港元，公平值收益332千港元[39] - 亚洲电视出售款项为25,654千港元，已变现亏损5,899千港元，未变现亏损952千港元，公平值亏损6,851千港元[39] - 其他上市投资成本为6,062千港元，市值为3,757千港元，应占集团净资产约5.43%，出售款项为13,868千港元，已变现亏损3,601千港元，未变现收益411千港元，公平值亏损3,190千港元[39] - 联合能源所持权益约3.00%，成本为15,000千港元，市值为12,270千港元，应占集团净资产约17.73%，未变现亏损1,973千港元，公平值亏损1,973千港元[39] 各公司业务线表现 - 高鹏矿业继续开发一朵岩项目及提高产品认受性，有意收购中国大理石项目提升业务[40][41][42] - 米技国际采取审慎经营方针，监控营销成本，推广品牌产品给中高阶层客户[43][44][47] - 兴铭购置塔式起重机和零部件，支持租赁业务并巩固吊船行业地位[45][46][48] - 国民投资积极探索投资机会，实施多元化投资策略[50][51] - WAC收入下降，凭借管理团队和声誉有望加强市场地位[52][53] - WAC收益减少，主要因新建物业的结构及岩土工程顾问服务收益贡献减少[54] - ISP纯利轻微减少，因音响及通讯系统分部综合服务获授项目减少[56][60] - RMH Holdings收益减少，主要因注射及彩光手术收益减少，但咨询服务收益因求诊病人总数增加而增加[58][60] 管理层讨论和指引 - 公司因全球经济不确定性管理投资组合更谨慎，将利用优势发掘投资机会[23] 公司治理与合规 - 回顾年度集团已大致遵守香港相关法律法规[101] - 集团在回顾年度重大方面遵守香港相关法规[106] - 公司不建议派付2019年末期股息，2018年也无[119][121] - 2019年公司及附属公司未买卖本公司上市证券[120][122] - 2019年公司遵守企业管治守则，除偏离A.4.1条[125][129] - 独立非执行董事未按指定任期委任，每三年至少轮席退任一次[126][129] - 全体董事2019年遵守董事证券交易标准守则[131][134] - 截至年报日期，董事会由6名董事组成，含1名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[133][135] - 董事会成员无重大关系，独立非执行董事占比超三分之一[137] - 公司有4名独立非执行董事，董事会成员中独立非执行董事占比至少三分之一[139][141] - 2019年12月31日止年度，董事会举行22次会议，常规会议提前至少14天通知[145][146] - 执行董事陈志恒先生、独立非执行董事叶明先生、曾松星先生、张彬先生、王瑞阳先生出席董事会会议次数均为22/22[147] - 2019年1月1日至12月31日，董事参与的培训类型为阅读有关经济等的报刊、刊物及更新资料[153][154] - 提名委员会于2011年12月21日成立，由3名独立非执行董事组成[156][160] - 年内，提名委员会举行1次会议，叶明先生、曾松星先生、张彬先生出席次数均为1/1[158][161] - 公司已安排适当保险保障董事面对有关法律行动[150] - 公司为新董事提供就任须知，持续提供上市规则等最新信息[152][153] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑多项因素实现多元化[159][162] - 董事会会议记录由公司秘书存置并公开给董事查阅[149] - 薪酬委员会于2005年6月28日成立，由三名独立非执行董事组成，年内召开1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[165][166][169] - 审核委员会于2002年10月7日成立，由三名独立非执行董事组成，年内召开2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[173][178][181] - 已付/应付给公司核数师罗申美会计师事务所的核数服务酬金为335千港元[173] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书已遵守上市规则第3.29条下的专业培训规定[183] - 股东在股东大会上的表决一般须以投票方式进行，纯程序或行政事宜决议案可举手投票[184] - 公司将股东权益放首位，股东可访问网站获取信息，有权出席股东大会、投票及提问[185] - 持有公司缴足股本（附带股东大会投票权）不少于十分之一的股东可要求召开股东大会[186] - 若董事会在收到请求书21日内未召开股东大会，请求人可自行召开[192] - 公司致力于与股东开放定期沟通及合理披露信息[193] - 公司向股东发布资料方式包括提呈中期和全年业绩及报告、在公司及联交所网站刊登业绩公布等[195][197] - 股东请求书须由请求人签署，存放至香港干诺道西118号22楼2202室[194][196] - 公司核实请求书后，董事会将进行召开股东大会必要程序[194][196] - 股东大会须于存放请求书后2个月内举行[194][196] - 2019年股东周年大会于2019年5月17日举行[198][199] - 执行董事陈志恒先生出席股东大会次数为1/1[200] - 非执行董事刘海龙先生于2020年1月3日获委任，未显示出席2019年股东大会[200] - 独立非执行董事叶明先生、曾松星先生、张彬先生、王瑞阳先生出席股东大会次数均为1/1[200] - 截至2019年12月31日，公司组织章程文件无重大变化[200] - 公司股东大会是董事会与股东有效沟通渠道，董事会成员出席2019年股东大会[198][199]

Interim Report 中期報告 2019 INTERIM REPORT | 中期業績 The board (the "Board") of directors (the "Directors") of China Financial Leasing Group Limited (the "Company") announces the unaudited condensed consolidated results of the Company and its subsidiaries (collectively the "Group") for the six months ended 30 June 2019. The unaudited condensed consolidated interim financial statements have not been audited by the Company's auditor but have been reviewed by the Company's audit committee. 中國金融租賃集團有限公司（「本公司」）董事 （「董事 ...