认购协议核心条款 - 中国金融租赁于2025年10月5日与认购人订立协议，拟配发69,379,500股认购股份，占经扩大后公司股份约16.67% [1] - 认购价格为每股1.25港元，较2025年10月3日收市价折让约2.34% [1] - 认购事项预期所得款项总额及净额分别约为86,724,400港元及86,474,400港元 [1] 募集资金用途 - 公司拟将认购所得款项净额约94.22%用于投资不同行业公司的上市及非上市证券，重点投向Web3及/或人工智能领域 [1] - 约5.78%的所得款项净额将用于一般营运资金 [1] 认购人背景 - 认购人为一间在英属维尔京群岛注册成立的公司，其全部已发行股本由金鑫持有，主要从事投资活动 [1] - 金鑫是纳斯达克上市公司Antalpha Platform Holding Company的创办人兼行政总裁，该公司是一家专注于为数字资产行业机构提供融资、技术及风险管理解决方案的领先金融科技公司 [2] - 金鑫自2024年起担任Antalpha的董事，在其短暂发展历史中，将该公司从零开始发展成管理超过16亿美元资产的公司 [2] 认购人行业经验 - 金鑫在加密挖矿行业耕耘多年，为矿工提供挖矿机器、低电价数据中心及其他服务，并与挖矿及加密行业领袖紧密合作，在行业中拥有高知名度 [2] - 在创办Antalpha之前，金鑫于2018年1月至2021年5月担任点算信息科技总经理，该公司提供线上购物服务器软件以及挖矿机分销与管理服务 [2] - 更早之前，金鑫于2012年3月至2017年10月担任持创科技的总经理，该公司是一个配对自由职业开发者与企业编程需求的技术平台 [2]

认购协议核心条款 - 公司于2025年10月5日与认购人订立协议，有条件同意配发及发行6937.95万股认购股份 [1] - 每股认购股份价格为1.25港元 [1] - 认购股份占公告日期已发行股份总数约20%，占经发行认购股份扩大后已发行股份总数约16.67% [1] 认购价格与市场价比较 - 认购价每股1.25港元较2025年10月3日收市价每股1.28港元折让约2.34% [1] 预期融资规模 - 认购事项预期所得款项总额约为8672.44万港元 [1] - 认购事项预期所得款项净额约为8647.44万港元 [1]

认购协议核心条款 - 公司于2025年10月5日与认购人订立协议，有条件同意配发及发行6937.95万股认购股份，认购价为每股1.25港元 [1] - 认购股份占公告日期已发行股份总数约20%，占经发行认购股份扩大后已发行股份总数约16.67% [1] - 认购价每股1.25港元较2025年10月3日收市价每股1.28港元折让约2.34% [1] 财务影响 - 认购事项的预期所得款项总额约为8672.44万港元，所得款项净额约为8647.44万港元 [1] - 公司公告日期已发行股份为3.47亿股 [1]

股份发行 - 2025年10月5日订立认购协议，将发行69,379,496股认购股份，每股认购价1.25港元[4][29] - 公告日已发行346,897,482股股份，认购股份占已发行股份约20%，占扩大后约16.67%[4] - 认购价较10月3日收市价折让约2.34%，较前五交易日平均收市价折让约4.87%，较前30交易日平均收市价折让约1.42%[4] 资金情况 - 认购事项预期所得款项总额约86,724,370港元，净额约86,474,370港元[6][22] - 所得款项净额约94.22%用于投资Web3及/或人工智能领域证券，约5.78%用于一般营运资金[22] 完成条件 - 若2025年11月30日下午5时前未达成全部先决条件，认购协议自动终止[16] - 完成需满足部分先决条件，部分可由双方酌情豁免[15][16] 股权结构 - 完成后，认购人持股69,379,496股占比16.67%，Longling Capital Ltd持股121,263,015股占比29.13%，公众股东持股225,634,467股占比54.20%[20] 未来展望 - 公司拟建立Crypto与AI数字资产投资平台，投资数字资产交易所等并建立数字资产管理平台[22]

股份数据 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股份数目为75亿股，面值0.04港元，法定/注册股本总额为3亿港元[1] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为346,897,482股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为346,897,482股[2]

公司行动 - 修身堂建议在股东特别大会上寻求股东批准出售授权，以使董事会在授权期间能出售其持有的中国金融租赁股份 [1] - 寻求出售授权的目的是使日后在适当时间及按适当价格出售股份时更具弹性，从而为集团赚取最大回报 [1] 授权原因 - 鉴于股市波动，以最佳可能价格出售股份需要在适当时机迅速采取出售行动，而事先寻求股东批准各项出售并不切实可行 [1] - 提前寻求股东批准是为了避免因等待批准而错过最佳出售时机 [1]

公司行动 - 公司建议于股东特别大会上提前寻求股东批准出售授权，以让董事会在授权期间出售其持有的中国金融租赁(02312)股份 [1] - 采取此行动的原因为股市波动，以最佳可能价格出售股份需要在适当时机迅速采取行动，而事先逐项寻求股东批准并不切实可行 [1] - 此举旨在使日后在适当时间及按适当价格进行出售股份时更具弹性，从而为集团赚取最大回报 [1]

交易概述 - 公司于2025年10月2日在公开市场进行出售交易，出售中国金融租赁(02312)股份共计2万股 [1] - 交易代价约为2.58万港元，此金额不包括印花税及相关开支 [1] 交易标的 - 出售的资产为中国金融租赁(02312)的股份 [1] - 出售股份总数为2万股 [1]

公司资产处置动态 - 公司于2025年10月2日在公开市场进一步出售资产，出售合共2万股中国金融租赁集团有限公司股份，代价约为2.58万港元（不包括印花税及相关开支）[1] - 在相关期间内，本次进一步出售事项与此前的过往出售事项合计总代价约为880万港元（不包括印花税及相关开支）[1]

公司交易活动 - 修身堂于2025年9月30日进行连串出售事项 [1] - 出售合共240万股中国金融租赁股份 [1] - 总出售代价约为320万港元（不包括印花税及相关开支） [1]