EF001 免責聲明 | 其他信息 | | | --- | --- | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | | 執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事周志偉教授、陳實先生及吳鵬先生。 | 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 美瑞健康國際產業集團有限公司 | | 股份代號 | 02327 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年12月31日止年度的末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月27日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股 ...

财务表现：收入与利润 - 公司年度收益为36,518千港元，较去年50,676千港元下降28.0%[4] - 2025年总收益为36,518千港元，较2024年的50,676千港元下降28.0%[13] - 公司总收益从2024年的50,676千港元下降至2025年的36,518千港元，同比下降28.0%[19] - 2025年收益为36.5百万港元，较2024年的50.7百万港元下降28.0%[49][50] - 年度溢利为37,998千港元，较去年32,045千港元增长18.6%[4] - 2025年除税后溢利为37.998百万港元，本公司拥有人应占溢利为37.983百万港元[49] - 除稅後溢利為3800萬港元，較去年增加600萬港元或18.8%[56] - 公司2025年除税前溢利为30,537千港元，较2024年的45,401千港元下降32.7%[13] - 每股基本及摊薄盈利为0.93港仙，较去年0.79港仙增长17.7%[4] - 2025年公司拥有人应占溢利为37,983千港元，每股基本盈利基于加权平均股数4,063,776,115股计算[24] 财务表现：成本、费用与毛利率 - 2025年毛利为22.6百万港元，较2024年下降21.8%[49][51] - 2025年毛利率为62.0%，较2024年的57.0%上升5.0个百分点[49][51] - 毛利减少约6.3百万港元，主因健康医疗相关业务毛利减少7.7百万港元，部分被物业相关业务毛利增加2.0百万港元所抵销[52] - 2025年经营开支总额为31.172百万港元，融资成本为9.290百万港元[49] - 融资成本从2024年的10,294千港元略降至2025年的9,290千港元，同比下降9.8%[20] - 其他收入及收益淨額為2540萬港元，較去年減少2790萬港元或52.3%，主要因股權投資公允價值虧損增加1280萬港元[53] 财务表现：资产与负债 - 银行及现金结余为13,079千港元，较去年29,944千港元下降56.3%[6] - 现金及现金等价物为13.1百万港元，较去年29.9百万港元减少16.8百万港元或56.2%，货币构成中港元占49.4%，人民币占39.1%[66][67] - 银行贷款总额为380,395千港元（流动271,317千港元 + 非流动109,078千港元），较去年301,821千港元增长26.0%[6][7] - 銀行貸款增加至380,395千港元（2024年：301,821千港元）[62] - 银行贷款总额为380.4百万港元，较去年301.8百万港元增加78.6百万港元或26.0%，其中浮息澳元贷款为185.1百万港元[68][69] - 一年内到期的银行贷款为271.3百万港元，占贷款总额的71.3%，较去年83.2百万港元大幅增加[70] - 发展中等售物业为373,072千港元，较去年255,086千港元增长46.3%[6] - 發展中待售物業增加至373,072千港元（2024年：255,086千港元）[62] - 发展中待售物业账面值从2024年的255,086千港元增加至2025年的373,072千港元，主要因资本化开支增加92,596千港元[26] - 资产净值（权益总额）为1,248,243千港元，较去年1,201,364千港元增长3.9%[7] - 資產總值增加至1,815,586千港元（2024年：1,668,651千港元）[62] - 资产净值总额为1,248.2百万港元，较去年1,201.4百万港元增加46.8百万港元或3.9%，主要因汇兑收益45.5百万港元及年度溢利38.0百万港元[65] - 非流动资产为799.8百万港元，较去年980.4百万港元减少180.6百万港元或18.4%，主要因预付款项及应收贷款等减少219.8百万港元[63] - 流动资产为1,015.8百万港元，较去年688.3百万港元增加327.5百万港元或47.6%，主要因持作开发土地增加118.0百万港元及预付款项等增加237.6百万港元[63] - 负债总额为567.3百万港元，较去年467.3百万港元增加100.0百万港元或21.4%，主要因银行贷款增加78.6百万港元[64] - 资产负债比率约为26.4%，较去年21.6%上升4.8个百分点，债务净额约为447.1百万港元[73] - 为银行融资已质押资产的账面净值为705.1百万港元，其中投资物业为500.7百万港元，发展中的待售物业为197.3百万港元[76] 业务线表现：物业相关业务 - 物业相关业务是2025年主要利润来源，分部溢利为31,879千港元，占总分部溢利（亏损）的233.6%[13] - 物業相關業務收益為1920萬港元，較去年增加11.6%，分部溢利為3180萬港元，較去年減少19.7%[60] - 物业相关业务资产占总分部资产85.9%，2025年末为1,085,910千港元，同比增长16.8%[14] 业务线表现：健康医疗相关业务 - 健康医疗相关业务2025年收益为16,146千港元，同比下降17.7%，分部亏损收窄至4,150千港元[13] - 健康醫療相關業務收益為1610萬港元，較去年減少17.9%，分部虧損為420萬港元，較去年減少78.2%[57] - 健康医疗管理服务收入从2024年的4,511千港元下降至2025年的1,299千港元，同比下降71.2%[19] - 医疗美容服务收入从2024年的7,577千港元下降至2025年的5,429千港元，同比下降28.3%[19] 业务线表现：贸易业务 - 贸易业务2025年收益大幅下滑至1,170千港元，同比下降91.5%，分部亏损为4,367千港元[13] - 貿易業務收益為120萬港元，較去年減少91.3%，分部業績由溢利720萬港元轉為虧損430萬港元[59] - 贸易业务资产大幅减少，2025年末为48,349千港元，较2024年下降46.6%[14] 业务线表现：股本投资业务 - 股本投资业务2025年无外部收益，分部亏损为9,717千港元，而2024年该分部溢利为15,608千港元[13] - 股本投資業務業績由收益1560萬港元轉為虧損970萬港元，主要因按公允價值計入損益之投資的公允價值變動產生不利影響[61] - 股本投资业务2025年按公允价值计入损益之投资的公允价值亏损为12,752千港元[15] - 按公允价值计入损益之投资之公允价值变动由2024年收益20,170千港元转为2025年亏损12,752千港元[19] 地区表现 - 中国地区收益从2024年的46,516千港元下降至2025年的35,103千港元，同比下降24.5%[18] - 公司海外业务覆盖欧洲22个国家，旗下CBD品牌AlpReleaf已上市发售[46] - 公司品牌“AlpReleaf”在22个欧洲国家推出高端CBD健康消费商品[105] 投资物业公允价值 - 投资物业公允价值收益为21,727千港元，较去年23,813千港元下降8.8%[4] - 公司2025年投资物业公允价值收益为21,727千港元，较2024年的23,813千港元有所减少[15][16] - 投資物業公允價值收益減少210萬港元[56][60] - 投资物业公允价值从2024年初的598,509千港元增至2025年末的663,388千港元，期间录得公允价值收益21,727千港元[25] 其他财务数据 - 年度全面收益总额为77,748千港元，较去年全面亏损37,747千港元实现扭亏为盈[5] - 换算海外业务产生的汇兑差额收益为45,532千港元，较去年汇兑亏损54,710千港元大幅改善[5] - 利息收入从2024年的22,045千港元增长至2025年的29,303千港元，同比增长32.9%[19] - 所得税开支从2024年的13,356千港元转为2025年的所得税抵免7,461千港元[20] - 经营活动中所用现金净额为50.0百万港元，投资活动中所得现金净额为14.6百万港元，融资活动中所得现金净额为18.1百万港元[66] 应收贷款与投资 - 应收贷款及利息净额从2024年的467,126千港元增至2025年的522,011千港元，亏损拨备为2,410千港元[29][30] - 向光宇兆能提供的应收贷款账面值约为221,780千港元，按一年期LPR加年利率3.05%计息[29] - 向第三方发放的应收贷款账面总值约为269,463千港元，固定年利率介于3%至8%[29] - 截至2025年12月31日，应收未偿还贷款总额为491,243千港元，其中对光宇兆能的贷款账面值为221,780千港元，占总额的45.1%[85] - 对光宇兆能的贷款年利率为一年期贷款市场报价利率加3.05%[85] - 其他十名借款人的应收未偿还贷款总额为269,463千港元，占总额的54.9%[85] - 截至2025年12月31日止年度，公司确认应收贷款亏损拨备约1,196千港元[86] - 截至2025年12月31日，公司的投资组合价值约为95.2百万港元，较2024年的约108.1百万港元有所下降[87] 股息与股份回购 - 2025年已确认派发股息总额为22,516千港元，包括中期股息每股0.15港仙（6,141千港元）及2024年末期股息每股0.4港仙（16,375千港元）[24] - 董事会建议派付2025年末期股息每股0.4港仙，合共约16,375千港元[24] - 董事会建议派发截至2025年12月31日止年度的末期股息为每股0.4港仙，与2024年持平[95] - 2025年度，公司在联交所共回购29,706,000股股份，总代价（未计开支前）为8,847,264港元[97] - 已回购的29,706,000股股份作为库存股份持有，拟用于满足2026年股份奖励计划下的股份奖励[97] 管理层讨论与未来展望 - 公司推出“肌小简”品牌，采用“60%轻医美+40%精简高效护肤”的产品组合策略[43] - 公司品牌“肌小简”在中国针对年轻消费者市场推出轻医美服务及护肤产品[106] - 全球细胞和基因治疗市场规模预计从2025年的250.3亿美元增长到2034年的约1174.6亿美元，复合年增长率为18.7%[38] - 公司投资的茵冠生物在2025年8月获得数千万元市场化融资[40] - 公司旗下美艾康截至2025年4月累计完成132例临床试验[41] - 茵冠生物已有4款细胞药物临床试验申请获国家药监局受理，其中两款获药物临床试验默示许可[39] - 茵冠生物的“人脐带间充质干细胞注射液”治疗急性缺血性卒中于2025年7月启动II期临床试验[40] - 2025年有5款CAR-T细胞治疗产品被纳入首版商保创新药目录[38] - 报告期后，公司同意以总代价人民币124,767,000元收购一家中国实体的全部股权[93] - 收购事项的完成需待股东于2026年4月21日举行的股东特别大会上批准等先决条件达成[94] - 公司获得最多2亿元人民币的循环贷款融资[106][108] - 公司间接全资附属公司芜湖瑞麻拥有光宇兆能新能源集团有限公司3.636%的权益[108] 其他重要事项 - 来自客户合约的收益从2024年的33,437千港元大幅下降至2025年的17,316千港元，同比下降48.2%[19] - 收益下降14.2百万港元，主因建筑材料销售减少约10.5百万港元、健康医疗管理服务收入减少约3.2百万港元及医疗美容服务收入减少约2.2百万港元[50] - 贸易应收款项净额从2024年的27,241千港元下降至2025年的16,099千港元，亏损拨备增至6,272千港元[27][28] - 预付款项、应收贷款及其他应收款项总额为611,983千港元，其中605,198千港元分类为流动资产[29] - 截至2025年12月31日年度，公司未作出额外亏损拨备，而2024年则有拨回约433，000港元[31] - 2025年，预付款项及其他应收款项的亏损拨备被撇销7，615，000港元，导致年末余额降至261，000港元[32] - 一笔与出售云南汉素生物科技投资相关的应收代价约人民币7，100，000元（约7，615，000港元）在2025年违约并被撇销[33] - 截至2025年12月31日，公司雇员人数约为42名，较2024年的46名减少约8.7%[92] - 2025年度员工成本（含董事酬金）约为1250万港元，较2024年的约1370万港元下降约8.8%[92] - 公司确认在2025财政年度内已遵守《企业管治守则》的所有适用守则条文[99]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美 瑞 健 康 國 際 產 業 集 團 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：2327） 沒收未領取的2017年的中期股息 根據美瑞健康國際產業集團有限公司(「本公司」)《組織章程大綱及章程細則》的規定， 任何自宣派日期起計六年後仍未領取的股息將予沒收及復歸本公司。因此，本公司就截至 2017年6月30日止六個月派發的中期股息（每股0.006港元，於2017年10月31日派付， 且於2023年10月31日仍未領取）將予沒收及復歸本公司。 凡有權收取但尚未領取上述股息或尚未兌現股息單的本公司股東，請儘快惟不遲於2026 年 4 月 27 日下午 4 時30 分前聯絡本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地 址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。 承董事會命 美瑞健康國 ...

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美瑞健康國際產業集團有限公 司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) (Stock Code 股份代號：2327) （於百慕達註冊成立之有限公司） NOTIFICATION LETTER 通知信函 To Non-registered Holders Note 1 27 March 2026 Dear Sir/Madam, Notification of Publication of Circular – (I) Discloseable and Connected Transaction Equity Interest Transfer Agreement, (II) Proposed Adoption of the 2026 Share Award Scheme and (III) Notice of Special General Meeting (the "Current Corporate Communication") Meilleu ...

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美瑞健康國際產業集團有限公 司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) (Stock Code 股份代號：2327) （於百慕達註冊成立之有限公司） NOTIFICATION LETTER 通知信函 By Order of the Board Meilleure Health International Industry Group Limited Zhou Wen Chuan Executive Director and Chief Executive Officer Dear Shareholders 27 March 2026 Meilleure Health International Industry Group Limited (the "Company") Notification of Publication of Circular – (I) Discloseable and Connected Transaction Equi ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1. 「動議 (a) 批准、確認及追認本公司與賣方訂立的股權轉讓協議、其條款及條件以 及其項下擬進行之交易；及 (b) 授權任何一名或多名董事在彼╱彼等酌情認為屬必要、權宜或適宜的情 況下簽署、簽立、完善、交付所有有關文件及加蓋印章，並作出一切事宜 及行動，以落實股權轉讓協議項下擬進行之交易，及按彼╱彼等可能認 為合適的條款及條件對股權轉讓協議之條款及條件進行變更或修訂。」 MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美 瑞 健 康 國 際 產 業 集 團 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：2327） 股東特別大會通告 茲通告美瑞健康國際產業集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年四月 二十一日（星期二）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室 舉行股東特別大會（「股 ...

將於二零二六年四月二十一日（星期二）上午十一時正舉行之股東特別大會 （及其任何續會）適用之代表委任表格 本人╱吾等1 地址為 MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美 瑞 健 康 國 際 產 業 集 團 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：2327） 附註： 1. 請用正楷填上全名及住址。所有聯名登記持有人之姓名均須填上。 為美瑞健康國際產業集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份（「股份」）2 股 之登記持有人，茲委任大會主席3 或 地址為 或如其未克出席，則 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年四月二十一日（星期二）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心 12樓02室舉行之股東特別大會（及其任何續會）（「大會」），以考慮及酌情通過大會通告所載之普通決議案，並於大會上代表本人╱吾等及以本人╱ 吾等之名義依照下列所示就該等決議案投票，或如無任何指示，則由本人╱吾等之代表自行酌情投票。本人╱吾等之代表亦有權就於大會上正式提 呈之任何 ...

此乃要件 請即處理 閣下如已出售或轉讓名下全部美瑞健康國際產業集團有限公司之證券，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交 予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美 瑞 健 康 國 際 產 業 集 團 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：2327） (I)須予披露交易及關連交易 股權轉讓協議； (II)建議採納二零二六年股份獎勵計劃； 及 (III)股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第10至46頁。獨立董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美 瑞 健 康 國 際 產 業 集 團 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：2327） 建議採納二零二六年股份獎勵計劃 二零二六年股份獎勵計劃旨在鼓勵或促進合資格參與者（包括董事會全權酌情認 為已對或將對本集團作出貢獻的僱員參與者、服務提供者及關連實體參與者）持 有股份；鼓勵及挽留該等人士與本集團合作；以及為該等人士達致表現目標提供 額外獎勵，從而實現提升本公司價值及透過持有股份使合資格參與者與股東利益 一致的目標。 採納二零二六年股份獎勵計劃須待以下條件達成後，方可作實： 本公司將召開股東特別大會以考慮及酌情批准（其中包括）採納二零二六年股份 獎勵計劃。本公司預期將於適當時候向股東寄發通函，當中載有（其中包括）(i) 有 關採納二零二六年股份獎 ...

会议安排 - 公司董事会会议将于2026年3月27日举行[3] 会议审议 - 审议及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度业绩[3] - 考虑派付末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会包括3位执行董事、1位非执行董事和3位独立非执行董事[4]