| （以下简称"宜春龙蟠时代"） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 江苏龙蟠新材料科技有限公司 | 30,000.00 | 22,225.03 | 否 | | （以下简称"龙蟠新材料"） | | | | | 龙蟠润滑新材料（天津）有限公司 | 10,000.00 | 3,000.00 | 否 | | （以下简称"天津龙蟠"） | | | | | 江苏铂源催化科技有限公司 | 1,000.00 | - | 否 | | （以下简称"铂源催化"） | | | | | 江苏龙蟠绿色能源有限公司 | 1,000.00 | - | 否 | | （以下简称"江苏绿能"） | | | | | 山东美多科技有限公司 | 10,000.00 | - | 否 | | （以下简称"山东美多"） | | | | | 锂源亚太（南京）新能源科技有限公司 | 15,000.00 | - | 否 | | （以下简称"锂源亚太（南京）"） | | | | | 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 | 25,000.00 | - | 否 | | （以下简称"龙蟠科技"） | | | | 证券代码：603906 证券 ...

授信额度 - 公司及其下属公司拟申请不超198亿银行年度综合授信额度和不超10亿其他机构综合授信额度[3] 担保情况 - 控股股东石俊峰、实际控制人朱香兰为授信无偿提供连带责任保证担保[7] - 关联董事石俊峰、朱香兰已回避表决[11] 审批流程 - 此事项尚需获公司股东会批准[11] - 董事会授权董事长审批具体授信与担保事宜[4]

发行相关 - 假设向特定对象发行股票205,523,670股，为发行前总股本30%[2] - 假设2026年6月末完成发行[3] - 发行后总股本为89,060.26万股[4][5] 业绩情况 - 2025年1 - 9月归母净利润 - 11,047.06万元，扣非后 - 17,194.73万元[3] - 假设2025年度归母净利润 - 14,729.41万元，扣非后 - 22,926.31万元[3] - 假设2026年净利润持平，发行后归母净利润 - 14,729.41万元，扣非后 - 22,926.31万元[5][6] - 假设2026年净利润减亏50%，发行后归母净利润 - 7,364.71万元，扣非后 - 11,463.16万元[6] - 假设2026年净利润减亏80%，发行后归母净利润 - 2,945.88万元，扣非后 - 4,585.26万元[6] 资金用途 - 发行募集资金用于高性能磷酸盐型正极材料项目和补充流动资金[8] 公司策略 - 制定募集资金管理制度，监督资金使用[12] - 提高运营管理水平，降低成本，提升效益[13] - 完善利润分配制度，强化回报机制[14] 相关承诺 - 董事、高管承诺促使薪酬和激励方案与填补回报措施挂钩[15][16] - 控股股东及实控人承诺不侵占公司利益，履行填补回报措施[17] - 发行摊薄回报事项及承诺经审议通过并修订[18] - 定期报告披露填补回报措施完成及承诺履行情况[18]

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-015 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 召开了第四届董事会第四十一次会议，于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第五次 临时股东会，会议审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的相关议案。公司已于2025年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和指定信息披露媒体上披露了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票预案》及相关文件。 1 | 文件名 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | | 调整了募集资金总额上限及补充流动资 | | | 第二节 董事会关于本 | 金金额 | | | 次募集资金使用的可行 性分析 | 更新了募投 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会，现提名张金龙为江苏龙蟠 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江苏龙蟠科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏龙蟠科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会，现提名耿成轩为江苏龙蟠 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江苏龙蟠科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏龙蟠科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、商品套期保值业务 （一）开展商品套期保值业务的目的 为规避公司原材料及产品现货市场价格波动风险，降低原材料及产品价格波 动对生产经营造成的潜在风险，江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属公司拟开展商品套期保值业务。原材料和产成品的价格与对应的期 货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲关系。通过充分利用期货及衍 生品的套期保值功能，可以减少因原材料及产品价格波动造成的风险，提升公司 整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 （二）商品套期保值业务基本情况 1、交易品种 公司及下属公司拟通过合规并满足公司套期保值业务条件的各大境内外交 易场所开展期货和衍生品套期保值业务，交易场所包括场内和场外。交易品种只 限于与生产经营相关的产品、原材料等，包括但不限于乙二醇、尿素、塑料粒子、 镍、碳酸锂、白糖、瓶片、甲醇、纯碱、原油等。 2、交易金额 公司及下属公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的保证金和权利金上限 不超过人民币 5 亿元（不含套期保值标的实物交割款项），任一交易日持有的最 高合约价值不超过人民币 20 亿元，可循环 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-022 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件的 审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏龙蟠科技集团 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2025〕425 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等申请文件进行了补充 和修订。具体内容详见公司同日在上交所网站（www.see.com.cn）上披露的《关 于江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 的回复》等相关文件。 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需上海证券交易所 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张金龙，已充分了解并同意由提名人江苏龙蟠科技集团股份有限公司 董事会提名为江苏龙蟠科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏龙 蟠科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2026 年 1 月 20 日以电子邮件和 口头方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实 到董事 10 人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-012 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 第四届董事会第五十 ...