股东会信息 - 2026年第三次临时股东会4月2日14点召开[7] - 现场会议在南京经济技术开发区恒通大道6号公司二楼大会议室举行[7] - 网络投票4月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案[12] - 议案1 - 2为特别决议议案，对中小投资者单独计票[15] 股权登记 - A股股权登记日为2026年3月30日[19] - A股股东3月31日9:30 - 17:00登记，地点在公司二楼证券事务部办公室[21] 其他信息 - 会议联系人许嫣然，电话025 - 85803310，邮箱lpkj@lopal.cn[21] - 会议会期半天，出席者费用自理[22]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理額度 預計的公告》如下，僅供參閱。 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 石俊峰 中國‧南京 二零二六年三月十七日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦里 先生、張金龍先生以及閭健先生。 证券代码：603906 证券简称：龙 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《關於增加2025年度日常關聯交易預計額度的公 告》如下，僅供參閱。 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 石俊峰 中國‧南京 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ⚫ 是否需要提交公司股东会审议：否 ⚫ 日常关联交易对公司的影响：本公司的日常关联交易对公司独 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-040 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技集团股份有限公 司二楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 2 日 上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2026 年 3 月 18 日在上 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二六年四月 1 目 录 一、2026 年第三次临时股东会会议须知 二、2026 年第三次临时股东会会议议程 三、2026 年第三次临时股东会会议议案 1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于制定<江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》 2 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在江苏龙蟠科技集团股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2026 年第三次临时股东会期间依法行 使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的相关规定，特 制定本须知，请参加股东会的全体人员遵照执行。 一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到， 并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身 份证等，经验证后领取会议资料 ...

资金募集与使用 - 公司非公开发行股票82,987,551股，募集资金总额2,199,999,977.01元，净额2,175,531,120.83元[3][4] - 公司拟使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[2] - 募集资金总投资额度40,000.00万元，目前已使用0.00万元，尚未使用40,000.00万元[9] 项目进展 - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目累计投入进度63.84%，预计2026年5月达到预定可使用状态[5] - 年产60万吨车用尿素项目累计投入进度100.24%，已结项[5] - 补充流动资金项目累计投入进度100.90%，不适用达到预定可使用状态时间[5] - 年产4万吨电池级储能材料项目累计投入进度109.30%，已结项[5] 资金收益与投入 - 最近12个月公司募集资金现金管理实际收益611.67万元[9] - 最近12个月内单日最高投入金额30,000.00万元，占最近一年净资产9.46%[9] 财务数据 - 2025年1 - 9月货币资金为3,580,035,627.60元，2024年为2,775,560,310.00元[16] - 2025年9月30日资产总额为18,438,397,670.16元，2024年末为16,055,186,971.37元[16] - 2025年9月30日负债总额为14,610,813,995.03元，2024年末为12,032,213,339.09元[16] - 2025年1 - 9月归属于母公司的净资产为2,991,733,627.48元，2024年为3,169,748,147.49元[16] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 66,358,752.44元，2024年为798,397,551.28元[16] 其他事项 - 公司于2026年3月17日召开董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理额度预计的议案[11] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不影响募投项目正常实施[17] - 公司现金管理产品按“新金融工具准则”处理，影响相关科目[18] - 保荐人认为公司使用闲置募集资金现金管理符合规定，无异议[19] - 公司使用闲置募集资金现金管理可提高资金使用效率，获投资收益[16][17][19]

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2026 年 3 月制定） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性与创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《江苏龙蟠科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员。 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬与公司经营规模与业绩水平相匹配，同时与外部薪酬 水平相符； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履职责任大小相符合； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，薪酬发放 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 章 程 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年 3 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，此事项尚需提交公司股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2026 年 3 月 17 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟对回购专用证券账户中 于 2023 年 3 月 24 日已完成回购且尚未使用的 2,082,400 股公司股份的用途进行 变更，将用于"实施员工持股计划或者股权激励"变更为用于"注销并减少注册 资本"，即拟对回购专用证券账户中的回购股份 2,082,400 股进行注销。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-039 鉴于上总股本、注册资本的变更，根据法律法规和规范性文件的相关规定， 拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | | ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-036 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交公司股东会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本公司的日常关联交易对公司独立性没 有影响，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。不存在损害公司 利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状 况和财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序及关联董事回避情况 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（简称"龙蟠科技"或"公司"）于2026 年3月17日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联 交易预计额度的议案》，同意公司增加2025年度日常关联交易预计额度，并在审 议通过的预计额度内开展具体日常关联交易业务，期限至2025年年度股东会审议 批准2026年度日常关联交易预计额度之日止。关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇、 张羿回避 ...