公司治理变动 - 陈烽和柏林获重选为第二届董事会执行董事 [1] - 丁锋 冯方波 赵洪义 金峰 范海滨获重选为第二届董事会非执行董事 [1] - 李江 陈结淼 曾祥飞 许煦获重选为第二届董事会独立非执行董事 [1] - 卢叔敏和乐健获重选为第二届监事会股东代表监事 [1] - 金晓丽担任第二届监事会职工代表监事 任期自2025年7月30日起三年 [1]

安徽海螺材料科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及 董事委員會的角色及職能載列如下： Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02560） 董事名單與其角色及職能 香港，2025年7月30日 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 執行董事 | | | | | | 陳烽 | | — | — | M | | 柏林 | | — | — | — | | 非執行董事 | | | | | | （董事長） 丁鋒 | | — | — | C | | （副董事長） 馮方波 | | — | — | — | | （副董事長） 趙洪義 | | — | — | — | | 金峰 | | — | — | — | | 范海濱 | | — | — | — | | 獨立非執行董事 | | | | | | 李江 | | M | M | M | | 陳結淼 | | M ...

(4)重選第二屆監事會監事及選舉監事會主席 安徽海螺材料科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然 宣佈於二零二五年七月三十日舉行的本公司臨時股東會（「臨時股東會」）的投 票結果。茲提述本公司日期均為二零二五年七月十四日的通函（「該通函」）及 臨時股東會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具 有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02560） (1)二零二五年七月三十日舉行之 臨時股東會投票表決結果； (2)重選第二屆董事會董事以及選舉董事長及副董事長； (3)董事會委員會組成；及 臨時股東會投票表決結果 董事會欣然宣佈臨時股東會已於二零二五年七月三十日（星期三）上午十時於 中國安徽省蕪湖市鳩江區福州路8號B棟206 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为23.84149亿元，2023年为23.95471亿元[15] - 公司2024年税前利润为1.80178亿元，2023年为1.70029亿元[15] - 公司2024年年内利润为1.47884亿元，2023年为1.43934亿元[15] - 公司2024年本公司权益股东应占净利润为1.25637亿元，2023年为1.16953亿元[15] - 2024年公司实现营业收入23.8415亿人民币，较去年同期基本持平 [33] - 2024年公司混凝土外加剂及过程中间体产品收入较去年同期增长16.8% [36] - 2024年公司税前利润为1.8018亿人民币，较去年同期增幅5.97% [40] - 2024年公司年内溢利为1.4788亿人民币，净利润率为6.20%，较去年同期略有上升 [40] - 2024年公司权益股东应占净利润为1.2564亿人民币，较去年同期增幅7.43% [40] - 2024年水泥外加剂及过程中间体业务收入12.56135亿人民币，占比52.69%，较2023年减少12.02% [41] - 2024年混凝土外加剂及过程中间体业务收入11.24194亿人民币，占比47.15%，较2023年增长16.80% [41] - 2024年其他业务收入382万人民币，占比0.16%，较2023年减少26.90% [41] - 水泥外加剂及过程中间体收入12.5614亿美元，同比减少12.02%；混凝土外加剂及过程中间体收入11.2419亿美元，同比增加16.80%；其他收入0.382亿美元，同比减少26.90%[43] - 产品毛利4.5968亿美元，同比基本持平；外加剂及过程中间体毛利率19.22%，同比基本持平[46][47] - 其他业务收入2.292亿美元，同比增加0.928亿美元，增幅68.04%[48] 成本和费用（同比环比） - 分销成本5.693亿美元，同比增加0.202亿美元，增幅3.67%；行政开支15.706亿美元，同比基本持平；研发成本5.501亿美元，同比增加0.916亿美元，增幅19.99%；财务费用2.648亿美元，同比减少0.38亿美元，降幅12.55%[49][50][51][52] 各条业务线表现 - 2024年公司海外贸易出口27家国家，乌兹别克斯坦附属公司投产运营 [37] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 若公司资产负债率（实体层面）低于50%，每年向股东分派不少于可供分派溢利的60%[170] - 若公司资产负债率（实体层面）介于50%至70%之间，每年向股东分派不少于可供分派溢利的40%[170] - 若公司资产负债率（实体层面）超过70%，每年向股东分派不超过可供分派溢利的30%[170] - 董事会建议派分截至2024年12月31日止年度的末期现金股息每股人民币0.17元（含税）[173] - 建议末期股息预计于2025年6月20日（星期五）或前后支付[173] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年1月20日，公司自主研发的三款产品被认定为安徽省新产品[18] - 2024年5月29日，公司附属公司葫芦岛海中年产项目全面竣工投产[20] - 公司H股于2025年1月9日在联交所主板上市[9] - 2024年国内水泥产量较2023年下降9.5% [32] - 公司H股于2025年1月9日在联交所主板上市，以每股3.0港元发行144,974,000股H股[78] - 报告期内及截至报告日期，董事会由执行、非执行和独立非执行董事组成[85] - 公司自上市日起有4名独立非执行董事，占董事总数比例超三分之一[86] - 公司已收到每位独立非执行董事自上市日起至报告日期的独立性确认书[86] - 所有独立非执行董事均满足独立性要求，被认为是独立人士[86] - 董事会负责领导、监控及管理公司，行使多项职权[88][89] - 董事会行使的职权事项或公司交易安排，按规定须经股东会审议的应提交审议[90] - 集团参与地方政府部门管理的社会保险计划，包括养老保险等[77] - 董事会设立审核、提名和薪酬三个委员会[92] - 董事会至少每年检讨一次公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统有效性并向股东汇报[93] - 每名新任董事首次接受委任时获入职培训，公司为董事提供持续专业发展机会并承担费用[94] - 董事长和行政总裁分别由丁锋先生和陈烽先生担任[97] - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行[98] - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议等多项职权[101] - 公司于2024年12月16日与各执行董事及非执行董事订立服务合同，与独立非执行董事订立委聘函，自上市日期起初步为期三年[102] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[103] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会两日内披露情况[104] - 董事会委任新董事填补临时空缺或增加名额，任期截至接受委任后的首次年度股东会会议[104] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议需提前十四天书面通知全体董事和监事，会议文件提前三天送达；临时会议需提前五天提交书面会议通知和会议文件[107] - 自上市至报告日期，各董事出席董事会会议的出席率均为100%（2/2）[108] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，自上市至报告日期已举行一次会议[110][113] - 提名委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，自上市至报告日期已举行一次会议[114][115] - 审核委员会主席须由具备公司股票上市地上市规则规定的财务专业资格或会计或相关财务管理专长的独立非执行董事担任[112] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提建议、审阅综合财务报表等多项内容[113] - 提名委员会主要职责包括审查董事会架构等并提建议[115] - 股东可在遵守法律法规前提下以普通决议方式罢免任期未满董事[106] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[106] - 董事会设立审核、提名和薪酬三个委员会并制定职责范围[109] - 董事会十一名成员中有两名女性，公司将逐步提高女性成员比例[119] - 董事会设定可计量目标，包括不少于80%成员持有学士及以上学位、取得会计或其他专业资格、具备中国相关工作经验，不少于三分之一为独立非执行董事，至少一名其他性别的董事，且已达成目标[120] - 截至报告期末，集团员工（含高级管理人员）男女比例为81.78%：18.22%[122] - 薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，主席为曾祥飞女士[123] - 自上市至报告日期，薪酬委员会举行一次会议，检讨及厘定公司薪酬政策及架构等事项[125] - 公司H股于2025年1月9日起在联交所主板上市，提名委员会及董事会自上市至报告日期履行企业管治守则相关职能[126] - 董事会拥有超三分之一独立非执行董事，审核委员会和薪酬委员会主席均为独立非执行董事[128] - 公司检讨与董事会独立性有关的机制执行情况，认为自上市至报告日期有效[129] - 公司董事对编制2024年度综合财务报表负责，采用持续经营基准编制账目[130] - 公司不知悉对集团持续经营构成重大疑问的重大不确定因素[131] - 2024年度审核费用为1696千元人民币，上市核数师及申报会计师费用为2080千元人民币，2024年度环境、社会及管治报告费用为150千元人民币[134] - 公司风险管理主要对象包括战略、财务、市场等六大类风险[135] - 公司全面风险管理工作实施分级管理，包括董事会、审核委员会等层级[137] - 公司依据内部管理控制制度对主要业务风险进行识别、评估、处理[140] - 报告期内公司完成内部控制体系完善，修订多项合规管理制度[141] - 董事会至少每年检讨一次风险管理及内部监控的有效性[142] - 董事会及审核委员会监督风险管理及内部监控系统，识别缺陷并提改进意见[143] - 公司制订《海螺材料科技信息披露管理细则》处理及发放内幕消息[144] - 公司H股于2025年1月9日在联交所主板上市，上市日前上市规则第3.29条不适用于联席公司秘书，李亮贤报告期内已参加不少于15小时专业培训，宁纪太及李亮贤承诺2025年参加不少于15小时培训[147] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会收到请求10日内反馈，同意后5日内发通知，不同意或未反馈股东可向监事会提议，监事会10日内决定并答复[148] - 监事会同意召开临时股东会，5日内发通知，未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持，召集前持股比例不得低于10%[149] - 股东对持股量等有疑问可联系H股证券登记处卓佳证券登记有限公司，也可通过指定联络人、公司网站等向公司查询[150][151] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案，董事会收到提案2日内发补充通知[153] - 报告期内公司为符合中国新公司法和联交所主板上市规则，对章程分别于2024年8月31日和上市日作出修订[154] - 公司设立公司通讯、网站、股东会、投资者及分析师会议等与股东沟通渠道，公司通讯以中英文适时提供，股东可选择电子方式收取[157] - 公司年度股东会及其他股东会是与股东沟通及参与首要平台，公司应及时提供决议案资料，提倡支持股东参加，鼓励无法出席股东委任受委代表[158] - 董事会定期审阅股东参与机制提升出席率，合适时董事会主席等应出席年度股东会回答股东提问[159] - 现行章程可于公司网站(www.conchmst.com)及联交所网站(www.hkexnews.hk)查阅[155] - 2025年1月9日公司H股于联交所主板上市，全球发售144,974,000股H股，包括香港公开发售43,493,000股及国际发售101,481,000股，发售价每股H股3.0港元[163] - 公司向境外H股非居民企业股东派息时，代扣代缴10%企业所得税[174] - 公司向H股个人股东派息，香港、澳门居民及与中国订10%税率税收协议国家或地区居民，按10%代扣代缴个人所得税[175] - 公司向与中国订低于10%税率税收协定国家或地区的H股个人股东派息，先按10%代扣，可申请退还多缴税款[176] - 公司向与中国订高于10%但低于20%税率税收协定国家或地区的H股个人股东派息，按协定税率代扣[176] - 公司向与中国订20%税率税收协定或未订协定国家或地区的H股个人股东派息，按20%代扣[176] - 报告期末，公司可供分派权益股东总储备约为10060万元[177] - 年度股东会于2025年5月20日举行[178] - 报告期末，集团物业、厂房及设备约为10.1亿元[181] - 报告期末，公司股本总额为4.3492亿元，共4.3492亿股每股1元股份[186] - 报告日，公司股本总额为5.79894亿元，共5.79894亿股每股1元股份[187] - 公司于2025年1月9日以每股3.0港元发行144,974,000股H股，全球发售所得款项净额约为3.959亿港元[189] - 优化产能并扩大地理覆盖范围预计占所得款项净额的35.0%，分配净额为1.462亿港元，截至2025年3月31日已动用400万港元[191] - 实施营销计划预计占所得款项净额的10.0%，分配净额为4180万港元，截至2025年3月31日未动用[191] - 进一步投入研发计划预计占所得款项净额的15.0%，分配净额为6260万港元，截至2025年3月31日未动用[191] - 偿还部分银行贷款预计占所得款项净额的15.0%，分配净额为6260万港元，预计2025年6月悉数据动用[191] - 收购公司或成立合资公司预计占所得款项净额的15.0%，分配净额为6260万港元，截至2025年3月31日未动用[191] - 一般营运资金预计占所得款项净额的10.0%，分配净额为4180万港元，预计2025年12月悉数据动用[191] - 公司于2024年12月16日与各执行董事、非执行董事及监事订立服务合同，与各独立非执行董事订立委聘函，初步为期三年[196] - 海螺科创及海螺集团已订立不竞争契据，限制期自上市日期起至股份不再于联交所上市或不再为一组控股股东之日的较早者为止[198][199] - 海螺科创及海螺集团承诺将转介与受限制业务有关的新商机给公司[199] - 公司向海螺科创及海螺集团确认其在上市日期至报告日期期间遵守不竞争契据[200] - 独立非执行董事确认海螺科创及海螺集团在此期间未违反不竞争契据[200] - 独立非执行董事认为报告无需就不竞争契据相关事项作进一步披露[200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年度公司收入为人民币23.8415亿元，较2023年度基本持平[4] - 2024年度公司除税前溢利为人民币1.8018亿元，较2023年度的人民币1.7003亿元增加5.97%[4] - 2024年度公司权益股东应占年内净溢利人民币1.2564亿元，较2023年度的人民币1.1695亿元增加7.43%[4] - 2024年度每股公司股份基本盈利为人民币0.29元，2023年度为人民币0.27元[4] - 2024年公司实现营业收入23.8415亿元，较去年同期基本持平，年内溢利1.4788亿元，净利润率6.20%，较去年略有上升，每股基本盈利0.29元[45][51][53] - 报告期末资产总额为24.59亿元，较上年末增加1.14亿元，增幅4.85%；资产负债率为55.42%，较上年末下降4.14个百分点[67] - 报告期末非流动资产为12.72亿元，较上年末基本持平；流动资产为11.87亿元，较上年末上升9.68%[69] - 报告期末非流动负债为2589.4万元，较上年末下降13.23%；流动负债为1.10亿元，较去年同期基本持平[70] - 报告期末公司权益股东应占权益为9.91亿元，较上年末增长14.53%[71] - 报告期末贷款及借款余额为9.19亿元，较上年末减少2858万元[73] - 报告期内经营活动所得现金净额为1.67亿元，较去年同期基本持平；投资活动所用现金净额为1.36亿元，较去年同期上升4479万元；融资活动所用现金净额为6517万元，较去年同期上升2736万元[77] - 报告期末未在综合财务报表中列明的资本承担额为1.22亿元（2023年：1089万元）[84] 股本及上市相关情况 - 2025年1月，公司完成H股发行，已发行股本从人民币4.3492亿元增加至人民币5.79894亿元[4] - 公司于2025年1月9日在港交所主板上市，发行144,974,000股H股，全球发售所得款项净额约为39590万港元[95] - 截至公告日，公司未动用任何全球发售所得款项净额，将按招股章程使用[95] - 自2025年1月9日上市日起至公告日，公司全面遵守企业管治守则项下所有适用守则条文[98] - 自2025年1月9日上市日起至公告日，全体董事及监事遵守证券交易标准守则规定准则[99] 股息分派相关 - 董事会建议分派2024年度末期现金股息每股人民币0.17元（含税），2023年为零[4] - 建议股东批准派发末期股息，每股普通股0.17元（含税），共计98,582,000元，约等于港币106,455,000元[42] - 董事会建议分派2024年度末期现金股息每股人民币0.17元（含税），预计2025年6月20日前后支付[104] - 公司向境外H股非居民企业股东派息时将代扣代缴10%企业所得税[106] - 公司向境外居民个人股东派息一般按10%税率扣缴个人所得税，税率依税收协定可能不同[107] - H股个人股东为香港、澳门居民及与中国订立10%税率税收协定国家或地区居民，公司按10%税率代扣代缴个人所得税[109] - H股个人股东为与中国订立低于10%税率税收协定国家或地区居民，公司按10%税率代扣代缴，股东可申请退还多缴税款[109] - H股个人股东为与中国订立高于10%但低于20%税率税收协定国家或地区居民，公司按协定规定税率代扣代缴[109] - H股个人股东为与中国订立20%税率税收协定或未订立协定国家或地区居民，公司按20%税率代扣代缴[109] 各项收入及收益指标变化 - 2024年其他收入净额为人民币2291.9万元，2023年为人民币1363.9万元[5] - 2024年其他净收益2291.9万元，2023年为1363.9万元[21] - 2024年公司其他收入净额为2292万元，较去年同期增加928万元，增幅为68.04%，主要因部分附属公司政府补助增加[61] 减值亏损及汇兑差额变化 - 2024年贸易应收款项减值亏损为人民币694.3万元，2023年为人民币1459万元[5] - 2024年换算海外附属公司财务报表的汇兑差额为人民币36万元，2023年为零[6] 金融资产变化 - 2024年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为人民币4000万元，2023年为零[8] 各业务线收入变化 - 2024年水泥外加剂及过程中间体收入12.56135亿元，2023年为14.27725亿元；混凝土外加剂及过程中间体收入11.24194亿元，2023年为9.6252亿元；其他收入382万元，2023年为522.6万元[17] - 2024年来自单一客户收入占比超10%的收入约为7.18736亿元，2023年为7.62404亿元[17] - 2024年水泥外加剂及过程中间体实现收入12.5614亿元，较去年同期减少12.02%，主要因原材料市场价格波动传导至下游产品价格[55] - 2024年混凝土外加剂及过程中间体实现收入11.2419亿元，较去年同期增加16.80%，主要因开发客户，市场份额增加[48][58] - 2024年其他收入为382万元，较去年同期减少26.90%，主要因公司专注主营业务[55][58] 地区收入及资产分布变化 - 2024年中国内地收入23.82747亿元，亚洲（中国内地除外）收入140.2万元；2023年中国内地收入23.95471亿元[20] - 2024年指定非流动资产中国内地为12.3133亿元，亚洲（中国内地除外）为1306.1万元；2023年中国内地为12.39313亿元[20] - 2024年公司来自中国内地的收入为23.82747亿元，亚洲（中国内地除外）为140.2万元；指定非流动资产中国内地为12.3133亿元，亚洲（中国内地除外）为1306.1万元[57] 财务费用及借款成本变化 - 2024年财务费用2648.4万元，2023年为3028.5万元；2024年借款成本资本化率为0，2023年为3.32%[22] - 报告期内财务费用为2648万元，较去年同期减少380万元，降幅12.55%[66] 员工薪酬相关变化 - 2024年员工薪金、工资及其他福利1.83448亿元，向界定供款计划供款2051.1万元；2023年分别为1.86853亿元和1732.5万元[25] - 报告期末雇员人数为876人（2023年12月31日：893人），报告期内员工薪酬总额（含董事薪酬）约为2.04亿元（2023年：约2.04亿元）[91] 存货成本变化 - 2024年存货成本17.44729亿元，2023年为17.43844亿元[26] 税项相关变化 - 2024年综合损益表即期税项3731.4万元，2023年为2883.9万元；递延税项3229.4万元，2023年为2609.5万元[28] - 公司中国内地附属公司法定所得税税率为25%，临沂海螺作为高新技术企业可享受15%优惠税率[28] - 2024年除税前溢利为180,178千元，2023年为170,029千元；2024年有效税项开支为32,294千元，2023年为26,095千元[30] - 部分附属公司2023年适用15%优惠所得税税率，2024年须按25%税率缴纳中国所得税[31] 应收应付款项变化 - 2024年贸易及其他应收款项总额为922,427千元，2023年为815,560千元[36] - 2024年为结算贸易应付款项背书未到期应收票据81,090,000元，2023年为135,377,000元；2024年未终止确认背书的未到期应收银行承兑汇票123,275,000元，2023年为130,721,000元[38] - 2024年未终止确认贴现的未到期应收银行承兑汇票28,188,000元，2023年为零；确认短期银行贷款28,188,000元，2023年为零[39] - 2024年贸易及其他应付款项为344,280千元，2023年为369,422千元[41] - 2024年贸易应付款项及应付票据一年内到期的为211,217千元，一年以上到期的为337千元；2023年一年内到期的为195,695千元，一年以上到期的为17千元[41] 公司产品毛利及毛利率情况 - 2024年公司产品实现毛利4.5968亿元，较去年同期基本持平，外加剂及过程中间体毛利率为19.22%，较去年同期基本持平[59][60] 公司成本费用变化 - 2024年公司分销成本为5693万元，较去年同期增加202万元，增幅为3.67%，主要因拓展市场，营销费用增加[62] - 2024年公司行政开支为1.5706亿元，较去年同期基本持平[63] - 报告期内研发成本为5501万元，较去年同期增加916万元，增幅19.99%[65] 公司业务拓展情况 - 2024年公司贸易出口27个国别，位于乌兹别克斯坦的一家附属公司顺利投产运营[50] 公司证券交易及库存股情况 - 报告期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，期末未持有库存股[100] 业绩审核相关 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，认为年度业绩编制符合适用会计准则及规定且披露充分[102] - 毕马威对初步公告相关数字与经审核综合财务报表核对一致，但未发表意见或核证结论[103] 股东会及股份过户相关 - 年度股东会将于2025年5月20日召开[110] - 为确定出席年度股东会投票资格，公司于2025年5月15日至20日暂停办理股份过户登记手续，过户表格及股票需于2025年5月14日下午4时30分前送达指定地点[112] - 为确定享有建议末期股息资格，公司于2025年5月26日至29日暂停办理股份过户登记手续，过户表格及股票需于2025年5月23日下午4时30分前送达指定地点[113] 信息披露相关 - 本业绩公告将刊登于公司网站(www.conchmst.com)及联交所网站(www.hkexnews.hk)[116] - 公司年度报告将适时刊载于联交所及公司网站，并按需寄发给股东[116] 董事会成员情况 - 截至公告日期，董事会包括董事长兼非执行董事丁锋等多位董事[118]