会议安排 - 临时股东会将于2025年12月31日上午10时举行[2] - 代表委任表格须在2025年12月30日上午10时前送交指定地点[6] 协议上限 - 新海螺水泥水泥外加剂供应协议2026年度上限为7亿元人民币[3] - 新海螺水泥混凝土外加剂框架协议2026年度上限为1.6亿元人民币[3] - 新出口销售及服务框架协议2026年度上限为9000万元人民币[3]

协议上限 - 新海螺水泥水泥外加剂供应协议截至2026年年度上限7亿元[5] - 新海螺水泥混凝土外加剂框架协议截至2026年年度上限1.6亿元[7] - 新出口销售及服务框架协议截至2026年年度上限9000万元[7] 临时股东会 - 2025年12月31日上午10时在安徽芜湖举行临时股东会[3] - H股、内资股股份过户相关时间为2025年12月23日下午4时30分[9] - 确定投票资格记录日期为2025年12月31日[10] - 代表委任表格等须在2025年12月30日上午10时前送交指定处[11] - 临时股东会表决以投票方式进行[13] 其他 - 2025年12月24 - 31日暂停办理股份过户登记手续[9]

业绩总结 - 2025年上半年收入10.81301亿元，2024年上半年11.0339亿元，同比减少2.00%[109] - 2024财年收入23.84149亿元，2023财年23.95471亿元，同比减少0.47%[109] - 2025年上半年毛利2.12729亿元，2024年上半年2.09112亿元，同比增加1.73%[109] - 2025年上半年利润6103.8万元，2024年上半年6018.4万元，同比增加1.42%[109] - 2025年上半年亚洲（中国除外）收入较2024年上半年增加约43倍[120] 业务数据 - 2025年首十个月水泥外加剂交易历史金额约为5.243亿元，2025财年现有年度上限为7.2亿元，达上限约73%[125] - 2025年首十个月混凝土及其他外加剂交易历史金额约为5960万元，2025财年现有年度上限为6000万元，达上限约99%[135] - 2025年首十个月产品转售历史金额约为3690万元，达到2025财年现有年度上限5000万元的约74%[144] - 2025年首十个月出口服务的历史费用少于300万港元，约人民币280万元[144] 未来展望 - 2026财年水泥外加剂交易年度上限为7亿元[125] - 2026财年混凝土及其他外加剂交易年度上限为1.6亿元[135] - 2026财年出口交易的年度上限为9000万元[144] 合作协议 - 2025年11月27日与海螺水泥订立新海螺水泥水泥外加剂供应协议，2026财年供应水泥外加剂[101] - 2025年11月27日与海螺水泥订立新海螺水泥混凝土外加剂框架协议，2026财年供应混凝土及其他外加剂产品[103] - 2025年11月27日与安徽技术进出口就2026财年产品出口订立新出口销售及服务框架协议[103] 股权结构 - 海螺集团持有海螺科创100%股权，海螺科创持有公司约36.47%股权[113] - 海螺集团由安徽省国资委及海螺创业分别实益拥有51%及49%，持有海螺水泥约36.4%股权[115] - 海螺集团持有安徽国贸集团控股有限公司约55%股权，安徽国贸集团控股有限公司持有安徽技术进出口约47.9%股权[116] 公司信息 - 公司于2022年7月15日注册登记成立[158] - 公司于2025年1月9日在香港联交所上市，首次发行H股144,974,000股[159] - 公司经营范围包括水泥添加剂等研发、生产、销售等[166] 临时股东会 - 临时股东会拟于2025年12月31日上午10时在安徽省芜湖市鸠江区福州路8号B栋206会议室举行[4] - 代表委任表格须在12月30日上午10时前交回[4] - 公司将在2025年12月24日至12月31日暂停办理股份过户登记手续[86] - 填妥的股份过户表格及股票须在2025年12月23日下午4时30分前送达指定地点[86]

临时股东会安排 - 2025年12月31日上午十时在安徽芜湖鸠江区福州路8号B栋206会议室举行[2] - 2025年12月24日至12月31日暂停股份过户登记[3] - 2025年12月23日下午四时三十分前送达过户文件及股票登记[3] - 2025年12月31日股东名册股东有权出席并投票[4] 通函寄发 - 原计划2025年12月12日或之前寄发的通函，预计延迟至12月15日或前后[4]

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，境内未上市普通股法定/注册股份394,523,200股，股本394,523,200元[1] - 截至2025年11月底，H股普通股法定/注册股份185,370,800股，股本185,370,800元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额为579,894,000元[1] - 截至2025年11月底，境内未上市普通股已发行股份394,523,200股，库存股份为0[3] - 截至2025年11月底，H股普通股已发行股份185,370,800股，库存股份为0[3] 其他信息 - 呈交者为董事长兼非执行董事丁锋[6]

关联人士股权信息 - 非执行董事冯方波持有鑫统领99%股权[5][31][33][36][42] - 台湾水泥股份有限公司间接持有台泥国际约47.29%股份[34] - 浙江上峰控股集团有限公司持有甘肃上峰最终股东31.15%股份，俞锋拥有该最终股东51%股份[35] 股权持有情况 - 台泥（贵港）水泥有限公司持有贵港海螺40%股权，公司拥有60%权益[5][36][40][42] - 浙江上峰建材有限公司持有铜陵海螺20%股权，公司拥有80%权益[5][36][42] 框架协议期限与金额 - 新鑫统领混凝土外加剂框架协议期限为2026年1月1日至2026年12月31日，交易金额不超1200万元[3][12] - 新台泥国际水泥外加剂框架协议期限为2026年1月1日至2026年12月31日，交易金额（含税）不超5000万元[4][18][19] - 新甘肃上峰水泥外加剂框架协议期限为2026年1月1日至2026年12月31日，交易金额（含税）不超2000万元[4][21][23] 现行框架协议交易情况 - 现行鑫统领混凝土外加剂框架协议2024年实际交易金额（含税）约1290万元，2025年前10个月约820万元[24] - 现行台泥国际水泥框架协议2025年前10个月实际交易金额（含税）为3640万元[27] - 现行甘肃上峰水泥外加剂框架协议2024年实际交易金额（含税）约2000万元，2025年前10个月约670万元[29] 框架协议年度上限 - 现行鑫统领混凝土外加剂框架协议2024年和2025年年度上限（含税）均为2000万元，2026年为1200万元[25] - 现行台泥国际水泥外加剂框架协议2025年年度上限（含税）为5500万元，2026年为5000万元[28] - 2024 - 2025年甘肃上峰水泥外加剂框架协议相关交易年度上限（含税）为3500万元，2026年为2000万元[30] 框架协议订立时间 - 公司与甘肃上峰于2024年5月23日订立甘肃上峰水泥外加剂框架协议[40] - 鑫统领于2025年5月23日订立鑫统领混凝土外加剂框架协议[45] - 公司与鑫统领、台泥国际、甘肃上峰于2025年11月27日分别订立新相关框架协议[41] 框架协议适用比率 - 新鑫统领混凝土外加剂框架协议相关交易年度上限所有最高适用百分比率（利润率除外）预期低于5%且金额超300万港元[37] - 新台泥国际水泥外加剂框架协议相关交易年度上限所有最高适用百分比率（利润率除外）预期高于5%[38] - 新甘肃上峰水泥外加剂框架协议相关交易年度上限所有最高适用百分比率（利润率除外）预期高于1%但低于5%[38]

股权结构 - 截至公告日期，海螺集团持有海螺科创100%股权，海螺科创持有公司约36.47%股权[35][39] - 截至公告日期，海螺集团持有海螺水泥约36.4%股权[33][35] - 截至公告日期，海螺集团持有安徽国贸集团控股有限公司约55%股权，安徽国贸集团控股有限公司持有安徽技术进出口约47.9%股权[34][36][38] - 海螺集团由安徽省国资委实益拥有51%及中国海螺创业控股有限公司实益拥有49%[33][35] 新框架协议 - 公司与海螺水泥、安徽技术进出口分别签订新框架协议，期限均为2026年1月1日至2026年12月31日[3][6][7] - 新框架协议包括新海螺水泥水泥外加剂供应等4项协议[43] - 新出口销售及服务框架协议于2025年11月27日订立[43] 交易金额及上限 - 新海螺水泥水泥外加剂供应协议交易金额（含税）期限内不得超人民币700.0百万元[8] - 新海螺水泥混凝土外加剂框架协议交易金额（含税）不得超过1.6亿元人民币[10][13] - 新出口销售及服务框架协议个别分项合同相关合同金额合计划不得超过9000万元人民币[15][18] - 截至2025年10月31日止十个月，海螺水泥水泥外加剂供应协议实际交易金额（含税）约为5.243亿元人民币[21] - 截至2025年10月31日止十个月，海螺水泥混凝土外加剂框架协议实际交易金额（含税）约为5960万元[24] - 截至2025年10月31日止十个月，出口销售及服务框架协议有关产品销售实际交易金额约为3690万元[26] - 截至2025年10月31日止十个月，安徽省技术进出口出口服务费总计少于300万港元（约280万元）[26] - 截至2025年12月31日止年度，海螺水泥水泥外加剂框架协议相关交易现有年度上限（含税）为7.2亿元[22] - 截至2026年12月31日止年度，新海螺水泥水泥外加剂供应协议拟进行交易年度上限为7亿元[22] - 截至2025年12月31日止年度，海螺水泥混凝土外加剂框架协议相关交易现有年度上限（含税）为6000万元[25] - 截至2026年12月31日止年度，新海螺水泥混凝土外加剂框架协议拟进行交易年度上限为1.6亿元[25] - 截至2025年12月31日止年度，出口销售及服务框架协议相关交易现有年度上限（含税）为5000万元[27] - 截至2026年12月31日止年度，新出口销售及服务框架协议拟进行交易年度上限为9000万元[27] - 截至2026年12月31日止年度，安徽技术进出口专家服务费预计合共少于300万港元（约280万元）[28] 交易条款及审批 - 新框架协议下拟进行交易年度上限，上市规则项下所有适用百分比率（利润率除外）最高者预期超5%，须遵守相关规定[5] - 公司将召开临时股东会供独立股东考虑及批准新框架协议及相关年度上限，海螺科创及其联系人放弃投票[5] - 独立董事会委员会已成立，嘉林资本有限公司获委任为独立财务顾问[5] - 通函将于2025年12月12日或之前寄发予股东[5] - 新海螺水泥水泥外加剂供应协议交易条款须待取得公司股东于股东会上的批准方可作实[8] - 新海螺水泥混凝土外加剂框架协议交易条款须待公司股东于股东会上批准[10] 其他 - 公司H股于联交所主板上市，股份代号2560；海螺水泥A股于上交所上市，股票代码600585，H股于联交所上市，股份代号914[33][38][39] - 公告日期为2025年11月27日[42] - 董事会包括董事长兼非执行董事丁锋等11位董事[42] - 招股章程日期为2024年12月31日[43]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02560） 安徽海螺材料科技股份有限公司 為進一步優化安徽海螺材料科技股份有限公司（「本公司」）的治理結構，根據《中 華人民共和國公司法（2023修訂）》（「《公司法》」）等相關法律法規的規定，參考《上 市公司章程指引（2025修訂）》並結合本公司實際經營管理需求，本公司董事會 （「董事會」）建議撤銷本公司監事會（「監事會」）及對本公司的章程（「章程」）、《股 東會議事規則》《董事會議事規則》及《關連交易管理辦法》進行相應修訂。 建議修訂章程完成後，本公司將不再設置監事會和監事。由董事會審核委員會 行使《公司法》規定的監事會職權，本公司《監事會議事規則》相應廢止。同時， 對章程中涉及監事會的相關條款作出相應修訂。 建議修訂章程須待本公 ...

公司动态 - 茂名海螺材料科技有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为陈烽 [1] - 公司注册资本为1.8亿元人民币 [1] - 公司由海螺材料科技全资持股 [1] 业务范围 - 公司经营范围包括专用化学产品制造 [1] - 公司经营范围包括专用化学产品销售 [1] - 公司经营范围包括合成材料制造 [1] - 公司经营范围包括合成材料销售 [1]

股权结构 - 海螺集团持有海螺科创100%股权，持有海螺水泥约36.4%股份[3][16] - 海螺科创持有公司约36.47%股份，海螺集团为公司控股股东[3][16] - 海螺水泥持有海慧公司约75.6%的股权，为公司关连人士[3][16] 交易数据 - 2023 - 2024年历史交易金额分别约为140万、1660万元[9] - 2025年协议原年度上限2000万元，截至9月实际交易约1740万元[2][4] - 2025年11月协议年度上限修改为2600万元[2][6] 交易信息 - 补充协议2025年11月14日订立，协议2024年12月23日签订[22] - 协议自2025年1月1日至12月31日[22] - 交易构成持续关连交易，修订上限百分比率高于0.1%低于5%[16][17] 公司业务 - 公司是精细化工材料供应商[14] - 海慧公司是智能物流供应链平台[15]