关联资金情况 - 2025年期初其他关联资金往来余额47700.27万元[8] - 2025年度其他关联资金往来累计发生额11285.50万元[8] - 2025年度其他关联资金往来累计偿还额17289.69万元[8] - 2025年末其他关联资金往来余额41696.09万元[8] 子公司往来情况 - 东莞兆威2025年期初往来余额30203.83万元[8] - 东莞兆威2025年度往来累计发生额49.65万元[8] - 东莞兆威2025年末往来余额12978.97万元[8] - 苏州兆威2025年期初往来余额17487.61万元[8] - 苏州兆威2025年度往来累计发生额11018.64万元[8]

财务审计 - 立信对兆威机电2025年度财报出具无保留意见审计报告[9] 资金情况 - 2025年度非经营性资金占用总计0万元[14] - 2025年期初其他关联资金往来余额47700.27万元[14] - 2025年度其他关联资金往来累计发生11285.50万元[14] - 2025年度其他关联资金往来偿还17289.69万元[14] - 2025年末其他关联资金往来余额41696.09万元[14] 子公司资金占用 - 东莞兆威2025年期初占用资金余额30203.83万元[14] - 苏州兆威驱动2025年末占用资金余额28506.26万元[14] - 苏州兆威工业2025年末占用资金余额 - 11.91万元[14] - 兆威机电（香港）2025年末占用资金余额210.86万元[14]

会议召开情况 - 2025年度召开7次董事会、2次股东会[12] - 2025年度召开战略与ESG委员会2次等各委员会会议若干次[13] 独立董事情况 - 独立董事沈险峰2025年出席董事会、股东会等情况[14][15] - 2025年无需独立董事专门会议审议议案[16] - 2025年独立董事累计现场工作7日[20] 报告披露与决策 - 2025年按时编制披露《2024年年度报告》等[22] - 2025年4月25日董事会通过内控评价报告等议案[23][25] 未来展望 - 报告期内筹划境外发行股份（H股）并上市[26]

会议召开情况 - 2025年度公司召开7次董事会、2次股东会[11] - 2025年度公司召开战略与ESG委员会2次、审计委员会4次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会3次[13] 独立董事履职 - 独立董事周长江参加相关会议及现场工作15日[12][13][20][21] - 2025年周长江与审计部门及事务所沟通并与投资者交流[18][19] 议案审议 - 2025年4 - 8月审议多项议案如内控评价、续聘事务所等[22][23][24][27] 未来展望 - 2026年独立董事将加强学习维护股东权益[29] 市场扩张 - 报告期内公司筹划境外发行H股并在港交所主板上市[28]

会议召开情况 - 2025年召开7次董事会、2次股东会[10] - 2025年召开战略与ESG委员会2次等各委员会会议[12] - 2025年8月14日召开第三届董事会第十一次会议[2] 独立董事履职 - 独立董事林森应参加董事会4次，出席股东会2次[11] - 林森担任审计委员会委员，出席2次会议[13] - 2025年林森现场履职9天[19] 报告披露 - 2025年按时编制并披露半年报和三季报[1] 议案审议 - 第三届董事会第十一次会议通过调整激励计划行权价格等议案[2]

会议召开情况 - 2025年度公司召开7次董事会、2次股东会[11] - 2025年度公司召开战略与ESG委员会2次，审计委员会4次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会3次[13] 独立董事履职 - 独立董事郭新梅2025年累计现场工作15日[19] - 郭新梅2025年重点关注维护中小股东合法权益[20] 报告披露 - 2025年公司按时编制并披露2024年年度及2025年各期定期报告[21] 议案审议 - 2025年8月14日会议审议通过调整2024年激励计划行权价格等议案[22] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职并为公司建言献策[23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2667万股A股，每股发行价75.12元，募集股款200345.04万元，扣除发行费用后净额183362.57万元[18] - 截至2025年12月31日，募集资金利息收入7015.89万元，手续费支出8.89万元[20] - 截至2025年12月31日，募集资金余额164.85万元[20] 募集资金使用情况 - 以前年度已使用募集资金138177.92万元，包含置换预先投入募投资金15950.33万元[19] - 2025年度使用募集资金191.78万元[20] - 2025年公司使用募集资金191.78万元，全部用于募投项目，截至2025年12月31日，累计使用138369.69万元[26] 项目节余情况 - 2021年，“松岗生产基地技改升级项目”节余41.02万元，节余比例0.29%；“补充流动资金项目”节余657.27万元，节余比例0.94%；合计节余698.29万元，节余比例0.83%[35] - 2023年，“兆威机电产业园建设项目”节余47321.35万元，节余比例51.83%；“研发中心建设项目”节余3939.52万元，节余比例50.25%；合计节余51260.87万元[36] 项目投资进度及效益 - 兆威机电产业园建设项目承诺投资91,292.57万元，截至期末累计投入49,690.84万元，投资进度54.43%，本年度实现效益90,999.72万元[1] - 松岗生产基地技改升级项目承诺投资14,230.00万元，截至期末累计投入14,230.00万元，投资进度100.00%[1] - 研发中心建设项目承诺投资7,840.00万元，截至期末累计投入4,448.86万元，投资进度56.75%[1] - 补充流动资金项目承诺投资70,000.00万元，截至期末累计投入70,000.00万元，投资进度100.00%[1]

业绩数据 - 2025年营业收入171,553.43万元，净利润25,429.22万元[8] - 2025年末总资产431,779.04万元，同比增4.75%[8] - 2025年末净资产348,299.49万元，较上年增7.96%[8] 会议情况 - 2025年召开董事会7次，审议48项议案[9] - 2025年召开股东会2次，审议27项议案[14] - 2025年董事会专门委员会召开10次会议[18] 决策事项 - 2025年审议“质量回报双提升”方案[10] - 2025年审议发行H股并在港上市议案[10] - 2025年审议在泰国投资新建生产基地议案[12] 投资者关系 - 2025年接待投资者超550人次，发布活动记录表6份[22] - 2025年举办业绩说明会和投资者接待日活动各1次[22] - 2025年互动易问题回复45次，回复率100%[22] 未来展望 - 2026年提升公司治理规范性与透明度[23] - 2026年完善法人治理结构，提升风险管控水平[24] - 2026年组织董高人员参加业务培训[26]

会议审议 - 审议通过2025年年度报告及其摘要等多项议案，部分需提交2025年年度股东会审议[8][10][11][12][14][15][16][20][22][23][24][29] 利润分配 - 2025年度利润分配预案拟每10股派发现金红利3.85元，共派102,980,839.50元[12] 股票处理 - 拟回购注销24,800股限制性股票，注销27,300份股票期权[16] 其他事项 - 公司独立董事2026年津贴为11.40万元人民币/年（含税）[19] - 拟自2026年第一季度财务报告开始统一采用中国企业会计准则编制财务报表[28] - 公司将于2026年6月30日之前召开2025年度股东会[30]

业绩总结 - 2025年末总资产43.18亿元，较2024年末增长4.75%[20] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产34.83亿元，较2024年末增长7.96%[20] - 2025年营业收入17.16亿元，较2024年增长12.52%[20] - 2025年归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，较2024年增长12.97%[20] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.25亿元，较2024年增长22.60%[20] - 2025年经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，较2024年增长28.89%[20] - 2025年基本每股收益1.06元/股，较2024年增长12.77%[20] - 2025年加权平均净资产收益率7.66%，较2024年增长0.52%[20] - 第一季度至第四季度营业收入分别为367,530,437.85元、419,038,263.04元、468,619,861.13元、460,345,767.61元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为54,709,914.92元、58,561,248.00元、67,956,444.38元、73,064,610.33元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为47,190,422.62元、49,507,054.55元、63,532,844.60元、64,915,699.93元[24] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为7,095,473.69元、39,667,507.87元、55,473,490.51元、57,176,077.26元[24] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为56,912人，年度报告披露日前一个月末普通股股东总数为46,026人[24] 未来展望 - 公司2025年利润分配预案以267,482,700股为基数，每10股派发现金红利3.85元[10] - 公司拟以240,203,500股为基数，每10股派发现金红利2.85元（含税），共派发现金红利68,457,997.50元（含税）[32] 新产品和新技术研发 - 公司开发出有刷直流、无刷直流及空心杯等多个电机产品系列[13] - 公司自主开发高精度微型电控系统，采用稳定可靠模块化设计[14] - 兆威中控屏偏摆执行器可使屏幕左右各旋转15°[16] - 兆威中控屏旋转执行器可带动屏幕0 - 90°横竖旋转[16] - 兆威车载雷达升降驱动可扩大雷达探测范围及灵活性[16] 市场扩张和并购 - 2026年H股发行最终价格为每股71.28港元[39] - 2025年6月公司向香港联交所递交H股上市申请[37] 其他新策略 - 公司采用“1+1+1”协同创新战略[13] - 2025年公司完成第三届董事会独立董事补选，取消监事会[33] - 2025年公司注销1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权7,000份和尚未解除限售的限制性股票7,000股[30][31] - 2025年回购注销部分限制性股票7,000股，占回购前总股本0.002914%[40] - 2024年度激励计划第一个解除限售期可解除限售62.785万股，占现有总股本0.2614%[40] - 2024年激励计划第一个行权期可行权62.785万份，行权价格42.42元/份[41] - 2025年4月拟聘请安永为H股发行及上市审计机构[34] - 2025年5月续聘立信为2025年度财务报告和内部控制审计机构[34] - 2026年3月聘任安永为2025年度境外审计机构[35] - 股东清墨投资计划减持不超3,603,052股，不超总股本1.50%[36] - 股东聚兆德投资合计减持3,200,000股，占总股本1.33%[36] - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整会计科目“营业成本”和“销售费用”[20][21][22] - 此项会计政策变更不影响主要会计数据和财务指标[22]