香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 盈利警告 Impression Dahongpao Co., Ltd. 印象大紅袍股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2695） 本公告乃由印象大紅袍股份有限公司（「本公司」連同其附屬公司，統稱「本集團」）根 據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及香港法例 第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）刊發。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股東」）及潛在投資者，基 於對本集團按中國企業會計準則編製的截至二零二五年十二月三十一日止年度（「二 零二五財年」）的未經審核管理賬目作出的初步審閱，預期本集團於二零二五財年錄 得歸屬於股東的淨利潤約人民幣35.39百萬元，較截至二零二四年十二月三十一日 止年度（「二零二四財年」）同期下降約21.8%。董事會預期，該下降主要歸因於以下 原因 ...

董事会会议 - 公司将于2026年3月30日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年度全年业绩及其发布[3] - 会议将考虑建议宣派末期股息（如有）[3] 人员信息 - 截至公告日期，郑彬为执行董事[4] - 截至公告日期，衷柏夷等4人为非执行董事[4] - 截至公告日期，何书奇等3人为独立非执行董事[4]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司注册股本总额为1.4417亿人民币[1] - 截至2026年2月底，H股法定/注册股本为3610万元，内资股为1.0807亿元[1] 股份发行 - 截至2026年2月底，H股已发行股份总数为3610万股，内资股为1.0807亿股[4][5] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数的25%，公司已符合要求[5]

公司资产收购计划 - 印象大红袍的全资附属公司武夷山印象大红袍文化旅游有限公司拟收购福建春天餐饮管理有限公司的部分固定资产 [1] - 交易标的为位于福建省武夷山市度假区大王峰南路96号茶博园内武夷山大红袍体验中心印象天街(印象建州)的装饰资产及配套附属设施设备资产 [1] 交易状态与背景 - 截至公告日期，收购方并未就该潜在收购事项订立任何具约束力的协议 [1] - 交易标的为公司与出售方合作协议项下的投资资产，公司拟与出售方终止该合作协议 [1] 交易动机与战略考量 - 为保障新项目顺利落地，确保其运营的独立性与完整性，如期实现公司投资收益目标，公司决定依据独立第三方专业评估结果对交易标的进行回购 [1] - 潜在收购基于长远战略发展考虑，符合公司发展规划的需要，有利于公司优化资源配置，符合全体股东的利益 [1]

公司治理变动 - 公司审计委员会发生人事变动，自2026年2月6日起生效 [1] - 刘用铨由审计委员会主席调任为审计委员会成员，其身份为独立非执行董事 [1] - 郑丰不再担任审计委员会成员，其身份为非执行董事 [1] - 陈子杰由审计委员会成员调任为审计委员会主席，其身份为独立非执行董事 [1] - 许周妹被委任为审计委员会成员，其身份为非执行董事 [1]

授信申请 - 2026年度公司及并表子公司拟申请授信或贷款额度不超5000万元[7] 议案审议 - 《关于预计2026年度授信或贷款额度的议案》获通过[8] - 表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[11] 申请意义 - 申请综合授信额度是业务发展及经营正常所需，利于业务发展[13]

业绩总结 - 公司2024年度经审计期末资产总额为313,294,613.91元[8] - 归属于挂牌公司股东净资产为243,969,348.60元[8] 市场扩张和并购 - 本次购买资产金额为13,125,856元[8] - 交易标的总资产价值经评估为13,125,856元[14] - 交易对方福建春天餐饮管理有限公司注册资本为10,000,000[13] 其他新策略 - 2026年2月6日董事会审议通过回购资产议案[9] - 交易不构成重大资产重组和关联交易[8][9] - 购买资产利于优化配置，无重大财务影响[23]

财务及决策 - 通过2025年度财务报告编制及不再聘境外审计机构议案[8][9] - 通过聘请上市后中介机构议案[9] - 同意2026年度向金融机构申请不超5000万元授信或贷款[11] 公司运营 - 通过调整董事会专门委员会成员议案[9] - 通过印象文旅公司提升改造印象建州项目议案[11] - 通过印象文旅公司回购资产议案[12][13]

公司审计委员会人事变动 - 公司审计委员会发生人事变动，自2026年2月6日起生效 [1] - 独立非执行董事刘用铨由审计委员会主席调任为审计委员会成员 [1] - 非执行董事郑丰不再担任审计委员会成员 [1] - 独立非执行董事陈子杰由审计委员会成员调任为审计委员会主席 [1] - 非执行董事许周妹获委任为审计委员会成员 [1]

公司审计委员会人事变动 - 公司审计委员会发生人事变动，自2026年2月6日起生效 [1] - 刘用铨先生由审计委员会主席调任为审计委员会成员，其身份为独立非执行董事 [1] - 郑丰先生不再担任审计委员会成员，其身份为非执行董事 [1] - 陈子杰先生由审计委员会成员调任为审计委员会主席，其身份为独立非执行董事 [1] - 许周妹女士被委任为审计委员会成员，其身份为非执行董事 [1]