公司业绩 - 公司财报显示，2023年收入增长约105.2%，达到人民币564.0百万元，毛利增长约137.3%，达到人民币379.7百万元[5] - 2023年净利润为人民币52.6百万元，每股盈利为人民币5.56分，较2022年大幅增长[5] - 公司在2023年取得了良好的经营和财务业绩，收入达到约人民币564.0百万元，同比增长约105.2%[24] - 公司在2023年实现了盈利约人民币52.6百万元，相比2022年的约人民币14.2百万元的亏损，实现了扭亏为盈[24] - 本年度集团收入约为人民币5.64亿，较2022年增长约105.2%[34] - 本年度集团利润约为人民币5.26亿，较2022年的亏损14.2亿有显著增长[34] - 本年度集团毛利率约为67.3%，较2022年的58.2%有所提升[36] - 本年度集团销售收入主要来自跨境电商平台和国内婴童产品销售渠道[35] - 本年度集团录得利润约为人民币52.6百万，较2022年的亏损14.2百万有显著增长[42] - 本年度扭亏为盈主要原因是好健康品牌在跨境电子商务平台和国内婴童产品销售收入大幅增长，以及跨境电子商务平台的毛利率较高[43] - 本年度现金及现金等价物增加约4420万人民币，主要来自经营活动的净现金流入约4710万人民币[45] - 存货余额较2022年增加约44.6%，主要是由于好健康品牌在跨境电子商务平台销售收入大幅增长，导致相关渠道的产成品存货增加[46] - 贸易应收款项增加约15.2%，主要是由于拓展B2B电子商务平台和国内婴童产品销售收入增长[47] - 贸易应付款项增加约54.0%，主要是由于好健康的产量大幅增加以满足中国客户订单需求，加大了从上游供应商的采购[49] 公司经营策略 - 公司通过加强供应链管理和寻找高质量供应商，提升了生产能力，以满足跨境电子商务平台和婴童产品市场的快速增长需求[25] - 公司持续关注好健康品牌，并通过经销商和电子商务渠道进行销售推广，以提升品牌在目标市场的认知度[27] - 公司在中国市场继续与天猫、京东、抖音、小红书和B站等电子商务平台合作[28] 公司风险管理 - 公司需及时应对消费者趋势和推出新产品，否则可能影响客户关系和产品销售[58] - 外汇风险和汇率波动可能对业务和投资环境产生不利影响[60] 公司治理结构 - 公司董事会不建议本年度支付任何末期股息或特别股息[5] - 公司设立了审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略及发展委员会[112] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[64] - 公司认为所有独立非执行董事符合上市规则第3.13条的独立标准[153] 公司股东信息 - 桂平湖先生是公司的创始人和董事长，持有公司81.26%的内资股和8.63%的H股[67][68] - 張源女士是公司的首席执行官，持有公司0.98%的内资股和0.08%的H股[70] - 朱飛飛女士是公司的執行董事，负责集团的生产，持有公司0.10%的内资股[74][75] - 余波先生是公司的独立非执行董事，持有管理学博士和工商管理学硕士学位[79][80] - 蔡天晨女士是公司的独立非执行董事，具有会计师和特许金融分析师资格[83] - 王瑋先生自2018年10月23日起担任独立非执行董事[86] - 余女士持有公司内资约0.10%的权益[90] - 余女士自2002年加入公司，曾担任南京销售经理和客户关系经理，目前是公司的監事会主席[91] - 王女士于2009年6月毕业于常州工学院，主修汉语言文学，目前是公司的人力资源经理[93] - 陸女士自2001年6月起担任公司的记账员，于2012年10月被任命为監事会成员[96] - 陳女士于2003年8月加入公司，曾担任客服文员，目前是监督专员[97] - 支女士自2002年6月加入公司，曾担任办公室文员和人力资源经理，目前是公司的董事会秘书和联席公司秘书[99]

整体财务业绩 - 2023年度全面收入总额为54,269千元，2022年为亏损6,446千元[3] - 2023年母公司拥有人应占溢利为52,602千元，2022年为亏损14,246千元[3] - 2023年基本及摊薄每股溢利为5.56分，2022年为亏损1.51分[3] - 2023年收益总额为563,959千元，2022年为274,851千元[16] - 2023年公司收益为563,959千元，2022年为274,851千元[31] - 2023年公司已售存货成本为181,316千元，2022年为111,798千元[32] - 2023年公司研发开支为867千元，2022年为836千元[32] - 2023年公司年度税项开支总额为5,491千元，2022年为3,746千元[33] - 2023年公司收益约为人民币564.0百万元，较2022年的约人民币274.9百万元增加约105.2%[51] - 2023年公司录得利润约为人民币52.6百万元，2022年则录得亏损约人民币14.2百万元，实现扭亏为盈[51] - 2023年公司每股盈利约为人民币5.56分，2022年每股亏损约为人民币1.51分[76] - 2023年公司行政开支约为人民币72.2百万元，较2022年的约人民币63.9百万元增加约13.0%，分别占2022年及2023年收益约23.3%和12.8%[80] - 公司毛利由2022年的约人民币1.6亿元增加至本年度的约人民币3.797亿元，增幅约为137.3%；毛利率从2022年度的约58.2%增长至本年度的约67.3%[103] - 本年度公司所得税开支约为人民币550万元，2022年约为人民币370万元；2022年和本年度的实际税率分别为35.7%和9.5%[106] - 2023年公司经营和财务业绩不错，两大关键业务板块销售收入快速发展，盈利能力稳步提升[117] - 收益增加约105.2%至人民币5.64亿元（2022年：人民币2.749亿元）[145] - 毛利增加约137.3%至人民币3.797亿元（2022年：人民币1.6亿元）[145] - 本年度溢利为人民币5260万元（2022年：亏损人民币1420万元）[145] - 每股溢利为人民币0.0556元（2022年：每股亏损人民币0.0151元）[145] 地区收益情况 - 2023年中国内地收益为432,391千元，2022年为172,670千元[16] - 2023年新西兰收益为113,712千元，2022年为85,892千元[16] - 2023年澳大利亚收益为4,701千元，2022年为3,610千元[16] - 2023年越南收益为4,965千元，2022年为4,839千元[16] - 2023年其他国家收益为8,190千元，2022年为7,840千元[16] - 2023年公司来自中国内地、新西兰、澳大利亚的收入分别为143,109千元、40,478千元、775千元，2022年分别为150,933千元、45,800千元、1,357千元[28] 资产负债情况 - 2023年非流动资产总值为184,362千元，2022年为198,090千元[15] - 2023年存货总计人民币108,861千元，2022年为人民币75,272千元[47] - 2023年贸易应收款项账面净值为人民币32,511千元，2022年为人民币28,184千元[47] - 2023年贸易应付款项总计人民币33,147千元，2022年为人民币21,528千元[50] - 2023年无形资产账面价值为人民币32,981千元，2022年为人民币32,374千元[66] - 2023年公司存货约为人民币108.9百万元，较2022年的约人民币75.3万元增加约44.6%，存货周转天数为约181天，较2022年减少32天[84] - 2023年公司贸易应收款项约为人民币32.5百万元，较2022年的约人民币28.2百万元增加约人民币4.3百万元，增幅约15.2%[85] - 2023年末公司贸易应付款项约为人民币3310万元，较2022年末的约人民币2150万元增加约人民币1160万元，增幅约54.0%[112] - 2023年末公司无任何未偿还借款或资产抵押[113] - 2023年末公司并无任何重大资本承担或或然负债，2022年末也无[115] - 2023年末换算海外业务的汇兑差额为1667千元人民币，2022年为1045千元人民币[133] - 2023年末流动资产总值为275,514千元人民币，2022年为194,398千元人民币[135] - 2023年末资产总值为505,419千元人民币，2022年为436,987千元人民币[135] - 2023年末流动负债总额为82,051千元人民币，2022年为66,997千元人民币[135] - 2023年末流动资产净值为193,463千元人民币，2022年为127,401千元人民币[135] - 2023年末总资产减流动负债为423,368千元人民币，2022年为369,990千元人民币[135] - 非流动资产总值为人民币2.29905亿元（2022年：人民币2.42589亿元）[149] - 非流动负债总额为人民币4529.9万元（2022年：人民币4619万元）[150] - 资产净值为人民币3.78069亿元（2022年：人民币3.238亿元）[150] 股息分配 - 董事会决定不就截至2023年12月31日止年度宣派任何末期股息，2022年也无[34] - 董事会不建议派付本年度的任何末期股息或特别股息[100] - 董事会不建议派发本年度末期股息及特别股息（2022年：无）[145] 每股计算相关 - 每股基本溢利/（亏损）按母 公司普通权益持有人应占本年度溢利/（亏损）及年内已发行普通股加权平均数946,298,370股计算，2022年同样为946,298,370股[38] - 截至2023年及2022年12月31日止年度，集团并无潜在摊薄已发行普通股[39] 会计准则影响 - 2020年和2022年香港财务报告准则修订本预期不会对集团财务报表产生重大影响，集团正评估影响及是否修订现有贷款协议[26] - 香港会计准则第21号修订本预期不会对集团财务报表产生重大影响[27] - 香港会计准则第8号修订本对集团财务报表无影响[140] - 香港会计准则第12号修订本对集团无影响[141] - 香港诠释第5号及香港财务报告准则第16号修订本2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，预计对集团财务报表无重大影响[155] 业务运营与发展 - 公司聚焦好健康品牌，通过经销商、电商等渠道推广，海外有多元化销售平台[52][54] - 公司完成年初既定供应链管理目标，提升产能和存货周转效率，满足跨境电商平台及婴童类产品市场需求[72] - 公司持续与天猫、京东等电子商务平台合作，跨境电商平台在宣传推广方案上多方尝试和创新[73][74] - 2023年公司共计推出15项新产品，包括1项纽好康系列产品、13项好健康系列产品及1项Livingnature系列产品[75] - 2023年公司扭亏为盈主要由于好健康品牌和婴童类产品销售收入大幅增长，以及跨境电商平台收入占比增加提升整体毛利率[82] - 2024年公司将执行既定战略目标，发展跨境电商平台推广、加大新产品研发、加强供应链管理、扩大销售收入规模[118] 其他财务收支 - 公司其他收入及收益由2022年的约人民币7.9百万元增长至2023年的约人民币8.5百万元[59] - 公司销售及经销开支由2022年的约人民币108.6百万元增加约130.2%至2023年的约人民币250.0百万元[60] - 2023年公司现金及现金等价物增加约人民币44.2百万元，包括经营活动现金净流入约人民币47.1百万元等[64] - 公司授予经销商的信贷期一般为30至90天，无重大信贷集中风险，贸易应收款项免息且无抵押品或其他加强信贷措施[68] - 本年度公司斥资约人民币5万元用于建设研发中心、厂房和设备，2022年约为人民币140万元[114] - 2023年按履约责任确认销售货品收益13923千元，2022年为4689千元[161] - 2023年政府补助金1489千元，2022年为434千元[161] - 2023年租赁收入4463千元，2022年为4768千元[161] - 2023年出售物业、厂房及设备收益864千元，2022年无[161] - 2023年银行利息收入852千元，2022年为329千元[161] - 2023年其他收入及收益总额8474千元，2022年为7910千元[161] 员工情况 - 2023年末公司员工数量为349名，较2022年末的298名有所增加；本年度薪金及相关成本总额约为人民币8980万元，2022年末约为人民币7190万元[92] 公司治理 - 公司已采纳联交所证券上市规则附录C3所载的标准守则作为董事买卖公司证券的行为守则[95] - 公司已按上市规则成立审核委员会，目前包括三名独立非执行董事，主要负责审阅及监督财务申报程序及风险管理及内部监控系统[98] 股东大会安排 - 公司股东周年大会谨订于2024年6月6日举行，2024年6月1日至6月6日暂停办理股东登记手续[124][125] 业务范围与结构 - 本集团主要在中国、澳大利亚及新西兰从事制造以及销售营养膳食补充剂及保健食品[137] - 集团经营单一业务分部，在中、澳、新制造及销售营养膳食补充剂和包装保健食品[157] - 集团大部分公司属地为中国及新西兰，非流动资产和外部客户收入主要来自中国内地及新西兰[158] - 本年度无与单一外部客户交易收益占集团收益10%或以上情况，2022年也无[159]

财务表现 - 2023年上半年收入增长约78.3%，达到约人民币2.189亿（2022年上半年约人民币1.228亿）[4] - 毛利增长约103.5%，达到约人民币1.459亿（2022年上半年约人民币0.717亿）[4] - 本期溢利约为人民币2.78亿（2022年上半年亏损约人民币0.52亿）[4] - 每股基本盈利约为人民币2.94分（2022年上半年每股亏损约人民币0.55分）[4] 业务发展 - 公司加大了对新产品的研发投入，推出了8项新产品，包括1项紐好康系列产品及7项好健康系列产品[14] - 公司主要通过经销商、药房、旅游免税店和境内大型电子商贸平台旗舰店等渠道进行持续的品牌建设和推广[13] - 公司的每股盈利约为人民币2.94分，较2022年上半年的每股亏损约为人民币0.55分有所增长[17] 财务状况 - 公司2023年上半年行政开支约为人民币30.6百万元，与2022年上半年相比保持稳定，行政开支占销售收入比例从24.1%下降至14.0%[22] - 公司2023年上半年所得税开支约为人民币2.0百万元，较2022年上半年增加约人民币1.1百万元，主要因Good Health Products Limited的利润增加所致[23] - 公司2023年上半年收益约为人民币218.9百万元，较2022年上半年增加约人民币96.1百万元，毛利率增长率为8.2%[24] 股权结构 - 董事、监事和高级管理人员在2023年6月30日持有公司股份的情况：桂平湖先生持有内资股494,605,108股，占总股本73.40%；张源女士持有内资股6,599,550股，占总股本0.98%；朱飞飞女士持有内资股659,340股，占总股本0.10%；余敏女士持有内资股659,340股，占总股本0.10%[48]

财务业绩增长情况 - 2023年上半年收益增加约78.3%至约人民币2.189亿元，2022年上半年约为人民币1.228亿元[1] - 2023年上半年毛利增加约103.5%至约人民币1.459亿元，2022年上半年约为人民币7170万元[1] - 2023年上半年溢利约为人民币2780万元，2022年上半年亏损约人民币520万元[1] - 2023年上半年每股基本盈利约为人民币2.94分，2022年上半年每股亏损约人民币0.55分[1] - 2023年上半年公司收益约2.189亿元，较2022年上半年的约1.228亿元增加约0.961亿元，增长率约78.3%[23] - 2023年上半年毛利率约66.6%，较2022年上半年的约58.4%增长约8.2%[23] - 2023年上半年公司录得利润约2780万元，较2022年上半年亏损约520万元，利润增加约3300万元[23] - 2023年上半年公司收益约2.189亿元，较2022年上半年增长约9610万元，增长率约78.3%[26][28][34] - 2023年上半年公司利润约2780万元，2022年上半年亏损约520万元，利润增长约3300万元[27][34] - 2023年上半年公司毛利约1.459亿元，较2022年上半年增长约7420万元，毛利率增长约8.2%至66.6%[29] 股息分配情况 - 董事会决议不派付2023年上半年中期股息，2022年上半年也无派息[1] - 董事会决议不支付截至2023年6月30日止六个月的中期股息[53] 资产负债情况 - 2023年6月30日非流动资产总额为人民币2.35422亿元，2022年12月31日为人民币2.42589亿元[3] - 2023年6月30日流动资产总额为人民币2.24831亿元，2022年12月31日为人民币1.94398亿元[3] - 2023年6月30日流动负债总额为人民币6384.8万元，2022年12月31日为人民币6699.7万元[3] - 截至2023年6月30日存货为1.14037亿元，较2022年12月31日的7527.2万元增加[21] - 截至2023年6月30日贸易应收款项为3202.4万元，较2022年12月31日的2818.4万元增加[21] - 截至2023年6月30日贸易应付款项为3183.5万元，较2022年12月31日的2152.8万元增加[22] - 2023年6月30日货币资金较2022年12月31日减少约1260万元[35] - 2023年6月30日存货约1.14亿元，较2022年12月31日增长约3870万元，增长率约51.4%[36] - 2023年6月30日贸易应收款项约3200万元，较2022年12月31日增长约380万元，增长率约13.5%[37] - 2023年6月30日贸易应付款项约3180万元，较2022年12月31日增加约1030万元，增长率约47.9%[38] - 2023年6月30日，集团无未偿还借款或资产抵押[40] - 2023年6月30日，集团无资产承担和重大或然负债[42] 公司业务情况 - 公司经营单一业务，在中、澳、新制造及销售营养膳食补充剂和包装保健食品[11] - 公司收益主要在中国内地、新西兰及澳大利亚产生[12] 成本开支情况 - 销售及经销开支、行政开支对销售收入占比，由2022年上半年约61.7%减少约8.9%，至2023年上半年约52.8%[23] - 2023年上半年销售及经销开支约8510万元，较2022年上半年增长约3890万元，增长率约84.2%[31] - 2023年上半年行政开支约3060万元，与2022年上半年基本稳定，对销售收入占比减少约10.1%至14.0%[32] 固定资产投入情况 - 2023年上半年物业、厂房及设备添置为107.1万元，2022年同期为145.9万元[20] - 2023年上半年，集团斥资约110万元人民币投资固定资产，较2022年上半年的150万元有所减少[41] 公司发展策略 - 公司继续聚焦好健康品牌，加大中国跨境电商业务营销推广投入及新产品研发投入[24] - 公司主要通过经销商、药房、旅游免税店、境内大型电子商贸平台旗舰店等进行品牌建设及推广[24] - 2023年下半年，集团聚焦两大业务板块，将加大宣传推广投入、加快新产品研发推出、改善供应链系统管控[46] 新产品推出情况 - 2023年上半年公司推出8项新产品，含1项纽好康系列和7项好健康系列[25] 销售增长情况 - 2023年上半年，好健康品牌在电商平台和婴童类产品中国经销商渠道销售收入大幅增长[44] 员工情况 - 2023年6月30日，集团雇佣319名员工，截至该日止六个月薪金及相关成本总额约3390万元人民币，高于2022年上半年的2790万元[47] 证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[48] 经济形势与展望 - 2023年下半年，全球经济面临较多不确定性，市场看好中国宏观经济复苏的韧性和可持续性[45] 重大事项情况 - 截至2023年6月30日止六个月后及直至公告日期，无对集团造成影响的重大事项[52]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益增加约9.0%至人民币274.9百万元，2021年为人民币252.3百万元[5] - 公司2022年毛利增加约15.3%至人民币160.0百万元，2021年为人民币138.8百万元[5] - 公司2022年本年度亏损减少约55.2%至人民币14.2百万元，2021年亏损人民币31.7百万元[5] - 公司2022年每股亏损为人民币1.51分，2021年每股亏损人民币3.35分[5] - 2022年公司收益约为人民币274.9百万元，较2021年的约人民币252.3百万元增加约9.0%[20] - 2022年公司亏损约为人民币14.2百万元，较2021年的约人民币31.7百万元下降约55.2%[20] - 公司2022年收益约为人民币27490万元，较2021年的约人民币25230万元增加约9.0%[27][28] - 公司2022年亏损约为人民币1420万元，较2021年的约人民币3170万元下降约55.2%[27][35] - 公司2022年毛利约为人民币16000万元，较2021年的约人民币13880万元增加约15.3%，毛利率从2021年的约55.0%增长至2022年的约58.2%[29] - 公司其他收入及收益从2021年的约人民币1510万元下降至2022年的约人民币790万元[30] - 公司销售及经销开支从2021年的约人民币10600万元增加约2.5%至2022年的约人民币10860万元，分别占2021年及2022年收益约42.0%和39.5%[32] - 公司行政开支从2021年的约人民币7020万元减少约9.0%至2022年的约人民币6390万元，分别占2021年及2022年收益约27.8%和23.3%[33] - 公司2022年所得税开支约为人民币370万元，2021年所得税抵免约为人民币140万元，实际税率分别为35.7%和（4.2%）[34] - 公司2022年现金及现金等价物增加约人民币130万元，包括经营活动现金净流入约人民币790万元、投资活动现金净流出约人民币350万元、融资活动现金净流出约人民币410万元以及汇率收益约人民币100万元[38] - 截至2022年12月31日，公司存货约为人民币7530万元，较2021年12月31日的约人民币6000万元增加约25.5%[39] - 2022年存货周转天数约213天，较2021年的约228天减少15天或约6.6%[40] - 2022年12月31日贸易应收款项约为人民币2820万元，较2021年12月31日的约人民币2620万元增加约人民币200万元，增幅约7.6%[41] - 2022年12月31日贸易应付款项约为人民币2150万元，较2021年12月31日的约人民币1570万元增加约人民币580万元，增幅约36.9%[42] - 2021年及2022年12月31日资产负债比率分别为14.1%及23.3%[46] - 2022年公司投资约人民币140万元用于建设研发中心、厂房和设备，2021年约为人民币110万元[47] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损金额为人民币(371.7)百万元[130] - 本年度，集团五大客户应占的总收益不足30%，最大客户应占的收益少于10%[134] - 本年度，集团五大供应商应占的总采购额不足30%，最大供应商应占的采购额少于10%[135] - 公司亏损减少主要由于销售业务扩张及渠道转变带来收益增加，以及电子商务业务贡献增加使毛利率提高[36] 股息分配情况 - 公司董事会不建议派付2022年末期股息和特别股息，2021年亦无[5] - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度的任何末期股息（2021年：无）或任何特别股息（2021年：无）[124] 公司人员变动 - 张继彤于2022年1月25日辞任独立非执行董事等职务[2] - 余波于2022年1月26日获委任独立非执行董事等职务[2] - 张继彤先生于2018年10月23日获委任为独立非执行董事，自2022年1月25日起辞任[70][74] - 余波先生于2022年1月26日获委任为独立非执行董事[76] - 张继彤于2022年1月25日辞任独立非执行董事，余波于2022年1月26日获委任[138] 公司基本信息 - 公司注册办事处及总部位于江苏省南京市长江路188号德基大厦8楼E - 2座[2] - 公司香港主要营业地点位于香港康乐广场1号怡和大厦40楼[2] - 公司股份代号为3332[3] 业务发展情况 - 2022年公司推出18项新产品，包括1项中生系列产品及7项好健康系列产品[23] - 2022年公司聚焦发展好健康品牌，电商平台和中国母婴产品经销商销售收入均大幅增长[10][20] - 2022年公司加强供应链管理，发展优质供应商并提升产能[21] - 2022年公司优化物流货运系统，提升存货周转效率[21] - 2022年公司通过多种渠道进行好健康品牌建设和推广[22] - 公司将抓住机遇在多个销售渠道推广好健康系列产品[14] - 公司继续执行聚焦发展好健康品牌战略，2022年该品牌在电商平台和母婴产品中国经销商渠道销售收入大幅增长[194] 市场预期与公司规划 - 2023年市场预期疫情管控逐步放开，中国政府将坚持发展经济并刺激经济发展[11] - 2023年公司将加大新产品研发、发展优质供应商、加强品牌宣传推广和扩大销售收入规模[13] - 2023年市场预期疫情管控逐步放开，中国政府将坚持发展经济，实施稳投资、扩信用、宽货币政策刺激经济[195] - 2023年家庭消费可能强劲反弹，成为经济新增长点[196] - 2023年公司将重点开展新产品研发、发展优质供应商、加强品牌宣传推广和扩大销售收入规模等工作[197] 公司风险因素 - 未来不可抗力、自然灾害、传染病爆发可能限制业务活动，影响公司经营业绩[49] - 原材料及包装材料价格上涨、无法应对消费者喜好变化推出新产品，可能影响公司业务和市场份额[50][52] 员工情况 - 2022年12月31日公司员工数量为298名，2021年12月31日为279名[55] - 2022年薪金及相关成本总额约为人民币7190万元，2021年约为人民币6890万元[55] 董事会相关信息 - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[57] - 2022年及截至年报日期，公司董事包括执行董事桂平湖先生（董事长）、张源女士（首席执行官）、朱飞飞女士[137] - 公司已设立四个董事会委员会，即审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略及发展委员会[109][110] - 审核委员会由独立非执行董事蔡天晨女士、余波先生及王伟先生组成，蔡天晨女士为审核委员会主席[111] - 薪酬委员会由独立非执行董事王伟先生及蔡天晨女士以及执行董事朱飞飞女士组成，王伟先生为薪酬委员会主席[113] - 董事会成立提名委员会，由独立董事余波先生、王伟先生及执行董事张源女士组成，余波先生为主席[114] - 董事会成立战略及发展委员会，由董事长兼执行董事桂平湖先生、独立董事余波及蔡天晨女士组成，桂平湖先生为主席[115] - 各董事与公司订立三年服务合同，独立非执行董事连任期限不超六年[141] 董事个人信息 - 桂先生连同其配偶持有公司内资股约81.18%的权益[60] - 桂先生持有公司H股约4.83%的权益[60][61] - 张源女士于2011年6月17日获委任为执行董事兼集团首席执行官，持有内资股约0.98%权益及H股约0.08%权益[63] - 朱飞飞女士于2012年10月25日获委任为执行董事，持有内资股约0.10%权益[67] - 张源女士在1999年5月获委任为公司办公室主管，2008年1月获委任为公司副总经理[64] - 朱飞飞女士2003年7月加入公司销售部任销售员，2008年1月晋升为首席生产官，2012年10月获委任为董事[68] - 张继彤先生自2014年2月至2017年2月担任江苏中晟高科环境股份有限公司独立董事[73] - 余波先生自2011年12月起任南京河西新城科技创业投资引导基金有限公司董事[78] - 蔡天晨女士1993年10月在杭州电子科技大学完成会计课程[83] - 蔡女士自2017年12月28日至2020年12月31日担任中国稽山控股有限公司独立非执行董事[85] - 王玮先生40岁，2018年10月23日获委任为独立非执行董事，分别于2006年7月、2009年6月及2012年6月取得相关学位[86][87] 监事会相关信息 - 公司监事会目前由4名成员组成[89] - 余敏女士44岁，2012年10月25日获委任为监事会主席，截至年报日期持有内资股约0.10%的权益[89][90] - 王萍女士36岁，2020年6月5日获委任为监事，2009年6月毕业于常州工学院[92] - 陆佳纯女士44岁，2012年10月25日获委任为职工代表监事，2005年10月取得国家开放大学在职工商管理学士学位[94] - 陈秀女士38岁，2013年5月16日获委任为职工代表监事，2004年7月毕业于江苏经贸职业技术学院[96] - 监事会于2022年召开两次会议[139] - 各监事与公司订立三年服务合同，可膺选连任[142] - 2022年度监事会按规定认真全面履行监督职责，对公司运作、财务等事项及管理人员履职情况进行监督[199] 高级管理人员信息 - 支卉女士42岁，2002年6月4日加入集团，2012年10月25日获委任为董事会秘书、联席公司秘书[97] - 李斌先生43岁，2013年7月1日加入集团并获委任为首席财务官[97] - 吴俊先生39岁，2006年9月4日加入集团，2013年9月1日获委任为财务总监[97] - 支卉女士拥有内资股约0.07%的权益及H股约0.12%的权益[98] - 李斌先生于2013年7月获委任为公司首席财务官[100] - 吴俊先生于2013年9月获委任为公司财务总监[104] - 甘美霞女士于2013年11月7日获委任为公司的联席公司秘书[108] 股份权益情况 - 截至2022年12月31日，桂平湖持有内资股494,053,628股，占相关类别股份73.32%，占总股本52.21%[152] - 截至2022年12月31日，桂平湖配偶权益对应内资股52,965,000股，占相关类别股份7.86%，占总股本5.60%[152] - 截至2022年12月31日，桂平湖持有H股13,164,000股，占相关类别股份4.83%，占总股本1.39%[152] - 截至2022年12月31日，公司全部已发行股份数目为946,298,370股[154] - 截至2022年12月31日，已发行内资股及H股数目分别为673,828,770股及272,469,600股[155] - 2022年12月31日，公司董事、监事及高级管理人员或其配偶、未满18岁子女，无公司股份及相关股份权益或淡仓[156] - 2022年，公司或附属、同系附属公司无使董事及监事获利益的股份或债券安排，相关人员无认购及行使权利[157] - 2022年12月31日，吴艳梅女士持有内资股52,965,000股，占相关类别股份7.86%，占总股本5.60%[159] - 2022年12月31日，公司全部已发行股份数目为946,298,370股[162] - 2022年12月31日，已发行内资股及H股数目分别为673,828,770股及272,469,600股[163] - 衍生集团（国际）控股有限公司持有59,121,600股H股，占相关类别股份21.70%，占总股本6.25%[159][160] - 衍富集團控股有限公司持有衍生集团（国际）控股有限公司50.68%股份[167] - 彭少衍先生及关丽雯女士分别实益拥有衍富集團控股有限公司90%及10%权益[167] - 除已披露外，2022年12月31日，公司未获其他人士告知股份权益或淡仓[169] 关联方交易情况 - 公司本年度关联方交易不构成上市规则界定的须披露关连交易[170] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约4.287亿港元（相当于人民币3.364亿元）[187] - 截至2022年12月31日，约7200万元和80万元用于收购GHP及改善Living Nature产品功能[188] - 截至2022年12月31日，约9510万元用于设立研发测试中心[188] - 截至2022年12月31日，约1930万元用于建立信息技术及物流中心[188] - 截至2022年12月31日，约9640万元

财务数据关键指标变化 - 收益增加约9.0%，从2021年的人民币252.3百万元增至2022年的人民币274.9百万元[1] - 毛利增加约15.3%，从2021年的人民币138.8百万元增至2022年的人民币160.0百万元[1] - 本年度亏损减少约55.2%，从2021年的人民币31.7百万元减至2022年的人民币14.2百万元[1] - 每股亏损从2021年的人民币3.35分降至2022年的人民币1.51分[1] - 2022年非流动资产总值为人民币242,589千元，2021年为人民币212,526千元[4] - 2022年流动资产总值为人民币194,398千元，2021年为人民币177,586千元[4] - 2022年流动负债总额为人民币66,997千元，2021年为人民币49,707千元[4] - 2022年非流动负债总额为人民币46,190千元，2021年为人民币10,161千元[5] - 2022年资产净值为人民币323,800千元，2021年为人民币330,244千元[5] - 2022年集团来自外部客户的收入为274,851千元人民币，2021年为252,325千元人民币，其中中国内地2022年为172,670千元人民币，2021年为149,946千元人民币；新西兰2022年为85,892千元人民币，2021年为82,726千元人民币[27] - 2022年集团非流动资为198,090千元人民币，2021年为171,623千元人民币，其中中国内地2022年为150,933千元人民币，2021年为147,714千元人民币；新西兰2022年为45,800千元人民币，2021年为22,057千元人民币[27] - 2022年销售货品收益为274,851千元人民币，2021年为252,262千元人民币；2022年提供服务收益为0，2021年为63千元人民币[30] - 2022年其他收入及收益为7,910千元人民币，2021年为15,094千元人民币，其中政府补助金2022年为434千元人民币，2021年为5,867千元人民币[30] - 2022年集团除税前亏损相关，已售存货成本为111,798千元人民币，2021年为112,231千元人民币[31] - 2022年物业、厂房及设备折旧为9,330千元人民币，2021年为12,499千元人民币[31] - 2022年使用权资产折旧为3,578千元人民币，2021年为4,152千元人民币[31] - 2022年无形资产摊销为2,001千元人民币，2021年为2,274千元人民币[31] - 2022年所得税开支总额为3746千元，2021年为抵免1392千元[33] - 2022年母公司普通权益持有人应占亏损为14246千元，2021年为31707千元[36] - 2022年商誉账面价值为32374千元，2021年为31927千元[37] - 2022年存货总额为75272千元，2021年为59983千元[38] - 2022年贸易应收款项净额为28184千元，2021年为26226千元[38] - 2022年贸易应付款项总额为21528千元，2021年为15660千元[40] - 2022年公司收益约为274.9百万元，较2021年的约252.3百万元增加约9.0%[41][48][49] - 2022年公司亏损约14.2百万元，较2021年的约31.7百万元下降约55.2%[41][48] - 公司毛利从2021年的约1.388亿元增加至本年度的约1.6亿元，增幅约为15.3%，毛利率从2021年的约55.0%增长至本年度的约58.2%[50] - 其他收入及收益由2021年的约1510万元下降至本年度的约790万元[51] - 销售及经销开支由2021年的约1.06亿元增加约2.5%至本年度的约1.086亿元，分别占2021年及本年度收益约42.0%和39.5%[52] - 行政开支由2021年的约7020万元减少约9.0%至本年度的约6390万元，分别占2021年及本年度收益约27.8%和23.3%[53] - 本年度录得所得税开支约370万元，2021年录得所得税抵免约140万元，2021年和本年度的实际税率分别为（4.2%）和35.7%[54] - 本年度亏损约1420万元，2021年亏损约3170万元，下降比例约55.2%[55] - 本年度现金及现金等价物增加约130万元，包括经营活动净流入约790万元、投资活动净流出约350万元、融资活动净流出约410万元以及汇率收益约100万元[57] - 2022年12月31日存货约为7530万元，较2021年12月31日增加约25.5%，存货周转天数为约213天，较2021年减少15天或约6.6%[58] - 2022年12月31日贸易应收款项约为2820万元，较2021年12月31日增加约7.6%；贸易应付款项约为2150万元，较2021年12月31日增加约36.9%[60][61] - 本年度资本开支约140万元，2021年约110万元[64] - 2022年12月31日公司雇员298名，2021年12月31日为279名[71] - 本年度薪金及相关成本总额约为人民币7190万元，2021年12月31日约为人民币6890万元[71] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2022年度末期股息及特别股息，2021年亦无派付[1] - 董事会决定2022年不宣派末期股息，2021年也无[34] - 董事会不建议派付本年度任何末期股息或特别股息[79] 会计准则应用及影响 - 公司已就2021年1月1日或之后可用的物业、厂房及设备项目追溯采纳香港会计准则第16号修订本，因相关项目无出售，对财务状况或表现无影响[12] - 公司已就2022年1月1日尚未履行所有责任的合约提前采纳香港会计准则第37号修订本，未识别出亏损性合同，对财务状况或业绩无影响[13] - 公司于2022年1月1日起前瞻性应用香港财务报告准则第9号金融工具修订本，因本年度金融负债无修订或交换，对财务状况或业绩无影响[14] - 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号（2011年）修订本未确定强制生效日期但可采纳，针对两者规定不一致情况作出处理[17] - 香港财务报告准则第16号修订本自2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，追溯应用于2019年1月1日后签订的售后回租交易，预期对财务报表无重大影响[18] - 香港会计准则第1号修订本（2020年和2022年）于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，应追溯应用，公司正评估影响，初步评估对财务报表无重大影响[20] - 香港财务报告准则第17号及其修订本于2023年1月1日或之后开始的年度期间生效[16] - 香港财务报告准则第16号售后租回之租赁负债修订本于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效[16] - 香港会计准则第1号负债分类作流动或非流动（2020年修订本）因2022年修订本，生效日期延至2024年1月1日或之后[16] - 香港会计准则第1号附带契约的非流动负债（2022年修订本）于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效[16] - 香港会计准则第1号、第8号、第12号修订本于2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，预期不会对集团财务报表造成重大影响[21][22][23] 外部客户交易情况 - 本年度及2021年均无单一外部客户交易收入占集团收入10%或以上[28] 证券交易情况 - 本年度公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[72] 重大事项情况 - 截至2022年12月31日止年度后至公告日期无影响集团的重大事项[73] 公司会议及手续安排 - 公司股东周年大会谨订于2023年6月9日举行[80] - 公司将在2023年5月10日至2023年6月9日暂停办理股东登记手续[81] - 公司H股股东最迟应于2023年5月9日下午4时30分前办理过户登记手续[81] 报告刊载情况 - 末期业绩公告已在联交所网站及公司网站刊载[82] - 公司本年度年报将适时寄发股东并在上述网站刊载[82] 每股基本亏损计算股数 - 2022年和2021年用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数均为946,298,370股[35][36][48]

公司基本信息 - 公司注册办事处及总部位于中国江苏省南京市玄武区长江路188号德基大厦8楼E - 2座[4] - 公司香港主要营业地点为香港康乐广场1号怡和大厦40楼[4] - 公司股份代号为3332[6] - 公司是在中国成立的股份有限公司，注册办事处位于中国江苏省南京玄武区长江路188号德基大厦8楼E - 2座[118][120] - 集团主要在中国、新西兰及澳大利亚从事制造及销售营养膳食补充剂及保健食品[119][120] - 南京中生生物科技有限公司已缴足股本为50,000,000元，公司直接应占权益百分比为100%[122] - 南京宅易购电子商务有限公司已缴足股本为1,000,000元，公司直接应占权益百分比为100%[122] - 纽好健康营养(南京)有限公司已缴足股本为1,000,000元，公司直接应占权益百分比为100%[122] - 澳大利亚Cobayer Health Food Co Pty Ltd.已缴足股本为澳元2,000，公司应占权益百分比为100%[124] - 上海惟翊投资管理有限公司已缴足股本为人民币120,000,000元，公司应占权益百分比为100%[124] - Good Health Products Limited已缴足股本为新西兰元2,200,002，公司应占权益百分比为100%[124] - Living Nature Natural Products Limited已缴足股本为新西兰元14,784,444，公司应占权益百分比为100%[124] - 公司经营以产品为单位的单一业务，可报告分部为在中国、澳大利亚及新西兰制造及销售营养膳食补充剂和包装保健食品[139][141] 公司人员变动 - 张继彤先生于2022年1月25日辞任独立非执行董事等多个职务[4] - 余波先生于2022年1月26日获委任为独立非执行董事等多个职务[4] - 2022年1月25日，张继彤先生辞任独立非执行董事等职务；1月26日，余波先生获委任为独立非执行董事等职务[85] 公司股权结构 - 2022年6月30日，桂平湖先生持有内资股494,053,628股，占相关类别股份概约73.32%，占总股本概约52.21%[71] - 2022年6月30日，桂平湖先生配偶权益内资股52,965,000股，占相关类别股份概约7.86%，占总股本概约5.60%[71] - 2022年6月30日，桂平湖先生持有H股10,676,000股，占相关类别股份概约3.92%，占总股本概约1.13%[71] - 2022年6月30日，张源女士持有内资股6,599,550股，占相关类别股份概约0.98%，占总股本概约0.70%[71] - 2022年6月30日，张源女士持有H股218,000股，占相关类别股份概约0.08%，占总股本概约0.02%[71] - 2022年6月30日，公司总发行股份数为946,298,370股，发行内资股和H股分别为673,828,770股和272,469,600股[74] - 2022年6月30日，公司全部已发行股份数目为946,298,370股[77] - 2022年6月30日，公司已发行内资股及H股数目分别为673,828,770股及272,469,600股[77] - 吴艳梅女士作为内资股实益拥有人持有52,965,000股，占内资股约7.86%，占总股本约5.60%；因配偶权益持有494,053,628股，占内资股约73.32%，占总股本约52.21%[81] - 周丽女士作为内资股实益拥有人持有35,075,453股，占内资股约5.21%，占总股本约3.71%[81] - 程小伟先生因配偶权益持有内资股35,075,453股，占内资股约5.21%，占总股本约3.71%[81] - 桂客先生作为内资股实益拥有人持有61,111,000股，占内资股约9.07%，占总股本约6.46%[81] - 李诗女士因配偶权益持有内资股61,111,000股，占内资股约9.07%，占总股本约6.46%[81] - 陈学林先生作为H股实益拥有人持有27,576,000股，占H股约10.12%，占总股本约2.91%[81] - 衍生集团（国际）控股有限公司作为H股实益拥有人持有59,121,600股，占总股本约6.25%[81] - 衍富集團控股有限公司因受控法团权益持有H股59,121,600股，占总股本约6.25%[81] - 2022年6月30日，公司全部已发行股份数目为946,298,370股，已发行内资股及H股数目分别为673,828,770股及272,469,600股[83] - 59,121,600股H股由衍生集团（国际）控股有限公司持有，该公司由衍富集團控股有限公司持有50.68%，衍富集團控股有限公司分别由彭少衍先生及关丽雯女士实益拥有90%及10%权益[83] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，已发行及缴足的普通股均为946,298,370股，对应金额均为94,630千元[198] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收益约为人民币12280万元，较2021年上半年的约人民币12370万元减少约0.7%[8] - 2022年上半年公司毛利约为人民币7170万元，较2021年上半年的约人民币7220万元减少约0.7%[8] - 2022年上半年公司本期亏损约为人民币520万元，较2021年上半年的亏损约人民币690万元减少约24.6%[8] - 2022年上半年公司每股基本亏损约为人民币0.55分，2021年上半年每股亏损约人民币0.73分[8] - 董事会决议不派付截至2022年6月30日止六个月的任何中期股息，2021年上半年也无派息[8] - 2022年上半年公司收益约为1.228亿元，较2021年上半年的约1.237亿元基本持平[30][33][36] - 2022年上半年销售及经销开支约为4620万元，较2021年上半年的约5050万元减少约430万元，降幅约8.5%[30][33] - 2022年上半年行政开支约为2960万元，较2021年上半年的约3390万元减少约430万元，降幅约12.7%[30][33] - 2022年上半年公司录得亏损约520万元，较2021年上半年的约690万元减少约170万元[30][33][36] - 2022年上半年公司每股亏损约0.55分，2021年上半年每股亏损约0.73分，加权平均股数均为946,298,370股[36] - 2022年上半年公司毛利约为7170万元，较2021年上半年的约7220万元减少约50万元，毛利率约为58.4%，与2021年上半年基本持平[36] - 2022年上半年公司其他收入及收益约为310万元，较2021年上半年的约820万元减少约510万元[39] - 2022年上半年公司收益约12.28亿元，与2021年上半年的约12.37亿元基本持平[46][48] - 2022年上半年销售及经销开支约4620万元，较2021年上半年的约5050万元减少约8.5%（约430万元）[40][42] - 2022年上半年行政开支约2960万元，较2021年上半年的约3390万元减少约12.7%（约430万元）[43] - 2022年上半年所得税开支约86万元，较2021年上半年的约3万元增加约83万元[43] - 2022年上半年销售及经销开支和行政开支合计较去年同期下降约860万元，占收入比例从2021年上半年的68.2%降至2022年上半年的61.7%[46][48] - 截至2022年6月30日止六个月亏损约520万元，较截至2021年6月30日止六个月的约690万元减少约170万元[46][48] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物较2021年12月31日减少约1030万元[50] - 截至2022年6月30日，公司存货约7190万元，较2021年12月31日的约6000万元增加约1190万元[50] - 截至2022年6月30日，公司贸易应收款约2580万元，较2021年12月31日的约2620万元略有减少（约40万元）[53] - 截至2022年6月30日，公司贸易应付款约1960万元，较2021年12月31日的约1570万元增加约390万元[54] - 2022年6月30日，集团贸易应收款项约为2580万元，较2021年12月31日略减40万元[56] - 2022年6月30日，集团贸易应付款项约为1960万元，较2021年12月31日增加390万元[57] - 2022年6月30日，集团雇员296名，截至该日止六个月薪金及相关成本总额约为2790万元，2021年上半年约为3070万元[66][67] - 2022年上半年收益为122,760千元人民币，2021年同期为123,711千元人民币，同比下降约0.77%[97] - 2022年上半年毛利为71,683千元人民币，2021年同期为72,163千元人民币，同比下降约0.67%[97] - 2022年上半年除税前亏损为4,328千元人民币，2021年同期为6,834千元人民币，亏损幅度收窄约36.67%[97] - 2022年上半年期间亏损为5,184千元人民币，2021年同期为6,867千元人民币，亏损幅度收窄约24.51%[97] - 2022年6月30日非流动资产总额为211,800千元人民币，2021年12月31日为212,526千元人民币，同比下降约0.34%[99] - 2022年6月30日流动资产总额为173,142千元人民币，2021年12月31日为177,586千元人民币，同比下降约2.49%[99] - 2022年6月30日资产总值为384,942千元人民币，2021年12月31日为390,112千元人民币，同比下降约1.32%[99] - 2022年6月30日流动负债总额为46,388千元人民币，2021年12月31日为49,707千元人民币，同比下降约6.68%[99] - 2022年6月30日资产净值为328,528千元人民币，2021年12月31日为330,244千元人民币，同比下降约0.52%[99] - 2022年上半年母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为0.55分人民币，2021年同期为0.73分人民币，亏损幅度收窄约24.66%[97] - 2022年1月1日期初总权益为330,244千元，6月30日期末总权益为328,528千元[101] - 2022年上半年期间亏损5,184千元，投资物业公允价值变动（除税后）为6,755千元，换算海外业务的汇兑差额为 - 3,287千元，期间全面收益/（亏损）总额为 - 1,716千元[101] - 综合其他储备2022年为233,898,000元，2021年为235,614,000元[101][102] - 2022年经营活动所用现金净额为 - 6,199千元，2021年为 - 6,058千元；投资活动所用现金净额2022年为 - 1,483千元，2021年为 - 887千元；融资活动所用现金净额2022年为 - 2,096千元，2021年为 - 2,352千元[106] - 2022年期初现金及现金等价物为72,057千元，期末为61,731千元；2021年期初为77,116千元，期末为66,356千元[106] - 截至2022年6月30日止六个月，销售货品收益为122,760千元，较2021年同期的123,649千元略有下降；提供服务收益为0千元，2021年同期为62千元[151] - 2022年上半年其他收入及盈利为3,133千元，较2021年同期的8,236千元大幅减少，其中银行利息收入284千元（2021年203千元）、政府补助金278千元（2021年874千元）、租金收入2,215千元（2021年1,407千元）等[152] - 2022年上半年已售存货成本为51,077千元，较2021年同期的51,548千元略有降低；员工成本为24,490千元，较2021年同期的30,654千元减少[154] - 2022年上半年所得税开支总额为856千元，较2021年同期的33千元大幅增加，其中递延税项为856千元（202

公司基本信息 - 公司股份代号为3332[2][8] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[73] - 公司监事会目前由四名成员组成[111][112] - 公司设立四个董事会委员会，即审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略及发展委员会[144] - 公司作为投资控股公司，在中国、澳大利亚和新西兰从事营养补充剂的制造和销售以及包装健康食品的贸易[155] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年收益减少约14.9%，至人民币252.3百万元，2020年为人民币296.5百万元[10][17] - 公司2021年毛利减少约18.7%，至人民币138.8百万元，2020年为人民币170.7百万元[11][18] - 公司2021年亏损约为人民币31.7百万元，2020年亏损人民币49.6百万元[12][18] - 公司2021年每股亏损为人民币3.35分，2020年每股亏损人民币5.24分[13][18] - 董事会不建议派付2021年任何末期股息和特别股息，2020年亦无[14][18] - 公司2019 - 2021年息税前亏损分别为人民币178.0百万元、42.9百万元、32.4百万元[16] - 公司2019 - 2021年毛利分别为人民币156.8百万元、170.7百万元、138.8百万元[19] - 公司2019 - 2021年毛利率分别为57.6%、48.6%、55.0%[19] - 公司2019 - 2021年净亏损分别为人民币194.7百万元、49.6百万元、31.7百万元[20] - 2021年公司收益由2020年的约人民币29650万元减少14.9%至约人民币25230万元[46][50] - 2021年公司录得亏损约人民币3170万元，较2020年的约人民币4960万元减少约36.1%[46][50] - 公司本年度收益约为人民币25230万元，较2020年的约人民币29650万元减少约14.9%[56] - 公司本年度录得亏损约人民币3170万元，较2020年的约人民币4960万元下降约36.1%[56] - 按本年度已发行普通股加权平均数946298370股计算，公司每股亏损约为人民币3.35分，2020年为每股亏损约人民币5.24分[56] - 线上呼叫中心业务收入由2020年约人民币2690万元减少至本年度的约人民币300万元，降幅约为88.8%[56] - 电视购物渠道的销售由2020年的约人民币6710万元减少至本年度的约人民币3380万元，降幅约为49.6%[56] - 公司毛利由2020年的约人民币17070万元减少至本年度的约人民币13880万元，降幅约为18.7%[56] - 公司平均毛利率从2020年的约57.6%下降至本年度的约55.0%[56] - 公司其他收入及收益由2020年的约人民币1270万元增加至本年度的约人民币1510万元[56] - 销售及经销开支从2020年的约1.329亿元降至本年度的约1.06亿元，减少约20.2%，分别占2020年及本年度收益约44.8%和42.0%[59] - 行政开支从2020年的约7760万元降至本年度的约7020万元，减少约9.5%，分别占2020年及本年度收益约26.2%和27.8%[59] - 2020年所得税开支约540万元，本年度所得税抵免约140万元，2020年及本年度实际税率分别约为12.3%和 - 4.2%[59] - 2020年亏损约4960万元，本年度亏损约3170万元，减少约36.1%[59] - 本年度现金及现金等价物减少约510万元，经营活动现金净流入40万元，投资活动现金净流入约150万元，融资活动现金净流出约440万元，汇兑损失约260万元[63] - 2021年12月31日存货约6000万元，较2020年12月31日的约8310万元减少约27.8%，存货周转天数约228天，较2020年减少23天[63] - 2021年12月31日贸易应收款项约2620万元，较2020年12月的约3300万元减少约680万元[63] - 2021年12月31日贸易应付款项约1570万元，较2020年12月减少约50万元[63] - 2020年及2021年12月31日资产负债比率分别为16.7%及14.1%[63] - 2021年12月31日公司无任何未偿还借款或资产抵押[63] - 2021年公司投资约人民币110万元用于建设研发中心、厂房和设备，2020年约为人民币260万元[65] - 截至2021年12月31日，公司无重大资本承担，2020年12月31日为无[65] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损金额为人民币35750万元[169] - 截至2021年12月31日，集团无任何未偿还借款或资产抵押，2020年亦无[169] - 本年度集团五大客户应占总收益不足30%，最大客户应占收益少于10%[169] - 本年度集团五大供应商应占总采购额不足30%，最大供应商应占采购额少于10%[169] - 公司2021年不建议派付末期股息和特别股息，2020年亦无[158][163] 业务战略与发展 - 2021年公司调整部分品牌和销售渠道，出售上海禾健及其禾健品牌，优化成本结构，聚焦两大核心业务[30][33] - 2022年公司将加强新产品研发，尤其是适合中国市场的母婴系列产品，加强跨境电商渠道宣传推广[32][34] - 2021年公司继续聚焦好健康品牌，通过经销商和电商渠道促销，采用多种渠道推广品牌[47] - 2021年公司采用市场导向的研发策略，共推出14款新产品，包括3款中生系列和11款好健康系列[48] - 2021年公司在中国市场努力发展本地分销网络和电商平台，与多个电商平台合作[49] - 公司海外多元化销售平台包括国际分销网络以及新西兰和澳大利亚的本地大型连锁药店等[50] - 2021年公司重点发展中国地区好健康母婴系列产品经销及营养膳食补充剂系列产品跨境电商业务[46][50] - 公司本年度推出14项新产品，包括3项中生系列产品及11项好健康系列产品[51] - 公司战略调整定位，聚焦资源在好健康品牌的销售和推广，出售上海禾健[56] 市场环境 - 截止2021年末，中国地区营养膳食补充剂市场规模接近1900亿元人民币，人均消费约20美元[31][33] - 原材料及包装材料价格上涨、未能应对消费者喜好变化、外汇风险及汇率波动等因素或对公司业务造成不利影响[65][68][69] 人员信息 - 桂平湖先生62岁，1999年5月24日任执行董事，持有内资股约81.18%权益、H股约2.37%权益[77][78][79] - 张源女士52岁，2011年6月17日任执行董事兼首席执行官，持有内资股约0.98%权益、H股约0.08%权益[81] - 朱飞飞女士40岁，2012年10月25日任执行董事，持有内资股约0.10%权益[86][90] - 张继彤先生49岁，2018年10月23日任独立非执行董事，2022年1月25日辞任[87][89] - 桂先生毕业于南京晓庄学院，2010年获复旦大学在职EMBA学位[78][79] - 张女士2012年获南京大学在职EMBA学位[81] - 朱女士2008年毕业于国家开放大学在职工商管理专业[87][90] - 桂先生在营养膳食补充剂行业有超20年经验[81] - 张女士在营养膳食补充剂行业有超20年经验[81] - 张继彤曾于2014年2月至2017年2月任江苏中晟高科环境股份有限公司独立董事[89] - 张继彤先生49岁，于2018年10月23日获委任为独立非执行董事，2022年1月25日起辞任[91] - 余波先生51岁，于2022年1月26日获委任为独立非执行董事，2001年获南京大学工商管理硕士学位，2006年获南京大学管理学博士学位[95][98] - 蔡天晨女士48岁，于2018年10月23日获委任为独立非执行董事，1993年10月在杭州电子科技大学完成会计课程，2001年6月起为新加坡会计师协会非执业会员等[102][106] - 王玮先生39岁，于2018年10月23日获委任为独立非执行董事，2006年7月、2009年6月及2012年6月分别取得南京师范大学食品科学与工程学士学位、食品科学硕士学位及中国农业大学食品科学博士学位[105][107] - 余敏女士43岁，于2012年10月25日获委任为监事会主席[110] - 余敏女士持有内资股约0.10%的权益[114][117] - 支卉女士拥有内资股中约0.07%的权益及H股中约0.12%的权益[134][138] - 余敏女士于2002年加入公司，2004年9月晋升为南京销售经理，2008年1月晋升为客户关系经理，2018年7月晋升为集团南京销售部总经理[115][117] - 王萍女士于2009年6月加入公司，2020年6月5日获委任为监事，现任公司人力资源经理[116][117] - 陆佳纯女士自2001年6月起任集团记账员，2012年10月25日获委任为职工代表监事[123][128][129] - 陈秀女士于2003年8月加入集团，2009年7月起任监督专员，2013年5月16日获委任为职工代表监事[124][129][130] - 支卉女士2002年6月加入集团，2008年1月晋升为公司人力资源经理，2012年10月任董事会秘书及联席公司秘书[134][138] - 李斌先生2013年7月获委任为公司首席财务官，2003年8月取得南京财经大学会计学学士学位，2012年7月成为美国注册管理会计师[135][138] - 吴俊先生2006年9月加入集团，2011年1月晋升为公司财务经理，2013年9月获委任为财务总监[137] - 李斌先生在加入集团前，2003年10月 - 2007年3月任南京四新科技应用研究所财务总监，2007年6月 - 2009年9月任职中电电气（南京）新能源有限公司财务部，2009年10月 - 2010年10月任职江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司财务部[136][138] - 吴俊先生38岁，2006年9月加入集团，2013年9月获委任为公司财务总监[139] - 甘美霞女士54岁，2013年11月7日获委任为公司的联席公司秘书，在企业服务范畴拥有逾20年经验[144] - 审核委员会由独立非执行董事蔡天晨女士、余波先生及王伟先生组成，蔡天晨女士为审核委员会主席[144] - 薪酬委员会由独立非执行董事王伟先生及蔡天晨女士以及执行董事朱飞飞女士组成，王伟先生为薪酬委员会主席[148] - 提名委员会由独立非执行董事余波先生及王伟先生以及执行董事张源女士组成，余波先生为提名委员会主席[150] - 战略及发展委员会由董事长兼执行董事桂平湖先生、独立非执行董事余波先生及蔡天晨女士组成，桂平湖先生为战略及发展委员会主席[150] - 2021年及截至年报日期的执行董事为桂平湖、张源、朱飞飞[169] - 独立非执行董事张织彤于2022年1月25日辞任，余波于2022年1月26日获委任[171] - 各董事与公司订立为期三年的服务合同，独立非执行董事连任期限不超六年[171] - 各监事与公司订立为期三年的服务合同，可连选连任[171] - 截至2021年12月31日，公司员工数量为279人，2020年12月31日为449人[68][69] - 2021年公司薪金及相关成本总额约为人民币6890万元，2020年约为人民币7280万元[68][69] 股权结构 - 2021年12月31日，桂先生持有内资股494,053,628股，占相关类别股份73.32%，占总股本52.21%[189] - 2021年12月31日，桂先生因配偶权益持有内资股52,965,000股，占相关类别股份7.86%，占总股本5.60%[189] - 2021年12月31日，桂先生持有H股6,456,000股，占相关类别股份2.37%，占总股本0.68%[189] - 2021年12月31日，张源女士持有内资股6,599,550股，占相关类别股份0.98%，占总股本0.70%[189] - 2021年12月31日，张源女士持有H股218,000股，占相关类别股份0.08%，占总股本0.02%[189] - 2021年12月31日，公司全部已发行股份数目为946,298,370股[192] - 2021年12月31日，已发行内资股及H股数目分别为673,828,770股及272,469,600股[192] - 吴艳梅女士作为实益拥有人持有

公司基本信息 - 公司股份代号为3332[2][7] - 公司注册办事处及总部位于中国江苏省南京市玄武区长江西路188号德基大厦8楼E - 2座[4] - 公司香港主要营业地点位于香港康诺特广场1号怡和大厦40楼[4] - 公司网站为www.zs - united.com[7] 公司产品信息 - 公司好健康系列产品包括天然蜂胶胶囊、牡蛎精胶囊、液体钙维生素D软胶囊等[15][16] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收益约为人民币12370万元，较2020年上半年的约人民币13430万元减少约7.9%[10][31][34][73][116][126] - 2021年上半年公司毛利约为人民币7220万元，较2020年上半年的约人民币7920万元减少约8.8%[10] - 2021年上半年公司亏损约为人民币690万元，2020年上半年亏损约为人民币620万元[10] - 2021年上半年公司每股基本亏损约为人民币0.73分，2020年上半年每股亏损约为人民币0.65分[10] - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月之任何中期股息，2020年上半年亦无[10] - 2021年上半年公司销售及经销开支和行政开支较去年同期下降约人民币400万元[31] - 2021年上半年公司亏损约为人民币690万元，较2020年上半年亏损约人民币620万元增加约人民币70万元[31][34][36] - 按2021年上半年已发行普通股加权平均数946298370股计算，公司每股亏损约为人民币0.73分，2020年上半年每股亏损约为人民币0.65分[34] - 2021年上半年公司毛利约为人民币7220万元，较2020年上半年的约人民币7920万元减少约人民币700万元[34] - 2021年上半年毛利率约为58.3%，与2020年上半年基本持平[34] - 公司其他收入和收益从2020年上半年约780万元增加至2021年上半年约820万元[36] - 销售及经销开支从2020年上半年约5230万元减少约3.4%至2021年上半年约5050万元[36] - 行政开支从2020年上半年约3610万元减少约6.1%至2021年上半年约3390万元[36] - 所得税开支从2020年上半年约150万元减少至2021年上半年约3万元，减少约150万元[36] - 公司收益从2020年上半年约1.343亿元减少约1060万元至2021年上半年约1.237亿元[36] - 2021年上半年亏损约690万元，较2020年上半年亏损约620万元增加70万元[36] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物较2020年12月31日减少约1080万元[38] - 截至2021年6月30日，公司存货约7700万元，较2020年12月31日减少约610万元[38] - 截至2021年6月30日，公司贸易应收款项约2490万元，较2020年12月31日减少约810万元，降幅为24.5%[38] - 截至2021年6月30日，公司贸易应付款项稳定在约1690万元[38] - 资产负债率从2020年12月31日的16.7%降至2021年6月30日的12.6%[44] - 2021年上半年资本开支约为人民币590万元，2020年上半年约为人民币330万元[44] - 2021年6月30日集团员工总数为299人，其中中生176人、好健康93人、澳大利亚3人、Living Nature 27人[49][51] - 截至2021年6月30日止六个月薪金及相关成本总额约为人民币3070万元，2020年上半年约为人民币3310万元[49][51] - 2021年6月30日集团无资本承担和重大或然负债，2020年12月31日也无[44] - 2021年6月30日，公司全部已发行股份数目为946,298,370股[59][67] - 2021年6月30日，公司已发行内资股及H股分别为673,828,770股及272,469,600股[59][67] - 截至2021年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[70] - 全体董事确认在截至2021年6月30日止六个月及直至中期报告日期均遵守证券交易标准守则[70] - 董事认为公司在截至2021年6月30日止六个月及直至中期报告日期均遵守企业管治守则所有守则条文[70] - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息[70] - 公司集团截至2021年6月30日止六个月的未经审核简明综合中期业绩已由审核委员会审阅[70] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，蔡天晨女士为审核委员会主席[70] - 审核委员会主要职责为审阅及监察公司财务申报、内部控制及风险管理系统，协助董事会履行审核职责[70] - 2021年上半年毛利为72,163千元，2020年同期为79,190千元，同比下降8.9%[73] - 2021年上半年除税前亏损为6,834千元，2020年同期为4,647千元，亏损扩大47.1%[73] - 2021年上半年期间亏损为6,867千元，2020年同期为6,175千元，亏损增加11.2%[73] - 截至2021年6月30日，非流动资产总额为223,180千元，较2020年12月31日的237,733千元下降6.1%[77] - 截至2021年6月30日，流动资产总额为191,581千元，较2020年12月31日的211,998千元下降9.6%[77] - 截至2021年6月30日，流动负债总额为45,242千元，较2020年12月31日的70,406千元下降35.7%[77] - 截至2021年6月30日，资产净值为356,589千元，较2020年12月31日的362,363千元下降1.6%[77] - 截至2021年6月30日，母公司拥有人应占权益中，股本为94,630千元，其他储备为261,959千元，较2020年12月31日的267,733千元下降2.1%[77][79] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占每股亏损为0.73分，2020年同期为0.65分，亏损增加12.3%[73] - 2020年1月1日公司总权益为411,150千元人民币，2020年6月30日为402,081千元人民币[81] - 2021年上半年经营活动所得／(所用)现金净额为 - 6,058千元人民币，2020年同期为15,587千元人民币[84] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为 - 887千元人民币，2020年同期为 - 7,985千元人民币[84] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为 - 2,352千元人民币，2020年同期为 - 23,920千元人民币[84] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 9,297千元人民币，2020年同期为 - 16,318千元人民币[84] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为77,116千元人民币，2020年同期为107,521千元人民币[84] - 2021年上半年汇率变动的影响净额为 - 1,463千元人民币，2020年同期为 - 741千元人民币[84] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为66,356千元人民币，2020年同期为90,462千元人民币[84] - 2021年上半年中国市场收益为7.4739亿元人民币，2020年同期为7.6825亿元人民币；新西兰市场收益为4.187亿元人民币，2020年同期为5.0607亿元人民币；澳大利亚市场收益为0.2778亿元人民币，2020年同期为0.1732亿元人民币；其他国家市场收益为0.4324亿元人民币，2020年同期为0.5136亿元人民币[116] - 2021年上半年货物销售收入为12.3649亿元人民币，2020年同期为13.4268亿元人民币；服务收入为0.0062亿元人民币[126] - 2021年上半年银行利息收入为0.0203亿元人民币，2020年同期为0.0371亿元人民币；贸易应收款项减值拨回为0.0354亿元人民币，2020年同期为0.181亿元人民币；政府补助为0.0874亿元人民币，2020年同期为0.5289亿元人民币；出售一间附属公司的收益为0.4736亿元人民币；租金收入为0.1407亿元人民币；其他收入为0.0662亿元人民币，2020年同期为0.0204亿元人民币[126] - 2021年上半年其他收入及盈利总计为0.8236亿元人民币，2020年同期为0.7759亿元人民币[126] - 2021年上半年已售存货成本为51,548千元，2020年同期为55,110千元[132] - 2021年上半年员工成本为30,654千元，2020年同期为33,139千元[132] - 2021年上半年使用权资产折旧为2,058千元，2020年同期为3,245千元[132] - 2021年上半年无形资产摊销为1,147千元，2020年同期为1,801千元[132] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为5,764千元，2020年同期为6,998千元[132] - 2021年上半年所得税开支总额为33千元，2020年同期为1,528千元[132] - 董事会不建议宣派2021年上半年及2020年度任何股息[137] - 每股基本亏损计算基于已发行普通股加权平均数946,298,370股（2020年相同）[137] - 2021年6月30日母公司普通股权益持有人应占亏损为6,867千元，2020年同期为6,175千元[137] - 用于计算每股基本亏损的期间已发行普通股加权平均数为946,298,370股[142] - 2021年上半年物业、厂房及设备添置为人民币5,853,000元，2020年同期为人民币3,336,000元[142] - 截至2021年6月30日止六个月，账面价值约为人民币8,878,000元的两处业主自用工业物业转拨至投资物业，转让日公允价值约为人民币14,566,000元，确认公允价值收益约人民币5,688,000元[142] - 2021年6月30日存货中原材料为人民币20,699,000元、在制品为人民币55,179,000元、制成品为人民币77,033,000元；2021年12月31日原材料为人民币23,518,000元、在制品为人民币784,000元、制成品为人民币57,557,000元、采购品为人民币371,000元[142] - 2021年6月30日贸易应收款项为人民币26,942,000元，2021年12月31日为人民币35,539,000元[144] - 2021年6月30日贸易应收款项减值的亏损拨备年初为人民币2,499,000元，拨回减值亏损人民币354,000元，汇兑调整人民币80,000元，期末为人民币2,065,000元[145] - 2021年6月30日预付款项为人民币3,564,000元、回报权资产为人民币7,000元、按金及其他应收款项为人民币5,528,000元、应收代价为人民币5,000,000元、可收回增值税为人民币5,611,000元；2020年12月31日预付款项为人民币5,030,000元、回报权资产为人民币57,000元、按金及其他应收款项为人民币5,481,000元、可收回增值税为人民币3,863,000元[146] - 2021年6月30日现金及银行结余为人民币49,789,000元、定期存款为人民币17,177,000元，减去已抵押定期存款人民币610,000元后，现金及现金等价物为人民币66,356,000元；2020年12月31日现金及银行结余为人民币61,171,000元、定期存款为人民币17,216,000元，减去已抵押定期存款人民币1,271,000元后，现金及现金等价物为人民币77,116,000元[146] - 截至2021年6月30日，贸易应付款项1个月内为12,437千元，1至3个月为2,137千元，3个月至1年为1,592千元，1年以上为16,894千元；2020年12月31日，1至3个月为728千元，3个月至1年为16,185千元[152] - 2021年6月30日，合约负债为8,212千元，退款负债等其他应付款项为24,082千元；2020年12月31日，合约负债为11,429千元，其他应付款项等合计42,999千元[153] - 截至2021年6月30

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年收益减少约8.1%至人民币29650万元（2019年：人民币32260万元）[16][19] - 公司2020年毛利增加约8.9%至人民币17070万元（2019年：人民币15680万元）[16][19] - 公司2020年亏损约为人民币4960万元（2019年：亏损人民币19470万元）[16][19] - 公司2020年每股亏损为人民币5.24分（2019年：每股亏损人民币20.57分）[16] - 2020年公司收益约为人民币29650万元，较2019年的约人民币32260万元减少约8.1%[45][50][53][54] - 2020年公司亏损约为人民币4960万元，较2019年的约人民币19470万元大幅下降约74.5%[45][50][53] - 2020年公司每股亏损约为人民币5.24分，2019年每股亏损约为人民币20.57分[53] - 公司收益从2019年约3.226亿元减少8.1%至本年度约2.965亿元[57][58] - 公司本年度亏损约4960万元，较2019年的约1.947亿元下降74.5% [57] - 公司毛利从2019年约1.568亿元增加8.9%至本年度约1.707亿元，平均毛利率从约48.6%增至约57.6% [55][59] - 公司其他收入及收益从2019年约870万元增加至本年度约1270万元[56][60] - 公司销售及经销开支从2019年约1.854亿元减少28.3%至本年度约1.329亿元，分别占2019年及本年度收益约57.5%及44.8% [62] - 公司行政开支从2019年约8520万元减少8.9%至本年度约7760万元，分别占2019年及本年度收益约26.4%及26.2% [62] - 公司其他开支从2019年约7280万元减少78.2%至本年度约1590万元[62] - 公司本年度确认商誉减值约900万元[62] - 2020年公司确认Living Nature现金产生单位商誉减值亏损约900万元，2019年禾健现金产生单位商誉为3480万元[71] - 2020年公司所得税开支约540万元，2019年为1310万元；2019年及2020年实际税率分别约为7.2%及12.3%[71] - 2020年公司亏损约4960万元，2019年亏损约1.947亿元，同比大幅减少约74.5%[71] - 2020年销售及经销和行政开支较2019年减少约22.2%至约6020万元[71] - 2020年公司现金及现金等价物减少约3040万元，经营活动现金净流入1640万元，投资活动现金净流出约1250万元，融资活动现金净流出约3410万元，汇兑损失约20万元[73] - 2020年末存货约8310万元，较2019年末减少约7.5%；存货周转天数约251天，较2019年增加30天[73] - 2020年末贸易应收款项约3300万元，较2019年末减少约1140万元[73] - 2020年末贸易应付款项约1620万元，较2019年末增加约270万元[73] - 2020年12月31日，集团无任何未偿还借款或资产抵押[75] - 2019年及2020年12月31日，集团资产负债比率分别为22.5%及16.7%[75] - 2020年集团资本开支约为人民币260万元，2019年约为人民币2570万元[75] - 2020年12月31日，集团并无重大资本承担，2019年12月31日无[75] - 2020年12月31日，公司累计亏损金额为人民币27720万元[172] - 2020年12月31日，集团无任何未偿还借款或资产抵押，2019年为人民币2750万元[172] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2020年度末期股息（2019年：无），亦不建议派付特别股息（2019年：无）[16][22] - 董事会决定不宣派2020年末期股息（2019年：无）和特别股息（2019年：无）[162] - 截至年报日期，董事会不知悉有股东放弃股息[162] 公司业务发展战略 - 2020年公司继续实施既定发展战略，聚焦Good Health品牌，加强该品牌母婴系列产品在中国市场的增长[27] - 2020年公司继续多元化销售渠道，包括经销商和电商平台，并加强Good Health系列产品的营销[27] - 2021年公司将聚焦资源发展好健康品牌、经销商和电商渠道[29][32] - 2021年公司会加快好健康母婴系列新产品推出和市场宣传推广创新，优化供应链管理并提高运营效率[29][32] 疫情对公司业务的影响 - 2020年初新冠疫情爆发，公司积极应对，维持业务运营并将疫情影响降至最低[28] - 新冠疫情引发公众对自身和家人健康的关注，增加了Good Health品牌免疫产品和母婴产品的销售收入[28] 新产品推出情况 - 2020年公司共推出35项新产品，包括3项中生系列、7项禾健系列、20项好健康系列以及5项Living Nature系列[47][51] 各销售渠道数据关键指标变化 - 2020年电视购物渠道销售额从2019年的约人民币9500万元降至约人民币6710万元，下降29.4%[54] - 2020年在线呼叫中心收入从2019年的约人民币3400万元降至约人民币2690万元，下降约20.9%[54] 公司销售平台情况 - 公司国内电商平台合作方有天猫国际、京东、苏宁易购、小红书及Health Post等[48][51] - 公司海外多元化销售平台包括英国、德国等国国际经销商网络和新西兰及澳大利亚本地大型连锁药房等[49][51] Living Nature相关财务指标 - Living Nature截至2020年12月31日销售年增长率为2% - 34%，毛利率为62% - 64%，长期增长率为2%，除税前贴现率为21.2% [65] - Living Nature截至2019年12月31日销售年增长率为2% - 25%，毛利率为68% - 69%，长期增长率为2%，除税前贴现率为21.6% [65] 公司人员相关情况 - 2020年12月31日，集团雇佣员工449人[83][85] - 2020年集团薪金及相关成本总额约为人民币7280万元，2019年约为人民币8600万元[83][85] - 公司与员工维持良好关系，招聘和挽留员工无重大问题，业务未因劳资纠纷受重大干扰[154][156] - 公司需为中国雇员缴纳基本养老保险等多项社会保障基金[155][156] 董事会相关情况 - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[88] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[89] - 桂平湖先生于1999年5月24日获委任为执行董事[92][97] - 张源女士于2011年6月17日获委任为执行董事兼集团首席执行官[95][98] - 朱飞飞女士于2012年10月25日获委任为执行董事[102][107] - 张继彤先生于2018年10月23日获委任为独立非执行董事[104] - 张继彤先生于2018年10月23日获委任为独立非执行董事，自2014年2月至2017年2月担任江苏高科石化股份有限公司独立董事[109][110] - 蔡天晨女士于2018年10月23日获委任为独立非执行董事，自2017年12月28日起担任中国稽山控股有限公司独立非执行董事，于2020年12月31日辞任[113] - 王玮先生于2018年10月23日获委任为独立非执行董事，自2016年7月起担任江苏省分析测试协会第七届理事会理事[113] - 公司设立四个董事会委员会，分别为审核、薪酬、提名及战略与发展委员会[145] - 各董事与公司订立为期三年服务合同或委任函，独立非执行董事连任期限不超六年[174] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性发出的确认，全体独立非执行董事均为独立人士[183] 监事会相关情况 - 余敏女士于2012年10月25日获委任为监事会主席，截至年报日期持有内资股约0.10%的权益[117][121][124] - 王萍女士于2020年6月5日获委任为监事，现任公司人力资源经理[121][123][124] - 陆佳纯女士于2012年10月25日获委任为职工代表监事，担任记账员[121] - 陈秀女士于2013年5月16日获委任为职工代表监事，担任监督专员[121] - 公司监事会目前由四名成员组成[119] - 陆佳纯42岁，2012年10月25日获委任为职工代表监事，2005年10月取得国家开放大学在职工商管理学士学位，自2001年6月起任集团记账员[127][131][132] - 陈秀36岁，2013年5月16日获委任为职工代表监事，2004年7月毕业于江苏经贸职业技术学院会计专业，2003年8月加入集团任客服文员，2009年7月起任监督专员[128][132][133] - 监事会于2020年召开两次会议[174] - 各监事与公司订立为期三年服务合同，可膺选连任[174] 公司高级职员相关情况 - 支卉40岁，2002年6月加入集团任办公室文员，2008年1月晋升为人力资源经理，2012年10月任董事会秘书兼联席公司秘书，年报日期拥有内资股约0.07%权益及H股约0.12%权益[129][135][140] - 李斌41岁，2013年7月获委任为公司首席财务官，2003年8月取得南京财经大学会计学学士学位，2012年7月成为美国注册管理会计师，加入集团前有三段工作经历[129][136][140] - 吴俊37岁，2013年9月获委任为公司财务总监，2006年9月加入集团任杭州中研生物制品有限公司财务部记账员，2008年8月仍任该职，2011年1月晋升为公司财务经理[129][138][141] 股东权益情况 - 桂平湖先生持有公司内资股约81.18%的权益，持有H股约2.37%的权益[93][97] - 张源女士拥有内资股中约0.98%的权益及H股中约0.08%的权益[95][98] - 朱飞飞女士拥有内资股中约0.10%的权益[102][107] - 截至2020年12月31日，桂平湖先生持有内资股494,053,628股，占相关类别股份73.32%，占总股本52.21%[198] - 截至2020年12月31日，桂平湖先生配偶权益持有内资股52,965,000股，占相关类别股份7.86%，占总股本5.60%[198] - 截至2020年12月31日，桂平湖先生持有H股6,456,000股，占相关类别股份2.37%，占总股本0.68%[198] - 截至2020年12月31日，张源女士持有内资股6,599,550股，占相关类别股份0.98%，占总股本0.70%[198] - 截至2020年12月31日，张源女士持有H股218,000股，占相关类别股份0.08%，占总股本0.02%[198] - 截至2020年12月31日，朱飞飞女士持有内资股659,340股，占相关类别股份0.10%，占总股本0.07%[198] - 截至2020年12月31日，余敏女士持有内资股659,340股，占相关类别股份0.10%，占总股本0.07%[198] 公司业务性质及合规情况 - 公司是投资控股公司，在中国、澳大利亚和新西兰从事营养补充剂制造销售及包装健康食品贸易[159] - 2020年公司在重大方面遵守对业务运营有重大影响的相关法律法规[160] 公司环保情况 - 公司重视环保，通过升级设备等方式提高运营效率并减少环境影响[161] 集团业绩及财务报表附注 - 2020年集团业绩见年报第118页合并损益及其他综合收益表[162] - 2020年集团物业、厂房及设备变动详情见年报合并财务报表附注13[164] 集团客户与供应商情况 - 本年度，集团五大客户应占总收益不足30%，最大客户应占收益少于10%[172] - 本年度，集团五大供应商应占总采购额不足30%，最大供应商应占采购额少于10%[172] - 无董事或其紧密联系人、拥有公司已发行股份5%以上的股东在五大供应商或客户中拥有权益[172] 公司合约及保险情况 - 2020年底或同年度任何时间，公司或其附属公司无董事或监事或与董事或监事有关连的实体拥有重大权益的重大合约[184] - 除董事服务合约外，本年度公司未与任何个人、公司或法人团体订立管理公司整体或任何重大部分业务的合约[184] - 公司为集团董事及高级职员安排董事及高级职员责任保险保障[174] 集团薪酬政策 - 集团薪酬政策根据员工表现和薪酬趋势制定，会定期检讨并视盈利能力发放酌情花红[182] 公司面临的风险因素 - 原材料及包装材料价格上涨、未及时应对消费者喜好变化、汇率波动、不可抗力事件等因素或对集团业务造成不利影响[75][77][78][82]