公司业绩 - 公司2023年营业收入为738.40亿元，同比增长4.21%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20.25亿元，同比增长0.91%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为115.04亿元，同比下降15.25%[21] - 公司2023年净利润按中国会计准则为2024.85亿元，按国际会计准则为2026.51亿元[22] - 公司2023年主营业务收入达到728,911.13万元，同比增长4.11%[39] - 公司2023年净新增合同金额78.5亿元，同比下降18.8%[37] - 公司累计待执行合同金额140.8亿元，同比增长2.1%[37] - 公司2023年实现营业收入738,403.95万元，同比增长4.21%[37] - 公司2023年临床试验相关服务及实验室服务收入为312,098.30万元，同比增长8.51%[1] - 公司2023年主营业务毛利278,325.98万元，同比增长1.08%[2] - 公司2023年临床试验技术服务毛利为159,244.85万元，同比增长2.59%[3] - 公司2023年临床试验相关服务及实验室服务毛利为119,081.13万元，基本持平[3] - 公司2023年临床试验相关服务及实验室服务收入为312,098.30万元，同比增长8.51%[1] - 公司2023年主营业务收入达到728,911.13万元，同比增长4.11%[39] - 公司2023年临床试验技术服务毛利为159,244.85万元，同比增长2.59%[3] - 公司2023年临床试验相关服务及实验室服务毛利为119,081.13万元，基本持平[3] 公司业务拓展 - 公司是一家专注于为新药研发提供临床试验全过程专业服务的CRO公司[33] - 公司提供临床试验技术服务和临床试验相关服务及实验室服务[33] - 公司已建立了药品和医疗器械两大一体化研发服务平台，提供全流程、端到端的服务[34] - 公司成立至今已为中国61%的已上市一类新药研发提供服务[35] - 公司连续多年在中国临床外包服务市场份额排名第一[35] - 公司与52家中心正式达成战略合作，在全国有224家重点合作中心[35] - 公司在美国临床运营项目经验超过100个，与美国45个州的超过500个临床研究中心开展合作[38] - 公司在欧洲、中东、非洲（EMEA）地区成立医疗器械团队并支持了超过10个器械临床研究项目[38] - 公司在韩国团队（DreamCIS）人员规模达到369人，同比增长28%，正在进行中的项目超过100个[38] - 公司在东南亚临床运营团队超过70人，分布在多个国家，有24个正在进行中的临床试验项目[38] - 公司在澳大利亚地区新增临床试验项目20个，并与更多当地临床机构开展合作[38] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和内部控制制度要求，健全公司法人治理结构[93] - 公司通过中国证监会指定媒体和公司网站等渠道，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息[93] - 公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力[96] - 公司完成董事会换届选举工作，执行董事ZHUAN YIN女士已到国内法定退休年龄，将不再担任公司董事及副总经理职务[99] - 独立董事郑碧筠先生将不再担任公司董事职务[99] - 闻增玉先生被选举为公司第五届董事，袁华刚先生被选举为公司第五届独立董事[99] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事、副总经理ZHUAN YIN和独立董事郑碧筠的任期满退休离任[100] - 公司现任董事长叶小平先生多年从事医药临床的研究和管理工作，现担任公司董事长[100] - 公司现任董事、总经理曹晓春女士多年从事医药临床的研究和管理工作，现担任公司董事、总经理[100] 公司股东情况 - 公司股东中，叶小平持有特别表决权恢复的优先股132,929,656股[doc177] - 公司股东中，叶小平持有普通股177,239,541股，持股比例为20.49%[doc178] - 公司股东中，曹晓春持有普通股51,661,705股，持股比例为5.97%[doc178] - 公司股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持有外资股123,119,179股[doc179] - 公司股东中，香港中央结算有限公司持有人民币普通股49,215,325股[doc179] - 公司股东中，叶小平持有人民币普通股44,309,885股[doc179] - 公司股东中，中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持有人民币普通股30,422,105股[doc179] - 公司股东中，中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持有人民币普通股14,118,309股[doc179] - 公司股东中，曹晓春持有人民币普通股12,915,444股[doc179]

公司财务表现 - 2023年度公司收入为7384.0百万人民币，同比增长4.2%[1] - 2023年度公司毛利为2820.6百万人民币，同比增长1.3%[1] - 2023年度公司净利润为2026.5百万人民币，同比增长0.5%[1] - 2023年度公司毛利率为38.2%，较去年下降1.1%[1] - 公司总资产为29680.7百万人民币，同比增长8.1%[2] - 公司总负债为5227.2百万人民币，同比增长9.7%[2] - 公司现金及现金等价物为7399.9百万人民币，较去年下降4.9%[2] - 公司权益负债比率为11.5%，较去年增加2.2%[2] 公司业务拓展 - 公司2023年实现收入人民币7,384.0百万元，同比增长4.2%[13] - 公司2023年净新增订单金额人民币7,852.0百万元，同比下滑18.8%[13] - 公司协助批准了22个中国1类新药以及6个中国创新医疗器械，维持在中国领先临床合同研究机构的地位[14] - 公司2023年前20大客户中有8家是跨国大药企，有11家是上市公司[15] - 公司截至2023年12月31日员工数量达到9,701人，覆盖28个国家，其中海外员工1,632人[16] 公司国际化发展 - 公司在境外进行中的单一区域临床试验由截至2022年12月31日的188个增至截至2023年12月31日的194个[18] - 公司在EMEA成立新医疗器械团队并支持了超过10个临床器械试验[18] - 公司持续拓展海外业务，加速国际化进程，未来将通过扩张和并购进行全球商务拓展[19] 公司业务领域拓展 - 公司在中国市场的收入同比增长17.6%，主要受益于在中国临床服务市场的领先地位和药物、医疗器械项目的临床试验运营收入增加[25] - 公司的现场管理和患者招募业务在2023年实现快速增长，数据管理及统计分析、科研事务、医学影像、真实世界研究和药物警戒等服务收入稳步增长[26] - 公司的临床试验技术服务分部收入同比增长1.0%，主要受中国客户持续需求和海外临床试验业务快速增长影响[28] 公司财务管理 - 公司截至2023年12月31日的本公司擁有人應佔經調整淨利潤为1,786.0百萬元，同比增加7.2%[67] - 公司截至2023年12月31日的經營活動所得現金淨額为931.3百萬元，同比减少17.8%[69] - 公司截至2023年12月31日的投資活動所用現金淨額为1,315.1百萬元，同比减少48.7%[70] - 公司截至2023年12月31日的融資活動所用現金淨額为7.8百萬元，同期所得为809.2百萬元[71]

财务数据 - 2023年第三季度，杭州泰格医药科技股份有限公司营业收入为19.4亿元，同比增长7.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.91亿元，同比增长19.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.73亿元，较去年同期下降18.51%[4] - 基本每股收益为0.57元，同比增长18.75%[4] - 加权平均净资产收益率为2.36%，较去年同期略有增长[4] - 总资产为300.72亿元，较上年度末增长9.57%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为210.60亿元，较上年度末增长7.54%[4] 资产负债 - 公司资本公积为1188.37亿元，较上期1185.22亿元有所增加[40] - 公司营业总收入为565.05亿元，较上期540.60亿元有所增长[40] - 杭州泰格医药科技股份有限公司2023年第三季度资产总计为30072449412.86元，较上一季度27446510596.44元增长[39] - 杭州泰格医药科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为552.12亿元，较上期476.55亿元增长[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流入小计为 5,303,391,474.82 元，较上期增加[43] - 经营活动产生的现金流出小计为 4,630,746,993.26 元，较上期增加[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,592,504,848.56元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为474,861,241.52元[44] - 现金及现金等价物净增加额为-422,792,070.34元[44]

营业收入相关 - 本报告期营业收入19.40亿元，同比增长7.05%；年初至报告期末营业收入56.50亿元，同比增长4.52%[13] - 营业收入为56.50亿元，较上年同期54.06亿元增长4.52%，剔除特定疫苗项目后临床试验技术服务收入同比增长超40%[20] - 本期营业总收入56.50亿元，上期为54.06亿元，同比增长4.52%[39] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润4.91亿元，同比增长19.05%；年初至报告期末为18.80亿元，同比增长17.13%[13] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润4.05亿元，同比下降3.75%；年初至报告期末为11.98亿元，同比增长0.53%[13] - 本期营业利润23.12亿元，上期为20.01亿元，同比增长15.53%[39] - 利润总额本期为23.14亿元，上期为20.06亿元，同比增长15.37%[40] - 净利润本期为20.28亿元，上期为17.72亿元，同比增长14.43%[40] 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动现金流净额6.73亿元，同比下降18.51%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.93亿元，较上年同期-24.11亿元减少33.94%，因收回投资现金增加及取得子公司现金净额减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.75亿元，较上年同期7.94亿元减少40.18%，因回购股份及购买少数股东权益减少[24] - 经营活动现金流入小计本期为53.03亿元，上期为52.48亿元，同比增长1.05%[42] - 经营活动现金流出小计本期为46.31亿元，上期为44.23亿元，同比增长4.70%[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.73亿元，上期为8.25亿元，同比下降18.51%[43] - 投资活动现金流入小计本期为7.31亿元，上期为4.43亿元，同比增长64.63%[44] - 投资活动现金流出小计本期为23.23亿元，上期为28.54亿元，同比下降18.60%[44] - 筹资活动现金流入小计本期为30.58亿元，上期为29.53亿元，同比增长3.53%[44] - 筹资活动现金流出小计本期为25.83亿元，上期为21.60亿元，同比增长19.58%[44] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产300.72亿元，较上年度末增长9.57%；归属上市公司股东所有者权益210.60亿元，较上年度末增长7.54%[15] - 2023年9月30日资产总计300.72亿元，较1月1日的274.47亿元增长9.56%[37] - 2023年9月30日负债合计55.21亿元，较1月1日的47.65亿元增长15.86%[37] - 2023年9月30日所有者权益合计245.51亿元，较1月1日的226.81亿元增长8.24%[37] - 2023年9月30日货币资金74.17亿元，较1月1日的78.58亿元减少5.61%[37] - 2023年9月30日应收账款11.76亿元，较1月1日的10.28亿元增长14.42%[37] - 2023年9月30日短期借款25.34亿元，较1月1日的18.49亿元增长37.05%[37] 损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益5.11万元，年初至报告期末为4.52万元[16] - 本报告期计入当期损益政府补助206.96万元，年初至报告期末为1052.14万元[16] - 税金及附加为2143.60万元，较上年同期1382.17万元增长55.09%，因增值税增加附加税费相应增加[20] - 其他收益为1060.21万元，较上年同期1751.67万元减少39.47%，因收到政府补助减少[20] - 投资收益为1.28亿元，较上年同期9246.61万元增长38.14%，因处置及持有其他非流动金融资产投资收益增加[20] - 公允价值变动收益为7.10亿元，较上年同期4.03亿元增长76.46%，因其他非流动金融资产公允价值变动收益增加[21] - 信用减值损失为-3357.98万元，较上年同期-1842.36万元增长82.27%，因计提应收账款等坏账准备增加[22] - 资产减值损失为-1176.44万元，较上年同期-2658.74万元减少55.75%，因计提合同资产坏账准备减少[23] 应收款项相关 - 本报告期应收票据期末余额2.22亿元，较期初增长267.39%，因收到客户银行承兑汇票[19] - 本报告期其他应收款期末余额8682.88万元，较期初增长41.73%，因应收利息增加及新增合并子公司[19] 合同资产相关 - 本报告期合同资产期末余额26.07亿元，较期初增长30.53%，因收入增加合同资产相应增加[19] 营业成本相关 - 本期营业总成本41.42亿元，上期为38.73亿元，同比增长6.96%[39] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为2.17元，上期为1.86元，同比增长16.67%[40] 股东与高管相关 - 报告期末普通股股东总数为56356，叶小平和曹晓春为一致行动人、公司实际控制人[26][35] - 叶小平、曹晓春、李晓日高管锁定股每年解限25%，ZHUAN YIN高管离任后半年内100%股份锁定[37]

财务表现 - 公司截至2023年6月30日止六个月的收入为3,710.9百万人民币，同比增长3.2%[7] - 公司截至2023年6月30日止六个月的毛利为1,466.3百万人民币，同比增长3.4%[7] - 公司截至2023年6月30日止六个月的本公司擁有人應佔淨利潤为1,388.3百万人民币，同比增长16.5%[7] - 公司截至2023年6月30日止六个月的毛利率为39.5%[7] - 公司截至2023年6月30日止六个月的每股基本盈利为1.61人民币元，同比增长16.7%[7] - 公司截至2023年6月30日止六个月的每股經調整盈利为1.04人民币元，同比增长3.0%[7] - 公司实现毛利人民币1,466.3百万元，同比增长3.4%，毛利率为39.5%，服务成本增加至2,244.6百万元[49] - 公司的临床试验技术服务分部毛利人民币825.5百万元，同比增长3.1%，毛利率由36.9%上升至39.2%，部分原因是服务效率提高和新冠肺炎相关试验减少[52] - 臨床試驗相關服務及實驗室服務分部的毛利由617.6百萬元增加至640.8百萬元，增幅3.8%[55] - 臨床試驗相關服務及實驗室服務分部的毛利率由43.4%下降至39.9%[56] - 其他收入由128.8百萬元增加至147.1百萬元，增幅14.2%[58] - 其他收益及虧損淨額由468.6百萬元增加至571.8百萬元，增幅22.0%[59] - 外匯收益淨額由3.8百萬元增加至20.5百萬元[60] - 銷售及營銷開支由80.0百萬元增加至89.0百萬元，增幅11.3%[62] - 行政開支由321.4百萬元增加至350.2百萬元，增幅9.0%[63] - 研發開支由110.5百萬元增加至128.1百萬元，增幅15.9%[64] - 分佔聯營公司利潤由35.6百萬元增加至63.7百萬元，增幅78.9%[65] - 所得稅開支由162.2百萬元增加至191.1百萬元，增幅17.8%[67] - 公司截至6月30日止六个月的经调整淨利润为895.6百万元，同比增长2.2%[73] - 公司經調整淨利潤率由24.4%降至24.1%[74] - 公司經調整每股基本盈利为1.04元[73] - 公司經調整每股攤薄盈利为1.03元[73] - 公司經營活動所得現金淨額为252.5百万元，同比增加2.6%[76] - 公司投資活動所用現金淨額为586.3百万元，同比减少61.3%[76] - 公司融資活動所得現金淨額为621.3百万元[78] - 公司主要以人民幣持有现金及现金等价物[78] - 公司的主要资金来源为经营活动所得现金、银行贷款及H股首次公开发售[79] 业务发展 - 公司自2023年开始，业务恢复常态化，持续实施业务连续性计划以维持和扩大业务[8] - 全球醫療市場需求持续增长，全球研发支出相对稳健，推动生命科学和临床试验的创新和发展[9] - 公司致力于成为客户的首选合作伙伴，不断扩展创新服务，搭建完善数字化技术平台，加速医药产品市场化进程[12] - 公司在2023年上半年保持在中国临床服务行业的领先地位，处理了中国人类遗传资源管理办公室（HGRAC）临床研究备案项目总数的12.4%[13] - 公司在2023年上半年收入排名前20的客户中有6名为顶尖跨国制药公司，15名为公众上市公司[13] - 公司在2023年上半年完成收购克罗地亚Marti Farm，并整合了Marti Farm的臨床運營及藥物警戒團隊，加强了在欧洲为全球客户提供优质臨床服務的能力[19] - 公司正在进行的藥物臨床研究项目数量从截至2022年12月31日的680个增至772个[30] - 公司在中国进行的藥物臨床研究项目数量为503个，海外为269个，其中207个为单一区域試驗[31] - 公司的醫療器械團隊已服务超过1,700家全球客户，积累超过5,700个醫療器械和IVD項目註冊经验[34] - 公司的註冊團隊客户数量从649名增至700名，累计項目经验达940个，协助7个產品在中國获得註冊和批准[35] - 公司的藥物警戒服務新增簽約項目75个，新增客户59名[36] - 公司的醫學翻譯服務新增52家客户，主要客户包括跨国製藥及醫療器械公司[37] - 公司在2023年上半年真实世界研究业务持续扩大，与跨国制药公司合作，加强与大学和医院的合作，引入DCT技术和模式，提高项目效率并降低成本[39] - 公司的疫苗临床服务团队在多个国家开展了14个新冠肺炎疫苗项目，覆盖17个国家，累计入组受试者超过15万人[40] - 公司的临床试验相关服务及实验室服务收入同比增

2019年限制性股份计划关键指标 - 2019年限制性股份计划授予价为每股人民币39.83元，后因发行红股调整至每股人民币26.55元[6][8] - 2019年6月6日授予核心技术（业务）员工的限制性股份，期初2,106,496份，归属2,099,011份，失效7,485份，期末0份[9] - 2019年12月9日授予核心技术（业务）员工的限制性股份，期初370,774份，归属358,115份，失效12,659份，期末0份[9] - 2019年限制性股份计划首次授予的归属比例为首个归属期30%、第二个归属期30%、第三个归属期40%[9] - 2019年限制性股份计划预留授予的归属比例为首个归属期50%、第二个归属期50%[10] 2019年购股计划关键指标 - 2019年购股计划平均购回價格为每股人民币44.25元，2,120,803股股份按此价格转拨至信托单位[13] - 2019年购股计划下筹集的资金总额不得超过人民币100百万元，最高基金单位数目为100百万个[15] - 2019年购股计划截至2022年1月1日尚未行使单位合计1,272,604个，报告期内授予0个，归属1,272,604个，失效0个，截至2022年12月31日尚未行使0个，报告期内紧接计划股份归属日期前的A股加权平均收市价为104.46元[17][18] 2020年A股员工持股计划关键指标 - 2020年A股员工持股计划平均购回价为每股44.25元，2021年2月1日286,372股股份按此价格转拨至该计划信托单位，初始期限36个月，截至2022年已终止[20][21] - 2020年A股员工持股计划购股计划下筹集资金总额不少于10百万元且不超过15百万元，最高基金单位数目为15百万个，认购价为每个基金单位1元[22] - 2020年A股员工持股计划截至2022年1月1日尚未行使单位286,372个，报告期内授予0个，归属及解禁181,600个，失效0个，截至2022年12月31日尚未行使104,772个，报告期内紧接股份归属日期前的股份加权平均收市价为103.27元[25][26] 2022年限制性股票激励计划关键指标 - 2022年限制性股票激励计划于2022年11月23日通过，激励对象为核心技术（业务）人员，相关股份为公司自二级市场回购的A股[28] - 2022年限制性股票激励计划授出的限制性股票总数为6,829,784股，占2022年年度报告日期已发行股份总数约0.78%，参与者股份数目最高不超已发行股本总额的1%[29] - 2022年限制性股票激励计划有效期自2022年11月25日起，最长不超60个月，截至2022年年度报告日期，余下年期约为四年零七个月[30] - 2022年限制性股票激励计划首归属期自首次授予日起12 - 24个月，归属比例40%；第二归属期自首次授予日起24 - 36个月，归属比例30%；第三归属期自首次授予日起36 - 48个月，归属比例30%[31] - 2022年限制性股票激励计划预留限制性股票首个归属期为自预留授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日，归属比例50%[32] - 2022年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个归属期为自预留授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，归属比例50%[32] - 2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票授予价格均为每股人民币69元[32][33] - 2022年限制性股票激励计划草案公布前1个交易日A股交易均价的70%为每股人民币57.95元[32] - 2022年限制性股票激励计划草案公布前20个交易日A股交易均价的70%为每股人民币60.35元[32] - 2022年限制性股票激励计划草案公布前60个交易日A股交易均价的70%为每股人民币67.67元[32] - 2022年限制性股票激励计划草案公布前120个交易日A股交易均价的70%为每股人民币68.30元[32] 报告期内限制性股份相关其他数据 - 报告期内根据公司所有计划可授出的A股数目除以报告期内已发行A股的加权平均股份数目为0.91%[2] - 报告期内公司购回及注销20,144份限制性股份[8] - 报告期内，紧接限制性股份归属日期前的股份加权平均收市價为人民币100.18元[11] 财政年度限制性股票数目情况 - 财政年度初获授限制性股票数目为6,829,784股，年末为零[35] - 截至2022年12月31日，未归属的限制性股票数目为6,829,784股[35]

公司概况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司全资子公司包括上海泰格、美斯达、嘉兴泰格、杭州思默、香港泰格等[14] - 泰格股权是公司全资子公司[15] - 泰格医药2023年半年度报告全文[16] - 泰格医药股票代码为300347[19] - 泰格医药法定代表人为曹晓春[19] - 公司是一家专注于为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织（CRO）[30] - 公司提供临床试验技术服务和临床试验相关服务及实验室服务[30] 财务表现 - 公司营业收入为37.11亿元，同比增长3.25%；净利润为13.88亿元，同比增长16.47%[22] - 公司基本每股收益为1.61元，同比增长16.67%；加权平均净资产收益率为6.83%，较上年同期增加0.40%[22] - 公司不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[22] - 公司报告期内存在非经常性损益项目，主要包括政府补助、委托他人投资收益和金融资产公允价值变动损益等[25][26][27] 业务拓展 - 公司主要业务包括临床试验技术服务和临床试验相关服务及实验室服务，助力生物医药产业提升研发效率[30] - 公司在2022年唯一进入全球前十的中国临床外包服务提供商，市场份额为1.5%[31] - 公司员工总数为9,455人，其中专业临床监查员（CRA）超过1,150人，专业临床研究协调员（CRC）超过2,800人[32] 资产负债情况 - 公司固定资产总额为577,533,507.15元，较上期增长1.95%[70] - 公司短期借款为2,363,113,400.00元，较上期增长7.97%[70] - 公司合同负债为876,381,210.99元，较上期下降2.95%[71] 股权激励与股份变动 - 公司2022年A股限制性股票激励计划已经通过董事会审议[87] - 公司通过内网公示了2022年A股限制性股票激励计划激励对象名单及职务，未收到员工异议[88][89] - 公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了A股限制性股票激励计划相关议案[89] 现金流量情况 - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长146.02%[49][49] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.75亿元，较去年同期增长4.18%[152] - 公司2023年上半年，杭州泰格医药科技股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为1361.73万元[doc=153] 风险提示 - 公司业务的成功主要依赖于客户签订的服务合同数量和规模，受益于全球制药市场增长和客户研发预算增加[82] - 若制药行业投资减少，生物制药研发服务的外包需求可能减少，对公司业务、财务状况、经营业绩及前景产生不利影响[82] - 公司运营受到世界各地政府机构和行业监管机构的严格监管，未能适应法规/政策更新或变更可能对业务、财务状况及经营业绩产生不利影响[82]

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2023 年8月25日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相 结合的方式召开。会议通知已于2023年8月11日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会 议应到董事7人，实到董事7人（委托出席的董事1人），独立董事杨波女士由于工作原因无 法亲自出席本次会议，委托独立董事袁华刚先生代为出席会议并作表决。本次会议由公司 董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求， 会议合法有效。 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2023）030 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 1 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十六日 2 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司2023年半年度报告全文、报告摘要及2023年半年度 ...

二〇二三年八月二十六日 一、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的独立意见 报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控 股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 经核查，报告期内，公司所有对外担保均为控股子公司方达医药技术（上海）有 限公司对其参股公司诚弘制药（威海）有限责任公司的担保，上述担保基于参股公司 正常生产经营的实际需要，所有担保均严格执行了相关程序并履行了信息披露义务， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司和股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：杨波 廖启宇 袁华刚 杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭州 泰格医药科技股份有限公司章程》的相关规定，作为杭州泰格医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董事会第二次会议审议通过的有关 议案涉及事项发表以下独立意见： 1 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2023）031 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司监事会 一、审议并通过《关于公司2023年半年度报告全文、报告摘要及2023年半年度 业绩公告的议案》。 与会监事一致认为：公司2023年半年度报告全文、报告摘要及2023年半年度业绩公告 符合法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的相关规定，公司报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023年半年度报告全文及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告，2023年半年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 1 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于2023 年8月25日在杭州市滨江区聚工路19号8幢18层会议室举行，本次会议 ...