杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第三章 職責權限 第七條 提 名 委 員 會 的 主 要 職 責 權 限 為： 第一章 總 則 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 產 生，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 規 則》、《香 港 上 市 規 則》附 錄C1的《企 業 管 治 守 則》、《杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）、《杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則》及 其 他 有 關 規 定，公 司 設 立 董 事 會 提 名 委 員 會（以 下 簡 稱 「提 名 委 員 會」），並 制 定 本 工 作 細 則。 第二條 提名委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構， 主 要 負 責 對 公 司 董 事 和 高 級 管 理 人 員 ...

杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事（非 獨 立 董 事）及 高 級 管 理 人 員 的 考 核 和 薪 酬 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 規 則》、《香 港 上 市 規 則》附 錄C1的《企 業 管 治 守 則》、 《杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「公 司 章 程」）、《杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則》及 其 他 有 關 規 定，公 司 設 立 董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會（以 下 簡 稱「薪 酬 與 考 核 委 員 會」），並 制 定 本 工 作 細 則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工 作機構，主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核； 負 責 ...

杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總 則 第八條 審 計 委 員 會 的 主 要 職 責 權 限 為： 第一條 為 強 化 公 司 董 事 會 的 決 策 功 能，做 到 事 前 審 計、專 業 審 計， 確 保 董 事 會 對 經 營 層 的 有 效 監 督，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》、《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》、《上 市 公 司 審 計 委 員 會 工 作 指 引》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香 港 上 市 規 則》」）、《香 港 上 市 規 則》附 錄C1的《企 業 管 治 守 則》（以 下 簡 稱「《企 業 管 治 守 則》」）、香 港 會 計 師 公 會《審 核 委 員 會 有 效 運 作 指 引》、 《杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）、《杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則》及 其 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：3347） 選舉第五屆董事會職工董事 茲 提 述 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公司統稱 「本集團」）於2025年8月28日 刊 發 的 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）建 議 修 訂 本 公司章程（「《公 司 章 程》」）。根 據《公 司 章 程》的 建 議 修 訂，本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）由 七 名 董 事 組 成，包 括 一 名 職 工 董 事（「建議修訂」）。 董 事 會 謹 此 宣 佈，鑒 於 建 議 修 訂 所 引 入 的 管 治 架 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：3347） 建 議 修 訂《公 司 章 程》及 建議修訂若干公司治理制度 本 公 告 由 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.51(1)條的規定作 出。 本公司於2025年8月28日 召 開 第 五 屆 董 事 會（「董事會」）第 十 八 次 會 議 上 審 議 通 過、同 意 並 提 請 本 公 司 股 東（「股 東」）提 案，以(1)建 議 修訂本公司章程 （「《公 司 章 程》」）；及(2 ...

财务表现 - 营业收入32.5亿元 同比减少3.21% [1] - 归母净利润3.83亿元 同比减少22.22% [1] - 扣非净利润2.11亿元 同比大幅减少67.09% [1] - 基本每股收益0.45元 [1]

业绩速递 - 顺丰控股上半年收入1468.58亿元同比增长9.26% 净利润57.38亿元同比增长19.37% [2] - 上海医药上半年收入1415.93亿元同比增长1.56% 净利润44.59亿元同比增长51.56% [2] - 新华保险上半年收入694.29亿元同比增长25.5% 净利润147.99亿元同比增长33.5% [2] - 华电国际电力股份上半年收入599.53亿元同比减少8.98% 净利润39.04亿元同比增长13.15% [2] - 中国太平上半年保险业务收入559.64亿港元同比增长0.2% 净利润67.64亿港元同比增长12.2% [2] - 中信证券上半年收入465.52亿元同比增长16.28% 净利润137.19亿元同比增长29.79% [2] - 北京控股上半年收入445.29亿元同比增长5.2% 净利润34.04亿元同比增长8.1% [2] - 理想汽车-W二季度车辆销售收入289亿元同比减少4.7% 总收入302.5亿元同比减少4.5% 净利润10.93亿元同比减少0.9% [2] - 徽商银行上半年收入211.57亿元同比增长2.25% 净利润91.09亿元同比增长5.55% [2] - 中芯国际上半年收入44.56亿美元同比增长22% 晶圆代工业务收入42.29亿美元同比增长24.6% 净利润3.2亿美元同比增长35.6% [2] - 中国银河上半年总收入187.98亿元同比增长18.92% 净利润64.88亿元同比增长47.86% [2] - 中骏集团控股上半年收入185.21亿元同比减少25.4% 净亏损34.8亿元同比收窄5.5% [2] - 百济神州上半年收入24.33亿美元同比增长44.7% 净利润9559万美元实现扭亏为盈 上年同期净亏损3.72亿美元 [2] - 顺丰同城上半年收入102.36亿元同比增长48.8% 净利润1.37亿元同比增长120.4% [2] - 中船防务上半年收入101.73亿元同比增长16.54% 净利润5.26亿元同比增长258.46% [2] - 青岛港上半年收入94.34亿元同比增长4.04% 净利润28.42亿元同比增长7.58% [2] - 上海实业控股上半年收入94.76亿港元同比下跌8.6% 净利润10.42亿港元同比下跌13.2% [2] - 光大证券上半年收入74.81亿元同比增长17.7% 净利润16.83亿元同比增长21% [2] - 宝尊电商-W上半年收入46.17亿元同比增长5.63% 净亏损9704万元同比收窄 [2] - 四川成渝高速公路上半年收入40.8亿元同比下降23.3% 净利润8.38亿元同比增长20.1% [2] - 百得利控股上半年收入38.13亿元同比减少10.9% 净利润710万元同比减少79.1% [2] - 泰格医药上半年收入32.5亿元同比减少3.21% 净利润3.83亿元同比减少22.22% [2] - 正力新能上半年收入31.72亿元同比增长71.9% 净利润2.2亿元实现扭亏为盈 上年同期亏损1.3亿元 [2] - 森松国际上半年收入26.87亿元同比减少22.7% 净利润3.38亿元同比减少10.15% [2] - 达势股份上半年收入25.93亿元同比增长27% 净利润6592.4万元同比增长504.4% 经调净利润9142万元同比增长79.6% [2] - 商汤-W上半年收入23.58亿元同比增长35.6% 毛利9.08亿元同比增长18.4% 经调净亏损11.62亿元同比收窄50% [2] - 瑞安房地产上半年收入20.74亿元同比持平 净利润5100万元同比减少29.2% [2] - 香格里拉(亚洲)上半年收入10.56亿美元同比增长0.7% 净利润5790万美元同比下降38.7% [2] - 泉峰控股上半年收入9.12亿美元同比增长11.9% 净利润9521.7万美元同比增长54.8% 经调净利润7600万美元同比增长23.4% [2] - 中远海运港口上半年收入8.06亿美元同比上升13.6% 净利润1.82亿美元同比上升30.6% [2] - 天津发展上半年收入17.19亿港元同比减少5.59% 净利润3.44亿港元同比增加19.57% [2] 公司要闻 - 思路迪医药新型放射性核素偶联药物3D1015首次人体给药成功 用于PSMA阳性转移性去势抵抗性前列腺癌患者 [2] - 首程控股与阿尔特及阿尔瑞特签订战略合作框架协议 共同推动机器人技术突破与产业链协同发展 [2] - 湾区发展7月份广深高速公路路费收入2.63亿元同比减少0.4% 广珠西线高速公路路费收入1.03亿元同比减少17% 沿江高速公路(深圳段)路费收入6947.5万元同比减少9% [3] - 华宝国际成员公司认购江苏银行集团金融产品 涉资8.92亿元 [4] - 中国电力前7月合并总售电量7507.98万兆瓦时 [5] - 华电国际电力股份拟向华电金沙江增资6亿元 [6] 回购动态 - 腾讯控股斥资5.51亿港元回购92.7万股 回购价590.5-598.5港元 [7] - 汇丰控股斥资1.52亿港元回购150.84万股 回购价100.1-100.8港元 [7] - 恒生银行斥资2358.5万港元回购21万股 回购价111.5-112.6港元 [8] - 美高梅中国斥资1595.3万港元回购100万股 回购价15.82-16.16港元 [9] - 布鲁可耗资1147.07万港元回购10.98万股 回购价102.5-107.9港元 [10]

财务表现 - 上半年营业收入32.50亿元 同比下降3.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.83亿元 同比下降22.22% [1] - 扣除非经常性损益净利润2.11亿元 同比下降67.09% [1] - 基本每股收益0.45元 [1]

财务表现 - 公司报告期内营业收入约为32.5亿元，同比下降3.21% [1] - 公司报告期内归属净利润约为3.83亿元，同比下降22.22% [1] - 公司营业收入与归属净利润均出现下滑 [1]

A 股募集资金管理制度 杭州泰格医药科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性 文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等） 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。 第四条 募投项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的，公司应当确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 募集资金投资境外项目的，公司及 ...