人事变动 - 陈奕茹女士于2025年5月29日起任公司提名委员会成员[3] 董事会构成 - 公告日期公司董事会有4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[4]

股东周年大会决议 - 2025年5月29日股东周年大会1 - 7项普通决议案超50%票数赞成通过[2][3][5] - 省览及考虑财报等决议案赞成票494,363,041，占比100%[2] - 宣派末期股息决议案赞成票494,363,041，占比100%[2] 董事重选 - 重选陈奕茹女士为执行董事赞成票457,491,606，占比92.54%[2] - 重选陈志远先生为执行董事赞成票493,426,606，占比99.81%[2] - 重选邱家宝医生为独立非执行董事赞成票449,994,350，占比91.03%[2] 其他决议 - 续聘安永会计师事务所为核数师赞成票490,868,606，占比99.29%[2] - 授予董事购回股份授权赞成票494,072,041，占比99.94%[2] - 授予董事发行额外股份授权赞成票431,223,350，占比87.23%[2] - 扩大授予董事发行额外股份授权赞成票462,835,350，占比93.62%[3]

股份数据 - 2025年4月30日已发行股份（不含库存）944,077,000，总数944,077,000，库存0[3] - 2025年5月19日注销购回股份，已发行（不含库存）减少5,127,000，占比0.5431%[3] - 2025年5月19日结束时，已发行（不含库存）938,950,000，总数938,950,000，库存0[3]

股份数据 - 2025年4月24 - 25日已发行股份（不包括库存股份）数目为944,077,000，库存股份数目为0，总数944,077,000[3] - 2024年12月3日至2025年1月24日多次购回股份拟注销但未注销，每次数目均为100,000[4][5][6] - 2025年4月多个交易日有拟注销但未注销的回购股份，每日多为100,000股，每股价格3.73 - 4.28港元[7][8][13] - 2025年4月25日回购股份100,000股，最高购回价4.28港元，最低4.26港元，付出总额427,620港元[13] 价格数据 - 2024年12月3 - 10日购回股份每股价格在3.9922 - 4.0877港元[4] 授权与占比 - 2024年5月30日通过购回授权决议，可购回股份总数94,839,800股[13] - 根据购回授权已购回股份7,948,000股，占购回授权决议通过当日已发行股份（不包括库存股份）数目的0.838%[13] 其他 - 股份回购后新股发行或库存股份再出售或转让的暂停期截至2025年5月25日[13] - 2025年4月25日购回的100,000股股份拟注销，拟持作库存股份数目为0[13] - 2025年4月25日购回股份变动比例0.0106%[8]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 現代牙科集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) FF305 | 1). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 % HKD 3.9922 | | --- | --- | --- | | | 變動日期 2024年12月3日 | | | 2). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 % HKD 4.0025 | | | 變動日期 2024年12月4日 | | | 3). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 % HKD 4.0293 | | | 變動日期 2024年12月5日 | | | 4). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 % HKD 4.0159 | | | 變動日期 2024年12月6日 | | | 5). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 % HKD 3.9979 | | | 變動日期 2024年12月9日 | | | 6). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 ...

年报发布 - 公司2024年年报等文件于2025年4月25日在公司和联交所网站发布[2][7] 通讯接收 - 非登记持有人可联络中介公司电子收取通讯，否则收印刷本[4][7] - 难接收电子通知可申请印刷本，公司免费提供[3][6] 咨询方式 - 对通知有疑问可工作日致电或发邮件咨询[5][7] 申请说明 - 填申请表索取印刷本确认收取后续通讯及所选语言版本[14][15] - 申请表额外指示不予处理[17] 资料处理 - 个人资料自愿提供用于处理指示，公司可披露或转移[20] 邮寄要求 - 寄回更改申请表格需剪贴邮寄标签，香港投寄免邮费[22]

财报文件发布 - 公司2024年年度报告等文件中英文版本于2025年4月25日上传至公司及联交所网站[2][7][8] 股东通讯事宜 - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法收网站版登载通知[4][8] - 索取印刷本或更新邮箱可填表格邮寄或发邮件[3][4][7][8] - 对通知信函有查询可致电或发邮件[5][8] 规则说明 - 甲部指示适用于日后企业通讯，有效期至2025年12月31日[10] - 公司不受理表格额外手写指示，不处理资料不足表格[10] - 公司可披露股东资料，资料保留至满足用途所需时间[10] - 香港投寄更改申请表格无需支付邮费[10]

会议安排 - 公司将于2025年5月29日举行股东周年大会[4] - 代表委任表格须不迟于2025年5月27日下午二时三十分前交回[11] - 若2025年5月29日上午十时后有特定气象信号生效，公司将公告大会安排[13] 财务相关 - 大会将省览及考虑截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[6] - 公司拟自股份溢价账宣派末期股息[6] 股份授权 - 授权购回股份总数不得超已发行股份总数10%[7] - 授权配发达行股份总数不得超已发行股份总数20%[7] - 扩大授权配发达行股份数可加入已购回股份数，不超已发行股份总数10%[8] 股份过户 - 2025年5月26日至29日暂停办理股份过户登记以确定出席大会投票资格[11] - 2025年6月5日至10日暂停办理股份过户登记以确定获末期股息资格[13]

股东周年大会 - 公司拟于2025年5月29日举行股东周年大会[4][7][12] - 代表委任表格须不迟于2025年5月27日下午二时三十分前交回[4] - 2025年5月26日至29日暂停办理股份过户登记确定投票资格，文件需于2025年5月23日下午4时30分前送达[32] 股息分配 - 建议末期股息为每股9.2港仙，按已发行股份944,077,000股计，总额达86,855,000港元[7][23] - 末期股息预计于2025年6月30日现金派付，记录日期为2025年6月10日[24] - 2025年6月5日至10日暂停办理股份过户登记确定股息资格，文件需于2025年6月4日下午4时30分前送达[34] 股份授权 - 建议授予董事股份回购授权，可回购不超已发行股份总数10%的股份，即94,407,700股[19] - 建议授予董事发行授权，可发行不超已发行股份总数20%的额外股份，即188,815,400股[20] - 2024年5月30日授予的股份回购和发行授权将在本次股东大会结束时失效[19][20] 人员变动 - 执行董事陈奕茹、陈志远及独立非执行董事邱家宝将在股东周年大会上轮席退任并膺选连任[14] - 邱家宝医生将被重选，有逾10年口腔正畸经验，出席过往大部分董事会及委员会会议[15] 财务数据 - 2024年12月31日股份溢价账进账约279,871,000港元，派付末期股息后余额约193,016,000港元[8][23] - 最后实际可行日期，公司已发行股本含944,077,000股股份[61] - 公司股份过去12个月，最高成交价5.400港元，最低3.430港元[66] 股份购回 - 最后实际可行日期前六个月公司共购回4,627,000股联交所上市股份[72] - 2024年12月3日至2025年4月16日多次购回股份，每股价格最高4.270港元，最低3.730港元[73] 董事酬金 - 陈奕茹每月董事酬金252,000港元另加双薪，并可获酌情花红[45] - 陈志远每月董事酬金252,000港元另加双薪，并可获酌情花红[52] - 邱家宝获授每年404,000港元董事酬金[58]

公司概况 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[7][148] - 报告范围涵盖占公司总业务资产超95%的重要地区分部主要附属公司[8] - 公司于2015年12月15日于联交所主板上市[19] - 公司业务有固定义齿器材、活动义齿器材和「其他」三个可呈报经营分部[18][22] - 公司全球拥有超80间服务中心及超30,000名客户[18] 用户数据 - 2024年举办逾350个教育活动，逾15000名医生及牙医参与[97] - 2024年10月19 - 27日，MDCF团队在马达加斯加为超1000名患者提供牙科护理，首日治疗超200名患者[120] - “牙齿闪闪”牙科治疗计划自2016年推行，已协助逾百位人士，进行逾1000次治疗[125] 未来展望 - 公司计划在评估供应商时将环保能力列为要素，未来筛选着重低碳标准[47] - 公司制定2030年目标，要在用电、温室气体排放、用水、废弃物产生强度方面较2023年降低5%[73] - 公司将气候变化纳入策略规划，已识别的气候风险纳入企业风险管理框架[67] 新产品和新技术研发 - 2024年度中国内地及越南生产厂房数码化解决方案个案增加至约769,564件，较2023年同期增加36.0%[41] - 实验室使用口腔内部扫描仪处理时间缩短约两天，减少传统实体模具产生的碳足迹[40] - 数字化的咬合工序较传统技术有效60%[40] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司建立环境、社会及管治框架和架构推动可持续发展策略实施[23] - 公司将每年评估多元化概况，包括董事、高级管理层及其直接下属的性别平衡[28] - 公司制定利益冲突、举报及行为守则政策，对腐败和不诚实行为零容忍[28] 数据对比 - 2024年氧化氮排放量为1.72吨，2023年为1.68吨；温室气体总排放量为13979.01二氧化碳排放当量吨，2023年为12451.92二氧化碳排放当量吨[135] - 2024年有害废弃物总量为14.00吨，2023年为13.90吨；无害废弃物总量为1674.45吨，2023年为2346.50吨[135] - 2024年能源消耗总量为28034.53兆瓦时，2023年为26247.74兆瓦时；总耗水量为333842.00立方米，2023年为312604.00立方米[135] - 2024年包装物料中塑胶为59.00吨，2023年为63.00吨；纸张为203.00吨，2023年为150.00吨[135] - 2024年新聘用雇员总数为2090人，2023年为3220人；雇员流失总数为2019人，2023年为3007人[137][139] - 2024年男性雇员流失率为29%，2023年为43%；女性2024年为28%，2023年为43%[139] - 2024年大中华地区雇员流失率为32%，2023年为50%；欧洲2024年为17%，2023年为22%；澳洲2024年为31%，2023年为28%；其他地区2024年为15%，2023年为12%[139] - 2024年每名雇员完成受训平均时数为28小时，2023年为29小时[139] - 2024年大中华地区供应商数目为298个，2023年为312个；欧洲2024年为320个，2023年为350个；北美2024年为110个，2023年为130个；澳洲2024年为57个，2023年为59个；其他地区2024年为71个，2023年为69个[139] - 报告年度慈善及其他捐款约为107.4万港元，2023年为82.9万港元[116]