福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局薪酬和考核委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第五条 薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任在委员 内选举，并报请董事局批准产生。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事局报告，由公司董事局指定一名委员履行薪酬委员会主任职责。 第六条 薪酬委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有公司股票上市地所适用的法律、法规、上市规则或《公司章程》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形； 第一章 总 则 第一条 为建立和完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事局下设董事局薪酬和考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事 和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国 ...

对外投资决策 - 单项投资超最近一期经审计净资产值20%，组织评审报股东会批准[8] - 单项投资超5%但不超20%，提交董事局审议[8] - 单项投资不超5%，由董事长批准[8] - 未来12个月内证券交易额度不超20%，董事局审议批准[8] - 投资规模超原定20%以上，向董事局和/或股东会报告[13] 投资管理职责 - 股东会、董事局、董事长为决策机构/决策者[5] - 董事局战略发展委员会统筹重大投资项目分析研究[5] - 总经理为投资实施主要责任人[5] - 董事局秘书办公室组织审议及信息披露[6] - 财会管理中心负责投资财务管理[6] 投资处置 - 五种情形下可收回对外投资[14] - 四种情形下可转让对外投资[15] - 处置投资应合法，转让需审议披露[15] - 收回或转让时财会管理中心维护利益[15] 子公司管理 - 对外投资组建子公司或参股派人担任董监高[17] - 派出人员人选由总经理或董事长决定[17] - 派出人员履职维护公司利益并报告情况[17] - 派出人员接受检查、监督和年度考核[18] 其他 - 董事局秘书办公室为信息披露责任部门[20] - 本制度经董事局审议通过生效，原办法失效[22]

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2025年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》（以下简称"《上交所减持股份指引》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称"《上交所股份变动管理》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《港交所上市规则》"）、香港 法例第 571 章《证券及期货条例》（以下简称"证券及期货条例"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简 ...

为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，规范年度报告（以下简称"年报"）的编制、审核、披露程序，充分发挥公 司董事局审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制和披露方面的监督 作用，确保年报披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、香港联合交易所有限公司发布的《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"，与《上海证券交易所股票上市规则》合 称"上市规则"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《福耀玻璃工业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作规程。 第一条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，切实有 效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第二条 在负责为公司年度财务报告进行审计工作的会计师事务所（以 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和健全福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，充分发挥董事局审计委 员会（以下简称"审计委员会"）对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工 作的监督作用，健全公司内部监督机制，公司董事局下设审计委员会，作为实施 内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有限公司 （以下简称"联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"，与《上海证券交易所股票上市规则》合称"上市规 则"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司 ...

第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托理财业务的管理，提高公司资金使用效率，增加投资收益，同时防范委托理财 业务的决策和执行过程中的相关风险，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《港交所上市 规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福耀玻璃工业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部规章制度的规定，结合公司 的实际情况，公司特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规及上海证券 交易所（以下简称"上交所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的 前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托给商 业银行、信托公司、证券公司、基金管理公 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年制定） 第一章 总则 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事局应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）募集资金的管理和运用，促进公司提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年第一次修订) 第一章 总 则 第一条 为加强福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司 的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，促进公司诚 信自律、规范运作，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，提升公司投资价值、可持续发展能力和资本市场形象，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年第一次修订） 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的范围和内容 | 6 | | 第三章 | 信息的传递、审核和披露程序 | 15 | | 第四章 | 信息披露的职责和控股股东、实际控制人的披露义务 | 17 | | 第五章 | 保密措施 | 19 | | 第六章 | 内部控制和监督 | 21 | | 第七章 | 档案管理 | 21 | | 第八章 | 责任追究机制和处分措施 | 21 | | 第九章 | 附则 | 22 | 第一章 总则 第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和 信息披露质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

第四条 本制度所指的问责的对象为公司董事、高级管理人员及其他相关人 1 福耀玻璃工业集团股份有限公司 内部问责制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员及其 他相关人员恪尽职守，树立"有权必有责、履职要尽责、失职要问责"的理念， 提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 福建监管局印发的《关于进一步建立健全辖区上市公司证券违法违规行为内部问 责机制的通知》（闽证监公司字[2013]14 号）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《港交所上市规则》"）、香港证券及期货事务监察委员会《证券及期 货条例》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福耀玻璃工业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司董事局、高级管理人员 ...