合营公司业务 - 业务包括提供全面解决方案及结构设计咨询、合规咨询服务和配对服务[6][7] - 通过咨询费、合规咨询费和配对服务费产生收入[8] - 目标2025年Q4成立核心顾问团队并完成尽调，2026年Q1推出服务，年底评估经营表现并调整优先事项[9] 投资策略 - 采用结合长短期投资的平衡投资策略[13] - 长期投资专注与策略目标一致且具长期稳定增长及增值潜力的资产，短期投资用于管理流动资金与把握即时机遇，持有期少于一年[13] - 允许投资定价透明及具流动性市场的受规管金融产品，禁止投资不受规管金融产品[14] - 投资范围包括香港上市股票、固定收益证券、货币市场基金和股票挂钩票据[15] 业务规划 - 暂无计划将合营公司业务纳入新业务分部，无意缩减、终止或出售现有业务[11] 投资管理 - 董事会拥有投资决定最终权力，负责审核、批准建议投资并定期评估整体投资策略[17] - 聘请外部核数师或合规公司进行内部审核，董事会披露投资表现及合规状况资料[17] 风险控制 - 单一投资类型风险上限为总资产的15%[18] - 区块链相关投资上限为总资产的10%[18] - 短期股票交易限制在总资产10%以内[18] - 企业债券最低信贷评级要求为「BBB」，禁止未获评级债务[18] - 仅与经监管机构许可的对手方进行业务往来[18] - 至少25%资产保留在高流动性工具[18] - 定期进行压力测试[18] 公司人员 - 合营公司董事为张烈云先生和周晓殷先生，公司执行董事及CEO陈永森先生支援运营[10][11] - 公告日期，执行董事为张烈云、陈永森及罗颖，独立非执行董事为卢康成、梁炜堃及李家梁[20]

市场行情与交易工具 - 9月4日股市连续三天下跌，部分交易者情绪受挫 [1] - 股指期货支持双向交易（做多/做空）和T+0机制，提供下跌市场中的交易机会 [1] - 保证金制度提升交易灵活性 [1] 培训活动与赛事安排 - 每日经济新闻联合中粮期货于9月5日15:00举办直播培训《从"股"到"期"的跨越》，聚焦股指期货及期权 [1] - "经·粮杯—全国期货模拟争霸赛"由中粮期货专业团队（从业经验5-13年）全程护航 [1] - 赛事提供专属交流群、专业培训资料及实时交易心得交流平台 [1] 企业背景与资源 - 中粮期货股东包括中粮资本与中国人寿，具备雄厚实力 [1] - 投研团队"未来航情"以风险控制为核心，采用"三步入市"模块服务高净值客户资产配置 [1] 参赛福利与报名方式 - 报名者可获得"新客专享礼"和"研报洞察礼"（含节后市场走势解读） [2] - 通过每日经济新闻APP（私人订制-期货大赛入口）或扫描二维码报名 [2] - 模拟交易账户初始权益为100万元，可用资金100万元 [6][7] 交易数据与合约细节 - 股指期货合约（例如wr2510）一手保证金约5178元，最小价位变动对应盈亏10元 [9] - 合约涨停价3716，跌停价3229，对手价显示3447 [9]

股本与股份 - 截至2025年8月底法定/注册股本总额8000万港元，股份8亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年8月底已发行股份77423775股，库存股份0股[2] 股份期权 - 截至2025年8月底股份期权计划本月底可能发行或转让股份5261585股[3] - 2025年8月行使期权所得资金0港元[3] 股份增减 - 2025年8月已发行和库存股份增减总额均为0普通股[5]

会议信息 - 2025年9月25日上午11时在香港湾仔举行股东周年大会[3] - 通告日期为2025年9月2日[11] 会议议程 - 省览及考虑2025年3月31日止年度经审核合并财务报表[4] - 重选执行董事和独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事薪酬[4] - 重新委任核数师并授权厘定其酬金[5] - 批准董事配发、发行及处置额外股份[5] - 批准董事购回本身股份[7] - 考虑批准及采纳经修订组织章程大纲及细则[9] 股份相关 - 代表委任表格等文件须48小时前送达[12] - 9月22日至25日暂停办理股份过户登记[12] - 9月19日下午4时30分前办理过户以获投票资格[12] 特殊情况 - 若8号或以上台风信号生效将发公告通知[13]

公司股份 - 公司股份每股面值为0.1港元，持有人登记股份共2股[2] 股东大会 - 股东周年大会于2025年9月25日在香港湾仔举行[2] 财务及人事 - 需省览2025年3月31日止年度经审核合并财务报表[3] - 需重选罗颖等为执行董事或独立非执行董事[3] 授权及修订 - 授权董事会厘定董事、核数师酬金[3] - 授予董事处置、购回股份一般授权[3] - 批准修订并采纳经修订章程大纲和细则[3]

股东周年大会 - 公司定于2025年9月25日上午11时在香港湾仔港湾道30号新鸿基中心22楼举行股东周年大会[4] - 股东周年大会通告载于通函第100至104页，包含发行授权、购回授权、董事退任及重选等决议案[45] - 股东若委任代表出席股东大会，需在大会或续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[45] - 公司将在2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续，股东需在9月19日下午4时30分前办理登记以获得股东大会投票资格[46] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年8月26日，公司共有77,423,775股已发行股份，无库存股份[21] - 建议授予董事发行授权，可处理不多于已发行股份总数20%的额外股份或转售库存股份；建议授予董事购回授权，可购回不多于已发行股份总数10%的股份[11][13][21] - 若发行及购回授权决议案通过，董事可配发及发行最多15,484,755股股份，购回最多7,742,377股股份[23] - 待批准购回授权的普通决议案通过后，公司可最多购回7,742,377股股份；购回授权若未被撤销或修订，将于公司下届股东大会结束时届满[53] - 截至最后实际可行日期前12个月，股份最高价为18.3港元，最低价为2.76港元[58] - 公司股份于2024年9月26日起每12股合并为1股[59] - 最后实际可行日期，才德国际有限公司直接持有38,834,000股股份，张烈云先生直接持有3,750,000股股份，共计42,584,000股，占已发行股份总数的55%[61] - 若购回授权获悉数行使，张烈云先生持股百分比将增至约61.11%，无需根据收购守则规则26作出强制性要约[62] 董事相关 - 董事会目前由六位董事组成，包括三位执行董事和三位独立非执行董事[24] - 李家樑先生任职至股东周年大会，届时可膺選連任；罗颖女士及梁煒堃先生须于股东周年大会轮值退任，且符合资格并愿膺選連任[27] - 罗颖女士36岁，2024年4月获委任为执行董事，年薪720,000港元；在金融和企业治理方面有逾10年经验，毕业于美国佩斯大学和堪萨斯州立大学[65][66] - 梁煒堃自2024年9月24日起担任独立非执行董事，服务年期固定为三年，每年固定薪酬161,000港元[67][68] - 李家樑自2025年2月1日起担任独立非执行董事及审核委员会成员，服务年期固定为三年，每年固定薪酬161,000港元[70][71] 核数师及章程修订 - 天职香港会计师事务所有限公司现任期至2025年9月25日股东周年大会结束，届时董事会建议重新委任其为核数师，任期至下届股东周年大会[35] - 股东周年大会将提呈特别决议案，批准修订现行组织章程大纲及细则，采纳经修订及重列的版本[38] - 修订条文规定公司可就股东未付款项按最高20%年利率收费；规定股东大会上表决可由董事或大会主席决定以电子或其他方式进行等多项内容[39][42]

组织章程修订 - 公司建议修订现行组织章程大纲及细则，2023年12月31日和2025年2月10日生效[3][4] - 修订目的为符合上市规则及监管规定，将更新公司多项信息[4][6] - 股东周年大会将提呈特别决议案批准修订[5] 其他规定 - 公司可就股东未付款项按最高20%年利率收费[6] - 主席及副主席未按时出席，出席董事可选一人担任主席[8] 人员信息 - 公告日期执行董事为张烈云、陈永森、罗颖[11] - 公告日期独立非执行董事为卢康成、梁炜堃、李家梁[11]

收购交易概述 - 买方Greatness Aim Limited（公司间接全资附属公司）以2000万港元收购目标公司城投中国理财有限公司65%已发行股份 [1] - 交易于2025年8月20日交易时段后通过买卖协议完成 卖方为PSPB(2013)Investment Limited [1] - 卖方担保人参与协议签署 卖方为销售股份的合法及实益拥有人 [1] 目标公司业务属性 - 目标公司为香港持牌放债人 主营业务包括放债及不良贷款追收 [1] - 拥有较多贷款组合且往绩记录可靠 盈利能力可提供稳定收入 [1] 战略协同效应 - 收购使集团扩大并多元化客户基础 巩固金融服务业市场地位 [1] - 通过共享基础设施及资源实现营运协同效应和规模经济 提高成本效益及盈利能力 [1] - 创造新市场进入机会并增强合规能力 扩大收入基础并创造跨业务协同效应 [1]

收购交易核心信息 - 买方为公司间接全资附属公司Greatness Aim Limited 卖方为PSPB (2013) Investment Limited及卖方担保人 [1] - 收购代价为2000万港元 收购目标公司城投中国理财有限公司65%已发行股份 [1] - 交易于2025年8月20日交易时段后通过买卖协议完成 [1] 目标公司业务属性 - 目标公司为香港持牌放债人 主营业务包括放债及不良贷款追收 [1] - 拥有较多贷款组合且具备可靠往绩记录 显示其盈利能力可提供稳定收入 [1] 战略协同效应 - 收购使集团扩大并多元化客户基础 巩固在金融服务业的市场地位 [1] - 通过共享基础设施及资源实现营运协同效应和规模经济 提高成本效益及盈利能力 [1] - 创造策略性裨益包括进入新市场及增强合规能力 [1] 财务增长预期 - 经扩大集团预期将扩大收入基础 在放债业务与现有金融服务业务间创造协同效应及新机遇 [1] - 目标公司的盈利能力可为集团创造可观增长 [1]

收购交易概述 - 买方Greatness Aim Limited为亨利加集团间接全资附属公司 以代价收购目标公司城投中国理财有限公司65%股份 [1] - 卖方为PSPB (2013) Investment Limited 卖方担保人同时订立买卖协议 [1] - 交易于2025年8月20日达成协议 [1] 目标公司业务属性 - 目标公司为香港持牌放债人 主营业务包括放债及不良贷款追收 [1] - 拥有为数较多的贷款组合 具备可靠的盈利能力往绩记录 [1] 战略协同效应 - 收购使集团扩大并多元化客户基础 巩固金融服务市场地位 [1] - 通过共享基础设施和资源实现运营协同效应与规模经济 [1] - 预期提高成本效益和盈利能力 创造跨业务板块新机遇 [1] 业务发展预期 - 目标公司盈利能力可提供稳定收入 为集团创造可观增长 [1] - 收购带来进入新市场及增强合规能力等策略性裨益 [1] - 经扩大集团将扩展收入基础 强化现有金融服务协同效应 [1]