公司上市相关 - 公司普通股于2018年6月1日在香港联交所主板上市[14] - 公司上市发行1.5亿股股份，所得款项净额约4.99亿港元（约合人民币4070万元）[14] - 公司2018年6月1日上市，所得款项净额约4990万港元（约4070万元人民币）[48] - 报告期为自上市日期起至2018年12月31日[84] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日，公司收益约为人民币8240万元，较上一年度上升约1.0%[14] - 截至2018年12月31日，公司拥有人应占溢利约为人民币580万元，较上一年度减少约人民币1340万元[15] - 非经常性上市开支增加约人民币560万元，导致公司拥有人应占溢利减少[15] - 装卸服务收益从2017年的约7788.6万元降至2018年的约7705.8万元，下降约1.1%[26] - 租金收入从2017年的约371.3万元升至2018年的约533.5万元，上升约43.7%[26][27] - 销售成本从2017年的约3070万元升至2018年的约3430万元，上升约11.7%[28] - 毛利从2017年的约5090万元降至2018年的约4810万元，下降约5.5%，毛利率从约62.4%降至约58.4%[29] - 2018年和2017年担保费总额分别约为69.9万元和400万元，2018年其他收益净额约130万元，2017年约7.1万元[32] - 2018年财务收入含银行利息收入约63.1万元，2017年无[33] - 销售及行政开支从2017年的约1630万元增至2018年的约2750万元，主要因上市开支增加约560万元[34] - 所得税开支从2017年的约1240万元减至2018年的约1050万元，减少约14.7%[35] - 2018年公司拥有人应占溢利约580万元，2017年约1920万元，扣除上市开支后2018年较2017年低约29.6%[36] - 2018年流动资产净值约16950万元，2017年约8970万元[39] - 截至2018年12月31日，建设正源码头及购买设备用款3664.4万元，占比90%；营运资金及其他一般企业用途用款407.2万元，占比10%[49] - 董事会建议2018年末期股息每股0.013元，按6亿股计算，相当于780万元[51] - 若股东批准，末期股息将派付予2019年5月31日在册股东，预计6月14日前后派付，每股0.01523港元[51] - 2018年12月31日，集团建设及收购物业、厂房及设备资本承担约3600万元（2017年约5580万元）[57] 业务线数据关键指标变化 - 2018年公司总货物吞吐量约394.1万吨，较上一年度减少约45万吨或约10.2%[20] - 油产品及沥青的货物处理费单位售价上升，公司货物处理费平均售价提高[20] - 报告期内公司增加逾70名新客户，扩充了客户群[21] - 正源码头新一期建设于2019年第一季度竣工，调试及运行期于2019年3月开始[21] - 收益增加主要归因于租金收入的收益增加[24] - 2018年1月1日至12月31日集团总吞吐量为3941千吨[150] 股东周年大会及股份过户相关 - 公司2019年股东周年大会定于5月23日举行[54] - 为确定出席2019年股东周年大会股东名单，5月20 - 23日暂停办理股份过户登记[55] - 为确定获派末期股息股东名单，5月29 - 31日暂停办理股份过户登记[56] 公司人员相关 - 杨帆先生在公司已发行股份中通过复港控股有限公司拥有4.5%权益[66] - 彭漢忠45歲，2018年5月10日獲委任為獨立非執行董事，有逾16年專業會計經驗[68] - 鄔錦雯49歲，2018年5月10日獲委任為獨立非執行董事，1997年8月起在華南師範大學任職[69] - 黃耀輝66歲，2018年5月10日獲委任為獨立非執行董事，在銀行業有豐富經驗[72] - 丁富興57歲，為總經理，2009年11月加入公司，有逾24年企業管理經驗[74] - 甘燕敏43歲，為副總經理，2007年3月加入公司，曾在多個崗位任職[75] - 羅立鋒31歲，為機構融資部財務總監，2015年9月加入公司[78] - 洪從華42歲，2018年5月10日獲委任為公司秘書兼財務總監，有逾18年會計及審計經驗[80] - 彭先生2001年4月起為香港會計師公會認可執業會計師，2014年8月起為香港華人會計師公會會員[68] - 鄔教授2008年12月獲華南師範大學政治經濟學博士學位，2012年4月獲廣東省應用經濟學專業技術資格證[72] - 洪先生2002年11月獲全球風險管理協會認可為財務風險管理師，2004年1月起為香港會計師公會執業會計師[80] 公司治理相关 - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[91] - 独立非执行董事占董事会比例超三分之一[95] - 公司自2018年5月17日起安排针对董事责任法律行动的保险保障范围[95] - 企业管治守则规定每年最少举行四次定期董事会会议，定期会议发最少14日通知[100] - 全部董事委员会会议要求最少发七日通知，议程及文件最少在会前三日寄发[100] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事报告期内全面遵守[86] - 公司未设独立内部审计部门，但采取措施履行内部审计职能，董事会将检讨设立必要性[85] - 公司认为杨金明同时出任主席及行政总裁符合最佳利益[84] - 全体董事报告期内参与持续专业发展以更新知识和技能[99] - 公司于2018年6月1日上市，报告期内举行2次董事会会议，杨金明、董慧敏等5人出席率100%，杨帆出席率50%[103] - 公司成立薪酬、提名、审计3个董事委员会，多数成员为独立非执行董事[104] - 薪酬委员会于2018年5月10日成立，报告期内未开会，2019年3月23日首次开会，成员出席率100%[107][108] - 提名委员会于2018年5月10日成立，报告期内未开会，2019年3月23日首次开会，成员出席率100%[111][112] - 提名政策目的是指引提名委员会物色和评估候选人，提名其出任公司董事[115] - 提名委员会提名时考虑技术经验、多元化、投入时间、信誉、独立性等因素[116] - 若需额外或替任董事，提名委员会可采取措施物色和评估候选人[117] - 提名委员会可向董事会建议股东举荐或提名的候选人，董事委任等须经董事会批准[117] - 提名委员会提交候选人简历和建议书，董事会遵循多元化政策引进多元性[120] - 新委任、参选或重选董事建议须由提名委员会根据提名政策评核并提建议[120] - 公司于2018年5月10日设立审计委员会，成员包括彭汉忠先生、邬锦雯教授和黄耀辉先生[122] - 审计委员会成员应最少每年开会两次，报告期内已举行一次会议讨论及批准中期业绩[123] - 各董事与公司订立的服务协议自上市日期起为期一年，各董事须至少每三年轮值退任一次[127] - 杨金明先生、董慧敏女士、苏柏翰先生、杨帆先生应于2019年股东周年大会上退任，彭汉忠先生、邬锦雯教授及黄耀辉先生将在任至2019年股东周年大会并可膺选连任[131] - 公司委聘罗兵咸永道会计师事务所为截至2018年12月31日止年度的外聘核数师，审核服务费用约为人民币140万元，该年度无产生非审核服务费用[134] - 提名委员会将监察及检讨提名政策，讨论实现董事会多元化可计量目标并提供推荐建议[121][132] - 审计委员会已审阅集团截至2018年6月30日止六个月的综合财务报表等内容，成员出席率均为100%[126] - 董事有责任编制根据香港财务报告准则的财务报表，已向核数师发出管理代表函件[133][135] - 董事会负责集团的风险管理及内部监控，已检讨其成效并信纳集团现有内部控制制度[138] - 公司可在股东大会上藉普通决议案选择人士为董事，董事会也有权委任董事[128][131] - 公司秘书洪从华截至2018年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[139] - 2018年5月10日公司采纳经修订及重订的组织章程大纲及细则[140] - 持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须于要求递交后两个月内举行[145] 环境、社会及管治相关 - 集团识别出环境、社会及管治五大重要范畴，包括废弃物及废水、职业健康与安全等[151] - 报告期内集团未发现与空气及温室气体排放等有关的重大违规事件[155] - 报告年度食堂及自有轻型货车等排放0.61千克氮氧化物及0.93千克硫氧化物[156] - 集团温室气体排放总量为1358.75吨二氧化碳当量，范围2购买电力排放占比79%，范围1直接排放占比17%，范围3其他间接排放占比4%[160][161] - 集团产生约29.10吨废金属和0.36吨废纸[163] - 集团总能源耗量为2307127千瓦时，能源密度为585.41千瓦时/千吨总货物吞吐量[171] - 集团食水耗用量为138951立方米，密度为35.26立方米/千吨总货物吞吐量[174] - 码头安装20个洒水喷头抑制扬尘[165] - 集团计划逐步淘汰使用R22制冷剂，转用更环保的R410A及R134a[166] - 集团已全面改用电动起重机，不再使用传统燃料驱动起重[177] - 集团现场收集及处理码头废水3000立方米，循环再用处理后的废水抑制粉尘[179] - 集团聘请外部顾问对码头运营进行环境事件风险评估[181] - 集团最大温室气体排放原因之一是耗电量大，还存在煤炭逸散性排放和现场废水污染问题[182] 员工相关 - 截至2018年12月31日，集团共有212名员工，均为中国全职员工[185] - 员工按性别划分，女性占19%，男性占81%；按雇员类别划分，高级管理人员占1%，中级管理人员占11%，前线员工及其他雇员占88%；按年龄组别划分，18 - 25岁占14%，26 - 35岁占37%，36 - 45岁占33%，46 - 55岁占15%，56岁及以上占1%[187] - 报告期内，集团有15名中国雇员离职，整体流失率为7%；按性别划分，女性流失率为0%，男性流失率为9%；按年龄组别划分，18 - 25岁流失率为24%，26 - 35岁流失率为9%，36 - 45岁流失率为1%，46 - 55岁及56岁以上流失率为0%[191] - 报告期内，办公室日常营运及码头营运中因工死亡事故、工伤个案（多于3天）、工伤个案（少于或等于3天）数量均为0，因工伤损失工作天数为0[194][195] - 报告期内，集团已进行合共1661个小时培训[198] - 按性别划分受培训的雇员百分比，男性为64%，女性为60%；按雇员类别划分，高级管理人员为100%，中级管理人员为100%，前线员工及其他雇员为58%[198] - 按性别划分每名雇员已完成平均培训时数，男性为8小时，女性为7小时；按雇员类别划分，高级管理人员为39小时，中级管理人员为17小时，前线员工及其他雇员为6小时[198]