业务现状 - 截至2024年12月31日，集团从事散货装卸等服务及油产品供销[5] 新策略 - 拟开展中国大健康产业新业务[3] - 在香港成立全资附属公司开展新业务，聘吴宇为总经理[3] 资金与前景 - 拟用内部资源为新业务提供资金[7] - 看好投资中国大健康产业前景[6]

股权结构 - 天源石化由杨先生拥有99%权益，茂名天源由杨先生拥有95%权益[4] - 公司附属公司天源和正源分别拥有60%及100%权益[16] - 公司间接拥有茂名市天源码头经营有限公司60%权益[21] - 茂名市正源商贸发展有限公司是公司的间接全资附属公司[22] 码头服务协议 - 2026年码头服务框架协议于2025年12月18日订立，有效期从2026年1月1日至12月31日[6] - 2026年码头服务框架协议最高年度上限低于1000万港元，最高适用百分比率低于25%[4][19] - 2026年码头服务框架协议建议年度上限为人民币800万元[8] - 截至2025年11月30日止11个月，2025年码头服务框架协议过往交易金额约为人民币215.4万元[7] - 2025年码头服务框架协议年度上限为人民币900万元[7] - 截至2025年11月30日止11个月，交易金额占2025年码头服务框架协议年度上限约24%[10] 定价策略 - 公司定价部门将码头装卸服务政府规定转发经营实体，要求遵循规定价格[12] - 无政府规定价格时，经营实体根据国内市场价和集团向独立客户报价制定固定价目表[12] - 固定价目表由公司指定人员每周更新一次，适用于集团所有客户[13] 协议影响与规定 - 董事会认为订立2026年码头服务框架协议可维持集团稳定营业额[14] - 2026年码头服务框架协议项下交易构成公司持续关连交易[18] - 2026年码头服务框架协议须遵守申报、公告及年度审核规定，获豁免独立股东批准[19] 人员信息 - 公告日期执行董事为杨金明先生、董慧敏女士及苏柏翰先生[22] - 公告日期非执行董事为杨帆先生[22] - 公告日期独立非执行董事为彭汉忠先生、邬锦雯教授及黄耀辉先生[22]

股本情况 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额为4000万港元[1] - 截至2025年11月底公司法定/注册股份数目为40亿股，面值为0.01港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底和11月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为6亿股[2] - 截至2025年10月底和11月底公司库存股份数目均为0[2] - 截至2025年10月底和11月底公司已发行股份总数均为6亿股[2]

公司人事变动 - 彭浚铭先生辞任天源集团联席公司秘书职务 [1] - 该人事变动自2025年11月24日起生效 [1]

人事变动 - 彭浚铭辞任天源集团联席公司秘书职务 [1] - 该人事变动自2025年11月24日起生效 [1]

公司人事变动 - 彭浚铭辞任天源集团联席公司秘书职务 [1] - 辞任生效日期为2025年11月24日 [1]

人事变动 - 彭浚铭先生自2025年11月24日起辞任公司联席公司秘书[3] - 洪从华先生继续担任公司秘书[4] 人员信息 - 公告日期执行董事为杨金明、董慧敏、苏柏翰先生[5] - 公告日期非执行董事为杨帆先生[5] - 公告日期独立非执行董事为彭汉忠、邬锦雯、黄耀辉先生[5]

股本情况 - 截至2025年10月底公司法定/注册股本总额为4000万港元[1] - 截至2025年10月底公司法定/注册股份数目为40亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行与库存 - 截至2025年10月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为6亿股[2] - 截至2025年10月底公司库存股份数目为0[2] - 2025年10月公司法定/注册及已发行股份数目无增减[1][2]

人事任命 - 彭浚铭先生获委任为公司联席公司秘书，自2025年11月1日起生效 [1] - 公司现任公司秘书洪从华先生将继续担任另一名联席公司秘书 [1]

人事任命 - 彭浚铭先生获委任为公司联席公司秘书，自2025年11月1日起生效 [1] - 公司现任公司秘书洪从华先生将继续担任公司联席公司秘书之一 [1]