董事名單與其角色和職能 烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）及各自為一名（「董 事」）會（「董事會」）成員載列如下： GRAPHEX GROUP LIMITED 烯 石 電 動 汽 車 新 材 料 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6128） – 1 – 董事會下設三個常設附屬委員會。 下表提供若干董事會成員於這些附屬委員 會中所擔任的職位： | | 附屬委員會 | 審核 | 提名 | 薪酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 劉興達先生 | | | | | | 陳奕仁先生 | | | | | | 仇斌先生 | | | | | | 趙愛勇先生 | | | | | | 馬力達先生 | | | | | | 廖廣生先生 | | C | C | C | | 任春雨先生 | | M | M | M | 執行董事 劉興達先生 (主席) 陳奕仁先生 仇斌先生 趙愛勇先生 非執行董事 馬力達先生 獨立非執行董事 廖廣生先生 任春雨先生 附註： C： 有關附屬委員會的主席 M： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 本公佈僅供說明用途，並不構成在香港、美國或任何其他地方認購任何證券的任何邀請，本公佈（或其任何部分） 或分發本公佈之事實亦不會構成任何認購證券合約或邀請的基準或有關依據，且僅供說明用途。分發本公佈可能 在若干司法管轄區受到法律限制，而獲得本公佈內容提述資料的人士應自行瞭解及遵守任何該等限制。任何未能 遵守此等限制之情況可能構成任何有關司法管轄區的違法行為。本公佈提述的證券尚未根據任何證券法律及規例 發行、登記或獲准在香港、美國或任何其他地方向公眾發售或流通。概無作出任何該等證券將會在香港、美國或 任何其他地方發行或就此登記或獲准向公眾發售或流通之表述。除非已根據一九三三年美國證券法（經修訂（）「證 券法」）項下進行登記或已在證券法項下獲豁免登記，否則證券不得在美國境內發售或出售。在美國的任何證券 公開發售將以招股書進行，並可向發行人取得有關招股說明書，當中載有有關發行人及其管理層的詳細資料及財 務報表。 ...

（股份代號：6128） 於二零二六年三月二十日舉行的股東特別大會投票表決結果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 本公佈僅供說明用途，並不構成在香港、美國或任何其他地方認購任何證券的任何邀請，本公佈（或其任何部分） 或分發本公佈之事實亦不會構成任何認購證券合約或邀請的基準或有關依據，且僅供說明用途。分發本公佈可能 在若干司法管轄區受到法律限制，而獲得本公佈內容提述資料的人士應自行瞭解及遵守任何該等限制。任何未能 遵守此等限制之情況可能構成任何有關司法管轄區的違法行為。本公佈提述的證券尚未根據任何證券法律及規例 發行、登記或獲准在香港、美國或任何其他地方向公眾發售或流通。概無作出任何該等證券將會在香港、美國或 任何其他地方發行或就此登記或獲准向公眾發售或流通之表述。除非已根據一九三三年美國證券法（經修訂（）「證 券法」）項下進行登記或已在證券法項下獲豁免登記，否則證券不得在美國境內發售或出售。在美國的任何證券 公開發售將以招股書進行，並可向 ...

股份信息 - 公司法定/注册普通股数目为18亿股，面值0.05港元，法定/注册股本为9000万港元；优先股数目为10亿股，面值0.01港元，法定/注册股本为1000万港元，本月均无变动[1] - 已发行普通股（不包括库存股份）数目为941,313,336股，库存股份数目为0，已发行股份总数为941,313,336股，本月无变动[3] - 已发行优先股（不包括库存股份）数目为323,657,534股，库存股份数目为0，已发行股份总数为323,657,534股，本月无变动[4] 认股权证与可换股票据 - 初步认股权证上月底面值为404.5万美元，本月底面值不变，本月内可能发行或自库存转让的股份数目为184,404,411股，认购价为0.17港元，到期日为2026年9月10日[6] - 后续认股权证上月底面值为345.5万美元，本月底面值不变，本月内可能发行或自库存转让的股份数目为157,507,352股，认购价为0.17港元，到期日为2027年1月10日[6] - 二零二三年到期的可换股票据上月底已发行总额为29万美元，本月底已发行总额不变，本月底可能发行或自库存转让的股份数目为13,220,588股，认购价/转换价为0.17港元[7] - 二零二四年到期的可换股票据上月底已发行总额为20万美元，本月底已发行总额不变，本月底可能发行或自库存转让的股份数目为9,117,647股，认购价/转换价为0.17港元[7] 股份奖励计划 - 2023年2月6日公司采纳二零二三年股份奖励计划，相关决议案获股东大会通过[1] - 2023 - 2025年多次授出及发行配发奖励股份[1] - 2025年5月21日供股完成后，二零二三年股份奖励计划可发行股份数量调整为5,215,224股合并股份[1] 其他 - 公司已符合适用的公眾持股量要求[4] - 本月内增加/减少已发行股份总额为0普通股[10] - 本月内增加/减少库存股份总额为0普通股[10] - 减少库存股份为0普通股[1] - 截至2023年2月底可能发行或自库存转让的股份数目为2,889,610股[1]

公司股权变动 - 2026年2月12日 烯石电车新材料股东将股票由昌利证券转入ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited 转仓市值为575.03万港元 占公司股份比例为7.45% [1] - 2026年2月3日 公司全资附属公司Allied Apex与严博订立买卖协议 将收购严博持有的创驰公司40%已发行股本 收购代价为现金150万港元 [1] 公司投资与收购 - 公司通过全资附属公司Allied Apex进行对外收购 目标公司为创驰 收购其40%的已发行股本 [1] - 此次收购创驰股权的对价为150万港元 以现金方式支付 [1]

公司股权变动 - 2026年2月12日，公司股东将股票由昌利证券转入ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited，转仓市值为575.03万港元，占公司股份比例为7.45% [1] - 2026年2月3日，公司全资附属公司Allied Apex与严博订立买卖协议，将以现金150万港元的代价收购严博持有的创驰公司40%已发行股本 [1]

公司股权变动 - 2026年2月10日 公司股东将股票由昌利证券转入明玑证券 转仓市值为777.85万港元 占公司股份比例10.73% [1] - 2026年2月3日 公司全资附属公司Allied Apex与创驰股东严博订立买卖协议 将收购创驰40%已发行股本 收购代价为现金150万港元 [1]

公司股权变动 - 股东于2月10日将股票由昌利证券转入明玑证券 转仓市值为777.85万港元 占公司股份比例为10.73% [1] 公司收购交易 - 公司全资附属公司Allied Apex于2026年2月3日与严博订立买卖协议 将向严博收购创驰40%已发行股本 [1] - 此次收购的代价为现金150万港元 [1]

公司股权变动 - 股东于2月9日将股票由昌利证券转入香港上海汇丰银行 转仓市值为917.83万港元 占公司股份比例为11.47% [1] 公司收购事项 - 公司全资附属公司Allied Apex于2026年2月3日与严博订立买卖协议 将收购严博持有的创驰公司40%已发行股本 [1] - 收购代价为现金150万港元 收购事项预计在协议日期起14天内完成 [1] - 收购完成后 创驰公司的股权结构将变为：Allied Apex持股58% 严博持股21% 王升持股21% [1] - 收购完成后 创驰将成为公司的间接非全资附属公司 其财务业绩将并入集团财务报表进行综合入账 [1]

公司股权变动 - 2026年2月3日，公司全资附属公司Allied Apex与创驰股东严博订立买卖协议，将以150万港元现金收购创驰40%已发行股本 [1] - 收购事项预计在协议日期起14天内完成，完成后创驰的股权结构为：Allied Apex持股58%、严博持股21%、王升持股21% [1] - 收购完成后，创驰将成为公司的间接非全资附属公司，其财务业绩将并入集团财务报表 [1] 股东持仓变动 - 2026年2月9日，有股东将公司股票由昌利证券转入香港上海汇丰银行，此次转仓涉及市值917.83万港元 [1] - 此次转仓股份数量占公司已发行股份的11.47% [1]