GRAPHEX GROUP LIMITED 烯石電動汽車新材料控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號：6128) 各位註冊股東： 於本公司網站刊登公司通訊之通知 謹此通知 閣下，烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊（「本次公司通訊」）之英文及 中文版本，現已於本公司網站 www.graphexgroup.com 及香港聯合交易所有限公司（「聯 交所 」）網站 www.hkexnews.hk 登載；或本次公司通訊之印刷本已按 閣下所選擇之語言版本隨件附上（如適用）： 請於本公司網站內的「投資者關係」以閱覽公司通訊。公司通訊亦已載於「披露易」網站www.hkexnews.hk。 倘 閣下因任何原因於瀏覽本公司網站登載的本次公司通訊時出現任何困難，本公司在接獲 閣下要求時，將立 即免費發送所選定的語言版本的本次公司通訊的印刷本予 閣下。請於附奉之變更申請表格（「變更申請表格」） （變更申請表格下方附有已預付郵費的郵寄標籤）甲部適當空格內劃上「✓」號。倘 閣下欲更改本公司所有日後 公司通訊（「公司通訊」）之收取方式及╱或語言版本之選擇，請於附奉之變更申請表格乙部適當空格內 ...

烯石電動汽車新材料控股有限公 司 GRAPHEX GROUP LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6128） 代表委任表格 股東特別大會或其任何續會（「股東特別大會」）適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.05港元股份 股 的登記持有人，茲委任股東特別大會主席或 （附註3） （附註2） 2. 請填上以 閣下名義登記的股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下的本公司股份有關。 8. 如屬聯名持有人，將接受排名較先的聯名持有人投票（不論為親身或由受委代表作出），而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後 乃根據本公司股東名冊內的排名次序而定。 收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下受委代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為我 們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有 關以及需要接收有關資料的人士提供 閣下 ...

（股份代號：6128） 股東特別大會通告 茲通告 烯 石 電 動 汽 車 新 材 料 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 三 月 二 十 日（星 期 五）上 午 十 一 時 正（香 港 時 間）於 香 港 銅 鑼 灣 告 士 打 道262號中糧大 廈11樓 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），藉 以 考 慮 並 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂（如 適 用））下 列 普 通 決 議 案。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 六 年 一 月 三 十 日 之 通 函（註 有「A」字 樣 之 副 本 已 提 呈 股 東 特 別 大 會 並 由 股 東 特 別 大 會 主 席 簡 簽 以 資 識 別）（「通 函」，召 開 股 東 特 別 大 會 之 通 告 構 成 通 函 之 一 部 分）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示， ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有烯石電動汽車新材料控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格 送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責任。 GRAPHEX GROUP LIMITED 烯石電動汽車新材料控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6128） (1)購股權購買協議 (2)有關可能非常重大出售事項之建議授權 (3)出售本公司間接全資附屬公司 及 (4)股東特別大會通告 除文義另有所指外，本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 烯石電動汽車新材料控股有限公司謹訂於二零二六年三月二十日（星期五）上午十一時正（香港時間）於香港銅鑼 灣告士打道262號中糧大廈11樓舉行股東特 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本 公 佈 僅 供 說 明 用 途，並 不 構 成 在 香 港、美 國 或 任 何 其 他 地 方 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或 要 約，本 公 佈（或 其 任 何 部 分）或 分 發 本 公 佈 之 事 實 亦 不 會 構 成 任 何 認 購 證 券 合 約 或 邀 請 的 基 準 或 有 關 依 據，且 僅 供 說 明 用 途。 分 發 本 公 佈 可 能 在 若 干 司 法 管 轄 區 受 到 法 律 限 制，而 獲 得 本 公 佈 內 容 提 述 資 料 的 人 士 應 自 行 了 解 及 遵 守 任 何 該 等 限 制。任 何 未 能 遵 守 此 等 限 制 之 情 況 可 能 構 成 任 何 有 關 司 法 管 轄 區 的 違 法 行 為。本 公 佈 提 述 的 證 券 尚 未 根 據 任 何 ...

格隆汇1月16日丨烯石电车新材料(06128.HK)公布，董事会会议将于2026年3月30日(星期一)举行，藉以 (其中包括)考虑及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的末期业绩及考虑宣派末期股息 （如有）。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43 條而刊發。 本公佈僅供說明用途，並不構成在香港、美國或任何其他地方認購任何證券的任何邀請，本公佈（或 其任何部分）或分發本公佈之事實亦不會構成任何認購證券合約或邀請的基準或有關依據，且僅供說 明用途。分發本公佈可能在若干司法管轄區受到法律限制，而獲得本公佈內容提述資料的人士應自 行瞭解及遵守任何該等限制。任何未能遵守此等限制之情況可能構成任何有關司法管轄區的違法行 為。本公佈提述的證券尚未根據任何證券法律及規例發行、登記或獲准在香港、美國或任何其他地 方向公眾發售或流通。概無作出任何該等證券將會在香港、美國或任何其他地方發行或就此登記或 獲准向公眾發售或流通之表述。除非已根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）項下進行登 記或已在證券法項下獲豁免登記，否則證券不得在美國境內發售或出售。在美國的任何證券公開發 售將以招股書進行，並可向發行 ...

公司治理变动 - 公司独立非执行董事、提名委员会及薪酬委员会主席兼审核委员会成员谈叶凤仙女士于2026年1月10日逝世 [1] - 自2026年1月14日起，独立非执行董事廖广生先生获委任为公司提名委员会及薪酬委员会主席 [1]

智通财经APP讯，烯石电车新材料(06128)发布公告，独立非执行董事 、提名委员会及薪酬委员会主席 兼审核委员会成员谈叶凤仙女士于2026年1月10日逝世。 自2026年1月14日起，独立非执行董事廖广生先生已获委任为公司提名委员会及薪酬委员会主席。 ...

格隆汇1月14日丨烯石电车新材料(06128.HK)宣布，独立非执行董事、提名委员会及薪酬委员会主席兼 审核委员会成员谈叶凤仙于2026年1月10日逝世。自2026年1月14日起，独立非执行董事廖广生已获委任 为公司提名委员会及薪酬委员会主席。 ...