股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定股本2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份8亿股，库存股份0股[2] 公众持股 - 截至2026年1月底，公众持股占已发行股份11.09%，市值5474.024万港元[3] 购股计划 - 本月底股份期权、新股、转让库存股份及所得资金均为0[4] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0[6]

要约相关 - 要约人Mars Nest Limited对乙德投资控股已发行股份提出强制性无条件现金要约截止[2] 规则豁免 - 公司于2025年12月16日及2026年1月15日申请暂时豁免上市规则规定[3] - 2026年1月19日，联交所授出2025年12月16日至2026年3月31日豁免[3] 后续措施 - 要约人及公司采取措施尽快恢复最低公众持股量[4]

公司股权变动 - 2025年1月8日，乙德投资控股股东将市值8237.38万港元的股票由结好证券转入金利丰证券，转仓股份占公司已发行股份的13.91% [1] 公司董事会重大人事调整 - 自2026年1月5日起，公司委任Liu Chuang为执行董事、董事会主席兼行政总裁 [1] - 委任Christopher K Dinelli为执行董事 [1] - 委任吕振邦为非执行董事 [1] - 委任顾峰、吴怡及杨家慧为独立非执行董事 [1] - 卢永锠辞任执行董事、董事会主席兼行政总裁 [1] - 舒华东、谭伟德及谭永乐辞任独立非执行董事 [1]

股权情况 - 公告日Mars Nest Limited持股621,316,000股，占比约77.66%[7] - 公告日李浩渊先生持股90,000,000股，占比约11.25%[7] - 公告日公众股东持股88,684,000股，占比约11.09%[7] - 假设配售完成，Mars Nest Limited持股510,000,000股，占比约63.75%[7] - 假设配售完成，李浩渊先生持股占比仍约11.25%[7] - 假设配售完成，公众股东持股200,000,000股，占比约25.00%[7] 其他 - 要约人将尽力配售111,316,000股股份，预计2026年2月28日前完成[5][7] - 公司股份自2025年12月17日上午9时起暂停买卖[8] 人员情况 - 公告日执行董事为Liu Chuang、Christopher K Dinelli及冯碧美[10] - 公告日非执行董事为吕振邦，独董为顾峰、吴怡及杨家慧[10]

公司董事会及管理层重大变更 - 自2026年1月5日起，公司董事会及高级管理层发生全面变更，Liu Chuang获委任为执行董事、董事会主席兼行政总裁，Christopher K Dinelli获委任为执行董事，吕振邦获委任为非执行董事，顾峰、吴怡及杨家慧获委任为独立非执行董事 [1] - 同期，卢永锠辞任执行董事、董事会主席兼行政总裁，舒华东、谭伟德及谭永乐辞任独立非执行董事 [1] 公司委员会成员变更 - 紧随董事变更，公司多个委员会成员发生变动，卢永锠不再担任提名委员会主席及薪酬委员会成员，冯碧美不再为提名委员会成员 [1] - 舒华东不再担任审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员，谭伟德不再担任审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员，谭永乐不再担任薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员 [1] 公司授权代表变更 - 自2026年1月5日起，Liu Chuang及公司财务总监兼公司秘书周永和已获委任为公司授权代表及法律程序代理人 [1] - 卢永锠及冯碧美则不再担任公司授权代表及法律程序代理人 [1]

公司董事会及高管重大变更 - 自2026年1月5日起，公司董事会及高管团队发生重大变更，Liu Chuang获委任为执行董事、董事会主席兼行政总裁，Christopher K Dinelli获委任为执行董事，吕振邦获委任为非执行董事，顾峰、吴怡及杨家慧获委任为独立非执行董事 [1] - 同期，卢永锠辞任执行董事、董事会主席兼行政总裁，舒华东、谭伟德及谭永乐辞任独立非执行董事 [1] 公司委员会成员变更 - 紧随董事变更，公司多个委员会成员发生变动，卢永锠不再担任提名委员会主席及薪酬委员会成员，冯碧美不再为提名委员会成员 [1] - 舒华东不再担任审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员，谭伟德不再担任审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员，谭永乐不再担任薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员 [1] 公司授权代表变更 - 自2026年1月5日起，Liu Chuang及公司财务总监兼公司秘书周永和已获委任为公司授权代表及法律程序代理人 [2] - 同期，卢永锠及冯碧美不再担任公司授权代表及法律程序代理人 [2]

公司董事会及高级管理层重大变更 - 自2026年1月5日起，乙德投资控股(06182.HK)将发生一系列重要人事变动 [1] - Liu Chuang获委任为执行董事、董事会主席兼行政总裁，接替卢永錩的职务 [1] - Christopher K Dinelli获委任为执行董事 [1] - 吕振邦获委任为非执行董事 [1] - 顾峰、吴怡及杨家慧三人获委任为独立非执行董事 [1] - 卢永錩辞任执行董事、董事会主席兼行政总裁 [1] - 舒华东、谭伟德及谭永乐三人辞任独立非执行董事 [1]

董事会变动 - 自2026年1月5日开始更新董事会成员[2] 董事会构成 - 有3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[3] - 成立审计、薪酬、提名3个委员会[3] 成员任职 - Liu Chuang是薪酬委员会成员、提名委员会主席[4] - 顾峰、吴怡、杨家慧在多个委员会任职[4]

人事变动 - 2026年1月5日起，Liu Chuang等多人获委任为董事，卢永錩等多人辞任董事[2][3] - Liu先生、Dinelli先生签3年服务协议，年董事酬金36万港元[5][8] - 吕先生任期3年，年董事酬金24万港元[12] - 顾先生、吴女士、杨女士任期3年，年董事酬金12万港元[13][15][20] 股权与权益 - Liu先生于6.21316亿股股份中拥有实益权益，占已发行股本约77.66%[5] 委员会变更 - 变更董事后，审核、薪酬、提名委员会成员组成有变化[24] 代表变更 - Liu Chuang及周永和自2026年1月5日起任授权代表及法律程序代理人[26]

股本与股份 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不含库存）8亿股，库存股份0，总数8亿股[2] 股份期权与变动 - 2025年12月，股份期权计划结存数目为0，行使所得资金0港元[3] - 2025年12月，已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]