青岛国际航运中心规划 - 青岛市政府发布《青岛国际航运中心建设中期规划和2035年远景目标》 提出打造服务黄河流域、协同东中西部、面向亚太、联通共建一带一路国家的国际航运中心 [1] - 规划强调发挥青岛区位优势 推进智能绿色发展转型 实施航贸金融合发展 全面提升航运服务水准 [1] - 控股股东海发集团积极响应规划 宣布参与航运物流与国际贸易产业投资赋能发展 打造航运仓储物流、国际跨境贸易、供应链金融服务协同发展的产业生态 [1] 公司业务发展 - 公司于本年初新开展跨境贸易业务 涉及从印尼采购原材料进口国内以及自国内采购电子消费品出口 [1] - 业务将持续开拓采购和销售网络 聚焦智能家电、新能源汽车等产品出口 开拓东南亚、南亚一带一路地区的农产原材料、矿产等特色产品进口 [1] - 公司致力于打造成为跨境贸易集采中心 并因应规划制定针对性发展策略 [1] 协同效应与机遇 - 海发集团作为公司既有业务伙伴 其产业投资布局与公司业务形成协同效应 [1] - 董事会认为公司已早着先机 可从该规划释放的商机中获取重大利益 [1] - 公司跨境贸易业务与规划中航贸金融合发展方向高度契合 [1]

业务动态 - 公司发布自愿公告进行业务更新[3] - 年初开展跨境贸易业务，涉及原材料进口和电子消费品出口[3] 发展规划 - 控股股东海发集团响应规划参与产业投资[3] - 持续开拓采购和销售网络，聚焦产品进出口[3] - 董事会将制定针对性发展策略[4]

公司通函发布 - 公司于2025年9月17日发布通函及代表委任表格刊发通知[2][6][9] 通函获取方式 - 通函中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][6] - 无法接收网站版本可申请印刷本[3][6] 非登记股东接收 - 非登记股东需中介提供邮箱或地址才会收到登载通知[4][7] 咨询方式 - 对通知有查询可致电股份过户登记分处热线[5][8] 公司及通函相关 - 公司为瑞港建设控股，股份代号6816，于开曼群岛注册[11] - 公司通讯含董事报告等多种文件[5][9][11] 股东选择及规定 - 股东可选择收英文、中文或中英文印刷本[11] - 填申请表索取印刷本即确认收取后续通讯[11] - 指示适用至股东更改或2026年5月31日[11]

公司基本信息 - 公司为瑞港建设控股有限公司，股份代号6816，于开曼群岛注册成立[11] 公司通讯相关 - 公司通讯中英文版本已分别上传公司及联交所网站[2][7] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[5][8][11] - 可供采取行动的通讯指要求股东指示行使权利的通讯[6][9][11] 接收方式及注意事项 - 难接收邮件或访问网站可索取印刷本，登记股东需提供有效邮箱[3][4][7][8] - 无有效邮箱视为选择邮寄，公司不接受表格额外手写指示[11] 咨询及资料处理 - 查通讯问题可工作日9:00 - 18:00致电热线[5][8] - 股东自愿提供资料，公司可披露，查改资料书面寄指定处[11]

股东会议安排 - 2025年10月8日举行股东特别大会[4] - 10月2日至8日暂停办理股份过户登记[11] - 股东出席会议投票须9月30日下午4时30分前登记[11] 协议相关 - 会议考虑批准新产品购销框架协议[6] - 协议涉及2027年底前购买品牌消费电子产品[6] - 授权董事签署协议及文件[7]

股东特别大会信息 - 公司股东特别大会时间为2025年10月8日[1] - 地点为香港湾仔港湾道6 - 8号瑞安中心24楼03 - 08室[1] 新产品购销框架协议 - 协议日期为2025年7月18日[2] - 年度上限涵盖截至2027年12月31日止三个年度[2] 股份信息 - 股份每股面值为0.01港元[1][6] 代表委任表格要求 - 最迟到股东特别大会或任何续会指定举行时间48小时前送交公司香港股份过户登记分处[6]

业绩总结 - 2025年上半年公司收益约894.7百万港元，较2024年上半年增加约75.8%[63][65] - 2025年上半年公司毛利约53.39百万港元，2024年上半年约35.36百万港元[63] - 2025年上半年公司拥有人应占期内亏损约60.94百万港元，较2024年上半年增加约13.7%[63][66] - 2024年公司收益约1631.3百万港元，较2023年减少约23.3%[63][67] - 2024年公司毛利约130.1百万港元，2023年约181.1百万港元[63][67] - 2024年公司拥有人应占年内亏损约159.1百万港元，较2023年减少约15.8%[63][68] - 2025年初至7月31日集团通过产品贸易产生约1700万元人民币收益[25] 用户数据 - 截至最后实际可行日期，公司与六名潜在/现有客户订立合作框架协议，2025 - 2027年采购金额分别约为8.5亿元、11亿元、13.5亿元[111] - 除一名客户外，独立第三方客户采购金额平均同比增长约198%，最大客户同比增长约130%[115][120] 未来展望 - 集团分销网络计划每年扩展10% - 15%[22] - 预计每年产品价格上调约5%[22] - 集团计划在印尼、迪拜及中亚等地扩大业务版图[124] - 集团未来12个月计划增聘人员[124] 新产品和新技术研发 - 集团计划丰富产品组合，纳入香薰机及电风扇等[124] 市场扩张和并购 - 公司于2024年成立瑞丰商贸，发展供应链国际贸易业务[79] 其他新策略 - 新产品购销框架协议于2025年7月18日签署，至2027年12月31日止[10][14] - 2025 - 2027年新产品购销框架协议建议上限分别为8亿元、12亿元、16亿元人民币[22] - 2025 - 2027年对六名独立第三方客户预期销售总额分别约为8.5亿元、11亿元、13.5亿元人民币[22] - 2026年和2027年建议上限分别纳入15.5%及20.8%应急缓冲额[22] - 财务部设主动分级警报系统，交易量达建议上限75%通知董事及业务单位，达90%后续交易需董事预先批准[30] - 公司将召开股东特别大会供独立股东考虑及批准新产品购销框架协议及其项下交易[40] - 海发集团及其联系人将在股东特别大会上放弃投票[40] - 董事（不包括弃权董事及独立非执行董事）建议独立股东投票赞成批准新产品购销框架协议及其项下交易[42] - 甲方集团采购产品定价需参照市价，通过比较至少三个报价制定交易价格[83] - 新产品购销框架协议下交易以现金付款结算，按个别采购合约约定时间和方式进行[87] - 招标及审计部监控记录实际交易金额，比较类似产品价格条款，确保费用公平合理[88] - 合约部及采购部订立单独采购合约前向执行董事提交采购计划等报告[88] - 财务部监控持续关连交易，每月向董事会提交建议上限使用率报告[88] - 公司核数师每年审阅持续关连交易，确认交易是否获批准、按协议订立及未超上限[90] - 独立非执行董事进行年度审核，确认交易在日常业务、按正常商业条款且符合股东利益[90] 股权结构 - 海发集团间接持有公司已发行股本总额的62.25%[38][77] - 深圳德孚由海发集团间接拥有51%权益，独立第三方拥有49%权益[35][76] - 瑞丰商贸为公司之间接全资附属公司[12] - 青岛西海岸控股（国际）有限公司等持有498000000股公司股份，持股百分比为62.25%[135] - Herofield Limited等持有61200000股公司股份，持股百分比为7.65%[135] 会议安排 - 股东特别大会谨订于2025年10月8日上午十时正举行[4] - 公司将在2025年10月2日至2025年10月8日暂停办理股份过户登记手续[154] - 股东需在2025年9月30日下午4时30分前办理登记手续以符合出席大会资格[154] - 代表委任表格须在大会指定举行时间最少48小时前送交指定地址[154]

股本股份情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额4000万港元，股份40亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）8亿股，库存股份0，总数8亿股[2] 购股期权计划 - 本月底购股期权计划可能发行或转让股份8000万股[3] - 本月行使期权所得资金总额0港元[3]

财务表现 - 公司收益为8.95亿港元 同比增长75.79% [1] - 公司股东应占期内亏损为6094.3万港元 上年同期亏损5358.8万港元 [1] - 基本每股亏损为7.62港仙 [1] 业务分部贡献 - 一般建筑业务分部收益增加2.99亿港元 [1] - 新成立的贸易业务分部收益达9400万港元 [1] - 海事建筑业务分部收益维持于较低水平 因期间无承接任何主要海事工程项目 [1]

财务表现 - 收益8.95亿港元 同比大幅增长75.79% [1] - 公司拥有人应占亏损6094.3万港元 同比扩大13.73% [1] - 每股基本亏损7.62港仙 [1]