（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8017） 代表委任表格 謹訂於二零二五年八月二十日（星期三）上午十時三十分舉行的股東週年大會（「大會」）（或其任何續會） 的代表委任表格。 本人╱吾等 （附註1） TradeGo FinTech Limited 捷利交易寶金融科技有限公司 日期：二零二五年 月 日 股東簽署： （附註5、6、7、8及9） 附註： 收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣 下 受 委 代 表 的 姓 名 及 地 址，以 用 於 處 理 閣下就大會委任受委代 表及作出投票指示的要求（「該等用途」）。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承 辦商或第三方服務供應商，及獲法例授權而要求取得有關資料的該等人士或其他與該等用途有關且 需 要 接 收 有 關 資 料 的 人 士，提 供 閣下及 閣 下 受 委 代 表 的 姓 名 及 地 址。 閣下及 閣下受委代表的 姓名及地址將於履行該等用途所需的期間內保留。 閣下╱ 閣下受委代表有權按照《個人資料（私隱） 條例》的條文要求存取及╱或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有 限公司的上述地址。 1. 請 ...

股东周年大会 - 2025年8月20日上午10时30分在深圳举行[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 重选刘勇、万勇为执行董事，文刚锐为独立非执行董事[3] - 续聘信永中和（香港）为核数师[3] 股份相关 - 批准董事配发、发行及处理未发行股份，不超已发行股份20%[5] - 批准董事购回股份，不超已发行股份10%[9] - 股份面值为每股0.01港元[5] 其他安排 - 2025年8月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[13] - 确定股东有权出席大会并投票的记录日期为2025年8月20日[13] - 过户文件及股票须在2025年8月14日下午4时30分前送交指定地址[13] - 若悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号，大会延期[13]

会议安排 - 股东周年大会于2025年8月20日上午10:30在深圳前海世茂金融中心二期2808室举行[4][30][68][82] - 填妥代表委任表格须不迟于大会或续会指定举行时间48小时前交回[4][30][82] - 2025年8月15日至20日暂停办理股份过户登记[31][82] - 确定股份持有人有权出席大会并投票的记录日期为2025年8月20日[31][82] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行6.8亿股股份，含3798.8万股库存股份[21][41] - 发行授权获批后最多可配发、发行及处理1.284024亿股股份，占已发行股份总数20%[21] - 购回授权获批后最多可购回6420.12万股股份，占已发行股份总数10%[22][41] - 公司股份面值为每股0.01港元[14] 股份交易 - 2025年2 - 3月及3月13日至7月16日公司多次回购股份，如2月21日购回176万股，总价59.26万港元；7月11日回购200万股，总价219.672万港元等[47][48] - 股份在2024年6月至2025年7月各月买卖有最高最低价，如2024年6月最高0.280港元，最低0.225港元；2025年7月最高1.35港元，最低0.68港元[52] 人事相关 - 刘勇、万勇及文刚锐先生须于股东周年大会轮值退任并拟重选连任[26] - 刘勇先生任期自2025年8月20日起为期三年，每年董事袍金77.85万港元[55] - 万勇先生基本年薪为每年77.85万港元[60] - 文刚锐先生新委任书任期自2025年8月20日起为期三年，每年董事袍金20万港元[64] 权益相关 - 截至最后实际可行日期，刘勇先生拥有公司权益股份数为2.26001789亿股，占比33.24%[56] - 万勇先生总共拥有本公司权益股份2.26001789亿股，占本公司权益33.24%[60] - 文刚锐先生持有公司股份400万股，占公司权益0.59%[64] 其他 - 建议授予董事发行、购回股份及扩大授权[10][12][14] - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司拟续聘为公司核数师至下届股东周年大会结束[28][68] - 通函将在联交所GEM网站保存至少7日，并在公司网站刊登[5] - 公司可注销或持作库存股份，会确保库存股份不行使股东权利[49][53] - 公司无接获关连人士出售股份的意向或承诺[51]

收入和利润（同比环比） - 公司报告期间收益为129.7百万港元，同比增长97.4%[8] - 公司纯利约为62.3百万港元，同比增长752.3%[8] - 公司收益为129,698,651港元，同比增长97.4%[13] - 公司溢利为62,349,333港元，同比增长752.3%[14] - 每股基本及摊薄盈利为11.01港仙，同比增长659.3%[15] - 公司报告期间收益为129,698,651港元，同比增长97.4%[23] - 公司除税后溢利为62,349,333港元，同比增长752.3%[31] - 公司每股基本及摊薄盈利为11.01港仙，去年同期为1.45港仙[32] - 截至2025年3月31日年度收益为129,698,651港元，同比增长97.4%[61] - 每股基本盈利为11.01港仙，同比增长659.3%[61] 成本和费用（同比环比） - 公司直接成本为15,677,242港元，同比增长37.5%[23] - 公司其他收益净额为16,962,951港元，同比增长160.5%[24] - 公司员工成本为39,412,297港元，同比增长32.8%[25] - 研发开支为9,844,835港元，同比增长14.6%[15] - 直接成本为15,677,242港元，同比增长37.5%[61] - 研发开支为9,844,835港元，同比增长14.6%[61] 各条业务线表现 - 金融服务业收益为69.1百万港元，同比增长1,262.7%[9] - 承销及分承销服务收益达59.0百万港元，同比增长1,240.4%[9] - SaaS服务收益为29.1百万港元，同比增长44.2%[10] - SaaS服务收益为29,148,933港元，同比增长44.2%[19] - 金融服务收益为69,117,542港元，同比增长1,262.7%[20] - 承销及分承销服务收益为58,978,380港元，同比增长1,240.4%[20] - 暗盘交易平台累计成交额为165,254,740港元[20] - 前台交易系统服务收益为16,728,809港元，同比下降23.7%[17] - 公司主要业务为提供行情交易一体化终端产品及系统服务以及金融牌照服务[59] 管理层讨论和指引 - 公司有意推进由GEM转往主板的准备工作[11] - 公司已设立风险管理系统以应对业务运营风险[67] - 公司强调遵守环境保护法律及法规[62] - 公司重视与客户、供应商及雇员的关系，确保可持续发展[64] - 公司持续审阅新实施法律及法规对运营的影响[63] - 公司设立网络安全检查团队应对黑客入侵或恶意软件攻击风险[69] - 公司增强市场数据支援系统并开发效率控制工具[69] - 公司设立销售团队推广交易平台软件新功能[69] 股份回购和股东储备 - 公司已购回近30百万股股份，占已发行股份总数约5.0%[11] - 公司可供分派股东储备为45,969,086港元（去年同期：53,068,911港元），同比下降13.4%[77] - 公司自公开市场回购13,432,000股，总代价4,797,482港元，最高价0.37港元/股，最低价0.315港元/股[84] - 公司2025年2月回购5,636,000股，总代价1,976,660港元，均价0.35港元/股[84] - 公司2025年3月回购7,796,000股，总代价2,820,822港元，均价0.36港元/股[84] - 公司持有13,432,000股库存股份，计划用于注销及员工激励[84] 董事及高管信息 - 刘勇先生为公司董事会主席、行政总裁、执行董事兼控股股东，负责集团整体管理、战略发展及财务管理[45] - 刘勇先生拥有超过10年金融及信息技术行业经验，曾担任阿斯达克（上海）信息技术有限公司中国销售总监[45] - 万勇先生为公司执行董事兼合规主任，负责集团整体管理及策略发展，拥有超过10年金融行业经验[46] - 万勇先生曾担任华林证券股份有限公司深圳业务部总经理及国海证券股份有限公司资产管理附属公司总裁助理[46] - 张文华先生为公司执行董事兼技术总监，负责集团研发部门管理，2010年加入集团任研发经理[46] - 林宏远先生为公司非执行董事，负责监督集团一般公司、财务及合规事务，拥有金融风险管理师认证[49] - 王海航先生为公司非执行董事，负责提供战略、营销方向及技术发展独立判断，曾任申万宏源证券信息技术开发总部总经理[50] - 焦捷女士为公司独立非执行董事，拥有超过10年首次公开发售及私募股权融资经验，为特许金融分析师[52] - 焦捷女士曾担任多家上市公司独立非执行董事，包括中国阳光纸业控股有限公司及趣活科技公司[52] - 文刚锐先生为公司独立非执行董事，负责监督公司管理及策略表现，为薪酬委员会主席[53] 股份奖励和购股权计划 - 根据购股权计划，任何12个月期间授予的购股权行使后发行的股份总数不得超过已发行股份的1%，超过需股东批准[89] - 报告期初和期末，购股权计划可供授出的购股权数目均为40,000,000份，占已发行股份总数的6.67%[89] - 截至2025年3月31日，购股权计划可供发行的股份总数为50,000,000股，占已发行股份（不包括库存股份）的8.77%[90] - 2023年8月11日向文刚锐先生授予4,000,000份购股权，行使价为0.365港元，公平值为904,640港元[91][95] - 2023年8月11日向王晨晖先生授予6,000,000份购股权，行使价为0.365港元，公平值为1,356,960港元[91][95] - 2023年2月17日向五名承授人授予18,400,000股奖励股份，全部于同日归属[97] - 2023年8月11日向十名承授人授予21,500,000股奖励股份[97] - 2024年7月11日向五名承授人授予17,800,000股奖励股份[97] - 2024年7月11日，股份奖励计划的授权更新至42,000,000股[98] - 报告期初和期末，股份奖励计划可供授出的奖励数目分别为8,500,000份和5,200,000份[98] 股东结构和持股比例 - 公司已发行股份总数为600,000,000股[113] - 董事刘勇先生总计持有226,001,789股，持股比例约为37.67%[111][113] - 董事万勇先生总计持有226,001,789股，持股比例约为37.67%[111][113] - 董事张文华先生总计持有33,701,582股，持股比例约为5.62%[112][113] - 董事文刚锐先生持有4,000,000股，持股比例约为0.67%[112][113] - 茂嘉控股有限公司持有154,264,654股，持股比例约为25.71%[115][113] - 富望环球有限公司持有154,264,654股，持股比例约为25.71%[115][113] - 深圳市金证科技股份有限公司持有119,500,000股，持股比例约为19.92%[115][113] - 刘勇先生通过茂嘉控股有限公司间接持有154,264,654股[111][113] - 万勇先生通过合智环球有限公司间接持有19,703,553股[111][113] 客户和供应商集中度 - 最大客户占公司收益总额约29.2%，五大客户合计占44.9%[118] - 最大供应商占总采购额约33.0%，五大供应商合计占56.0%[118] 雇员情况 - 公司全职雇员人数从151名减少至124名[119] - 公司雇员人数为124名，去年同期为151名[37] - 公司员工性别比例为2.35:1（男性:女性）[150] - 公司未为雇员提供除香港强积金及中国社保外的其他退休福利计划[124] 董事会和企业管治 - 董事会成员出席率100%，其中执行董事刘勇先生、万勇先生、张文华先生及廖济成先生均出席全部4次董事会会议[142] - 独立非执行董事焦捷女士和文刚锐先生出席全部2次审核委员会会议及2次薪酬委员会会议[142] - 董事会包含1名女性董事（焦捷女士）和7名男性董事，性别比例为1:7[150] - 董事会成员年龄分布：4名董事年龄在41-50岁，3名在51-60岁，1名在61岁以上[149] - 审核委员会在报告期内召开2次会议，审查2024财年经审计业绩及半年未经审计业绩[153] - 公司未分离主席与行政总裁角色，由刘勇先生兼任，理由为保持领导一致性[144] - 董事会计划未来适时分离主席与行政总裁角色[145] - 自2018年起董事会至少保留1名女性董事，并计划提升女性成员比例[150] - 公司采用多元化政策，涵盖性别、年龄、专业背景等指标作为董事提名标准[148] 审计和财务报告 - 资本化开发成本的账面值为16,347,114港元[189] - 公司根据香港财务报告准则和香港公司条例披露要求编制综合财务报表[185] - 审计师确认综合财务报表真实反映了公司2025年3月31日的财务状况[185] - 开发成本资本化及潜在减值为关键审计事项[189] - 公司董事负责评估集团持续经营能力并披露相关事项[193] - 审核委员会负责监督集团的财务报告过程[194] - 审计师对综合财务报表的整体不存在重大错误陈述提供合理保证[195] - 公司董事对综合财务报表的编制和内部控制负责[193] - 审计师在审计过程中运用专业判断并保持专业怀疑态度[196] - 公司资本化开发成本需符合技术及商业可行性条件[189]

港股公司回购概况 - 7月23日共有21家香港上市公司进行股份回购，合计回购2097.14万股，总金额4400.28万港元 [1] - 以单日回购金额统计，VITASOY INT'L以1297.92万港元居首，其次为中国东方航空股份（731.84万港元）和中国飞鹤（470.00万港元） [1] - 以单日回购数量统计，首佳科技回购740.00万股最多，其次为中国东方航空股份（250.00万股）和嬴集团（200.00万股） [1] 重点公司回购详情 - **VITASOY INT'L**：单日回购140.20万股（1297.92万港元），价格区间9.230-9.260港元，年内累计回购金额达1.51亿港元 [1][2] - **中国东方航空股份**：单日回购250.00万股（731.84万港元），价格区间2.900-2.970港元，年内累计回购金额6.01亿港元 [1][2] - **中国飞鹤**：单日回购100.00万股（470.00万港元），最高价4.700港元，年内累计回购930.00万港元 [1][2] - **蒙牛乳业**：单日回购20.00万股（351.09万港元），价格区间17.500-17.560港元，年内累计回购2.38亿港元 [2] - **名创优品**：单日回购5.84万股（199.52万港元），价格区间34.050-34.500港元，年内累计回购3.12亿港元 [2] 其他公司回购数据 - **首佳科技**：单日回购740.00万股（412.91万港元），价格区间0.530-0.580港元，年内累计回购728.65万港元 [1][2] - **信利国际**：单日回购200.00万股（245.00万港元），价格区间1.220-1.230港元，年内累计回购9984.51万港元 [2] - **IGG**：单日回购56.00万股（237.31万港元），价格区间4.220-4.280港元，年内累计回购5424.76万港元 [2] - **捷利交易宝**：单日回购180.80万股（221.58万港元），价格区间1.190-1.230港元，年内累计回购2388.71万港元 [2] - **KEEP**：单日回购10.00万股（54.98万港元），价格区间5.470-5.520港元，年内累计回购1581.94万港元 [2]

股份数据 - 2025年7月16日，已发行股份（不含库存）642,012,000，库存37,988,000，总数680,000,000[3] - 2025年7月23日结束时，已发行股份（不含库存）640,204,000，库存39,796,000，总数680,000,000[3] 股份购回 - 2025年7月23日购回1,808,000股，占比0.28%，每股1.19 - 1.23港元，总价2,215,840港元[3][11] - 购回授权决议2024年8月30日通过，可购60,000,000股[11] - 已购39,796,000股，占比6.63%[11] 相关期限 - 新股发行或库存股份再出售暂停期至2025年8月22日[11] - 购回股份后30天内未经批准不得发行新股等[12]

人事变动 - 张启昌自2025年7月17日辞任公司秘书及授权代表[3] - 朱璧敏自2025年7月17日获委任为公司秘书及授权代表[4] - 朱女士有逾7年公司秘书领域经验[4] 董事会构成 - 公告日期董事会由3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[6] 公告安排 - 公告将在GEM网址至少保存七日并在公司网址刊载[8]

港股上市公司回购概况 - 7月16日共有22家香港上市公司进行股份回购，合计回购1520.22万股，总金额3266.20万港元 [1] - 中国东方航空股份以726.31万港元成为当日回购金额最高的公司，其次是中集集团642.45万港元和中国旭阳集团348.59万港元 [1][2] - 从回购数量看，中电光谷以400.80万股居首，中国东方航空股份250.00万股和捷利交易宝200.00万股分列二三位 [1] 重点公司回购详情 - 中国东方航空股份当日回购250.00万股，金额726.31万港元，价格区间2.890-2.950港元，年内累计回购金额达5.64亿港元 [1][2] - 中集集团回购94.74万股，金额642.45万港元，价格区间6.580-6.850港元，年内累计回购4281.44万港元 [1][2] - 中国旭阳集团回购138.00万股，金额348.59万港元，价格区间2.500-2.540港元，年内累计回购1.58亿港元 [1][2] 其他公司回购数据 - 蒙牛乳业回购20.00万股，金额334.32万港元，价格区间16.600-16.800港元，年内累计回购2.21亿港元 [2] - 名创优品回购5.68万股，金额199.92万港元，价格区间34.900-35.950港元，年内累计回购3.00亿港元 [2] - 信利国际回购156.20万股，金额187.44万港元，价格1.200港元，年内累计回购9227.48万港元 [2]

公司回购动态 - 中国东方航空股份(00670)单日回购250万股，金额726.31万元，年累计回购9225.8万股占总股本1.782% [1][2] - 中集集团(02039)单日回购94.74万股耗资642.45万元，年累计回购669.18万股占比0.220% [1][2] - 中国旭阳集团(01907)单日回购138万股金额348.58万元，年累计回购4092.4万股占总股本0.947% [1][2] 大额回购案例 - 蒙牛乳业(02319)单日回购20万股支出334.32万元，年累计回购435万股占比0.111% [1][2] - 捷利交易宝(08017)单日回购200万股耗资220.73万元，年累计回购3798.8万股占总股本6.330% [1][2] - 名创优品(09896)单日回购5.68万股金额199.92万元，年累计回购249.99万股占比0.201% [1][2] 中等规模回购 - 信利国际(00732)单日回购156.2万股支出187.44万元，年累计回购4153.2万股占比1.314% [1][2] - IGG(00799)单日回购39.5万股耗资170.27万元，年累计回购621.9万股占总股本0.533% [1][2] - 中电光谷(00798)单日回购400.8万股金额102.2万元，年累计回购5600万股占比0.745% [1][2] 小额回购情况 - 归创通桥-B(02190)单日回购5万股支出101.86万元，年累计回购143.25万股占比0.438% [1][2] - 康臣药业(01681)单日回购5万股耗资58.5万元，年累计回购509.5万股占总股本5.985% [1][2] - 枫叶教育(01317)单日回购119.8万股金额41.93万元，年累计回购4212.6万股占比1.418% [1][2] 微型回购记录 - 现代牙科(03600)单日回购10万股支出41.6万元，年累计回购330万股占比0.351% [1][2] - 希玛眼科(03309)单日回购18万股耗资31.98万元，年累计回购18万股占总股本0.014% [1][2] - 骏杰集团控股(08188)单日回购10万股金额9.2万元，年累计回购252万股占比0.524% [1][2]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 捷利交易寶金融科技有限公司 呈交日期： 2025年7月16日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 08017 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | ...