收购进展 - 香港乐图控股有限公司收购协议第一阶段代价的第一年条件已达成 [1] - 公司按初始发行价0.348港元向卖方配发及发行4,370,689股代价股份 [1] - 代价股份占全部代价股份约28% [1] 财务整合 - 目标集团已成为公司附属公司 [1] - 目标集团财务业绩、资产及负债自2024年12月30日起纳入公司财务报表综合入账 [1] 监管批准 - 收购事项已取得联交所批准 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA BRILLIANT GLOBAL LIMITED 朗華國際集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8026） 完成有關收購香港樂圖控股有限公司的股份交易 茲提述朗華國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十二月三十日及 二零二五年二月五日的公告（「該等公告」）。除非另有界定或文義另有所指，否 則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 朗華國際集團有限公司 主席兼執行董事 張春華 香港，二零二五年八月十四日 – 1 – 於本公告日期，董事會包括以下董事： 張春華先生（執行董事（主席）） 張春萍女士（執行董事兼首席執行官） 陳美恩女士（獨立非執行董事） 黃敬舒女士（獨立非執行董事） 彭銀先生（獨立非執行董事 本公告乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別承擔 全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 朗華國際集團有限公司 呈交日期： 2025年8月6日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 08026 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 朗華國際集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年8月6日 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 (A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08026 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,500,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 250,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | ...

CHINA BRILLIANT GLOBAL LIMITED 朗華國際集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8026） 各位登記股東： 於本公司網站刊登公司通訊之通知 謹此通知 閣下，朗華國際集團有限公司（「本公司」）之下述公司通訊1（「本次公司通訊」）之中、英文版本，現已登 載於本公司網站www.cbg.com.hk（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站www.hkexnews.hk （「聯交所網站」）以供閱覽： 閣下可於本公司網站「投資者關係」部分或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若 閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本， 本次公司通訊的印刷本已隨函附上。 承董事會命 朗華國際集團有限公司 主席兼執行董事 張春華 2025年7月29日 附件 附註： • 2024/2025年度年報 • 日期為2025年7月29日有關(I) 建議購回及發行股份之一般授權；(II) 建議董事重選連任；及(III) 股東週年大會通告 • 股東週年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 1. 公司通訊包括本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，其中包括但 ...

CHINA BRILLIANT GLOBAL LIMITED 朗華國際集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8026） 各位非登記股東1： 於本公司網站刊登公司通訊之通知 謹此通知 閣下，朗華國際集團有限公司（「本公司」）之下述公司通訊1（「本次公司通訊」）之中、英文版本，現已 登 載 於 本 公 司 網 站 www.cbg.com.hk （ 「 本 公 司 網 站 」 ） 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （ 「 聯 交 所 」 ） 網 站 www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 閣下可於本公司網站「投資者關係」部分或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若 閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷 本，本次公司通訊的印刷本已隨函附上。 為了可透過電郵進行電子通訊，建議非登記股東向代其持有股份的銀行、經紀、託管商或代理人（統稱「中介機構」） 提供其有效的電郵地址。如 本公司沒有收到 閣下的中介機構透過香港中央結算（代理人）有限公司提供 閣下的有效的 電郵地址或郵寄地址，本公司將不會向閣下發送登載通知。 若 閣下希望收取本次公司通訊及/或日後公司通訊之印刷版本，請填隨附 ...

CHINA BRILLIANT GLOBAL LIMITED 日期：二零二五年 月 日 股東簽署5 訂於二零二五年九月十九日（星期五）下午二時正舉行之股東週年大會（「大會」） （或其任何續會）適用之代表委任表格 本人╱吾等1 | 地址為 | | | --- | --- | | 為上述公司股本中每股面值0.10港元之 | 股2 股份之登記持有人， | | 茲委任大會主席3 或 | | 地址為 為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席本公司訂於二零二五年九月十九日（星期五）下午二時正假座香港中環皇后大道中29號 華人行1103–06室舉行之大會（或其任何續會）及於會上代表本人╱吾等投票，以考慮並酌情通過召開上述大會之通告所載之決議案，並 於該大會（或其任何續會）上以本人╱吾等名義代表本人╱吾等就下文所示之決議案投票。 | | 普通決議案 | 贊成4 | 反對4 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及審議本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事（「董事」） 會報告與核數師報告。 | | | | 2. | (i) 重選下列董事： | | | | | (a ...

CHINA BRILLIANT GLOBAL LIMITED 朗華國際集團有限公 司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8026） 股東週年大會通告 茲通告朗華國際集團有限公司（「本公司」）就下列事項將於二零二五年九月十九日（星 期五）下午二時正假座香港中環皇后大道中29號華人行1103–06室舉行股東週年大會（「股 東週年大會」）： – 1 – 1. 省覽及審議本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務 報表及董事（「董事」）會報告與核數師報告； 2. (i) 重選下列董事： (a) 張春華先生； (b) 陳美恩女士；及 (c) 彭銀先生； (ii) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 3. 續聘致寶信勤會計師事務所有限公司為本集團之核數師，並授權董事會釐定 其酬金； 4. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案： 普通決議案 「動議： – 2 – 「動議 ...

会议与时间安排 - 公司将于2025年9月19日举行股东周年大会[3][22][45] - 公司将于2025年9月16 - 19日暂停办理股份过户登记[22][59] - 代表委任表格最迟须在股东大会或其续会指定举行时间48小时前送达指定地址[23] - 过户文件等最迟须于2025年9月15日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[59] - 出席大会及投票的记录日期为2025年9月19日[59] 股份相关 - 发行授权涉及股份数目不得超过决议案获通过当日公司已发行股份总数的20%[11] - 购回授权可购回股份不得超过决议案获通过当日公司已发行股份的10%，即151,844,242股[11][16] - 最后可行日期，公司已发行股本为1,518,442,426股股份[31] - 若购回授权决议案通过，董事最多可购回151,844,242股股份，占已发行股份10%[31] - 2024年7月至2025年7月股份在GEM每月最高成交价0.430港元，最低0.180港元[34] - 最后可行日期前六个月内，公司未在GEM或其他地方购回股份[36] - 全面行使购回授权后，张春华拥有公司股权将由约58.74%增至约65.27%[38] 人员相关 - 张春华、陈美恩、彭银将在股东大会上退任并被提名为重选连任董事[18][20] - 执行董事兼主席张春华于57,098,000股股份（占已发行股份总数约3.76%）中拥有实益权益[37] - Brilliant Chapter Limited于公司834,851,294股股份中拥有权益，占已发行股份总数约54.98%[37] - 张春华被视为于已发行股份总数约58.74%中拥有权益[38] - 张春华有权收取360,000港元的固定年薪[40] - 张春华享有可按每股0.59港元行使价认购13,800,000股本公司股份的购股权[41] - 陈美恩于2018年2月12日获委任为独立非执行董事，有逾20年专业及营商经验[41] - 陈美恩女士固定年薪为120,000港元，享有行使价每股0.59港元的300,000股购股权和每股0.33港元的200,000股购股权[42] - 彭银先生固定年薪为120,000港元，服务协议固定任期自2023年10月1日起为期三年[42] 其他事项 - 公司主要营业地点自2025年7月21日起更改[14] - 公司总办事处于2025年7月21日起迁至香港新界元朗流浮山道DD129地段2288[57] - 公司拟续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为核数师[45] - 董事会包括执行董事张春华（主席）、张春萍（兼首席执行官）及独立非执行董事陈美恩、黄敬舒、彭银[59] - 截至最后可行日期，董事无购回公司现有股份或发行新股份的即时计划[59]

报告信息 - 公司发布第九份ESG报告，报告期为2024年4月1日至2025年3月31日[6][15] - 报告依据香港联交所GEM上市规则附录C2的ESG报告守则编制，遵循四项原则[8] - 报告范围涵盖中国香港和内地运营据点，涉及三家运营单位[15][21] 沟通渠道 - 公司与不同持份者有多种主要沟通渠道[29] 气候风险与碳排放 - 公司识别并管理两类气候相关风险，已纳入整体风险管理架构[42][45][48] - 公司开始收集相关数据，披露多项关键绩效指标[51][53] - 碳排放主要来自办公外购电力，设定初步目标[60][62] - 截至2025年3月31日，多项排放及能耗数据较2024年增长[123] 未来气候计划 - 公司未来将提升协作，设管控目标，扩大信息披露，制定减排目标[50][51][56][60] - 持续加强碳数据机制，考虑制定科学减排目标[64][65] - 计划维持或降低能源消耗，强化节能意识，扩展排放披露范围[66] 员工数据 - 报告期内共聘用42名员工，按多维度划分[82][83][85][89] - 为8位员工提供培训，培训内容将纳入ESG等[93][96][98] - 2025年员工流失率、培训相关数据有变化[127][128] 公司措施 - 推行绿色办公、节约资源、公平招聘、合理薪酬福利等措施[63][65][67][76][80] - 通过供应链管理筛选供应商，与多家合作并定期沟通[102][106][110] - 遵守法规，开展客户调查，重视数据保护和道德经营[108][112][114] - 报告期内举办6次合规管理培训课程[117][119] 披露要求 - 需披露排放、能耗、员工、供应商等多项数据及比率[131][132][133][134] - 需关注产品回收、投诉、贪污诉讼等情况[135][137] - 需明确社区投资范畴，制定多项政策[134][135][137]