收购进展 - 香港乐图控股有限公司收购协议第一阶段代价的第一年条件已达成 [1] - 公司按初始发行价0.348港元向卖方配发及发行4,370,689股代价股份 [1] - 代价股份占全部代价股份约28% [1] 财务整合 - 目标集团已成为公司附属公司 [1] - 目标集团财务业绩、资产及负债自2024年12月30日起纳入公司财务报表综合入账 [1] 监管批准 - 收购事项已取得联交所批准 [1]

市场扩张和并购 - 公司完成收购香港乐图控股有限公司股份交易[2] - 收购协议第一阶段代价第一年条件达成[2] - 按0.348港元向卖方配发及发行第一阶段代价[2] - 第一阶段代价股份4370689股，占约28%[2] - 目标集团自2024年12月30日起在财报综合入账[2]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 朗華國際集團有限公司 呈交日期： 2025年8月6日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 08026 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫 ...

股份情况 - 公司法定/注册股份数目上月和本月底均为25亿股，面值0.1港元，法定/注册股本均为2.5亿港元[1] - 已发行股份（不包括库存股份）上月和本月底均为15.18442426亿股，库存股份数目均为0[2] - 购股计划上月底和本月底结存的股份期权数目均为1.0686亿股[3] 股份变动 - 本月内因行使期权发行新股数目为0，自库存转让的库存股份数目为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] - 本月内增加、减少已发行股份（不包括库存股份）及库存股份均为0[5][7] 新策略 - 董事会建议的股份奖励计划已生效，向9名雇员授出72,861,918股奖励股份[1] 市场扩张和并购 - 公司收购目标公司51%已发行股本，最高总代价535.9万港元，将发行不超15,401,253股新股份支付[1] - 分三阶段支付代价，各阶段代价及对应股份发行情况不同，未达成条件有现金结清金额[1]

公司通讯 - 公司通讯中、英文版本已刊登于公司网站及联交所网站[3] - 收取印刷本要求有效期至2026年3月31日或被撤销取代[4] 股东通知 - 建议股东向香港股份过户登记分处发通知或提供电邮地址[3] - 未提供电邮地址将邮寄通知函和印刷本[4] - 股东可更改通讯收取方式及语言版本[4] 其他事项 - 2025年7月29日发布2024/2025年度年报等文件[5] - 索取印刷本书面请求后公司免费寄发[4] - 有疑问可致电咨询热线[4] - 变更申请表格填错公司有权视无效[7] - 联名股东变更申请需排名首位股东签署[7]

公司文件 - 公司通讯中、英文版本登载于公司和联交所网站[3] - 收取印刷本要求至2026年3月31日或被撤销或取代[4] - 公司通讯含董事会报告等文件[5] - 2024/2025年度年报等文件为附件[4] 上市信息 - 上市文件股份代号为8026[1] 申请相关 - 申请表格需填妥资料，否则视为无效[6] 咨询方式 - 对函件或申请表格有疑问，致电(852) 2980 1333[4][6] 股东定义 - 非登记股东指将股份存放于中央结算系统的人士或公司[5] 网站信息 - 公司网站为www.cbg.com.hk，联交所网站为www.hkexnews.hk[3]

股东大会安排 - 股东大会定于2025年9月19日下午2时举行[2] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回[6] 审议事项 - 省览及审议截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[3] 授权事项 - 授予董事购回不超已发行股份10%的股份的一般授权[3] - 授予董事配发及发行不超已发行股份20%的额外股份的一般授权[3] - 扩大授予董事发行股份的一般授权至包括已购回股份数目[3] - 授权董事会厘定董事酬金[3] - 授权董事会厘定核数师酬金[3] 人事安排 - 拟重选张春华、陈美恩、彭银等董事[3] - 续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为核数师[3]

会议安排 - 公司将于2025年9月19日举行股东周年大会[3] - 公司将于2025年9月16 - 19日暂停办理股份过户登记手续[13] - 出席大会及投票的记录日期为2025年9月19日[13] 人事与审计 - 公司拟重选张春华、陈美恩、彭银为董事[3] - 公司拟续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为核数师[3] 股份相关 - 公司获授权回购不超已发行股份总数10%的股份[6] - 公司董事获授权配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的额外股份[9] - 扩大董事配股权，加入不超已发行股份总数10%的回购股份数[11] - 过户文件等最迟须于2025年9月15日下午4时30分前交回[13] - 最后可行日期，董事无购回现有股份或发行新股份的即时计划[13]

会议与时间安排 - 公司将于2025年9月19日举行股东周年大会[3][22][45] - 公司将于2025年9月16 - 19日暂停办理股份过户登记[22][59] - 代表委任表格最迟须在股东大会或其续会指定举行时间48小时前送达指定地址[23] - 过户文件等最迟须于2025年9月15日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[59] - 出席大会及投票的记录日期为2025年9月19日[59] 股份相关 - 发行授权涉及股份数目不得超过决议案获通过当日公司已发行股份总数的20%[11] - 购回授权可购回股份不得超过决议案获通过当日公司已发行股份的10%，即151,844,242股[11][16] - 最后可行日期，公司已发行股本为1,518,442,426股股份[31] - 若购回授权决议案通过，董事最多可购回151,844,242股股份，占已发行股份10%[31] - 2024年7月至2025年7月股份在GEM每月最高成交价0.430港元，最低0.180港元[34] - 最后可行日期前六个月内，公司未在GEM或其他地方购回股份[36] - 全面行使购回授权后，张春华拥有公司股权将由约58.74%增至约65.27%[38] 人员相关 - 张春华、陈美恩、彭银将在股东大会上退任并被提名为重选连任董事[18][20] - 执行董事兼主席张春华于57,098,000股股份（占已发行股份总数约3.76%）中拥有实益权益[37] - Brilliant Chapter Limited于公司834,851,294股股份中拥有权益，占已发行股份总数约54.98%[37] - 张春华被视为于已发行股份总数约58.74%中拥有权益[38] - 张春华有权收取360,000港元的固定年薪[40] - 张春华享有可按每股0.59港元行使价认购13,800,000股本公司股份的购股权[41] - 陈美恩于2018年2月12日获委任为独立非执行董事，有逾20年专业及营商经验[41] - 陈美恩女士固定年薪为120,000港元，享有行使价每股0.59港元的300,000股购股权和每股0.33港元的200,000股购股权[42] - 彭银先生固定年薪为120,000港元，服务协议固定任期自2023年10月1日起为期三年[42] 其他事项 - 公司主要营业地点自2025年7月21日起更改[14] - 公司总办事处于2025年7月21日起迁至香港新界元朗流浮山道DD129地段2288[57] - 公司拟续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为核数师[45] - 董事会包括执行董事张春华（主席）、张春萍（兼首席执行官）及独立非执行董事陈美恩、黄敬舒、彭银[59] - 截至最后可行日期，董事无购回公司现有股份或发行新股份的即时计划[59]

报告信息 - 公司发布第九份ESG报告，报告期为2024年4月1日至2025年3月31日[6][15] - 报告依据香港联交所GEM上市规则附录C2的ESG报告守则编制，遵循四项原则[8] - 报告范围涵盖中国香港和内地运营据点，涉及三家运营单位[15][21] 沟通渠道 - 公司与不同持份者有多种主要沟通渠道[29] 气候风险与碳排放 - 公司识别并管理两类气候相关风险，已纳入整体风险管理架构[42][45][48] - 公司开始收集相关数据，披露多项关键绩效指标[51][53] - 碳排放主要来自办公外购电力，设定初步目标[60][62] - 截至2025年3月31日，多项排放及能耗数据较2024年增长[123] 未来气候计划 - 公司未来将提升协作，设管控目标，扩大信息披露，制定减排目标[50][51][56][60] - 持续加强碳数据机制，考虑制定科学减排目标[64][65] - 计划维持或降低能源消耗，强化节能意识，扩展排放披露范围[66] 员工数据 - 报告期内共聘用42名员工，按多维度划分[82][83][85][89] - 为8位员工提供培训，培训内容将纳入ESG等[93][96][98] - 2025年员工流失率、培训相关数据有变化[127][128] 公司措施 - 推行绿色办公、节约资源、公平招聘、合理薪酬福利等措施[63][65][67][76][80] - 通过供应链管理筛选供应商，与多家合作并定期沟通[102][106][110] - 遵守法规，开展客户调查，重视数据保护和道德经营[108][112][114] - 报告期内举办6次合规管理培训课程[117][119] 披露要求 - 需披露排放、能耗、员工、供应商等多项数据及比率[131][132][133][134] - 需关注产品回收、投诉、贪污诉讼等情况[135][137] - 需明确社区投资范畴，制定多项政策[134][135][137]