香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8029） Imperium Financial Group Limited 帝國金融集團有限公司 股東週年大會通告 茲通告帝國金融集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月三十日（星期二）下午四 時正假座香港九龍觀塘海濱道181號One Harbour Square 26樓03室舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），藉以處理下列事項： 普通決議案 「動議： (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）營運之GEM 證券上市規則（「GEM上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義 見下文）內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司之未發行股份（「股 - 1 - 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審 核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告。 2. (a) ...

為本人╱吾等之代表、代表本人╱吾等出席本公司於二零二五年九月三十日（星期二）下午四時正假座香港九龍觀塘海濱 道181號One Harbour Square 26樓03室舉行之該大會（或其任何續會），藉以考慮並酌情通過召開該大會通告所載之下列 決議案，並於該大會（或其任何續會）上代表本人╱吾等，並以本人╱吾等之名義按照下列指示（或如無該指示，則由本 人╱ 吾等之委任代表酌情投票），就該等決議案投票。 | | 普通決議案 | 贊成（附註四） | 反對（附註四） | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度 之經審核綜合財務報表以及董事（「董事」）會報告及核數師報告 | | | | 2. | (a) 重選詹德禮先生為執行董事； | | | | | (b) 重選丁煌先生為獨立非執行董事； | | | | | (c) 授權董事會釐定董事薪酬。 | | | | 3. | 重新委聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬 金。 | | | | 4. | 授予董事無條件一般授權以發行普通股。 | | | | 5. | ...

此乃要件 請即處理 閣下如已售出或轉讓名下所有帝國金融集團有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨 附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 Imperium Financial Group Limited 帝國金融集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8029） (1)建議發行股份及購回股份之一般授權； (2)建議重選董事； 無論 閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並儘 快將該表格送交本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16 號遠東金融中心17樓，惟無論如何不能遲於股東週年大會（即二零二五年九月二十八日下午四時 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 帝國金融集團有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08029 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.4 | HKD | | 1,600,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.4 | HKD | | 1,600,000,000 | 本月底法定/ ...

公司治理变动 - 邝沛贤女士辞任独立非执行董事及审核委员会、提名委员会、薪酬委员会成员职务 自2025年8月29日起生效[1] - 辞任原因为其他业务及工作承担[1] - 丁煌获委任为独立非执行董事[1]

公司治理变动 - 邝沛贤女士辞任独立非执行董事及审核委员会、提名委员会、薪酬委员会成员职务 因其他业务及工作承担 自2025年8月29日起生效 [1] - 丁煌获委任为独立非执行董事 [1]

監管表格 上市申請表格 G 表格 GEM FF003G 香港聯合交易所有限公司 （為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司） 本報表的資料乃於二零二五年八月二十九日更新 A. 一般資料 註冊成立地點： 開曼群島 在 GEM 首次上市日期： 二零零零年十二月十四日 保薦人名稱： 不適用 董事姓名： （請列明董事的身分－執行、非執行或獨 立非執行） 執行董事： 鄭丁港先生 鄭美程女士 詹德禮先生 獨立非執行董事： 陳天立先生 杜健存先生 丁煌先生 Page 1 of 4 2023 年 12 月 G 表格 公司資料報表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 公司名稱： 帝國金融集團有限公司 證券代號（普通股）： 8029 本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM 上市的公司（「該公 司」）的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》（「GEM 上市規則」） 的規定而提供，旨在向公眾提供有 ...

帝國金融集團有限公司 Imperium Financial Group Limited 陳天立先生 杜健存先生 丁煌先生 董事會已設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表載列各董事 會成員於該等委員會擔任職務之資料。 | | 委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 陳天立先生 | M | M | C | | 杜健存先生 | C | C | M | | 丁煌先生 | M | M | M | 附註： （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8029） 董事名單及其職責及職能 帝國金融集團有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 鄭丁港先生 （主席） 鄭美程女士 詹德禮先生 獨立非執行董事 C 指相關董事會管轄下委員會主席 M 指相關董事會管轄下委員會成員 香港，二零二五年八月二十九日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Imperium Financial Group Limited 帝國金融集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8029） 獨立非執行董事之委任及辭任以及 董事會委員會組成變動 帝國金融集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣 佈鄺沛賢女士（「鄺女士」）因其他業務及工作承擔，已辭任本公司獨立非執行董事、審核 委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自二零二五年八月二十九日起生效。 鄺女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無有關其辭任事宜須敦請香港聯合 交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。 董事會謹藉此機會對鄺女士於其任期內對本集團的寶貴貢獻表示衷心感謝。 委任丁先生為獨立非執行董事 根據本公司向丁先生發出的委任函，其初步任期自二零二五年八月二十九日起為期一 年，彼須根據本公司組織章程細則至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據丁先生 ...

人事变动 - 徐善成辞任公司执行董事职务 自2025年8月1日起生效[1] - 辞职原因为投入更多时间处理个人事务[1]