股东周年大会信息 - 2025年9月30日下午4时在香港九龙观塘举行[3] - 省览、采纳截至2025年3月31日止年度财报[5] - 重选执行董事、独立非执行董事，委聘核数师[5] 股份相关 - 董事配發股份数不超已发行股份20%与购回数之和[6] - 公司购股数不超已发行股份10%[10] - 扩大董事配發股份授权，增加不超10%[11] 出席与登记 - 持股两股以上股东可委派代表出席投票[12] - 过户文件9月24日下午4时30分前送呈[14] - 9月25日至30日暂停过户及股东登记[14]

公司基本信息 - 公司为帝国金融集团有限公司，股份代号8029[1] - 公司每股面值0.4港元[2] 股东大会信息 - 年度股东大会于2025年9月30日下午4时正举行[2] - 会议地点为香港九龙观塘海滨道181号One Harbour Square 26楼03室[2] - 代表委任表格须不迟于2025年9月28日下午4时正送达卓佳证券登记有限公司[5] 会议议程 - 省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[3] - 重选詹德礼先生为执行董事[3] - 重选丁煌先生为独立非执行董事[3] - 重新委聘栢淳会计师事务所有限公司为公司核数师[3] - 授予董事发行普通股、购回自身股份及扩大股份发行授权等多项授权[3]

股东周年大会 - 公司于2025年9月30日下午4时在香港举行股东周年大会[4][57] - 代表委任表格须不迟于2025年9月28日下午4时前交回[4] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[31] - 过户文件及股票须于2025年9月24日下午4时30分前送达[31] 授权相关 - 发行授权可配发最多为已发行股份总数20%的股份[10] - 购回授权可购回最多为已发行股份总数10%的已发行及缴足股份[11] - 2024年授予的发行和购回股份授权将在本次大会结束失效[16][17] - 本次大会董事建议寻求股东批准发行及购回授权[18] 股份数据 - 股份每股面值为0.4港元[11] - 最后实际可行日期有233,401,621股已发行股份[19] - 若发行授权通过可配最多46,680,324股股份[19] - 若购回授权通过可购回最多23,340,162股股份[20] 股东持股 - Fresh Success Investment Limited购回前持股占比61.61%，购回后占比68.45%[43] - 郑丁港先生购回前持股占比61.61%，购回后占比68.45%[43] - Raywell Holdings Limited购回前持股占比5.80%，购回后占比6.45%[43] - 杨克勤先生购回前持股占比5.80%，购回后占比6.45%[43] 董事相关 - 董事会由六位董事组成，三分之一董事将在大会轮席告退[22] - 詹德礼先生须轮值告退，月薪60,000港元[22][49] - 丁煌先生获委任为独立非执行董事，酬金每年120,000港元[52] 其他 - 2024年8月至2025年8月股份在GEM买卖最高价格为0.990港元，最低价格为0.345港元[48] - 若购回股份致公众所持上市证券数目低于25%，董事不会购回[44] - 过去六个月公司不曾购回股份[45] - 董事目前无意购回股份[36]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为16亿港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为40亿股，面值0.4港元[1] 股份数据 - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为2.33401621亿股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为2.33401621亿股[2]

公司治理变动 - 邝沛贤女士辞任独立非执行董事及审核委员会、提名委员会、薪酬委员会成员职务 自2025年8月29日起生效[1] - 辞任原因为其他业务及工作承担[1] - 丁煌获委任为独立非执行董事[1]

公司治理变动 - 邝沛贤女士辞任独立非执行董事及审核委员会、提名委员会、薪酬委员会成员职务 因其他业务及工作承担 自2025年8月29日起生效 [1] - 丁煌获委任为独立非执行董事 [1]

基本信息 - 公司注册地为开曼群岛，2000年12月14日在GEM首次上市[3] - 财政年度结算日期为3月31日[5] 股权结构 - Fresh Success Investment Limited和郑丁港各持143,791,404股，占比61.61%[4] - 已发行普通股233,401,621股，面值0.40港元，每手5,000股[7] 业务范围 - 公司为投资控股公司，从事放债、证券等业务[6] 公司地址 - 注册地址在开曼群岛[5] - 总办事处及营业地在香港[5] 其他信息 - 主要股份过户登记处为Suntera (Cayman) Limited，香港分处为卓佳证券登记有限公司[5] - 核数师为栢淳会计师事务所有限公司[5] - 网址为http://www.8029.hk/[5]

公司信息 - 帝国金融集团有限公司在开曼群岛注册，股份代号8029[1] 董事会构成 - 公司有3名执行董事，分别是郑丁港、郑美程、詹德礼[2] - 公司有3名独立非执行董事，分别是陈天立、杜健存、丁煌[2] 委员会设置 - 董事会设审核、提名及薪酬委员会[2] 成员任职 - 陈天立任审核、提名委员会成员及薪酬委员会主席[3] - 杜健存任审核、提名委员会主席及薪酬委员会成员[3] - 丁煌任审核、提名、薪酬委员会成员[3]

人员变动 - 鄺沛賢女士自2025年8月29日起辭任公司獨立非執行董事等職務[3] - 丁煌先生獲委任為公司獨立非執行董事，任期自2025年8月29日起1年[5][6] 薪酬与架构 - 丁煌先生年度董事袍金為120,000港元[6] - 截至公告日期，董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[9]

人事变动 - 徐善成辞任公司执行董事职务 自2025年8月1日起生效[1] - 辞职原因为投入更多时间处理个人事务[1]