股东周年大会 - 2025年9月26日下午4时30分在香港九龙湾常悦道19号福康工业大厦10楼3 - 9室举行[3][32] - 投票须以按股数投票表决方式进行[20] 董事变动 - 2025年9月5日起，陈恩德先生及林铭诚先生辞任执行董事，毛嘉欣女士获委任为执行董事[16] - 2025年9月11日重选毛嘉欣为执行董事，重选罗御轩为独立非执行董事[33] 代表委任 - 经修订代表委任表格须不迟于大会或其续会指定举行时间48小时前送达指定地址才有效[4][21][35] - 已提交原代表委任表格的股东，若在2025年9月24日下午四时三十分或之前提交经修订表格，经修订表格将被视为有效[23] 股份登记 - 2025年9月22日至2025年9月26日暂停办理股份过户登记手续[26] - 股份未登记持有人应在2025年9月19日下午四时三十分前送交通户文件及股票办理登记[26] 其他 - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[11] - 毛嘉欣女士37岁，任期初步为一年，每月董事袍金35,000港元[16][17]

公司概况 - 公司于开曼群岛成立，存续于百慕达，2001年10月15日在GEM首次上市[3] - 财政年度结算日期为3月31日[5] - 公司及其附属公司主要从事放贷、零售和批发业务[6] 股权结构 - 主要股东陈子康持股6,549,843股，占比21.05%；庄世哲持股3,952,500股，占比12.70%[3] - 已发行普通股数目为31,117,201股，面值每股港币0.01 [7] - 每手买卖单位为5,000股[7] 其他事项 - 资料报表于2025年9月10日更新[2] - 2023年5月29日公司采纳为期10年的新购股期权计划[8] - 公司须按要求提交经修订的资料报表[9]

董事会成员 - 公司董事会有3名执行董事，为萧若虹、罗家麒、毛嘉欣女士[2] - 公司董事会有3名独立非执行董事，为李勤辉、罗御轩、何秀萍先生/女士[2] 附属委员会 - 董事会下设审核、薪酬、提名3个常设附属委员会[2] 成员任职 - 萧若虹是薪酬委员会成员、提名委员会主席[2] - 李勤辉是审核、薪酬委员会主席，提名委员会成员[2]

人事变动 - 陈恩德辞任执行董事及主席、薪酬委员会成员及提名委员会主席职务 自2025年9月5日起生效[1] - 林铭诚辞任执行董事、薪酬委员会及提名委员会成员职务 自2025年9月5日起生效[1] - 毛嘉欣获委任为执行董事以及薪酬委员会及提名委员会成员[1] 授权代表变更 - 陈恩德及林铭诚辞任公司授权代表职务[1] - 萧若虹及罗家麒获委任为公司新任授权代表[1] 委员会职务调整 - 萧若虹获指定为公司提名委员会主席[1]

公司人事变动 - 陈恩德辞任执行董事及主席、薪酬委员会成员及提名委员会主席职务 因需要投入更多时间处理个人业务 自2025年9月5日起生效 [1] - 林铭诚辞任执行董事、薪酬委员会及提名委员会成员职务 因需要投入更多时间处理个人业务 自2025年9月5日起生效 [1] - 毛嘉欣获委任为执行董事以及薪酬委员会及提名委员会成员 [1] 公司授权代表变更 - 陈恩德及林铭诚辞任公司授权代表职务 [1] - 萧若虹及罗家麒获委任为公司授权代表 [1] - 萧若虹获指定为公司提名委员会主席 [1]

公司股权变动 - 陈子康于8月27日减持仍志集团控股30万股[1] - 每股均价0.69港元 总金额20.7万港元[1] - 减持后持股数量降至1159.33万股 持股比例降至37.25%[1]

公司股权变动 - 陈子康于8月27日减持仍志集团控股30万股 每股均价0.69港元 总金额20.7万港元 [1] - 减持后持股数量降至1159.33万股 持股比例由38.07%降至37.25% [1] - 本次减持比例为0.96个百分点 涉及金额占日均成交额比重较高 [1]

股本情况 - 公司本月底法定/注册股本总额为3亿港元，法定/注册股份数目为300亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行情况 - 公司上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为31117201股，库存股份数目均为0股，已发行股份总数均为31117201股[2]

通函发布 - 公司于2025年8月28日发布通函，中英文版本分别上传至公司网站和联交所网站[1] 印刷本申请 - 填妥签署申请表格后可申请印刷本企业通讯，有效期至2026年12月31日或书面更改指示[2][5] 非登记股东通讯 - 非登记股东需中介机构提供有效地址才会收到网站版本登载通知[3][6] - 非登记股东收取通讯需联络中介机构并提供邮箱地址[9] 咨询方式 - 如有查询可于工作日9:00 - 18:00致电股份过户登记分处热线[4][6]

公司通讯 - 公司通讯中、英文版本于2025年8月28日分别上传至公司及联交所网站[1][4][6] - 索取印刷本要求有效期至书面通知更改或2026年12月31日[2][5] 股东相关 - 甲部指示适用日后所有通讯，有效期至2026年12月31日或股东书面更改[8] - 继续收印刷本需书面请求，无有效邮箱将邮寄网站版通知[8] 回条处理 - 回条需填妥签署，寄回或电邮，未选、无签名或错填无效[8] - 个人资料用于处理回条，保留至履行用途所需时间[8]