财务数据关键指标变化 - 公司2018年營業額約155,680,000港元，较去年同期约94,500,000港元增加64.74%[10] - 公司2018年錄得虧損约10,710,000港元，2017年虧損约19,910,000港元[10] - 公司擁有人2018年應佔虧損约8,260,000港元，2017年约19,640,000港元[10] - 2018年12月31日，公司拥有人应占权益约为1.0505亿港元，2017年约为0.8743亿港元，每股资产净值为0.090港元，2017年为0.081港元[11] - 2018年度公司总收入约为1.55678亿港元，较去年同期约0.94497亿港元增加64.74% [14] - 2018年公司亏损约为1071.4万港元，2017年为1990.9万港元[14] - 2018年12月31日公司净资产约为1.09169亿港元，2017年12月31日约为0.94291亿港元[14] - 2018年12月31日公司现金及现金等价物约为3797.2万港元，2017年12月31日为2897.7万港元[15] - 2018年12月31日公司资产负债率为28.39%，2017年12月31日为23.87% [15] - 截至2018年12月31日，公司现任核数师提供审核服务酬金约238万港元，2017年为190万港元；提供非审核服务酬金约2万港元，2017年为4万港元[42] - 截至2018年12月31日止年度，集团慈善及其他捐款约139,000港元，2017年为264,000港元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 中国内地电影票房收入在2018年增长9.06%至人民币609亿元以上（89亿美元）[8] - 公司在2018年主辦及投資合共12場演唱會，其中8場在澳門，4場在香港[8] - 媒体及娱乐分部2018年貢獻佔總收入約93.12%[10] - 媒体及娱乐分部2018年錄得約8,030,000港元分部收益，去年约为1,510,000港元[10] - 公司2017年筹辦3场演唱會，2018年筹辦12场[10] - 2018年媒体及娱乐业务总收益约为1.44968亿港元，较去年同期约0.79306亿港元增加82.80% [14] - 2018年香港殡仪服务总收益约为26万港元，较2017年同期约584.1万港元下降95.55% [14] - 2018年怀集火葬场业务总收入约为1045万港元，较去年同期约935万港元上升11.76% [14] - 2018年媒体及娱乐业务总收益约1.45亿港元，较去年同期约7930.6万港元增加82.80%，包括演唱会项目投资收益202.5万港元[167] - 2018年香港殡仪服务总收益约26万港元，较2017年同期约584.1万港元下降95.55% [167] - 2017年殡仪组合销售额约189万港元，提供管理服务约270万港元，永恒晶石产品销售额约125.1万港元[167] - 怀集火葬场业务2018年总收入（含政府补助）约1045万港元，较去年同期约935万港元上升11.76% [167] 公司股权及购股权相关情况 - 2018年12月公司配售6000万股新普通股，所得款项净额约1920万港元用于开拓媒体及娱乐经营分部[16] - 2018年1月23日，公司与要约人联合宣布，要约人以每股0.16港元收购全部已发行股份，按每份0.001港元注销所有尚未行使购股权[168] - 分派后，唐才智先生、Simple Cheer Limited及周焯华先生分别持有2.88亿股、2.88亿股及1.44亿股公司股份[168] - 截至2018年12月31日，公司并无可供分派之保留溢利[168] - 截至2018年12月31日，钟楚霖先生持有相关股份10,000,000股，占已发行股本0.82%[170] - 截至2018年12月31日，唐才智先生实益持有股份287,549,682股，占已发行股本23.61%[170] - 截至2018年12月31日，唐才智先生根据协议购买相关股份431,324,523股，占已发行股本35.42%[170] - 截至2018年12月31日，唐才智等一致行动人士持有股份718,874,205股，占已发行股本59.03%[170] - 2018年，钟先生获授6,500,000份购股权，行使价0.576港元，行使期为2019年5月16日至2028年5月15日[174] - 2018年，钟先生获授3,500,000份购股权，行使价0.484港元，行使期为2019年7月6日至2028年7月5日[174] - 2018年，员工获授6,000,000份购股权，行使价0.576港元，行使期为2021年5月16日至2028年5月15日[178] - 2018年，员工获授8,500,000份购股权，行使价0.484港元，行使期为2019年7月6日至2028年7月5日[178] - 2018年，公司向若干名承授人授出42,000,000份购股[177][178] - 公司于全面要约前授出的所有购股权于2018年3月19日结束时注销[178] - 唐先生实益持有股份数为287,549,682和431,324,523，分别占已发行股本百分比为23.61%和35.42%[180] - 周焯华先生实益持有股份数为718,874,205和143,774,841，分别占已发行股本百分比为59.03%和11.81%；订立协议购买股份数为575,099,364，占已发行股本百分比为47.22%[180] - 郑丁港先生实益持有股份数为287,549,682和431,324,523，分别占已发行股本百分比为23.61%和35.42%；持有股份数718,874,205，占已发行股本百分比为59.03%[180] - Simple Cheer Limited实益持有股份数为287,549,682，占已发行股本百分比为23.61%[180] - New Brilliant Investments Limited实益持有股份数为149,472,498，占已发行股本百分比为12.27%[180] - 徐秉辰先生实益持有股份数为1,800，占已发行股本百分比为0.00%；受控制公司权益股份数为149,472,498，占已发行股本百分比为12.27%；持有股份数149,474,298，占已发行股本百分比为12.27%[180] - 陈秉志先生实益持有股份数为97,390,000，占已发行股本百分比为8.00%[180] 公司治理及人员变动 - 2018年公司偏离企业管治守则第A.2.1条（1月1日 - 3月19日）和第A.2.7条[24] - 2018年注意到一项董事证券交易不合规事件，2月13日公司在限制买卖期内寄发综合文件[24] - 执行董事唐才智拥有Heading Champion Limited 40%股份[24] - 2018年3月19日徐秉辰辞任执行董事、董事会主席等职务，唐才智调任监察主任及法定代表[24][25] - 2018年5月16日钟楚霖获委任为执行董事及风险管理委员会成员[24] - 报告日期董事会有两名执行董事和三名独立非执行董事，2018年符合委任最少三名独立非执行董事规定[24] - 董事会辖下设有四个委员会，即审核、薪酬、提名及风险管理委员会[27] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，主要职责包括审阅会计政策和监督财务申报流程等[29] - 提名委员会成员为三名独立非执行董事，主要职责包括检讨董事会架构和制定提名政策等[30] - 薪酬委员会成员为三名独立非执行董事，主要职责包括就董事及高级管理层薪酬政策提供建议等[32] - 风险管理委员会成员包括独立非执行董事、执行董事和财务总监，主要职责包括检讨及评估集团风险管理框架成效等[35] - 审核委员会在2018年进行了审阅及提议集团财务报表、审阅外聘核数师报告等工作[29] - 提名委员会在2018年对董事会成员多元化进行检讨、制定提名政策等[31] - 薪酬委员会在2018年检讨及批准执行董事及高级管理层与表现挂钩的薪酬等[33] - 风险管理委员会在2018年检讨及评估集团风险管理系统成效、检讨及评估重大投资项目等[36] - 董事会定期召开现场会议，会议通告提早不少于14日交予全体董事，文件提前最少3日寄发[38] - 执行董事钟楚霖2018年董事会会议出席率100%（12/12），风险管理委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[41] - 执行董事徐秉辰2018年董事会会议出席率100%（3/3）[41] - 执行董事唐才智2018年董事会会议出席率40%（6/15），股东大会出席率100%（1/1）[41] - 独立非执行董事陈伟民2018年董事会会议出席率100%（17/17），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），提名委员会会议出席率100%（1/1），审核委员会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率100%（1/1）[41] - 独立非执行董事萧喜临2018年董事会会议出席率100%（17/17），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），提名委员会会议出席率100%（1/1），审核委员会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率100%（1/1）[41] - 独立非执行董事丁杰麟2018年董事会会议出席率约94.1%（16/17），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），提名委员会会议出席率100%（1/1），审核委员会会议出席率100%（5/5），风险管理委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[41] - 财务总监叶奇志2018年风险管理委员会会议出席率100%（1/1）[41] - 2018年1月1日至3月19日，主席未与独立非执行董事举行无执行董事出席的会议，偏离守则条文第A.2.7条，徐秉辰辞任后该情况终止[41] - 公司截至2018年12月31日止年度的公司秘书叶奇志先生已接受不少于15小时的相关专业培训[50] - 2018年各董事均参与持续专业发展，如陈伟民先生参与了企业管治、监管、特定行业、财务主题的培训[51] - 执行董事钟楚霖40岁，2018年5月16日加入集团，在传媒及娱乐领域有逾15年工作经验[163] - 独立非执行董事陈伟民53岁，2007年11月23日加入集团，在核数、税务及财务方面经验丰富[163] - 独立非执行董事萧喜临64岁，2010年2月2日加入集团，在金融及银行业工作逾25年[163] - 独立非执行董事丁杰麟53岁，2015年10月12日加入集团，在并购、投资管理及监管合规方面有15年经验[163] - 高级管理层叶奇志49岁，2014年6月16日加入集团，9月获委任为财务总监及公司秘书[164] - 高级管理层郭君雄53岁，2007年11月23日加入集团，负责监督殡仪业务的营运职能，在金融业有逾25年经验[164] - 钟楚霖先生于2018年5月16日获委任为执行董事及风险管理委员会成员[167] - 徐秉辰先生于2018年3月19日辞任执行董事、主席、行政总裁等职务[167] - 陈伟民先生及唐才智先生将在即将召开的股东周年大会上轮值退任，并合资格膺选连任[168] 公司风险管理相关 - 公司认为风险管理是全员责任，董事会全权负责集团的风险管理及内部监控系统[52] - 集团设立了风险管理及内部监控的三道防线，业务单位为第一道防线，管理层为第二道防线，内部审核为最后一道防线[53] - 集团通过自上而下及自下而上的综合风险检讨程序识别并排列主要风险，各业务单位管理层负责管理日常营运风险[54] - 集团内部审核监控风险管理落实情况，评估结果定期向审核委员会、风险管理委员会及董事会汇报[55] - 媒体及娱乐行业分散零碎、竞争激烈，集团电影、演唱会等项目投资有大量不确定因素[55] - 集团通过削减个别项目百分比及投资绝对值控制投资风险敞口[56] - 集团拓宽视界，寻求其他潜在投资活动以带来新收入来源[56] - 集团定期检讨更新业务策略规划以应对业内竞争[56] - 集团内部审核每年至少四次向审核委员会汇报内部监控工作结果[63] - 公司禁止发布内幕消息，公布内幕消息前董事及高管须保密，可能泄密时公司将申请暂停股份买卖[63] - 公司对相关监管事项进行内部评估及管理，密切关注法规及监管规定，确保项目符合当地规定[63] - 电影及媒体行业法规严格，未取得牌照或违规会使公司面临投资亏损、罚款及暂停业务等风险[63] - 公司殡葬服务面临的空气质量规例增多且复杂，监管合规风险管理是重点关注领域[58] - 公司识别的风险包括营运地区土地资源稀缺性