业绩总结 - 公司至2019年3月31日止年度亏损约1.84亿港元[3] 法律相关 - 2025年9月19日，证监会上向香港高等法院原讼法庭申请对四名前董事发出取消资格令[3] - 三名前董事须对公司2014年含不准确或具误导性资讯通函担责[4] 业务情况 - 四家主要营运附属公司自2019年1月1日起不再从公司综合入帐[3] - 截至公告日期，法律诉讼未对公司及附属公司业务营运造成重大不利影响[4]

公司法律程序 - 香港证监会寻求对百能国际能源控股四名前董事颁布取消资格令 包括前执行董事何俊杰 前执行董事兼财务总监郑健鹏 前独立非执行董事杨元晶及刘崇达[1] - 法律程序依据《证券及期货条例》第214条展开 涉及公司失去对四家内地主要营运附属公司控制权事件[1] - 前董事被指控未妥善监督内地附属公司 且未以公司最佳利益行事 导致无法综合入账并录得庞大财务亏损[1] 财务影响 - 因失去对四家内地主要附属公司控制权 公司自2019年1月1日起不再将其综合入账[1] - 该事件导致公司在截至2019年3月31日止年度录得1.84亿港元亏损[1] 历史违规行为 - 前董事何俊杰 杨元晶及刘崇达须对2014年通函中关于一家内地附属公司的不准确或误导性资料承担责任[1] 公司背景 - 公司于2011年5月18日在香港联交所创业板上市 曾用名为中油港燃能源集团控股有限公司[2] - 公司及附属公司主要从事成品油及甲基叔丁基醚贸易 以及电源和数据线的制造销售业务[2]

公司治理事件 - 香港证监会寻求对百能国际能源控股有限公司四名前董事颁布取消资格令 包括前执行董事何俊杰 前执行董事兼财务总监郑健鹏 前独立非执行董事杨元晶及刘崇达[1] - 公司因失去对四家内地主要营运附属公司控制权 自2019年1月1日起不再综合入帐 导致截至2019年3月31日止年度录得1.84亿港元亏损[1] - 前董事被指控未妥善监督内地附属公司 且未以公司最佳利益行事 长时间疏于监督导致无法综合入帐[1] 历史信息披露问题 - 何俊杰 杨元晶及刘崇达须就公司2014年通函中关于内地附属公司的不准确或误导性资料承担责任[1] 公司背景 - 公司于2011年5月18日在香港联交所创业板上市[2] - 公司及附属公司主要从事成品油及甲基叔丁基醚贸易 以及电源和数据线的制造及销售[2]

股本情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额为4000万港元，法定/注册股份数目为10亿股，面值0.004港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）数目为26.94465453亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为26.94465453亿股[2] 购股计划 - 本月底可能发行或自库存转让的股份数目为2.53346545亿股[3] 资金情况 - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

公司信息 - 公司为百能国际能源控股有限公司，股份代号8132[1][10] 公告信息 - 2025年8月29日公司于网站刊发载有股东周年大会通告的通函[2][5][7] 通讯相关 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 非登记持有人接收印刷本或电子通讯的方式[3][4][6][10] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[1][7][8] 其他 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][7] - 公司可披露或转移个人资料，保留期以满足用途为准[13]

公司信息 - 公司为百能国际能源控股有限公司，股份代号8132[9] 通函发布 - 2025年8月29日在网站刊发载有股东周年大会通告之通函及委任代表表格[2][5][7][8] 通函获取 - 中、英文版本已分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 难接收邮件或访问网站可申请印刷本[3][6] 股东指示 - 登记股东需提供有效邮箱，否则收印刷本[4][6] - 更改申请表格可寄回或电邮至指定处[9] 资料处理 - 股东自愿提供资料，公司可披露或转移[9] - 查核及更正资料要求书面寄至隐私主任[9]

公司基本信息 - 公司每股普通股面值为0.004港元[2] 会议安排 - 股东周年大会于2025年9月30日上午10时举行[2] - 代表委任表格及相关文件须不迟于2025年9月28日上午10时交回[6] 授权事项 - 授予公司董事一般性授权以配发、发行额外股份，不超已发行股份总数20%[3] - 授予公司董事一般性授权以购回公司股份，不超已发行股份总数10%[3]

股东周年大会信息 - 2025年9月30日上午10时在香港中环举行[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[4] - 重选孙久胜等董事，授权董事会厘定董事酬金[4] 股份相关 - 批准董事配发、发行及处置额外股份，总数不超已发行股本20%[5] - 批准董事购买公司股份，总数不超已发行股份10%[7] - 待决议案通过后扩大一般性授权[8] 其他 - 代表委任表格等须不迟于2025年9月28日上午10时交回[11] - 2025年9月24日至9月30日暂停办理股份过户登记[11] - 厘定股东出席大会投票资格记录日期为2025年9月30日[11]

股东周年大会 - 2025年9月30日上午10时在香港中环皇后大道中99号中环中心59楼5906 - 5912室举行[3][55] - 代表委任表格须在2025年9月28日上午10时前交回[3][25][63] - 2025年9月24日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[27][63] - 未登记股份持有人须在2025年9月23日下午4时30分前办理登记手续[27][63] 股份授权 - 发行授权拟授予董事，可配发、发行及处置不超已发行股份总数20%的股份[9] - 购回授权拟授予董事，可购回最多相当于已发行股份总数10%的股份[10] - 现有发行及购回股份的授权2024年9月23日获批准，将在股东周年大会结束时失效[15] - 发行及购回授权持续有效至最早发生的特定情况[15] - 授出发行授权，董事可配发、发行及处置最多538,893,090股股份，占已发行股份总数20%[17] - 授出购回授权，董事可购回最多269,446,545股股份，占已发行股份总数10%[17] - 扩大发行授权，金额相当于公司根据购回授权购回的股份总数[17] 董事相关 - 董事孙久胜、张绍辉及庄咏琳将在股东周年大会上轮值退任并符合资格重选连任[16][19][20] - 每届股东周年大会上，三分之一现任董事应轮席退任，每名董事至少每三年退任一次[20] - 孙久胜年度薪酬为540,000港元，截至2025年3月31日止年度已付或应付酬金约为674,000港元[45] - 张绍辉任期自2025年6月4日起初步为期3年，有权收取年度董事袍金120,000港元[48] - 庄咏琳任期自2024年12月5日起初步为期3年，有权收取年度董事袍金120,000港元[51] 股份情况 - 最后实际可行日期为2025年8月27日，公司已发行股本包括2,694,465,453股股份[31] - 孙久胜等四人连同百能于1,750,549,090股股份中拥有权益，占已发行股本约64.97%[37] - 朱伟东等四人连同富盈投资于1,750,549,090股股份中拥有权益，占已发行股本约64.97%[38] - 杜秀雯连同New Origins于1,750,549,090股股份中拥有权益，占已发行股本约64.97%[38] - 张叶生实益拥有161,000,000股股份，占已发行股本约5.975%[37] - 若购回授权获悉数行使，百能等权益将增加至约72.19%，张叶生权益将增加至约78.83%，会使公众持股降至低于25%[39] - 过去十二个月，股份最高价格为0.097港元，最低价格为0.041港元[42] 其他 - 天健国际会计师事务所有限公司将在股东周年大会上退任并愿获续聘，任期至下届股东周年大会结束[22] - 全面行使购回授权或对公司营运资金或资产负债状况造成重大不利影响，但董事无意在此情况下购回[34] - 截至最后实际可行日期前六个月内，公司未作出任何股份购回[40] - 若购回股份使公众持股低于25%，董事将不在联交所购回股份[39] - 公司厘定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年9月30日[63] - 若2025年9月30日上午8时悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将顺延[63] - 大会在悬挂三号或以下热带气旋警告信号等时如期举行[63] - 股东周年大会不提供茶点和派发礼品[63]

公司股票交易状态 - 百能国际能源股份于2025年8月28日上午九时正起恢复买卖 [1]