法律诉讼事件 - 证券及期货事务监察委员会于2025年9月19日向香港高等法院申请对四名前董事发出取消资格令 [1] - 法律程序依据《证券及期货条例》第214条提起 [1] - 三名前董事需对2014年通函中关于中国大陆营运附属公司的不准确或误导性信息承担责任 [1] 财务影响 - 四家主要中国内地营运附属公司自2019年1月1日起不再纳入综合入账 [1] - 导致公司截至2019年3月31日止年度亏损约1.84亿港元 [1] 监管调查结果 - 证监会调查认定公司失去对四家主要中国营运附属公司的控制权 [1] - 前董事被指控未妥善监督附属公司且未以公司最佳利益行事 [1] - 前董事长期疏于监督直接导致无法继续综合入账及重大财务亏损 [1] 当前运营状况 - 截至公告日期法律诉讼未对公司及附属公司业务运营造成重大不利影响 [1]

监管法律行动 - 香港证监会正申请对四名前董事发出取消资格令 依据《证券及期货条例》第214条提起法律程序 [1] - 法律行动源于公司失去对中国内地四家主要营运附属公司的控制权 证监会调查后采取行动 [1] - 三名前董事须对2014年通函负责 该文件包含中国大陆一家营运附属公司的不准确或误导性资讯 [1] 财务影响 - 四家主要营运附属公司自2019年1月1日起不再纳入综合入帐 [1] - 导致公司截至2019年3月31日止年度亏损约1.84亿港元 [1] 董事行为指控 - 前董事被指未妥善监督四家内地主要营运附属公司 未以公司最佳利益行事 [1] - 长时间疏于监督最终导致无法综合入帐 造成庞大财务亏损 [1] 当前营运状况 - 截至公告日期 法律诉讼未对公司及附属公司业务营运造成重大不利影响 [1]

业绩总结 - 公司至2019年3月31日止年度亏损约1.84亿港元[3] 法律相关 - 2025年9月19日，证监会上向香港高等法院原讼法庭申请对四名前董事发出取消资格令[3] - 三名前董事须对公司2014年含不准确或具误导性资讯通函担责[4] 业务情况 - 四家主要营运附属公司自2019年1月1日起不再从公司综合入帐[3] - 截至公告日期，法律诉讼未对公司及附属公司业务营运造成重大不利影响[4]

公司法律程序 - 香港证监会寻求对百能国际能源控股四名前董事颁布取消资格令 包括前执行董事何俊杰 前执行董事兼财务总监郑健鹏 前独立非执行董事杨元晶及刘崇达[1] - 法律程序依据《证券及期货条例》第214条展开 涉及公司失去对四家内地主要营运附属公司控制权事件[1] - 前董事被指控未妥善监督内地附属公司 且未以公司最佳利益行事 导致无法综合入账并录得庞大财务亏损[1] 财务影响 - 因失去对四家内地主要附属公司控制权 公司自2019年1月1日起不再将其综合入账[1] - 该事件导致公司在截至2019年3月31日止年度录得1.84亿港元亏损[1] 历史违规行为 - 前董事何俊杰 杨元晶及刘崇达须对2014年通函中关于一家内地附属公司的不准确或误导性资料承担责任[1] 公司背景 - 公司于2011年5月18日在香港联交所创业板上市 曾用名为中油港燃能源集团控股有限公司[2] - 公司及附属公司主要从事成品油及甲基叔丁基醚贸易 以及电源和数据线的制造销售业务[2]

公司治理事件 - 香港证监会寻求对百能国际能源控股有限公司四名前董事颁布取消资格令 包括前执行董事何俊杰 前执行董事兼财务总监郑健鹏 前独立非执行董事杨元晶及刘崇达[1] - 公司因失去对四家内地主要营运附属公司控制权 自2019年1月1日起不再综合入帐 导致截至2019年3月31日止年度录得1.84亿港元亏损[1] - 前董事被指控未妥善监督内地附属公司 且未以公司最佳利益行事 长时间疏于监督导致无法综合入帐[1] 历史信息披露问题 - 何俊杰 杨元晶及刘崇达须就公司2014年通函中关于内地附属公司的不准确或误导性资料承担责任[1] 公司背景 - 公司于2011年5月18日在香港联交所创业板上市[2] - 公司及附属公司主要从事成品油及甲基叔丁基醚贸易 以及电源和数据线的制造及销售[2]

股本情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额为4000万港元，法定/注册股份数目为10亿股，面值0.004港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）数目为26.94465453亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为26.94465453亿股[2] 购股计划 - 本月底可能发行或自库存转让的股份数目为2.53346545亿股[3] 资金情况 - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

公司信息 - 公司为百能国际能源控股有限公司，股份代号8132[1][10] 公告信息 - 2025年8月29日公司于网站刊发载有股东周年大会通告的通函[2][5][7] 通讯相关 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 非登记持有人接收印刷本或电子通讯的方式[3][4][6][10] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[1][7][8] 其他 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][7] - 公司可披露或转移个人资料，保留期以满足用途为准[13]

公司信息 - 公司为百能国际能源控股有限公司，股份代号8132[9] 通函发布 - 2025年8月29日在网站刊发载有股东周年大会通告之通函及委任代表表格[2][5][7][8] 通函获取 - 中、英文版本已分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 难接收邮件或访问网站可申请印刷本[3][6] 股东指示 - 登记股东需提供有效邮箱，否则收印刷本[4][6] - 更改申请表格可寄回或电邮至指定处[9] 资料处理 - 股东自愿提供资料，公司可披露或转移[9] - 查核及更正资料要求书面寄至隐私主任[9]

公司基本信息 - 公司每股普通股面值为0.004港元[2] 会议安排 - 股东周年大会于2025年9月30日上午10时举行[2] - 代表委任表格及相关文件须不迟于2025年9月28日上午10时交回[6] 授权事项 - 授予公司董事一般性授权以配发、发行额外股份，不超已发行股份总数20%[3] - 授予公司董事一般性授权以购回公司股份，不超已发行股份总数10%[3]

股东周年大会信息 - 2025年9月30日上午10时在香港中环举行[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[4] - 重选孙久胜等董事，授权董事会厘定董事酬金[4] 股份相关 - 批准董事配发、发行及处置额外股份，总数不超已发行股本20%[5] - 批准董事购买公司股份，总数不超已发行股份10%[7] - 待决议案通过后扩大一般性授权[8] 其他 - 代表委任表格等须不迟于2025年9月28日上午10时交回[11] - 2025年9月24日至9月30日暂停办理股份过户登记[11] - 厘定股东出席大会投票资格记录日期为2025年9月30日[11]