认购协议核心条款 - 公司与中盛投资集团有限公司、吴俊先生及Alex M Vanderpol先生订立认购协议，将配发及发行合共1.41亿股认购股份 [1] - 每股认购价为0.08港元，较公告日收市价0.092港元折让约13.04% [1] - 认购股份相当于公告日已发行股份总数的20%，及经扩大后已发行股份总数的约16.66% [1] 资金募集与用途 - 第二及第三认购协议筹得的所得款项总额约为560万港元，所得款项净额约为520万港元 [1] - 所得款项净额拟用作集团营运资金以及偿还集团的借款及应付款项 [1] - 第一认购协议完成后，公司被视为已分批偿付结欠第一认购方集团的应付款项，金额约为566万港元 [1]

股份相关 - 赋予股东出席2024/2025年股东周年大会及投票权利的股份总数为7.04亿股[4] 决议案投票 - 省览及采纳财务报表等多项决议案赞成票4.08215亿股，占比76.6971%，反对票1.24028亿股，占比23.3029%[3][4] - 授予董事购回授权等两项决议案赞成票5.32243亿股，占比100%，反对票0，占比0%[4] 决议结果 - 所有决议案均以超50%投票赞成获正式通过[6]

会议信息 - 2023/2024年股东周年大会于2025年9月30日举行[2] 股份数据 - 赋予股东出席大会及投票权利的股份总数为7.04亿股[4] 决议案投票 - 第1 - 6项决议案赞成票数4.08215亿股，占比76.6971%，反对票数1.24028亿股，占比23.3029%[3][4] - 第7项决议案赞成票数5.32243亿股，占比100.0000%，反对票数0股，占比0.0000%[4]

股份发行 - 2025年9月30日公司与认购方订立认购协议，将发行1.408亿股认购股份，认购价每股0.08港元[3][6] - 认购股份相当于公告日已发行股份总数20%，扩大后已发行股份总数约16.66%[3] - 认股价较公告日收市价0.092港元折让约13.04%，较前五个连续交易日平均收市价0.097港元折让约17.53%[3][22][24] - 扣除相关开支后，净发行价估计约为每股0.077港元[23] 资金用途 - 第一认购协议完成后，公司将偿付第一认购方集团应付款项约566万港元[3] - 第二及第三认购协议筹得所得款项总额约560万港元，净额约520万港元，用于集团营运资金及偿债[3][35] 股份占比 - 公告日期公司已发行股份为7.04亿股，发行认购股份后总股本将增至8.448亿股[37][38] - PT Design发行后持股占比降至42.10%[38] - 王先生发行后持股占比降至6.22%[38] - Modern Wealth Assets Limited发行后持股占比降至8.81%[38] - 第一认购方发行后持股占比8.38%[38] - 第二认购方发行后持股占比3.55%[38] - 第三认购方发行后持股占比4.73%[38] 其他信息 - 最后截止日期为2025年12月31日[43] - 公告自刊发日期起最少一连七天于联交所网站及公司网站刊载[45]

会议安排 - 2023/2024年股东周年大会延迟至2025年9月30日下午5时正举行[2] - 经改期大会地点为深圳市南山區華僑城漢唐大廈7楼704室[3] - 2023/2024年代表委任表格继续适用于经改期大会，已填妥交回的仍有效[3] 人员信息 - 执行董事为范小令先生[5] - 非执行董事为王漓峰先生（主席）[5] - 独立非执行董事为甄嘉胜医生（首席独立董事）等四人[5] 公告相关 - 公告日期为2025年9月29日，将自刊發日期起最少一連七天於聯交所及公司网站刊载[5] - 公告中英文版本如有歧义，以英文版本为准[5]

股东周年大会安排 - 2024/2025年股东周年大会于2025年9月30日下午5时举行[1][2] - 会议地点为深圳市南山區華僑城漢唐大廈7樓704室[2] 大会审议事项 - 省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[3] - 拟续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[3] - 拟重选卢彩霞女士和杨琛女士为独立非执行董事[3] 授权相关 - 授权董事会厘定董事薪酬并追认已厘定薪酬[3] - 授予董事发行未发行股份的一般授权[3] - 授予董事购回本公司股份的购回授权[3] - 批准将购回股份数目加入一般授权[3] 委任表格要求 - 代表委任表格须在大会或其续会举行时间48小时前送抵指定地点才有效[4]

会议安排 - 2024/2025年股东周年大会2025年9月30日下午5时在深圳举行[2] - 会议审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[2] 人事及授权 - 续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[2] - 批准重选卢彩霞女士、杨琛女士为独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事薪酬[2] - 授予董事一般授权，可配发不超已发行股份总数20%的未发行股份[3] - 批准授予董事无条件一般授权购回不超已发行股份10%的股份[6] 股东权益 - 持有两股或以上股份股东可委派代表出席及投票[1] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席投票[1] - 代表委任表格及相关文件最迟大会前48小时送抵指定处[2] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年9月30日[3] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[3] - 股份过户表格及股票最迟2025年9月24日下午4时前送抵指定处[3] - 股份联名持有人中排名靠先者投票获接纳[4]

股东周年大会 - 2023/2024年股东周年大会于2025年9月30日下午4时举行[10] - 2024/2025年股东周年大会于2025年9月30日下午5时在深圳举行[3][10][26] - 代表委任表格需在大会指定举行时间48小时前交回[4][28][57] - 确定股东出席2024/2025年股东周年大会及投票资格记录日期为2025年9月30日[29][57] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[29][57] - 所有股份过户表格及股票最迟于2025年9月24日下午4时前送抵指定地点[29][57] 股份与授权 - 公司股份每股面值0.01港元[15] - 最后实际可行日期已发行股份704,000,000股[23][24][41] - 拟授出一般授权可发行最多140,800,000股新股份[23] - 拟授出新购回授权可购回最多70,400,000股股份[24][41] - 行使购回授权后已发行股份减至633,600,000股[46] - 给予董事一般授权可处置不超已发行股份总数20%的未发行股份[53] - 购回股份不得超决议案获通过当日已发行股份的10%[55] 人员变动 - 卢彩霞女士及杨琛女士将在2024/2025年股东周年大会上退任并拟重选连任[19] - 栢淳会计师事务所有限公司将在2024/2025年股东周年大会上退任公司核数师，拟续聘[22] 股价情况 - 2025年8月股份最高0.156港元，最低0.100港元[49] - 2025年9月（截至最后实际可行日期）股份最高0.107港元，最低0.096港元[49] 其他 - 董事会获授权厘定董事薪酬并追认已厘定薪酬[52] - 公司无意行使购回授权使公众持股量低于规定百分比[47]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月30日举行2023/2024年股东周年大会[1] - 会议地点为深圳市南山区华侨城汉唐大厦7楼704室[2] 大会审议事项 - 审议截至2024年3月31日止十五个月的经审核综合财务报表等[3] - 续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[3] - 重选部分董事并授予相关授权[3] 委任表格要求 - 代表委任表格须于大会或其续会举行时间48小时前送抵指定地址[4] 股份信息 - 公司股份每股面值为0.01港元[2]

股东周年大会信息 - 2025年9月30日举行2023/2024年股东周年大会[2] - 大会审议追认年度、采纳财报等多项决议[2] 股份授权相关 - 授予董事配发等股份权力不超已发行股份20%[3] - 授予董事购回股份授权不超已发行股份10%[6] 股东出席与投票 - 两股以上股东可委派代表出席投票[1] - 填代表委任表后仍可亲自出席投票[1] 时间安排 - 确定股东资格记录日期为2025年9月30日[3] - 2025年9月25 - 30日暂停股份过户登记[3]