会议安排 - 2024/2025年股东周年大会2025年9月30日下午5时在深圳举行[2] - 会议审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[2] 人事及授权 - 续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[2] - 批准重选卢彩霞女士、杨琛女士为独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事薪酬[2] - 授予董事一般授权，可配发不超已发行股份总数20%的未发行股份[3] - 批准授予董事无条件一般授权购回不超已发行股份10%的股份[6] 股东权益 - 持有两股或以上股份股东可委派代表出席及投票[1] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席投票[1] - 代表委任表格及相关文件最迟大会前48小时送抵指定处[2] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年9月30日[3] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[3] - 股份过户表格及股票最迟2025年9月24日下午4时前送抵指定处[3] - 股份联名持有人中排名靠先者投票获接纳[4]

股东周年大会 - 2023/2024年股东周年大会于2025年9月30日下午4时举行[10] - 2024/2025年股东周年大会于2025年9月30日下午5时在深圳举行[3][10][26] - 代表委任表格需在大会指定举行时间48小时前交回[4][28][57] - 确定股东出席2024/2025年股东周年大会及投票资格记录日期为2025年9月30日[29][57] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[29][57] - 所有股份过户表格及股票最迟于2025年9月24日下午4时前送抵指定地点[29][57] 股份与授权 - 公司股份每股面值0.01港元[15] - 最后实际可行日期已发行股份704,000,000股[23][24][41] - 拟授出一般授权可发行最多140,800,000股新股份[23] - 拟授出新购回授权可购回最多70,400,000股股份[24][41] - 行使购回授权后已发行股份减至633,600,000股[46] - 给予董事一般授权可处置不超已发行股份总数20%的未发行股份[53] - 购回股份不得超决议案获通过当日已发行股份的10%[55] 人员变动 - 卢彩霞女士及杨琛女士将在2024/2025年股东周年大会上退任并拟重选连任[19] - 栢淳会计师事务所有限公司将在2024/2025年股东周年大会上退任公司核数师，拟续聘[22] 股价情况 - 2025年8月股份最高0.156港元，最低0.100港元[49] - 2025年9月（截至最后实际可行日期）股份最高0.107港元，最低0.096港元[49] 其他 - 董事会获授权厘定董事薪酬并追认已厘定薪酬[52] - 公司无意行使购回授权使公众持股量低于规定百分比[47]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月30日举行2023/2024年股东周年大会[1] - 会议地点为深圳市南山区华侨城汉唐大厦7楼704室[2] 大会审议事项 - 审议截至2024年3月31日止十五个月的经审核综合财务报表等[3] - 续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[3] - 重选部分董事并授予相关授权[3] 委任表格要求 - 代表委任表格须于大会或其续会举行时间48小时前送抵指定地址[4] 股份信息 - 公司股份每股面值为0.01港元[2]

股东周年大会信息 - 2025年9月30日举行2023/2024年股东周年大会[2] - 大会审议追认年度、采纳财报等多项决议[2] 股份授权相关 - 授予董事配发等股份权力不超已发行股份20%[3] - 授予董事购回股份授权不超已发行股份10%[6] 股东出席与投票 - 两股以上股东可委派代表出席投票[1] - 填代表委任表后仍可亲自出席投票[1] 时间安排 - 确定股东资格记录日期为2025年9月30日[3] - 2025年9月25 - 30日暂停股份过户登记[3]

股东周年大会 - 2023/2024年股东周年大会于2025年9月30日下午4时在深圳南山华侨城汉唐大厦7楼704室举行[3][29][53] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年9月30日[30] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[30] - 股份过户表格等最迟2025年9月24日下午4时前送抵公司香港股份过户登记分处[30] - 大会将省览及采纳截至2024年3月31日止年度相关财务报表及报告[53] 董事相关 - 董事会由6名董事组成，2023/2024年股东周年大会范小令及张德安须退任并拟重选[17][19] - 截至2024年3月31日止年度，范小令酬金总额约为142万港元[38] 授权相关 - 拟授予董事配发等不超已发行股份20%及购回股份总数的新股份及证券的一般授权[10] - 拟授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的购回授权[10] - 若新一般授权获批，董事可配发及发行最多1.408亿股新股份，占已发行股份20%[24] - 若新购回授权获批，董事可购回最多7040万股股份，占已发行股份10%[25][27] 股份数据 - 最后实际可行日期，公司已发行股份总数为7.04亿股，全部为缴足股份[42] - 股份面值为每股0.01港元[11] - 2025年8月，公司股份最高价格为0.156港元，最低价格为0.100港元[50] - 2025年9月（截至最后实际可行日期），最高价格为0.107港元，最低价格为0.096港元[50] - 最后实际可行日期，主席王漓峰于4.08215亿股股份中拥有权益，占全部已发行股本约57.99%[47] - 悉数行使购回授权，已发行股份数目将减至6.336亿股，王漓峰持股百分比增至约64.43%[47] 其他 - 栢淳会计师事务所有限公司将在2023/2024年股东周年大会退任，拟续聘至下届股东周年大会结束[23] - 2022年代表委任表格和投票结果第2项决议案用字有误，应与2022年股东周年大会通告一致[14]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存股）7.04亿股，库存股0，总数7.04亿股[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

52周新高股票表现 - 截至8月26日收盘，共有135只股票创52周新高，其中恒基发展(00097)、中国智能交通(01900)、桦欣控股(01657)创高率位列前三，分别为69.72%、68.89%、54.26% [1] - 创高率超过20%的股票包括绿色经济(01315)22.16%、米兰站(01150)21.83%、永义国际(01218)21.21% [1] - 创高率在10%-20%区间的股票有金界控股(03918)18.11%、烨星集团(01941)18.00%、环联连讯(01473)14.89%等 [1] 中高涨幅股票明细 - 创高率在5%-10%的股票涵盖平安好医生(01833)5.64%、西部水泥(02233)5.60%、京信通信(02342)4.92%等14只个股 [1][2] - 创高率在2%-5%的股票包括长城汽车(02333)2.90%、泡泡玛特(09992)2.66%、紫金矿业(02899)2.36%等23只个股 [2] - 创高率在1%-2%的股票涉及福耀玻璃(03606)1.51%、长飞光纤光缆(06869)1.50%、江南布衣(03306)1.41%等15只个股 [2][3] 低涨幅及52周新低股票 - 创高率低于1%的股票有金斯瑞生物科技(01548)0.05%、A博时港元(03152)0.01%等34只个股 [3][4] - 52周新低股票中鸿盛昌资源股权(02929)创低率-37.50%表现最差，德商产投服务(02270)-17.00%、新华联合投资(08159)-15.60%位列跌幅前三 [4] - 其他显著新低股票包括国鸿氢能(09663)-11.62%、龙翼航空科技(00918)-9.68%、卓尔智联(02098)-7.80%等 [4]

52周新高股票表现 - 截至8月13日收盘共有193只股票创52周新高 其中瀛晟科学(00209)以288.46%创高率位居首位 陆庆娱乐(08052)和松景科技(01079)分别以36.47%和36.36%位列第二和第三 [1] - 创高率超过30%的股票包括中慧生物-B(02627)34.29% 利记(00637)33.84% 华商能源(00206)30.77% 域能控股(00442)30.25% [1] - 多家科技类公司表现突出 新火科技控股(01611)创高率28.16% 华显光电(00334)26.32% 腾讯音乐-SW(01698)16.66% [1] - 生物医药板块多只股票创新高 派格生物医药-B(02565)13.41% 歌礼制药-B(01672)9.47% 德琪医药-B(06996)6.42% 药捷安康-B(02617)5.67% [2] - 资源类公司表现强劲 五矿资源(01208)创高率12.68% 江西铜业股份(00358)6.28% 洛阳钼业(03993)4.42% 紫金矿业(02899)2.16% [2][3] 52周新低股票表现 - 新华联合投资(08159)以-18.37%创低率位居跌幅榜首 永利地产发展(00864)和中加国信(00899)分别以-18.12%和-13.33%位列第二和第三 [5] - 地产板块多只股票创新低 世茂集团(00813)-4.76% 中骏集团控股(01966)-2.13% [5][6] - 新能源板块出现分化 瑞风新能源(00527)创低率-2.67% 而博雷顿(01333)则创7.04%新高 [2][6] 行业板块表现特征 - 科技板块表现活跃 云知声(09678)创6.54%新高 汇聚科技(01729)6.42% 华虹半导体(01347)3.44% 腾讯控股(00700)2.45% [2][3] - 金融板块整体稳健 中国再保险(01508)创4.73%新高 渣打集团(02888)1.66% 中国太保(02601)1.58% 友邦保险(01299)1.52% [3] - 消费板块表现分化 周大福(01929)创1.85%新高 农夫山泉(09633)0.84% 但周黑鸭(01458)仅0.35% [3][4]

公司交易状态 - 公司股份于2025年8月12日上午9时正恢复买卖 [1]

公司复牌申请 - 公司已达成联交所所有复牌指引并向联交所申请股份恢复买卖 [1] - 股份恢复买卖申请生效时间为2025年8月12日上午九时正 [1]