业绩总结 - 公司预计2025年1 - 9月亏损净额不超31,000港元，2024年同期约916,000港元[3] - 2025年亏损较2024年同期大幅减少，主因出售附属公司及成本控制[3] - 公司仍在编制报告期业绩，详情预计2025年11月26日或前后披露[4]

会议相关 - 医汇集团2025年11月26日举行董事会会议[3] - 会议考虑及批准截至2025年9月30日止六个月未经审核中期业绩[3] - 会议考虑派付中期股息建议（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为陈志伟、姜洁[4] - 公告日期独立非执行董事为梁宝汉、黄伟梁、吴伟雄[4] 公告发布 - 公告在联交所网站登载最少七日[4] - 公告在公司网站www.MediNetGroup.com登载[4]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为2亿股，面值0.25港元[1] 股份发行情况 - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为4160万股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0股[2]

股本与股份情况 - 截至2025年9月底公司法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为2亿股，面值均为0.25港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为4160万股[3] - 上月底和本月底库存股份数目均为0股[3]

公司基本信息 - 公司为医汇集团有限公司，采纳2025年9月2日第三份经修订及重列组织章程细则[1][11] - 公司法指开曼群岛第22章公司法及其生效的修订版或重订版[9] - 公司股份于细则生效日拆分为每股面值0.25港元的股份[26] 股份相关 - 公司有权在规定规限下购买或购入自身股份，可将回购等股份作为库存股份持有[26] - 公司可通过普通决议案变更组织章程大纲条件以增加股本、合并及分拆股份等[26] - 公司所有未发行股份可由董事会处置，不得折价发行[32] 股东相关 - 主要股东为有权在公司任何股东大会上行使或控制行使10%或以上投票权之人士[20] - 股东有权免费获发一张股票，后续需支付费用[34] - 查阅股东名册，股东免费，其他人最高费用2.50港元，过户登记处查阅最高1.00港元[44] 股东大会相关 - 公司股东大会分为股东周年大会和股东特别大会，股东周年大会须每个财政年度举行一次，且在财政年度结束后6个月内举行[57] - 股东大会法定人数为2位有权投票并亲自出席的股东或其受委代表等[61] - 每位持有一股缴足股份的股东或其受委代表，在按股数投票表决的股东大会上可投一票[70] 董事会相关 - 董事会董事人数不少于2名，可委任董事出任总经理等职位，也可撤回或终止委任[82][88] - 董事会会议问题由多数投票通过，票数相同时主席可投决定票[106] - 董事会可转授权力给委员会，委员会行为效力等同董事会[107] 股息相关 - 股东大会可宣布派息，股息额不可超董事会建议数额，董事会可派发中期股息等[126][127] - 董事会可议决配发入账列作缴足的股份支付股息，配给基准由董事会决定[128][129] - 宣派后1年未认领股息可被投资，6年未认领可被没收[127] 财务及其他 - 董事会须设立股份溢价账，将公司股份发行时所获溢价金额转入该账户[133] - 公司账目每年至少审计一次，核数师酬金由股东大会普通决议案或股东决定的方式确定[145] - 公司财政年度于每年三月三十一日结束，除非董事另有厘定[154]

会议信息 - 2025年9月2日举行股东周年大会，所有建议决议案获通过[3][5] 股份数据 - 截至大会日期，公司已发行股份总数为41,600,000股[4] 议案表决 - 多项议案赞成票24,836,000股（100%），反对票0股（0%）[5]

股份及股本情况 - 截至2025年8月31日，公司法定/注册股份2亿股，面值0.25港元，法定/注册股本5000万港元[1] - 本月公司法定/注册股份、股本无增减[1] - 截至2025年8月31日，公司已发行股份4160万股，库存股份0，总数4160万股[2] - 本月公司已发行股份、库存股份及总数无增减[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

股份数据 - 公司法定/注册股份数目为2亿股，面值0.25港元，法定/注册股本为5000万港元，本月无变动[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为4160万股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4160万股，本月无变动[2]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月2日举行股东周年大会[3] - 需省览及考虑2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事及财务安排 - 重选姜洁等为执行董事、独立非执行董事[4] - 续聘德博会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关授权 - 授权董事配发、发行及处理未发行股份或转售库存股份，总数有限制[5] - 授权董事购买股份，总数不超已发行股份（不含库存）10%[8] 章程细则 - 会议将考虑通过批准及采纳第三份经修订及重列组织章程细则等决议案[10] 其他事项 - 股东有权委任受委代表出席股东大会并投票[13] - 2025年8月28日至9月2日暂停办理股份过户登记手续[13]

会议信息 - 公司股东周年大会于2025年9月2日上午十一时三十分在香港召开[2] 财务相关 - 需省览2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] 人事安排 - 重选姜洁等人为执行董事、独立非执行董事[4] 机构聘任 - 续聘德博会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 授予董事一般授权处理公司股份及购回股份[4] - 公司股份每股面值为0.25港元[2] 章程细则 - 批准及采纳公司第三次修订及重列的组织章程细则[4] 委任要求 - 代表委任表格最迟于2025年8月31日上午十一时三十分送达指定处[8]